A - 08 Algemene Zaken (3) Bijlage 1 Concept oprichtingsakteEnConcept Statute

ch/ivs/29-06-2021/2021.000738.01

1

OPRICHTING@ Stichting Amsterdam 750@

Heden, @, verscheen voor mij, mr Cornelia Hagendijk, notaris te Amsterdam: @ (“comparant”), te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: @ (“Oprichter”). De comparant verklaarde bij deze akte namens de Oprichter een stichting te willen oprichten, welke stichting zal worden beheerst door de navolgende STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Amsterdam 750. 2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam. DOEL Artikel 2 1. De stichting heeft ten doel het (mede) uitvoeren van het gemeentelijke Programmaplan Amsterdam 750, de realisatie van de doelstellingen van Amsterdam 750 en het actief betrekken van zoveel mogelijk Amsterdammers bij de viering van Amsterdam 750, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. 2. De stichting tracht dit doel te bereiken door het verstrekken van subsidies en het geven van prijzen aan initiatieven die aansluiten op één of meer programmalijnen van Amsterdam 750 en die een materiële of immateriële erfenis achterlaten. Daarnaast is de stichting in het kader van het zevenhonderd vijftig (750) jarig bestaand van de stad een aanjager van ideeën en initiatieven uit de stad en een verbinder tussen initiatieven, organisaties en personen.

Mr M.J. Meijer c.s., notarissen

ch/ivs/29-06-2021/2021.000738.01

2

3. De stichting functioneert als een zelfstandig bestuursorgaan en verricht daarmee bestuursrechtelijke bevoegdheden bij de uitvoering waarvan zij de daarop van toepassing zijnde wet en regelgeving en de beginselen van behoorlijk bestuur in acht neemt. GELDMIDDELEN Artikel 3 1. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: a. subsidies en andere bijdragen (onder meer van de gemeente Amsterdam); b. schenkingen, erfstellingen en legaten; c. alle andere verkrijgingen en baten. 2. De stichting kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving. ORGANEN Artikel 4 De stichting kent als organen: 1. de raad van toezicht; 2. het bestuur; en 3. een adviesraad. DE RAAD VAN TOEZICHT Benoeming, schorsing, ontslag Artikel 5 1. De stichting heeft een raad van toezicht. 2. De raad van toezicht bestaat uit minimaal één en maximaal vijf natuurlijke personen. 3. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amsterdam uitsluitend op voordracht van de raad van toezicht, het bestuur gehoord hebbend. Het besluit tot voordracht door de raad van toezicht wordt genomen met algemene stemmen, overeenkomstig een profielschets als vastgesteld door het bestuur en de raad van toezicht. De profielschets dient door het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amsterdam te zijn goedgekeurd. 4.

Het bestuur kan personen voor benoeming tot lid van de raad van toezicht aanbevelen. De raad van toezicht deelt

Mr M.J. Meijer c.s., notarissen

ch/ivs/29-06-2021/2021.000738.01

3

daartoe tijdig mee, wanneer en ten gevolge waarvan in zijn midden een plaats moet worden vervuld. 5. Een lid van de raad van toezicht treedt af volgens een door de raad van toezicht op te stellen rooster, doch uiterlijk vier jaar na zijn benoeming, en is vervolgens eenmaal herbenoembaar. Herbenoeming is slechts mogelijk aansluitend aan de eerste termijn. Het bepaalde in lid 3 van dit artikel is overeenkomstig van toepassing. 6. De leden van de raad van toezicht worden geschorst door de raad van toezicht en ontslagen door het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amsterdam. Het betrokken lid wordt in de gelegenheid gesteld zich te verantwoorden. 7. De leden van de raad van toezicht genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Taken en bevoegdheden Artikel 6 1. De raad van toezicht heeft naast de in deze statuten opgenomen bevoegdheden en taken, tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden instelling(en). Hij staat het bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van zijn taak laat de raad van toezicht zich leiden door het belang van de stichting in de meest brede zin van het woord, in het licht van haar doelstellingen en de met de stichting verbonden instelling(en). 2.

