Commissie MOW Voordracht
Tekst van het document
VN2022-032850 Bijzondere Projecten
Raadscommissie voor Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit, Openbare Ruimte en Groen, Water
MOW
Voordracht voor de Commissie MOW van 08 december 2022 Ter advisering aan de raad Portefeuille
Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit
Agendapunt
5
Datum besluit
B&W 15 november 2022 Onderwerp
Beschikbaar stellen van een investeringskrediet van € 39,5 mln. (gedekt bij Begroting 2022) en instemmen met de neutrale kredietwijziging van € 11,8 mln. voor project Vernieuwing Verkeerscentrale Amsterdam De commissie wordt gevraagd
de gemeenteraad te adviseren in te stemmen met de raadsvoordracht, waarmee de raad besluit: 1. Een beperkte aanpassing vast te stellen van de in 2020 vastgestelde Nota van Uitgangspunten Vernieuwing Verkeerscentrale waarbij er geen sprake meer is van integratie van verkeersmanagement en tunnelbediening in één bediendesk, en kennis te nemen van de aanpak voor de uitvoering van het project Vernieuwing Verkeerscentrale Amsterdam met als belangrijkste kenmerken: • Realisatie van een toekomstbestendige en doelmatige nieuwe verkeerscentrale in een duurzaam gebouw op het LCM-terrein (Van Marwijk Kooystraat); • Realisatie van de systemen om tunnelbediening- en bewaking mogelijk te maken via uniforme en uitwisselbare bediendesks en via een gestandaardiseerd koppelvlak op de installaties in de tunnels; • Het handhaven van de huidige mogelijkheden voor het uitvoeren van verkeersmanagement waarbij nieuwe hardware voor de bediening wordt gerealiseerd; • Uitvoeren van een doelmatige bouwkundige renovatie in het dienstgebouw op Dijksgracht 1 (waar de verkeerscentrale nu is gevestigd) waarna hier een uitwijkvoorziening wordt gerealiseerd. Hiermee kan bij langdurige uitval of andere verstoring van de nieuwe verkeerscentrale de bediening en bewaking van alle wegtunnels voortgezet worden. 2.
a: Een investeringskrediet van € 39,5 miljoen beschikbaar te stellen voor de uitvoering van project Vernieuwing Verkeerscentrale Amsterdam, waarvan € 37 miljoen voor het project en € 2,5 miljoen voor risicovoorzieningen vanuit het overkoepelende programma AWA (bedragen exclusief BTW en maximale kapitaallasten € 1,9 miljoen), gedekt bij de Begroting 2022. b: In te stemmen met een budgettair neutrale verschuiving van € 11,8 miljoen van het krediet van het overkoepelende programma AWA naar het krediet voor het project Vernieuwing Verkeerscentrale Amsterdam (inzake indexering en inzetten middelen overkoepelende programma en risicovoorzieningen). 3. Kennis te nemen van de effecten van de realisatie van de vernieuwde verkeerscentrale op de exploitatielasten (beheer en onderhoud) van in totaal € 1,37 miljoen per jaar, te verdelen in € 920.000 per jaar voor de nieuwe verkeerscentrale inclusief alle daarbij horende voorzieningen en realisaties, en € 450.000 per jaar voor de uitwijkvoorziening. Dit is een stijging van circa € 200.000 ten opzichte
Gegenereerd: v1.44
1
VN2022-032850 Bijzondere Projecten
Raadscommissie voor Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit, Openbare Ruimte en Groen, Water
MOW
Voordracht voor de Commissie MOW van 08 december 2022 Ter advisering aan de raad
van de bestaande begroting (zonder vervangingsprogramma’s), deze stijging zal vanaf de Begroting 2025 onderdeel worden van de post Onderhoud kapitaalgoederen – Tunnels. 4. Kennis te nemen van de belangrijkste geïnventariseerde risico’s en de beheersmaatregelen, te weten: • Het risico bestaat dat de verschillende beschreven onderdelen van de nieuwe verkeerscentrale samen niet een integraal functionerend geheel vormen. Als beheersmaatregel wordt onder andere vooraf uitgebreid getest in het testcentrum. • De mogelijkheid bestaat dat de contractering van een of meerdere onderdelen van het project mislukt. Als beheersmaatregel worden alle aanbestedingsstukken breed gereviewed binnen het programma en beoordeeld door de Tenderboard Fysiek van de gemeente. • Er is overeenstemming over de eisen aan de tunnelbediening die wordt doorontwikkeld. Echter, zoals vaker gebeurt bij software doorontwikkelingen, het risico bestaat dat tijdens de testen en validatie onverwachte zaken naar boven komen of dat eisen van de gebruikers door voortschrijdend inzicht wijzigen. Beheersmaatregel is onder andere de validatie van de bruikbaarheid van de systemen door vroegtijdige betrokkenheid van de gebruikers en het gebruik van het testcentrum hierbij. 5.
