12. 2023-015530 Raadsvoorstel programmabegroting 2024-2027 en meerjarenraming.pdf

Kwaliteit Ten aanzien van de kwaliteitsnorm voor gemeentelijke gebouwen worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:  

De gemeentelijke gebouwen bevinden zich op onderhoudsniveau 3, en Het op planmatige wijze uitvoeren van regulier onderhoud met materialen van gelijkwaardige kwaliteit.

- 84 -

Budgetten en kredieten onderhoud/vervanging kapitaalgoederen Omschrijving

Budget/krediet

Opmerking

Wegen

988.600

Excl. 885.100 kapitaallasten

Riolering

791.100

Excl. 509.900 kapitaallasten

Verkeersmiddelen

179.200

Excl. 62.600 kapitaallasten

Groen, waterwegen en baggeren

1.989.800

Excl. 109.200 kapitaallasten

Civiele kunstwerken

75.100

Spelen

75.100

Straatreiniging

474.600

Straatmeubilair

70.500

Openbare verlichting

450.600

Totaal

5.094.600

Budgetten

Excl. 100.000 kapitaallasten

Excl. 96.900 kapitaallasten

Investeringen Wegen

810.600

Riolering

1.105.000

Bruggen

61.900

Beschoeiingen

87.600

Speelvoorzieningen

209.400

Openbare verlichting

250.000

Totaal

2.524.500

Relevante reserves Naam Reserve

Saldo per

Saldo per

Saldo per

Saldo per

Saldo per

Saldo per

1-1-2023

1-1-2024

1-1-2025

1-1-2026

1-1-2027

1-1-2028

Reserve Baggeren

392.086

336.186

280.286

224.386

168.486

112.586

Reserve Grootonderhoud gebouwen

950.171

1.072.517

1.188.817

1.305.117

1.421.417

1.537.717

1.342.257

1.408.703

1.469.103

1.529.503

1.589.903

1.650.303

Totaal

- 85 -

Kerngegevens kapitaalgoederen Omschrijving

Aantal

Toelichting

Groen Bomen

13.565

Natuurlijke beplanting

166.826

stuks m2

bosplantsoen, etc.

Cultuurlijke beplanting

107.368

m2

heesters, rozen, etc.

Haag

25.541

m2

Gras

1.099.239 m2

Openbare verlichting Lichtmasten

6.237

Armaturen

6.310

stuks stuks

Lichtbronnen

6.353

stuks

Speelvoorzieningen Speel- en sporttoestellen

541

Kunstmatige valondergronden 9.355

stuks verspreid over 124 speelplekken en 7 schoolpleinen m2

waaronder kunstgras, rubber tegels, ecoscape, zand, boomschors en gietvloer

Waterhuishouding Watergang

461.687

Oeverbeschoeiing

24.142

m2 m

Natuurlijke oevers

38.388

m

Verhardingen Asfalt

290.432

m2

Bestrating

897.658

m2

Overige verhardingen

14.244

m2

Goot

1.482

m

Kolken

10.744

stuks

Markeringen

2.914

m2

Lijnen markeringen

48.031

m

Verkeersborden

2.320

stuks

Verkeersteken

1.680

stuks

Verkeer

Civiele kunstwerken Fiets- en voetbruggen

68

stuks

Overige kunstwerken

69

stuks trappen, vlonders, visplaatsen

Verkeersbruggen

8

stuks

Drukriolering

77.400

m

Rioolput

3.650

stuks

Rioolvoorziening

9

stuks

Vrijvervalleiding

142.642

m

Riolering

Gemalen Bergbezinkvoorziening

5

stuks

CVK

43

stuks

Drukriool

234

stuks

Groot gemaal (droog)

4

stuks

Groot gemaal (nat)

