beantwoording toezeggingen zienswijzen begrotingen GR

Uitwerking vragen zienswijzen begrotingen GR’en Altenatafel 7-6-2021 Toezeggingen: 1. Het college zal de raad actief informeren wanneer de aanpassing van de sleutel van het kostenverdeelmodel van de Veiligheidsregio leidt tot stijging van gemeentelijke bijdrage. Antwoord Aanpassing van de sleutel van het kostenverdeelmodel vanaf 2021 vindt plaats na uitkomst van de meicirculaire 2021. Omdat deze uitkomst niet beschikbaar was ten tijde van het opstellen van deze Kadernota en de Ontwerpbegroting 2022, wordt volstaan met een budgettair neutrale verwerking. Na het bekend worden van de gegevens worden deze verwerkt en aangepast in het model en wordt, als dat noodzakelijk is, dat als begrotings-wijziging ingebracht. Deze begrotingswijziging zal ter besluitvorming worden voorgelegd aan de Raad van Altena.

2. Het college informeert de raad over het proces van nieuwe huisvestingslocaties voor het Streekarchief. Antwoord Ambtelijk is er telefonisch contact geweest met de Streekarchivaris. De kwestie is als volgt: het hoofdgebouw en de twee depots in Heusden en Zaltbommel kosten veel geld. Daarnaast lopen de huurcontracten van de twee depots af in 2025. Zaltbommel zal gesloopt worden, dus er is depotruimte nodig. Nu zijn drie verspreide locaties niet zo handig (i.v.m. brand en het regelen van klimaat, etc.), dit kan efficiënter en mogelijk goedkoper. Deze kwestie is tijdig op tafel gelegd, maar dit proces heeft nu nog weinig vorm. Er wordt momenteel nagedacht over mogelijkheden, zoals het huren van een depot of zelfs het verhuizen van de front office. Er zijn meerdere scenario's denkbaar, maar de streekarchivaris moet deze eerst schetsen en berekenen, alvorens deze te bespreken tijdens de bestuursvergaderingen. Het plan is om dit na de raadsverkiezingen verder op te pakken. 3. Het college geeft aan wat er gebeurt met het voordelige rekeningresultaat van de GGD. Antwoord Een positief resultaat vloeit normaliter terug naar de deelnemers, in dit geval dus de gemeenten. De GR kan hiervan afwijken. Hiertoe dient het Dagelijks Bestuur (DB) een expliciet en gemotiveerd voorstel tot resultaatsbestemming voor te leggen aan het Algemeen Bestuur (AB) van de GR.

Het DB van de GGD heeft gecommuniceerd dat zij tijdens het volgende AB-overleg op 7 juli as. met een voorstel komen voor de resultaatsbestemming. Na dit overleg kunnen wij dit terugkoppelen.

4. Het college informeert de raad over de actuele onderhoudsplanning van de RAV. Antwoord: In de conceptbegroting 2022 staat geschreven dat er een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) van kracht is (Paragraaf 3 – Onderhoud kapitaalgoederen). Na contact met de RAV blijkt ook dat we ons geen zorgen hoeven te maken voor een financieel tekort in de toekomst. Zij geven aan financieel genoeg reserves te hebben om ook toekomstig onderhoud te financieren. 5. Wat betekent het positieve saldo van FLEX West-Brabant (RWB) voor Altena?

Antwoord De RWB heeft in de jaarstukken aangegeven mei 2021 de beschikking te hebben over de gegevens voor de uitkering per gemeente van het positieve saldo van ca. € 888.000,Ambtelijk contact met de RWB op 8 juni 2021 heeft uitgewezen dat de RWB nu nog niet de beschikking heeft over deze cijfers. Hier wordt nog aan gewerkt. Het saldo dat aan de gemeente Altena zal worden teruggestort bedraagt ca. € 45.000,6. Het college zal de raad informeren over de directe bestemming van positieve resultaten binnen de RWB omdat deze niet lijken terug te vloeien naar de deelnemende gemeenten. Antwoord Het College zal dit meenemen bij de beoordeling van en advisering over de komende P en C producten van de RWB. 7. Het college zal nagaan of de RWB in de P&C-documenten een duidelijker scheiding aan kan brengen in de verschillende delen van de organisatie (collectief vervoer, REWIN, eigen organisatie). Antwoord Er is ambtelijk contact geweest met de RWB over dit onderwerp .De RWB heeft ambtelijk aangegeven hier herkenning in te hebben en er is hierover contact geweest met de Directie van de RWB. Die staat open voor dit onderwerp. Intern wordt bekeken hoe specifiek dit uitgevoerd gaat worden. Het voornemen is om iets te organiseren met de financiële ambtenaren van de deelnemende gemeenten .