De raad van toezicht zal ter zake van haar handelen als zodanig de uitgangspunten hanteren als omschreven in de Governance Code Cultuur of een daarvoor in de plaats getreden regeling. 3. De raad van toezicht of één of meer door haar aan te wijzen leden heeft/hebben toegang tot alle lokaliteiten van de stichting en heeft/hebben het recht om te allen tijde inzage te nemen in alle bescheiden en boeken van de stichting.

Mr M.J. Meijer c.s., notarissen

ch/ivs/29-06-2021/2021.000738.01

4

De raad van toezicht kan zich daarbij na overleg met het bestuur doen bijstaan door de registeraccountant van de stichting aan wie inzage van de volledige administratie dient te worden verleend. 4. Het bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. 5. Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amsterdam stelt op voordracht van het bestuur de subsidieregeling vast op basis waarvan de stichting subsidies verleent aan initiatieven in de stad. Daarin worden bepalingen opgenomen met betrekking tot de bekendmaking, de aanvraag, de behandeling daarvan, de criteria, de termijnen, de wijze waarop een beslissing wordt meegedeeld en de wijze waarop tegen een beslissing bezwaar kan worden gemaakt. 6. De raad van toezicht zal bij de uitoefening van zijn taken en bevoegdheden de Governance Code Cultuur, de Code Diversiteit & Inclusie, de Fair Practice Code of een daarvoor in de plaats getreden regeling in achtnemen. Vergaderingen Artikel 7 1. De raad van toezicht vergadert ten minste twee keer per jaar waarvan één keer per jaar is bestemd voor het goedkeuren van het jaarplan en de begroting van de stichting én één keer per jaar is bestemd voor de vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening.

De raad van toezicht vergadert voorts zo dikwijls de voorzitter, twee leden van de raad van toezicht of het bestuur het nodig acht(en). 2. De vergaderingen van de raad van toezicht worden bijgewoond door het bestuur, tenzij de raad van toezicht te kennen geeft zonder het bestuur te willen vergaderen. Artikel 8 1. De oproeping tot de vergaderingen geschiedt door de voorzitter van de raad van toezicht met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen, die van de oproeping en van de vergadering daaronder niet begrepen.

Mr M.J. Meijer c.s., notarissen

ch/ivs/29-06-2021/2021.000738.01

5

In spoedeisende gevallen kan met een kortere termijn worden volstaan zulks ter beoordeling van de voorzitter. De oproeping geschiedt door middel van oproepingsbrieven, welke ook elektronisch kunnen worden verzonden. 2. Tenzij in de statuten een grotere meerderheid is voorgeschreven besluit de raad van toezicht met meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 3. Een vergadering kan alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de leden van de raad van toezicht aanwezig is, dan wel de meerderheid van de leden van de raad van toezicht aan de gedachtewisseling en het besluitvormingsproces kan deelnemen. Ieder lid van de raad van toezicht heeft één stem. Een lid van de raad van toezicht kan zich ter vergadering door een medelid laten vertegenwoordigen tegen overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd. Een lid van de raad van toezicht kan daarbij slechts voor één medelid als gevolmachtigde optreden. 4.

Indien voor de stemming over enig besluit is voorgeschreven dat een minimum aantal leden van de raad van toezicht verplicht aanwezig of vertegenwoordigd is en de desbetreffende vergadering wegens het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad van toezicht geen rechtsgeldig besluit kan nemen, zal over hetzelfde onderwerp rechtsgeldig kunnen worden besloten in een volgende vergadering ongeacht het daar aanwezige of vertegenwoordigde aantal leden van de raad van toezicht, mits die vergadering wordt gehouden niet eerder dan twee doch binnen zes weken na de vergadering waarin niet kon worden besloten en mits besluitvorming plaatsvindt met de voor dat besluit vereiste meerderheid van stemmen. 5. Stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter van de vergadering anders besluit.

