Programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 Albrandswaard.pdf

Aantrekkelijk werkgeverschap draagt bij aan het creëren van een gevoel van verbondenheid met de organisatie en is een effectief middel voor het aantrekken van nieuw talent en het behouden van huidige medewerkers. Investeren in aantrekkelijk werkgeverschap resulteert in kostenbesparingen op het gebied van werving en behoud van personeel en bevordert de betrokkenheid en bevlogenheid van werknemers binnen de organisatie. De bedrijfsvoeringstaken, met uitzondering van gemeentelijke communicatie, blijven onderdeel van de van de nieuwe BAR-organisatie met de naam “De Bedrijfsvoeringspartner”. In 2025 verschuift de focus van ontvlechting langzamerhand naar de verdere ontwikkeling van de bedrijfsvoering voor de drie gemeenten. Tegelijkertijd staat 2025 nog steeds in het teken van de basis op orde brengen. Een aantal ontvlechtingsactiviteiten loopt ook nog in 2025 door. Personeelskosten Per 1 januari 2025 treden de medewerkers die voor Albrandswaard taken uitvoeren binnen de SWO met Ridderkerk in dienst van onze gemeente. Het begrote aantal FTE in dienst van de gemeente neemt daarmee toe naar 159,84. Voor de loonkostenbegroting gaan wij uit van formatie x werkgeverslasten op basis van 98,5% van de maximale schaalbedragen.

De overige personeelslasten, zoals bijvoorbeeld de kosten voor vergoeding van woon-werk verkeer, dienstreizen, thuiswerkvergoeding, gratificaties en reservering spaarverlof, ramen we op basis van vaste bedragen per fte. De opleidingskosten zijn begroot op 1% van de loonsom. Voor de uitvoering van hun taken hebben teams ondersteunende middelen nodig zoals abonnementen, licenties, materialen, dienstkleding, verzekeringen en aanverwante zaken. Deze zijn opgenomen in deze begroting.

- 87 -

Kosten eigen organisatie Albrandswaard Kosten De Bedrijfsvoeringspartner Totaal

€ 14.490.300 € 5.517.200 € 20.007.500

Arbeidsmarkt Er is ook in 2025 sprake van krapte op de arbeidsmarkt. Sommige vacatures zijn moeilijk te vervullen wat gevolgen kan hebben voor onze ambities en plannen. Daar waar noodzakelijk huren we externe medewerkers in. Dit heeft vaak een kostenverhogend effect. Naast het geld is de beperkte beschikbare capaciteit een factor die moet worden meegenomen in de prioritering van projecten en investering. Huisvesting Na de ontvlechting is gebleken dat het aantal werkplekken en vergaderruimtes in het gemeentehuis ontoereikend is. De komende periode zoeken we naar mogelijkheden om het aantal werkplekken uit te breiden. De buitendienst was tot en met juli 2024 centraal gehuisvest op de gemeentewerf in Barendrecht, waar al het gezamenlijke materiaal en materieel zich bevond. Per augustus 2024 is de gemeentewerf gevestigd aan de Binnenbaan in Rhoon, deze locatie wordt tijdelijk gehuurd totdat de NV BAR-Afvalbeheer verhuisd is naar een locatie elders. Na het vertrek van de NV BAR-Afvalbeheer verhuisd de gemeentewerf naar de Nijverheidsweg. Rechtmatigheid Vanaf 2023 zijn gemeentes verplicht in de jaarrekening een rechtmatigheidsverantwoording op te nemen. Hiermee legt het college verantwoording af over de naleving van de geldende wet- en regelgeving bij de totstandkoming van de baten en lasten en balansmutaties in de jaarrekening.

De kaderstelling op het gebied van rechtmatigheid is geregeld in onze financiële verordening en het normenkader. In deze paragraaf wordt bij de jaarstukken, op basis van de kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV, aanvullende informatie gegeven over: • De individueel geconstateerde afwijkingen uit de rechtmatigheidsverantwoording, mits deze de rapportagegrens overschrijden; • Welke acties wij ondernemen om afwijkingen uit de rechtmatigheidsverantwoording in de toekomst te voorkomen, en • Niet-financiële onrechtmatigheden in verband met het niet naleven van het beleid ten aan zien van Misbruik en Oneigenlijk gebruik, de bepalingen in de Gids Proportionaliteit en de wet Fido en bijbehorende regelingen (bijvoorbeeld toelichting opnemen over fraude/integriteitszaken door eigen medewerkers).

