Bijlage _ brief terugkoppeling aandeelhoudersvergaderingen eerste helft 2022.pdf

Raadsinformatiebrief

Aan: Datum Portefeuille(s) Portefeuillehouder(s): Behandeld door Onderwerp

De leden van de gemeenteraad van Amsterdam 11 oktober 2022 Deelnemingen Shula Rijxman DMC-Deelnemingen, deelnemingen@amsterdam.nl Aandeelhoudersvergaderingen gemeentelijke deelnemingen, eerste deel 2022

Geachte leden van de gemeenteraad, Met deze brief informeert het college u over het volgende. In het informatieprotocol Deelnemingen is opgenomen dat wanneer het college besluiten heeft genomen die de gemeentelijke deelnemingen aangaan, de raad hierover geïnformeerd wordt. Dit is specifiek van toepassing indien besluiten van invloed zijn op de gemeentelijke begroting of wanneer een afwijking van beleid of plannen aan de orde is. Met deze brief wil het college u een terugkoppeling geven van de belangrijkste onderwerpen die op aandeelhoudersvergaderingen van de afgelopen periode geagendeerd waren en waarover u niet direct via de dagmail bent geïnformeerd. Statutaire aandeelhoudersvergaderingen Het Burgerlijk Wetboek stelt één jaarlijkse aandeelhoudersvergadering verplicht, namelijk degene waarin de jaarrekening wordt vastgesteld, decharge aan bestuur en toezicht wordt verleend en de winstbestemming wordt vastgesteld. Deze aandeelhoudersvergaderingen worden vooral in de periode april-juni gehouden. Als op een aandeelhoudersvergadering enkel deze besluiten – zonder verdere bijzonderheden – zijn genomen, wordt in deze brief niet apart over de deelneming gerapporteerd. Vertrouwelijkheid In deze brief wordt gesproken over verschillende plannen en/of beleidstukken die door de deelnemingen zijn opgesteld. Sommige van deze plannen bevatten bedrijfsgevoelige informatie.

Het college heeft hier vertrouwelijkheid opgelegd, die door de raad is bekrachtigd. De betreffende plannen en/of beleidsstukken zijn niet bij deze brief gevoegd, maar bij de griffie ter inzage gelegd. In het geval dat de jaarrekening van een deelneming niet op de website is gepubliceerd, is deze als bijlage opgenomen. AEB De aandeelhoudersvergadering heeft ingestemd met het aangaan van een aantal afvalcontracten door het AEB. Dit zijn reguliere contracten die AEB sluit om verzekerd te blijven van toevoer van afval.

Gemeente Amsterdam, raadsinformatiebrief

Datum 11 oktober 2022 Pagina 2 van 5

Alliander De aandeelhoudersvergadering van Alliander heeft ingestemd met het voorstel tot het uitkeren van € 101,1 miljoen dividend over 2021. Amsterdam ontvangt hiervan € 9,3 miljoen. Beurs van Berlage De aandeelhoudersvergadering heeft ingestemd met het aangaan van een lening van € 1 miljoen via het Nationaal Restauratiefonds en dit bedrag gelijktijdig af te lossen op de bestaande lening. Het Nationaal Restauratiefonds heeft een “opengestelde monumentenlening” in het leven geroepen om te voorkomen dat monumenten hun exploitatie door de Coronacrisis niet meer kunnen voortzetten en zo het behoud van het monument in gevaar zou kunnen komen. BNG De aandeelhoudersvergadering heeft ingestemd met een statutenwijziging. Op verzoek van de Raad van Commissarissen (RvC) is de vereiste goedkeuring van de RvC voor bestuursbesluiten tot procuratie- en volmacht verlening geschrapt. In de praktijk was deze bepaling niet goed uitvoerbaar en bovendien is een dergelijke goedkeuringsbepaling niet gebruikelijk. Daarnaast is de statutenwijziging gebruikt om een aantal kleine wijzigingen (verwijzingen en begrippen) door te voeren zodat de statuten weer volledig actueel zijn. Mevrouw Marlies van Elst is herbenoemd als lid van de RvC voor een tweede termijn van vier jaar. Carré De aandeelhoudersvergadering heeft de heer René Louter herbenoemd als lid van de RvC voor een tweede termijn van vier jaar.

