BRIEF aandeelhoudersvergaderineg eerste deel 2024.pdf

Raadsinformatiebrief

Aan: Portefeuille(s)

De leden van de gemeenteraad van Amsterdam 15 oktober 2024 Deelnemingen

Portefeuillehouder(s): Behandeld door

DMC-Deelnemingen, deelnemingen@amsterdam.nl

Datum

Onderwerp

Aandeelhoudersvergaderingen gemeentelijke deelnemingen, eerste deel 2024

Geachte leden van de gemeenteraad,

Met deze brief informeert het college u over het volgende. In het informatieprotocol Deelnemingen is opgenomen dat wanneer het college besluiten heeft genomen die de gemeentelijke deelnemingen aangaan, de raad hierover geïnformeerd wordt. Dit is specifiek van toepassing als besluiten van invloed zijn op de gemeentelijke begroting of wanneer een afwijking of aanpassing van beleid of plannen aan de orde is. Met deze brief wil het college u een terugkoppeling geven van de belangrijkste onderwerpen die op aandeelhoudersvergaderingen van de afgelopen periode geagendeerd waren en waarover u niet direct via de dagmail bent geïnformeerd.

Statutaire aandeelhoudersvergaderingen Het Burgerlijk Wetboek stelt één jaarlijkse aandeelhoudersvergadering verplicht, namelijk degene waarin de jaarrekening wordt vastgesteld, decharge aan bestuur en toezicht wordt verleend en de winstbestemming wordt vastgesteld. Deze aandeelhoudersvergaderingen worden vooral in de periode april-juni gehouden. Als op een aandeelhoudersvergadering enkel deze besluiten – zonder verdere bijzonderheden – zijn genomen, wordt hier in deze brief niet apart over gerapporteerd. Wel wordt over de hoogte van het uitgekeerde dividend gerapporteerd, of wanneer een begroot dividend toch niet kan worden uitgekeerd. Vertrouwelijkheid In deze brief wordt gesproken over verschillende plannen en/of beleidstukken die door de deelnemingen zijn opgesteld. Sommige van deze plannen bevatten bedrijfsgevoelige informatie. Het college heeft hier vertrouwelijkheid opgelegd, die door de raad is bekrachtigd. In het geval dat de jaarrekening van een deelneming niet op de betreffende website is gepubliceerd, is deze als bijlage opgenomen.

Alliander (9%) De aandeelhoudersvergadering van Alliander heeft ingestemd met het voorstel tot het uitkeren van € 120 miljoen ‘normaal’ dividend over 2023. Ook is er besloten om een interim dividend van

Gemeente Amsterdam, raadsinformatiebrief

15 oktober 2024 Pagina 2 van 5

€ 51 miljoen uit te keren, als gevolg van de verkoop van een bedrijfsonderdeel. Amsterdam ontvangt hiervan in totaal € 16 miljoen (€ 5 miljoen begroot). Verder heeft de aandeelhoudersvergadering Annemarie Jorritsma herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen (RvC) voor een derde termijn van twee jaar. Een commissaris kan volgens de Corporate Governance code en het gemeentelijk deelnemingenbeleid na acht jaar worden herbenoemd voor een benoemingstermijn van twee jaar die daarna met maximaal twee jaar kan worden verlengd. Herbenoeming na acht jaar moet duidelijk worden gemotiveerd door de RvC.

Bavo (100 %) De aandeelhoudersvergadering heeft ingestemd met de benoeming van Cengiz Caglar als directeur van Bavo. Cengiz is teamleider Asset Management bij de directie Vastgoed. Het beheer van de deelneming Bavo wordt ook door de directie Vastgoed uitgevoerd. Ook zijn de jaarverslagen over de jaren 2020, 2021, 2022 en 2023 door de aandeelhoudersvergadering vastgesteld. Door interne personeelswisselingen, waaronder het vertrek van de directeur Bavo, waren deze nog niet eerder aan de aandeelhouder aangeboden ter vaststelling.

