Gemeenteraad Voordracht.pdf

Gemeenteraad

VN2021-014738 Ruimte en duurzaamheid

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 07 juli 2021

Portefeuille

Ruimtelijke Ordening

Agendapunt

0

Datum besluit

8 juni 2021, college van B&W Onderwerp

Geen zienswijze in te dienen op het voorstel van het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied voor resultaatsbestemming 2020, de 1e begrotingswijziging 2021 en de meerjarenbegroting 2022-2025. De gemeenteraad van Amsterdam besluit

1. Kennis te nemen van de volgende stukken: a. jaarstukken Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (hierna: OD NZKG) over 2020 met voorstel resultaatbestemming; b. het voorstel van het Dagelijks Bestuur van de OD NZKG voor de 1e begrotingswijziging 2021; c. de meerjarenbegroting 2022-2025 OD NZKG. 2. In te stemmen met het niet indienen van een zienswijze op het voorstel van het Dagelijks Bestuur van de OD NZKG om het positief rekeningresultaat 2020 van € 194.012,- als volgt te bestemmen: a. Terugbetaling van de inrichtingskosten aan de founding fathers, ad € 143.636 waarvan € 66.073,aan de gemeente Amsterdam; b. Toevoeging van het resterende bedrag aan de Reservering Omgevingswet, ad € 50.376,3. In te stemmen met het niet indienen van een zienswijze op het voorstel van het Dagelijks Bestuur van de OD NZKG voor de 1e begrotingswijziging 2021, waarin: a. De totale baten 2021 geactualiseerd worden, ad € 3.391.000,- hoger o.b.v. van de vastgestelde Uitvoeringsovereenkomsten 2021 (UVO); b. Overige baten worden bijgesteld, ad € 24.000,- hoger; c. De totale lasten gerelateerd aan de hogere baten worden geactualiseerd, ad € 3.415.000,- . 4. In te stemmen met het niet indienen van een zienswijze op de ontwerp meerjarenbegroting 2022-2025, met daarin opgenomen de concept ontwerpbegroting 2022 van de OD NZKG. 5.

In te stemmen met het toevoegen van het onder 2a genoemde bedrag van € 66.073,- aan het budget van de Directie R&D, ter dekking van een incidentele overschrijding in 2020 van het budget van de OD NZKG. Wettelijke grondslag

Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) , artikel 59, lid 1 en 3, verwerkt in Gemeenschappelijke regeling OD NZKG, artikel 50, eerste en derde lid. Bestuurlijke achtergrond

Amsterdam heeft, als eigenaar, in de vergadering van het Dagelijks Bestuur (DB) van de OD NZKG van 26 maart 2021 ingestemd met deze jaarstukken, de 1e begrotingswijziging 2021 en de meerjarenbegroting 2022-2025. Daarbij heeft Amsterdam ook aangegeven dat de verwachting is dat door de financiële uitdagingen bij deelnemers deze begroting naar beneden bijgesteld dient te worden.

Gegenereerd: v1.9

1

Gemeenteraad

VN2021-014738 Ruimte en duurzaamheid

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 07 juli 2021

De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) schrijft voor dat deze voor een zienswijze worden voorgelegd aan de deelnemende raden. Met bijgaande voordrachten wordt hieraan invulling gegeven. Om de organisatie te ontlasten tijdens Corona heeft het DB van de OD NZKG besloten tot een aangepaste P&C cyclus. Dit jaar worden de jaarstukken en meerjarenbegroting 2022-2025 niet separaat met begeleidend schrijven van de directie van de OD NZKG verstuurd naar de raden en staten. Daarom zijn de jaarstukken en meerjarenbegroting 2022-2025 niet direct na de DB vergadering in routing gebracht voor het college en de raad. Om te voldoen aan de voorgestelde zienswijze termijn, is het DB van de OD NZKG, na behandeling in het college van B&W, op de hoogte gebracht van het advies van het college aan de raad om geen zienswijze in te dienen. Ook het advies van de commissies RO en MLW aan de raad om geen zienswijze in te dienen, is overgebracht aan het DB van de OD NZKG. Een tweede wijziging ten opzichte van vorig jaar is dat de jaarrapportage 2020 voor de opdrachtgevers dit jaar niet gelijktijdig met de jaarrekening wordt opgeleverd. De jaarrapportage, met een financiële en inhoudelijke verantwoording over de uitgevoerde taken in Amsterdam, wordt in juni 2021 opgeleverd. Deze wordt daarom dit jaar separaat in Q3 met de raad gedeeld. Onderbouwing besluit

