Besluit (1) Afronden krediet renovatie zwembad Albrandswaard 3e fase, vervanging cv ketels en zonwering zwembad Albrandswaard.pdf

RAADSBESLUIT Onderwerp: Afronden krediet renovatie zwembad Albrandswaard 3e fase, vervanging cv ketels en zonwering zwembad Albrandswaard

Gemeenteraad: 4 juli 2022

Zaaknummer: 194721

De raad van de gemeente Albrandswaard; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 24 mei 2022;

BESLUIT: 1. Akkoord te gaan met het laten opstellen van een Meerjaren Onderhouds Programma (MOP) voor binnenzwembad Albrandswaard voor een bedrag van € 6.000 inclusief btw 2. Het krediet renovatie zwembad 3e fase af te sluiten na oplevering Meerjarenonderhoudsplan zwembad Albrandswaard; 3. Akkoord te gaan met aparte opdrachten voor de vervanging van de cv ketels en bijbehorende werkzaamheden, de vervanging van de kapotte zonwering en de plaatsing van koelunits met bijbehorende werkzaamheden voor in totaal een bedrag van ca. € 120.000 inclusief btw; 4. Bij de cv ketels te kiezen voor meervoudig onderhandse aanbesteding en bij de zonwering en koelunits te kiezen voor enkelvoudige onderhandse aanbesteding; 5. Alle investeringen in 15 jaar af te schrijven en hiermee af te wijken van de afschrijvingstermijnen zoals opgenomen in de Nota Activabeleid Albrandswaard 2021 6. De kapitaalslasten van ca € 9.500 te dekken uit het beschikbare (exploitatie)budget van zwembad Albrandswaard en de financiële gevolgen te verwerken in de 2e tussenrapportage 2022

Aldus besloten in de vergadering van de gemeenteraad Albrandswaard van 4 juli 2022.

Voorstel Onderwerp: Afronden krediet renovatie zwembad Albrandswaard 3e fase, vervanging cv ketels en zonwering zwembad Albrandswaard Portefeuillehouder Martijn Heezen

College van burgemeester en wethouders 24 mei 2022

Zaaknummer 194721

Openbaar

E-mailadres opsteller: q.maas@bar-organisatie.nl

Geadviseerd besluit 1. Akkoord te gaan met het laten opstellen van een Meerjaren Onderhouds Programma (MOP) voor binnenzwembad Albrandswaard voor een bedrag van € 6.000 inclusief btw 2. Het krediet renovatie zwembad 3e fase af te sluiten na oplevering Meerjarenonderhoudsplan zwembad Albrandswaard; 3. Akkoord te gaan met aparte opdrachten voor de vervanging van de cv ketels en bijbehorende werkzaamheden, de vervanging van de kapotte zonwering en de plaatsing van koelunits met bijbehorende werkzaamheden voor in totaal een bedrag van ca. € 120.000 inclusief btw; 4. Bij de cv ketels te kiezen voor meervoudig onderhandse aanbesteding en bij de zonwering en koelunits te kiezen voor enkelvoudige onderhandse aanbesteding; 5. Alle investeringen in 15 jaar af te schrijven en hiermee af te wijken van de afschrijvingstermijnen zoals opgenomen in de Nota Activabeleid Albrandswaard 2021 6. De kapitaalslasten van ca € 9.500 te dekken uit het beschikbare (exploitatie)budget van zwembad Albrandswaard en de financiële gevolgen te verwerken in de 2e tussenrapportage 2022

