Raadsvoorstel Richtlijnen ontwerpbegrotingen 2025 gemeenschappelijke regelingen

Raadsvoorstel Onderwerp Richtlijnen ontwerpbegrotingen 2025 gemeenschappelijke regelingen Samenvatting De gemeente Altena neemt deel aan diverse gemeenschappelijke regelingen. De dagelijkse besturen van deze gemeenschappelijke regelingen (GR-en) hebben ontwerpbegrotingen voor het jaar 2025 opgesteld voor taken die aan hen opgedragen zijn. De dagelijkse besturen van de GR-en verzoeken de deelnemende gemeenten om (financiële en beleidsmatige) richtlijnen te geven voor de ontwerpbegroting van de gemeenschappelijke regelingen voor 2025. De gemeenteraad stelt de definitieve richtlijnen voor de gemeenschappelijke regelingen vast. Voorstel De richtlijnen ten aanzien van de ontvangen ontwerpbegrotingen 2025 van de gemeenschappelijke regelingen:

Datum voorstel 13 september 2023 Kenmerk D2023-09-004586 2023-029046 Opgesteld door Fleur Groenenberg Telefoonnummer 0183-516217 Team Team Bestuursondersteuning Portefeuillehouder drs. E.B.A. Lichtenberg MCM

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant; Streekarchief Langstraat Heusden Altena; GGD West-Brabant; Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord; Regio West-Brabant; Gemeenschappelijke Regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (Regionaal Bureau Leren); 7. Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling; 8. Omgevingsdienst Midden-West-Brabant; 9. Nazorg Gesloten Stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen; 10. MidZuid; 11. Meldpunt Crisiszorg; 12. Geweld in Afhankelijkheidsrelaties, vast te stellen en in te dienen, zoals die in het raadsbesluit zijn opgenomen.

Inleiding De gemeente Altena neemt deel aan diverse gemeenschappelijke regelingen. Het dagelijks bestuur van deze gemeenschappelijke regeling stelt ieder jaar een ontwerpbegroting op voor de taken die aan de GR opgedragen zijn. Voordat het dagelijks bestuur de beleidsmatige ontwikkelingen voor de begroting gaat opstellen, kunnen gemeenten (financiële en beleidsmatige) richtlijnen meegeven. In de nota Verbonden partijen wordt aangegeven dat

1/11

Gemeentehuis Altena Sportlaan 170 4286 ET Almkerk Postbus 5 4286 ZG Almkerk T (0183) 516100 E info@gemeenteAltena.nl

www.gemeenteAltena.nl www.gemeenteAltena.nl

deelnemers uiterlijk in november de richtlijnen aan de verbonden partij sturen, waarop de beleidsmatige en financiële kader gebaseerd dienen te worden Beleidskader Het beleidskader bestaat uit de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Nota Verbonden Partijen, ten behoeve van het sturen en de beheersbaarheid van de verbonden partijen. Op basis van de Nota Verbonden Partijen, spelregel 4, kunnen deelnemers van de verbonden partij richtlijnen aan de verbonden partij sturen, waarop de beleidsmatige en financiële kaders gebaseerd dienen te worden. In de kaderbrief geeft de gemeenschappelijke regeling op hoofdlijnen de uitgangspunten voor de begroting aan. Beoogd resultaat Met dit voorstel worden de richtlijnen vastgesteld ten aanzien van de ontwerpbegroting van de gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente Altena deelneemt voor het jaar 2025. Dit stelt de gemeenteraad in staat om te sturen op financiële en beleidsmatige kaders van de verbonden partijen. Argumenten 1. De richtlijnen voor de ontwerpbegrotingen 2025 van de gemeenschappelijke regelingen zijn inhoudelijk en financieel bezien. Bovendien hebben financiële en beleidsmatige werkgroepen, samengesteld vanuit verschillende gemeenten in West-Brabant, de richtlijnen voorbereid. 2.