Kennis te nemen van de deterministische planning van voorbereiding en uitvoering met de volgende mijlpalen: Realisatie Vernieuwde Verkeerscentrale: • • • •
Contractering: eerste en tweede kwartaal 2023 Realisatie: derde kwartaal 2023 – vierde kwartaal 2024 Gebouw gereed voor plaatsen functionele systemen: derde kwartaal 2024 Testen en ingebruikname: 2025 (migratie per tunnel)
Renovatie in dienstgebouw op Dijksgracht 1 (o.a. verwijderen oude installaties en asbestsanering) en realisatie uitwijkvoorziening: • Voorbereiding: eerste kwartaal 2023 – eerste kwartaal 2024 • Contractering: tweede kwartaal 2024 – derde kwartaal 2024 • Realisatie: 2025 – 2026 (start na ingebruikname van nieuwe Verkeerscentrale. 6. Kennis te nemen van de geheimhouding die op grond van artikel 25 tweede lid van de Gemeentewet is opgelegd op de bijlage ” Financiële bijlage project Vernieuwing Verkeerscentrale Amsterdam (SSK-sheet)” en het verzoek aan de gemeenteraad om die tijdens de eerstvolgende vergadering na aanlevering bij de raadsgriffie te bekrachtigen. De geheimhouding wordt opgelegd tot oplevering van het project en tot uiterlijk 31 december 2028.
Wettelijke grondslag
• Artikel 108 lid 1 Gemeentewet: De bevoegdheid tot regeling en bestuur inzake de huishouding van de gemeente wordt aan het gemeentebestuur overgelaten. • Artikel 147 Gemeentewet:
Gegenereerd: v1.44
2
VN2022-032850 Bijzondere Projecten
Raadscommissie voor Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit, Openbare Ruimte en Groen, Water
MOW
Voordracht voor de Commissie MOW van 08 december 2022 Ter advisering aan de raad
•
•
•
• •
• Lid 1: Gemeentelijke verordeningen worden door de raad vastgesteld voor zover de bevoegdheid daartoe niet bij de wet of door de raad krachtens de wet aan het college of de burgemeester is toegekend. • Lid 2: De overige bevoegdheden, bedoeld in artikel 108, eerste lid, berusten bij de raad. Artikel 160, eerste lid: Het college is in ieder geval bevoegd • a het dagelijks bestuur van de gemeente te voeren, voor zover niet bij of krachtens de wet de raad of de burgemeester hiermee is belast; en • b beslissingen van de raad voor te bereiden en uit te voeren, tenzij bij of krachtens de wet de burgemeester hiermee is belast. • d: het college is bevoegd tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van de gemeente te besluiten Artikel 169 Gemeentewet: • Lid 1: Het college en elk van zijn leden afzonderlijk zijn aan de raad verantwoording schuldig over het door het college gevoerde bestuur. • Lid 2: Zij geven de raad alle inlichtingen die de raad voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Artikel 189 lid 1 jo. artikel 212 lid 1 van de Gemeentewet en artikel 6 lid 1 van de Financiële verordening gemeente Amsterdam: Voor alle taken en activiteiten brengt de raad jaarlijks op de begroting de bedragen die hij daarvoor beschikbaar stelt, alsmede de financiële middelen die hij naar verwachting kan aanwenden.
