Aanbieding financiële stukken VrAA 24 april 2025.pdf

Veiligheidsregio

Amsterdam-Amstelland

Aan de Gemeenteraden van gemeenten die deelnemen in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio AA T.a.v. de griffiers CC: colleges B&W

Datum: Betreft:

24 april2025 AanbiedingfinancidlestukkenVrAA

Behandeld door:

Menderes GCllseven

Uw kenmerk:

Jaarstukken VrAA 2024 Kenmerk:

DIV2025/67

Bijlagen:

Begrotingswijzigingen 2025 Ontwerpbegroting 2026-2029

Geachte leden van de raad, Graag bied ik u, namens het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, ter informatie de concept jaarstukken 2024 en ter zienswijze de concept begrotingswijzigingen 2025 en de ontwerp programmabegroting 2026-2029 aan. De gemeenteraden worden gevraagd hun zienswijze kenbaar te maken over: 1. Het onttrekken van het voorlopige resultaat 2024 van €1,457 miljoen uit de algemene reserve, 2. De concept begrotingswijzigingen2025, 3. De ontwerp programmabegroting 2026-2029.

Hiernakan het bestuur van VrAA in de vergadering van 8 september a.s. een definitief besluit nemen en daarmee voldoen aan de wet op de Gemeenschappelijke Regelingen. lk licht de verschillende onderdelen graag kort toe.

Jaarstukken 2024 Het bestuur heeft op 23 april 2025 ingestemd met het aan alle betrokken gemeenteraden ter informatie aanbieden van de jaarstukken 2024. De jaarrekening laat een negatief jaarrekeningresultaat 2024 van € 1,457 mIn. zien. Het resultaat is bereikt is opgebouwd uit hogere baten dan begroot van € 2,4 mIn., hogere lasten van € 2,2 mIn. en een per saldo lagere onttrekking aan de reserves van € 1,6 mIn.

Onderdeel van de € 2,4 mIn. hogere baten is de extra bijdragevan gemeente Amsterdam van € 0,8 mIn. voor mentale weerbaarheid, de rente over schatkistbankieren(€0,4 mIn.) en de ontvangen

a•IHllll•B

Bezoekadre$

Postadres

Ringdijk98 1097AH Amsterdam

Postbus 92171 1090 AD Amsterdam

Telefoon [020} 555 65 50 informatie(a>veitigheidsregioaa.nl

www.veiligheidsregioaa.nl

socialeverzekeringsgelden(€0,8 mIn.). De hogere lasten van € 2,2 mIn. betreffen een per saldo nadeel van hogere kosten van ingeleend personeel en lagere kosten van personeel in loondienst (cao en vacatures). Daarbijkomt de impact van verlofsparen (1,2 mIn.) en de gevormde voorzieningvoor excessen in het bovenwettelijkverlof (2,6 mIn.). De vorming van deze voorzieningenzijnverplichtvanuit de BBV en zorgen ervoor dat VrAA deze kosten ook in de toekomst kan blijvendragen, waarmee paraatheid financieelgegarandeerd blijft. De mutatie van de reserves betreft vooral de lagere kosten van FLO met als gevolg een dotatie (€1,0 mIn.) in de FLO-reserve. De maatwerkbijdrage voor FLO, de gerelateerde personeelslasten en de dotatie of onttrekking aan de reserve FLO zijn in het resultaat altijd per saldo 0. Het bestuur heeft ondervoorbehoud van de zienswijzen ingestemd met: - Het onttrekken van het voorlopige resultaat 2024 van € 1,457 miljoen (onder voorbehoud van accountantscontrole)uit de algemene reserve van VrAA.

Daarnaastheeft VrAA in 2024aandacht besteed aan het thema ContinuTteiten Weerbaarheid van de Samenleving.Een actueelthema door de oplopende geopolitiekespanningen en klimaatverandering. Met maatschappelijke organisaties aIs het Rode Kruis, het Leger des Heils en de StichtingDieren in Rampen hebben we gesproken overoplossingen om hun doelgroepen weerbaarder te maken in noodsituaties. In de gemeenten Aalsmeer en Amstelveen zijn we in gesprekgegaan met buurtbewonersover wat zij kunnendoen om zichzelfen elkaar te ondersteunen tijdens een crisis. In 2025 intensiveren we onze inzet om de weerbaarheid van bewoners, bedrijvenen bezoekersin onze regio te versterken. Dat doen we samen met onze gemeenten, de andere kolommenen andere organisatiesin het programma Weerbaarheid. Door risicocommunicatie, het bieden van handelingsperspectieven, het voorbereiden van noodsteunpunten, het benutten van netwerken met (maatschappelijke) organisaties en door de verbindingte leggentussen rijk en gemeenten. RechtmatigheidsverkIaring

