Raadsvoorstel Programmaverantwoording 2025 en Programmabegroting GR RHCA
Tekst van het document
RAADSVOORSTEL
Raadsvergadering:
18 juni 2026
Agendapunt: Commissie:
Gezamenlijk
Portefeuillehouder:
Anja Schouten
Onderwerp: Programmaverantwoording 2025 en Programmabegroting 2027 Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (GR RHCA)
Voorgesteld besluit 1.
geen zienswijze in te dienen op de concept bestemming van het resultaat van de jaarrekening 2025
2.
De volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de FUGR-systematiek. De gemeente Alkmaar maakt zich zorgen om de stijgende kosten die voortkomen uit de indexatie en constateert dat deze niet volledig worden gecompenseerd vanuit het Rijk. De gemeente Alkmaar gaat graag in gesprek met deelnemende gemeenten en gemeenschappelijke regelingen over een alternatief voor deze systematiek.
3.
het college opdracht te geven dit besluit kenbaar te maken aan het (dagelijks) bestuur van GR RHCA.
Samenvatting De raden van de deelnemende gemeenten kunnen hun zienswijzen naar voren brengen over de Programmaverantwoording en de ontwerpbegroting bij het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling. Deze zienswijzen worden betrokken bij de behandeling van de Programmaverantwoording en de ontwerpbegroting die aan het Algemeen Bestuur ter vaststelling worden aangeboden. Besluitvorming over de programmaverantwoording 2025 en de Programmabegroting 2027 vindt plaats in de vergadering van het AB van 1 juli 2026.
Dit voorstel staat in relatie tot n.v.t. Argumenten jaarstukken 2025 1.
Geen zienswijze in te dienen op de conceptbestemming van het resultaat van de jaarrekening 2025, Onttrekking aan de algemene reserve
Het resultaat over 2025 is € 2.323 negatief. De voornaamste reden van hogere lasten is gelegen in de automatiseringslasten. De kosten van opslag en beschikbaarstelling van de scans van de Programmaverantwoording 2025 en Programmabegroting 2027 Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (GR RHCA)
1
gedigitaliseerde bronnen stijgen als gevolg van de omvang van het archief en hiernaast is in 2024/2025 het publicatieplatform inzake de WOO voor een aantal gemeenten gerealiseerd. Hiervoor zijn ook bijdragen ontvangen die zorgen voor hogere opbrengsten van verrichte diensten. De gerealiseerde renteopbrengsten zijn lager dan in 2024 maar weliswaar positief ten opzichte van de begroting omdat deze tot 2026 niet in de begroting opgenomen waren.
Kanttekeningen en alternatieven Financiële aspecten Het bestuur stelt voor om het negatieve resultaat van 2025 uit de algemene reserve te onttrekken zodat deze hierna de omvang van € 79.904 vormt, en daarmee lager is dan de maximale omvang van 2,5% van het kostentotaal ( € 87.609) Financiële rechtmatigheid In 2025 is een onttrekking gedaan uit de Bestemmingsreserve Duurzaamheid en Lastenstijging ter grootte van het bedrag dat in 2024 is uitgegeven aan de voorbereidingen op de verduurzaming van de huisvesting (€ 31.500). Dit is niet gebruikelijk aangezien er in 2025 geen facturen zijn ontvangen. De accountant heeft zich kunnen verenigen met de werkwijze en dit in het accountantsverslag vermeld. Argumenten programmabegroting 2027 De begroting 2027 is opgesteld volgens de kadernota, met indexatie van 7,6% van de regietafel. Na het versturen van de Kadernota 2027 hebben gemeenten geen zienswijzen ingediend. De verhoging van de gemeentelijke bijdrage is daarom € 0,88. Hiernaast is een extra bijdrage in de begroting verwerkt van € 0,05 in verband met het gestegen opslagkosten van digitale archieven. Dit samen leidt tot een verhoging van € 12,51 per inwoner. Volgens het beleidsplan zal in 2027 gewerkt worden aan het verder uitbouwen en benutten van het e-depot. In 2027 krijgt het duurzaam bewaren van digitale overheidsinformatie blijvend extra aandacht.
Het RHCA zet de aansluiting en het gebruik van het e-depot voort. Daarnaast werkt het RHCA aan het versterken van de digitale dienstverlening aan burgers en overheden. Het RHCA ontwikkelt bestaande digitale diensten verder, zoals digitaliseren op verzoek (scanning on demand), het Geschiedenislokaal, het e-loket bouwdossiers en het Woo-loket. Daarnaast wordt gewerkt aan betere en integralere zoekmogelijkheden in archieven en collecties, onder meer door de inzet van linked open data. Financiële gevolgen De gemeentelijke bijdrage voor het jaar 2027 zal verhoogd worden naar € 1.415.757.
Vervolg en communicatie Direct na besluitvorming in de gemeenteraad, zal het bestuur van het RHCA op de hoogte gesteld worden van het besluit om een zienswijze af te geven. Vaststelling van de programmabegroting 2027 en Programmaverantwoording 2025 vindt plaats in de vergadering van het AB RHCA 1 juli 2026.
Programmaverantwoording 2025 en Programmabegroting 2027 Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (GR RHCA)
2
Bijlagen 1.
Bijlage 1. Aanbiedingsbrief RHCA Jaarstukken 2025 + Programmabegroting 2027
2.
Bijlage 2. Jaarrekening RHCA inclusief controleverklaring 2025
3.
Bijlage 3. Programmabegroting RHCA 2027
4.
Bijlage 4. Conceptbrief aan dagelijks bestuur
Burgemeester en wethouders van Alkmaar, mw. drs. A.M.C.G. Schouten, burgemeester
dhr. R.M. Reus MPM, gemeentesecretaris
Collegevergadering: 6 mei 2026
Programmaverantwoording 2025 en Programmabegroting 2027 Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (GR RHCA)
3
RAADSBESLUIT Nr. De raad van de gemeente Alkmaar; Gelet op Het besluit van burgemeester en wethouders van 6 mei 2026 Het advies van de commissie Gezamenlijk 9 juni 2026 Besluit 1
geen zienswijze in te dienen op de concept bestemming van het resultaat van de jaarrekening 2025
2
De volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de FUGR-systematiek. De gemeente Alkmaar maakt zich zorgen om de stijgende kosten die voortkomen uit de indexatie en constateert dat deze niet volledig worden gecompenseerd vanuit het Rijk. De gemeente Alkmaar gaat graag in gesprek met deelnemende gemeenten en gemeenschappelijke regelingen over een alternatief voor deze systematiek.
3
het college opdracht te geven dit besluit kenbaar te maken aan het (dagelijks) bestuur van GR RHCA.
De raad van Alkmaar, 18 juni 2026 mw. drs. A.M.C.G. Schouten, burgemeester
mw. mr. V.H. Hornstra, griffier
Programmaverantwoording 2025 en Programmabegroting 2027 Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (GR RHCA)
4