38

stuks

Kunstwerk

1

stuks

Oppervlaktewatergemaal

2

stuks

Opvoergemaal

1

stuks

- 86 -

Paragraaf 5 - Bedrijfsvoering Inleiding Om de programma's uit de begroting te kunnen realiseren, is een goede bedrijfsvoering belangrijk. Volgens de toelichting op het BBV geeft de paragraaf Bedrijfsvoering de gemeenteraad hier inzicht in. Bedrijfsvoering gaat over de bedrijfsprocessen om de beleidsdoelstellingen te realiseren en de sturing en de beheersing daarvan. Bedrijfsvoeringsprocessen zorgen voor een efficiënte en effectieve uitvoering van de beleidsprogramma’s, volgens de geldende wetgeving. Sinds 1 januari 2014 heeft de gemeente Albrandswaard haar ambtelijke organisatie ondergebracht in de Gemeenschappelijke Regeling BAR-organisatie (BAR). De BAR voert haar werkzaamheden uit voor de drie deelnemende gemeenten (Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk). Dit betreft tot 1 januari 2024 zowel bedrijfsvoeringstaken als beleids- en uitvoeringstaken. Met ingang van 2024 heeft de gemeente Albrandswaard weer een eigen ambtelijke organisatie. De beleids- en uitvoeringstaken zijn dan ontvlochten van de BAR en ondergebracht in de Albrandswaardse ambtelijke organisatie. Voor een deel van de bedrijfsvoeringstaken blijft de BAR organisatie nieuwe stijl de uitvoerende organisatie voor Albrandswaard. De paragraaf Bedrijfsvoering in de begroting 2024 van de BAR organisatie nieuwe stijl gaat hier nader op in.

In deze paragraaf wordt aan de hand van belangrijke ontwikkelingen en thema's aangegeven hoe de bedrijfsvoering integraal bijdraagt aan deze ontwikkelingen het komende jaar en/of de komende jaren. Ambtelijke organisatie Met ingang van 2024 heeft Albrandswaard weer een eigen ambtelijke organisatie. Het beleid en de dienstverlening wordt binnen de nieuw gevormde teams door Albrandswaardse medewerkers vormgegeven en uitgevoerd. Het jaar 2024 staat vooral in het teken van bouwen en ontwikkelen van een organisatie die goed in staat is om de dienstverlening aan, en voorzieningen voor de inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen te verzorgen. Er zal tijdens het bouwen en ontwikkelen nadrukkelijk aandacht zijn voor de mens en de cultuur de we nastreven. Met ingang van 1 januari 2024 zal onze inrichting van de bedrijfsvoering door de ontvlechting van GR BAR-organisatie veranderen. Wat aan bedrijfsvoering en dienstverlening overblijft in de BAR organisatie nieuwe stijl zijn: -

Financiële administratie; Administratie sociale zaken; Financieel advies/specialisten; Juridische zaken en inkoop; HRM en salarisadministratie; ICT, Automatisering en Informatiebeheer; Facilitaire zaken, en Concerncontrol.

De BAR-organisatie nieuwe stijl is een organisatie met twee hoofddoelen: het ontzorgen van ‘onze’ drie gemeenten, nu en in de toekomst op het gebied van de gehele keten van bedrijfsvoering en een fijne en goede werkgever zijn voor haar medewerkers. - 87 -

Een werkgever met een eigen ‘gezicht’ en eigen identiteit. Een organisatie die er mag zijn. Er gaat maatwerk geleverd worden en tevens efficiënt en kostenbewust gewerkt worden. In oktober 2023 zal er voor deze nieuwe organisatie ook een nieuwe naam gekozen worden. Daarnaast is het doel dat Albrandswaard en Ridderkerk een samenwerkingsovereenkomst (SWO) sluiten over de uitvoering van een aantal taken voor Albrandswaard, te weten: -

Beheer Openbare Ruimte; Uitvoering Sociaal Domein, en Verkeer, Duurzaamheid en VTH.