Per gemeenschappelijke regeling waaraan de gemeente Altena deelneemt, treft u bijgaand een format aan met: - Conceptrichtlijnen voorbereid door de (financiële en beleidsmatige) werkgroepen - (Eventuele) toevoeging door de gemeente Altena bij een van de richtlijnen. Graag verwijzen wij u hiernaar. Deze bundeling geeft een totaaloverzicht van de richtlijnen, waardoor het mogelijk is om de richtlijnen van alle GR-en waaraan Altena deelneemt, tegelijkertijd vast te stellen. Kanttekeningen De eventuele kanttekeningen zijn verwerkt in de bijlage behorende bij dit raadsvoorstel. Financiën De mogelijke financiële aspecten van de richtlijnen zijn meegenomen in de inhoudelijke reacties. 2/11

www.gemeenteAltena.nl

Participatieproces Een financiële werkgroep en beleidsmatige werkgroep samengesteld vanuit verschillende gemeenten in West-Brabant hebben de richtlijnen voorbereid. Aanpak De dagelijks besturen van de desbetreffende gemeenschappelijke regelingen zullen van de door u vastgestelde richtlijnen op de hoogte worden gesteld, waarna de gemeenschappelijke regeling bij voldoende draagvlak door de verbonden partijen de richtlijnen overneemt in de ontwerpbegroting. De gemeenschappelijke regeling verwerkt de richtlijnen vervolgens in kaders (Kaderbrief) ten behoeve van de begroting Gemeenschappelijke Regeling. Communicatie N.v.t.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena, de secretaris,

de burgemeester,

drs. R.J.M. van Wuijtswinkel MPA

drs. E.B.A. Lichtenberg MCM

Bijlagen - Totaaloverzicht richtlijnen gemeente Altena begrotingen GR’en 2025

3/11

www.gemeenteAltena.nl

Raadsbesluit De raad van de gemeente Altena, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, gelet op de Kadernota verbonden partijen; besluit: De richtlijnen voor de ontwerpbegroting 2024 van de gemeenschappelijke regelingen vast te stellen en in te dienen:

Algemene financiële richtlijnen gemeente Altena begroting 2025 (niet geldend voor RAV): 1. We verwachten van het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling dat zij uiterlijk 15 april 2024, maar bij voorkeur vóór 1 april 2024, een structureel sluitende meerjarenbegroting voor komende vier jaar aanbiedt aan de deelnemers. De gemeenschappelijke regeling vermeldt duidelijk de inhoudelijke en financiële uitgangspunten die gebruikt zijn voor de begroting voor het komende jaar. In de begroting neemt de gemeenschappelijke regeling ook een overzicht op met de bijdragen voor de komende vier jaar per deelnemer. 2. De begroting wordt opgesteld op basis van ongewijzigd beleid. Er worden dus geen nieuwe taken of uitbreiding van bestaande taken opgenomen, behalve als dit eerder door het Algemeen Bestuur is besloten. 3. De begroting bevat een overzicht met het verloop van aanwezige reserves. In dit overzicht is te zien wanneer de reserve wordt ingezet en voor welk bedrag per jaar. Hierin wordt ook het doel van de reserve omschreven. Wanneer een reserve 2 jaar of langer niet wordt ingezet, dan legt de gemeenschappelijke regeling de instandhouding of vrijval van deze reserve in de besluitvorming bij de ontwerpbegroting voor. Het uitgangspunt is dat deze reserve op dat moment vrijvalt.