Mr M.J. Meijer c.s., notarissen

ch/ivs/29-06-2021/2021.000738.01

6

6. Blanco stemmen en ongeldige stemmen zijn van onwaarde; deze stemmen worden bij het bepalen van de uitslag van de stemming niet meegeteld. 7. In alle geschillen omtrent stemmingen waarin de statuten niet voorzien, beslist de voorzitter. 8. Zijn alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd dan kunnen rechtsgeldige besluiten worden genomen ook al zijn de formaliteiten voor oproeping niet in acht genomen mits dergelijke besluiten worden genomen met algemene stemmen. 9. Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie. Wanneer hierdoor geen besluit van de raad van toezicht zou kunnen worden genomen, wordt het besluit desalniettemin genomen door de raad van toezicht onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen. 10. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden, welke in de eerstvolgende vergadering door de raad van toezicht worden vastgesteld en door de voorzitter van de vergadering, alsmede door degene die de notulen gehouden heeft, worden ondertekend. In of bij de notulen wordt tevens vermeld welke leden van de raad van toezicht op de vergadering aanwezig zijn geweest. 11.

De raad van toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits de zienswijze van de leden per communicatiemiddel dat schriftelijk bewijs produceert, wordt ingewonnen en geen van de leden van de raad van toezicht zich daartegen verzet en een dergelijk besluit met algemene stemmen wordt genomen. Stemmen kunnen ook door middel van een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht. Van een op deze wijze genomen besluit wordt door de voorzitter of een door hem aangewezen notulist schriftelijk verslag gedaan, hetwelk op de eerstvolgende vergadering van de raad van toezicht wordt vastgesteld

Mr M.J. Meijer c.s., notarissen

ch/ivs/29-06-2021/2021.000738.01

7

en, onder toevoeging van de stukken als in de eerste zin van dit lid bedoeld, bij de notulen van die vergadering wordt bewaard. 12. De raad van toezicht kan, na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amsterdam, een reglement omtrent de werkwijze en besluitvorming van de raad van toezicht vaststellen, wijzigen of intrekken, welk reglement geen bepalingen mag bevatten die in strijd zijn met de wet of deze statuten. In het reglement legt de raad van toezicht de onderlinge taakverdeling, de werkwijze van de raad van toezicht en de omgang met het bestuur vast. Daarnaast bevat het reglement van de raad van toezicht regels over het omgaan met tegenstrijdige belangen bij leden van de raad van toezicht, het bestuur en de registeraccountant. 13. In geval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van toezicht zijn de overblijvende leden van de raad van toezicht met het toezicht belast. In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van toezicht of van het enige lid van de raad van toezicht wordt het toezicht tijdelijk uitgeoefend door een persoon die daartoe door raad van toezicht steeds moet zijn aangewezen.

In het geval alle leden van de raad van toezicht komen te ontbreken en de raad van toezicht niet een persoon heeft aangewezen als bedoeld in de vorige volzin, is het bestuur gehouden om binnen drie maanden nadat alle leden van de raad van toezicht zijn komen te ontbreken, de rechtbank te verzoeken één nieuw lid van de raad van toezicht te benoemen. Indien om welke reden dan ook de rechtbank vervolgens niet overgaat tot de benoeming van één nieuw lid van de raad van toezicht, is het bestuur gehouden om binnen drie maanden nadat duidelijk is geworden dat de rechtbank niet overgaat tot de benoeming van één nieuw lid van de raad van toezicht, één nieuw lid van de raad van toezicht te benoemen.

