HbA_1.pdf

Het verzoek kan worden ingediend door de vennootschap, te dezen vertegenwoordigd door de raad van commissarissen, alsmede door een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de algemene vergadering of van de ondernemingsraad. 16.14 16.13 De algemene vergadering kan bij volstrekte meerderheid vertegenwoordigend ten minste een derde van het geplaatste kapitaal, het vertrouwen in de raad van commissarissen opzeggen. Het besluit is met redenen omkleed. Het besluit kan niet worden genomen ten aanzien van commissarissen die zijn aangesteld door de ondernemingskamer overeenkomstig lid 1615. 16.15 16.14 Een besluit als bedoeld in lid 1413 wordt niet genomen dan nadat de directie de ondernemingsraad van het voorstel voor het besluit en de gronden daartoe in kennis heeft gesteld. De kennisgeving geschiedt ten minste dertig dagen voor de algemene vergadering waarin het voorstel wordt behandeld. Indien de ondernemingsraad een standpunt over het voorstel bepaalt, stelt de directie de raad van commissarissen en de algemene vergadering van dit standpunt op de hoogte. De ondernemingsraad kan zijn standpunt in de algemene vergadering doen toelichten. 16.16 16.15 Het besluit bedoeld in lid 1413 heeft het onmiddellijk ontslag van de leden van de raad van commissarissen tot gevolg. Alsdan verzoekt de directie onverwijld aan de ondernemingskamer tijdelijk een of meer commissarissen aan te stellen.

De ondernemingskamer regelt de gevolgen van de aanstelling. 16.17 16.16 De raad van commissarissen bevordert dat binnen een door de ondernemingskamer vastgestelde termijn een nieuwe raad van commissarissen wordt samengesteld met inachtneming van het in dit lid bepaalde. 16.18 16.17 De algemene vergadering benoemt één van de leden van de raad van commissarissen tot voorzitter van de raad van commissarissen.

16.19 16.18 De algemene vergadering kan aan de commissarissen een bezoldiging toekennen. Aan commissarissen worden de door hen als zodanig gemaakte kosten vergoed.

16.20 16.19 De raad van commissarissen stelt een reglement op waarin aangelegenheden hem intern betreffende worden geregeld. Een dergelijk reglement mag niet in strijd zijn met het bepaalde in deze statuten. De raad van commissarissen is bevoegd een dergelijk reglement te wijzigen. TAAK EN BEVOEGDHEDEN Artikel 17 17.1 De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij staat de directie met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. 17.2 De directie verstrekt alle inlichtingen betreffende de zaken van de vennootschap aan iedere commissaris die deze mocht verlangen. De raad van commissarissen is bevoegd inzage te nemen van alle boeken, bescheiden en correspondentie van de vennootschap en tot kennisneming van alle plaats gehad hebbende handelingen. Iedere commissaris heeft toegang tot alle gebouwen en terreinen bij de vennootschap in gebruik. 17.3 De raad van commissarissen kan zich in de uitoefening van zijn taak voor rekening van de vennootschap doen bijstaan door deskundigen.

17.4 De raad van commissarissen kan uit zijn midden één of meer commissarissen benoemen tot gedelegeerd commissaris die meer in het bijzonder met het dagelijks toezicht op de handelingen van de directie is belast. 17.5 De raad van commissarissen vergadert zo dikwijls de meerderheid van zijn leden of de voorzitter dit nodig acht. De oproeping geschiedt onder vermelding van de te behandelen punten door de voorzitter van de raad van commissarissen en ingeval van zijn ontstentenis of belet door een van de andere commissarissen met inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste acht dagen. De commissarissen kunnen zich door een ander lid van de raad van commissarissen bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. Desgevraagd woont de directie de vergaderingen van de raad van commissarissen bij; zij heeft alsdan een adviserende stem. 17.6 De raad van commissarissen besluit, zowel in als buiten vergadering, met volstrekte meerderheid. Iedere commissaris heeft één stem in de vergaderingen van de raad van commissarissen. Bij staken van stemmen is de stem van de voorzitter van de raad van commissarissen doorslaggevend. 17.7 Indien door enige omstandigheid één of meer commissarissen komen te ontbreken vormen de overgebleven commissarissen, zolang ten minste één commissaris in functie is, een bevoegd college tot in de vacature is voorzien.

