2. Bijlage WPW Statuten 2021

l

37.1.

De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door de voorzitter van de raad van commissarissen en bij diens afwezigheid door de plaatsvervangend voorzitter van die raad; bij afwezigheid ook van----laatstgenoemde wijzen de aanwezige commissarissen uit hun midden en voorzitter aan. De raad van commissarissen kan voor een algemene----vergadering van aandeelhouders een andere voorzitter aanwijzen. -----

37 .2.

Indien niet volgens artikel 37 .1 in het voorzitterschap van een vergadering is voorzien, wijst de vergadering zelf een voorzitter aan. Tot dat ogenblik wordthet voorzitterschap waargenomen door een door de directie aan te wijzen

27 /3 1 zyxwvutsrqpo

directeur of bij gebreke daarvan door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige persoon.------------------------Notulen. Aantekeningen. -------------------------LjfT[o] {}

38.1.

Van het verhandelde in elke algemene vergadering van aandeelhouders--worden notulen gehouden door een secretaris die door de voorzitter wordt-aangewezen. De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en de ---secretaris en ten blijke daarvan door hen ondertekend.

38.2.

De raad van commissarissen, de voorzitter of degene die de vergadering heeft belegd, kan bepalen dat van het verhandelde een notarieel proces-verbaal van vergadering wordt opgemaakt. Het proces-verbaal wordt door de voorzitter-mede ondertekend. -------------------------

38. 3.

De directie houdt van de genomen besluiten aantekening. Indien de directie niet ter vergadering is vertegenwoordigd wordt door of namens de voorzittervan de vergadering een afschrift van de genomen besluiten zo spoedig mogelijk na de vergadering aan de directie verstrekt. De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd een afschrift of uittreksel van deze-----aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs. ---------

Vergaderrechten. Toegang. ------------------------Artikel 39. ----------------------------39.1.

ledere aandeelhouder is bevoegd de algemene vergadering van-----aandeelhouders bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen. ledere andere houder van een Vergaderrecht is bevoegd de--algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen en daarin het woordte voeren. ----------------------------

39.2.

leder aandeel geeft recht op één stem.

39.3.

De vergaderrechten als bedoeld in artikel 39.1 kunnen worden uitgeoefend bijeen schriftelijk gevolmachtigde. -------------------

39.4.

ledere aandeelhouder, vergadergerechtigde of zijn vertegenwoordiger moet de presentielijst tekenen. -----------------------

39. 5.

De leden van de raad van commissarissen en de directeuren hebben als zodanig in de algemene vergadering van aandeelhouders een raadgevende stem.------------------------------

39.6.

Omtrent toelating van andere dan de hiervoor in dit artikel 39 genoemde--personen beslist de algemene vergadering. ---------------

Stemmingen. ------------------------------

28 /3 1 zyxwvutsrqpo

Artikel 40. ----------------------------

40.1.

Voor zover de wet of de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.-----------------------

40.2.

Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede vrije stemming plaats. Heeft alsdan Weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen,hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet begrepen de tweede vrije stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming iSgestemd, evenwel uitgezonderd de persoon op wie bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij denieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht.

40.3.

Indien in een algemene vergadering de stemmen staken is het VOOrStel verworpen.

40.4.

AIie stemmingen geschieden mondeling. Echter kan de voorzitter bepalen datde stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Indien het betreft een verkiezing van personen kan ook een aanwezige stemgerechtigde verlangen dat de --stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt bij gesloten, ongetekende stembriefjes.------------------

40. 5.

Blanco stemmen en stemmen van onwaarde gelden als niet-uitgebracht.

40.6.

Stemming bij acclamatie is mogelijk wanneer niemand van de aanwezige--stemgerechtigden zieh daartegen verzet. ----------------

40. 7.

Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslagvan een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een --genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dat oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer demeerderheid van de aanwezige stemgerechtigden, of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de-----rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.------------

Bes[ultv0rm1q_DU1ten_verQadering. Aantekeningen. -----------------------------

29 /3 1

o

3

p 13

-tg zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-

ñ

z

Artikel 41. -----------------------------

41.1.

Besluiten van aandeelhouders kunnen in plaats van in algemene vergaderingen van aandeelhouders ook schriftelijk worden genomen, mits met algemene-stemmen van alle stemgerechtigde aandeelhouders en mits alle andere houders vaneen Vergaderrecht met die besluitvorming hebben ingestemd. Het bepaalde in artikel 28.7, tweede volzin, is van overeenkomstige toepassing.

41.2.

Op besluitvorming buiten vergadering als bedoeld in artikel 41.1 is het---bepaalde in artikel 39.4 van overeenkomstige toepassing.---------

41.3.

De directie houdt van de aldus genomen besluiten aantekening. leder van deaandeelhouders is verplicht er voor zorg te dragen dat de conform artikel 41.1 genomen besluiten zo spoedig mogelijk schriftelijk ter kenn is van de directie worden gebracht. De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschapter inzage van de aandeelhouders. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd-een afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.

Vergaderinqen van houders van aandelen van eenzelfde soort. ---------Artikel 42. -----------------------------

42.1.

Vergaderingen van houders van eenzelfde soort worden bijeengeroepen doorde raad van comm issa rissen, de directie of door een houder van één of meer aandelen van de betreffende soort.------------------

42. 2.