Mr M.J. Meijer c.s., notarissen

ch/ivs/29-06-2021/2021.000738.01

8

Onder belet wordt in deze statuten verstaan de omstandigheid dat het lid van de raad van toezicht gedurende een periode van meer dan één (1) maand onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken. HET BESTUUR Benoeming, Schorsing en Ontslag Artikel 9 1. Het bestuur van de stichting is opgedragen aan de het bestuur, bestaande uit ten minste twee personen. 2. Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amsterdam benoemt, schorst en ontslaat de bestuurders, bepaalt het aantal bestuurders, bepaalt de titel van de bestuurder en bepaalt wie van de bestuurders de functie van voorzitter respectievelijk secretaris respectievelijk penningmeester vervult. De functie van secretaris en penningmeester kan door dezelfde persoon worden uitgeoefend. Een schorsing van een bestuurder die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door ontslag, eindigt door het verstrijken van die termijn. 3. Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amsterdam stelt een profielschets voor het bestuur vast. 4.

De vaststelling van de bezoldiging en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de bestuurders, passend bij het karakter van de stichting, geschiedt door de raad van toezicht in overeenstemming met de wettelijke voorschriften (Wet Normering Topinkomens) en de Governance Code Cultuur, na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amsterdam. Jaarlijks zal de raad van toezicht, dan wel een door haar ingeschakelde beoordelingscommissie, een beoordelingsgesprek hebben met de bestuurders. Daartoe is een beoordelingsreglement door de raad van toezicht opgesteld. 5. Bij ontstentenis of belet van het bestuur wordt het bestuur waargenomen door de raad van toezicht, onverminderd zijn bevoegdheid één of meer personen, al

Mr M.J. Meijer c.s., notarissen

ch/ivs/29-06-2021/2021.000738.01

9

dan niet uit zijn midden, daartoe aan te wijzen. 6. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt: - op het moment dat een bestuurder het vrije beheer over zijn vermogen verliest; - door overlijden van bestuurder; - bij schriftelijke ontslagneming (bedanken); - bij ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek; en - bij ontslag door de raad van toezicht. 7. Het ondanks een schriftelijke en tijdige oproep van de raad van toezicht niet in acht nemen van het bepaalde in artikel 12, respectievelijk het niet beëindigen van een volgens artikel 12 niet toegestane situatie, van deze statuten kan een grond zijn voor ontslag van het bestuur. Besluitvorming en Vertegenwoordiging Artikel 10 1. De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur dan wel door twee bestuurders gezamenlijk. 2. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden op de van keer tot keer door het bestuur te bepalen plaatsen. 3. Het bestuur vergadert ten minste vier keer per jaar. Het bestuur vergadert voorts zo dikwijls de voorzitter of twee bestuurders het nodig acht(en). 4. De oproeping tot de vergadering geschiedt schriftelijk door de voorzitter, ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. 5. De oproeping vermeldt behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.

Vergaderingen van het bestuur kunnen ook worden gehouden door middel van telefonische- of videoconferenties, of door middel van enig ander communicatiemiddel, mits elke deelnemende bestuurder door alle anderen gelijktijdig kan worden gehoord. 6. Indien de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen desalniettemin in een vergadering

Mr M.J. Meijer c.s., notarissen

ch/ivs/29-06-2021/2021.000738.01

10

van het bestuur geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits in de betreffende vergadering van het bestuur alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn en mits de betreffende besluiten worden genomen met algemene stemmen. 7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. 8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door een van de andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld in de eerstvolgende vergadering en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en secretaris van die vergadering. 9. Het bestuur kan in een vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van zijn in functie zijnde leden in de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich in de vergadering door een medebestuurder laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurder kan daarbij slechts voor één medebestuurder als gevolmachtigde optreden.

Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van toezicht. 10. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders hun stem schriftelijk hebben uitgebracht. Voor besluitvorming buiten vergadering gelden dezelfde meerderheden als voor besluitvorming in vergadering. Van een buiten vergadering genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen stemmen door de secretaris