Ook heeft de aandeelhoudersvergadering de heer Frank Rövekamp herbenoemd voor een derde, en laatste, periode van twee jaar. GVB De aandeelhoudersvergadering heeft de investering voor de vierde tranche elektrische bussen, bestaande uit 85 elektrische bussen goedgekeurd. Deze zullen de dieselbussen vervangen en stromen eind 2023 in. Ook is een investering in vier elektrische IJveren goedgekeurd. Uw raad heeft hiervoor al eerder een krediet van €33,94 miljoen beschikbaar gesteld. Verder heeft de aandeelhoudersvergadering ingestemd met de herbenoeming van de heer Peter Smink als lid van de Raad van Commissarissen van GVB Holding N.V. voor een tweede termijn van vier jaren. De aandeelhoudersvergadering heeft ingestemd om over 2021 geen dividend uit te keren in verband met de door het Rijk uitgekeerde beschikbaarheidsvergoeding. Havenbedrijf Amsterdam De aandeelhoudersvergadering heeft ingestemd met een dividenduitkering van € 52,9 miljoen over 2021 op basis van het dividend beleid. Matrix Innovation Center Bij Matrix Innovation Center heeft de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Organisatie (NWO) zijn 25% aandelenbelang overgedragen aan de Vrije Universiteit. Mede als gevolg van deze overdracht is de strategie van Matrix Innovation herzien, met als meest in het oog springende

Een routebeschrijving vindt u op amsterdam.nl

Gemeente Amsterdam, raadsinformatiebrief

Datum 11 oktober 2022 Pagina 3 van 5

verandering dat het werkgebied wordt uitgebreid buiten het Amsterdam Science Park. Verder is de heer J. Buijs benoemd tot lid van de RvC voor een tweede termijn van vier jaar. ODE In de aandeelhoudersvergadering van ODE zijn de statuten gewijzigd om de besluitvorming te vereenvoudigen. Dit leidt er onder meer toe dat de directie, die voornamelijk bestaat uit het voeren van administratieve taken voor deze deelneming dat de collectieve warmte-koude installatie beheert voor het hele Oosterdokseiland, niet meer wordt gedaan door de medeaandeelhouders BPD en Stichting Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. De directie en administratie worden voortaan uitgevoerd door MaRe B.V.en RS Finance. ROM InWest De aandeelhoudersvergadering heeft ingestemd met de overname van COLNH B.V. Dit is de juridische entiteit waarin de Corona Overbruggingsleningen (COL) portefeuille van de provincie Noord-Holland is opgenomen. Al bij de oprichting was het de bedoeling om de COL uiteindelijk door de ROM InWest te laten uit voeren. Dit gebeurt ook in andere regio’s waar de regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM) de COL-regeling uitvoeren. Verder heeft de aandeelhoudersvergadering de heer Idgar van Kippersluis benoemd als lid van de investeringscommissie van InWest MKB-fonds B.V. voor een periode van vier jaar.

De directeur van het Ontwikkelingsbedrijf Noord- Holland Noord, mevrouw Esther Zijl, is benoemd als onbezoldigd directeur van InWest Regio B.V. Deze benoeming geldt voor een periode van vier jaar, onder voorbehoud dat zij in deze periode in functie is als directeur Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. Schiphol Area Development Company (SADC) De aandeelhoudersvergadering heeft ingestemd met de nieuwe strategie van het bedrijf. De strategie is erop gericht om in 2030 de economische en maatschappelijke waarde van de regio rond Schiphol te hebben vergroot. Schiphol Gegeven de algehele financiële positie en in lijn met het dividendbeleid van Schiphol heeft de aandeelhoudersvergadering besloten om over 2021 geen dividend uit te keren. Schiphol mag ook geen dividend uitkeren omdat zij in 2021 gebruik heeft gemaakt van de NOW-regeling. Mevrouw Simone Brummelhuis en de heer Declan Collier zijn herbenoemd tot lid van de RvC voor een periode vier jaar.