Raadsvoorstel Inleiding Begin 2022 is de 3e en laatste fase van de renovatie zwembad Albrandswaard afgerond waarmee het gebouw weer gereed is voor de periode van de erfpachtovereenkomst die loopt tot en met tot 2038. Het zwembad is tijdens de gehele renovatieperiode open gebleven voor de zwemscholen en overige gebruikers. Uitzondering hierop is de periode dat het zwembad moest sluiten in verband met de corona maatregelen. Na de renovatie is nu de periode aangebroken om het reguliere en periodieke onderhoud weer op te pakken. Hiervoor is een Meerjaren Onderhouds Plan (MOP) noodzakelijk. Werkzaamheden vooruitlopend op het MOP: Begin 2022 zijn we geconfronteerd met enkele zaken die met spoed aangepakt/vervangen moeten worden en niet kunnen wachten op het MOP. Het gaat om de cv ketels, zonwering en koelunits. In dit voorstel wordt daar krediet voor gevraagd. De kapitaalslasten van deze vervangingsinvesteringen kunnen opgevangen worden binnen de exploitatiebegroting van het zwembad. Beoogd effect Het zwembad binnen de mogelijkheden van het gebouw zo duurzaam mogelijk in stand en beschikbaar houden voor de Albrandswaardse bevolking Argumenten 1.1. Om het zwembad in stand te houden is het noodzakelijk om het periodieke- en meerjarenonderhoud weer op te pakken.

Met behulp van een MOP wordt inzichtelijk welke onderhoudswerkzaamheden er de komende jaren noodzakelijk zijn om de continuïteit van het zwembad te waarborgen. In het MOP zullen de werkzaamheden worden opgenomen die vanaf 2023 moeten worden uitgevoerd. De kosten voor het opstellen van het MOP worden gedekt uit het restant van het krediet van de renovatie fase 3. Over een krediet voor de werkzaamheden die dit jaar (2022) noodzakelijk zijn wordt in dit voorstel een apart besluit gevraagd. 2.1 Na het opstellen van een MOP kan het krediet renovatie zwembad fase 3 worden afgesloten. De totale renovatie van zwembad Albrandswaard is in 3 fases gedaan. In fase 1 zijn de tegelvloer van het zwembad en de douche- en toiletruimtes gerenoveerd. in fase 2 zijn er zonnepanelen geplaatst en in fase 3 is de publieksruimte, de kleedkamers, asbestsanering, boeiborden en de buitengevel aangepakt. de totale renovatie is binnen de beschikbaar gestelde kredieten uitgevoerd. Omdat de kostenverhogende btw teruggevorderd kon worden kon er bij de jaarrekening 2021 zelfs € 100.000 van het krediet worden afgeboekt. Het restant van € 20.300 is doorgezet naar 2022 en wordt ingezet voor wat opleverwerkzaamheden en het opstellen van een MOP. Daarna wordt het krediet afgesloten.

3.1 Begin 2022 is duidelijk geworden dat er geen onderdelen meer geleverd worden voor de huidige CV ketels, die inmiddels bijna 30 jaar oud zijn. Nu er geen onderdelen meer geleverd kunnen worden is het risico dat er bij een defect van de verwarming geen reparatie mogelijk is en het zwembad gesloten moet worden. Vervanging van de ketels is op korte termijn noodzakelijk. Nieuwe cv ketels zijn aanmerkelijk zuiniger. 3.2 Begin 2022 is de zonwering tijdens de storm zodanig beschadigd dat reparatie niet meer mogelijk is, deze moet op korte termijn vervangen worden. 3.3 De publieksruimte en het kantoor zijn aangesloten op de verwarming van het zwembad waardoor de temperatuur te hoog is in de publieksruimte en de kantoren. Het plaatsen van koelunits zorgt er voor dat de publieksruimte en kantoren apart gekoeld en geventileerd kunnen worden. 4.1 Volgens aanbestedingsbeleid mogen werken tot € 100.000, leveringen tot € 50.000 en diensten tot € 50.000 enkelvoudig worden aanbesteed. De prijs van de cv ketels komt inclusief btw net boven de grens van € 50.000 van enkelvoudig onderhands aanbesteden en wordt meervoudig onderhands aanbesteed. De zonwering en de koelunits vallen wel binnen de kaders van enkelvoudig onderhands aanbesteden. 5.1 De erfpacht overeenkomst met het NRIJ voor zwembad Albrandswaard loopt in 2038 af.

Volgens de Nota Activabeleid Albrandswaard zijn afschrijvingstermijnen opgenomen voor diverse apparatuur, De aan te schaffen apparatuur/zonwering gaat volgens kenners makkelijk 15 jaar mee. Omdat de erfpachtovereenkomst over 15 jaar afloopt stellen we de afschrijvingstermijn op dezelfde periode van 15 jaar.

