Technische vragen -vraag en antwoord Gezamenlijke commissie d.d. 19 juni 2025

Commissie Gezamenlijk, 19 juni 2025

Technische vragen – Recreatieschap Geestmerambacht (GAB) 17 juni 2025 – FRACTIE: PvdD We hebben een paar technische vragen over RV Zienswijze Jaarstukken en Begroting GAB voor de a.s. commissie gezamenlijk van donderdag. Er is een initiatief (tender?) vanuit het Rec. GAB, deze: https://www.kruidenier.nu/aanbod/nauertogt-0/B100064/. Vraag 1: Kunt u ons vertellen hoeveel ondernemers tot nu toe zich hebben aangemeld? Antwoord: Momenteel loopt de procedure nog, waardoor het onbekend is hoeveel plannen er worden ingediend. Er zijn 9 geïnteresseerden die de informatie hebben opgevraagd. Vraag 2: Kunt u ons voorzien van de ecologische quickscan en RO handleiding die op de pagina worden genoemd? Antwoord: In de bijlage (bijlage 1 & 2) hebben wij deze bijgevoegd. De QuickScan ecologie is een bijlage bij de Handleiding, op de toegestuurde quickscan staat het woord confidental, deze status is niet meer van toepassing. Vraag 3: We lezen verder dat er bereidheid is vanuit Gemeente Alkmaar tot samenwerking. Wat houdt dit precies in? Zijn er bepaalde afspraken en kaders? Antwoord: De afspraken en kaders worden bepaald door de gemeenschappelijke regeling Geestmerambacht en de gemeentewet. De gemeenschappelijke regeling is een samenwerkingsverband tussen Alkmaar en Dijk en Waard waarin is vastgelegd welke taken en bevoegdheden het recreatieschap heeft.

Gemeentewet regelt de inrichting, samenstelling en bevoegdheden van een gemeente. Met de goedkeuring van de gemeenteraden op de door het recreatieschap vastgestelde Visie2030 Geestmerambacht zijn de gezamenlijke doelen tot 2030 nader uitgewerkt en is een Uitvoeringsprogramma opgesteld. Via de begrotingsstukken laat het recreatieschap aan de gemeenteraad zien waarop zij inzet pleegt. De gemeenteraad van Alkmaar kan hier via zienswijzen op reageren. Daarnaast wordt de raad van Alkmaar geïnformeerd via Pagina 1 van 5

Commissie Gezamenlijk, 19 juni 2025 bestuursmededelingen en fysieke raadsinformatie, zoals op 12 september 2024 waar ook informatie werd gegeven over het project ontvangstgebied Zuid. Vraag 4: Is het afsluiten van dit gebied voor exploitatie ook onder de opties? Antwoord: De intentie is een voorziening te realiseren die jaarrond open is en openbaar toegankelijk. Natuurlijk zal de geëxploiteerde voorziening (horeca, wellness, terrassen e.a.) wel sluitingstijden hebben. Ontvangstgebied Zuid blijft voor degenen die niet gebruik maken van de geëxploiteerde voorzieningen openbaar toegankelijk voor parkeren, fietsen, wandelen, zwemmen, etc. 20 juni 2025- FRACTIE: VVD Vraag 1: Ik wil graag een uitleg bij de volgende gegevens. Betekenen deze cijfers dat het in een organisatie extreem slecht gaat? Financiële kengetallen: De schuldquote moet gemiddeld lager zijn dan 100%. De schuldquote stijgt in 2026 naar 139% en in 2028 naar 209%. De solvabiliteit moet gemiddeld hoger zijn dan 50%. De solvabiliteit daalt in 2025 naar 41% en in 2029 naar 0%. Antwoord: De gepresenteerde kengetallen tonen aan dat het recreatieschap Geestmerambacht (GAB) zich in een financiële transitie bevindt, maar betekenen niet dat het financieel slecht gaat.

De cijfers zijn het gevolg van een bewuste investeringsstrategie , zoals aangekondigd bij de behandeling van de Visie Geestemerambacht in het jaar 2020, om de plannen uit de Visie 2030 uit te voeren en structureel hogere inkomsten te genereren via het Uitvoeringsprogramma (UP). Toelichting: De lage solvabiliteit is een bewuste opdracht van de deelnemende gemeenten. Volgens deze afspraken wordt de algemene reserve beperkt gehouden, omdat gemeenten als risicodrager fungeren. Dit sluit aan bij het Alkmaarse beleid: verbonden partijen worden sober en doelgericht gefinancierd, zonder onnodige vermogensvorming. De daling van de solvabiliteit en stijging van de schuldquote zijn tijdelijk en hangen samen met investeringen die vanaf 2027 via opbrengsten uit gebiedsontwikkeling en evenementen worden terugverdiend. Pagina 2 van 5

