1. Gemeenteraad Voordracht.pdf

VN2026-004809 rve economie

RAAD Voordracht voor de raadsvergadering van 10 juni 2026

Agendapunt

Lucht- en Zeehaven (incl. Schiphol) (41) 0

Datum besluit

7 april 2026

Portefeuille

Onderwerp

Geen zienswijze indienen ten aanzien van de conceptjaarrekening 2025 en de conceptbegroting 2027 van de Gemeenschappelijke Regeling Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied De gemeenteraad van Amsterdam besluit

Gelezen hebbende,

• de jaarrekening 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling Centraal Nautisch Beheer

Noordzeekanaalgebied (hierna CNB), met als belangrijkste kenmerk dat de gerealiseerde netto kosten van de publieke taakuitoefening € 29,7 miljoen bedroegen, € 0,4 miljoen lager dan begroot • de begroting 2027 van het CNB, met als belangrijke elementen: - De omvang van de totale netto kosten voor publieke taakuitoefening in 2027 zijn begroot op € 33,9 miljoen (realisatie 2025: € 29,7 miljoen, begroting 2026: € 33,0 miljoen), - Het CNB heeft de uitvoering van haar publieke taken gemandateerd aan de Divisie Havenmeester van het Havenbedrijf Amsterdam N.V. De met de publieke taakuitoefening gemoeide kosten worden volledig gedekt door Havenbedrijf Amsterdam N.V. Het begrote saldo van Baten en Lasten van CNB bedraagt derhalve € 0, geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de conceptjaarrekening 2025 en de conceptbegroting 2027 van de Gemeenschappelijke Regeling Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied. Wettelijke grondslag

In artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen is opgenomen dat: 'Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie of het gemeenschappelijk orgaan zendt vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten.' In artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen lid 3 is opgenomen dat: 'De raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie onderscheidenlijk het gemeenschappelijk orgaan hun zienswijze over de concept jaarrekening en de concept begroting naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de concept jaarrekening en concept begroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden.' Bestuurlijke achtergrond

De Gemeenschappelijke Regeling Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied (CNB) is – sinds 1994 - een samenwerkingsverband van de gemeente Amsterdam, Beverwijk, Velsen en Zaanstad. Het CNB voert in mandaat de nautische rijkstaken uit. De taken van het CNB worden uitgevoerd door de Divisie Havenmeester van Havenbedrijf Amsterdam N.V. Havenbedrijf Amsterdam N.V. stelt in

VN2026-004809 rve economie

RAAD haar begroting de middelen ter beschikking aan de Divisie Havenmeester om deze taken uit te voeren. Zoals vastgelegd in de Wet gemeenschappelijke regelingen zijn de jaarrekening en de concept begroting aangeboden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. De gemeenteraad mag een zienswijze geven op de concept jaarrekening en de concept begroting. Onderbouwing besluit

Ad. 1 Jaarrekening 2025 De jaarrekening 2025 bevat geen elementen die aanleiding geven tot bezwaren of kanttekeningen. In 2025 vond SAIL 2025 plaats, de 10e editie ter ere van 50 jaar SAIL en 750 jaar Amsterdam. Dit evenement was met name voor de DHM een groot succes. In vijf dagen tijd trok Amsterdam ongeveer 2,5 miljoen bezoekers, terwijl het nautische verkeer veilig en zonder noemenswaardige incidenten verliep. De geweldige sfeer bewees opnieuw de maritieme kracht van het havengebied aan het Noordzeekanaal. In 2025 bleef de geopolitieke situatie instabiel, met name vanwege de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en de toegenomen spanningen in het Midden-Oosten. Hoewel de directe invloed hiervan op de haven van Amsterdam beperkt bleef zijn de ontwikkelingen wel van invloed op handelsstromen, energieprijzen en de strategische context waarin Europese haven opereren. Voor een vlotte en veilige scheepvaart is het onderhoud van de nautische infrastructuur van groot belang, met name om bereikbaarheid van de haven op peil te houden. In dat kader is in 2025 het integrale baggerprogramma verder voorbereid, gericht op de structurele borging van het vaarprofiel. Samen met Rijkswaterstaat zijn afspraken gemaakt die uitvoering vanaf 2027 borgen. De hotspots ter hoogte van de Coentunnel en Kruithaven zijn in 2025 gebaggerd.