6.1 Dit valt binnen de kaders die de gemeenteraad in 2017 bij het besluit om het zwembad nog 20 jaar open te houden heeft gesteld. De exploitatie heeft tot op heden een structureel voordeel laten zien ten opzichte van de begroting die voor het zwembad voor 2023 naar € 186.100 gaat. De kapitaalslasten die ontstaan bij de afschrijving, en te zijner tijd de lasten uit het MOP, kunnen binnen de begroting worden opgevangen. Voor de stijgende energielasten is bij de tussenrapportage extra geld gevraagd. Overleg gevoerd met Financiën Inkoop Kanttekeningen 3.1 Er is overwogen om bij de vervanging van de ketels over te stappen op gasloos. Gasloos is geen reële optie omdat de huidige beschikbare elektrische ketels 4 keer minder rendement hebben dan gasketels. Ook overstappen op warmtepompen heeft nadelen die op dit moment niet opwegen tegen de voordelen. De hoofdaansluiting moet dan verzwaard worden en er moeten (overlast gevende) buitenunits geplaatst worden. Op basis van financiële- en overlast aspecten is het niet lonend nu voor gasloos en of warmtepompen te kiezen. Uitvoering/vervolgstappen Na besluitvorming zal opdracht gegeven worden. De werkzaamheden worden in de zomerperiode uitgevoerd. Financiën Afronding renovatie: Voor de 3e fase was een krediet beschikbaar van € 638.300. Eind 2021 was er nog een restant van € 123.256.

Bij de jaarrekening 2021 is er een bedrag van iets meer dan € 100.000 van het krediet afgeboekt. Een bedrag van € 20.300 is doorgeschoven naar 2022. Hiervan zijn wat laatste opleveringspunten betaald en zal het MOP worden betaald. Daarna wordt het krediet afgesloten en is de renovatie afgerond. Nieuwe onderhoudsinvesteringen: De kosten voor de noodzakelijke vervangingen en werkzaamheden komen in totaal op ca € 120.000 inclusief btw. Voor de cv ketels (ca € 54.000), de zonwering (ca € 30.000) en de koelunits (ca. € 36.000. Dit investeringskrediet is inclusief 21% btw begroot. Dat heeft te maken met de verruiming van de btw-vrijstelling per 1 januari 2019. De gemeente kan jaarlijks gebruik maken van een subsidieregeling vanuit het Ministerie van VWS (de specifieke uitkering stimulering sport). Aangezien de gemeentelijke subsidieaanvraag voor het begrotingsjaar 2022 reeds is ingediend (voor 1 maart 2022) en het Ministerie van VWS een jaarlijks subsidieplafond hanteert, hebben we (nog) geen zekerheid dat de btw met betrekking tot deze investeringen in het zwembad alsnog gesubsidieerd zullen worden. Wij zijn dan ook van mening dat het voorzichtigheidsprincipe hier dient te worden toegepast. De investeringen worden binnen 15 jaar afgeschreven omdat dan ook de erfpachtovereenkomst met het NRIJ over zwembad Albrandswaard afloopt. De afschrijvingslasten van ca.

€ 9.500 per jaar worden opgevangen binnen de begroting van zwembad Albrandswaard. Indien we de btw alsnog gesubsidieerd krijgen, wordt deze alsnog in mindering gebracht op de werkelijke boekingen op dit investeringskrediet. Communicatie/participatie na besluitvorming Er zal gecommuniceerd worden met de gebruikers. De werkzaamheden worden in de zomervakantie gepland zodat gebruikers van het zwembad er geen last van hebben.

Voorstel Inleiding Begin 2022 is de 3e en laatste fase van de renovatie zwembad Albrandswaard afgerond waarmee het gebouw weer gereed is voor de periode van de erfpachtovereenkomst die loopt tot en met tot 2038. Het zwembad is tijdens de gehele renovatieperiode open gebleven voor de zwemscholen en overige gebruikers met uitzondering van de periode dat het zwembad moest sluiten in verband met de corona maatregelen. Na de renovatie is nu de periode aangebroken om het reguliere en periodieke onderhoud weer op te pakken. Hiervoor is een Meerjaren Onderhouds Plan (MOP) noodzakelijk.