Wordt er niet besloten tot vrijval dan geeft de gemeenschappelijke regeling in de ontwerpbegroting de planning en het doel van de uitgaven voor deze reserve opnieuw aan. Via de ontwerpbegroting worden de gemeenteraden in de gelegenheid gesteld hierop een zienswijze in te dienen. 4. De bijdrage van de deelnemende gemeenten in de begroting voor het komende jaar stijgt maximaal met de geldende CAO-indexering, overige CAO afspraken en de prijsontwikkeling uit de meest recente circulaire. Voor het opstellen van zowel de kaderbrief als de begroting gebruikt de gemeenschappelijke regeling de dan meest recente Rijkscirculaire voor zowel de loon- als de prijsindex. 5. Voor het opvangen van afwijkingen tussen de indexeringen die in de begroting zijn opgenomen en de werkelijke CAO-indexering, overige CAO-afspraken en de

4/11

www.gemeenteAltena.nl

werkelijke prijsontwikkeling houdt de verbonden partij een beperkte algemene reserve aan om de bedrijfsvoering in het lopende boekjaar te kunnen continueren zonder dat hiervoor een beroep moet worden gedaan op de deelnemers en een zienswijzenprocedure moet worden gevolgd. 6. Uiteraard wijzigt de deelnemersbijdrage ook wanneer er wijzigingen zijn in de kwantiteit van de dienstverlening die de deelnemers afnemen. 7. Een positief jaarrekeningresultaat wordt uitgekeerd aan de deelnemers. De gemeenschappelijke regeling kan hier alleen van afwijken door een duidelijk en gemotiveerd voorstel voor resultaatbestemming voor te leggen aan het Algemeen Bestuur. Over een dergelijk voorstel besluit het Algemeen Bestuur. 8. In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing beschrijft de gemeenschappelijke regeling de risico’s met de meeste impact en de getroffen beheersingsmaatregelen. Ook geeft de gemeenschappelijke regeling inzicht in de benodigde weerstandscapaciteit.

Aanvullende financiële en beleidsmatige richtlijnen gemeente Altena begroting 2024 per GR: 1. Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Beleidsmatige richtlijnen begroting 2025: 1. De Veiligheidsregio heeft als taak zorg te dragen voor crisisbeheersing, risicobeheersing, brandweerzorg, bevolkingszorg en geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises met als doel gezamenlijk de fysieke veiligheid en maatschappelijke continuïteit in de regio te borgen. Zodoende draagt de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant bij aan een veilige omgeving. Aanvullende financiële richtlijnen begroting 2025: Geen. 2. Streekarchief Beleidsmatige richtlijnen begroting 2025: 1. De zorg voor en het beheer van de naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden; 2. Het toezicht op het beheer van de niet-overgebrachte bescheiden van de gemeenten en de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, alsmede op de werkzaamheden verbonden aan de voorbereiding van de overbrenging van de niet-overgebrachte archiefbescheiden; 3. Het vanuit een centrale archiefbewaarplaats bevorderen van lokaal en streekhistorisch onderzoek;

5/11

www.gemeenteAltena.nl

4. Effectieve archiefinspectie (KPI) die zoveel mogelijk is beperkt op hoofdlijnen; 5. Actieve ondersteuning op het moment dat er bij deelnemers op hoofdpunten van de KPI dezelfde gebreken wordt geconstateerd; 6. Het Streekarchief neemt ons mee bij de consequenties van nieuwe wetgeving en de hieruit voortvloeiende beleidsdocumenten. Aanvullende financiële richtlijnen begroting 2025: Geen. 3. GGD Beleidsmatige richtlijnen begroting 2025: 1. De GGD geeft in de kaders en Beleidsbegroting 2025 duidelijk weer met welke concrete plannen invulling gegeven gaat worden aan de in het beleidsplan 2023-2026 ‘Wij maken samen gezond gewoon’ opgenomen 4 ambities en laten ze hun 3 gezonde geluiden horen; 2. Met behulp van prestatie-indicatoren brengt de GGD de resultaten in beeld die zij bereikt op de diverse door haar uit te voeren taken. De GGD heeft aangegeven in de tweede helft van 2023 te starten met het formuleren van indicatoren, samen met een afvaardiging van de gemeenten. Gezien de gemaakte afspraak dient de GGD de indicatoren op te nemen in de begroting 2024 en dienen deze ook terugkomen (evt. met uitbreiding) in de Beleidsbegroting 2025; 3. In het kader van GALA gaat de GGD aan de slag met het versterken van de (regionale) kennis- en adviesfunctie. Daarnaast gaat ze aan de slag met de coördinatie.