- 88 -

Paragraaf 6 - Verbonden partijen Algemeen De gemeente Albrandswaard heeft de kadernota verbonden partijen vastgesteld voor de periode 2016 – 2020. Het doel van deze nota is een methodiek te ontwikkelen waarmee de bestaande verbonden partijen kunnen worden beoordeeld en aangestuurd. De nota sluit aan bij de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen die per 1 januari 2015 van kracht is en tot doel heeft de democratische legitimatie te versterken. Als de uitvoering van een publieke taak aan een verbonden partij is overgedragen, is het onvermijdelijk dat (volledige) directe invloed/sturing door de gemeente niet langer aan de orde is. Dit omdat de verbonden partij een eigen bestuur heeft waarin meerdere gemeenten zijn vertegenwoordigd. Om de invloed van de gemeente op verbonden partijen te optimaliseren is in de nota een methodiek opgenomen die deze optimalisatie van invloed moet bewerkstelligen. De invloed van het gemeentebestuur op een verbonden partij is het grootst als deze zich richt op de voorkant van de processen van de verbonden partij. De methodiek die kan worden ingezet om de invloed passend te laten zijn bij de situatie bestaat uit: het proces van positiebepaling; een governance-scan, het bepalen van een passend aansturingsscenario en het daarbij passende instrumentarium.

De BedrijfsvoeringsPartner Gemeenschappelijke regeling De BedrijfsvoeringsPartner (DBP) Deelnemende partijen

Vestigingsplaats Barendrecht

Gemeenschappelijke regeling

Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk

Stemverhouding 33,33% Openbaar belang Doel van de regeling is het bewerkstelligen van een kwalitatief hoogwaardige en doelmatige uitvoering door het openbaar lichaam van de door de deelnemende gemeenten opgedragen taken. - In samenwerking ten behoeve van de drie gemeenten het werkgeverschap en de inkoopfunctie uit te voeren. - Het doel van de samenwerking is om door het samenvoegen van grote delen van de ambtelijke organisaties de burgers van de drie gemeenten kwalitatief hoogstaande dienstverlening te bieden. - Er wordt invulling gegeven op de zeven inhoudelijke verbindende thema's van de drie gemeenten. Deze thema's zijn: duurzaamheid, veiligheid, economie, maatschappij, voorzieningen, ruimte en mobiliteit. Bestuurlijk belang

Het algemeen bestuur is het hoogste bestuursorgaan van de DBP-organisatie en bestaat uit de drie colleges van de 3 DBP-gemeenten (Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk). Dit bestuur vergadert vier keer per jaar. Het dagelijks bestuur bestaat uit zes leden (van het algemeen bestuur), twee van elke deelnemende gemeente, te weten één wethouder en de burgemeester, de voorzitter meegerekend.

Actuele ontwikkelingen

In 2025 verschuift de focus langzamerhand naar de verdere ontwikkeling van de bedrijfsvoering voor de drie gemeenten. En tegelijkertijd zal 2025 ook nog steeds in het teken staan van de basis op orde brengen. Een aantal ontvlechtingsactiviteiten loopt ook nog in 2025 door.

Financiële positie - verbonden partij 1 januari 2025 Eigen vermogen Vreemd vermogen

500 4.741

Resultaat 2025

Financieel belang - gemeente 31 december 2025 500 Aandelen kapitaal

0

4.478 Leningen/garantstellingen

0

0 Bijdrage gemeente 2025

7.424

Risico's

Uitvoering/implementatie van nieuwe wet- en regelgeving, informatie beveiliging, ver(der)gaande digitalisering van de werkprocessen en dienstverlening. Voldoende en gekwalificeerd personeel om de opdrachten en (wettelijke) taken en opgaven uit te voeren.

Sturingscenario

Chauffeur

bedragen x € 1.000

- 89 -

BNG NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Deelnemende partijen

Vestigingsplaats Den Haag

Naamloze vennootschap

354 gemeenten

Stemverhouding 0.006% Openbaar belang

BNG is de bank van en voor overheden en voor instellingen met een maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Ze verstrekt krediet tegen lage tarieven aan of onder garantie van Nederlandse overheden. De klanten zijn overwegend overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en openbaar nut. Onze gemeente neemt deel in het aandelenkapitaal van de BNG vanwege dit maatschappelijk belang en dus niet primair uit een oogpunt van geldbelegging.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiging in de Algemene vergadering van aandeelhouders via de wethouder Financiën.