Mr M.J. Meijer c.s., notarissen

ch/ivs/29-06-2021/2021.000738.01

11

een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd. 11. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten van het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Indien de stemmen staken komt geen besluit tot stand. Eén of meer bestuurders hebben het recht om binnen tien dagen na de dag van de vergadering, waarin de stemmen hebben gestaakt, aan de raad van toezicht te verzoeken een beslissing over het betreffende voorstel te nemen. De beslissing van de raad van toezicht geldt alsdan als een besluit van het bestuur. 12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. 13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 14. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter. 15. Aan de goedkeuring van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amsterdam en de raad van toezicht – welke goedkeuring vooraf dient te geschieden – zijn, onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, onderworpen de besluiten van het bestuur omtrent: a.

de duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met andere rechtspersonen, alsmede verbreking van een zodanige samenwerking, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is, zulks naar het oordeel van de raad van toezicht; b. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen; c. vaststelling van de profielschets van de raad van

Mr M.J. Meijer c.s., notarissen

ch/ivs/29-06-2021/2021.000738.01

12

toezicht en leden van de adviesraad; d. de vaststelling en wijziging van een meerjarig beleidsplan, waaronder begrepen de financiële meerjaren ramingen en onderdelen daarvan; e. de vaststelling van de begroting; f. statutenwijziging van de stichting; g. het aangaan van een juridische fusie of splitsing; en h. de ontbinding van de stichting. Het ontbreken van goedkeuring kan niet door of tegen derden worden tegengeworpen. 16. Aan de goedkeuring van de raad van toezicht – welke goedkeuring vooraf dient te geschieden – zijn, onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, onderworpen de besluiten van het bestuur omtrent: a. het voeren van processen, niet zijnde incassoprocessen of processen in kort geding; b. het aangaan van geldleningen boven een door de raad van toezicht vast te stellen bedrag; c. de benoeming van een registeraccountant; d. de vaststelling en wijziging van: een jaarplan met een raming; en een plan ter besteding van haar middelen; en e. de aanvraag van surseance van betaling van de stichting en de aanvraag van faillissement van de stichting. De goedkeuring van de raad van toezicht voor een besluit als bedoeld onder e. dient te worden gevraagd onder gelijktijdige kennisgeving aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amsterdam. Het ontbreken van goedkeuring kan niet door of aan derden worden tegengeworpen. 17.

De raad van toezicht dan wel het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amsterdam is bevoegd te bepalen dat voor andere besluiten van het bestuur als hiervoor genoemd, de goedkeuring van de raad van toezicht dan wel het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amsterdam is vereist, mits deze besluiten schriftelijk aan het bestuur bekend zijn gemaakt.

Mr M.J. Meijer c.s., notarissen

ch/ivs/29-06-2021/2021.000738.01

13

18. Besluitvorming van het bestuur kan op andere wijze dan in een vergadering geschieden, mits geen van de bestuurders zich daartegen verzet en een dergelijk besluit schriftelijk met algemene stemmen wordt genomen. Aan de eis van schriftelijkheid is voldaan indien de stemmen door middel van een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht. 19. Vergaderingen van het bestuur kunnen ook worden gehouden door middel van telefonische- of videoconferenties, of door middel van enig ander communicatiemiddel, mits elke deelnemende bestuurder door alle anderen gelijktijdig kan worden gehoord. Taken en bevoegdheden Artikel 11 1. Het bestuur is belast met het voorbereiden, vaststellen en uitvoeren van het beleid van de stichting. 2. Het bestuur stelt ten minste op: - een meerjarig beleidsplan, waaronder begrepen financiële meerjaren ramingen; - een jaarplan met een raming; - een plan ter besteding van haar middelen; Daarnaast is het bestuur verplicht een duidelijke verslaglegging van haar activiteiten te publiceren. 3.

Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, tenzij het besluit daartoe wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders en met de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht en het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amsterdam. 4. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie.