17.8 Zo er slechts één commissaris is heeft deze alle bevoegdheden en rusten op hem alle verplichtingen door deze statuten aan de raad van commissarissen en de voorzitter toegekend en opgelegd. 17.8 In geval van ontstentenis of belet van één of meer commissarissen is (zijn) de overblijvende commissaris(sen) voorlopig met de taken van de

17.9

raad van commissarissen belast. Ingeval van ontstentenis of belet van alle commissarissen, berusten de taken van de raad van commissarissen (waaronder begrepen de taken van de voorzitter van de raad van commissarissen) voorlopig bij een persoon die daartoe door de algemene vergadering wordt aangewezen. Indien en voor zover de algemene vergadering zulks vereist, doch behoudens overmacht, wonen de leden van de raad van commissarissen de algemene vergadering bij. Zij hebben in de algemene vergadering een adviserende stem.

17.10 Het bepaalde in artikel 14 leden 4 tot en met 9 is van overeenkomstige toepassing op de raad van commissarissen. 17.11 De raad van commissarissen kan zodanige commissies instellen als de raad van commissarissen passend acht. De raad van commissarissen stelt reglementen op (en/of stelt regels vast in het reglement van de raad van commissarissen) met betrekking tot de organisatie, besluitvorming en andere interne zaken betreffende de commissies van de raad van commissarissen. 17.11 17.12 Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer de raad van commissarissen hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering. ALGEMENE VERGADERINGEN Artikel 18 18.1 Jaarlijks wordt ten minste één algemene vergadering gehouden. Deze vergadering is onder meer bestemd tot: a. behoudens ingeval uitstel voor het opmaken van de jaarrekening is verleend, de behandeling van de jaarrekening en, voor zover door de wet voorgeschreven, van het bestuursverslag en de overige gegevens als bedoeld in artikel 2:392 Burgerlijk Wetboek; b. het vaststellen van de jaarrekening, behoudens ingeval uitstel voor het opmaken van de jaarrekening is verleend; c.

het vaststellen van de winstbestemming; d. het verlenen van decharge aan de directeuren voor het door hen gevoerde bestuur in het voorgaande boekjaar; e. het verlenen van decharge aan de commissarissen voor het door hen gehouden toezicht in het voorgaande boekjaar; f. het verrichten van al hetgeen de wet overigens voorschrijft. 18.2 Voorts worden algemene vergaderingen gehouden in het geval bedoeld in artikel 2:108a Burgerlijk Wetboek en voorts zo dikwijls een directeur of een commissaris dit nodig acht, onverminderd het bepaalde in het volgende lid. 18.3 De directie is verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen, indien één directeur, één commissaris of één of meer vergadergerechtigden, die gezamenlijk ten minste tien procent (10%) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, haar dit schriftelijk onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen verzoeken. Indien alsdan de directie in gebreke blijft een vergadering bijeen te roepen, zodanig dat deze binnen vier weken na ontvangst van bedoeld verzoek wordt gehouden, is ieder van de verzoekers zelf tot de bijeenroeping bevoegd met inachtneming van het daaromtrent in deze statuten bepaalde. 18.4 Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door één

of meer houders van aandelen die daar op grond van de wet toe gerechtigd zijn, wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd indien de vennootschap het verzoek niet later dan op de zestigste dag voor die van de vergadering heeft ontvangen. Voor toepassing van dit lid worden certificaathouders met houders van aandelen gelijkgesteld. 18.5 De directie en de raad van commissarissen verschaffen de algemene vergadering alle verlangde inlichtingen, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet. 18.518.6 Algemene vergaderingen die niet uitsluitend toegankelijk zijn langs elektronische weg zoals bedoeld in artikel 19 lid 5, worden gehouden in de statutaire plaats van vestiging van de vennootschap. In een algemene vergadering, gehouden in een andere plaats kunnen geldige besluiten eveneens worden genomen indien het gehele geplaatste

