Aanbiedingsbrief

Raadsinformatiebrief

Aan:

Portefeuillehouder(s): Behandeld door

De leden van de gemeenteraad van Amsterdam 25 februari 2025 Deelnemingen Alexander Scholtes DMC-Deelnemingen, Deelnemingen@amsterdam.nl

Onderwerp

Aandeelhoudersvergadering gemeentelijke deelnemingen

Datum Portefeuille(s)

Geachte leden van de gemeenteraad,

Met deze brief informeert het college u over het volgende. In het informatieprotocol Deelnemingen is opgenomen dat wanneer het college besluiten heeft genomen die de gemeentelijke deelnemingen aangaan, de raad hierover geïnformeerd wordt. Dit is specifiek van toepassing als besluiten van invloed zijn op de gemeentelijke begroting of wanneer een afwijking van beleid of plannen aan de orde is. Met deze brief wil het college u informeren over de belangrijkste onderwerpen die op aandeelhoudersvergaderingen van de afgelopen periode stonden en waarover u niet direct via de dagmail bent geïnformeerd. Statutaire aandeelhoudersvergaderingen Het Burgerlijk Wetboek stelt één jaarlijkse aandeelhoudersvergadering verplicht, waarin de jaarrekening wordt vastgesteld. Deze aandeelhoudersvergaderingen worden in de periode apriljuni gehouden. Bij een aantal deelnemingen wordt ook een aandeelhoudersvergadering in december gehouden, bijvoorbeeld wanneer in de statuten staat dat de jaarplannen en begroting door de aandeelhoudersvergadering moeten worden vastgesteld. Vertrouwelijkheid In deze brief wordt gesproken over verschillende plannen en/of beleidstukken die door de deelnemingen zijn opgesteld. Sommige van deze plannen bevatten bedrijfsgevoelige informatie. Het college heeft hier geheimhouding opgelegd en deze blijft gelden als de documenten gedeeld worden met uw raad.

AEB, 100% aandeelhouder De aandeelhoudersvergadering van AEB heeft ingestemd met de jaarrekening 2023. De jaarstukken zijn relatief laat in het jaar getoetst door de accountant van AEB, waardoor de jaarvergadering pas in november heeft kunnen plaatsvinden. Dit komt omdat in 2023 de toets van Autoriteit Consument en Markt (ACM) nog liep over gewenste verkoop aan AVR. Bij doorgang van de verkoop was een losse jaarrekening van AEB niet nodig. Na het afkeuren van de verkoop door ACM heeft de accountant de toets uitgevoerd.

Gemeente Amsterdam, raadsinformatiebrief

Datum 25 februari 2025 Pagina 2 van 5

Ook heeft de aandeelhoudersvergadering AEB mandaat gegeven mee te doen met aanbestedingen voor het verwerken van afval van andere gemeenten. Beurs van Berlage, 25% aandeelhouder De aandeelhoudersvergadering van de Beurs van Berlage heeft ingestemd met het vaststellen van de jaarrekening van Beurs van Berlage Vastgoed B.V. over 2023. Ook hebben de aandeelhouders ingestemd met een additionele investering van € 200 duizend in de renovatie van de Keurzaal en met de exploitatiebegroting 2025. Clipper Beheer Amsterdam B.V., 100% aandeelhouder De aandeelhoudersvergadering heeft ingestemd met de jaarrekening 2023 van Clipper Beheer Amsterdam B.V. Gemeenschappelijke Exploitatie Maatschappij Lutkemeer Beheer B.V. (GEM), 50% aandeelhouder De aandeelhoudersvergadering heeft ingestemd met het jaarplan 2025 met daarin ook de aanpassing van de grondexploitatie. Het jaarplan 2025 bevat daarnaast de doelstellingen voor de GEM op onder andere gronduitgiften, organisatie en duurzaamheid. GVB, 99,999% aandeelhouder De aandeelhoudersvergadering heeft ingestemd met de goedkeuring van het jaarplan van GVB Holding NV en de onderliggende BV’s (Exploitatie, Infra, Veren, Activa). Het budget van GVB Exploitatie BV en daardoor ook het budget van de Holding is sterk afhankelijk van de nieuwe concessie. Het goedkeuren van deze budgetten is uitgesteld tot het moment dat de concessie 2025-2036 is verleend.

Daarnaast heeft de aandeelhoudersvergadering goedkeuring verleend aan een lange termijn onderhoudscontract voor de M5-metro’s en met de - vanuit veiligheidsredenen verplichte - P11 onderhoudsbeurt voor de M5-metro’s. Havenbedrijf Amsterdam, 100% aandeelhouder De aandeelhoudersvergadering heeft ingestemd met de herbenoeming van Koen Overtoom als CEO van het Havenbedrijf en Alexander Kousbroek als CFO. Beide benoemingen zijn voor een termijn van vier jaar. De herbenoemingen zijn in lijn met het deelnemingen- en het beloningsbeleid van de gemeente. Ook heeft de aandeelhoudersvergadering ingestemd met de verlenging van een huurovereenkomst van het bedrijf HES Bulk Terminal Amsterdam in het havengebied. Johan Cruijff ArenA, 48% van stemgerechtigde certificaten Johan Cruijff ArenA heeft een gebroken boekjaar en presenteert haar jaarcijfers traditioneel in december. Ze heeft een positief resultaat over 2023/2024 geboekt van € 3,8 miljoen. Er wordt nog geen dividend uitgekeerd omdat het bedrijf eerst meer geld in kas moet hebben. Daarnaast is een beloningsbeleid voor de RvC vastgesteld. Hiermee wordt aan de wens van de aandeelhouders voldaan voor een formele invulling van de bezoldiging van commissarissen