BNG (1%) De aandeelhoudersvergadering heeft, conform beleid, ingestemd met het voorstel tot het uitkeren van € 120 miljoen dividend over 2023. De gemeente Amsterdam ontvangt hiervan € 1,4 miljoen (€ 1,3 miljoen begroot.) Ook heeft de aandeelhoudersvergadering ingestemd met de wijziging van het beloningsbeleid van de raad van bestuur. De gemeente Amsterdam heeft niet ingestemd met dit besluit omdat het beloningsbeleid van BNG ook na de wijziging niet voldoet aan het gemeentelijk beloningsbeleid.

GVB (99,999%) De aandeelhoudersvergadering heeft ingestemd met een verlenging van de lopende financiering van de onderneming. Ook heeft de aandeelhoudersvergadering ingestemd met het goedkeuren van de investeringsaanvraag voor een tweede tranche metrovoertuigen van het type M7. Op elke aandeelhoudersvergadering van GVB wordt gesproken over sociale veiligheid en werkdrukbeleving bij het personeel en over de ontwikkelingen op dat gebied. Op verzoek van het lid Schmit (D66) wordt u geïnformeerd over de uitkomsten van het medewerkerswaarderingsonderzoek (MWO) 2024. Het MWO is uitgevoerd door een onafhankelijk bureau onder alle medewerkers van GVB met een vergelijkbare representatieve respons als in 2022 (61%). Op basis van de uitkomsten van het onderzoek kan geconcludeerd worden dat medewerkers van GVB in 2024 in het algemeen iets tevredener zijn over het werken bij GVB. Zij waarderen het werken bij GVB met een 7,19 (op een schaal van 10). Dat is hoger dan de uitkomsten in 2022 (7,01) en 2021 (7,02). Ook de andere gemeten indicatoren vertonen een positieve trend, zoals de gemeten “trots” en “betrokkenheid”, evenals het percentage dat GVB als werkgever zou aanbevelen. Ten aanzien van de werkbelasting geeft 38% aan een (veel) te hoge werkbelasting te ervaren.

Dat is weliswaar ruim beter dan de scores in 2022 (50%) en in 2021 (48%), maar niet minder reden om te blijven inzetten op het verlagen van die werkdruk.

Een routebeschrijving vindt u op amsterdam.nl

Gemeente Amsterdam, raadsinformatiebrief

15 oktober 2024 Pagina 3 van 5

U bent vertrouwelijk geïnformeerd over de bieding die GVB heeft gedaan op de concessie Amsterdam 2025. De bijbehorende stukken zijn als vertrouwelijke bijlage opgenomen. Havenbedrijf Amsterdam (100%) De aandeelhoudersvergadering heeft ingestemd met het voorstel van het Havenbedrijf om de huurovereenkomst van Eurotank Amsterdam B.V onder voorwaarden te verlengen. Eén van de voorwaarden is dat Eurotank zijn bedrijfsactiviteiten verduurzaamt. Conform beleid heeft de aandeelhoudersvergadering ingestemd met het voorstel tot het uitkeren van € 53 miljoen dividend over 2023 aan de gemeente als enig aandeelhouder (€ 57 miljoen begroot.) Ook heeft de aandeelhoudersvergadering ingestemd met de herbenoeming van commissarissen Anne Marie Magis en Mieke Piqeaud-Wijdeveld voor een tweede termijn van respectievelijk vier en twee jaar. Daarnaast heeft de aandeelhoudersvergadering ingestemd met een wijziging van de statuten. Met deze is onder andere de maximum benoemingstermijn van twaalf jaar voor bestuurder verwijderd. Het verwijderen van deze termijn kan op basis van de Nederlandse corporate governance code en het Deelnemingenbeleid. Deze schrijven geen maximum benoemingstermijn voor bestuurders voor. Ook zijn de statuten geactualiseerd zodat deze meer aansluiten bij de corporate governance code. De statutenwijziging leidt tot een duurzame governance inrichting van Het Havenbedrijf.