kapitaal vertegenwoordigd is. 18.618.7 De bijeenroeping van vergadergerechtigden geschiedt, onverminderd het in lid 3 van dit artikel bepaalde, door of namens de directie en/of de raad van commissarissen door middel van brieven, te verzenden op een termijn van ten minste één maand, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend 18.718.8 De oproeping houdt de agenda van de vergadering in, de plaats en datum van de vergadering en de procedure voor deelname aan de vergadering bij schriftelijk gevolmachtigde. 18.818.9 Indien een voorstel tot statutenwijziging aan de orde zal komen wordt een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijzigingen woordelijk zijn opgenomen, van de dag van de oproeping tot na afloop van de vergadering ten kantore van de vennootschap voor de vergadergerechtigden ter inzage gelegd en kan ieder van hen daarvan op zijn verzoek kosteloos afschrift verkrijgen, tenzij zodanig afschrift bij de oproeping wordt gevoegd. 18.918.10 Indien de door de wet of de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en agenderen van vergaderingen en het ter inzage leggen van te behandelen onderwerpen niet in acht zijn genomen, kunnen desondanks rechtsgeldige besluiten worden genomen mits in de betreffende vergadering het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is en mits met algemene stemmen.

Artikel 19 19.1 De algemene vergadering voorziet wordt geleid door de voorzitter van de raad van commissarissen of, indien geen voorzitter van de raad van commissarissen is aangewezen of deze niet aanwezig is, door een andere commissaris die door de op de algemene vergadering aanwezige commissarissen uit hun midden wordt gekozen. Is geen van de commissarissen in de algemene vergadering aanwezig, dan wordt de algemene vergadering geleid door de voorzitter van de directie of, indien er geen voorzitter van de directie is aangewezen of deze niet aanwezig is, door een andere directeur die door de op de algemene vergadering aanwezige directeuren uit hun midden wordt gekozen. Is geen van de directeuren ter vergadering aanwezig, dan voorziet de algemene vergadering zelf in haar leiding. 19.2 De voorzitter wijst één van de aanwezigen aan voor het houden van de notulen en stelt met deze secretaris de notulen vast. De notulen van de algemene vergadering worden uiterlijk drie maanden na afloop van de algemene vergadering ter beschikking gesteld aan de aandeelhouders, waarna aandeelhouders gedurende de daaropvolgende drie maanden de gelegenheid hebben op de notulen te reageren. De notulen worden vervolgens vastgesteld door de voorzitter en de secretaris van de betreffende algemene vergadering, ten blijke waarvan hijde voorzitter deze met de secretaris tekent.

De notulen dienen in een notulenregister te worden opgenomen. Indien van het verhandelde ter vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, behoeven notulen niet te worden gehouden en is ondertekening van het proces-verbaal door de

notaris voldoende. 19.3 Iedere directeur, iedere commissaris, één of meer aandeelhouders die gezamenlijk ten minste tien procent (10%) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen en de voorzitter van de vergadering zijn te allen tijde bevoegd opdracht te geven om op kosten van de vennootschap een notarieel proces-verbaal van het ter vergadering verhandelde te doen opmaken. 19.4 Iedere vergadergerechtigde kan zich ter algemene vergadering door een derde doen vertegenwoordigen middels één zulks ter beoordeling van uitsluitend de voorzitter van de vergadering toereikende schriftelijke volmacht. 19.5 De algemene vergadering is openbaar, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet, zulks ter discretie van de voorzitter van de raad van commissarissen. 19.5 Door degene(n) die overgaan tot oproeping van de algemene vergadering kan worden bepaald dat iedere vergadergerechtigde bevoegd is om in persoon of bij een schriftelijk gevolmachtigde zoals bedoeld in lid 4 van dit artikel, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en voor zover van toepassing het stemrecht uit te oefenen.

Voor deelname aan de algemene vergadering op grond van de vorige zin van dit lid 5 is vereist dat de vergadergerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en voor zover van toepassing het stemrecht kan uitoefenen. Indien en wanneer wettelijk toegestaan kan in plaats (en onder het vervallen) van het bepaalde in de eerste twee zinnen van dit lid 5 door degene(n) die overgaan tot oproeping van de algemene vergadering worden bepaald dat de algemene vergadering tevens of uitsluitend toegankelijk is langs elektronische weg. Voor deelname aan de algemene vergadering op grond van de vorige zin van dit lid 5 is vereist dat de vergadergerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks voor zover van toepassing het stemrecht kan uitoefenen en via een tweezijdig audiovisueel communicatiemiddel kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering alsmede rechtstreeks kan deelnemen aan de beraadslaging. 19.6 Door degene(n) die overgaan tot oproeping van de algemene vergadering kunnen voorwaarden worden gesteld aan het gebruik van de in lid 5 van dit artikel bedoelde elektronische communicatiemiddelen.

