1.akte oprichting Holdingstichting Zonova Swazoom 28.06.2024
Tekst van het document
l{( o .J ).
4 a ¿
SL/ML/2o3914951 VAN DOORNE N.V
AKTE VAN OPRICHTING
HOLDINGSTICHTING ZONOVA SWAZOOM
Heden, achtentwintig juni tweeduizend vierentwintig, verschijnt voor mij, mr. Saskia LaseurEelman, notaris te Amsterdam: de heer mr. Martijn Christian van de Leemkolk, geboren te Ede op twee augustus negentienhonderd zevenentachtig, met kantooradres 1081 KM Amsterdam, Jachthavenweg tzl, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde, blijkens de aan deze akte te hechten volmachten (Bijlagen), Vân:
l.
de stichting: Stichting Zonova, statutair gevestigd in de gemeente Amsterdam, met adres:
-
t1o7 GA Amsterdam, Schonerwoerdstraat r A, ingeschreven in het handelsregister van de rrzonovarr' KamervanKoophandelonderdossiernummer:
31+'288u'/z,hlernatenoemen:
z.
-
de stichting: Stichting Swazoom Kinderopvang, statutair gevestigd in de gemeente Amsterdam, met adres: tto3 IP Amsterdam Zuidoost, Harriet Freezerstraat 119 B, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer:
3l*2o63o6, hierna te noemen: "Swazoom Kinderopvang" Zonova en Swazoom Kinderopvang tezamen te noemen: de "Oprichters". De verschenen persoon, handelend als vermeld, verldaart namens de Oprichters een stichting op te
richten met de navolgende: STATT]TEN
Begripsbepalingen
Artikel l
1.
In deze statutenwordtverstaan onder: a. college van bestuur: het orgaan dat belast is met het statutaire bestuur en de vertegenwoordiging van de stichting, bestaande uit één of meer leden van het college van bestuur;
b.
centrale raad: het medezeggenschapsorgaan van de stichting, bestaande uit afgevaardigden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, de ondernemingsraad en de (centrale) oudercommissie, met dien verstande dat zolang de centrale raad nog niet is ingesteld, de in deze statuten aan de centrale raad
toegekende rechten worden uitgeoefend door de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, de ondernemingsraad en/of de (centrale) oudercommissie al dan niet in gezamenlijkheid -, al naar gelang de betreffende bevoegdheid en de wettelijke grondslag van de betreffende bevoegdheid dat vereisen;
c. d. e, f.
(centrale) oudercommissie: de (centrale) oudercommissie, gevormd door afgevaardigden uit de oudercommissies van de kinderopvangcentra in stand gehouden door Swazoom Kinderopvang, bedoeld in de Wet Kinderopvang; gemeente: de gemeente Amsterdam; gemeenteraad: de gemeenteraad van de gemeente Amsterdam;
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad: de gemeenschappelijke medezeggenschapsra(a)d(en) verbonden aan Zonova, die de bevoegdheden heeft/hebben als toegekend in de Wet medezeggenschap op scholen;
2o39tt+9 511 78576ó23 AFSCHRIFI Akte van oprichting Holdingstichting Zonova Swazoom
t(
o
'l I'
g.
ondernemingsraad: de ondernemingsraad van Swazoom Kinderopvang, als bedoeld in de \Met op de Ondernemingsraden;
h.
opvangvoorzieningen: de door Swazoom Kinderopvang in stand gehouden
i. j.
voorzieningen voor (verschillende vormen van) kinderopvang; raad van toezicht: het orgaan dat belast is met de functie intern toezicht; school/scholen: de door Zonova in stand gehouden school/scholen op openbare, katholieke, protestants-christelijke, interconfessionele, algemeen-bijzondere en/of levensbeschouwelijke grondslag/grondslagen; -
k.
schriftelijk per post, per e-mail of via enig ander elektronisch communicatiemiddel, waarmee het mogelijk is een bericht te verzenden dat leesbaar en reproduceerbaar is,
tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld;
l.
stichting: deze stichting: Holdingstichting Zonova Swazoom, waarvan de statuten
m.
zijn opgenomen in de onderhavige akte; Swazoom Kinderopvang: de stichting: Stichting Swazoom Kinderopvang, statutair gevestigd te gemeente Amsterdam, met adres: rro3 JP Amsterdam Zuidoost, Harriet
Freezerstraat rr9 B, lngeschreven in het handelsregister van de Katrrer vau Koophandel onder numm er i 3 l+2o 630 6i
n.
rWet Kinderopvang: de Wet Kinderopvang, dan wel een daarvoor in de plaats komende
o.
wettelijke regeling; Wpo: de Wet op het primair onderwijs, dan wel een daarvoor in de plaats komende wettelijke regeling;
p.
Zonova: de stichting: Stichting Zonova, statutair gevestigd in de gemeente Amsterdam, met adres: tto7 GA Amsterdam, Schonerwoerdstraat t A, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 31+288072, dan wel dienst rechtsopvolger onder algemene titel;
z.
Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar een begrip of woord in het enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of woord in
3.
Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, houdt een verwijzing naar het mannelijke geslacht een verwijzing naar het vrouwelijke geslacht of een andere gender(identiteit) in en
en omgekeerd.
omgekeerd. Naam en zetel
Artikel2
1. 2.
De stichting draagt de naam: Holdingstichting Zonova Swazoom. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam.
Doel ru frnçr t
1.
De stichting heeft ten doel:
a. b.
het (doen) geven van lcøalitatief hoogwaardig primair onderwijs op openbare ¡
katholieke, protestants-christelijke, interconfessionele, algemeen-bijzondere en/of levensbeschouwelijke grondslag/grondslagen; het (doen) aanbieden van kinderopvang in een veilige en gezonde omgeving en het (doen) bevorderen van een doorgaande lijn tussen opvang en onderwijs waardoor
kinderen zich zo optimaal mogelijk zonder onderbrekingen kunnen ontwikkelen alsmede het (doen) verzorgen van opvang buiten schooltijd;
c.
het (doen) in stand houden van één of meer integrale voorzieningen voor kinderen
zo3gtt+95t118526623 AFSCHRIF'I Akte van oprichting Holdingstichting zonova Swazoom
2
K .:. O
-t
]'
Typ hier uw tekst ¿(
4
van nul tot en met twaalf jaar, waarbinnen onderwijs en opvang samenkomen
d.
het (doen) bevorderen van de bestuurlijke samenwerking en afstemming tussen rechtspersonen die zich richten op het verlenen van onderwijs en/of kinderopvang, welke bevordering met name gericht is op de integratie van de scholen zoals door Zonova in stand gehouden en de opvang(locaties) zoals door Swazoom Kinderopvang
in stand gehouden, zulks ten behoeve van de ontwikkeling en vorming van de kinderen, en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de
ruimste zin van het woord. 2.