Het doel hiervan zal dan zijn, antwoord te krijgen op de vraag waar de informatiebehoefte ligt van de gemeente en hoe kan de RWB hier mogelijk in voorzien. 8. Het college geeft aan dat het bij de GR Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten aan zal dringen op het BBV-proof maken. Antwoord Het college pakt dit punt op en zal bij de bij de GR Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten aandringen op het BBV-proof maken van de P&C- documenten. 9. Het college zal de raad nader informeren over de kosten voor het kosteneffectiviteitsonderzoek en het kwaliteitsmanagementsysteem van de omgevingsdienst; daarbij wordt ook ingegaan op de vraag in hoeverre hier sprake is van nieuw beleid. En zo ja, zou dan de gemeente(raad) daar dan niet eerst iets van moeten vinden? Antwoord

Ieder jaar werkt de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant haar ontwikkelingen en (nieuw) beleid uit in een Kaderbrief. De kaderbrief kent als doel om alle deelnemers in de GR vroegtijdig te informeren over de te verwachten ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor 2022 en nadien. Dit heeft als reden dat gevolgen tijdig besproken kunnen worden en waar nodig gemeenten de mogelijkheid krijgen te kunnen anticiperen in de gemeentelijke begroting. In deze kaderbrief wordt ook aangegeven in hoeverre de toegezonden (financiële) richtlijnen door de OMWB worden overgenomen. Een van deze financiële richtlijnen voor de begroting 2022 was dat de begroting dient te worden opgesteld op basis van ongewijzigd beleid. Dat wil zeggen dat geen nieuwe of uitbreiding van taken in de primitieve begroting mogen

worden opgenomen, tenzij dit eerder door het Algemeen Bestuur is besloten. Deze financiële richtlijn is door de OMWB aangenomen. In de ontwerpbegroting 2022 zijn er toch verschillende posten opgenomen, waarvan de deelnemers uit de GR spreken over nieuw beleid. Deze posten zijn namelijk niet in het Algemeen Bestuursvergadering besproken dan wel in het Ambtelijk overleg voorbereid. De gemeente Altena (net zoals andere gemeenten) heeft geconstateerd dat het in de ontwerpbegroting 2022 gaat over de volgende posten: vitaliteit medewerkers en toekomstbestendige leeftijdsopbouw, cultuur en leiderschapstraject, databeheer, kosteneffectiviteitsonderzoek (enkel de benodigde investeringen, het onderzoek is wel aangekondigd en besproken) en het kwaliteitsmanagementsysteem. Hieronder vindt u een nadere uitwerking van deze posten. Wanneer de OMWB graag nieuw beleid wilt opnemen in haar begroting, dan is de aangewezen procedure dat zij dit kenbaar dient te maken in haar kaderbrief. Mocht dit onverhoopt niet kunnen, dan dient de OMWB nieuw beleid aan te melden voor een overleg. Op deze manier zal er tijdens een Algemeen Bestuursvergadering, waar ook Altena bestuurlijk vertegenwoordigd is, over worden gesproken en besloten. Vandaar dat we hier een zienswijze over voorstellen. Kosteneffectiviteitsonderzoek:

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van juli 2020 is gevraagd of het mogelijk is de kosten van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant omlaag te brengen met behoud van kwaliteit van producten en dienstverlening. Op verzoek van het Dagelijks Bestuur heeft de directeur van de OMWB een onderzoek (‘De dienst beter maken’) ingesteld naar de mogelijkheden voor kosteneffectiviteit. Het Dagelijks Bestuur ziet op basis van het onderzoek, mogelijkheden om het huidige kostenniveau in de loop van de komende 2 a 3 jaren neerwaarts bij te stellen. De omgevingsdienst verwacht een kostendaling te kunnen inzetten van 4 tot 7%. De eerste tranche is in deze begroting 2022 doorgevoerd. Dit bestaat uit een besparing van ruim € 650.000. Daartegenover staan ook extra uitgaven van € 450.000 (dit zijn de specifieke kosten voor de investeringen voor het kosteneffectiviteitsonderzoek (250.000) en de kosten voor het kwaliteitsmanagementsysteem n.a.v. het kosteneffectiviteitsonderzoek (200.000)). Verdere besparingen zijn voorzien voor de begrotingsjaren daarna. Tegelijkertijd zijn er ook posten waar hogere kosten voor worden begroot die de omvang van de besparingen overtreffen, de investeringen voor het kosteneffectiviteitsonderzoek (450.000) zijn hier een onderdeel van: -

