4. Gemeenteraad Voordracht.pdf
Tekst van het document
Gemeenteraad
VN2024-006633 Ruimte en Duurzaamheid
RAAD
Voordracht voor de raadsvergadering van 17 juli 2024
Portefeuille
Ruimtelijke Ordening
Agendapunt
0
Datum besluit
College van B&W, d.d. 28 mei 2024 Onderwerp
Vaststellen van de zienswijzen op de financiële jaarstukken van de recreatieschappen Groengebied Amstelland, Spaarnwoude Park en Twiske-Waterland. De gemeenteraad van Amsterdam besluit
1. Kennis te nemen van de financiële stukken van de recreatieschappen Groengebied Amstelland, Spaarnwoude en Twiske-Waterland; 2. In te stemmen met de concept-zienswijzen op de financiële stukken van de recreatieschappen Groengebied Amstelland, Spaarnwoude Park en Twiske-Waterland; 3. Kennis te nemen van het gegeven dat het college de zienswijzen als bedoeld onder beslispunt 2), onder voorbehoud van goedkeuring raad, al heeft ingediend. Wettelijke grondslag
Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), artikel 59 In de Wgr is bepaald dat de ontwerpbegroting twaalf weken voor de vaststelling in het Algemeen Bestuur aan de vertegenwoordigende organen (de gemeenten en provincie) van de recreatieschappen moeten worden aangeboden. Hierdoor zijn de vertegenwoordigende organen ingevolge dit artikel in de gelegenheid hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren te brengen. Het dagelijks bestuur van de recreatieschappen voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerpbegrotingen, zodat deze tijdig aan het algemeen bestuur wordt aangeboden. Daarnaast worden de jaarrekeningen van de recreatieschappen ter kennisname naar de betrokken gemeenteraden en Provinciale staten gestuurd. Bestuurlijke achtergrond
De gemeente Amsterdam neemt deel aan drie recreatieschappen Groengebied Amstelland, Spaarnwoude Park en Twiske-Waterland. De recreatieschappen beheren de gelijknamige recreatiegebieden. De Amsterdamse recreatieschap bestuurders zijn gezamenlijk met de andere gemeentelijke en provinciale schapsbestuurders verantwoordelijk voor het beheer en de recreatieve- en natuurontwikkeling van de recreatiegebieden. Recreatie Noord-Holland (RNH) is voor alle drie de schappen de uitvoerende organisatie. RNH stelt als uitvoerende organisatie de financiële stukken op voor de schappen. Onderbouwing besluit
Ad 1. Kennis te nemen van de financiële stukken van de recreatieschappen Groengebied Amstelland, Spaarnwoude en Twiske-Waterland;
Gegenereerd: v1.14
1
Gemeenteraad
VN2024-006633 Ruimte en Duurzaamheid
RAAD
Voordracht voor de raadsvergadering van 17 juli 2024
Onderstaand een toelichting op de financiële jaarstukken per recreatieschap. Groengebied Amstelland Groengebied Amstelland bestaat uit delen van de Diemerpolder, uit de Gaasperplas, Gaasperzoom, de Hoge Dijk, de Ouderkerkerplas en delen van de Amstelscheg. De financiële huishouding van GGA ziet er al jaren gezond uit en ook uit de voorliggende jaarstukken blijkt dat zo te zijn. Wel is er volgens de begrotingswijziging voor 2024 een negatief resultaat van € 267.000,-. Dat komt vooral door een verlies op incidentele werkzaamheden/projecten. Het vooruitzicht is, dat de financiële resultaten van GGA de komende jaren positief zullen zijn. Daarbij is nog geen rekening gehouden met de uitvoering van het ambitiedocument ‘Sprong naar de Toekomst’, dat in november 2023 door het AB van GGA is vastgesteld. Dit jaar worden de uitvoeringsplannen van het ambitiedocument opgesteld en worden de mogelijke financiële consequenties daarvan duidelijk. In de programmabegroting 2025 zijn daarom nog geen gevolgen van het uitvoeringsprogramma van het ambitiedocument ‘Sprong naar de Toekomst’ verwerkt. In de stukken wordt voorgesteld om het saldo uit de reguliere werkzaamheden toe te voegen aan de bestemmingsreserve uitvoeringsprogramma, die dient ter dekking voor het uitwerken van de vastgestelde ambities.