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
a.
het (doen) bevorderen en het (doen) oprichten en in stand houden van (afzonderlijke)
scholen op openbare, katholieke, protestants-christelijke, interconfessionele, algemeen-bijzondere en/of levensbeschouwelijke grondslag/grondslagen alsmede het (doen) oprichten en in stand houden van een of meerdere samenwerkingsscholen;
b.
het (doen) bevorderen en het (doen) oprichten en in stand houden van opvangvoorzieningen, gericht op het bieden van optimale ontplooiingskansen voor
c.
kinderen; het voeren van een gemeenschappelíjk bestuur en beheer over Zonova en Swazoom Kinderopvang en de daaraan gelieerde rechtspersonen, alsmede eventuele overige rechtspersonen die scholen en/of opvangvoorzieningen in stand houden;
d.
het houden van toezicht op de door Zonova in stand gehouden scholen (met een rechtmatig bestuur en beheer), alsmede op de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden door het bestuur, zulks overeenkomstig inhoud en streldring van het bepaalde in de artikelen r7a tot en met 17c van de Wpo, waarin wordt beschreven de vervulling van de functie intern toezicht, alsmede het houden van
toezicht op de door Swazoom Kinderopvang in stand gehouden
e. f.
opvangvoorzieningen; het (doen) verlenen van ondersteunende diensten aan de hiervoor onder sub c. bedoelde rechtspersonen en/of instellingen, alsmede aan andere rechtspersonen, voor zover dit bijdraagt aan de doelstelling zoals verwoord in lid r van dit artikel; het bevorderen van een samenhangend pedagogisch beleid, onder meer door -het aansturen van de hiervoor bedoelde rechtspersonen en de door hen in stand gehouden
integrale voorzieningen, alsmede het samenwerken met andere rechtspersonen
g. h.
en/of instellingen; het behartigen van de belangen van de met de stichting verbonden rechtspersonen; het (doen) oprichten, verwerven en exploiteren van, het deelnemen in, het samenwerken met, het voeren van de directie over, alsmede het (doen) financieren van andere instellingen en ondernemingen, in welke rechtsvorm ook, mits passend
i.
binnen het doel van de stichting; het (doen) opnemen van geldleningen en/of kredieten, alsmede het stellen van
zekerheden (zoals garanties en hypotheken), voor zover dit bijdraagt aan de doelstelling; j. het (doen) huren, verhuren, vervaardigen, exploiteren, beheren en beschikken over onroerende zaken, voor zover dit bijdraagt aan de doelstelling, en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
2o3gtí+g5th8576623 AFSCHRIF I Akte van oprichting Uoldingstichting Zonova Swazoom
3
Typ hier uw tekst :a
o
-l
:l' 1l
3.
De stichting beoogt niet het maken van winst.
Organen
Artikel4
1.
De stichting kent als civielrechtelijke organen
a. b. 2.
het college van bestuur; de raad van toezicht.
Binnen de stichting kunnen één of meerdere (advies)commissies en/of (advies)raden worden ingesteld.
College van bestuur; samenstelling en benoeming rulrnçr ) Het college van bestuur bestaat uit ten minste één en ten hoogste drie natuurlijke personen. Het aantal leden van het college van bestuur wordt door de raad van toezicht vastgesteld.
1.
-
2.
Alle leden van het college van bestuur worden benoemd door de raad van toezicht, na
3.
verkregen advies van de centrale raad en voorts met inachtneming van het hierna bepaalde. Eenbesluit totbenoemingwordt door de raadvan toezicht genomen met ten minste eentwee derde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle leden
van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Indien in deze vergadering niet alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal binnen veertien dagen na het houden van de eerste vergadering een tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin ongeacht het ter vergadering aantal
t+.
aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad van toezicht met een twee derde meerderheid van de dan uitgebrachte stemmen rechtsgeldige besluiten over een zodanig voorstel kunnen worden genomen, Benoeming vindt plaats aan de hand van een door de raad van toezicht, vast te stellen openbare werving- en selectieprocedure en op basis van een vooraf openbaar gemaakte algemene profielschets, alsmede een profielschets per zetel. De profielschets(en) bevat(ten) de deskundigheden waarover de leden van het college van bestuur dienen te beschikken. De
algemene profielschets is dusdanig dat deze recht doet aan de gelijkwaardigheid van het
openbare karakter en de algemeen bijzondere respectievelijk katholieke, protestantschristelijke, interconfessionele en/of levensbeschouwelijke grondslag/grondslagen van de scholen. Bij het ontstaan van een vacature gaat de raad van toezicht na of de algemene
profielschets dan wel de individuele profielschets voor de betreffende zetel nadere uitwerking en/of aanpassing behoeft. De centrale raad wordt in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen terzake de profielschets(en). Ieder lid van het college van bestuur is onafhankelijk ten opzichte van de overige leden van het college van bestuur, de raad van toezicht en van de (deel)belangen van de stichting en de rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert. Tot lid van het college van bestuur kan niet worden benoemd:
a.
een lid van de raad van toezicht of een voormalig lid van de raad van toezicht voor een periode van vier jaar;
b.
een persoon die tevens de functie van intern toezichthouder vervult bij een andere
onderwijsorganisatie binnen dezelfde sector als de stichting dan wel de rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert;
c.
een persoon die tevens de functie van intern toezichthouder vervult bij een onderwijsorganisatie in een aanpalende onderwijssector in hetzelfde voedingsgebied.
zo3gLt+g5th8526623 AFSCHRIF
I Akte van oprichting Holdingstichting Zonova Swazoom
4
Typ hier uw tekst
,(
{ o
:l
;d
ì.i
0
5.
De verdere procedure voor de benoeming van de leden van het college van bestuur kan, met
6.
inachtneming van de relevante wettelijke bepalingen en daaruit voortvloeiende rechten voor de centrale raad, worden geregeld in het bestuursreglement. Ieder lid van het college van bestuur is onafhankelijk ten opzichte van de overige leden van het college van bestuur, de raad van toezicht en van de (deel)belangen van de stichting en de rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert.
7.
Deledenvanhetcollegevanbestuur dienen doel, openbaarkarakter enalgemeenbijzondere respectievelijk katholieke, protestants-christelijke, interconfessionele en/of levensbeschouwelijke grondslag/grondslagen van de rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert te onderschrijven, de belangen van de stichting en de rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert te behartigen en loyaal mee te werken aan het bewerkstelligen van de doelstellingen van de stichting en de rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert. De leden van het college van bestuur verklaren dit schriftelijk bij hunbenoeming.
8.
De voorzitter van het college van bestuur wordt in functie benoemd.
Het college van bestuur kan onderling vaststellen welk lid van het college van bestuur met welke taak meer in het bijzonder zal zijn belast. De onderlinge taakverdeling wordt door de
raad van toezicht goedgekeurd. Een zodanige taaLiverdeling laat de gezamenlijke
g.
verantwoordelijkheid van alle leden van het college van bestuur onverlet. De leden van het college van bestuur worden benoemd voor een periode gelijk aan de duur van hun arbeidsovereenkomst op basis waarvan de leden hun bestuurswerkzaamheden voor de (met de) stichting (verbonden rechtspersonen) verrichten, dan wel voor een andere door de raad van toezicht te bepalen periode.