De oproeping van voor de algemene vergadering als bedoeld in lid 5 van dit artikel vermeldt de procedure voor de deelname aan de algemene vergadering langs elektronische weg en voor zover van toepassing het uitoefenen van het stemrecht door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Artikel 20 20.1 In de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op het uitbrengen van één stem. 20.2 Door degene(en) die overgaan tot oproeping van de algemene vergadering kan worden besloten dat stemmen die voorafgaand aan de

algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, gelijk worden gesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. Deze stemmen worden niet eerder uitgebracht dan op de dertigste dag voor die van de vergadering. 20.220.3 Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht; zulks kan evenmin voor een aandeel waarvan de

vennootschap of een dochtermaatschappij certificaten houdt. 20.3 20.4 Bij de vaststelling of een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigd is dan wel of een meerderheid een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigt wordt geen rekening gehouden met aandelen waarop geen stem kan worden uitgebracht. 20.420.5 Stemmingen over zaken geschieden mondeling, die over personen bij ongetekende gesloten briefjes, een en ander tenzij de voorzitter van de vergadering zonder tegenspraak van één van de aanwezige aandeelhouders een andere wijze van stemmen vaststelt of toelaat. 20.520.6 Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid. 20.620.7 Blanco stemmen worden niet als uitgebrachte stemmen geteld. 20.720.8 Staken de stemmen omtrent een voorstel over zaken, dan komt geen besluit tot stand. EénÉén of meer aandeelhouders vertegenwoordigende ten minste vijftig procent (50%) van het geplaatste kapitaal hebben het recht om binnen tien dagen na de dag van de vergadering, waarin de stemmen hebben gestaakt, aan het Nederlands Arbitrage Instituut te verzoeken een adviseur te benoemen, teneinde een beslissing over het betreffende voorstel te nemen. De beslissing van de adviseur geldt alsdan als een besluit van de algemene vergadering.

20.820.9 Verkrijgt bij verkiezing van personen niemand bij de eerste stemming de volstrekte meerderheid, dan wordt een tweede vrije stemming gehouden; verkrijgt ook dan niemand de volstrekte meerderheid, dan vinden één of meer herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen waaronder niet is begrepen de tweede vrije stemming wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon op wie bij de voorgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken beslist het lot wie van hen beiden is verkozen. 20.920.10 Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

20.10 20.11 Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het voorgaande lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de algemene

vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, één aandeelhouder dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 20.11 20.12 De directie houdt van de genomen besluiten aantekening. De

aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de vergadergerechtigden. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs. Artikel 21 21.1 Besluiten tot: a. wijziging van de statuten; b. ontbinding van de vennootschap; en c. fusie of splitsing als bedoeld in titel 7 Boek 2 Burgerlijk Wetboek, kunnen, indien het voorstel daartoe door de directie en de raad van commissarissen is gedaan, worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Is het voorstel daartoe niet door de directie en de raad van commissarissen gedaan dan kunnen deze besluiten slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de geldige stemmen, uitgebracht in een algemene vergadering, in welke ten minste drie vierden van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd. 21.2 Indien in een vergadering, in welke krachtens het vorige lid de aanwezigheid van een quorum vereist is, dit quorum niet vertegenwoordigd is, wordt een tweede vergadering bijeen geroepen, te houden niet eerder dan drie en niet later dan zes weken na de eerste; deze tweede vergadering is bevoegd het besluit te nemen met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte geldige stemmen, ongeacht het ter vergadering vertegenwoordigde kapitaal.

Artikel 22 22.1 Tenzij de vennootschap certificaathouders kent, kunnen besluiten van aandeelhouders in plaats van in een vergadering ook schriftelijk waaronder begrepen telefaxbericht alsmede via e-mail en ieder ander gangbaar communicatiekanaal overgebracht en op schrift ontvangen of voor schriftelijke weergave vatbaar bericht - worden genomen, mits met algemene stemmen van alle tot stemmen bevoegde aandeelhouders. 22.2 De directie neemt de besluiten, welke op de wijze als in het voorgaande lid van dit artikel omschreven zijn tot stand gekomen, in het notulenregister van de algemene vergaderingen op en doet daarvan in de eerstvolgende algemene vergadering mededeling. ACCOUNTANTSONDERZOEK Artikel 23 23.1 De algemene vergadering is bevoegd en indien zulks wettelijk is voorgeschreven verplicht een accountant als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek opdracht te verlenen teneinde de door de directie opgemaakte jaarrekening te onderzoeken, daarover verslag uit te brengen aan de raad van commissarissen en de directie en een verklaring af te leggen. De directie ziet er op toe dat aan de accountant aan wie bedoelde opdracht is verleend tevens de opdracht wordt verleend de jaarrekening van de dochtervennootschappen van de vennootschap te onderzoeken, daarover verslag uit te brengen en een verklaring af te leggen.

