1. Gemeenteraad Voordracht .pdf
Tekst van het document
Gemeenteraad
VN2024-005869 Ruimte en Duurzaamheid
RAAD
Voordracht voor de raadsvergadering van 26 juni 2024
Portefeuille
Deelnemingen (excl. AEB en Schiphol)
Agendapunt
14
Datum besluit
College van B&W van 14 mei Onderwerp
Geen zienswijze indienen ten aanzien van de eindrapportage 2023 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG), het voorstel 1ste begrotingswijziging OD NZKG 2024 en de ontwerp meerjarenbegroting OD NZKG 2025-2028. De gemeenteraad van Amsterdam besluit
Gelezen hebbende • de eindrapportage 2023 OD NZKG, bestaande uit jaarverslag- en rekening OD NZKG en de voorgestelde bestemming van het jaarrekeningresultaat • het voorstel 1e begrotingswijziging OD NZKG 2024 • de ontwerp meerjarenbegroting OD NZKG 2025-2028 ten aanzien van de eindrapportage OD NZKG, het voorstel 1ste begrotingswijziging OD NZKG 2024 en de ontwerp meerjarenbegroting OD NZKG 2025-2028 geen zienswijze in te dienen. Wettelijke grondslag
Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) , artikel 59, lid 1 en 3, verwerkt in Gemeenschappelijke regeling OD NZKG, artikel 50, eerste en derde lid. Bestuurlijke achtergrond
Amsterdam heeft, als eigenaar, in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van de OD NZKG van 29 maart 2024 ingestemd met de jaarstukken 2023 en de voorgestelde resultaatbestemming vanwege het positieve rekeningresultaat 2023, de 1e begrotingswijziging 2024 en de meerjarenbegroting 2025-2028. De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) schrijft voor dat deze voor een zienswijze worden voorgelegd aan de deelnemende raden en staten. De vastgestelde jaarstsukken 2023, de begroting 2024 en de meerjarenbegroting 2025-2028 moeten uiterlijk 15 juli 2024 door de omgevingsdienst worden ingediend bij het ministerie van BZK. Vaststelling van de stukken staat gepland voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van de OD NZKG op 12 juli 2024. Gemeenteraden en de provinciale staten hebben tot uiterlijk 1 juli 2024 de tijd om een eventuele zienswijze in te dienen zodat deze meegenomen kan worden in het besluitvormingstraject. Onderbouwing besluit
Algemeen In de Gemeenschappelijke regeling OD NZKG staat beschreven dat het Dagelijks Bestuur de ontwerpbegroting twaalf weken voordat zij aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden, toestuurt aan de vertegenwoordigende organen. Dit zijn de gemeenteraden van de (deelnemende) gemeenten en Provinciale Staten van Noord-Holland. De vertegenwoordigende organen kunnen bij het Dagelijks
Gegenereerd: v1.11
1
Gemeenteraad
VN2024-005869 Ruimte en Duurzaamheid
RAAD
Voordracht voor de raadsvergadering van 26 juni 2024
Bestuur hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen. Dit geldt eveneens voor de voorgestelde resultaatsbestemming 2023 en de 1e begrotingswijziging 2024. Met bijgaande voordracht wordt hieraan invulling gegeven. De vastgestelde eindrapportage 2023 jaarverslag- en rekening OD NZKG, de begroting 2024 en de meerjarenbegroting 2025-2028 moeten uiterlijk 15 juli 2024 door de omgevingsdienst worden ingediend bij het ministerie van BZK. Vaststelling van de stukken staat gepland voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van de OD NZKG op 12 juli 2024 Gemeenteraden en de provinciale staten hebben tot uiterlijk 1 juli 2024 de tijd om een eventuele zienswijze in te dienen zodat deze meegenomen kan worden in het besluitvormingstraject. Net als vorig jaar wordt de jaarrapportage OD NZKG over het voorgaande jaar niet gelijktijdig met de jaarrekening opgeleverd. De definitieve versie hiervan is nog niet gereed. De jaarrapportage, met een financiële en inhoudelijke verantwoording over de uitgevoerde taken in Amsterdam in 2023, wordt separaat met het college en de raad gedeeld. Ad 1. eindrapportage 2023 OD NZKG, bestaande uit jaarverslag- en rekening OD NZKG en het voorstel bestemming positieve rekeningresultaat Het jaarverslag- en rekening OD NZKG 2023 is een weergave van de werkzaamheden van de OD NZKG in 2023 waarbij per programma een verantwoording gegeven wordt.