De vaststelling van de bezoldiging en overige arbeidsvoorwaarden van de leden van het
college van bestuur geschiedt door de raad van toezicht. Bij de vaststelling van de bezoldiging en overige arbeidsvoorwaarden wordt aangesloten bij de voor bestuurders in de sector(en) geldende normen. |aarlijks wordt door de raad van toezicht in de jaarrekening verantwoord welke bedragen zijn toegekend aan de leden van het college van bestuur.
10. Leden van het college van bestuur vervullen geen nevenfuncties die conflicterend zijn- met
het doel van de stichting of de rechtspersonen waarover de stichting het bestuur en beheer voert. Voor het aanvaarden van een betaalde of onbetaalde nevenfunctie door een lid van het college van bestuur wordt voorafgaand goedkeuring gevraagd aan de raad van toezicht. De
criteria die dienen als basis voor de raad van toezicht voor het verlenen of onthouden van goedkeuring worden vastgelegd in een reglement. In het bestuursverslag worden alle
11.
nevenfuncties van de leden van het college van bestuur vermeld. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. In geval van vacatures behoudt het college van bestuur zijn bevoegdheden.
12. Het college van bestuur evalueert jaarlijks het eigen functioneren, legt de conclusies en afspraken schriftelijk vast en doet hierover verslag in het bestuursverslag (jaarverslag).
-
Het college van bestuur als geheel en de individuele leden van het college van bestuur worden
voorts periodiek geëvalueerd en beoordeeld door de raad van toezicht. De wijze waarop dit plaatsvindt, kan nader worden uitgewerkt in het bestuursreglement. College van bestuur; schorsing en ontslag, defungeren, belet en ontstentenis
Ærikel6
1.
Een lid van het college van bestuur kan door de raad van toezicht worden geschorst en ontslagen in het geval van
2o3gu+g 5rl 18526623 AFSCHRIF'I Akte van oprichting Holdingstichting zonova Swazoom
5
K
Typ hier uw tekst
?
() .l
)''))
a. b. c, z.
verwaarlozing van zijn taak of onvoldoende functioneren in de organisatiei
onverenigbaarheidvanfunctiesofbelangen; wijziging van de omstandigheden of andere redenen op grond waarvan zijn
-
handhaving als lid van het college van bestuur redelijkerwijs niet in het belang is van de stichting. Artikel 5 lid 3 is van overeenkomstige toepassing op een besluit tot schorsing of ontslag van een lid van het college van bestuur
3 I+
Een besluit tot ontslag wordt slechts genomen na verkregen advies van de centrale raad.
-
Indien het lid van het college van bestuur is geschorst, dient de raad van toezicht binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot ontslag dan wel tot opheffing of verlenging van de schorsing. Bij gebreke van een besluit als bedoeld in de vorige zin, vervalt de schorsing.
Een besluit tot verlenging van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden verlengd voor drie maanden, ingaande op de dag waarop de raad van toezicht het besluit tot verlenging heeft genomen. 5.
Het lid van het college van bestuur wordt in de gelegenheid gesteld zich in de vergadering van de raad van toezicht te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te laten bijstaan Een besluit tot ontslag wordt niet genomen dan nadat het lid van het college van bestuur vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord
6.
Eenlidvanhetbestuurdefungeertvoorts
a. b. c.
door vrijwillig aftreden;
doordat het lid failliet wordt verldaard of aan het lid surseance van betaling wordt verleend dan wel de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen - al dan niet voorlopig - op het lid van toepassing wordt verklaard; indien titel 16 (ondercuratelestelling), titel 19 (onderbewindstelling) en/of titel 20 (mentorschap) van Boek r van het Burgerlijk Wetboek op het lid van toepassing
wordt;
d. e.
bij verlies van de verklaring omtrent gedrag (VOG); door het verstrijken van de periode waarvoor het lid is benoemd, behoudens zijn eventuele herbenoeming;
7
f.
door het eindigen van zijn arbeidsovereenkomst op basis waarvan het lid zijn bestuurswerkzaamheden voor de (met de) stichting (verbonden rechtspersonen) verricht;
g.
door ontslag door de rechtbank;
h.
door overlijden.
In geval van ontstentenis of belet van één of meer leden van het college van bestuur, berust het bestuur tijdelijk bij de overblijvende leden of het overblijvende lid van het college van bestuur In geval van ontstentenis of belet van alle leden van het college van bestuur dan wel het enige
lid van het college van bestuur berust het bestuur tijdelijk bij één of meer door de raad van toezicht aan te wijzen personen, welke personen geen lid mogen zijn van de raad van toezicht, onverminderd de verplichting voor de raad van toezicht zo spoedig mogelijk in het bestuur te voorzien. Leden van de raad van toezicht verrichten nimmer taken van het college van bestuur. Van belet is sprake als een lid van het college van bestuur is geschorst of, anders dan bij wijze van verlof, gedurende een periode van ten minste tien aaneengesloten
2o39lt+g5t| 1857ó623 AFSCHRIFI Akte van oprichting Holdingstichting zonova Swazoom
6
..!
Typ hier uw tekst
.:' O
'I
4
'¡)
U)
werkdagen zijn bestuurstaak niet heeft kunnen uitoefenen dan wel redelijkerwijs is te voorzien dat een lid van het college van bestuur gedurende die periode zijn bestuurstaak, anders dan bij wijze van verlof, niet kan of mag uitoefenen. Er is sprake van ontstentenis als een vacature ontstaat door aftreden of ontslag waarbij geen directe opvolger is benoemd of door overlijden van een lid van het college van bestuur. College van bestuur; taken en bevoegdheden ru llnçr I
1.
Het college van bestuur is belast met het besturen van de stichting, onder toezicht van de raad van toezicht. Het college van bestuur is belast met de realisatie van de doelstelling van de stichting en van de rechtspersonen waarover de stichting het college van bestuur voert, de strategie en het beleid met de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling. Aan het college van bestuur komen in de stichting alle taken en bevoegdheden toe die niet door de
2. 3.
wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. Het college van bestuur waarborgt op bestuursniveau het openbaar karalter en algemeen bijzondere respectievelijk de katholieke, protestants-christelijke, interconfessionele en/of levensbeschouwelijke grondslag/grondslagen van de scholen. Bij de verwlling van hun taak richten de leden van het college van bestuur zich naar het doel en het belang van de stichting, het belang van de rechtspersonen waarover de stichting het
bestuur voert, het belang van de scholen en de opvangvoorzieningen, de kinderen en hun ouders, de belangen van de overige stakeholders en het belang van de samenleving en wegen deze belangen af.
4.
Het college van bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht en verschaft de raad van toezicht tijdig de gegevens die noodzakelijk zijn voor de goede uitoefening van de taak
van de raad van toezicht, Het college van bestuur rapporteert over de naleving van alle relevante wet- en regelgeving en bespreekt de interne risicobeheersings* en
5.
controlesystemen met de raad van toezicht. Het college van bestuur brengt aan de raad van toezicht periodiek verslag uit. Het college van bestuur voert ten aanzien van het openbaar onderwijs zoals dat door de rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert wordt verleend, overleg met de gemeenteraad ten aanzien van de in artikel 17 Wpo genoemde onderwerpen, conform het bepaalde in artikel 14 van de statuten. Afspraken over dit overleg worden vastgelegd in een
6.
afzonderlijke regeling. Het college van bestuur is slechts met goedkeuring van de raad van toezicht bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als
borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt (de rechtshandelingen als bedoeld in artikel zgtlid z van Boek z van het Burgerlijk Wetboek). Het ontbreken van de in dit lid bedoelde goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het college van bestuur aan.