23.2 De raad van commissarissen heeft het recht vrijblijvend een accountant aan te bevelen.

23.3

Indien de algemene vergadering nalatig is met het verlenen van een opdracht aan een accountant, geschiedt het verlenen van de opdracht door de raad van commissarissen.

de raad van commissarissen of, zo deze in gebreke blijft, door de directie. De opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering en door het orgaan dat de opdracht heeft verleend; de door het bestuur verleende opdracht kan bovendien door de raad van commissarissen worden ingetrokken. De opdracht kan enkel worden ingetrokken om gegronde redenen; daartoe behoort niet een meningsverschil over methoden van verslaggeving of controlewerkzaamheden. BOEKJAAR, JAARREKENING EN WINSTVERDELING 23.4

Artikel 24 24.1 Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar. 24.2 De directie sluit per de laatste dag van elk boekjaar de boeken van de vennootschap af en maakt daaruit binnen vijf maanden behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden een jaarrekening op en legt binnen deze termijn deze stukken tezamen met een door de raad van commissarissen daarover opgesteld preadvies voor aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennootschap. Binnen de bovenbedoelde termijn legt de directie ook haar bestuursverslag over. De directie zendt deze jaarrekening ook toe aan de ondernemingsraad. De jaarrekening wordt ondertekend door alle directeuren en alle commissarissen; indien van één of meer hunner de ondertekening ontbreekt, dan wordt daarvan, onder opgave van de reden, melding gemaakt op de jaarrekening. 24.3 De vennootschap zorgt er voor dat de opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag en de krachtens lid 1 van artikel 2:392 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens vanaf de oproep tot de algemene vergadering, bestemd tot hun behandeling, te haren kantore aanwezig zijn. De vergadergerechtigden kunnen deze stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen. 24.4 De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast.

24.5 De vennootschap gaat over tot openbaarmaking van de in dit artikel bedoelde stukken en gegevens, indien en voor zover en op de wijze zoals de artikelen 2:394 en volgende van het Burgerlijk Wetboek dit voorschrijven. 24.6 De directie stelt een bestuursverslag op met betrekking tot het maatschappelijk verantwoord ondernemen (waaronder duurzaamheid) van de vennootschap. 24.6 In het bestuursverslag, bedoeld in lid 2 van dit artikel, geeft de directie een toelichting op zijn visie op duurzame lange termijn waarde-creatie en op de strategie ter realisatie daarvan en licht de directie toe op welke wijze in het afgelopen boekjaar daaraan is bijgedragen. Daarbij wordt tevens verslag gedaan van (i) de effecten van het handelen van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming op mens en milieu en (ii) het door de vennootschap gevoerde beleid ten aanzien van diversiteit en inclusie. Artikel 25

25.1

25.2

25.3

De winst staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering. Uitkering van winst ingevolge het in dit artikel bepaalde geschiedt na vaststelling van jaarrekening. Over de bestemming van de gereserveerde bedragen besluit de algemene vergadering op voorstel van de directie en na goedkeuring van de raad van commissarissen. In geval winst tot uitkering komt, zal deze winst onder de aandeelhouders worden verdeeld naar verhouding van het aantal van hun aandelen. Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt niet mede.