De raad stelt bij verordening de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie vast. De raad autoriseert met het vaststellen van de begroting of een begrotingswijziging. Artikel 25 lid 2 en 3 Gemeentewet en artikel 5.1 tweede lid onder b Wet open overheid: vanwege geheimhouding bijlage en de bekrachtiging daarvan. Artikel 6 lid 2 van de Financiële verordening gemeente Amsterdam: Voor: • a. investeringen in de loop van het begrotingsjaar die niet in de begroting zijn opgenomen of • b. investeringen die een bedrag van € 20 miljoen na aftrek van bijdragen van derden te boven gaan of • c. investeringen waarvan de gemeenteraad dat aangeeft of • d. investeringen die door de raad niet bij vaststelling van de begroting zijn geautoriseerd, legt het college voorafgaand aan het aangaan van verplichtingen een investeringsvoorstel en een voorstel voor een investeringskrediet aan de gemeenteraad ter vaststelling voor.
Bestuurlijke achtergrond
• Op 4 juni 2019 heeft uw college het programmaplan Aanpak Wegtunnels Amsterdam vastgesteld (ZD2019-004012). De raad heeft op 11 juli 2019 kennisgenomen van dit programmaplan. • In de raadsvergadering van 10 en 11 juli 2019 is een voorbereidingskrediet van € 1,6 miljoen voor het project Vernieuwing Verkeerscentrale Amsterdam beschikbaar gesteld (BD2019-005008) – tranche 1. • Op 1 juli 2020 zijn de Nota van Uitgangspunten voor het project Vernieuwing Verkeerscentrale Amsterdam (raadsbesluit 754.20) door de gemeenteraad vastgesteld. • Op 17 december 2020 heeft de raad ingestemd met het beschikbaar stellen van een investeringskrediet van € 30,2 miljoen voor afronding van de voorbereidingsfase project Vernieuwing Verkeerscentrale Amsterdam en realisatie Proof of Concept (raadsbesluit 363/1557) - tranche 2. • Op 31 mei 2022 heeft het college van B&W de actualisatie van het programmaplan Aanpak Wegtunnels Amsterdam (versie 2.0) vastgesteld en kennisgenomen van de publieke businesscase voor het programma AWA (VN2022-015150). De Tijdelijke
Gegenereerd: v1.44
3
VN2022-032850 Bijzondere Projecten
Raadscommissie voor Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit, Openbare Ruimte en Groen, Water
MOW
Voordracht voor de Commissie MOW van 08 december 2022 Ter advisering aan de raad
Algemene Raadscommissie heeft op 30 juni 2022 kennisgenomen van het geactualiseerde programmaplan. Reden bespreking
Advisering aan de raad. Uitkomsten extern advies
n.v.t. Geheimhouding
Op de bijlage ‘Financiële bijlage project Vernieuwing Verkeerscentrale Amsterdam (SSK-sheet)’ bij deze voordracht is geheimhouding opgelegd op grond van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet en artikel 5.1 tweede lid onder b Wet open overheid, omdat deze informatie over het aanbestedingstraject bevat, waarvan de openbaarmaking de financiële en onderhandelingspositie van de gemeente kan schaden. De geheimhouding wordt opgelegd tot oplevering van het project en uiterlijk tot 31 december 2028. De gemeenteraad is gevraagd tijdens de eerstvolgende vergadering na aanlevering bij de raadsgriffie deze geheimhouding te bekrachtigen op grond van artikel 25 derde lid van de Gemeentewet. Uitgenodigde andere raadscommissies
n.v.t.
Wordt hiermee een toezegging of motie afgedaan?
n.v.t. Welke stukken treft u aan? Meegestuurd
Registratienr.
Naam
AD2022-109322
1. Raadsvoordracht.pdf (pdf)
AD2022-102743
2. Toelichtende memo bij uitvoeringsbesluit en uitvoeringskrediet Vernieuwing Verkeerscentrale Amsterdam.pdf (pdf)
AD2022-093988
Commissie MOW Voordracht (pdf)
AD2022-102701
GEHEIM - 3. GEHEIM Financiële bijlage project Vernieuwing Verkeerscentrale Amsterdam (SSK sheet).pdf (pdf)
Registratienr.
Naam
Ter Inzage
Behandelend ambtenaar of indienend raadslid (naam, telefoonnummer en e-mailadres)
Gegenereerd: v1.44
4
VN2022-032850 Bijzondere Projecten
Raadscommissie voor Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit, Openbare Ruimte en Groen, Water
MOW
Voordracht voor de Commissie MOW van 08 december 2022 Ter advisering aan de raad
Bijzondere Projecten, L.G.J. Siebrand, programmadirecteur, (r.siebrand@amsterdam.nl; tel. 06-2909 8355)
Gegenereerd: v1.44
5