7.
Het college van bestuur behoeft voorts de goedkeuring van de raad van toezicht voor de navolgende bestuursbesluiten a. het vaststellen of wijzigen van de voor enig jaar of reeks van jaren opgestelde beleidsplannen, het (strategisch) meerjarenbeleidsplan en de meerjarenbegroting; b. het vaststellen van het jaarplan met de bijbehorende begroting; c. de vaststelling van de jaarrekening en het bestuursverslag (jaarverslag), met dien
zo}grt+g5th8576623 AFSCHRIF I Akte van oprichting Holdingstichting zonova Swazoom
7
o
'I l,
,:
d. e.
verstande dat deze goedkeuring niet wordt verleend voordat de raad van toezicht kennis heeft genomen van de bevindingen van de accountant; het aangaan, wijzigen en verbreken van duurzame samenwerking met een andere rechtspersoon of organisatie indien die samenwerking van ingrijpende betekenis is voor de stichting en/of de met haar in een groep verbonden rechtspersoneni
het verkrijgen, wijzigen of beëindigen van een deelneming of zeggenschap in een andere rechtspersoon en het oprichten van een andere rechtspersoon, alsmede - de vaststelling en wijziging van diens statuten voor zover het college van bestuur daartoe bevoegd is;
f. g. h. i.
het aanstellen of beëindigen van de dienstbetreldring van een aanmerkelijk aantal werlmemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek; het aanvragen van faillissement en surseance van betaling; het vaststellen van een code voor goed bestuur en een bestuursreglementi onderwerpen waarover een (potentieel) tegenstrijdig belang dan wel een van
j.
belangen bestaat ten aanzien van één of meer leden van het college van bestuur; de wijziging van de grondslag van een of meer onder het bevoegd gezag van de
k.
stichting staande scholen; oprichting,opheffing,samenvoegingofoverdrachtvaneenschoolinstandgehouden
-
-
door een rechtspersoon waar de stichting het bestuur over voert, alsmede het stichten
van een nieuwe school door een rechtspersoon waar de stichting het bestuur over voert, dan wel het aanvaarden van het bevoegd gezag over een school door een rechtspersoon waar de stichting het bestuur over voert;
L
het wijzigen van de statuten en het ontbinden van de stichting, waaronder begrepen de bestemming van het batig saldo;
m. n. 8.
(een voorstel tot) juridische fusie of (af)splitsing van de stichting;
het verlenen van volmacht aan derden en/of medewerkers van de
stichting om de stichting te vertegenwoordigen. In aanvulling op het bepaalde in lid ó en lid Z behoeven besluiten van het college van bestuur waarbij
(i)
de stichting als rechtspersoon - direct of indirect - enig bestuurder is van (een) andere rechtsperso(o)n(en), daaronder in ieder geval begrepen Zonova en Swazoom
Kinderopvang; en deze rechtsperso(o)n(en) geen eigen toezichthoudend orgaan kennen, tevens de goedkeuring van de raad van toezicht indien deze besluiten betrekking hebben op: a. de besluiten als omschreven in lid 6 en lid 7 ten aanzien van deze rechtsperso(o)n(en); b. benoeming, schorsing of ontslag van bestuurders of leden van het toezichthoudend
(ii)
orgaan van een andere rechtspersoon;
c.
de uitoefening van in statuten van andere rechtspersonen toegekende benoemings-
en/of goedkeuringsrechten en/of overige rechten aan de betreffende andere rechtspersoon; de aanwijzingvan de accountantvoor deze rechtsperso(o)n(en). De raad van toezicht kan besluiten dat indien het belang van een rechtshandeling als bedoeld in dit artikel beneden een door de raad van toezicht vast te stellen grens blijft, goedkeuring
d.
9
door de raad van toezicht niet is vereist. 10
De raad van toezicht is bevoegd ook andere besluiten van het college van bestuur dan in dit
artikel genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen, Deze andere besluiten dienen
zo3gtt+g5tlt857ó623 AFSCHRIF"I Akte van oprichting Holdingstichting Zonova Swazoom
I
.t
Typ hier uw tekst
.lC)
2
duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan het college van bestuur te worden medegedeeld. College van bestuur; vergadering en besluiworming
Artikel S
r,
Vergaderingen van het college van bestuur zijn openbaar. Vergaderen en besluitvorming achter gesloten deuren kan uitsluitend geschieden indien het belang van de openbaarheid niet opweegt tegen:
a. b. c.
hetbelangvan de eerbiedigingvan de persoonlijke levenssfeer; de economische of financiële belangen van de stichting; het belang van voorkoming van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheden betrokken natuurlijke personen dan wel derden.
Van een besloten vergadering en besluit wordt een afzonderlijk verslag opgemaakt dat niet openbaar wordt gemaakt, tenzij het college van bestuur anders beslist.
z.
De besluiten van het college van bestuur worden schriftelijk vastgelegd, ofwel in notulen,
3.
ofwel door een besluitenlijst. De oproeping tot de bestuursvergadering geschiedt schriftelijk aan ieder lid van het college van bestuur en wordt verzonden door het college van bestuur in opdracht van degene die het houden van de vergadering heeft verlangd. De termijn van oproeping bedraagt ten minste vijf dagen, de dag van oproeping en die van vergadering niet meegerekend. ln spoedeisende gevallen kan de termijn va oproeping worden verkort, zulks ter beoordeling van de voorzitter.
t+.
Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen indien de leden van het college van
bestuur ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Een lid van het college van bestuur kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigd ander lid van het college van bestuur doen vertegenwoordigen.
Indien de voorschriften omtrent de oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle leden van het college van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
5.
In de vergadering van het college van bestuur heeft ieder lid van het college van bestuur recht op het uitbrengen van één stem. Het college van bestuur besluit met volstrekte meerderheid.
Indien de stemmen staken ten aanzien van een voorstel, wordt het voorstel op de agenda geplaatst van een volgende vergadering. Indien de stemmen dan opnieuw staken, is het
6.
voorstel verworpen. In gevalvan een direct ofindirect persoonlijkbelangvan een lid van het collegevanbestuur ten aanzien van een onderwerp dat voorligt voor besluitvorming, dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting, onthoudt het betreffende lid van het college van bestuur zich van beraadslaging en besluiworming. Het besluit wordt genomen door de overige leden van het college van bestuur, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 lid 7 onder i.
7.
Indien alle leden van het college van bestuur of het enig lid van het college van bestuur een direct of indirect persoonlijk belang hebben/heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting, wordt het besluit omtrent dat onderwerp genomen door de raad van toezicht. Het college van bestuur kan telefonisch, per videoconference of door middel van een ander communicatiemiddel vergaderen, mits de leden van het college van bestuur die aan zodanige vergadering deelnemen elkaar kunnen verstaan. Een lid van het college van bestuur kan telefonisch, per videoconference of door middel van een ander communicatiemiddel aan een vergadering van het college van bestuur deelnemen, mits dat lid van het college van bestuur
2o3g:.t+g S1l t8576623 AFSCHRIFI Akte van oprichting Holdingstichting
zonova Swazoom
I
K
Typ hier uw tekst \ù
t)
steeds het andere lid van het college van bestuur kan verstaan en door het andere lid van het
college van bestuur wordt verstaan.