Stadsgoed De aandeelhoudersvergadering heeft ingestemd met het aanpassen van het beloningspakket van de directie, op de voorwaarde dat de bezoldiging van de bestuurder(s) altijd minimaal 7,5% onder de maximale WNT-bezoldiging voor het betreffende jaar ligt. Stadsgoed kende over 2021 een resultaat van € 4,8 miljoen. De aandeelhoudersvergadering heeft besloten af te wijken van de dividenduitkering conform het beleid, omdat vanwege de corona lockdown en de gevolgen van de Oekraïneoorlog minder inkomsten over 2022 vanuit de verhuur

Een routebeschrijving vindt u op amsterdam.nl

Gemeente Amsterdam, raadsinformatiebrief

Datum 11 oktober 2022 Pagina 4 van 5

wordt verwacht. Er wordt een dividend van € 2,6 miljoen uitgekeerd. De dividenduitkering voor de gemeente Amsterdam komt neer op een bedrag van € 0,4 miljoen. De heer Marien de Langen is op voordracht van de medeaandeelhouder Stadsgenoot benoemd tot lid van de RvC voor eerste termijn van vier jaar. Stadsherstel De aandeelhoudersvergadering van Stadsherstel heeft, conform beleid, ingestemd met het uitkeren van € 3 miljoen dividend over 2021, waarvan € 421.000 voor de gemeente Amsterdam. Verder heeft de aandeelhoudersvergadering mevrouw Annerie Vreugdenhil benoemd tot lid van de RvC voor een eerste termijn van vier jaar. Watertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland Mevrouw Martine Lodewijk is benoemd als directeur WRK, op voordracht van haar werkgever en medeaandeelhouder PWN. Alleen personen die behoren tot het hoger leidinggevende personeel van drinkwaterbedrijven waarvan de provincie Noord-Holland het distributiegebied is –ofwel Waternet en PWN - kunnen bij WRK als directeur benoemd worden. De benoeming is geldig voor een onbeperkte duur. De directie van WRK is onbezoldigd, waarmee de beloning van mevrouw Lodewijk binnen de uitgangspunten van het gemeentelijk beloningsbeleid valt. Met de benoeming van mevrouw Lodewijk kent het bestuur van WRK een evenwichtige man-vrouw verdeling.

Westpoort Warmte In de tweede aandeelhoudersvergadering van 2021 is het Jaarplan 2022 van WPW goedgekeurd onder voorbehoud van afronding van de onderhandelingen tussen WPW en Vattenfall over de dienstverleningsovereenkomsten. Begin 2022 zijn deze afgerond; de aandeelhoudersvergadering heeft het jaarplan 2022 definitief kunnen goedkeuren. N.V. Zeedijk De aandeelhoudersvergadering heeft met het oog op de aankoop en de transformatie van de panden aan de Oudebrugsteeg besloten over 2021 geen dividend uit te keren en het resultaat van €0,9 miljoen toe te voegen aan de overige reserves. Met vriendelijke groet, Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam,

Shula Rijxman Wethouder Deelnemingen

Een routebeschrijving vindt u op amsterdam.nl

Gemeente Amsterdam, raadsinformatiebrief

Bijlagen Geheim bijlage AEB Geheim bijlage BvB Geheim bijlage Carré Geheim bijlage GVB Geheim bijlage Havenbedrijf Amsterdam Geheim bijlage LSFA Geheim bijlage Matrix Geheim bijlage NV Zeedijk Geheim bijlage ODE Geheim bijlage ROM InWest Geheim bijlage SADC Geheim bijlage Schiphol Geheim bijlage Stadsgoed Geheim bijlage Stadsherstel Geheim bijlage WPW Geheim bijlage WRK

Een routebeschrijving vindt u op amsterdam.nl

Datum 11 oktober 2022 Pagina 5 van 5