10 Mail met toezending concept-notulen AvA 3-12-2020 en de directiepresentatie.pdf

Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen:

donderdag 17 december 2020 10:44 Concept verslag AVA 3 december jl. en nieuwe voorzitter RvC Concept verslag AvA Twence d.d. 3 december 2020.pdf; Bijlage bij verslag AvA Twence 3 december 2020 - Presentatie directie.pdf; Samenstelling en taakverdeling RvC Twence per 14-12-2020.pdf

Geachte aandeelhouders (en adviseurs), Bijgaand ontvangt u het concept verslag van de aandeelhoudersvergadering van 3 december jl inclusief de presentatie van de directie. Mocht u opmerkingen hebben over het concept verslag, dan ontvang ik die graag. Uiteraard wordt het concept verslag ook nog verstrekt in het kader van de agenda van de aandeelhoudersvergadering van 22 april 2021. Op dat moment ontvangt u volledigheidshalve tevens het aangepaste verslag van 16 april 2020, dat een kleine aanpassing behoefde. Gelet op het aftreden van de heer Casteleijn en de benoeming van de heer Wildschut per 3 december

jl. heeft de RvC, conform artikel 20 lid 3 van de statuten, uit zijn midden een voorzitter benoemd. De heer Wim van den Brink is benoemd tot voorzitter van de RvC. In het verlengde is tevens de invulling van de verschillende commissies vastgesteld. Hierbij is rekening gehouden met artikel 2.3.4 van de corporate governance code van Twence (samenstelling commissies; voorzitter RvC kan geen voorzitter zijn van remuneratie- of auditcommissie) en de uitgangspunten zoals verwoord in de RvC-reglementen van de verschillende commissies. Voor de invulling van alle commissies verwijs ik u gemakshalve naar bijgevoegd document (samenstelling en taakverdeling RvC).

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet,

Twence

Bezoekadres Boldershoekweg 51 7554 RT Hengelo Nederland

Disclaimer Denk aan het milieu - deze mail printen is wellicht niet nodig

Pos adres Pos bus 870 7550 AW Hengelo Nederland

Telefoon

www.twence.nl