VGA.pdf
Tekst van het document
AANDEELHOUDERSBESLUIT
DE ONDERGETEKENDE: Gemeente Amsterdam, een publiekrechtelijke rechtspersoon, kantoorhoudende te Amstel 1, 1011 PN Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34366966 ("Aandeelhouder"), houder van het gehele geplaatste aandelenkapitaal van: N.V. Verzekeringsbedrijf Groot Amsterdam (VGA), een naamloze vennootschap, met zetel te Amsterdam, kantoorhoudende aan de Parnassusweg 805, 1082 LZ te Amsterdam, en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 33126367 ("Vennootschap"), in aanmerking nemende: -
Ingevolge de statuten van de Vennootschap is besluitvorming buiten vergadering met algemene stemmen mogelijk.
-
De Aandeelhouder houdt alle geplaatste aandelen in het kapitaal van de Vennootschap en vertegenwoordigt derhalve het gehele geplaatste kapitaal in de Vennootschap.
-
Blijkens mededeling van het bestuur van de Vennootschap zijn er geen certificaten van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap uitgegeven met medewerking van de Vennootschap, is er geen recht van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen in het kapitaal van de Vennootschap gevestigd en zijn er derhalve, anders dan de Aandeelhouder, geen personen die de rechten hebben als bedoeld in artikel 2:118 Burgerlijk Wetboek.
-
de Aandeelhouder op basis van de statuten van de Vennootschap bevoegd is tot het benoemen van een externe accountant voor het uitvoeren van een jaarlijkse accountantscontrole op de jaarrekening van de Vennootschap;
-
de Aandeelhouder op 22 september 2015 de voordracht van Mazars N.V. als externe accountant voor de accountantscontrole van de Vennootschap met ingang van het boekjaar 2015 met een looptijd van maximaal zes jaar inclusief verlenging(en) heeft goedgekeurd;
-
het voornemen bestaat om de opdracht aan Mazars N.V. voor de accountantscontrole van de Vennootschap te verlengen tot en met het boekjaar 2025 en
-
EY Accountants B.V. wordt voorgedragen als nieuwe externe accountant voor de accountantscontrole van de Vennootschap vanaf januari 2026 voor een termijn van vier jaar, derhalve tot en met het boekjaar 2029.
Besluit: -
Tot de verlenging van de huidige opdracht aan Mazars N.V. voor de accountantscontrole van de Vennootschap tot en met het boekjaar 2025.
-
Benoeming van EY Accountants B.V. voor de accountantscontrole van de Vennootschap voor een termijn van vier jaar, derhalve tot en met het boekjaar 2029.
Bevestigt: -
De bestuurders en commissarissen van de Vennootschap zijn in de gelegenheid gesteld een raadgevende stem uit te brengen.
-
Ondergetekende heeft dit besluit rechtsgeldig ondertekend op de datum als hieronder vermeld.
Gemeente Amsterdam Naam : Femke Halsema Titel : Burgemeester Datum : 18 november 2025