De huidige algemene reserve (weerstandscapaciteit) bedraagt per 31-12-2023 € 1.350.120,-en ligt ruim 2,5 keer boven het gewenste weerstandsvermogen van €508.750,-. De participantenbijdrage van Amsterdam is in 2024 € 1.951.570 ,-. Daarmee betaalt Amsterdam 49,10% van de totale participantenbijdrages. Voor 2025 is er € 2.072.567,- als Amsterdamse bijdrage in de programmabegroting opgenomen. Die verhoging komt in zijn geheel voort uit de indexering. Bij de behandeling van de concept zienswijze op de ontwerp Verordening Financieel Beheer van GGA in de gemeenteraadsvergadering van 8 november 2023, heeft wethouder Van Dantzig n.a.v. het ingetrokken amendement 655.23 op vragen van de PvdD aangegeven, dat Amsterdam bij de gemeenschappelijke regelingen zal inbrengen dat de participatiebijdrage dient mee te groeien met de inwonersaantallen van de participanten. Voorstellen hiervoor zijn nu nog niet in de financiële stukken opgenomen. Spaarnwoude Park Spaarnwoude bestaat uit drie deelgebieden: Spaarnwoude-oud (SPW), Strategisch Groenproject (SPG) met o.a. met Tuinen van West en Stichting Mainport & Groen (SMG). In 2020 zijn de visie Spaarnwoude park 2040 en het bijbehorende uitvoeringsprogramma vastgesteld. In 2025 verwacht Spaarnwoude € 12.493.375 aan lasten en € 12.271.079 aan baten. Hiermee komt het saldo van de begroting uit op € -222.296.
De totale lasten liggen circa € 745.439 (6,0%) hoger dan de begrotingswijziging 2024 (€ 11.747.936). De lasten stijgen door hogere indexatie (1,2%) en verhoging van de personele inzet door inhuur. De baten stijgen met 4,5 %. Dit komt met name door de verwachte stijging van inkomsten uit vastgoed door afstoting van verschillende panden.
Gegenereerd: v1.14
2
Gemeenteraad
VN2024-006633 Ruimte en Duurzaamheid
RAAD
Voordracht voor de raadsvergadering van 17 juli 2024
De programmabegroting 2025 gaat uit van de uitvoering van projecten binnen ambitieniveau ´basis ´. Echter, is er een subsidie toegekend uit de Regiodeal MRA-West ‘Beter in Balans’ van €20.000.000 voor de regionale partners. Het concept wordt per 1 mei ingediend en na de terugkoppeling en aanpassingen wordt in september 2024 het definitieve convenant ondertekend. De bijbehorende subsidie kan al per 1 oktober 2024 beschikbaar komen. De looptijd is vier jaar en de verwachte inkomsten kunnen zorgen voor een evenwichtige begroting tot en met 2028. Als deze Regiodeal onverhoopt niet tot stand komt zullen de reserves verder benut worden. Amsterdam heeft in eerdere zienswijzen aangegeven dat zij een vereenvoudiging van de begrotingsstructuur belangrijk vindt. Samenvoeging van de drie reserves is reeds gebeurd. Het is de verwachting dat in 2024 een besluit genomen wordt om de drie deelbegrotingen samen te voegen tot één begroting. Recreatieschap Spaarnwoude beschikt over een weerstandscapaciteit van € 1.050.000, om de risico's te dekken. Het gewenste weerstandsvermogen is berekend op € 1.046.000. De participantenbijdrage van Amsterdam is in 2024 €1.169.299. Dat is 18,64% van de totale participantenbijdrage van de deelnemers.. Voor 2025 is een bijdrage in de begroting van het recreatieschap opgenomen van €1.241.795. In deze bedragen is de indexering verwerkt.
De programmabegroting geeft geen aanleiding om de participantenbijdragen te verhogen. Twiske-Waterland Twiske-Waterland bestaat uit twee gebieden, het N2000-gebied Het Twiske en de buitengebieden van de deelnemende gemeenten in Waterland. We zien een duidelijke discrepantie in de recreatieve druk op de gebieden. De druk in het N2000-gebied Het Twiske is hoog, terwijl de recreatieve druk in Waterland achter blijft. Behalve voor vaart in de waterwegen en fietsrecreatie. Er worden stappen ondernomen door het schap om verblijfsrecreatie in Waterland verder te promoten, met het aanleggen van meer recreatieve voorzieningen. De participantenbijdrage voor Amsterdam is in 2024 €687.642,- dat is 23,56% van de totale participantenbijdrage. Voor 2025 is een bijdrage in de begroting opgenomen van €730.275,-. Dit betreft een verhoging door puur indexatie. Er bestaat op dit moment geen discussie bij TwiskeWaterland over de verhoging van de participantenbijdrage. De huidige algemene reserve (weerstandscapaciteit) bedraagt per 31-12-2023 €3.312.560,- en ligt ruim boven het gewenste weerstandsvermogen van €431.250,-. Daarmee is de financiële situatie van het schap gezond te noemen. Deze reserves zijn echter niet volledig vrij uitgeeaar. Het schap heeft een ambitiedocument en een bijbehorend ambitieprogramma.
De reserves zijn grotendeels bedoeld voor de uitvoering van dit programma en daarmee dus geoormerkt. Ad 2. In te stemmen met de drie concept zienswijzen op de financiële stukken van de recreatieschappen, Groengebied Amstelland, Spaarnwoude Park en Twiske-Waterland. Er zijn geen bezwaren tegen de financiële jaarstukken van de recreatieschappen Groengebied Amstelland, Spaarnwoude Park en Twiske-Waterland. In de respectievelijke zienswijzen geeft Amsterdam een positieve reactie op de stukken.