In zijn geheel blijkt dat er over 2023 sprake is van een positief rekeningresultaat ten opzichte van de begroting 2023 van € 3.652K. Dit saldo bestaat uit lagere baten van € 1.325K vanwege minder werk op basis van de afgesloten uitvoeringsovereenkomsten en lagere lasten van € 5.023K door krapte op de arbeidsmarkt. Hierdoor zijn er minder medewerkers ingestroomd dan verwacht en dit leidde tot lagere loonkosten. Het verslag geeft een goed beeld van de werkzaamheden die de OD NZKG in 2023 uitgevoerd heeft en is voorzien van een accountantsverklaring. Het Dagelijks bestuur van de OD NZKG heeft op 29 maart 2024 ingestemd om het positieve jaarrekeningresultaat als volgt te bestemmen: • Een bedrag van € 1.858K toe te voegen aan de algemene risico reserve. Vorig jaar is hier juist € 794K aan onttrokken vanwege een negatief rekeningresultaat. Hierdoor is het weerstandsvermogen voor 2024 onvoldoende. Vorig jaar is afgesproken bij de onttrekking om de reserve weer aan te vullen zodra dit mogelijk is, waarbij is vastgesteld dat de gewenste ratio weerstandsvermogen van 1 tot 1,5 is. Om het weerstandsvermogen te brengen op het niveau van 1,5 is bovengenoemde toevoeging gewenst; • Een bedrag van € 500K toe te voegen aan de bestemmingsreserve Omgevingswet. Onder de Omgevingswet is het begrip inrichting vervangen door het begrip milieubelastende activiteiten (mba).
Het omzetten hiervan voor alle bedrijven die de OD NZKG doet is een project dat in totaal drie jaar in beslag neemt. Met deze toevoeging bedraagt de totale reserve hiervoor ruim 1 miljoen Euro. Hiervan kunnen de werkzaamheden omzetting inrichting naar mba zonder extra kosten voor de deelnemers uitgevoerd worden; • Het resterende bedrag van € 1.294K wordt terugbetaald aan de opdrachtgevers. De verdeling hiervan vindt plaats naar rato van de inbreng van de partners in de totale begroting 2023 van de OD NZKG. Voor Amsterdam is dit percentage 36%. Dit betekent een terugbetaling aan Amsterdam van € 465K. Met de jaarstukken 2023 en het voorstel resultaatbestemming kan worden ingestemd. Er is geen reden voor het inbrengen van een zienswijze. Ad 2. het voorstel 1e begrotingswijziging OD NZKG 2024 De meerjarenbegroting 2024-2027 is op 14 juli 2023 door het algemeen bestuur van de OD NZKG vastgesteld. Hierin is de begroting 2024 opgenomen, die gebaseerd is op de uitvoeringsovereenkomsten
Gegenereerd: v1.11
2
Gemeenteraad
VN2024-005869 Ruimte en Duurzaamheid
RAAD
Voordracht voor de raadsvergadering van 26 juni 2024
2023. Met deze 1e begrotingswijziging 2024 wordt de begroting geactualiseerd op basis van de met de opdrachtgevers opgestelde uitvoeringsovereenkomsten. Bovendien zijn er een aantal mutaties, zoals een stijging van de baten Specifieke Uitkering IPB vanuit het rijk, een stijging van baten door een bijdrage van het ministerie van EZK voor het programma Groen Staal (dit betreft Tata Steel, waarvoor de provincie Noord-Holland het bevoegd gezag is en een onttrekking aan de reserve Omgevingswet. Er moet een kanttekening geplaatst worden over de realiseerbaarheid van het totale takenpakket van de OD NZKG. Er is sprake van diverse autonome ontwikkelingen waardoor het takenpakket toeneemt en ook van grote ambities bij de opdrachtgevers. Tegelijkertijd is er sprake van grote krapte op de arbeidsmarkt. Dit kan tot mogelijke bijstellingen leiden. Hierover worden gesprekken gevoerd en dit zal tot uiting komen in de halaarrapportage 2024 en de nog vast te stellen uitvoeringsovereenkomst 2024. De 1e begrotingswijziging 2024 betekent voor Amsterdam een kleine verlaging van de geraamde bijdrage in 2024. Verder is deze voor de gemeente Amsterdam vrijwel neutraal. Er is daarom geen reden om ten aanzien hiervan een zienswijze in te brengen. Ad 3. de ontwerp meerjarenbegroting OD NZKG 2025-2028 De meerjarenbegroting is gebaseerd op de door het Algemeen Bestuur vastgestelde Kaderbrief 2025-2028.