Actuele ontwikkelingen

BNG Bank heeft de eigen strategie vastgelegd in ‘ons kompas naar impact’. Het hoofddoel van deze strategie blijft dat de bank zich als belangrijkste kredietverstrekker in het publieke domein zal blijven inzetten voor het socialer en duurzamer maken van Nederland.

Financiële positie - verbonden partij

Financieel belang - gemeente

1 januari 2025 31 december 2025 Eigen vermogen

n.b.

n.b. Aandelen kapitaal

11

Vreemd vermogen

n.b.

n.b. Leningen/garantstellingen

0

n.b. Bijdrage gemeente 2025

0

Resultaat 2025 Risico's

Nihil, door de solide financiële positie kan BNG de marktleidersrol als financier van de publieke sector goed vervullen. Vooraanstaande ratingbureaus waarderen BNG Bank op het hoogste ratingniveau.

Sturingscenario

Achterbank

bedragen x € 1.000

Centrum Jeugd & Gezin Rijnmond Centrum Jeugd & Gezin Rijnmond (CJG)

Vestigingsplaats Rotterdam

Stichting

Deelnemende partijen

Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Westvoorne.

Stemverhouding

3,6%

Openbaar belang CJG Rijnmond treedt op als uitvoerder van de wettelijke gemeentelijke taken op het gebied van de jeugdgezondheidszorg. Het CJG is de plek waar ouders en verzorgers, kinderen, jongeren en professionals terecht kunnen voor ondersteuning en advies over opgroeien, opvoeden en gezondheid. Bestuurlijk belang Vertegenwoordiging in de Raad voor Publiek Belang. Actuele ontwikkelingen

Stabiel

Financiële positie - verbonden partij 1 januari 2025

Financieel belang - gemeente 31 december 2025

Eigen vermogen

2.884

3.168 Aandelen kapitaal

0

Vreemd vermogen

6.902

8.154 Leningen/garantstellingen

0

Bijdrage gemeente 2025

1.032

Resultaat 2025 Risico's

Onzekerheid over de kostenstijgingen door inflatie, macro-economische ontwikkelingen, overheidsmaatregelen en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt die hun impact hebben op de continuïteit van zorg en financiën.

Sturingscenario

n.t.b.

bedragen x € 1.000

- 90 -

DCMR Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR)

Vestigingsplaats Schiedam

Deelnemende partijen

15 Rijnmondgemeenten en de provincie Zuid-Holland.

Stemverhouding

1,8%

Gemeenschap- pelijke regeling

Openbaar belang Advisering en ondersteuning van gemeentelijke milieutaken. De DCMR heeft een algemene adviestaak met betrekking tot milieu, adviseert ten aanzien van vergunningverlening en handhaving in het kader van de wettelijke taken als gevolg van de Wet Milieubeheer en ondersteunt de gemeenten t.a.v. de uitvoering van Besluit Bodemkwalititeit. Bestuurlijk belang 1 lid dagelijks bestuur en daarmee 1 lid algemeen bestuur. Actuele ontwikkelingen

De per 1 januari 2024 in werking getreden Omgevingswet vraagt de aandacht. Samen met alle participanten brengt DCMR de nieuwe werkwijze in praktijk, o.a. door steeds meer inzicht te krijgen in de (milieu)kwaliteit van het gebied op basis van toegankelijke data. De ingezette ontwikkeling naar een datagedreven DCMR wordt in 2025 doorgezet. Het toezicht wordt weer gebiedsgericht georganiseerd, met behulp van steeds meer innovatie rond meldkamer en toezichtinstrumenten.

Financiële positie - verbonden partij 1 januari 2025

Financieel belang - gemeente 31 december 2025

Eigen vermogen

3.841

3.466 Aandelen kapitaal

0

Vreemd vermogen

12.414

21.259 Leningen/garantstellingen

0

Bijdrage gemeente 2025

499

Resultaat 2025 Risico's

Controle over en sturing op het financieel resultaat. De komst van de Omgevingswet zorgt voor wat onzekerheid in deze. Daarnaast het werven van nieuwe mensen in de huidige moeilijke markt en het behouden van de kennis.

Sturingscenario

Chauffeur

bedragen x € 1.000

Essendael Beheer B.V. Essendael Beheer BV

Besloten vennootschap

Deelnemende partijen

Gemeente Albrandswaard en Bouwfonds Property Development BV (BPD BV).

Stemverhouding

50%

Openbaar belang

Essendael Beheer BV fungeert als beherend vennoot in GEM Essendael CV.

Bestuurlijk belang

Wethouder RO, Economie, Milieu & Duurzaamheid en wethouder Buitenruimte & Wonen zijn lid van de raad van commissarissen.

