Raadsvoorstel jaarstukken 2023 en begroting 2025 Omgevingsdienst Noord-Holland Noord - aangenomen

RAADSVOORSTEL gerneenteALKMAAR

Raadsvergadering: 27 juni 2024 Agendapunt:

Commissie: Gezamenlijk Portefeuillehouder: Christiaan Peetoom (Milieu) Relatie met andere portefeuillehouder(s): n.v.t.

Onderwerp: Jaarstukken 2023 en Begroting 2025 Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

Voorgesteld besluit 1. geen zienswijze af te geven op de jaarstukken 2023 CD NHN; 2. in te stemmen met de ontwerpbegroting 2025 CD NHN, onder voorbehoud dat gemeenten door het Rijk voldoende worden gecompenseerd voor de gestegen lonen en prijzen in 2025; 3. vanwege het verwachte ‘ravijn’ aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling te verzoeken een bezuinigingsscenario voor te bereiden voor de kadernota 2026; 4. dit door middel van bijgevoegde brief kenbaar te maken aan de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Noord-Holland Noord.

Samenvatting Het dagelijks bestuur van de CD NHN heeft haar deelnemers de Jaarrekening 2023 en Ontwerpbegroting 2025 aangeboden. Gevraagd wordt mogelijke zienswijzen van de raad voor 25 juni 2024 in te dienen. Dejaarstukken bevatten beleidsmatige en financiële thema’s van de CD NHN en geven inzicht in de financiële gevolgen voor haar deelnemers.

Dit voorstel staat in relatie tot programmabegroting

Argumenten 1. De voorbereidingen op de Omgevingswet zijn afgerond In het afgelopen jaar zijn bij de CD NHN onder meer de interne werkprocessen herjkt en uitgeljnd op de kortere doorlooptijd, is er getest en geoefend met de systemen, medewerkers opgeleid en is het zaaksysteem vervangen en ingericht op de Omgevingswet. Extern is de voorbereiding onder andere vormgegeven door afstemming in het periodiek overleg van de programmamanagers en het opstellen van onderlinge werkafspraken, de omzetting van lokale regels, aanpassing van de DVO en het mandaat.

Tot eind 2023 is er nog een groot aantal aanvragen bij de CD NHN ingekomen onder de Wabo. Deze aanvragen moeten nog onder de oude regelgeving worden afgehandeld en vraagt in de uitvoering dat er twee wettelijke vergunningenregimes naast elkaar bestaan. Het overgangsrecht zorgt hierbij voor een extra complicerende factor.

Jaarstukken 2023 CD NHN

Voor de advisering aan de gemeente heeft de CD NHN een boderninformatiesysteem en bodemloket met actuele bodeminformatie beschikbaar en zijn er actuele boden,kwaliteitskaarten, bodembeheerplannen en bodemfunctieklassekaarten (inclusief de gehalten PFOS en PFOA) beschikbaar. Dok op het gebied van externe veiligheid en geluid gezoneerde bedrijventerreinen zijn de risico’s in beeld gebracht en digitaal vastgelegd. Mede aan de hand hiervan heeft de omgevingsdienst het afgelopen jaar specialistische milieukennis in kunnen brengen in de omgevingsplannen, vergunningverlenings- en toezicht-/handhavingstrajecten van de opdrachtgevers.

Bij toezicht en handhaving zijn ter voorbereiding op de komst van de Omgevingswet alle 17.000 bedrijven in de regio NHN omgezet van branche-indeling naar kern milieubelastende activiteiten. Met het project EML (Erkende Maatregelen Lijst) is in 2023 toezicht gehouden op de energie besparingsplicht voor bedrijven als belangrijke pijler in het Klimaatakkoord en zijn veel controles uitgevoerd. De planning van onder meer het provinciale Energiebesparingsakkoord is hierbij gehaald. Ook op het gebied van duurzaamheid en circuiair heeft de 00 NHN in 2023 inzet gepleegd.