Hiervoor zijn door Ridderkerk aparte, op Albrandswaard gefocuste teams ingericht. Personeelskosten Omdat de plaatsing van de medewerkers nog niet afgerond is ten tijde van het opstellen van de begroting is begroten op basis van de inschaling is niet mogelijk. Voor de loonkostenbegroting is daarom uitgegaan van: formatie x werkgeverslasten, maximum schaal x 98,5%. Hiermee is aansluiting gezocht bij ervaringscijfers van de BAR. In de toekomst zullen de loonkosten worden begroot op basis van de werkelijke lasten. Ten aanzien van de overige personeelslasten, zoals bijvoorbeeld de kosten voor vergoeding van woon-werk verkeer, dienstreizen, thuiswerkvergoeding, gratificaties en reservering spaarverlof, is dit geraamd op basis van de historische ramingen. Hierbij zijn vaste bedragen per fte begroot. De opleidingskosten zijn begroot op 1% van de loonsom. Voor de uitvoering van hun taken hebben de teams ondersteunende middelen nodig zoals abonnementen, licenties, materialen, dienstkleding, verzekeringen en aanverwante zaken. Dit is ook als post opgenomen in deze begroting. Hieronder volgt een overzicht van de totale personeelskosten van Albrandswaard in 2024. Kosten eigen organisatie Albrandswaard

€ 7.261.200

Kosten BAR nieuwe stijl (Bedrijfsvoering) Kosten SWO met Ridderkerk

€ 6.962.100 € 6.214.100

Totaal

€ 20.437.400

Arbeidsmarkt Vanwege de spanningen op de arbeidsmarkt staan de bestuurlijke ambities onder druk. Op dit moment is er veel vraag naar mensen en er is slechts een beperkt aanbod. Hierdoor is het steeds moeilijker om de juiste mensen te vinden voor de realisatie van onze ambities en plannen. Naast het geld is de beperkte beschikbare capaciteit een factor die moet worden meegenomen in de prioritering van projecten en investeringen. Huisvesting Het hebben van een eigen organisatie heeft ook gevolgen voor de huisvesting. Het grootste gedeelte van onze eigen medewerkers worden gehuisvest in ons gemeentehuis. De buitendienst was tot en met 2023 centraal gehuisvest op de gemeentewerf in Barendrecht, waar al het gezamenlijke materiaal en materieel zich bevindt, maar verhuisd nu terug naar onze eigen gemeentewerf aan de Nijverheidsweg. Hierdoor zal de NV BAR-Afvalbeheer, die deze locatie van ons huurde tot 1-1-2024, dienen te verhuizen naar een locatie elders.

- 88 -

Rechtmatigheid Op 31 mei 2022 is het wetsvoorstel ‘Versterking decentrale rekenkamers’ aangenomen. Een onderdeel van dit wetsvoorstel is de rechtmatigheidsverantwoording. Met de ingang van het controlejaar 2023 komt de verstrekking van de rechtmatigheidsverklaring over de jaarrekening bij het college te liggen. De accountant controleert de afgegeven verklaring dan nog wel op de getrouwheid. Op basis van de nieuwe regels zijn in de jaarstukken 2020, 2021 en 2022 bij wijze van proef al rechtmatigheidsverantwoordingen opgesteld. De ervaringen uit 2023 en de proefjaren gebruiken we om de rechtmatigheidsverantwoording en de controle op de interne processen te verbeteren. Dit in nauw overleg en samenwerking met de accountant en Concern control van de BAR. De kaderstelling op het gebied van rechtmatigheid wordt geregeld in Financiële verordening en het normenkader.

In deze paragraaf wordt bij de jaarstukken, op basis van de kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV, aanvullende informatie gegeven over: • De individueel geconstateerde afwijkingen uit de rechtmatigheidsverantwoording, mits deze de rapportagegrens overschrijden; • Welke acties wij ondernemen om afwijkingen uit de rechtmatigheidsverantwoording in de toekomst te voorkomen, en • Niet-financiële onrechtmatigheden in verband met het niet naleven van het beleid ten aan zien van Misbruik en Oneigenlijk gebruik, de bepalingen in de Gids Proportionaliteit en de wet Fido en bijbehorende regelingen (bijvoorbeeld toelichting opnemen over fraude/integriteitszaken door eigen medewerkers).

