Raad voordracht begroting en JR definitief.docx

Gemeente Amsterdam Gemeenteraad Gemeenteblad

R

Voordracht voor de raadsvergadering van 26/27 juni 2024

Jaar

2024

Afdeling Nummer Publicatiedatum

<vrije tekst griffie>

Agendapunt

<vrije tekst griffie>

Datum besluit B&W

<vrije tekst>

Onderwerp

Jaarrekening 2023 en ontwerp programmabegroting 2025 -2028 van Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA). Met deze voordracht stellen wij u voor het volgende besluit te nemen:

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2023 van Veiligheidsregio AmsterdamAmstelland, waarin het geconsolideerde rekeningresultaat na mutaties reserves +/+ € 1,27 miljoen bedraagt en voorgesteld wordt dit rekeningresultaat volledig toe te voegen aan de algemene reserve. 2.A. In te stemmen met de gemeentelijke bijdragen aan VrAA/ Brandweer (€ 78.880.962 in 2024 en € 79.559.792 in 2025), GHOR (€ 350.033 in 2024 en 2025); 2.B. In te stemmen met het maatwerkbijdrage van € 12.922.900 (in 2024 en 12.022.900 in 2025) zoals opgenomen in de Ontwerp programmabegroting 20252028 van Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland; 3. Af te zien van het uitbrengen van een zienswijze aan het bestuur van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. 4. Kennis te nemen van het jaaroverzicht 2023.

Wettelijke grondslag

De Wet gemeenschappelijke regelingen bepaalt dat het algemeen bestuur van het openbaar lichaam een begroting en een jaarrekening vaststelt (artikel 34). De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten dienen in de gelegenheid te worden gesteld hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren te brengen (artikel 35). Conform de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland dient het Algemeen Bestuur de programmabegroting voor 1 juli vast te stellen (artikel 21, lid 4). Voordat het Algemeen Bestuur hiertoe overgaat worden de gemeenteraden in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze kenbaar te maken. Hiertoe zendt het Algemeen Bestuur de ontwerpprogrammabegroting aan de gemeenteraden (artikel 21, lid 1). Conform de gemeenschappelijke regeling moet het Algemeen Bestuur de jaarrekening vaststellen voor 1 juli van het jaar volgend op het jaar waarop deze betrekking heeft (artikel 24 lid 2). De jaarrekening dient voor 1 april van het jaar 1

Jaar Afdeling Nummer Datum

2024 Gemeente Amsterdam 1 Gemeenteraad 0 <vrije tekst griffie> Voordracht voor de raadsvergadering van 26/27 juni 2024

R

volgend op het jaar waarop deze betrekking heeft toegezonden te worden aan de gemeenteraden (artikel 24, lid 1).

Bestuurlijke achtergrond

Op 24 oktober 2007 heeft de Gemeenteraad ingestemd met de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (hierna VrAA). Deze regeling is op 1 januari 2008 in werking getreden en in 2015 en 2020 geactualiseerd. De VrAA bestaat uit de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn, Diemen en Ouder-Amstel. In deze gemeenschappelijke regeling zijn de volgende regionale taken en bevoegdheden samengebracht onder één bestuur: het inventariseren van en adviseren over risico’s van branden en crisis; het organiseren van de crisisbeheersing; het instellen en in stand houden van een brandweer; het instellen en in stand houden van een Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR); het voorzien in de meldkamerfunctie; en het inrichten en in stand houden van de informatievoorziening bij de diensten die betrokken zijn bij de bovenstaande taken. De bestuurlijke verantwoordelijkheid en bevoegdheid voor deze regionale taken liggen bij het algemeen bestuur van VrAA, bestaande uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten en zijn juridisch vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling.