Actuele ontwikkelingen

Goed, stabiel voor de afsluiting van de locatie.

Financiële positie - verbonden partij 1 januari 2025

Financieel belang - gemeente 31 december 2025

Eigen vermogen

291

365 Aandelen kapitaal

9

Vreemd vermogen

10

30 Leningen/garantstellingen

0

74 Bijdrage gemeente 2025

0

Resultaat 2025 Risico's

Nihil, vrijwel alle kosten en opbrengsten zijn reeds gemaakt.

Sturingscenario

Nog vast te stellen.

bedragen x € 1.000

- 91 -

Evides BV Gemeenschappelijk Bezit Evides (water) Deelnemende partijen

Vestigingsplaats Rotterdam

Besloten vennootschap

Gemeenten (21 stuks in Zuid Holland zuid) en Provincies

Stemverhouding 0,28% Openbaar belang Zorg dragen voor de watervoorziening binnen het voorzieningsgebied. De gemeente neemt deel in het aandelenkapitaal van deze instelling voor nutsvoorzieningen, omdat deze nut heeft voor de inwoners van de gemeente, en dus niet uit een oogpunt van geldbelegging. Bestuurlijk belang Vertegenwoordiging in de Algemene vergadering van Aandeelhouders via wethouder Financiën. Actuele ontwikkelingen

Voor drinkwater is sprake van een gebonden klantenmarkt met monopolie. Daarnaast is voor industriewater sprake van een concurrerende markt.

Financiële positie - verbonden partij 1 januari 2025

Financieel belang - gemeente 31 december 2025

Eigen vermogen

n.b.

n.b. Aandelen kapitaal

Vreemd vermogen

n.b.

n.b. Leningen/garantstellingen

0

n.b. Bijdrage gemeente 2025

0

Resultaat 2025

902

Risico's

GBE BV is houder van 50% aandelen in Evides NV. Onze gemeente heeft een belang van 1,1% in GBE. De hoogte van de solvabilliteit en de hoogte van het eigen vermogen is ruimschoots voldoende (ten opzichte van de gemeentelijke boekwaarde) om het financieel risico af te dekkken.

Sturingscenario

Achterbank

bedragen x € 1.000

GEM Essendael C.V. GEM Essendael CV

Commanditaire vennootschap

Deelnemende partijen

Gemeente Albrandswaard, Essendael Beheer BV en BPD BV.

Stemverhouding

33%

Openbaar belang De CV is een samenwerking tussen de gemeente, BPD BV en Essendael Beheer BV. Deze BV is beherend vennoot. De gemeente en BPD BV zijn de commanditaire vennoten. De CV heeft onder andere als doel locatie-ontwikkeling. Bestuurlijk belang Het bestuur van de CV berust bij Essendael Beheer BV. Actuele ontwikkelingen

-

Financiële positie - verbonden partij

Financieel belang - gemeente

1 januari 2025 31 december 2025 Eigen vermogen

n.b.

n.b. Aandelen kapitaal

0

Vreemd vermogen

n.b.

n.b. Leningen/garantstellingen

0

n.b. Bijdrage gemeente 2025

0

Resultaat 2025 Risico's

De jaarlijkse winst komt voor 48% ten gunste van de gemeente. Een deel van de te verwachte resultaten is opgenomen in het meerjarenperspectief. Een latere en/of lagere winstuitkering heeft mogelijk gevolgen voor het sluitend meerjaren perspectief van de begroting.

Sturingscenario

Nog vast te stellen.

bedragen x € 1.000

- 92 -

GGD Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond (GGD Rotterdam-Rijnmond

Vestigingsplaats Rotterdam

Gemeenschappelijke regeling

Deelnemende partijen

15 gemeenten regio Rijnmond.

Stemverhouding

7,69%

Openbaar belang

Gezamenlijke uitvoering wettelijke verplichtingen van gemeenten in het kader van de wet Publiek Gezondheid. De doelstelling: een evenwichtig productenaanbod zoveel mogelijk gericht op lokale problematiek. In zijn algemeenheid het verbeteren van de volksgezondheid van de bevolking.

Bestuurlijk belang

De gemeente heeft bestuurlijke inbreng als lid van het algemeen bestuur (AB).

Actuele ontwikkelingen

Ten opzichte van de voorgaande vierjarenbegroting is door het bestuur bij aanvang van de begrotingscyclus 2024-2027 gekozen voor een versteviging van het basistakenpakket. Als gevolg van de toenemende infectiedruk, aangepaste wet- en regelgeving en bijkomende werklast, was de huidige begroting niet meer toereikend om alle wettelijke basistaken die bij de GGD belegd zijn per 2024 en verder uit te voeren.