Ad 1a – Kennis te nemen van de jaarstukken 2020 Het positieve rekeningresultaat over 2020 bedraagt € 194.012. Dit is € 205.000,- meer dan begroot. Het resultaat is boven verwachting, gegeven de beperkingen als gevolg van corona. Het saldo bestaat, ten opzichte van de begroting, uit hogere baten ad € 852.000,- en € 677.000,- hogere lasten. Daarnaast is er een lagere toevoeging aan de reserve “persoonlijk ontwikkelbudget”, ad € 31.000,-. De hogere baten en lasten houden, met name, verband met meerwerk in het kader van de UVO’s 2020. In de jaarrekening wordt per programma ingegaan op de afwijkingen ten opzichte van de begroting. Ad 2 – In te stemmen met het niet indienen van een zienswijze op het voorstel van het Dagelijks Bestuur van de OD NZKG om het positief rekeningresultaat 2020 van € 194.012,- als volgt te bestemmen: a. Het uitkeren van als teruggave van de oprichtingskosten van de OD NZKG aan de ‘founding fathers’ Bij de oprichting van de OD NZKG is afgesproken dat de zogenaamde ‘founding fathers’ van de dienst, te weten de provincie Noord-Holland, Amsterdam, Zaanstad en Haarlemmermeer, bij een voldoende weerstandsvermogen een positief rekeningresultaat gebruikt zou worden om de oprichtings- en inrichtingskosten aan hen terug te betalen. In 2016, 2017 en 2019 zijn de oprichtingskosten en een deel van de inrichtingskosten terugbetaald.

Van de inrichtingskosten resteert nog een bedrag van € 143.636,- Conform de afgesproken verdeelsleutel wordt nu het laatste deel terugbetaald. De gemeente Amsterdam ontvangt € 66.073,-. b. Toevoeging van het resterende bedrag aan de Reservering Omgevingswet, ad € 50.376,- . Voorgesteld wordt om het resterende bedrag ad € 50.376 toe te voegen aan de reserve Omgevingswet. De reserve per stand ultimo 2020 wordt in 2021 volledig ingezet. Gezien het feit dat 2022 een overgangsjaar wordt, is naar verwachting nog extra geld nodig voor opleidingen en projectkosten. Ad 3. In te stemmen met het niet indienen van een zienswijze op het voorstel van het Dagelijks Bestuur van de OD NZKG voor de 1e begrotingswijziging 2021, waarin: a. De totale baten 2021 geactualiseerd worden, ad € 3.391.000,- hoger o.b.v. van de vastgestelde Uitvoeringsovereenkomsten 2021 (UVO); b. Overige baten worden bijgesteld, ad € 24.000,- hoger; c. De totale lasten gerelateerd aan de hogere baten worden geactualiseerd, ad € 3.415.000,- .

Gegenereerd: v1.9

2

Gemeenteraad

VN2021-014738 Ruimte en duurzaamheid

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 07 juli 2021

Deze begrotingswijziging is een geplande wijziging. Hiermee wordt de eerder vastgestelde concept begroting 2021 aangepast aan de werkelijke afspraken die met de opdrachtgevers gemaakt zijn in de UVO’s 2021. Ad 4. In te stemmen met het niet indienen van een zienswijze op de ontwerp meerjarenbegroting 2022-2025, met daarin opgenomen de concept ontwerpbegroting 2022 van de OD NZKG. De Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke regeling OD NZKG bieden de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze. De nu voorliggende concept ontwerpbegroting geeft geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze. De meerjarenbegroting is gebaseerd op de door het Algemeen Bestuur vastgestelde Kaderbrief. De inhoud van het werk van de OD wordt grotendeels bepaald door dat wat vastgelegd is in landelijke wet- en regelgeving en de beleidsdoelstellingen van de aangesloten partners. De komende jaren zorgt de invoering van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen voor grote veranderingen. De ingangsdatum hiervan stond gepland op 1 januari 2022, maar zal naar verwachting uitgesteld worden. De Omgevingswet betekent op termijn een wijziging en verschuiving van het takenpakket en ook voor de financieringswijze hiervan. Dit geldt ook voor de mogelijke inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging.