De concretisering van de coördinerende rol van de GGD wordt later uitgewerkt, waarbij gekeken wordt welke regionale thema’s worden opgepakt. Ook de precieze rol inzake de ketenaanpakken (vanuit IZA) wordt hierin uitgewerkt; 4. De GGD heeft binnen het basispakket haar diensten in het kader van de Omgevingswet in 2024 uitgebreid. De algemene bijdrage is met € 0,13 per inwoner verhoogd. In de begroting geeft de GGD aan wat zij gemeenten in 2025 binnen het basispakket biedt aan advisering in het kader van de Omgevingswet, waarbij het uitgangspunt is dat binnen het basispakket zo veel mogelijk tegemoet wordt gekomen aan de vraag van gemeenten. De genoemde aantallen en termijnen dienen indicatief te zijn zodat voor (harde) afspraken eerst ervaring opgedaan wordt in de eerste jaren van de Omgevingswet.

6/11

www.gemeenteAltena.nl

Aanvullende financiële richtlijnen begroting 2025: 1. De GGD heeft aangegeven in het najaar van 2023 te starten met de analyse van de bestemmingsreserves. De uitkomsten hiervan worden vertaald in te hanteren uitgangspunten. Zoals door de GGD is aangegeven, worden deze door het Algemeen Bestuur in 2024 bij de kadernota vastgesteld. In de beleidsbegroting 2024 worden deze verwerkt zodat aanvullend inzicht wordt gegeven in nut en noodzaak van de bestemmingsreserves. Dit dient ook te gebeuren voor de P&C- cyclus 2025. Op deze manier kan ook worden voldaan aan financiële richtlijn 4. 4. RAV (Ambulance) 1.

2.

3.

4.

Beleidsmatige richtlijnen begroting 2025: De RAV waarborgt onder de Wet ambulancezorgvoorzieningen de kwaliteit en continuïteit van de ambulancezorg in heel haar werkgebied. De ambulancezorg dient blijvend te worden uitgevoerd zonder gemeentelijke financiële bijdragen; Het Landelijk Kwaliteitskader Ambulancezorg 1.0 bevat 26 indicatoren waarmee daadwerkelijk het niveau van de geleverde zorg wordt gemeten. Tijdigheid in het spoedvervoer is er hier één van. De indicatoren zijn onderverdeeld in zeven segmenten: Bereikbare en beschikbare zorg, Patiënt centraal, Veilige zorg, Professionaliteit, Samenwerken, Continue verbeteren en Basis op orde. De RAV informeert de gemeenten hoe zij voldoet aan het landelijke kwaliteitskader; In 2025 is naar verwachting de nieuwe urgentie-indeling ambulancezorg ingevoerd. De nieuwe indeling kent zeven in plaats van drie urgentieniveaus. De RAV verwerkt de nieuwe urgentie-indeling in haar begroting waarbij inzage in de responstijden op A1 en A2 ritten behouden blijft. Uitgangspunt dient te zijn dat in het hele werkgebied de responstijd voor A1 ritten niet meer dan 5% wordt overschreden (melding-aankomst meer dan 15 minuten); In haar begroting geeft de RAV aan wat de landelijke Beleidsagenda Toekomstbestendige Acute Zorg van VWS betekent voor de ambulancezorg in haar werkgebied.

De beleidsagenda kent drie kernpunten: Kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg, Zorgcoördinatie en Samenwerking in de regio. Financiële richtlijnen begroting 2025: Alleen richtlijn 1 en 8 van algemene financiële richtlijnen zijn van toepassing. De financiële richtlijnen wijken bij RAV af van de algemene regionale voorbereide financiële richtlijnen. Dit heeft met de specifieke wijze van financieren van de RAV te maken.