Op basis van de interngeconstateerde onrechtmatigheidvan 3,5 mIn blijvenwe binnen de tolerantiegrens van 3 %. Over 1,2 mIn. Onrechtmatigheid vindt nog nader overleg plaats met de accountant, we verwachten dat dit bedrag in de definitieve jaarrekening naar beneden zal worden aangepast. Van de resterende onrechtmatigheid is een belangrijk deel te herleiden naar het verleden. Met de invoering van een aanbestedingsplatform in februari 2025 kan de onrechtmatigheid op inhuur worden teruggebracht. Daarnaast zijn er stappen gezet om de interne controlete verbeteren door de aanstellingvan een interne auditor , dit zal in 2025 verder zijn beslag krijgen. Begrotingswijzigingen 2025 Voor u liggen (tevens) begrotingswijzigingen 2025. Dit betreft wijzigingen ten opzichte van de initiele begroting 2025 zoals vastgesteld in de programmabegroting 2025-2028. In de begrotingswijzigingen zijn verwerkt:

De indexering van alle bedragen naar 2025 (structureel)

Bezoekadres

Pestadres

Telefoon [020] 555 65 50

Ringdijk 98

Postbus 92171 1090 AD Amsterdam

informatie@veiligheidsregioaa.nl

1097 AH Amsterdam

www.veiligheidsregioaa.nl

Incidentele bijdrage van de gemeente Ouder-Amstel voor de eigenaarslasten kazerne Duivendrecht (incidenteel) Verschuiving van de regionale bijdrage naar maatwerkbijdrage Amsterdam inzake de eigenaarslasten kazerne Weesp (structureel) Ontwerp programmabegroting 2026-2029 Voor u ligt (tevens) de ontwerp-programmabegroting 2026-2029, die kaders geeft waarbinnen de organisatievan VrAA kan opereren en waarin de koppelingis gelegdtussen de prestaties op beleid en financien. Het bestuur heeft ondervoorbehoud van de zienswijzen ingestemd met: -

de ontwerp programmabegroting 2026-2029.

De balans tussen onze wettelijke taken en de financidle impact op de organisatie en gemeenten zijn een belangrijke afweging in onze keuzes. Gebeurtenissen in de wereld maken de garantie van veiligheid, paraatheid en slagkracht een steeds belangrijker wordend thema. In de programmabegroting leest u dan ook onze inzet om de paraatheid te vergroten, maar ook hoe wij met innovatie nieuwe uitdagingenwillen overkomen. Tegelijk hebben wij het bestuur ook gehoord: hetjaar 2026 is in financiele zin een moeilijkjaar voor gemeenten. Om deze reden hebben wij in het geval van nieuw beleid gezocht naar dekking vanuit eigen organisatie. De begroting is in belangrijke mate gebaseerd op staand beleid. Op basis van de verwachte loonen prijsontwikkeling zijn de budgetten aangepast. De basis waarop deze indexatie moet ptaatsvinden is in overleg met de deelnemende gemeenten bepaald en vormgegeven in een nota indexatiesystematiek. Deze nota heeft het bestuur geaccordeerd in de vergadering van april 2025. Verder is er een aanpassing in de maatwerkbijdrage van Amsterdam als gevolg van de ontwikkeling van een toekomstige kazerne op Strandeiland (nieuw beleid). Hoogachtend, Namens het Dagelijks Bestuur van VrAA,

P.J. Heiliegers PortefeuittehMder Financidn VrAA

M.T.C. van Lieshout Secretaris Bestuur VrAA

Bezoekadres

Postadres

Tetefoon {020] 555 65 50

Ringdijk98 1097 AH Amsterdam

Postbus 92171

informatie(aveiligheidsregioaa.nl www.veiligheidsregioaa.ni

1090AD Amsterdam