Mr M.J. Meijer c.s., notarissen

ch/ivs/29-06-2021/2021.000738.01

14

Het bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. Het bestuur stelt ten minste twee maal per jaar de raad van toezicht schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de stichting. Het bestuur verstrekt ook overige informatie aan de raad van toezicht, mits de raad van toezicht dit schriftelijk kenbaar heeft gemaakt aan het bestuur. 5. In geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders is (zijn) de overblijvende bestuurder(s) met het gehele bestuur belast. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder wordt de stichting tijdelijk bestuurd door een persoon die daartoe door de raad van toezicht steeds moet zijn aangewezen. Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat: a. de bestuurder gedurende een periode van meer dan zeven dagen onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken; of b. de bestuurder is geschorst. 6. Het bestuur kan met inachtneming van het bepaalde in artikel 16 een reglement omtrent de verdeling van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen het bestuur vaststellen, wijzigen of intrekken, welk reglement geen bepalingen mag bevatten die in strijd zijn met de wet of deze statuten. 7.

Het bestuur zal bij de uitoefening van haar taken en bevoegdheden de Governance Code Cultuur, de Code Diversiteit & Inclusie, de Fair Practice Code of een daarvoor in de plaats getreden regeling in achtnemen. ONVERENIGBARE FUNCTIE/VERSTRENGELING VAN BELANGEN Artikel 12 1. De leden van de raad van toezicht en de bestuurders mogen niet zijn bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of

Mr M.J. Meijer c.s., notarissen

ch/ivs/29-06-2021/2021.000738.01

15

werknemer van: a. een instelling waaraan de stichting op structurele wijze gelden middellijk of onmiddellijk, geheel of gedeeltelijk afstaat; b. een instelling waarmee de stichting op structurele wijze op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht. Verder mogen de leden van de raad van toezicht en de bestuurders geen functie vervullen in één van de bestuursorganen van de gemeente Amsterdam dan wel als ambtenaar van de gemeente Amsterdam werkzaam zijn. Met een instelling zoals bedoeld in dit artikel wordt gelijkgesteld een rechtspersoon of een stichting die statutair - direct of indirect - met de stichting is verbonden. 2. Tussen de leden van de raad van toezicht en de bestuurders onderling en tussen de leden van de raad van toezicht en de bestuurders mogen geen nauwe familie relaties bestaan, waaronder begrepen samenwonen of een gemeenschappelijke huishouding voeren. 3. De raad van toezicht waakt, conform de Governance Code Cultuur, tegen verstrengeling van belangen.

In geval zich een mogelijke verstrengeling voordoet, dient het betreffende lid van de raad van toezicht of het betreffende bestuurder dit te melden aan de voorzitter van de raad van toezicht dan wel aan de raad van toezicht , die, overeenkomstig de Governance Code Cultuur de mogelijke verstrengeling zal onderzoeken en indien er sprake is van mogelijke verstrengeling passende maatregelen voorstellen zodat elke schijn van verstrengeling is weggenomen. 4. Leden van de raad van toezicht kunnen niet tevens bestuurder van de stichting zijn. ADVIESRAAD Artikel 13 1. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot de instelling van een adviesraad, bestaande uit één of meer leden. De leden van de adviesraad kunnen rouleren. 2. De taak van de adviesraad is het helpen beoordelen en

Mr M.J. Meijer c.s., notarissen

ch/ivs/29-06-2021/2021.000738.01

16

selecteren van subsidieaanvragen op basis van de beoordelingscriteria zoals vastgesteld in de subsidieregelingen. Het bestuur kan ook andere taken geven aan de adviesraad. 3. De leden van de adviesraad worden benoemd door het bestuur. Het bestuur en de raad van toezicht stellen een profielschets voor de leden van de adviesraad vast. De profielschets dient door het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amsterdam te zijn goedgekeurd. 4. Het bestuur is bevoegd leden van de adviesraad te ontslaan en de adviesraad op te heffen. 5. De leden van de adviesraad genieten geen beloning voor hun werkzaamheden ten behoeve van de stichting. 6. Al hetgeen de adviesraad verder betreft wordt zo nodig nader geregeld bij afzonderlijk reglement als bedoeld in artikel 16. INFORMATIEVOORZIENING GEMEENTE Artikel 14 Het bestuur zal het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amsterdam actief informeren met betrekking tot stichting. Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amsterdam kan informatie opvragen inzake de verstrekking van subsidies en de verdeling van toegekende publieke gelden. Dit zal verder worden uitgewerkt in een reglement als bedoeld in artikel 16. JAARREKENING Artikel 15 1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. 2.

Jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het boekjaar maakt het bestuur een jaarrekening op en legt zij deze over aan de raad van toezicht. Binnen deze termijn legt het bestuur ook een jaarverslag, de verklaring van de registeraccountant houdende bevindingen, alsmede het

Mr M.J. Meijer c.s., notarissen

ch/ivs/29-06-2021/2021.000738.01

17

door de registeraccountant opgestelde accountantsverslag, over aan de raad van toezicht. Door het bestuur wordt in het jaarverslag melding gemaakt van toepassing van de Governance Code Cultuur, de governance van de stichting, de toepassing van het systeem voor risicobeheersing en controle en wordt gerapporteerd in hoeverre de stichting voldoet aan de principes van de Governance Code Cultuur. Voor zover de stichting niet voldoet aan de principes van vorenbedoelde Governance Code Cultuur, worden de redenen daarvoor in het jaarverslag toegelicht. Een verslag van de raad van toezicht maakt deel uit van het jaarverslag. 3. De jaarrekening bestaat uit een balans, een staat van baten en lasten en een toelichting. In de jaarrekening wordt onderscheid gemaakt tussen beheerslasten en activiteitenlasten. In de jaarrekening wordt inzichtelijk gemaakt welke budgetten voor welke regelingen zijn bestemd en uitgegeven en op welke regelingen de subsidies lager zijn vastgesteld en middelen niet zijn uitgegeven of zijn teruggevorderd binnen de gemeentelijke kaders en gebonden aan vooraf door de stichting zelf bekend gemaakte subsidieplafonds. 4. De jaarrekening wordt ondertekend door het bestuur en de leden van de raad van toezicht. Ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding van gemaakt. [5.

De raad van toezicht verleent aan een registeraccountant opdracht tot onderzoek van de jaarrekening, formuleert de opdracht daartoe en stelt diens beloning vast. Gaat de raad van toezicht daartoe niet over, dan is het bestuur bevoegd. Het bepaalde in artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.] 6. De raad van toezicht stelt de jaarrekening vast, mits na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amsterdam.

Mr M.J. Meijer c.s., notarissen

ch/ivs/29-06-2021/2021.000738.01

18

[De in dit lid bedoelde vaststelling vindt niet plaats zolang de raad van toezicht niet met de hiervoor bedoelde registeraccountant over diens bevindingen van gedachten heeft gewisseld.] 7. Na vaststelling van de jaarrekening besluit de raad van toezicht omtrent het verlenen van kwijting aan het bestuur voor de uitoefening van zijn/hun taak, voor zover van die taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening aan de raad van toezicht is verstrekt. De reikwijdte van een verleende kwijting is onderworpen aan beperkingen op grond van de wet. REGLEMENTEN Artikel 16 1. Het bestuur is bevoegd, na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht en het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amsterdam, een of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in de statuten zijn vervat. Het besluit moet daartoe worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering van het bestuur, waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 2.

Zijn in een vergadering, waarin een voorstel als bedoeld in lid 1 van dit artikel aan de orde is gesteld niet alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan zal een tweede vergadering van het bestuur worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan zeven dagen, doch niet later dan één en twintig dagen na de eerste, waarin een zodanig besluit kan worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen, en in welke vergadering ten minste de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. 3. De reglementen mogen niet met de wet of de statuten in strijd zijn.