7/11

www.gemeenteAltena.nl

Aanvullende financiële richtlijnen begroting 2025: Geen. 5. Regio West-Brabant Beleidsmatige richtlijnen begroting 2025: In de begroting 2025 wordt in heldere taal aangegeven: 1. Welke doelen uit het actieprogramma 2024 – 2028 in 2025 worden gerealiseerd en welke doelen in de periode 2026-2028 worden beoogd; 2. Wat de financiële en personele inzet van de RWB hierbij is en welke aanvullende middelen (capaciteit en financiën) van de gemeenten worden gevraagd; 3. Of, en zo ja op welke wijze er voor de uitvoering van de actieagenda samenwerking nodig is met de Stedelijke Regio’s en Rewin en hoe deze samenwerking wordt vormgegeven; 4. Op welke wijze de verbinding met onderwijs en bedrijfsleven wordt gelegd bij de uitvoering van het actieprogramma. Aanvullende financiële richtlijnen begroting 2025: Bij de uitvoeringsgerichte taak Kleinschalig Collectief Vervoer geldt voor de vervoersprijs per eenheid een aanpassing aan de hand van de branchegerichte NEA-index. Verder worden de vervoerslasten begroot aan de hand van het geprognosticeerde gebruik van de vervoersvoorziening. Doorbelasting van kosten aan gemeenten en provincie vindt plaats op basis van realisatie. 6. Regionaal Bureau Leren Beleidsmatige richtlijnen begroting 2025: Geen. Aanvullende financiële richtlijnen begroting 2025: Geen. 7.

Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) Beleidsmatige richtlijnen begroting 2025: Geen. (Richtlijnen zijn alleen door de gemeente voorbereid, niet regionaal). Aanvullende financiële richtlijnen begroting 2025: Geen.

8/11

www.gemeenteAltena.nl

8. Omgevingsdienst Midden-West Brabant Beleidsmatige richtlijnen begroting 2025: 1. De basis voor het uitvoeren van de wettelijke basistaken door de Omgevingsdienst vormt het inrichtingenbestand. Dit is onder meer de basis van het werkprogramma en de financiering van de dienst. Onze omgeving verandert voortdurend en dit vraagt het nodige voor het actueel houden van dit bestand. Met de komst van de omgevingswet moet dit bestand worden getransformeerd naar een bestand van Milieu Belastende Activiteiten (MBA). Wij verwachten dat de OMWB beschikt over een hoogwaardig, adequaat en up-to-date inrichtingenbestand dat wordt getransformeerd nar een MBA bestand en dat de dienst zich in staat stelt snel te reageren op veranderingen. Wij vragen de dienst om voor de transformatie en met name het up-to-date houden van gegevens in het MBA bestand beleidsmatige maatregelen te treffen en dit tot uitdrukking te laten komen in de begroting 2025. 2. Overeengekomen is de aangepaste versie van de MWB-norm te herzien nadat de gevolgen van de inwerkingtreding Omgevingswet duidelijk zijn en er een nieuw GUK is vastgesteld. Wij vragen de OMWB om in 2025 samen met de deelnemers de MWB norm te herzien en te komen tot en nieuwe financieringsopzet van de dienst.

Hou hierbij rekening met het herziene GUK en aan te sluiten de uitkomst van Interbestuurlijke programma Versterking VTH-stelsel en baseert het op een kwalitatief hoogwaardig en actueel MBAbestand. 3. Er is sprake van krapte op de arbeidsmarkt wat we vooral terugzien in specialistische functies en dit raakt ook de OMWB. Dit vraagt om het maken van keuzes waarop de beschikbare capaciteit wordt ingezet. We vragen de OMWB om transparant en tijdig, maar uiterlijk in 2025 een duidelijk afwegingskader op te stellen voor die gevallen waarin keuzes gemaakt moeten worden (bijvoorbeeld ten aanzien van inzetten op basistaken of verzoektaken en waarbij het uitgangspunt dient te zijn het voldoen en de wettelijke (basis)- taken. Daarbij zijn maatwerk, risico-gestuurd werken en vertrouwen belangrijke pijlers. 4. Kijk kritisch naar bestaande werkzaamheden en evalueer deze tijdig. Hanteer bij het opstellen van de begroting het principe nieuwe werkzaamheden voor oud. We vragen de omgevingsdienst hierbij de focus te leggen op het programma collectieve taken (P3). Het beschikbare bedrag op basis van de overeengekomen verdeelsleutel hoort daarbij niet het uitgangspunt te zijn maar nut en noodzaak van de in programma 3 opgenomen taken en werkzaamheden. 5. De resultaten en uitgangspunten van het kwaliteitsmanagementsysteem en de doorontwikkeling van datamanagement en -beheer worden transparant 9/11