2. De Jaarrekening 2023 heeft een positief eindresultaat Met dejaarrekening legt de CD NHN verantwoording af aan de deelnemers zodat het Algemeen bestuur van de CD NHN de resultaatbestemming kan vaststellen. Het resultaat heeft betrekking op twee programma’s: de gemeentelijke Milieutaken en de VTH-plustaken die de Provincie Noord-Holland heeft overgedragen aan de CD NHN. Het positieve totaalresultaat van de CD NHN over 2023 bedraagt € 1.742.000. Voor de gemeentelijke milieutaken is het positieve resultaat €671.000 en voor de provinciale VTH plustaken € 1.071.000.

Het resultaat is onder meer bereikt door krapte op de arbeidsmarkt waardoor vacatures niet volledig zijn ingevuld en minder externe inhuur beschikbaar is. Hierdoor realiseert de CD NHN een positief rekeningresultaat over de personeelskosten maar konden niet alle taken worden uitgevoerd. Daarnaast heeft ziekteverzuim effect gehad op de uitvoering. Er is met de initiatiefnemer en/of de opdrachtgever gesproken en er is onder meer aanvullende inhuur ingezet om de bedrijfscontinuïteit en leveringszekerheid zoveel mogelijk te borgen.

Het Dashboard CD NHN 2023 bevat een overzichtelijk beeld van de behaalde resultaten. Cpvallend is dat het ziekteverzuim opnieuw hoog is en verder wordt bevestigd dat er afgelopen jaar een positief resultaat is behaald.

In dejaarrekening heeft het dagelijks bestuur een rechtmatigheidsverantwoording opgenomen die inzicht moet geven in hoeverre de CD NHN rechtmatig heeft gehandeld. De accountant geeft geen afzonderlijk oordeel meer over de rechtmatigheid. Het dagelijks bestuur heeft verklaard dat de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten en de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde grens.

3. Resultaatbestemming 2023 in bestemmingsreserves Aan het Algemeen Bestuur van de CD NHN wordt voorgesteld het positieve resultaat van de jaarrekening 2023 de volgende bestemming te geven:

Jaarstukken 2023 CD NHN 2

Onttrekking aan de bestemmingsreserve Masterolan ICT In 2023 zijn € 758.000 aan incidentele ICT uitgaven gedaan voor onder meer de aanschaf en implementatie van AFS software en het doorontwikkelen van het zaaksysteem. Voorgesteld wordt deze kosten te onttrekken aan de bestemmingsreserve Masterplan ICT,

Storting in de Algemene reserve Vastgelegd is dat Gemeenschappelijke Regelingen in Noord-Holland Noord over een maximale algemene reserve mogen beschikken van 2,5% van de lasten. In 2023 is de omvang van de algemene reserve berekend op €406.000. De huidige omvang is 339,000. Een verschil van 67.000. Voorstel is om een deel van het positieve resultaat in te zetten en €67.000 te storten in de Algemene reserve. Ook omdat risico’s kunnen toenemen door het moeten voldoen aan de robuustheidscriteria (IBP VTH) en de onzekerheid over de financiering daarvan.

Vriival van bestemmingsreserve CAO 2023 Afgelopen jaar is een bestemmingsreserve gevormd om stijging van salariskosten als gevolg van de CAO op te vangen voor zover deze kosten niet gedekt zouden worden uit gemeentefonds of provinciefonds. Geadviseerd wordt de totale omvang van de reserve CAO (€ 1.047.000) te laten vrjvallen ten gunste van de jaarrekening.

Storting in bestemmingsreserve CAO 2024 Omdat het voor 2024 nog onduidelijk is of gemeenten en provincie volledig gecompenseerd worden voor de stijging van personeelskosten in de CAO via het gemeentefonds en provinciefonds wordt voorgesteld €976.000 te storten in deze bestemmingsreserve.

Bestemmingreserve VTH-Plus Voorgesteld wordt € 699.000 te storten in de bestemmingsreserve VTH-Plus (provinciale taken) ter dekking van extra afgesproken taken in 2024.