Financiële positie - verbonden partij

Financieel belang - gemeente

1 januari 2025

31 december 2025

Eigen vermogen

n.b.

n.b. Aandelen kapitaal

Vreemd vermogen

n.b.

n.b. Leningen/garantstellingen

0

n.b. Bijdrage gemeente 2025

288

Resultaat 2025

0

Risico's

Niet de deelnemende gemeenten zijn risicodragend voor de GGD-RR maar de gemeente Rotterdam. De GGD-RR is onderdeel van de gemeentelijke organisatie van Rotterdam en legt verantwoording af aan het college van de gemeente Rotterdam. Er zijn op dit punt geen veranderingen te verwachten.

Sturingscenario

Bijrijder

bedragen x € 1.000

Jeugdhulp Rijnmond Gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond Deelnemende partijen

Vestigingsplaats Rotterdam

Gemeenschappelijke regeling

Gemeenten: Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Schiedam, Vlaardingen, Westvoorne en Rotterdam.

Stemverhouding 6,25% Openbaar belang

Doel: Het beschikbaar houden van specialistische zorg en van 7/24 crisisopvang. Het realiseren van schaalvoordelen. Het delen van kennis en expertise. De GR heeft tot taak de gemeenschappelijke inkoop van jeugdhulp zodanig vorm te geven dat lokale ambities kunnen worden gerealiseerd. De visie en doelen van de GR zijn daarmee een optelsom van de beleidsvoornemens van de deelnemende gemeenten.

Bestuurlijk belang

De gemeente heeft bestuurlijke inbreng als lid van het algemeen bestuur (AB).

Actuele ontwikkelingen

Afgelopen jaren een sterke stijging in kosten.

Financiële positie verbonden partij

Financieel belang - gemeente 1 januari 2025

31 december 2025

Eigen vermogen

n.b.

n.b. Aandelen kapitaal

0

Vreemd vermogen

n.b.

n.b. Leningen/garantstellingen

0

n.b. Bijdrage gemeente 2025

4.881

Resultaat 2025 Risico's

De deelnemende gemeenten zijn risicodragend maar het zorggebruik wordt per gemeente afgewikkeld. Er wordt gewerkt aan optimalisatie van de backoffice om zo sturingsinformatie over zorggebruik en wachttijden te verbeteren. Focus dient komende tijd te liggen op de stijgende zorgkosten en de instroom van extra jongeren met een zorgvraag.

Sturingscenario

Bijrijder

bedragen x € 1.000

- 93 -

Natuur en recreatiegebied IJsselmonde Gemeenschappelijke regeling voor het natuur- en recreatiegebied IJsselmonde (NRIJ)

Vestigingsplaats Schiedam

Gemeenschappelijke regeling

Deelnemende partijen

Albrandswaard, Barendrecht, Ridderkerk, Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Rotterdam en provincie Zuid-Holland.

Stemverhouding

14%

Openbaar belang

Ontwikkeling en in stand houden van intergemeentelijke buitenstedelijke recreatie en bescherming van natuur en landschap op IJsselmonde. Beheer, ontwikkeling en onderhoud van recreatieve groengebieden op IJsselmonde.

Bestuurlijk belang

2 algemeen bestuursleden waarvan 1 in het dagelijks bestuur.

Actuele ontwikkelingen

Bezuinigingen vormgegeven i.v.m. de verwachte afname van het budget.

Financiële positie - verbonden partij

Financieel belang - gemeente

1 januari 2025

31 december 2025

Eigen vermogen

4.992

5.235 Aandelen kapitaal

Vreemd vermogen

1.651

1.375 Leningen/garantstellingen

0

200 Bijdrage gemeente 2025

233

Resultaat 2025

0

Risico's

Structurele tekorten middellange termijn, waardoor er nagedacht dient te worden over mogelijke bezuinigingen die invloed kunnen hebben op de bescherming van het gebied.

Sturingscenario

n.t.b.

bedragen x € 1.000

NV BAR Afvalbeheer NV BAR Afvalbeheer

Vestingsplaats Rhoon

Naamloze vennootschap

Deelnemende partijen

Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk

Stemverhouding

33,33%

Openbaar belang

Inzameling van de huishoudelijke afvalstoffen.

Bestuurlijk belang

Collegelid als aandeelhouder in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Actuele ontwikkelingen

De verwerkingsprijzen van afval en de opbrengsten van grondstoffen fluctueren.