Commissie Gezamenlijk, 19 juni 2025 Toelichting kengetallen 1. Schuldquote (139% in 2026, 209% in 2028) De stijging komt door een investeringspakket van € 6,1 miljoen voor projecten zoals ontwikkeling ontvangstgebieden, routes, infrastructuur en duurzaamheid. Het voorstel is om deze (deels) met gemeentelijke leningen te financieren. De investeringen zijn gericht op inkomstenverhoging en verlaging van exploitatietekorten van het schap. 2. Solvabiliteit (0% in 2029) De reserves – grotendeels opgebouwd uit HAL-fonds en afkoopsommen van uittredende partijen – worden tot 2028 benut om de begroting sluitend te houden. Door deze reserves kon de participantenbijdrage kunstmatig laag worden gehouden. De verwachte structurele inkomsten (o.a. uit Zomerdel en de Groene Loper) dragen bij aan het laag houden van de participantenbijdrage, waardoor deze vanaf 2026 niet meer zou moeten stijgen (anders dan met de jaarlijkse indexatie). Indien investeringen uitblijven en de daarbij verwachte inkomsten niet worden gehaald, dan zal de participanten bijdragen voor toch moeten stijgen. Het schap wordt financieel tijdelijk kwetsbaar zonder aanvullende financiering, maar dit is bewust onderdeel van de strategie van het Algemeen Bestuur. Er is gekozen voor een investeringsgerichte koers met een terugverdienmodel.

De besluitvorming over financiering (lening of incidentele storting) volgt in het najaar van 2025 via uw raad.

Technische vragen - Jaarstukken 2024 OD NHN 19 juni 2025 – FRACTIE: VVD In de jaarrekening is de volledige bestemmingsreserve cao vrijgevallen (976k) Vraag 1: Kan worden aangegeven hoeveel daar werkelijk ter dekking van Cao aanpassing personeel is geweest en hoeveel er derhalve is vrijgevallen ten gevolge van vervallen van grondslag voor vorming voorziening (Cao aanpassing 2024) Antwoord: De bestemmingsreserve cao is gevormd met als doel om de dekking van de niet begrote kosten die voortvloeien uit de afgesloten cao 2024 te dekken en na 1 jaar valt de totale reserve vrij. De salariskosten zijn begroot op basis van de intern vastgestelde formatiebegroting. In 2024 had de OD nog diverse vacatures die in de loop van 2024 zijn vervuld. Omdat de daadwerkelijke bezetting lager is geweest dan de begrote bezetting is er een positief

Pagina 3 van 5

Commissie Gezamenlijk, 19 juni 2025 resultaat gerealiseerd ten opzichte van de begroting op de salarislasten. Een splitsing in de oorsprong van dit positieve resultaat is niet gemaakt. Technische vragen - Veiligheidsregio NHN 25 juni 2025- FRACTIE: PvdA en GroenLinks Vraag: Het AB van de Veiligheidsregio NHN heeft na ontvangen van de zienswijzen in Q-1 dit jaar van alle participerende gemeenten haar begroting vastgesteld voor een bezuinigingstaakstelling van 4%. Zoals bekend hadden verschillende gemeenten hier uiteenlopende zienswijzen op. Uiteindelijk heeft de meerderheid van het AB besloten voor een taakstelling van 4% voor de begroting 2026. Wij ontvangen graag de stemverhouding (dit is openbaar toch?!) van het AB bij het vaststellen van de taakstelling van 4% door het AB. Kunnen jullie dit bezorgen vóór de raadsvergadering morgen? Antwoord: Aan de raden is voorgesteld om, indien er bezuinigd moet worden, niet verder te gaan dan 4%. Dit voorstel ligt dan ook ter besluitvorming voorgelegd aan het AB. Dat betekent dat er gestemd kon worden vóór of tegen 4% bezuinigen.

Op basis van hetgeen door de raden naar voren is gebracht in de zienswijzen, is door de veiligheidsregio – ten behoeve van een ordentelijk verloop van de vergadering - ambtelijk een aantal amendementen voorbereid. Deze waren afgestemd met de indieners en werden tijdens de vergadering in stemming gebracht.

Er waren totaal 4 amendementen ingediend: A. Akkoord te gaan met het voorgestelde bezuinigingsvoorstel, daar bovenop nog 1% extra te bezuinigen en het dagelijks bestuur opdracht te geven om hiervoor financiële dekking te vinden. B. Akkoord te gaan met het bezuinigingsvoorstel, met uitzondering van het verminderen van het repressief brandweermaterieel en het dagelijks bestuur opdracht te geven hiervoor aanvullende financiële dekking tot 4% te vinden. C. Akkoord te gaan met het bezuinigingsvoorstel, met uitzondering van het verlagen van de jaarlijkse vergoeding repressief vrijwilligers inclusief doorstorten personeelsvereniging, en het dagelijks bestuur opdracht te geven hiervoor aanvullende financiële dekking tot 4% te vinden.

Pagina 4 van 5

Commissie Gezamenlijk, 19 juni 2025 D. Akkoord te gaan met het bezuinigingsvoorstel, met uitzondering van het verminderen van de aanpak mensenhandel, en het dagelijks bestuur opdracht te geven hiervoor aanvullende financiële dekking tot 4% te vinden.

Amendement A. is met 34,05% voor en 65,95% tegen niet aangenomen. Amendement B. is met 57,04% voor en 42,96% tegen aangenomen. Amendement C. is met 59,53% voor en 40,47% tegen aangenomen. Amendement D. is tijdens de vergadering ingetrokken en niet in stemming gebracht.

Vervolgens is de kadernota unaniem vastgesteld.

Pagina 5 van 5