GT RV Kadernota 2025 GR RHCA - aangenomen

RAADSVOORSTEL gemeente ALKIVIAAR,,,

Raadsvergadering: 29 februari 2024 Agendapunt: fi Commissie: Gezamenlijk Portefeuillehouder: mw. A.M.C.G. Schouten Relatie met andere portefeuillehouder(s): n.v.t.

Onderwerp: Zienswijze Kadernota Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar 2025

Voorgesteld besluit: 1. Geen zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota van de Gemeenschappelijke Regeling R H CA; 2, Dit door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling GR RHCA kenbaar te maken.

Inleiding Op 14december2023 is de Kadernota 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Historisch Centrum Alkmaar ontvangen. De raad wordt gevraagd om uiterlijk 1 maart 2024 een zienswijze te geven op deze kadernota. n de eerstvolgende vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van de GR wordt de kadernota 2025 definitief vastgesteld.

Dit voorstel staat in relatie tot: Programmabegroting

Argumenten Enkele belangrijke punten die in de begroting 2025 terugkomen zijn voortzettïng van bestaand beleid. Dit zijn: 1. De verdere ontwikkeling en inrichting van het E-depot voor de aangesloten gemeenten. 2. Het uitvoeren van de wettelijke advies- en inspectietaak, evenals de overige wettelijke taken als beschikbaarstelling en beheer, zoals verwoord in de Archiefwet, 3. Het digitaliseringsbeleid, waardoor meer bronnen (ook op verzoek) gedigitaliseerd worden en via internet beschikbaar worden gesteld aan de burger. Tevens het zoveel als mogelijk beschikbaar stellen van de datasets als ‘open data’, 4. Intensivering van de samenwerking met erfgoedinstellingen in het werkgebied door de beschikbaarstelling van de bij het Regionaal Archief Alkmaar bestaande digitale infrastructuur op het gebied van collectiebeheer en -beschikbaarstelling aan historische verenigingen, 5. Via social media, educatie en andere activiteiten en publicaties de regionale geschiedenis onder de aandacht van het brede publiek brengen.

Voor de periode 2026-2028 wordt uitgegaan van voortzetting van beleid. Nieuwe ontwikkelingen die kunnen leiden tot wijziging van beleid zijn: Wijziging van de Archiefwet waardoor de overbrengingstermijn van overheidsarchieven teruggebracht wordt van 20 jaar naar lOjaar. Dit zal de daaropvolgende jaren kunnen leiden tot extra inzet indien deelnemende gemeenten over zouden gaan tot versnelde overbrengingen van archief naar het Regionaal Archief. Indien hiervoor extra middelen nodig zijn, zal dit tijdig onder de aandacht van het bestuur en de deelnemende gemeenten gebracht worden. • Daarnaast is er een ontwikkeling gaande dat archiefinstellingen een belangrjkere rol gaan spelen bij beschikbaarstelling van informatie van gemeenten richting het publiek, zoals bij bijvoorbeeld de bouwdossiers, milieudossiers, WDO-verzoeken. De archiefinstelling treedt daarbij op als centraal beheer- en publicatiepunt voor wettelijk openbaar te maken informatie. Wanneer het Regionaal Archief deze dienstverlening verder uitbreidt, kunnen daar investeringen voor nodig zijn in applicaties, opslag en personele inzet. Uitgangspunt hierbij is dat een dergelijke verbreding van informatievoorzienïng bij het Regionaal Archief Alkmaar efficiënter is en kostenbesparend werkt ten opzichte van andere oplossingen.

Mocht dit leiden tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage, dan wordt hier vooraf aandacht voor gevraagd in het algemeen bestuur.

Financiële aspecten Indexatie De indexaties zijn overgenomen uit de indexatiebrief van de Regietafel Noord-Holland-Noord voor de Kadernota 2025 (dd 8 oktober 2023). Hierin is het volgende opgenomen: In de FUGR is opgenomen dat u voor de indexatie kunt uitgaan van de meest recente cijfers zoals deze door het Centraal Planbureau (CPB) worden gepubliceerd. In de meeste gevallen zijn dat de cijfers uit het Centraal Economisch Plan (CEP) dat het CPB jaarlijks in maart gepubliceerd. Om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de meest recente cijfers baseren wij de indexatiecijfers voor 2025 op de lange termijncijfers gepubliceerd in de augustusraming 2023 (cMEV 2024).

Kosten bestaand beleid Voor de uitvoering van bestaand beleid voor de jaren 2025-2028 bedragen de kosten € 3,3 miljoen. Dit wordt binnen budget gedekt en wordt geen extra dekking gevraagd aan de deelnemers.

Weerstandsvermogen De algemene reserve van het RHCA bedraagt eind 2024 maximaal 2,5% van het uitgaventotaal van € 3,2 miljoen (in de begroting) en heeft dus een maximale hoogte van € 80.497 bereikt. Bij tegenvallers is dit bedrag snel opgebruikt maar hiermee voldoet het RHCA wel aan de voorschriften die zijn uitgevaardigd. Daarnaast beschikt het RHCA sinds 2023 over een bestemmingsreserve Duurzaamheid en Lastenstijging van €322.000. Deze reserve is bedoeld voor duurzaamheidsmaatregelen en opvangen van hogere energie- en personeelsiasten. De financiële positie van het RHCA zal daarmee bestendigd blijven.

Resultaat 2023 De verwachting is dat het jaar 2023 met een negatief saldo van rond de € 10.000 afgesloten zal worden. Voornaamste oorzaken hiervoor zijn de hogere energielasten en de licht hogere personele lasten. Deze worden goeddeels gecompenseerd door de hogere opbrengsten uit aanvullende dienstverlening waardoor het negatieve resultaat naar verwachting beperkt is. Door strak te sturen op de beschikbare gelden, zal nog getracht worden om het negatieve resultaat te voorkomen.

22 C,fr*

RAADSBESLUIT gemeente ALKMAAR

Nr. 1/

De raad van de gemeente Alkmaar;

Gelet op: het besluit van burgemeester en wethouders van 16 januari 2024 het advies van de commissie Gezamenlijk het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen en het raadsbesluit informatievoorziening gemeenschappelijke regelingen.

Besluit: 1. Geen zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota van de Gemeenschappelijke Regeling RHCA; 2. Het college op te dragen dit kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de GR RHCA.

Alkmaar, 29 februari 2024

De raad van Alkmaar,

mw, drs. A.MC.G. Schouten, burgemeester

mw. mr. V.H. Hornstra, griffier v.u.

Financiële gevolgen De gemeentelijke bijdrage stijgt in 2025 van € 10,68 per inwoner naar € 1110 per inwoner. Een stijging volgens de index met 3,9%. De totale bijdrage in 2023 bedraagt dan € 1.246.419.

Vervolg en communicatie De GR RHCA heeft de raad gevraagd voor 1 maart 2024 zienswijzen op de kadernota 2025 kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de GR RHCA. De ingediende zienswijzen worden verwerkt in de ontwerpbegroting 2025 van de GR RHCA en voor 15 april aan de raad toegezonden met de uitnodiging om hierop een zienswijze in te dienen.

Bijlagen 1. Kadernota GR RHCA inzake begroting 2025 2. Conceptbrief aan Dagelijks Bestuur RHCA

Burgemeester en wethouders van Alkmaar,

mw. drs. A.M.C.G. Schouten; burgemeester

-- ---

dhr. R.M. Reus, gemeentesecretaris

Collegevergadering: 16januari 2024