8.
Het college van bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk en unaniem geschiedt en beide leden van het college van bestuur in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en geen van de leden van het college van bestuur zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende vergadering, welke mededeling in de notulen van die vergadering wordt vermeld.
g.
Het college van bestuur zal met inachtneming van deze statuten, een bestuursreglement opstellen waarin aangelegenheden hen intern betreffende, daaronder begrepen de vergaderwijze, overige werkwijze en de wijze waarop de door hen te nemen besluiten tot stand komen, alsmede de eventuele onderlinge verdeling van taken, nader worden geregeld.
College van bestuur; vertegenwoordiging Artikel g
1. 2.
De stichting wordt vertegenwoordigd door het college van bestuur. Daarnaast wordt de stichting vertegenwoordigd door ieder lid van het college van bestuur afzonderlijk, Krachtens besluitvan het collegevan bestuur kan aan één ofmeer ledenvan het collegevan bestuur en/of één of meer andere personen een volmacht worden verleend om de stichting te vertegenwoordigen. De gevolmachtigde vertegenwoordigt de stichting met inachtneming van de grenzen van diens volmacht.
Raad van toezicht; samenstelling en benoeming
Artikel lo
r.
De raadvan toezichtbestaatuit een door de raad van toezicht tebepalen aantal leden van ten
minste drie en ten hoogste zeven natuurlijke personen.
Wordt het aantal leden minder dan drie, dan behoudt de raad van toezicht diens bevoegdheden, onder de verplichting om onverwijld maatregelen te nemen tot aanvulling van zijn ledental.
2.
De leden van de raad van toezicht worden (her)benoemd door de raad van toezicht, met
uitzondering van de door de gemeenteraad te benoemen leden overeenkomstig lid ó, en verder met inachtneming van het hierna bepaalde. Voor een besluit tot benoeming van een lid van de raad van toezicht is een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen vereist in een vergadering van de raad van toezicht waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd
zijn. Indien in deze vergadering niet alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal binnen veertien dagen na het houden van de eerste vergadering een tweede vergadering worden bijeengeroepen waarin alsdan, mits meer dan de helft van het aantal leden van de raad van toezicht aanwezig is, met een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen besluiten omtrent een zodanig voorstel
3.
kunnenworden genomen. Benoeming geschiedt met inachtneming van een profielschets waarin de noodzakelijke competenties van de raad van toezicht als geheel en de afzonderlijke leden worden beschreven. De profielschets wordt vastgesteld door de raad van toezicht, na verkregen advies van het college van bestuur en van de centrale raad. De profielschets wordt vooraf openbaar gemaakt.
Bij het ontstaan van een vacature wordt het profiel van de raad van toezicht als geheel bekeken en gaat de raad van toezicht na of de profielschets nadere uitwerking en/of
2o3gtt+9571r8576623
AFSCHRIFI Ak¡te van oprichting Holdingstichting Zonova Swazoom
10
!<
Typ hier uw tekst
() -l )-.
])
9.
z
aanpassing behoeft. De profielschets wordt vervolgens opnieuw vastgesteld. De algemene profielschets is dusdanig dat deze recht doet aan de gelijkwaardigheid van het
openbaar onderwijs en het onderwijs op (algemeen) bijzondere grondslag van de door de stichting in stand gehouden scholen, Daarnaast stelt de raad van toezicht een werving- en selectieprocedure op. De werving- en
selectieprocedure wordt vastgesteld door de raad van toezicht, gehoord hebbende het college van bestuur, na advies van de centrale raad. De werving- en selectieprocedure is onderdeel (ofbijlage) van het reglement raad van toezicht. Er wordt gestreefd naar voldoende diversiteit voor wat betreft de samenstelling van de raad
van toezicht. l+,
De samenstelling van de raad van toezicht is dusdanig dat de leden ten opzichte van elkaar,
de leden van het college van bestuur en welk deelbelang ook onaftrankelijk en kritisch kunnen opereren. De leden van de raad van toezicht vervullen hun taak zonder mandaat en onafhankelijk van bij de stichting en de scholen betrol¡J<en deelbelangen.
Totledenvanderaadvantoezichtkunnennietwordenbenoemdpersonendie.-
a. b.
lid van het college van bestuur zijn of lid van het college van bestuur zijn geweest;
-
de functievanbestuurder ofschoolleidervervullenbij eenandere schoolvoorprimair
onderwijs in de regio waar de stichting dan wel een rechtspersoon waar de stichting het bestuur over voert actief is;
c.
e.
bestuurder zijnbij een andere onderwijsorganisatie binnen dezelfde onderwijssector als de stichting dan wel een rechtspersoon waar de stichting het bestuur over voert; bestuurder zijn bij een onderwijsorganisatie buiten dezelfde onderwijssector als de stichting dan wel een rechtspersoon waar de stichting het bestuur over voert, tenzij deze organisatie een ander voedingsgebied kent; lid zijn van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad van een school die
f. g.
onder het bestuur van de stichting dan wel een rechtspersoon waar de stichting het bestuur over voert staat; lid zijn van de raad of het college van burgemeester en wethouders van de gemeente; lid zijn van het dagelijks bestuur of van de stadsdeelcommissie van stadsdeel Zuidoost
d.
van de gemeente;
h.
ouder zijn van een kind dat gebruik maakt van de door Swazoom Kinderopvang geboden opvang.
5.
De centrale raad wordt in de gelegenheid gesteld een bindende voordracht te doen voor één
zetel in de raad van toezicht. Indien de centrale raad het voordrachtsrecht niet heeft uitgeoefend binnen drie maanden na daartoe door de raad van toezicht te zijn uitgenodigd, is de raad van toezicht vrij in de vervulling van de vacature. 6.
In afwijking van lid z worden twee leden van de raad van toezicht (her)benoemd door de gemeenteraad, bij welke benoeming het bepaalde in lid ¡ en 4 van dit artikel in acht wordt genomen. De raad van toezicht wordt in de gelegenheid gesteld een bindende voordracht te doen voor de zetels in de raad van toezicht waar dit benoemingsrecht van de gemeenteraad
betrekking op heeft. Indien en voor zover de door de raad van toezicht voorgedragen persoon naar de mening van de gemeenteraad niet voldoet aan de profielschets of de gemeenteraad gemotiveerd aangeeft
niet over wenst te gaan tot benoeming van de voorgedragen persoon, wordt de raad van
7.
toezicht uitgenodigd een nieuwe voordracht te doen. De leden van de raad van toezicht dienen doel, karalrter en grondslagen van de stichting te
2o39t4951118576623 AFSCHRIFI Akte van oprichting Holdingstichting zonova Swazoom
11
Typ hier uw tekst
).:
t) Þ
UI
onderschrijven, de belangen van de stichting te behartigen en loyaal mee te werken aan het bewerkstelligen van de doelstellingen van de stichting. Zij verklaren dit schriftelijk bij hun benoeming.