4. Ontwerpbegroting zonder financiële consequenties IBP versterking VTI-l-stelsel Met het vaststellen van de Kadernota 2025 OD NHN in maart 2024 is de basis voor de begroting gelegd. In de ontwerpbegroting is rekening gehouden met het indexatiepercentage voor 2025 van 3,95%. Dit is hetzelfde percentage als in de kadernota 2025. Er zijn verder geen wijzigingen. Daarmee wijkt de ontwerpbegroting 2025 niet af van de kadernota 2025.

De begroting bevat een opsomming van milieutaken die de omgevingsdienst in 2025 gaat uitvoeren. Deze taken worden verder uitgewerkt in het uitvoeringsprogramma 2025 van de Omgevingsdienst NHN dat ter vaststelling aan de gemeente wordt voorgelegd.

In de ontwerpbegroting is geen rekening gehouden met mogelijke gevolgen van het Interbestuurljk programma versterking VTH-stelsel (1W’). Aanbevelingen van de commissie Van Aartsen in 2021 over de robuustheid van omgevingsdiensten hebben geleid tot dit interbestuurljk programma. In het kader hiervan moeten omgevingsdiensten in opdracht van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat véér 1 april 2026 voldoen aan vastgestelde robuustheidscriteria. Geconcludeerd is dat de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord nog niet

Jaarstukken 2023 OD NHN 3

aan alle criteria voldoet en met een plan van aanpak moet komen om te gaan voldoen aan gestelde toetsingscriteria. Het plan van aanpak Interbestuurljk programma VTH Robuustheid CD NHN wordt ter besluitvorming voorgelegd aan het algemeen bestuur Hangende de besluitvorming over het plan van aanpak is de PM-Post in de begroting 2025 CD NHN over de robuustheidscriteria niet ingevuld. Als blijkt dat de besluitvorming m.b.t. het plan van aanpak impact heeft op de begroting 2025, dan wordt dit als aparte begrotingswijziging voorgelegd aan de gemeenteraad.

Financiële aspecten In de begroting 2025 van de CD NHN is rekening gehouden met een indexering van 3,95% voor de gemeentelijke milieutaken. Voor Alkmaar is de gemeentelijke bijdrage bepaald op €1.621.620.

Vervolg en communicatie Tot 25 juni 2024 kunnen zienswijzen bij het algemeen bestuur (AB) van de CD NHN worden ingediend. Na kennisname van de ingediende zienswijzen, staan de jaarstukken en begroting ter vaststelling geagendeerd voor het AB van de CD NHN.

Bij lagen 1. Begeleidende brief CD NHN jaarstukken en begroting 2. Jaarrekening 2023 CD NHN 3. Dashboard CD NHN jaarrekening 2023 4. AB-besluit jaarrekening 2023 5. AB-besluit resultaatbestemming 2023 6. Ontwerpbegroting 2025 CD NHN 7. AS-besluit begroting 2025 8. Zienswijzenbrief aan de CD NHN

mw. drs. A.M.C.C. (Anja) Schouten, burgemeester —,

- N c

dhr. R.M. (Robert) Reus, gemeentesecretaris

Collegevergadering: 14mei2024

Jaarstukken 2023 CD NHN 4

to RAADSBESLUIT gemeente ALKMAA1&

Nr. ‘23 De raad van de gemeente Alkmaar;

Gelet op Het besluit van burgemeester en wethouders van 14 mei 2024 Het advies van de commissie Gezamenlijk 13juni 2024 1-let bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Besluit 1. geen zienswijze af te geven op de jaarstukken 2023 CD NHN 2. in te stemmen met de ontwerpbegroting 2025 CD NHN, onder voorbehoud dat gemeenten door het Rijk voldoende worden gecompenseerd voor de gestegen lonen en prijzen in 2025; 3. vanwege het verwachte ‘ravijn aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling te verzoeken een bezuinigingsscenario voor te bereiden voor de kadernota 2026; 4. dit door middel van bijgevoegde brief kenbaar te maken aan de Gemeenschappelijke Regeling Cmgevingsdienst Noord-Holland Noord.

De raad van Alkmaar, 27 juni 2024

mw.A.M,urge

mw. mr. VH. Horn a, griffier

ok

Jaarstukken 2023 CD NHN . 5