Financiële positie - verbonden partij

Financieel belang - gemeente

1 januari 2025

31 december 2025

Eigen vermogen

n.b.

n.b. Aandelen kapitaal

Vreemd vermogen

n.b.

n.b. Leningen/garantstellingen

0

n.b. Bijdrage gemeente 2025

2.309

Resultaat 2025 Risico's

Risico's zijn beperkt. Het eigendom van het afval en dus risico op extra verwerkingskosten ligt bij de gemeente. De NV kent vooral bedrijfsvoeringaangelegenheden.

Sturingscenario

Bijrijder

bedragen x € 1.000

- 94 -

100

Stedin Stedin Groep Deelnemende partijen

Naamloze vennootschap 53 Nederlandse gemeenten

Stemverhouding 0,42% Openbaar belang

Stedin Groep (Netwerkbedrijf) draagt zorg voor de gas- en elektriciteitsnetten binnen haar voorzieningsgebied. Onze gemeente neemt deel in het aandelenkapitaal omdat deze maatschappelijk nut heeft. Daarnaast zorgt ze voor financiële opbrengsten (dividend). Door de splitsing van Eneco en Stedin per 31 januari 2017 is geen discussie ontstaan over een verkoop van Stedin. Uiteraard mag je als gemeente je aandelen te koop aanbieden, maar uitsluitend aan publieke partijen en niet aan private partijen.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiging/stemrecht in de Algemene vergadering van aandeelhouders door de wethouder Financiën.

Actuele ontwikkelingen

Om de versnelling van de energietransitie mogelijk te maken, de economische groei te faciliteren en de kwaliteit van het huidige netwerk te borgen, zal tot en met 2030 fors geïnvesteerd worden in de netten.

Financiële positie - verbonden partij 1 januari 2025

Financieel belang - gemeente 31 december 2025

Eigen vermogen

n.b.

n.b. Aandelen kapitaal

Vreemd vermogen

n.b.

n.b. Leningen/garantstellingen

0

n.b. Bijdrage gemeente 2025

0

Resultaat 2025

607

Risico's

Stedin heeft een laag risicoprofiel als gevolg van een gereguleerde markt. Er is echter sprake van sterk gereguleerde nettarieven waarin de gemaakte kosten niet direct of gedurende een langere periode aan de klant mogen worden doorgerekend.

Sturingscenario

Achterbank

bedragen x € 1.000

Stichting Distripark Stichting Distripark

Stichting

Deelnemende partijen

Gemeente Albrandswaard, Port of Rotterdam NV.

Stemverhouding

50%

Openbaar belang

Ontwikkeling en exploitatie van het Distripark Eemhaven.

Bestuurlijk belang

In onderling overleg huisvesten van bedrijven passend bij de bestuurlijke afspraken vanuit de bestuursovereenkomst.

Actuele ontwikkelingen

Stabiel

Financiële positie - verbonden partij

Financieel belang - gemeente

1 januari 2025

31 december 2025

Eigen vermogen

n.b.

n.b. Aandelen kapitaal

0

Vreemd vermogen

n.b.

n.b. Leningen/garantstellingen

0

n.b. Bijdrage gemeente 2025

0

Resultaat 2025 Risico's

-

Sturingscenario

Achterbank

bedragen x € 1.000

- 95 -

SVHW Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie, Heffing en Waardebepaling (SVHW)

Vestigingsplaats Klaaswaal

Gemeenschappelijke regeling

Deelnemende partijen

20 gemeenten, waterschap Hollandse Delta en Regionale Afvalstoffen Dienst Hoeksche Waard.

Stemverhouding

3,3%

Openbaar belang

Het SVHW houdt zich bezig met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen en de waardebepaling, in het kader van de wet WOZ.

Bestuurlijk belang Bevoegheden van het College m.b.t. heffing en invordering belastingen, WOZ is overgedragen aan de VP. Het algemeen bestuur is het hoogste bestuursorgaan van het SVHW. De gemeente is vertegenwoordigd in de ambtelijke commissie: 1 lid (accounthouder VP) en het algemeen bestuur: 1 lid (portefeuillehouder Financiën). Actuele ontwikkelingen

Er wordt een daling verwacht van de aantallen bezwaren door no-cure-no-pay bureaus.