De effecten van de Omgevingswet en ook van de Wet kwaliteitsborging zijn nog niet volledig inzichtelijk. Om financiële rust in 2022 te creëren is in de meerjarenbegroting nog geen rekening gehouden met de gevolgen van de Omgevingswet. Dit wordt in 2022 verder vorm gegeven. De meerjarenbegroting zal hier vervolgens op aangepast moeten worden. Ad 5. In te stemmen met het toevoegen van het onder 2a genoemde bedrag van € 66.073,- aan het budget van de Directie R&D, ter dekking van een incidentele overschrijding in 2020 van het budget van de OD NZKG. In 2020 is sprake geweest van een incidentele overschrijding van € 150.000,- van het budget voor de OD NZKG. Dit is veroorzaakt door een onverwacht hoog aantal bouwaanvragen in de laatste paar maanden van dat jaar. Ook bleek het aantal controles brandveiligheid door een onverwachte toename van het aantal opgeleverde gebouwen in het laatste kwartaal noodzakelijk. Deze overschrijding wordt betaald van het budget 2021. Voorgesteld wordt om het bedrag van € 66.073,dat Amsterdam nu terug ontvangt in verband met het voorstel bestemmingsresultaat toe te voegen aan het budget van 2021 zodat de financiële gevolgen van de incidentele overschrijding een beperkt effect hebben op de begroting 2021. Financiële onderbouwing Consequenties gedekt?

Ja

Overige toelichting

De concept Meerjarenbegroting 2022-2025 en de daarin opgenomen concept ontwerpbegroting 2022 gaan uit van een hogere bijdrage van Amsterdam dan in de Amsterdamse begroting is opgenomen. Dit komt doordat de meerjarenraming 2022-2025 en de daarin opgenomen ontwerpbegroting 2022 zijn gebaseerd op de uitvoeringsovereenkomsten van 2021, vermeerderd met de bestuurlijk overeengekomen indexatie. Het gaat hierbij dus om een rekenkundige stijging van de bijdragen. Daarnaast ontvangt Amsterdam in 2022 nog een aantal rijksbijdragen voor taken op het gebied van omgevingsveiligheid en energiebesparing voor uitvoering door de OD NZKG, die nu nog niet aan de Amsterdamse begroting zijn toegevoegd.De begroting van de gemeente Amsterdam is leidend en op basis daarvan wordt de omvang van de UVO 2022 bepaald. Dit wordt vervolgens, net als elk jaar, in een begrotingswijziging door de ODNZKG gecorrigeerd in de meerjarenbegroting. Conclusie

Gegenereerd: v1.9

3

Gemeenteraad

VN2021-014738 Ruimte en duurzaamheid

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 07 juli 2021

De genoemde beslispunten in de voordracht hebben wel financiële consequenties en deze zijn reeds geraamd in de begroting (100% dekking). Geheimhouding

N.v.t.

Welke stukken treft u aan Meegestuurd

Registratienr.

Naam

AD2021-060817

1. Aanbiedingsbrief uit 2021 Meerjarenbegroting en jaarstukken.pdf (pdf)

AD2021-060820

2. DB oplegger 1ste begrotingswijziging 2021.pdf (pdf)

AD2021-060825

3. DB oplegger jaarrekening 2020 inclusief resultaatbestemming.pdf (pdf)

AD2021-060826

4. Jaarstukken 2020 OD NZKG incl. controleverklaring.pdf (pdf)

AD2021-060827

5. Meerjarenbegroting OD NKZG 2022-2025.pdf (pdf)

AD2021-054184

Gemeenteraad Voordracht (pdf)

Registratienr.

Naam

Ter Inzage

Behandelend ambtenaar (naam, telefoonnummer en e-mailadres)

Hanneke Ederveen, 06 38 16 03 98, h.ederveen@amsterdam.nl

Gegenereerd: v1.9

4