€ 100.000 voor vitaliteit medewerkers en toekomstbestendige leeftijdsopbouw (structureel)

-

€ 100.000 voor een cultuur en leiderschapstraject (incidenteel)

-

€ 150.000 voor databeheer (structureel)

-

€ 250.000 investering voor kosteneffectiviteitsonderzoek (2022 en 2023)

-

€ 200.000 kosten voor een kwaliteitsmanagementsysteem n.a.v. kosteneffectiviteitsonderzoek (structureel)

De bovenstaande onderwerpen kwamen met de ontwerpbegroting voor het eerst op tafel van het Algemeen bestuur. De gemeente Altena en verschillende andere gemeenten in de GR merken deze onderwerpen dan ook aan als een vorm van nieuw beleid (een bedrag van 800.00 totaal), waarover het Algemeen Bestuur (nog) geen besluit heeft genomen. Het opnemen van deze posten in de begroting is daarom voorbarig. Ten aanzien van de toekomstige kostenbesparingen en de toekomstige investeringen die met deze besparingen gepaard gaan, acht de gemeente Altena (net zoals andere gemeenten) het erg belangrijk om het Algemeen Bestuur in het vervolgtraject goed te betrekken voordat deze taak-/ kaderstellend worden doorgevoerd. Hier geldt immers een inspanningsverplichting. Achterliggende gedachte hierbij is een goede bestuurlijke betrokkenheid én oog voor realistische, haalbare en verdedigbare keuzes waarvan de gevolgen ook helder zijn voor de betrokkenen. Kwaliteitsmanagementsysteem: Het kwaliteitsmanagementsysteem is ontstaan naar aanleiding van het kosteneffectiviteitsonderzoek. Een belangrijk element uit dit onderzoek is namelijk het besparen van kosten, met daarbij nadrukkelijk het behouden en verbeteren van de kwaliteit (van producten en dienstverlening). 10.

Wat betekent het positieve rekeningresultaat van de Omgevingsdienst voor Altena? Antwoord Het gaat hier om een voorlopig positief rekeningresultaat van € 542.000,- dat voortvloeit uit de voorlopige jaarrekening 2020 van de OMWB. Deze jaarrekening is aangeboden aan de accountant voor de accountantscontrole. Zodra deze controle is afgerond zal de definitieve jaarrekening worden opgesteld die ter vaststelling zal worden aangeboden aan het AB in de vergadering van 14 juli a.s. Dan zal ook een voorstel tot resultaatsbestemming jaarrekening 2020 worden aangeboden. De planning die hiervoor bekend is dat dit twee weken van te voren vanuit het DB wordt verstuurd. Op dit moment is niet te zeggen wat dit voor Altena betekent. 11. Positief rekeningsaldo GR Nazorg gesloten stortplaatsen: wat betekent dit voor Altena? Antwoord Als hier wordt geduid op de rekening 2020 dan is geen sprake van positief saldo maar een negatief saldo van € 143.241. Na aftrek van de meevallers over 2020 wordt het resterende tekort geput uit Bestemmingsreserve Egalisatie, derhalve niet direct gevolgen voor Altena. 12. Het college zal nagaan of de vermelde bedragen in de tabel aangaande MidZuid wel correct zijn opgenomen (mn onder de “kopjes” Begroting 2020 en Resultaat 2020). Antwoord In de tabel was als resultaat 2020 een bedrag opgenomen van € 1.939.000. Dit moet € 1.648.000 zijn.

Het aandeel van Altena in het resultaat 2020 is nog niet duidelijk omdat bij het vaststellen van de jaarrekening over 2020 nog een afrekening van de gemeentelijke

bijdrage plaatsvindt. In de tabel is de bijdrage daarom op 0 gesteld. Daarnaast moet het totaal GR bij de ontwerpbegroting 2022 € 1.605.000 bedragen. Hiermee komt de tabel er als volgt uit te zien: MidZuid Totaal GR Bijdrage gemeente Altena

Begroting 2020 1.939.000 538.802

Resultaat 2020 1.648.000 -

Begroting 2021 1.621.000 452.443

Ontwerpbegroting 2022 1.605.000 440.597