De inhoud van het werk van de OD wordt grotendeels bepaald door dat wat is vastgelegd in landelijke wet- en regelgeving en de beleidsdoelstellingen van de aangesloten partners. Ook de vastgestelde strategische agenda 2022-2024 heeft invloed op de meerjarenbegroting. De ambities voor wat betreft het takenpakket van de OD NZKG voor 2025 moeten passen binnen het beschikbare budget én binnen de mogelijkheden die er zijn in de huidige arbeids- en inhuurmarkt. De beschikbare capaciteit zet een rem in 2025 op de in de in de vorige meerjarenraming nog voorziene intensiveringen in het takenpakket en leidt in 2025 tot een herprioritering van bestaande plustaken en nieuwe ontwikkelingen. De begroting van de OD NZKG stijgt in 2025 met € 5,8 miljoen naar € 83,3 miljoen. Deze stijging is volledig het resultaat van de voorziene inflatie. De bijdrage van Amsterdam stijgt in de meerjarenbegroting van € 28,5 miljoen in 2023 naar € 29,5 miljoen in 2025. Het bedrag dat in de meerjarenbegroting 2025-2028 is opgenomen voor 2025 vormt de basis voor het opstellen van de begroting van de OD NZKG 2025 en daarmee ook het uitgangspunt voor de besprekingen over de uitvoeringsovereenkomst 2025 (hierna: UVO 2025). Uiteindelijk is dat wat in de UVO 2025 opgenomen wordt bepalend voor de definitieve begroting 2025 en de Amsterdamse bijdrage. Dit wordt dan later in 2025 in een begrotingswijziging vastgelegd.
In de meerjarenbegroting is sprake van een Amsterdamse bijdrage in 2025 van € 29,5 miljoen. Gevraagd wordt om in de eigen begroting hiermee rekening te houden. De voorliggende meerjarenbegroting geeft geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze.
Financiële onderbouwing Consequenties gedekt?
Ja
Overige toelichting
De concept Meerjarenbegroting 2025-2028 en de daarin opgenomen concept ontwerpbegroting 2025 gaan uit van een bijdrage van Amsterdam aan de OD NZKG in 2025 van € 29,5 miljoen. Deze bijdrage wordt in de Begroting 2025 voorzien en voor instemming voorgelegd aan de gemeenteraad in november 2024. De dekking van de UVO is de laatste jaren een terugkerend
Gegenereerd: v1.11
3
Gemeenteraad
VN2024-005869 Ruimte en Duurzaamheid
RAAD
Voordracht voor de raadsvergadering van 26 juni 2024
probleem: het takenpakket van de omgevingsdienst neemt onder andere door maatschappelijke ontwikkelingen en landelijke wetgeving toe en daarmee ook de benodigde en gewenste omvang van de begroting van de OD NZKG. Meerjarig resteert er na 2025 een structureel tekort op het budget waaruit de OD NZKG wordt bekostigd. Het college heeft opdracht gegeven om bij de Voorjaarsnota 2025 van dit knelpunt de gevolgen in kaart te brengen en oplossingsmogelijkheden in beeld te brengen. Conclusie
De genoemde beslispunten in de voordracht hebben wel financiële consequenties en deze zijn reeds geraamd in de begroting (100% dekking). Geheimhouding
N.v.t
Welke stukken treft u aan Meegestuurd
Registratienr.
Naam
AD2024-031260
1. Begeleidende brief bij jaar- en begrotingsstukken OD NZKG t.b.v. zienswijzetraject.pdf (pdf)
AD2024-031261
2. DB oplegger jaarrekening 2023 en bestemmingsresultaat.pdf (pdf)
AD2024-031258
3. DB OD NZKG oplegger 1ste begrotingswijziging 2024.pdf (pdf)
AD2024-031259
4. Jaarrekening ODNZKG def inclusief accountantsverklaring.pdf (pdf)
AD2024-031257
5.Meerjarenbegroting ODNZKG 2025-2028.pdf (pdf)
AD2024-024323
Gemeenteraad Voordracht (pdf)
Registratienr.
Naam
Ter Inzage
Behandelend ambtenaar (naam, telefoonnummer en e-mailadres)
Ruimte & Duurzaamheid, Hennie Toonen, 06 39 27 92 90, h.toonen@amsterdam.nl
Gegenereerd: v1.11
4