- 89 -

Paragraaf 6 - Verbonden partijen Algemeen De gemeente Albrandswaard heeft de kadernota verbonden partijen vastgesteld voor de periode 2016 – 2020. Het doel van deze nota is een methodiek te ontwikkelen waarmee de bestaande verbonden partijen kunnen worden beoordeeld en aangestuurd. De nota sluit aan bij de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen die per 1 januari 2015 van kracht is en tot doel heeft de democratische legitimatie te versterken. Als de uitvoering van een publieke taak aan een verbonden partij is overgedragen, is het onvermijdelijk dat (volledige) directe invloed/sturing door de gemeente niet langer aan de orde is. Dit omdat de verbonden partij een eigen bestuur heeft waarin meerdere gemeenten zijn vertegenwoordigd. Om de invloed van de gemeente op verbonden partijen te optimaliseren is in de nota een methodiek opgenomen die deze optimalisatie van invloed moet bewerkstelligen. De invloed van het gemeentebestuur op een verbonden partij is het grootst als deze zich richt op de voorkant van de processen van de verbonden partij. De methodiek die kan worden ingezet om de invloed passend te laten zijn bij de situatie bestaat uit: het proces van positiebepaling; een governance-scan, het bepalen van een passend aansturingsscenario en het daarbij passende instrumentarium.

- 90 -

BAR-organisatie Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie

Vestigingsplaats Barendrecht

Gemeenschappelijke regeling

Deelnemende partijen

Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk

Stemverhouding Openbaar belang

33,33% Doel van de regeling is het bewerkstelligen van een kwalitatief hoogwaardige en doelmatige uitvoering door het openbaar lichaam van de door de deelnemende gemeenten opgedragen taken. In samenwerking ten behoeve van de drie gemeenten het werkgeverschap en de inkoopfunctie uit te voeren. - Het doel van de samenwerking is om door het samenvoegen van grote delen van de ambtelijke organisaties de burgers van de drie gemeenten kwalitatief hoogstaande dienstverlening te bieden. - Er wordt invulling gegeven op de zeven inhoudelijke verbindende thema's van de drie gemeenten. Deze thema's zijn: duurzaamheid, veiligheid, economie, maatschappij, voorzieningen, ruimte en mobiliteit.

Bestuurlijk belang

Het algemeen bestuur is het hoogste bestuursorgaan van de BAR-organisatie en bestaat uit de drie colleges van de 3 BAR-gemeenten (Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk). Dit bestuur vergadert vier keer per jaar. Het dagelijks bestuur bestaat uit zes leden (van het algemeen bestur), twee van elke deelnemende gemeente, te weten één wethouder en de burgemeester, de voorzitter meegerekend.

Actuele ontwikkelingen

Bestuurlijk is gekozen de organisatie opnieuw in te richten/ (deels) te ontvlechten. Daarbij blijft corona boven de markt hangen, opvang van asielzoekers, statushouders en vluchtelingen.

Financiele postitie - verbonden partij 1 januari 2024

Financieel belang - gemeente 31 december 2024

Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat 2024 Risico's

0 4.952

0 Aandelen kapitaal 0 4.718 Leningen/garantstellingen 0 0 Bijdrage gemeente 2024 6.900 Uitvoering/implementatie van nieuwe wet- en regelgeving, informatie beveiliging, ver(der)gaande digitalisering van de werkprocessen en dienstverlening. Voldoende en gekwalificeerd personeel om de opdrachten en (wettelijke) taken en opgaven uit te voeren.

Sturingscenario

Chauffeur

bedragen x € 1.000

- 91 -

BNG NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Vestigingsplaats Den Haag

Naamloze vennootschap

Deelnemende partijen

401 gemeenten

Stemverhouding

0.006%

Openbaar belang

BNG is de bank van en voor overheden en voor instellingen met een maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Ze verstrekt krediet tegen lage tarieven aan of onder garantie van Nederlandse overheden. De klanten zijn overwegend overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en openbaar nut. Onze gemeente neemt deel in het aandelenkapitaal van de BNG vanwege dit maatschappelijk belang en dus niet primair uit een oogpunt van geldbelegging.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiging in de Algemene vergadering van aandeelhouders via de wethouder Financiën.