De belangrijkste andere wijzigingen in de statuten zijn: • Opheffen openbaarheid aandeelhoudersvergadering: Bij de verzelfstandiging van het Havenbedrijf in 2013 is op verzoek van de raad de aandeelhoudersvergadering openbaar gemaakt voor het agendapunt bespreking van het jaarverslag. Sinds 2013 zijn er geen raadsleden bij de aandeelhoudersvergaderingen geweest. Om de raad te informeren zijn er passendere alternatieven zoals het organiseren van een technische sessie. Het jaarverslag van het Havenbedrijf wordt direct na de aandeelhoudersvergadering gepubliceerd op de website van het Havenbedrijf. • Er is specifiek aandacht voor de visie op duurzame lange termijn waarde-creatie en de impact van handelen van het Havenbedrijf op mens en milieu. Het Havenbedrijf moet hierover rapporteren in het jaarverslag. • Er is expliciet aandacht voor diversiteits- en inclusiebeleid bij benoemingen. • Een duidelijker omschrijving van het profiel en de onafhankelijkheid van de commissarissen. Ten slotte heeft de aandeelhoudersvergadering ingestemd met een investeringsvoorstel voor de overdracht van een gebied van de gemeente aan het Havenbedrijf. N.V. Zeedijk (91%) De aandeelhoudersvergadering heeft ingestemd met de herbenoeming van Hein Blocks als lid van de RvC voor een derde termijn tot het moment dat een opvolger benoemd wordt, maar maximaal voor een periode van twee jaar.

In november is een aandeelhoudersvergadering gepland met als doel de opvolger te benoemen. Stadsgoed (16%) De aandeelhoudersvergadering heeft, conform beleid, ingestemd met het voorstel tot het uitkeren van € 5,1 miljoen dividend over 2022. De gemeente ontvangt Amsterdam hiervan – conform begroting - €0,8 miljoen.

Een routebeschrijving vindt u op amsterdam.nl

Gemeente Amsterdam, raadsinformatiebrief

15 oktober 2024 Pagina 4 van 5

Stadsherstel (13%) De aandeelhoudersvergadering van Stadsherstel heeft, conform beleid, ingestemd met het uitkeren van € 3 miljoen dividend over 2022. De gemeente Amsterdam ontvangt hiervan – conform begroting – € 0,4 miljoen. Verder heeft de aandeelhoudersvergadering Gert Jan Alberts herbenoemd als leden van de RvC voor een tweede termijn van vier jaar. VGA Verzekeringen (100%) De aandeelhoudersvergadering heeft ingestemd met de wijziging van de statuten van VGA op verzoek van De Nederlandsche Bank (DNB). Ook heeft de aandeelhoudersvergadering, conform beleid, ingestemd met het uitkeren van € 4,2 miljoen dividend aan de gemeente als enig aandeelhouder (€ 3 miljoen begroot.) Westpoort Warmte (50%) De aandeelhoudersvergadering heeft ingestemd met de verhoging van de investering in een nieuwe warmtebron. Ook heeft de aandeelhoudersvergadering ingestemd met de uitwerking van het, in de statuten opgenomen, proces van aanstelling en benoeming van de leden van de Raad van Commissarissen. Daarnaast heeft de aandeelhoudersvergadering ingestemd met het voorstel van de directie voor de tariefstelling voor klanten van Westpoort Warmte (WPW). In dit voorstel zijn afspraken gemaakt over de rendementsrichtlijnen voor WPW en de manier waarop de aandeelhouders worden geïnformeerd over het proces van de tariefstelling.

Het vaststellen van de tarieven blijft een verantwoordelijkheid van de directie. Met vriendelijke groet, Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam,

Alexander Scholtes Wethouder Deelnemingen

Een routebeschrijving vindt u op amsterdam.nl

Gemeente Amsterdam, raadsinformatiebrief

Bijlagen Openbaar BNG HbA_1 VGA Geheim Bavo Carré GEM HbA_2 LSFA Matrix SADC WPW WRK

Een routebeschrijving vindt u op amsterdam.nl

15 oktober 2024 Pagina 5 van 5