De vergadering voorziet zelf in haar voorzitterschap. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige persoon.-------------------------

42. 3.

Voor het overige zijn artikel 34.2 tot en met artikel 34.4, en artikel 35, artikel

36 en artikel 38 tot en met artikel 41 van overeenkomstige toepassing. H))E[)][JK X] Oproepingen en kennisgevingen.---------------------Artikel 43. ----------------------------AIie oproepingen voor de algemene vergaderingen van aandeelhouders en alle---kennisgevingen aan aandeelhouders en andere houders van een Vergaderrecht geschieden schriftelijk aan de adressen volgens het register van aandeelhouders. HOOFDSTUK XII.-----------------------Statutenwijziging en ontbinding. Vereffening.----------------Statutenwi]Zig1[genontbinding. Artikel 44. ----------------------------Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging of tot--ontbinding van de vennootschap wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot

30 /3 1 zyxwvutsrqpo

de algemene vergadering van aandeelhouders worden vermeid, en moet, indien het een statutenwijziging betreft, tegelijkertijd een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap ter inzage worden gelegd voor aandeelhouders tot de afloop van de vergadering. Vereffening. -----------------------------Artikel 45. ---------------------------45.1.

In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens besluit van de algemene vergadering zijn de directeuren belast met de vereffening van de-zaken van de vennootschap en de raad van commissarissen met het toezichtdaarop. ----------------------------

45.2.

Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zovermogelijk van kracht. -----------------------

45.3.

Hetgeen na voldoening van de schulden is overgebleven, wordt overgedragen aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van ieders aandelen. -------------------------

45.4.

Van hetgeen na voldoening van alle schulden van de vennootschap van haarvermogen overblijft, wordt allereerst op de aandelen terugbetaald hetgeen daarop gestort is. Hetgeen daarna van het vermogen overblijft, wordt ---uitgekeerd aan de aandeelhouders in verhouding tot ieders bezit aan aandelen.

45.5.

Op de vereffening zijn voorts de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. -----------------

OVERGANGSBEPALING. ---------------------De benoemingstermijn als bedoeld in artikel 13.4 vangt voor de op het moment van het tot stand komen van deze statutenwijziging in functie zijnde directeur A van de-vennootschap aan per het moment dat deze akte wordt gepasseerd. Deze overgangsbepaling maakt onmiddellijk nahet passeren van deze akte geen deelmeer uit van de statuten van de vennootschap. ---------------EINDE STATUTENWIJZIGING. -------------------Slotverklarinqen. ---------------------------Ten slotte heeft de comparant, handelend als vermeid, verklaard dat: a.

het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bij onderhavige statutenwijziging komt te vervallen; -----------------

b.

het geplaatste kapitaal van de Vennootschap twintigduizend euro (€ 20.000,00) bedraagt, verdeeld in tien (10) aandelen A, elk aandeel met een nominaal bedrag van eenduizend euro(€ 1.000,00) en tien (10) aandelen B,elk aandeel met een nominale waarde van eenduizend euro (€ 1.000,00).

Slot akte. -------------------------------

31/3 1 zyxwvutsrqpo

De comparant is mij, notaris, bekend.-------------------W AARVAN AKTE in minuut is verleden te 's-Gravenhage op de datum in het hoofd

van deze akte vermeid.-------------------------Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparant en het geven van een toelichting daarop, heeft de comparant verklaard tijdig voor het verlijden vandeze akte gelegenheid te hebben gehad om van de inhoud van deze akte ken nis te nemen en daarvan ook kennis te hebben genomen, met de inhoud van deze akte in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. -------Onmiddellijk na voorlezing van in elk geval die gedeelten van deze akte, waarvan dewet voorlezing verplicht stelt, is deze akte vervolgens eerst door de comparant en-onmiddellijk daarna door mij, notaris, ondertekend om zestien uur en achtenvijftig minuten. Voigt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT door mij, mr. Wouter Admiraal, toegevoegd notaris, als waarnemer van mr. Cornelis Adrianus de Zeeuw, notaris te 's-Gravenhage, op heden, 1 maart 2021

Gegevens verwijderd door KvK

Gegevens verwijderd door KvK

zy

Verwerkingsverslag

Bijgaande document is elektronisch ontvangen bij de Kamer van Koophandel op 01-03-2021 17:29 van Wouter Admiraal in diens hoedanigheid als Toegevoegd notaris Op het document is een elektronische handtekening aangetroffen die gecontroleerd en correct is bevonden op 01-032021 17:29 door de Kvk GX-Handtekeningservice. Het bijbehorende digitale certificaat waarmee de handtekening is gezet is gecontroleerd en geldig en als nietingetrokken bevonden ten tijde van ondertekening. De controle heeft plaatsgevonden op 01-03-2021 17:29 door de Kvk GX-Certificaatvalidatieservice. Certificaat details van Wouter Admiraal SURNAME = Admiraal C = NL T = Toegevoegd notaris SERIALNUMBER = CB1950746 CN = Wouter Admiraal GIVENNAME = Wouter O = Wouter Admiraal Met serienummer 1744cfd7e5a7b5c83e29ba0c82bb4c2cffab3f61 Uitgegeven door OID.2.5.4.97 = NTRNL-27124701 C = NL CN = KPN BV PKIoverheid Organisatie Persoon CA - G3 O = KPN B.V.