8.
De voorzitter van de raad van toezicht wordt in functie benoemd. De raad van toezicht wijst
uit zijn midden desgewenst een vicevoorzitter aan. De raad van toezicht kan onderling vaststellen welk lid van de raad van toezicht met welke taak meer in het bijzonder zal zijn belast. Een zodanige taakverdeling laat de gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle leden van de raad van toezicht onverlet.
g.
De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar
met inachtneming van het hierna in dit lid bepaalde. Ætreden geschiedt na het eindigen van de benoemingsperiode en met in achtneming van een door de raad van toezicht op te stellen rooster van aftreden. Een in een tussentijdse vacature benoemd lid van de raad van toezicht neemt op het rooster de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd; tenzij door de raad van toezicht expliciet anders wordt bepaald.
Een volgens rooster aftredend lid van de raad van toezicht is onmiddellijk herbenoembaar
voor een periode van maximaal vier jaar, rekening houdende met de omstandigheid dat
10.
niemand langer dan acht jaar aaneengesloten lid van de raad van toezicht kan zijn.In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Indien het aantal leden daalt onder drie, behoudt de raad van toezicht zijn bevoegdheden.
11. Leden van de raad van toezicht hebben recht op een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld. De hoogte hiervan wordt door de raad van toezicht vastgesteld. Bij de vaststelling van de (onkosten)vergoedingen wordt aangesloten bij de voor
intern toezichthouders in de sector geldende normen. Jaarlijks wordt door de raad van
12. 13.
toezicht in de jaarrekening verantwoord welke bedragen zijn toegekend aan de leden van de raad van toezicht. Eénmaal per jaar evalueert de raad van toezicht zijn functioneren als zodanig. De wijze waarop evaluatie plaatsvindt kan nader worden uitgewerkt in het reglement raad van toezicht. Leden van de raad van toezicht vervullen geen nevenfuncties die conflicterend zijn met het doel van de stichting. In het jaarverslag worden alle hoofd- en nevenfuncties van de leden van de raad van toezicht vermeld. Aan leden van de raad van toezicht worden geen persoonlijke leningen of financiële garanties namens de stichting verstrel¡t.
Raad van toezicht; schorsing, ontslag, defungeren, belet en ontstentenis
Artikel rr
1.
Een lidvan de raadvan toezichtkan door de raadvan toezicht ondermeerworden geschorst en ontslagen wegens
a. b.
verwaarlozingvandienstaakofonvoldoendefunctioneren; onverenigbaarheidvanfunctiesofbelangen;
c.
wijziging van de omstandigheden of andere redenen op grond waarvan diens handhaving als lid van de raad van toezicht redelijkerwijs niet in het belang is van de stichting.
2.
Artikel S lid ¡ is van overeenkomstige toepassing op een besluit tot schorsing of ontslag van een lid van de raad van toezicht, met dien verstande dat het lid wiens schorsing of ontslag het betreft niet in de besluitvorming wordt betrokken; zijn aanwezigheid telt niet mee voor het te behalen quorum.
zo39tl+9511L8576623 AFSCHRIFI Akte van oprichting Holdingstichting Zonova Swazoom
12
.t () .l tl
3. 4.
Artikel ó lid 3 en lid 4 zijn van overeenkomstige toepassing. Een lid van de raad van toezicht defungeertvoorts
a. b. c.
door vrijwillig aftreden (bedanken);
doordat het lid failliet wordt verklaard of aan het lid surseance van betaling wordt verleend dan wel de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen - al dan niet voorlopig - op het lid van toepassing wordt verklaard; indien titel 16 (ondercuratelestelling), titel r9 (onderbewindstelling) en/of titel zo (mentorschap) van Boek r van het Burgerlijk Wetboek op het lid van toepassing
wordt;
d. e.
bij verlies van de verklaring omtrent gedrag (VOG); door het verstrijken van de periode waarvoor het lid is benoemd, behoudens eventuele herbenoeming;
f. g. 5.
door ontslag door de rechtbank; door overlijden.
In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van toezicht en het niet binnen drie maanden door de gemeenteraad casu quo rad van toezicht benoemen van nieuwe leden van de raad van toezicht, kan door een (gedurende minimaal één jaar op grond van lid 1r sub a of sub e) afgetreden lid van de raad van toezicht, al dan niet op verzoek van het college van bestuur, met inachtneming van het in deze statuten bepaalde, een tijdelijk lid van de raad van toezicht worden benoemd, die alsdan tijdelijk is belast met het toezicht. Deze persoon voorziet op diens beurt in de benoeming van de nieuwe leden van de raad van toezicht. Gaat een voormalig lid van de raad van toezicht hiertoe niet binnen een periode van -drie maanden over, is het college van bestuur bevoegd een andere (rechts)persoon aan te wüzen om alsdan een tijdelijk lid van de raad van toezicht te benoemen. Deze persoon voorziet op diens beurt in de benoeming van de nieuwe leden van de raad van toezicht. Van belet is sprake als een lid van de raad van toezicht, anders dan bij wijze van verlof, gedurende een periode van ten minste tien aaneengesloten werkdagen diens taak niet heeft
kunnen uitoefenen dan wel redelijkerwijs is te voorzien dat een lid van de raad van toezicht gedurende die periode diens taak, anders dan bij wijze van verlof , niet kan of mag uitoefenen. Er is sprake van ontstentenis als een vacature ontstaat door aftreden of ontslag waarbij geen
directe opvolger is benoemd of door overlijden van een lid van de raad van toezicht. Raad van toezicht; taken en bevoegdheden
Artikel rz
L
De raad van toezicht houdt integraal toezicht op de verwezenlijking van grondslagen en
doelstellingen van de stichting en van de rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert, de algemene gang van zaken binnen de stichting en de rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert, alsmede op het beleid en het functioneren van het college van bestuur. De raad van toezicht staat het college van bestuur met raad terzijde en fungeert als
klankbord. De raad van toezicht kan het college van bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren.
2.
De raad van toezicht is in het bijzonder belast met het houden van toezicht op Zonova en
Swazoom Kinderopvang, de door Zonova in stand gehouden scholen en de door Swazoom Kinderopvang in stand gehouden opvanryoorzieningen. De raad van toezicht houdt in elk geval toezicht op
a.
de besluiten van het college van bestuur door middel van het uitoefenen van de goedkeuringsrechten als genoemd in deze statuten en de statuten van Zonova en
2o3gtt+95t1t8576623 AFSCHRIF
I Akte van oprichting Holdingstichting zonova Swazoom
13
Typ hier uw tekst o 't
Þ ))
r.i y!
ì'
Swazoom Kinderopvang;
b.
de verwezenlijking van de grondslag en de doelstelling van Zonova en Swazoom
Kinderopvang, het bereiken van de gewenste doelen en resultaten en het belang van uc SãrT-rei-r€vrrtt,
c.
het functioneren van het college van bestuur en de naleving door het college van bestuur van de wettelijke verplichtingen, de van toepassing zijnde governance code(s) en eventuele afwijkingen van die code(s) ten aanzien van Zonova en Swazoom
d. e, f.