25.4

De algemene vergadering kan, op voorstel van de directie en na goedkeuring van de raad van commissarissen, besluiten een (tussentijdse) uitkering ten laste van de vrije reserves of van de winst van het lopende boekjaar (interim-dividend) te doen. De algemene vergadering kan de directie schriftelijk verzoeken tot het doen van een voorstel tot een uitkering als hiervoor bedoeld: a.

indien de algemene vergadering een voorstel van de directie tot een uitkering heeft afgewezen, kan de algemene vergadering de directie opnieuw schriftelijk verzoeken om binnen acht weken na ontvangst van een dergelijk verzoek een nieuw voorstel tot uitkering te doen. Een dergelijk voorstel aan de algemene vergadering behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen. Indien de directie niet binnen acht weken een door de raad van commissarissen goedgekeurd voorstel aan de algemene vergadering voorlegt of de algemene vergadering het voorstel van de directie opnieuw afwijst, is de algemene vergadering vrij tot het nemen van een besluit tot uitkering; b. indien de directie niet binnen zes maanden een door de raad van commissarissen goedgekeurd voorstel heeft gedaan, is de algemene vergadering vrij te besluiten tot uitkering, zonder een voorafgaand door de raad van commissarissen goedgekeurd voorstel van de directie. 25.5 De algemene vergadering kan besluiten dat uitkering geschiedt anders dan in geld. 25.6 Tenzij de algemene vergadering een ander tijdstip vaststelt zijn dividenden onmiddellijk betaalbaar na vaststelling. 25.7 Het beleid op het gebied van reservering en uitkering uit de winst of reserves wordt op voorstel van de raad van commissarissen en de directie vastgesteld door de algemene vergadering.

ONTBINDING EN VEREFFENING Artikel 26 26.1 Ingeval van ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door de directie, onder toezicht van de raad van commissarissen, tenzij de algemene vergadering anders beslist. 26.2 De algemene vergadering stelt de beloning van de vereffenaren en van degenen die met het toezicht op de vereffening zijn belast vast. 26.3 Gedurende de vereffening blijven deze statuten voor zo veel mogelijk van kracht. 26.4 Van hetgeen na voldoening van alle schulden van de vennootschap van haar vermogen overblijft wordt allereerst op de aandelen terugbetaald hetgeen daarop gestort is. Hetgeen daarna van het vermogen overblijft wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders in verhouding tot het gezamenlijk bedrag van hun aandelen. Op aandelen die de vennootschap zelf houdt kan geen liquidatie uitkeringliquidatie-uitkering aan de vennootschap zelf plaatshebben. 26.5 Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de

ontbonden vennootschap gedurende de door de wet voorgeschreven termijn berusten onder degene die daartoe door de algemene vergadering bij het besluit tot ontbinding is aangewezen. Indien een aanwijzing als voormeld door de algemene vergadering niet is geschied, geschiedt deze door de vereffenaren.

Gegevens verwijderd door KvK

Gegevens verwijderd door KvK

ND concept 27 juni 2024

1

Verwerkingsverslag Bijgaande document is elektronisch ontvangen bij de Kamer van Koophandel op 22-02-2019 15:40 van Thijs Paul Heino Olthoff in diens hoedanigheid als Notaris Op het document is een elektronische handtekening aangetroffen die gecontroleerd en correct is bevonden op 22-022019 15:40 door de Kvk GX-Handtekeningservice. Het bijbehorende digitale certificaat waarmee de handtekening is gezet is gecontroleerd en geldig en als nietingetrokken bevonden ten tijde van ondertekening. De controle heeft plaatsgevonden op 22-02-2019 15:40 door de Kvk GX-Certificaatvalidatieservice. Certificaat details van Thijs Paul Heino Olthoff SURNAME = Olthoff C = NL T = Notaris SERIALNUMBER = CB6439357 CN = Thijs Paul Heino Olthoff GIVENNAME = Thijs Paul Heino O = Thijs Paul Heino Olthoff Met serienummer dc015525abbd3b4 Uitgegeven door OID.2.5.4.97 = NTRNL-27124701 C = NL CN = KPN BV PKIoverheid Organisatie Persoon CA - G3 O = KPN B.V.

83102189 M 54958017 / 7

2

83102189 M 54958017 / 7

Summary report: Litera Compare for Word 11.6.0.100 Document comparison done on 27-6-2024 14:59:32 Style name: Default Style Intelligent Table Comparison: Active Original DMS: iw://cloudimanage.com/MATTERS/55269619/1 Modified DMS: iw://cloudimanage.com/MATTERS/54958017/8 Changes: Add 88 Delete 179 Move From 5 Move To 5 Table Insert 0 Table Delete 0 Table moves to 0 Table moves from 0 Embedded Graphics (Visio, ChemDraw, Images etc.) 1 Embedded Excel 0 Format changes 0 Total Changes: 278