Actuele ontwikkelingen

BNG heeft haar strategie aangescherpt om zich exclusief te richten op de publieke sector. Daarbij ligt de focus op Sustainable Development Goals (SDG’s).

Financiele postitie - verbonden partij 1 januari 2024 Eigen vermogen

niet bekend

Financieel belang - gemeente 31 december 2024 niet bekend Aandelen kapitaal

11

Vreemd vermogen

niet bekend

niet bekend Leningen/garantstellingen

0

Resultaat 2024

niet bekend

niet bekend Bijdrage gemeente 2024

0

Risico's

Er is sprake van onvoorspelbare bewegingen op de financiële markten. De BNG heeft voldoende buffers en een AAA-rating. Voor verliesmakende klanten treft de BNG jaarlijks een voorziening. De kredietportefeuille is kwalitatief sterk.

Sturingscenario

Achterbank

bedragen x € 1.000

- 92 -

Centrum Jeugd & Gezin Rijnmond Centrum Jeugd & Gezin Rijnmond (CJG) Deelnemende partijen

Vestigingsplaats Stichting Rotterdam Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Westvoorne.

Stemverhouding

3,6%

Openbaar belang

CJG Rijnmond treedt op als uitvoerder van de wettelijke gemeentelijke taken op het gebied van de jeugdgezondheidszorg. Het CJG is de plek waar ouders en verzorgers, kinderen, jongeren en professionals terecht kunnen voor ondersteuning en advies over opgroeien, opvoeden en gezondheid.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiging in de Raad voor Publiek Belang.

Actuele ontwikkelingen

Stabiel

Financiele postitie - verbonden partij 1 januari 2024

Financieel belang - gemeente 31 december 2024

Eigen vermogen

niet bekend

niet bekend

Aandelen kapitaal

Vreemd vermogen

niet bekend

niet bekend

Leningen/garantstellingen niet bekend

Resultaat 2024

niet bekend

niet bekend

Bijdrage gemeente 2024

Risico's

Onzekerheid impact coronavirus op dienstverlening/onzekerheid omvang subsidie/onvoldoende informatiebeveiliging/onverwachte kostenstijgingen door overheidsmaatregelen of verhoging van premies/beperkte beschikbaarheid zorgprofessionals op de arbeidsmarkt/discrepantie tussen toekomstig profiel personeel versus huidig personeelsbestand.

Sturingscenario

n.t.b.

bedragen x € 1.000

- 93 -

niet bekend 986

DCMR Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond Vestigingsplaats (DCMR) Schiedam

Gemeenschappelijke regeling

Deelnemende partijen

13 Rijnmondgemeenten en de provincie Zuid-Holland.

Stemverhouding

1,8%

Openbaar belang

Advisering en ondersteuning van gemeentelijke milieutaken. De DCMR heeft een algemene adviestaak met betrekking tot milieu, adviseert ten aanzien van vergunningverlening en handhaving in het kader van de wettelijke taken als gevolg van de Wet Milieubeheer en ondersteunt de gemeenten t.a.v. de uitvoering van Besluit Bodemkwalititeit.

Bestuurlijk belang

1 lid algemeen bestuur

Actuele ontwikkelingen

De invoering van de Omgevingswet (nu per 01-01-2024) vraagt de aandacht. Samen met alle participanten bereidt DCMR zich voor op de naderende wetswijziging, o.a. door inzicht te krijgen in de (milieu)kwaliteit van het gebied op basis van toegankelijke data. De ingezette ontwikkeling naar een datagedreven DCMR wordt in 2024 doorgezet. Het toezicht wordt weer gebiedsgericht georganiseerd, met behulp van steeds meer innovatie rond meldkamer en toezichtinstrumenten.