Kinderopvang; de rechtmatige verwerving en de doelmatige, efficiënte en rechtmatige bestemming en aanwending van financiële middelen; het namens de stichting fungeren als werkgever van het college van bestuff; het aanwijzen van een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek z van het BurgerlijkWetboek die verslag uitbrengt aan de raad van toezicht.
3. 4.
De taken en bevoegdheden van de raad van toezicht zijn zodanig dat de raad van toezicht een
deugdelijk en onaftrankelijk intern toezicht kan uitoefenen. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich naar het doel en het belang van de stichting, het belang van de rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert, het belang van de scholen en de opvangvoorzieningen, de kinderen en hun ouders, de belangen van de overige stakeholders en het belang van de samenleving en wegen deze belangen af.
5. 6.
De raad van toezicht legt verantwoording af over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden als hiervoor genoemd, in het bestuursverslag van de stichting. Het college van bestuur verstrelt de raad van toezicht gewaagd en ongevraagd alle
informatie omtrent alle onderwerpen de stichting betreffende die voor een goed
7.
functioneren van de raad van toezicht naar het oordeel van de raad van toezicht nodig of dienstig zijn. De raad van toezicht kan ter zake nadere regels stellen. De raad van toezicht is bevoegd inzage te nemen en te doen nemen van alle boeken, bescheiden, overige gegevensdragers en correspondentie van de stichting en de rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert; de raad van toezicht heeft te allen
8. g.
tijde toegang tot alle bij de stichting in gebruik zijnde ruimten en terreinen. De raad van toezicht kan voor rekening van de stichting in de uitoefening van zijn taak zich in voorkomende doen bijstaan door één of meer onafhankelijke deskundigen. De raad van toezicht kan met inachtneming van deze statuten een reglement opstellen, waarin de verdeling van zijn taak over de verschillende leden wordt geregeld. Ook overigens kan de raad van toezicht zijnwerl<zaamheden en al wat zijn functioneren betreft nader bij
dit reglement regelen.
10. De raad van toezicht evalueert jaarlijks zijn eigen functioneren zonder het college van bestuur. De voorzitter van de raad van toezicht voert ten minste jaarlijks met de voorzitter van het college van bestuur een evaluatiegesprek over het wederzijds functioneren van beide organen op zich en in relatie tot elkaar. Raad van toezicht; vergadering en besluitvorming
Artikel 13
1.
De raad van toezicht vergadert ten minste viermaal per jaar en voorts zo dikwijls de voorzitter of twee of meer leden van de raad van toezicht dit wenselijk acht(en)
2.
De oproeping tot de vergadering van de raad van toezicht geschiedt schriftelijk aan ieder lid
2o3gtt+957h8526623 AFSCHRIFI Akte van oprichting Holdingstichting zonova Swazoom
14
t(
::
o
\:
)'
:l
-l
Typ hier uw tekst van de raad van toezicht en wordt verzonden door de raad van toezicht in opdracht van degene die het houden van de vergadering heeft verlangd.
De bijeenroeping vermeldt de plaats en het tijdstip van de vergadering en de in de
3.
vergadering te behandelen onderwerpen. De termijn van oproeping bedraagt ten minste vijf dagen, de dag van oproeping en die van vergadering niet meegerekend. In spoedeisende gevallen kan de termijn van oproeping worden verkort, zulks ter beoordeling van de voorzitter
L.
Een lid van de raad van toezicht kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigd
ander lid van de raad van toezicht doen vertegenwoordigen.
5, 6.
De voorzitter leidt de vergaderingen van de raad van toezicht; bij zijn ontstentenis of afwezigheid voorziet de vergadering zelf in de leiding. De voorzitter wijst een notulist aan, Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien alle leden van de raad van toezicht met inachtneming van het hiervoor bepaalde zijn opgeroepen en meer dan de helft van alle leden van de raad van toezicht ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien de voorschriften omtrent de oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
7.
8.
In de vergaderingen van de raad van toezicht heeft ieder lid één stem. Tenzij anders blijkt in deze statuten, worden besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Een blanco uitgebrachte stem geldt als een niet uitgebrachte stem. Indien de stemmen staken ten aanzien van een voorstel, is het voorstel verworpen Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de daaraan verbonden organisatie. Het besluit wordt alsdan genomen door de overige ledenvan de raadvan toezicht, metinachtnemingvanhetbepaalde in dit artikel. Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit schriftelijk genomen door de raad van toezicht, onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.
g.
De raad van toezicht kan door middel van een ander communicatiemiddel vergaderen, mits
alle leden van de raad van toezicht die aan zodanige vergadering deelnemen elkaar kunnen
verstaan. Een lid van de raad van toezicht kan door middel van een ander communicatiemiddel aan een vergadering van de raad van toezicht deelnemen, mits dat lid
10.
11.
van de raad van toezicht steeds alle andere leden van de raad van toezicht kan verstaan en door die andere leden van de raad van toezicht wordt verstaan. De raad van toezicht kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk en unaniem geschiedt en alle leden van de raad van toezicht in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en geen van de leden van de raad van toezicht zich tegen deze wüze van besluitvorming verzet, Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende vergadering, welke mededeling in de notulen van die vergadering wordt vermeld. De leden van het college van bestuur wonen de vergaderingen van de raad van toezicht bij, tenzij de raad van toezicht aangeeft zonder de leden van het college van bestuur te willen vergaderen.
Boekjaar en jaarstukken
Artikelr4
1.
Hetboekjaarvandestichtingisgelijkaanhetkalenderjaar.
2o?,gtt+g 5tl 78576623 AFSCHRIFI Akte van oprichting
Holdingstichting Zonova Swazoom
15
t(
.to ! ')l
\::
{
2.
In overeenstemming met de doelstelling en in verband met de continuiteit van de activiteiten van de stichting en de rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert, stelt het college van bestuur een (strategisch) meerjarenbeleidsplan op met een meerjarenbegroting. Tevens maakt het college van bestuur jaarlijks voorafgaand aan het boekjaar een begroting op. De hiervoor bedoelde documenten worden door het college van bestuur vastgesteld na goedkeuring van de raad van toezicht. Ten aanzien van de begroting,
voor wat betreft het openbaar onderwijs zoals dat door de rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert wordt verleend, met inachtneming van het bepaalde in artikel r7
wpo
3.
Het college van bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
1+. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit wordt door het college van bestuur een balans en een staat van baten en lasten over het afgelopen
boekjaar opgemaakt, welke jaarstuld<en vergezeld worden van een rapport van een accountant binnen zes maanden na afloop van het boekjaar. Het college van bestuur stelt tevens een bestuursverslag op.
5,
De accountant wordt door de raad van toezicht benoemd en brengt gelijkelijk aan het college
van bestuur en de raad van toezicht verslag uit over diens bevindingen.
6.
Indien en voor zover daartoe wettelijk of anderszins verplicht, brengt het college van bestuur
jaarlijks aan de gemeenteraad van de gemeente waar door de rechtspersonen waarover de
stichting het bestuur voert openbaar onderwijs wordt verleend, verslag uit over de werkzaamheden, waarbij in ieder geval aandacht wordt geschonken aan de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs. Het verslag wordt bekendgemaakt.