2

Jaar Afdeling Nummer Datum

2024 Gemeente Amsterdam 1 Gemeenteraad 0 <vrije tekst griffie> Voordracht voor de raadsvergadering van 26/27 juni 2024

R

Onderbouwing besluit

1. Jaarrekening 2023 Het jaarrekeningresultaat is € 1,27 miljoen positief. Het positieve rekeningresultaat wordt verklaard door hogere baten dan begroot van € 3,3 miljoen, hogere lasten van € 0,8 miljoen en een per saldo lagere onttrekking aan de reserves van € 1,2 miljoen. Onderdeel van de € 3,3 miljoen hogere baten is de bijdrage van gemeente Amsterdam van € 1,9 miljoen als tegemoetkoming van de gestegen loonkosten en € 0,9 miljoen als tegemoetkoming voor gestegen energielasten. De hogere lasten van € 0,8 miljoen betreffen een per saldo nadeel van hogere kosten van ingeleend personeel en lagere kosten van personeel in loondienst. De lagere onttrekking aan de reserves betreft voornamelijk de begrote onttrekking van € 1,4 miljoen aan de algemene reserve die in werkelijkheid, vanwege het positieve resultaat, niet heeft plaatsgevonden. Resultaatbestemming In de jaarstukken wordt door het Algemeen Bestuur het volgende voorstel voor de bestemming van het jaarrekening resultaat gedaan:  € 1,27 miljoen toe te voegen aan de algemene reserve. 2A. Ontwerpprogrammabegroting 2025 - 2028 en actualisatie 2024 De bedragen zoals opgenomen in de ontwerp programmabegroting 2025 – 2028 zijn op prijspeil 2024. Een indexering naar 2025 moet nog toegepast worden.

In de gemeenschappelijke regeling is vastgelegd dat de Veiligheidsregio de indexering van de gemeente Amsterdam volgt voor de compensatie van de nominale ontwikkelingen in de gemeentelijke bijdragen (artikel 23). In voorliggende ontwerpprogrammabegroting 2025-2028 is rekening gehouden met de nominale compensatie in genoemde gemeentelijke bijdragen. Vanaf actualisatie 2024 stelt het Algemeen Bestuur VrAA voor om de index voor gemeenschappelijke regelingen te hanteren in plaats van het gebruikelijke gewogen percentage. 2B. Maatwerkbijdrage De regionale Brandweer Amsterdam-Amstelland is, als onderdeel van de Veiligheidsregio, belast met de uitvoering van brandweerzorg. Elke gemeente binnen VrAA kan boven op de regionale taken van de brandweer maatwerkafspraken maken. De gemeente Amsterdam heeft maatwerkafspraken op de volgende onderwerpen: - Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) (€7.927.500 in 2024 en 2025); - Blusboot (€ 91.933 in 2024 en 2025); - Eigenaarslasten kazernes Amsterdam (€2.953.475 in 2024 en 2025); - Gemeenschappelijke Meldkamer (€336.126 (in 2024 en 2025) - Bevolkingszorg (€713.866 in 2024 en 2025) - Tegemoetkoming energiekosten (€900.000 incidenteel in 2024) 3. Af te zien van zienswijze De voorliggende ontwerpbegroting 2025 - 2028 van VrAA hebben consequenties voor de gemeentelijke begroting.

De gevraagde gemeentelijke bijdragen worden gedekt in de meerjarenbegroting van gemeente Amsterdam.

3

Jaar Afdeling Nummer Datum

2024 Gemeente Amsterdam 1 Gemeenteraad 0 <vrije tekst griffie> Voordracht voor de raadsvergadering van 26/27 juni 2024

R

Financiële onderbouwing De jaarrekening 2023 van de Veiligheidsregio heeft geen invloed op de jaarrekening 2023 van de gemeente Amsterdam. Overigens is er nog geen goedgekeurde accountantsverklaring beschikbaar.

Conclusie: De genoemde beslispunten (2A en 2B) in de voordracht hebben financiële consequenties en deze worden opgevangen binnen de gemeentelijke begroting. Geheimhouding

Niet van toepassing Stukken Meegestuurd

-

Ter inzage gelegd

Aanbiedingsbrief aan gemeenten Jaarstukken 2023 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland; Begrotingswijzigingen 2024 inclusief investeringen Ontwerp-programmabegroting Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 20252028; Infographic jaaroverzicht 2023

n.v.t. Behandelend ambtenaar (naam, telefoonnummer en e-mailadres)

Bart Kaasbergen, 06-28946394, secretariaatoov@amsterdam.nl Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam

4