Mr M.J. Meijer c.s., notarissen

ch/ivs/29-06-2021/2021.000738.01

19

4. Het bestuur is te allen tijde bevoegd, na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht en het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amsterdam, de reglementen te wijzigen of op te heffen. 5. Op de wijziging en opheffing van de reglementen is het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel van overeenkomstige toepassing. STATUTENWIJZIGING/ ONTBINDING Artikel 17 1. De raad van toezicht is bevoegd de statuten te wijzigen, mits een dergelijk besluit wordt genomen na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amsterdam. Daartoe wordt bij de oproeping voor de vergadering de voorgestelde statutenwijziging woordelijk vermeld. Het besluit daartoe moet worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering van de raad van toezicht, waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De raad van toezicht dient bij wijziging van de statuten rekening te houden met de Governance Code Cultuur. 2.

Zijn in een vergadering, waarin een voorstel als bedoeld in lid 1 van dit artikel aan de orde is gesteld niet alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd dan zal een tweede vergadering van de raad van toezicht worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan zeven dagen, doch niet later dan één en twintig dagen na de eerste, waarin een zodanig besluit kan worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen, en in welke vergadering ten minste de meerderheid van de in functie zijnde leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. 3. Iedere bestuurder is bevoegd de notariële akte van statutenwijziging te verlijden. 4. Wijzigingen van de statuten treden niet eerder in werking dan nadat zij bij notariële akte zijn

Mr M.J. Meijer c.s., notarissen

ch/ivs/29-06-2021/2021.000738.01

20

geconstateerd. 5. Voor een besluit tot ontbinding is het vorenstaande van overeenkomstige toepassing. De stichting blijft na ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van het vermogen van de stichting nodig is. De vereffening geschiedt door het bestuur, tenzij door de raad van toezicht één of meer (rechts)personen tot vereffenaar(s) zijn aangewezen. 6. Tijdens de liquidatie en vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht en zijn de statutaire bepalingen van het bestuur zoveel mogelijk van toepassing op de vereffenaars. Overigens vindt de vereffening plaats met inachtneming van de wettelijke bepalingen. 7. Een eventueel batig saldo zal worden uitgekeerd aan de gemeente Amsterdam. 8. Gedurende de vereffening dienen in de stukken en aankondigingen die van de stichting uitgaan, aan haar naam te worden toegevoegd de woorden: "in liquidatie". 9. De boeken en bescheiden van de stichting moeten nadat de stichting is opgehouden te bestaan gedurende de wettelijke termijn worden bewaard door de (rechts)persoon die daartoe door het bestuur bij het besluit tot ontbinding wordt aangewezen. SLOTBEPALING Artikel 18 In alle gevallen waarin zowel de wet als de statuten niet voorzien, beslist de raad van toezicht. OVERGANGSBEPALING Artikel 19 Het eerste boekjaar van de stichting loopt tot en met éénendertig december tweeduizend tweeëntwintig.

Dit artikel vervalt nadat het eerste boekjaar is geëindigd. Slotverklaringen 1. Ten slotte verklaarde de comparant, handelend als gemeld, dat het bestuur voor de eerste maal uit twee leden bestaat en dat voor de eerste maal tot bestuurders worden benoemd: - @, geboren te @ op @, als voorzitter en creatief

Mr M.J. Meijer c.s., notarissen

ch/ivs/29-06-2021/2021.000738.01

21

directeur; - @, geboren te @ op @, als penningmeester/secretaris en zakelijk leider. 2. Voorts verklaarde de comparant, handelend als gemeld, dat de raad van toezicht voor de eerste maal uit vijf leden bestaat en dat voor de eerste maal tot leden van de raad van toezicht worden benoemd: - @, geboren te @ op @, als voorzitter; - @, geboren te @ op @, als vice-voorzitter; - @, geboren te @ op @, als lid van de raad van toezicht; - @, geboren te @ op @, als lid van de raad van toezicht; en - @, geboren te @ op @, als lid van de raad van toezicht. \* Volmacht(en) Gemelde volmacht(en) is/zijn aan deze akte gehecht. Waarvan akte. Verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. De comparant is mij, notaris bekend. De inhoud van de akte is aan hem opgegeven en toegelicht. De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen. Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de comparant en vervolgens door mij, notaris.

Mr M.J. Meijer c.s., notarissen