7.
De jaarstukken als hiervoor in lid 4 bedoeld worden binnen zes maanden na afloop van het
boekjaar door het college van bestuur - na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht en ten aanzien van de jaarrekening, voor wat betreft het openbaar onderwijs zoals dat door de rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert wordt verleend, met inachtneming van het bepaalde in artikel 17 Wpo - vastgesteld en ten blijke daarvan door alle leden van het college van bestuur en alle leden van de raad van toezicht ondertekend. ontbreekt de handtekening van één van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gedaan.
8.
De raad van toezicht kan in een apart besluit de leden van het college van bestuur decharge verlenen voor het gevoerde bestuur, nadat de jaarrekening is goedgekeurd door de raad van
toezicht.
9.
Het college vanbestuur is verplicht de in devorige ledenvan ditartikelbedoelde bescheiden ten minste zeven jaar te bewaren.
Statutenwijziging Artikel r5
1.
Het college van bestuur is bevoegd te besluiten tot wijziging van deze statuten, met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht. De statuten van de stichting kunnen voorts slechts worden gewijzigd na instemming van de
gemeenteraad. De gemeenteraad kan de instemming aan een voorgenomen statutenwijziging slechts onthouden indien de overheersende invloed van de overheid in het college van bestuur niet is verzekerd, voor zover het openbaar onderwijs betreft.
2.
Voor het besluit van de raad van toezicht tot het verlenen van een voorafgaande goedkeuring
2o397495t1t8576623 AFSCHRIF
I Akte van oprichting Holdingstichting Zonova Swazoom
16
() .l ,.|'
is een twee derde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen vereist in een vergadering waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. -
Indien in deze vergadering niet alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal binnen veertien dagen na het houden van de eerste vergadering
een tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin ten minste een twee derde meerderheid van het aantal leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd dient te zijn. Tijdens deze tweede vergadering dient dan een twee derde meerderheid van het
totaal aantal in functie zijnde leden van de raad van toezicht stem uit te brengen voor het betreffende voorstel om een rechtsgeldig besluit tot verlening van goedkeuring als hiervoor bedoeld te kunnen nemen.
3.
Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een voorstel tot goedkeuring van de statutenwijziging zal worden gedaan, dient zulks steeds te worden vermeld. Tevens dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging,
bij de oproeping te worden gevoegd. Een statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat daarvan een notariële al<te is opgemaakt. Het lid van het college van bestuur is bevoegd deze akte te doen verlijden.
1+. Het college van bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een volledige doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel gehouden handelsregister.
5.
Het hiervoor in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het besluit tot juridische fusie en het besluit tot juridische splitsing.
Ontbinding en vereffening
Artikel ló
1.
Het college van bestuur is bevoegd te besluiten tot ontbinding van de stichting, met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht.
2.
Het besluit tot ontbinding is voorts onderworpen aan de goedkeuring van de gemeenteraad. Het bepaalde in artikel 15 met betreldring tot de totstandkoming van de besluitvorming
terzake statutenwijziging is van overeenkomstige toepassing op de besluitvorming tot ontbinding van de stichting.
3.
De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van haar
vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel
mogelijk van kracht. In stuld<en en aankondigingen die van haar uitgaan, moeten aan de naam van de stichting worden toegevoegd de woorden "in liquidatie"
4.
De vereffening geschiedt door het college van bestuur, dan wel door een door het college van
5.
bestuur aan te wijzen (rechts)persoon. Een eventueel batig saldo wordt uitsluitend uitgekeerd aan een door het college van bestuur,
6.
Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van
met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht, aan te wijzen doel. de ontbonden stichting gedurende zeven jaar berusten onder een door de vereffenaars aan te wijzen natuurlijk persoon of rechtspersoon. Deze persoon is gehouden zijn aanwijzing ter
inschrijving op te geven aan het door de Kamer van Koophandel gehouden handelsregister. Extern toezicht Artikel lZ L In aanvulling op de taken en bevoegdheden van de raad van toezicht, geldt gelet op het openbaar karakter van het onderwijs zoals dat wordt verleend door de rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert, voorts dat de gemeenteraad bevoegd zijn in geval
zo3glt g5Llt8576623 AFSCHRIF f Akte van oprichting Holdingstichting Zonova Swazoom
17
o
li
'I
'¡
tn
van ernstige taakverwaarlozing door het college van bestuur of het functioneren van het college van bestuur in strijd met het bepaalde in de Wpo maatregelen te nemen die hij nodig acht om de continuiteit van het onderwijsproces te waarborgen.
2.
De gemeenteraad kunnen zich vanuit hun wettelijke taak en verantwoordelijkheden voor het
openbaar onderwijs wenden tot het college van bestuur van de stichting. Onvoorziene gevallen
Artikel r8
1.
In alle gevallen waarin de bepalingen van deze statuten in strijd zijn met de wet, prevaleert de wet.
2.
In alle gevallen de stichting betreffende waarin deze statuten niet voorzien, beslist het college van bestuur
Overgangsbepaling eerste boekjaar
Artikel r9 Het eerste boekjaar van de stichting is een verlengd boekjaar en loopt van datum opdchting tot en
met éénendertig december tweeduizend vijfentwintig. Dit artikel vervalt tezamen met zijn opschrift na verloop van het eerste boekjaar
Slotverklaring Ten slotte verklaart de verschenen persoon, handelend als vermeld, dat voor de eerste maal:
a.
tot leden van het college van bestuur worden benoemd (i) David Samuel Christiaan Ensberg-Kleijkers, geboren op negenentwintig maart negentienhonderdvierentachtig; en
(ii) Birgit Haanstra - van der Veer, geboren op tweeëntwintig april ne gentienhonderdzeventig ;
b.
tot leden van de raad van toezicht worden benoemd (i) Elisabeth Francina Rienstra, geboren op twintig juni negentienhonderdtweeënvijftig; (ii) Hanane Abaydi, geboren op zeventien juni negentienhonderdtweeëntachtig;
(iii) furenne Dionisia Hooi, geboren op acht april negentienhonderdvijfenzestig; (iv) Hendricus Cornelis Johannes Bot, geboren op negentien januari negentienhonderdzeventig. Slot akte De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. Deze akte wordt verleden te Amsterdam op de datum vermeld in de aanhef van deze akte. De inhoud
van deze akte wordt door mij, notaris, zakelijk aan de verschenen persoon meegedeeld en toegelicht, waarbij ik, notaris, de verschenen persoon wrjs op de gevolgen die uit de inhoud van de akte voortvloeien. De verschenen persoon verklaart ten slotte tijdig van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en met die inhoud en de beperkte voorlezing van de akte in te stemmen.
Onmiddellijk na voorlezing van ten minste die gedeelten van de al¡te waarvan de wet voorlezing voorschrijft, wordt de akte door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend. w.g. de verschenen persoon en de notaris. u
q
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
teA
2o39tr+9 5Lh8576623 AFSCHRIF'I Akte van oprichting
Zonova Swazoom
18