Financiele postitie - verbonden partij 1 januari 2024

Financieel belang - gemeente 31 december 2024

Eigen vermogen

2.900

2.903 Aandelen kapitaal

Vreemd vermogen

14.000

12.414 Leningen/garantstellingen

Resultaat 2024

0 Bijdrage gemeente 2024

467

Risico's

Controle over en sturing op financieel resultaat. De komst van de Omgevingswet zorgt voor wat onzekerheid in deze. Daarnaast het werven van nieuwe mensen in de huidige moeilijke markt en het behouden van de kennis.

Sturingscenario

Bijrijder

bedragen x € 1.000

Essendael Beheer B.V. Essendael Beheer BV

Besloten vennootschap

Deelnemende partijen

gemeente Albrandswaard en Bouwfonds Property Development BV (BPD BV)

Stemverhouding

50%

Openbaar belang

Essendael Beheer BV fungeert als beherend vennoot in GEM Essendael CV.

Bestuurlijk belang

Wethouder RO, Economie, Milieu & Duurzaamheid en wethouder Buitenruimte & Wonen zijn lid van de raad van commissarissen.

Actuele ontwikkelingen

-

Financiele postitie - verbonden partij 1 januari 2024

Financieel belang - gemeente 31 december 2024

Eigen vermogen

Aandelen kapitaal

0

Vreemd vermogen

Leningen/garantstellingen

0

Resultaat 2024

Bijdrage gemeente 2024

Risico's

-

Sturingscenario

Nog vast te stellen.

bedragen x € 1.000

- 94 -

Evides BV Gemeenschappelijk Bezit Evides (water)

Vestigingsplaats Rotterdam

Besloten vennootschap

Deelnemende partijen

Gemeenten (21 stuks in Zuid Holland zuid) en Provincies.

Stemverhouding

0,28%

Openbaar belang

Zorg dragen voor de watervoorziening binnen het voorzieningsgebied.De gemeente neemt deel in het aandelenkapitaal, omdat deze nut heeft voor de inwoners van de gemeente, en dus niet uit een oogpunt van geldbelegging.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiging in de Algemene vergadering van Aandeelhouders via wethouder Financiën. Door onzekerheid over de jaarlijkse uitvoering van investeringen alsmede de economische ontwikkelingen, zijn de resultaten binnen Evides onzeker.

Actuele ontwikkelingen

Financiele postitie - verbonden partij 1 januari 2024

Financieel belang - gemeente 31 december 2024

Eigen vermogen

niet bekend

niet bekend Aandelen kapitaal

Vreemd vermogen

niet bekend

niet bekend Leningen/garantstellingen

0

niet bekend

niet bekend Bijdrage gemeente 2024

0

Resultaat 2024

902

Risico's

Drinkwater en de tarieven worden steeds meer gereguleerd. Met name de Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een grote invloed op de tariefstelling en daarmee op de resultaten. Vervuiling van drinkwater kan zorgen voor hogere reinigingskosten.

Sturingscenario

Achterbank

bedragen x € 1.000

GEM Essendael C.V. GEM Essendael CV

Commanditaire vennootschap

Deelnemende partijen

gemeente Albrandswaard, Essendael Beheer BV en BPD BV

Stemverhouding

33%

Openbaar belang

De CV is een samenwerking tussen de gemeente, BPD BV en Essendael Beheer BV. Deze BV is beherend vennoot. De gemeente en BPD BV zijn de commanditaire vennoten. De CV heeft onder andere als doel locatie-ontwikkeling.

Bestuurlijk belang

Het bestuur van de CV berust bij Essendael Beheer BV.

Actuele ontwikkelingen Financiele postitie - verbonden partij 1 januari 2024

Financieel belang - gemeente 31 december 2024

Eigen vermogen

Aandelen kapitaal

Vreemd vermogen

Leningen/garantstellingen

Resultaat 2024

Bijdrage gemeente 2024

Risico's

De jaarlijkse winst komt voor 48% ten gunste van de gemeente. Een deel van de te verwachte resultaten is opgenomen in het meerjarenperspectief. Een latere en/of lagere winstuitkering heeft mogelijk gevolgen voor het sluitend meerjaren perspectief van de begroting.

Sturingscenario

Nog vast te stellen.

bedragen x € 1.000

- 95 -