Raadsinformatiebrief_-_afdoening_motie 1360 Afspraken risicobranches.pdf

Raadsinformatiebrief Afdoening motie

Aan:

Portefeuillehouder(s): Behandeld door

De leden van de gemeenteraad van Amsterdam 02 maart 2021 Openbare Orde en Veiligheid Femke Halsema Programma De Weerbare stad

Onderwerp

Afdoening motie 1360 van het lid Poot van de VVD

Datum Portefeuille(s)

Geachte leden van de gemeenteraad, Op 18 december 2020 heeft uw raad bij de schriftelijke stemming de motie nr. 1360 inzake de Begroting 2021 (Afspraken risicobranches tegen ondermijning) van lid Poot van de VVD aangenomen. Hierin wordt het college verzocht; 1. Te identificeren welke branches te maken kunnen krijgen of betrokken kunnen zijn bij witwassen, fraude of ondermijning (waaronder: autoverhuurbranche, makelaardij, notariaat, banken, projectontwikkelaars); 2. Per branche convenanten af te sluiten of afspraken te maken waarbij partijen zich committeren aan het signaleren en tegen gaan van witwassen en ondermijning als ook samenwerking hieromtrent aangaan; 3. De raad hierover te informeren. Het college geeft als volgt uitvoering aan de motie; 1. Het programma De Weerbare Stad maakt onderscheid tussen kwetsbare branches en poortwachters. Kwetsbare branches zijn geschikt om crimineel vermogen wit te wassen, fraude te plegen of andere ondermijnende activiteiten te ontplooien. Uit eerder onderzoek blijken de volgende kwetsbare branches; horecabranche, autobranche, gokbranche, uitzendbranche, vastgoedbranche, transport en prostitutie (bron: Van de Bunt & Kleemans 2007) . Daarnaast identificeren wij de souvenirwinkels als kwetsbaar, zie voortgangsrapportage De Weerbare Stad. Maar kwetsbare branches zijn aan verandering onderhevig.

Onderzoeken welke branches kwetsbaar zijn voor witwassen, fraude en ondermijning is een maatregel in het programma, genaamd ‘Onderzoek branches’. Poortwachters zijn dienstverleners die te maken kunnen krijgen met criminele inmenging. Zij hebben een wettelijk taak in het melden van signalen van ondermijning, witwassen en fraude. Het gaat onder andere om notarissen, taxateurs, makelaars, banken en hypotheekverstrekkers. 2. In de betreffende maatregel van De Weerbare Stad worden branches geïdentificeerd en onderzocht. Uitkomst van een brancheonderzoek kan zijn dat een convenant wordt gesloten, dat een vergunningplicht wordt overwogen of dat er sterker wordt ingezet op bewustwording

Gemeente Amsterdam, raadsinformatiebrief

Datum 02 maart 2021 Pagina 2 van 2

binnen die branche. Voor een aantal kwetsbare branches voeren we een vergunningstelstel in met de mogelijkheid tot Bibob-toetsing: spyshops, hotels, autoverhuurbranches en een aantal straten in postcodegebied 1012. Zoals ook in het programma is opgenomen, wordt actief de samenwerking opgezocht met private partijen waaronder poortwachters in de strijd tegen witwassen en fraude. De Weerbare Stad maakt afspraken met poortwachters om de alertheid op signalen van malafide overnames te vergroten. Hier wordt ook de samenwerking met het RIEC gezocht. In RIECverband doen we tevens onderzoek naar ‘moeilijk vervangbare clusters’ en pakken we personen en zaken aan als daar reden toe is. 3. De raad zal door middel van de voortgangsrapportage De Weerbare Stad geïnformeerd worden. Het college beschouwt de motie hiermee als afgehandeld. Met vriendelijke groet, Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam,

Femke Halsema Burgemeester

Bijlagen 1. 1360.20.Motie Poot afspraken risicobranches tegen ondermijning.

Een routebeschrijving vindt u op amsterdam.nl