Een routebeschrijving vindt u op amsterdam.nl

Gemeente Amsterdam, raadsinformatiebrief

Datum 25 februari 2025 Pagina 3 van 5

conform de Corporate Governance Code. De bezoldiging van de RvC is in lijn met het beloningsbeleid van de gemeente. Life Sciences Fund Amsterdam, 29,5% aandeelhouder De aandeelhoudersvergadering heeft besloten tot het uitkeren van een extra dividend. De gemeente Amsterdam heeft € 156.150 ontvangen. Daarna heeft de aandeelhoudersvergadering van LSFA ingestemd met een statutenwijziging om de bevoegdheid tot uitkeren van dividend aan de directie te geven. Er verandert niets in de wijze van uitkeren (aan wie en onder welke voorwaarden), maar het scheelt bestuurlijke drukte. Matrix Innovation Center, 25% aandeelhouder De aandeelhoudersvergadering ingestemd met de herbenoeming van Jos Engelen, op voordracht van de UVA, tot voorzitter van de Raad van Commissarissen van Matrix Innovation Center voor een derde termijn tot het moment dat een opvolger benoemd wordt, maar uiterlijk voor een periode van twee jaar. Deze korte herbenoeming voldoet aan de Corporate Governance Code. Een commissaris wordt namelijk voor een periode van vier jaar en kan daarna éénmalig voor een periode van vier jaar worden herbenoemd. De commissaris kan nadien wederom worden herbenoemd voor een benoemingstermijn van twee jaar die daarna met maximaal twee jaar kan worden verlengd. De herbenoeming is in lijn met het deelnemingen- en het beloningsbeleid van de gemeente.

Schiphol, 20% aandeelhouder De aandeelhoudersvergadering heeft ingestemd om voor de aankomende tariefperiode van 2025 tot 2027 geen bijdrage uit de niet-luchtvaartactiviteiten te verstrekken bij het vaststellen van de reguleerde luchthaventarieven. Schiphol Area Development Company (SADC), 25% aandeelhouder De aandeelhoudersvergadering heeft ingestemd met het bedrijfsplan 2025-2029, waarin de strategie voor de komende jaren is vastgesteld. Daarnaast heeft de aandeelhoudersvergadering ingestemd met de herbenoeming van Heleen Aarts als commissaris op voordracht van de gemeente Haarlemmermeer, voor een periode van 4 jaar. Stadsgoed N.V., 16% aandeelhouder De aandeelhoudersvergadering heeft ingestemd met het jaarplan en de (meerjaren)begroting 2025. Stadsgoed is positief gestemd over het jaar 2025, anders dan andere jaren lijkt groei door het doen van aankopen reëler geworden voor het komend jaar. Stadsgoed staat er financieel goed voor en heeft dan ook de verwachting komende jaren ruim te kunnen voldoen aan de 4% rendementseis. De aandeelhoudersvergadering heeft daarnaast besloten dat een rendement boven de 4% (deels) mag worden ingezet voor het doen van onrendabele aankopen in de binnenstad. Tot slot heeft de aandeelhoudersvergadering ingestemd met het aangaan van een financieringsovereenkomst met Kansfonds om huisvesting voor een aantal daklozen va het Koffiehuis te realiseren.

VGA Verzekeringen, 100% aandeelhouder De aandeelhoudersvergadering heeft ingestemd een wijziging van het kapitaalbeleid van VGA.

Een routebeschrijving vindt u op amsterdam.nl

Gemeente Amsterdam, raadsinformatiebrief

Datum 25 februari 2025 Pagina 4 van 5

Westpoort Warmte (WPW), 50% aandeelhouder De aandeelhoudersvergadering heeft ingestemd met het meerjarenplan 2025-2029 en het daaruit volgende jaarplan 2025 van WPW. Het Meerjarenplan is het onderdeel van het bedrijfsplan dat zich richt op de korte termijn. Het is een vertaling van de strategische doelen en aanpak die nodig is om die doelen te halen. De aandeelhoudersvergadering heeft ook ingestemd met de verhoging van de bezoldiging van 50% naar 75% van de norm voor commissarissen in de Wet normering topinkomens (WNT). Dit is de uitkomst van de jaarlijkse evaluatie van de dienstverlening en tijdsbesteding van de RvC waarbij onder andere is geconcludeerd dat door de groei van WPW, de onderneming inmiddels is geclassificeerd als ‘grote onderneming’ waardoor de verplichtingen voor de RvC zijn toegenomen. Watertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland (WRK), 50% aandeelhouder De gemeente Amsterdam heeft in de aandeelhoudersvergadering ingestemd met de begroting en het beleidsplan 2025. Ook heeft de aandeelhoudersvergadering ingestemd met het versterken van de governance door een derde onafhankelijke directeur aan de directie toe te voegen. De werving hiervoor zal in 2025 plaatsvinden.

Met vriendelijke groet, Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam,

Alexander Scholtes Wethouder Deelnemingen

Een routebeschrijving vindt u op amsterdam.nl

Gemeente Amsterdam, raadsinformatiebrief

Bijlagen: Openbaar Clipper JCA 1 LSFA Geheim AEB Beurs van Berlage GEM GVB Havenbedrijf JCA SADC Stadsgoed VGA WPW WRK

Een routebeschrijving vindt u op amsterdam.nl

Datum 25 februari 2025 Pagina 5 van 5