Bijlage 0. Aanbiedbrief aan raden-staten

Postbus 2571, 2002 RB Haarlem Genieweg 46a, Velsen-Zuid 023 – 520 28 00 info@recreatienoordholland.nl www.alkmaarder-enuitgeestermeer.nl K.v.K. 34370323

Velsen-Zuid: Uw kenmerk: Ons kenmerk: Projectnummer: Onderwerp: Bijlage(n): Behandeld door: Contactgegevens:

14 april 2025 n.v.t. U20250296 Reactie uitvoeringsorganisatie op zienswijzen Kadernota 2026 en aanbieding financiële documenten 2025 Tabel zienswijzen en reactie RAUM en de financiële documenten 2025 Peter Jaap Don 06 8284 6339

Geachte raadsleden en leden van Provinciale Staten, In deze brief willen wij u informeren over c.q. verzoeken om: 1. 2. 3.

De huidige situatie de reactie van het algemeen bestuur van het recreatieschap over de ontvangen zienswijzen Kadernota 2026; en het verzoek om een zienswijze op de meegestuurde financiële documenten 2025, zijnde de Jaarstukken 2024 inclusief de resultaatsbestemming 2024, de begrotingswijziging 2025 en de programmabegroting 2026.

Ad 1 Huidige situatie In de aanbiedingsbrief van de Kadernota 2026 aan de gemeenteraden en provinciale staten heeft het bestuur van het recreatieschap benadrukt dat het haar verantwoordelijkheid is om, gezien de situatie en het streven naar financieel evenwicht, fundamenteel na te denken over de toekomst van het recreatieschap. Een voortzetting op de huidige manier acht het bestuur onzeker om gezamenlijk te voldoen aan de recreatieopgaven in het gebied. Daartoe heeft het algemeen bestuur een bestuursopdracht geformuleerd. Over de uitkomsten hiervan neemt het algemeen bestuur van het recreatieschap dit jaar een besluit. De uitkomst van dit onderzoek is bepalend voor het vervolg van de naaste toekomst van het recreatieschap. Vooruitlopend hierop neemt het bestuur al besluiten over het aangaan van nieuwe verplichtingen. Deze te nemen besluiten worden verwerkt in de Kadernota 2027. Ad 2 Reactie AB-RAUM ontvangen zienswijzen Kadernota 2026 Het dagelijks bestuur heeft op 29 november 2025 de Kadernota 2025 Alkmaarder- en Uitgeestermeer met een aanbiedingsbrief toegestuurd aan de raden van de deelnemende gemeenten en aan Provinciale Staten. Op grond van het bepaalde in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen is de mogelijkheid geboden om binnen tien weken een zienswijze kenbaar te maken. De participanten zijn verzocht om vóór 1 maart 2025 hun zienswijze toe te sturen.

Reactie op zienswijzen Er zijn 7 zienswijzen ontvangen: Zaanstad, Beverwijk, Alkmaar, Heemskerk, Uitgeest, Heiloo en Castricum. Voor een overzicht van de ontvangen zienswijzen en een reactie hierop van het RAUM verwijs ik u naar de tabel in bijlage 1.

Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer is een samenwerkingsverband van de provincie Noord-Holland en de gemeenten Alkmaar, Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Heiloo, Uitgeest en Zaanstad. Beheer- en informatiecentrum De Blankert is gevestigd te Uitgeest, Lagendijk 33. Recreatie Noord-Holland NV verzorgt in opdracht van het bestuur van Alkmaarder- en Uitgeestermeer het beheer en onderhoud van het recreatiegebied.