In 2025 heeft de DHM in het programma 'Sprong over het IJ' intensief samengewerkt met de gemeente Amsterdam, het Rijk en andere partners aan nieuwe oeververbindingen. De focus lag op het integreren van de nautische randvoorwaarden, zoals een veilig brugopeningsregime, inrichtingsplan voor de rijkswateren en het creëren van extra ligplaatsen. Ten slotte hield de DHM zich in 2025 in het kader van 'Veilige Haven' bezig met het verder vergroten van de risicobeheersing en in het kader van 'Schone Scheepvaart' met het versnellen van de verduurzaming van de zee- en binnenvaart. De financiële resultaten laten zien dat de bedrijfsopbrengsten (€ 3,9 mln.) grotendeels bestonden uit opbrengsten uit het Havenafvalstoffenplan (HAP) (€ 3,6 mln.). Daarnaast bestonden de opbrengsten uit de doorbelastingen van geleverde diensten aan de CNB-gemeenten Velsen, Zaanstad en Beverwijk. De opbrengsten zijn € 0,9 mln. lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door een tariefverlaging voor het innemen van scheepsafval en een lager aantal scheepsaanlopen. De operationele lasten (€ 28,8 mln.) waren € 1,4 mln. lager dan begroot, maar wel € 2,1 mln. hoger dan in 2025. De operationele lasten bestaan uit personele en exploitatiekosten. De personeelskosten (€ 20,2 mln.) waren in 2025 € 0,2 mln. lager dan begroot, voornamelijk doordat er meer openstaande vacatures waren dan verwacht.

Ten opzichte van 2024 zijn de personeelskosten € 1,2 mln. hoger, als gevolg van de jaarlijkse salarisindexatie conform de CAO. De exploitatielasten (€ 8,6 mln.) bestaan vooral uit nautische kosten van de vaartuigen (onderhoud en brandstof), de kosten voor het inzamelen van afvalstoffen in het kader van het HAP, advieskosten, 2 Gegenereerd: vCURRENT

VN2026-004809 rve economie

RAAD verzekeringen (aansprakelijkheid en vaartuigen) en kosten van de nautische ICT-systemen die het primaire scheepvaartproces ondersteunen (o.a. Walradar, HaMIS en Portbase). De exploitatielasten waren in 2025 € 1,1 mln. lager dan begroot en worden hoofdzakelijk veroorzaakt door de volgende factoren:

• De kosten voor inzameling van havenafvalstoffen waren lager dan begroot; • Minder brandstofkosten (€ 0,3 mln.) door lagere prijzen voor brandstof en efficiënter gebruik. • Lagere kosten voor onderzoek en advies (€ 0,3 mln.).

Samen met (1) Toegerekende Indirecte kosten (overhead) (€ 2,0 mln.) (2) Afschrijvingen (€ 1,3 mln.) en (3) Financieringskosten (€ 1,6 mln.) komen de Totale bruto kosten van de publieke taakuitoefening uit op € 33,7 mln., € 1,3 mln. lager dan begroot. Met aftrekking van de bedrijfsopbrengsten komen de Totale netto kosten van de publieke taakuitoefening uit € 29,7 mln., € 0,4 mln. lager dan begroot. Gezien de opzet van de Gemeenschappelijke Regeling CNB, waarbij het exploitatiesaldo gedragen wordt door het Havenbedrijf N.V. zijn er per balansdatum geen activa en passiva. Op grond daarvan bevat de concept jaarrekening uitsluitend een overzicht van baten en lasten en geen activa en passiva. Ad. 2 Begroting 2027 De begroting 2027 bevat geen elementen die aanleiding geven tot bezwaren of kanttekeningen. De ambities van de DHM voor 2027 zijn afkomstig uit de Visie Havenmeester die is geïntegreerd in de nieuwe Visie 20240 van het Havenbedrijf. In 2027 richt de DHM zich op het versterken van een veilige, efficiënte en duurzame havenoperatie door vier strategische ambities leidend te maken in de begroting:

1. Het verder voorkomen van veiligheids- en beveiligingsincidenten door risico's scherper in

beeld te brengen, te prioriteren en datagedreven te mitigeren in nauwe samenwerking met onze partners. 2. Optimalisering van de scheepvaartafhandeling door het reguleren van het gebruik van havenwater en sluizen, het digitaliseren van processen en het verbeteren van onze informatievoorziening en bereikbaarheid. 3. Het faciliteren, stimuleren en reguleren van schone scheepvaart, waarbij de haven wordt voorbereid op nieuwe brandstoffen, regelgeving wordt aangescherpt en samenwerking binnen de keten wordt versterkt. 4. Het bouwen aan een wendbare, toekomstbestendige organisatie, ondersteund door een volwassen 'Plan-Do-Check-Act-cyclus', strategische personeelsplanning en een betere inzet van kennis en vaardigheden binnen de operatie De financiële begroting laat zien dat de totale netto kosten van de publieke taakuitoefening in 2027 zijn begroot op € 33,9 mln. Dat is € 0,9 mln. hoger dan het budget van 2026 en € 4,2 mln. hoger dan de gerealiseerde kosten in 2025. De netto stijging over de periode 2025-2027 van € 4,2 mln. is de resultante van een daling van de bedrijfsopbrengsten met € 0,3 mln. en een stijging van de bruto kosten van de publieke taakuitoefening met € 3,9 mln.

3 Gegenereerd: vCURRENT

VN2026-004809 rve economie

RAAD De daling van de bedrijfsopbrengsten over de periode 2025-2027 met € 0,3 mln. is een voornamelijk een gevolg van lagere tarieven van het HAP. Het HAP dient saldoneutraal te zijn en om opgebouwde reserves te verminderen worden de tarieven in 2027 iets verlaagd. De bruto kostenstijging over de periode 2025-2027 van € 3,9 mln. is als volgt te verklaren:

• De personeelslasten stijgen in 2027 ten opzichte van 2025 met € 2,7 mln. Deze stijging is

onder andere het gevolg van CAO verhogingen. • De exploitatielasten stijgen in 2027 ten opzichte van 2025 met € 1,2 mln. De exploitatielasten die voor 2027 zijn begroot, zijn gebaseerd op de vastgestelde begroting 2026 van PoA en geïndexeerd met 3%. De stijging in de lasten is vooral te verklaren door hogere ICT kosten. • De overige stijging van € 0,1 mln. is een gevolg van lagere indirecte kosten (overhead) (€ 0,2 mln.), lagere afschrijvingen (€ 0,1 mln.) en nagenoeg gelijkblijvende financieringskosten. Geen zienswijze Zowel de jaarrekening 2025 als de begroting 2027 bevatten geen elementen die aanleiding geven tot bezwaren of kanttekeningen. Het college van B en W adviseert de gemeenteraad daarom op zowel de jaarrekening als de begroting geen zienswijze in te dienen. Participatie

Participatie is niet van toepassing, omdat het besluit betrekking heeft op de jaarrekening en begroting van een gemeenschappelijke regeling. Financiële onderbouwing

Er is geen sprake van directe financiële consequenties voor de gemeente Amsterdam. Immers, de met de publieke taakuitoefening gemoeide kosten worden volledig gedekt door Havenbedrijf Amsterdam N.V. Geheimhouding

Welke stukken treft u aan

Meegestuurd

Registratienr.

Naam

AD2026-022373

Gemeenteraad Voordracht (pdf)

Behandelend ambtenaar (naam, telefoonnummer en e-mailadres)

Economische Zaken en Cultuur, Hans van Wijk, 06-5109 5144, h.van.wijk@amsterdam.nl

4 Gegenereerd: vCURRENT