Financiële positie - verbonden partij 1 januari 2025 Eigen vermogen

829

Vreemd vermogen

1.357

Resultaat 2025

Financieel belang - gemeente 31 december 2025 829 Aandelen kapitaal

0

6.808 Leningen/garantstellingen

0

6.705 Bijdrage gemeente 2025

326

Risico's

Uittreding van deelnemers en nieuwe ontwikkeling op gebied van de wetgeving kunnen leiden tot stijging van de deelnemersbijdrage voor de overgebleven deelnemers. Andersom heeft toetreding van nieuwe deelnemers invloed op de kosten die door meerdere deelnemers gedragen kunnen worden.

Sturingscenario

Bijrijder

bedragen x € 1.000

- 96 -

Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) Deelnemende partijen

Vestigingsplaats Rotterdam

Gemeenschappelijke regeling

15 gemeenten uit het Rijnmond gebied.

Stemverhouding 7,7% Openbaar belang

(Brand)veiligheid, vervoer van zieken en ongevalslachtoffers, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, rampenbestrijding en crisisbeheersing met inbegrip van de multidisciplinaire samenwerking en de gemeenschappelijke meldkamer. De vorming van veiligheidsregio's heeft als doelstelling de versterking van de bestuurlijke aansturing van de rampenbestrijding en crisisbeheersing op regionaal en nationaal niveau, alsmede de versterking van de geneeskundige hulpverlening en het regionale beheer van de brandweer.

Bestuurlijk belang

Burgemeester is lid van dagelijks bestuur en algemeen bestuur (+ 1 plaatsvervangend lid). Bij het nemen van besluiten door het algemeen bestuur brengen de leden voor de gemeente die zij vertegenwoordigen ieder één stem uit, met uitzondering van de leden die een gemeente vertegenwoordigen met een inwonersaantal van boven 50.000. Zij brengen voor elk volgende 50.000-tal, of gedeelte daarvan, één stem meer uit toe een maximum van elf stemmen per gemeente.

Actuele ontwikkelingen

Verschuiving van de klassieke branden, hulpverleningen en ander onheil, naar 'nieuwe crises'. Nieuwe crises vragen om een andere aanpak. Een aanpak vanuit meerdere disciplines, die met spoed samen aan de slag moeten.

Financiële positie verbonden partij

Financieel belang - gemeente 1 januari 2025

31 december 2025

Eigen vermogen

9.664

7.254 Aandelen kapitaal

0

Vreemd vermogen

99.081

95.775 Leningen/garantstellingen

0

628 Bijdrage gemeente 2025

1.797

Resultaat 2025 Risico's

De personele capaciteit van de brandweervrijwilligers staat onder druk. Vooral het werven van voldoende vrijwilligers, die overdag beschikbaar zijn, wordt steeds moeilijker. Zeker in kleinere dorpskernen is het lastig om de paraatheid 24 uur per dag, 7 dagen in de week, te garanderen. De VRR heeft als prioriteit om de dekking op niveau te krijgen en te houden en werkt aan andere vormen en manieren van brandweerzorg. Daarnaast wordt jaarlijks onderhandeld met zorgverzekeraars over het budget inzake spreiding en beschikbaarheid van de ambulancezorg. De onderhandelingen gaan o.a. over de te leveren prestaties en vooral het aantal te leveren diensten. Daaraan gerelateerd zijn afspraken over het aantal ambulancevoertuigen en postlocaties. Het risico bestaat, dat de VRR de gemaakte afspraken met de zorgverzekeraars over het te leveren aantal diensten niet kan nakomen. Een oorzaak kan bijvoorbeeld zijn de schaarste aan personeel, door ziekteverzuim of vertrek van medewerkers. Niet geleverde diensten worden in mindering gebracht op het afgesproken budget. De komende jaren blijft dit risico zich voordoen. Tot slot krijgt de VRR steeds meer te maken met extreme premiestijging van verzekeringen. Daarnaast bestaat de kans, dat een aantal risico’s niet meer verzekerbaar blijven. Deze ontwikkeling geldt voor alle veiligheidsregio’s.

Sturingscenario

Bijrijder

bedragen x € 1.000

- 97 -

MRDH Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) Deelnemende partijen

23 gemeenten

Stemverhouding

4,35%

Vestigingsplaats Den Haag

Gemeenschappelijke regeling

Openbaar belang Samenwerking in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) op het gebied van verkeer en vervoer en het verbeteren van het economisch vestigingklimaat. De MRDH moet leiden tot het verbeteren van het economisch vestigingsklimaat en van de bereikbaarheid van de regio. Bestuurlijk belang Vertegenwoordiging in het algemeen bestuur door de burgemeester. Actuele ontwikkelingen

Geen opmerkingen.