Structureel sluitende meerjarenbegroting De rode draad in de zienswijzen is dat de vier gemeenteraden (Zaanstad, Alkmaar, Beverwijk en Heemskerk) hun zorgen uiten over het structurele evenwicht tussen kosten en opbrengsten. Het bestuur onderschrijft het verzoek om te komen tot een structureel sluitende meerjarenbegroting. Daarvoor zijn reeds eerder diverse stappen gezet die voorvloeien uit de besluitvorming bij de Kadernota 2025 en het daarbij gepresenteerde financieel perspectief om te komen tot een structureel evenwicht. De verwachting destijds was dat de uitwerking daarvan moest leiden tot een structureel evenwicht vanaf 2030. Een voorwaarde daarvoor zijn ook de inspanningen die de participanten moeten leveren. Het recreatieschap zet zich maximaal in om de beoogde verdiencapaciteit te realiseren. Op dit moment wordt, naast de ontwikkelprojecten uit het uitvoeringsplan, ingezet op de haalbaarheid van de gepresenteerde inkomsten: reclamemasten, recreatiearken en de opdracht aan bureau Ginder voor onderzoek naar extra commerciële mogelijkheden. Een belangrijke voorwaarde bij deze projecten zijn ook de inspanningen die de participanten moeten leveren om de ontwikkelingen mogelijk te maken. Verder wordt waar mogelijk bij het ontwikkelen van recreatieve voorzieningen al samenwerking gezocht met bestaande en potentiële ondernemers.

Bezuinigingsopdracht Op basis van de huidige financiële situatie, het vastgestelde financieel perspectief 2024-2028 (Kadernota 2025 d.d. 0612-2023) en de governance-opdracht (onderzoek governance, kerntaken, financiën en organisatie RAUM) is het presenteren van bezuinigingsvoorstellen op dit moment niet passend. De uitkomsten van het governance-onderzoek worden gepresenteerd in de tweede helft van 2025. Op basis van die bestuurlijke besluitvorming, en de effecten daarvan vertaald in de Kadernota 2027, wordt door het bestuur (in samenwerking met raden en Staten) richting bepaald voor de toekomst van het RAUM en de wijze waarop dit vorm en inhoud wordt gegeven. Besluit algemeen bestuur over de zienswijzen op de kadernota Het besluit van het algemeen bestuur (AB 14-04-2025) luidt als volgt:

1. kennis te nemen van de ontvangen zienswijzen; 2. en op de binnengekomen reacties per brief te reageren conform de bijgevoegde conceptbrief. Ad 3 Aanbieding financiële documenten 2025 Hierbij bieden wij u de voorlopige financiële documenten 2025 aan van het recreatieschap Alkmaarder en Uitgeestermeer conform het bepaalde in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. U wordt hiermee in de gelegenheid gesteld om binnen 10 weken uw zienswijze op de jaarstukken 2024, de begrotingswijziging 2025 en de programmabegroting 2026 naar voren te brengen. Het dagelijks bestuur heeft deze stukken in haar vergadering van 24 maart 2025 behandeld en geagendeerd voor de vergadering van het algemeen bestuur op 30 juni 2025. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin uw zienswijze is vervat bij de ontwerpbegrotingen en -rekening, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden. De genoemde financiële documenten zijn als bijlage 3, 4 en 5. Verzoek zienswijze resultaatsbestemming Tenslotte wordt conform de nieuwe GR de raden en de Staten verzocht hun zienswijze te geven op de voorgestelde resultaatsbestemming voor het boekjaar 2024; 1. 2.

van het regulier behaalde resultaat ad € 97.248 (positief) toe te voegen aan de algemene reserve; en het incidenteel behaalde resultaat € 70.903 (negatief) te onttrekken aan de daarvoor bestemde reserves zijnde de bestemmingsreserves € 59.534 en algemene reserve € 11.369.

Het algemeen bestuur neemt op 9 juli a.s. een besluit om de financiële stukken vast te stellen. Deze worden vóór 15 juli 2024 toegezonden ter goedkeuring aan het Ministerie van BZK. Vetrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd verblijf ik. Hoogachtend,

Moira Faber Programmamanager Recreatie Noord-Holland N.V. Bijlagen: 1. Tabel zienswijzen – reactie RAUM 2. Jaarstukken 2024 3. Jaarstukken 2024 – Dashboard 4. Jaarstukken 2024 – Infographic 5. Begrotingswijziging 2025 6. Prgrammabegroting 2026