Gegenereerd: v1.14
3
Gemeenteraad
VN2024-006633 Ruimte en Duurzaamheid
RAAD
Voordracht voor de raadsvergadering van 17 juli 2024
Ad 3. Kennis te nemen van het gegeven dat het college de zienswijzen als bedoeld onder beslispunt 2), onder voorbehoud van goedkeuring raad, al heeft ingediend. Formeel moet de raad binnen acht weken na verzending van de financiële jaarstukken een zienswijze indienen op de financiële stukken. Om de recreatieschappen alvast op de hoogte te stellen van de voorgenomen zienswijzen zijn deze, onder voorbehoud van instemmen raad, naar de recreatieschappen gestuurd. Financiële onderbouwing Tabel 2: Financiële consequenties van de beslispunten BATEN Product
I/S
Jaar T
Jaar T+1
Jaar T+2
Jaar T+3
Product
I/S
Jaar T
Jaar T+1
Jaar T+2
Jaar T+3
TW
S
€ 687.642,00
€ 730.275,00
€ 769.710,00
€ 811.275,00
GNR
S
€ 312.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Vinkeveense Plassen
S
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
GGA
S
€ 1.951.570,00
€ 2.072.567,00
€ 2.184.468,00
€ 2.302.488,00
SPW
S
€ 1.169.299,00
€ 1.241.795,00
€ 1.308.852,00
€ 1.397.530,00
€ 4.120.511,00
€ 4.044.637,00
€ 4.263.030,00
€ 4.511.293,00
LASTEN
Totaal
I=Incidenteel S=Structureel Consequenties gedekt?
Ja
Overige toelichting
De participantenbijdragen voor alle recreatieschappen zijn voorzien in het budget van programma 1. Overige toelichting: Met het vrijvallen van de deelnemersbijdrage aan de Vinkeveense plassen in 2024 en Goois natuur reservaat in 2025 ontstaat financiële ruimte voor de bijdrage aan de drie recreatieschappen. Conclusie
De genoemde beslispunten in de voordracht hebben wel financiële consequenties en deze zijn reeds geraamd in de begroting (100% dekking). Geheimhouding
Gegenereerd: v1.14
4
Gemeenteraad
VN2024-006633 Ruimte en Duurzaamheid
RAAD
Voordracht voor de raadsvergadering van 17 juli 2024
n.v.t.
Welke stukken treft u aan Meegestuurd
Registratienr.
Naam
AD2024-033242
1. Concept zienswijze financien Groengebied Amstelland 2024.docx (msw12)
AD2024-033243
1.0. Uitnodiging zienswijze financiële jaarstukken GGA.pdf (pdf)
AD2024-033244
1.1. Ontwerp Jaarstukken GGA 2023.pdf (pdf)
AD2024-033245
1.1a. Voorstel DB Ontwerp Jaarstukken 2023 GGA.pdf (pdf)
AD2024-033246
1.1b. Bijlage 1 Infographic 2023 GGA.pdf (pdf)
AD2024-033247
1.2. Ontwerp Begrotingswijziging GGA 2024.pdf (pdf)
AD2024-033248
1.3. Ontwerp Programmabegroting GGA 2025.pdf (pdf)
AD2024-033249
2. Concept zienswijze financien Spaarnwoude 2024.docx (msw12)
AD2024-033250
2.0. Uitnodiging zienswijze financiële jaarstukken SPW.pdf (pdf)
AD2024-033251
2.1. Jaarstukken 2023 Spaarnwoude Spaarnwoude.pdf (pdf)
AD2024-033252
2.2. Infographic Spaarnwoude 2023.pdf (pdf)
AD2024-033253
2.3. Begrotingswijziging 2024 Spaarnwoude.pdf (pdf)
AD2024-033254
2.4. Programmabegroting 2025 Spaarnwoude.pdf (pdf)
AD2024-033255
3. Concept zienswijze financien Twiske-Waterland 2024.docx (msw12)
AD2024-033256
3.0. Uitnodiging zienswijze financiële jaarstukken TW 2024.pdf (pdf)
AD2024-033257
3.1. Infographic jaarstukken 2023 TW.pdf (pdf)
AD2024-033258
3.2. Ontwerp Jaarstukken 2023 TW.pdf (pdf)
AD2024-033259
3.3. Ontwerp Begrotingswijziging 2024 TW.pdf (pdf)
AD2024-033260
3.4. Ontwerp Programmabegroting 2025 TW.pdf (pdf)
AD2024-027525
Gemeenteraad Voordracht (pdf)
Registratienr.
Naam
Ter Inzage
Behandelend ambtenaar (naam, telefoonnummer en e-mailadres)
Ruimte en Duurzaamheid: Lia de Lange (Groengebied Amstelland), 06 83 64 87 39, l.de.lange@amsterdam.nl Rick Moerman (Spaarnwoude Park), 06 43 68 97 13, rick.moerman@amsterdam.nl Simon Witter (Twiske-Waterland), 06 57 25 67 34, s.witter@amsterdam.nl
Gegenereerd: v1.14
5