Werkzaamheden vooruitlopend op het MOP: We zijn geconfronteerd met enkele zaken die met spoed aangepakt/vervangen moeten worden en niet kunnen wachten op het MOP. Het gaat om de cv ketels, zonwering en koelunits. In dit voorstel wordt daar krediet voor gevraagd. De kapitaalslasten van deze vervangingsinvesteringen kunnen opgevangen worden binnen de exploitatiebegroting van het zwembad. Beoogd effect Na de renovatie met een MOP het zwembad zo duurzaam mogelijk in stand en beschikbaar houden voor de Albrandswaardse inwoners. Argumenten 1.1. Om het zwembad in stand te houden is het noodzakelijk om het periodieke- en meerjarenonderhoud weer op te pakken. Met behulp van een MOP wordt inzichtelijk welke onderhoudswerkzaamheden er de komende jaren noodzakelijk zijn om de continuïteit van het zwembad te waarborgen. In het MOP zullen de werkzaamheden worden opgenomen die vanaf 2023 moeten worden uitgevoerd. De kosten voor het opstellen van het MOP worden gedekt uit het restant van het krediet van de renovatie fase 3. Over een krediet voor de werkzaamheden die dit jaar (2022) noodzakelijk zijn wordt in dit voorstel een apart besluit gevraagd. 2.1 Na het opstellen van een MOP kan het krediet renovatie zwembad fase 3 worden afgesloten. De totale renovatie van zwembad Albrandswaard is in 3 fases gedaan.

In fase 1 zijn de tegelvloer van het zwembad en de douche- en toiletruimtes gerenoveerd. in fase 2 zijn er zonnepanelen geplaatst en in fase 3 is de publieksruimte, de kleedkamers, asbestsanering, boeiborden en de buitengevel aangepakt. de totale renovatie is binnen de beschikbaar gestelde kredieten uitgevoerd. Omdat de kostenverhogende btw teruggevorderd kon worden kon er bij de jaarrekening 2021 zelfs € 100.000 van het krediet worden afgeboekt. Het restant van € 20.300 is doorgezet naar 2022 en wordt ingezet voor wat opleverwerkzaamheden en het opstellen van een MOP. Daarna wordt het krediet afgesloten. 3.1 Begin 2022 is duidelijk geworden dat er geen onderdelen meer geleverd worden voor de huidige CV ketels, die inmiddels bijna 30 jaar oud zijn. Nu er geen onderdelen meer geleverd kunnen worden is het risico dat er bij een defect van de verwarming geen reparatie mogelijk is en het zwembad gesloten moet worden. Vervanging van de ketels is op korte termijn noodzakelijk. Nieuwe cv ketels zijn aanmerkelijk zuiniger. 3.2 Begin 2022 is de zonwering tijdens de storm zodanig beschadigd dat reparatie niet meer mogelijk is, deze moet op korte termijn vervangen worden. 3.3 De publieksruimte en het kantoor zijn aangesloten op de verwarming van het zwembad waardoor de temperatuur te hoog is in de publieksruimte en de kantoren.

Het plaatsen van koelunits zorgt er voor dat de publieksruimte en kantoren apart gekoeld en geventileerd kunnen worden. 4.1 Volgens aanbestedingsbeleid mogen werken tot € 100.000, leveringen tot € 50.000 en diensten tot € 50.000 enkelvoudig worden aanbesteed. De prijs van de cv ketels komt inclusief btw net boven de grens van € 50.000 van enkelvoudig onderhands aanbesteden en wordt meervoudig onderhands aanbesteed. De zonwering en de koelunits vallen wel binnen de kaders van enkelvoudig onderhands aanbesteden. 5.1 De erfpacht overeenkomst met het NRIJ voor zwembad Albrandswaard loopt in 2038 af. Volgens de Nota Activabeleid Albrandswaard zijn afschrijvingstermijnen opgenomen voor diverse apparatuur, De aan te schaffen apparatuur/zonwering gaat volgens kenners makkelijk 15 jaar mee. Omdat de erfpachtovereenkomst over 15 jaar afloopt stellen we de afschrijvingstermijn op dezelfde periode van 15 jaar. 6.1 Dit valt binnen de kaders die de gemeenteraad in 2017 bij het besluit om het zwembad nog 20 jaar open te houden heeft gesteld. De exploitatie heeft tot op heden een structureel voordeel laten zien ten opzichte van de begroting die voor het zwembad voor 2023 naar € 186.100 gaat. De kapitaalslasten die ontstaan bij de afschrijving, en te zijner tijd de lasten uit het MOP, kunnen binnen de begroting worden opgevangen.

