Raadsbesluit 2023-082 Instemmen aanbevelingen Rekeningencommissie jaarverslag 2022 gemeente Amsterdam

Besluitnummer 2023-082

Gemeente X Amsterdam

Gemeenteraad

x

Raadsbesluit Jaar

2023

Vergaderdatum

28 jUtli 2023

Agendapunt

3 VN2023-014579

Voordrachtnummer

Onderwerp

Instemmen met de aanbevelingen van de Rekeningencommissie over hetjaarverslag 2022 van de gemeente Amsterdam De gemeenteraad van Amsterdam besluit

gezien de voordracht van de Rekeningencommissie van 2 juni 2023; gelet op; artikel 213 van de Gemeentewet; Controleverordening 2011; Verordening op de Rekeningencommissie 2013; I.

kennis te nemen van het advies van de Rekeningencommissie om hetjaarverslag 2022 van de gemeente Amsterdam vast te stellen;

II. in te stemmen met het verslag en de aanbevelingen van de Rekeningencommissie en het college opdracht te geven daaraan opvolging te geven: 1. de brieven van de wethouders met voorstel tot afdoening van bevindingen op te nemen op de termijnagenda; 2. periodiek de gemeentelijke processen en systemen te evalueren op kwetsbaarheden voor fraude; 3. actieve verificatie structureel te borgen om vast te stellen of er al dan niet fraudes hebben plaats gevonden; 4. te onderzoeken op welke wijze de drempel om meldingen te doen bij Bureau Integriteit kan worden verlaagd; 5. te onderzoeken op welke wijze kwetsbaarheden in processen en systemen voor fraude, buiten de lijn om, laagdrempelig centraal kunnen worden gemeld. 6. een alternatief scenario uit te werken indien het wederom niet lukt om op korte termijn de vacature voor manager BCM te vervullen; 7. beleid te formuleren ten aanzien van BCM; 8. de verantwoordelijkheid voor BCM breder te beleggen in het gemeentelijk managementteam (GMT); g. BCM in te richten voor de organisatie op basis van een risicoanalyse met daarbij specifieke aandacht voor de kernprocessen; 10. ook de bestuurlijk verantwoordelijkheid voor BCM breder te beleggen in het college; 11. inzichtelijk te maken welke resterende risico's (financieel, juridisch, reputatie) er zijn voor de gemeente en de burger bij het niet compliant zijn aan wet- en regelgeving; 12.

een systeem in te richten op basis waarvan de overwegingen van het niet voldoen aan (onderdelen van) de geldende wet- en regelgeving uitlegbaar is; 13. in kaart te brengen welke toekomstige wet- en regelgeving in voorbereiding is en processen in te richten om de tijdige implementatie te borgen;

Besluitnummer 2023-082

X Gemeente X Amsterdam

Gemeenteraad

X Raadsbesluit 14. alle uitbestede diensten in beeld te krijgen en na te gaan of afspraken rondom Assurance rapporten zijn gemaakt; 15. de inhoud van de verkregen Assurance rapportages jaarlijks te beoordelen en de risico's voor continufteit, informatiebeveiliging en privacy te identificeren en benodigde acties te formuleren en uit te voeren; 16. organisatorisch te zorgen voor centraal inzicht op de risico's rondom continuIteit, informatiebeveiliging en privacy ten aanzien van uitbestede diensten, waaronder SaaS-oplossingen; 17. implementatie van de structurele verbeteringen in het inkoopstelsel te vervolgen; 18. In te zetten op het creeren van een passende cultuur waarbij onrechtmatig handelen zoveel als mogelijk wordt vermeden en tijdig duidelijkheid bestaat over de noodzaak om of te wijken; 19. indien vooraf wordt besloten dat de noodzaak bestaat om af te wijken van de geldende aanbestedingsrichtlijnen, dat systematisch en structureel vast te leggen; 20. in de paragraaf bedrijfsvoering aan de raad te rapporteren over de oorzaken van de ontstane onrechtmatige inkopen, de daarbij gemaakte afwegingen en verbeteracties; 21. de raad zich periodiek en frequent door het college te laten informeren over het benodigde weerstandsvermogen en het herstelplan voor de algemene reserve; 22.

de raad zich, op een begrijpelijke wijze, te laten voorlichten over de systematiek van overprogrammering en investeringsportfolio's; 23. de raad zich periodiek door het college te laten informeren over (meerjarige) effecten van overprogrammering op de financiele wendbaarheid van de gemeente; 24. de raad zich te laten informeren over de sturingsmogelijkheden van de raad op overprogrammering en investeringsportfolio's. 25. bij het opstellen van het jaarverslag expliciet aandacht te geven aan de leesbaarheid voor de doelgroep; 26. de afwijkingen tussen de initieel vastgestelde begroting, de voorjaarsnota, de najaarsnota en de realisatie navolgbaar toe te lichten; 27. te onderzoeken op welke wijze de voorstellen aan en van de raad kunnen worden voorzien van een apolitiek advies over de impact en de uitvoerbaarheid van de voorstellen.

Aldus besloten door de gemeenteraad voornoemd in zijn vergadering op 29 juni 2023, De voorzitter

De raadsgriffier

Femke Halsema

Jolien Houtman