Financiële positie - verbonden partij 1 januari 2025 Eigen vermogen Vreemd vermogen

40.517 1.610.160

Resultaat 2025

Financieel belang - gemeente 31 december 2025 40.517 Aandelen kapitaal

0

1.610.160 Leningen/garantstellingen

0

n.b. Bijdrage gemeente 2025

81

Risico's

Een te kleine risicobuffer binnen een bepaald project, kan leiden tot vertraging of een lagere bijdrage voor andere projecten. Het aantal reizigers in het OV is afgenomen, wat voor de vervoersondernemingen heeft geleid tot minder opbrengsten. De gevolgen kunnen van invloed zijn op de MRDH, omdat zij railvoertuigen en -infrastructuur en bussen financiert. De MRDH heeft voor deze financieringen echter een aantal reserves gevormd. Hiermee vangen zij het risico (gedeeltelijk) op.

Sturingscenario

Bijrijder

bedragen x € 1.000

- 98 -

Paragraaf 7 - Grondbeleid Inleiding In deze paragraaf wordt beschreven op welke wijze gemeente Albrandswaard het grondbeleid toepast om de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen te realiseren, zoals bijvoorbeeld woningbouw, bedrijvigheid, recreatie en natuur. Daarnaast wordt enerzijds ingegaan op de actuele prognose van de resultaten en de geraamde winstneming van de gemeentelijke grondexploitaties en anderzijds op de reserve Ontwikkelingsprojecten in relatie tot de risico’s die behoren bij de uitvoering van het grondbeleid. Grondbeleid In de nota Grondbeleid 2018 - 2022 is het beleidskader voor de toepassing van het grondbeleid voor de ruimtelijke ontwikkelingen vastgelegd. Deze nota is in februari 2018 vastgesteld door de gemeenteraad. Er is nog geen nieuwe nota Grondbeleid opgesteld. Dit zal in de loop van 2025 opgepakt worden. Hierbij wordt tevens rekening gehouden met het kostenverhaal onder de nieuwe omgevingswet. Als uitgangspunt geldt dat de gemeente de markt(partijen) ruimte biedt om ontwikkelingen zelf op te pakken. Dit noemen wij passief facilitair grondbeleid. Ontwikkelingen die bijdragen aan een gemeentelijke ambitie hebben bestuurlijke prioriteit. Deze initiatieven omarmen en ondersteunen wij door het voeren van een actief facilitair grondbeleid voor deze projecten.

Om vanuit de verschillende faciliterende rollen te kunnen sturen heeft de gemeente Albrandswaard een nota Kostenverhaal vastgesteld. Deze nota vormt beleidsmatig het kader waarmee zowel de gemeentelijke proceskosten kunnen worden verhaald, als een fondsbijdrage gevraagd kan worden. Vanuit de desbetreffende fondsen zijn middelen beschikbaar om onrendabele investeringen/extra voorzieningen binnen de ruimtelijke projecten te dekken. Gewenste ontwikkelingen die ook met actieve steun van de gemeente niet van de grond komen, kunnen (alsnog) worden gerealiseerd door de gemeente. In dat geval kan de gemeente zelf de grond aankopen en ontwikkelen. Hierbij wordt dan een actief grondbeleid gevoerd en een grondexploitatie vastgesteld door de raad. Dit geldt ook voor projecten waarbij grond die, veelal om historische reden in eigendom is van de gemeente, tot ontwikkeling wordt gebracht. Actuele prognose Te verwachten resultaten Voor de grondexploitaties Spui, Polder Albrandswaard, Binnenland en De Omloop wordt gezamenlijk een positief resultaat verwacht van in totaal € 3.562.000,- (eindwaarde). De verliesgevende projecten worden gedekt uit de voorziening negatieve grondexploitaties. Deze bedraagt voor Spui, Polder Albrandswaard en Binnenland samen € 6.013.000. De drie verliesgevende projecten zijn allen iets verbeterd ten opzichte van vorig jaar.

Winstneming Voor gemeentelijke grondexploitaties met een positief geprognosticeerd eindresultaat worden er tussentijds winstnemingen gedaan. Hiervoor wordt de methode Percentage of Completion (POC) toegepast, waarbij de gerealiseerde kosten en opbrengsten worden afgezet tegen het totaal van de kosten en opbrengsten van het betreffende project. Op basis hiervan wordt bij het opmaken van de jaarrekening de hoogte van de tussentijdse winstneming vastgesteld. Momenteel zijn er drie verliesgevende grondexploitaties en één

- 99 -