www.gemeenteAltena.nl

verwerkt in de (meerjaren)begroting. De resultaten worden onder andere vertaald in de begroting door het opnemen van prestatie-indicatoren voor de (primaire) processen. Aanvullende financiële richtlijnen begroting 2025: Geen. 9. Nazorg gesloten stortplaatsen Zevenbergen & Bavel Dorst Beleidsmatige richtlijnen begroting 2025: Geen. Aanvullende financiële richtlijnen begroting 2025: Geen. 10. MidZuid Beleidsmatige richtlijnen begroting 2025: 1. De wet- en regelgeving op het gebied van het bieden van werk aan mensen met een arbeidsbeperking is continu in beweging. We verwachten dat MidZuid anticipeert op de aanpassingen in de Participatiewet, de ontwikkelingen vanuit Breed Offensief en de veranderingen in de regelgeving rondom het beschut werk. Deze veranderingen zien we graag op een adequate en efficiënte manier terug in de begroting 2025. 2. MidZuid zet in op ontwikkeling zodat inwoners die vallen onder de Participatiewet zoveel mogelijk bij reguliere werkgevers geplaatst worden. Hierbij dient zoveel mogelijk uitgegaan te worden van een arbeidsovereenkomst bij de reguliere werkgever. Bij inzet van een detacheringsconstructie is het uitgangspunt dat dit een tijdelijk karakter heeft. 3.

MidZuid houdt inzichtelijk welke activiteiten en risico’s verbonden zijn aan de afbouw van het huidige SW-bestand in combinatie met de opdrachtportefeuille en stelt maatregelen voor om nadelige financiële gevolgen daarvan zoveel mogelijk te beperken. 4. De uitwerkingen van de strategische toekomstvisie 2025-2035 worden opgenomen in de begroting 2025. Het streven hierbij is een meer stabiele en voorspelbare situatie in de financiële lasten voor MidZuid en de deelnemende gemeenten. 5. De besluitvorming over de huisvesting en de voorbereiding hierop worden meegenomen in de begroting 2025. Aanvullende financiële richtlijnen begroting 2025: Geen.

10/11

www.gemeenteAltena.nl

11. Meldpunt Crisiszorg Beleidsmatige richtlijnen begroting 2025: Er zijn geen richtlijnen, maar er is wel afgesproken om het meldpunt door te ontwikkelen. Het meldpunt Crisiszorg is geëvalueerd en op basis daarvan zijn er aanpassingen nodig. De opdracht is om dit zo veel mogelijk binnen de beschikbare middelen op te lossen. Aanvullende financiële richtlijnen begroting 2025: Geen. 12. Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GIA) Beleidsmatige richtlijnen begroting 2025: Er zijn geen concrete richtlijnen, maar er is wel afgesproken te sturen op het op orde brengen van Veilig Thuis om de wettelijke taken uit te kunnen voeren. De komende jaren moet dit zo veel mogelijk binnen de beschikbare middelen gebeuren. Aanvullende financiële richtlijnen begroting 2025: Geen. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Altena van

de voorzitter,

de raadsgriffier,

drs. E.B.A. Lichtenberg MCM

drs. S.J. Peet

11/11

www.gemeenteAltena.nl