Voor de stijgende energielasten is bij de tussenrapportage extra geld gevraagd. Overleg gevoerd met Financiën, Inkoop

Kanttekeningen 3.1 Er is overwogen om bij de vervanging van de ketels over te stappen op gasloos. Gasloos is geen reële optie omdat de huidige beschikbare elektrische ketels 4 keer minder rendement hebben dan gasketels. Ook overstappen op warmtepompen heeft nadelen die op dit moment niet opwegen tegen de voordelen. De hoofdaansluiting moet dan verzwaard worden en er moeten (overlast gevende) buitenunits geplaatst worden. Op basis van financiële- en overlast aspecten is het niet lonend nu voor gasloos en of warmtepompen te kiezen. Uitvoering/vervolgstappen Na besluitvorming zal opdracht gegeven worden. De werkzaamheden worden in de zomerperiode uitgevoerd. Financiële informatie Afronding renovatie: Voor de 3e fase was een krediet beschikbaar van € 638.300. Eind 2021 was er nog een restant van € 123.256. Bij de jaarrekening 2021 is er een bedrag van iets meer dan € 100.000 van het krediet afgeboekt. Een bedrag van € 20.300 is doorgeschoven naar 2022. Hiervan zijn wat laatste opleveringspunten betaald en zal het MOP worden betaald. Daarna wordt het krediet afgesloten en is de renovatie afgerond. Nieuwe onderhoudsinvesteringen: De kosten voor de noodzakelijke vervangingen en werkzaamheden komen in totaal op ca € 120.000 inclusief btw. Voor de cv ketels (ca € 54.000), de zonwering (ca € 30.000) en de koelunits (ca. € 36.000. Dit investeringskrediet is inclusief 21% btw begroot.

Dat heeft te maken met de verruiming van de btw-vrijstelling per 1 januari 2019. De gemeente kan jaarlijks gebruik maken van een subsidieregeling vanuit het Ministerie van VWS (de specifieke uitkering stimulering sport). Aangezien de gemeentelijke subsidieaanvraag voor het begrotingsjaar 2022 reeds is ingediend (voor 1 maart 2022) en het Ministerie van VWS een jaarlijks subsidieplafond hanteert, hebben we (nog) geen zekerheid dat de btw met betrekking tot deze investeringen in het zwembad alsnog gesubsidieerd zullen worden. Wij zijn dan ook van mening dat het voorzichtigheidsprincipe hier dient te worden toegepast. De investeringen worden binnen 15 jaar afgeschreven omdat dan ook de erfpachtovereenkomst met het NRIJ over zwembad Albrandswaard afloopt. De afschrijvingslasten van ca. € 9.500 per jaar worden opgevangen binnen de begroting van zwembad Albrandswaard. Indien we de btw alsnog gesubsidieerd krijgen, wordt deze alsnog in mindering gebracht op de werkelijke boekingen op dit investeringskrediet. Juridische zaken Afgestemd met afdeling inkoop. Duurzaamheid Nieuwe CV ketels zijn zuiniger (hoog rendement) en daardoor duurzamer dan de huidige cv ketels. Communicatie/participatie na besluitvorming Er zal gecommuniceerd worden met de gebruikers. De werkzaamheden worden in de zomervakantie gepland zodat gebruikers van het zwembad er geen last van hebben.

Bijlagen 1. 194721 Raadsbesluit Afronden krediet renovatie zwembad Albrandswaard 3e fase, vervanging cv ketels en zonwering zwembad Albrandswaard