1A.8 Agenda AB OZHZ van 29 september.pdf

Bundel - Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid van 29 september 2022

Agenda bijlagen 1 AGENDA AB OZHZ 29 september 2022 vs01 bijgesteld programma vs03.pdf 2 2268388_1 brief financiële ontwikkelingen OZHZ vsdef.pdf 3 Belegnotitie leden DB en auditcommissie GO en ML.pdf

Agenda bijlagen 1 1 AGENDA AB OZHZ 29 september 2022 vs01 bijgesteld programma vs03.pdf

Algemeen bestuur Omgevingsdienst ZHZ AGENDA VERGADERING d.d. 29 september 2022 10.00 tot 14.00 uur (Kantoor OZHZ, Johan de Wittstraat 140, Dordrecht) Formeel deel: Van 10.00 tot 10.25 ONDERWERP 1.

Opening en mededelingen

2.

Ingekomen stukken -

3.

4.

BIJLAGEN

-

Brief

-

Belegnotitie

Brief van het dagelijks bestuur aan de colleges d.d. 20 september 2022 inzake Financiële vooruitzichten Omgevingsdienst ZuidHolland Zuid

Aanwijzen leden DB en auditcommissie afkomstig uit Gorinchem en Molenlanden -

Aanwijzen van de heer Lock als lid van het dagelijks bestuur

-

Aanwijzen van de heer De Boer als lid van de auditcommissie

Rondvraag en sluiting

Informeel deel: Vanaf 10.30 ONDERWERP

PLANNING

1.

Opening

10.30

2.

Ontwikkelingen VTH-stelsel

10.35

Toelichting door Ronald Visser 3.

Samen meer grip op milieuschade

10.50

In deze sessie bespreken we de belangrijkste ontwikkelingen in het milieutoezicht aan de hand van het programma 'Samen meer grip op milieuschade' van OZHZ. Onder andere de evaluatie van het risicomodel RUN en de toepassing van ketentoezicht en ondermijning, waarbij het gebruik van goede data belangrijk is. 4.

Hoe helpt OZHZ de gemeenten en provincie bij hun ambities op het gebied van energiebesparing?

11.30

OZHZ geeft een toelichting op het meerjarenprogramma energiebesparing en op de laatste ontwikkelingen. Onder andere werkt OZHZ nu aan een aanvraag voor een SPUK1

T:\Samenwerking\DIR\STA\VERGADERINGEN\AB\2022\02) 29 09 2022\AGENDA AB OZHZ 29 september 2022 vs01 bijgesteld programma vs03.doc

subsidie ten behoeve van de intensivering van het toezicht met ingang van 2023. Met meerdere gemeenten zijn afspraken in de maak over het uitvoeren van controles op kantorenlabel-C. 5.

Toekomstgerichte gebiedsontwikkeling

12.10

Aan de hand van een casus bespreken we de rol van OZHZ bij ruimtelijke ontwikkelingen. OZHZ beschikt over adviseurs met brede expertise op het gebied van onder andere luchtkwaliteit, externe veiligheid, bodem, ecologie en geluid. En denkt graag met de gemeenten mee om deze op juiste wijze en op het juiste moment in te zetten. Dat is nu al belangrijk, en wordt straks met de Omgevingswet nog belangrijker. 6.

Afronding door de voorzitter Meindert Stolk

12.50

Vanaf ongeveer 13.00 is een gezamenlijke lunch en gelegenheid om na te praten. Ook de inleiders zijn daarbij aanwezig.

2

T:\Samenwerking\DIR\STA\VERGADERINGEN\AB\2022\02) 29 09 2022\AGENDA AB OZHZ 29 september 2022 vs01 bijgesteld programma vs03.doc

1 2 2268388_1 brief financiële ontwikkelingen OZHZ vsdef.pdf

Aan de colleges van B&W van de gemeenten in Zuid-Holland Zuid en aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

Uw brief van

Verzenddatum

20 september 2022

Zaaknummer

Z-21-385366

Ons kenmerk

D-22-2268388

Uw kenmerk Reactie op Onderwerp

Financiële ontwikkelingen 2022, 2023 en 2024 Omgevingsdienst Zuid-

Behandeld door

(Gelieve bij correspondentie dit nummer te vermelden)

E. Numan

Holland Zuid

Geacht college, Op 7 juli 2022 stelde het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst (OZHZ) de begroting 2023 vast. Conform de regionale afspraken is de begroting gebaseerd op de loon- en prijsindex uit de Septembercirculaire 2021, respectievelijk 2% en 1,5% (het gewogen gemiddelde over 2023 bedraagt 1,85%). Gelet op recente ontwikkelingen, waaronder de sterk oplopende prijzen en inflatie, geeft de begroting 2023 echter geen reëel beeld meer. Graag informeren wij u met deze brief over de verwachte ontwikkelingen voor de begroting 2023 en eventuele (extra) incidentele bijdragen die deze tot gevolg kunnen hebben. Toelichting 2022 OZHZ verwacht vooralsnog geen exploitatietekort in 2022. Kostenstijgingen kan OZHZ opvangen doordat sprake is van een stijgende omzet vanuit de deelnemers bij een minder stijgende overhead bij OZHZ, inhuurcontracten die op tijd en voor langere tijd zijn aangegaan en een lopende cao tot eind 2022. 2023 Voor 2023 is de situatie anders. OZHZ verwacht een forse prijsontwikkeling door de stijgende kosten en loonontwikkeling vanwege de nieuw af te sluiten cao met ingang van 2023. De op 7 juli jl. vastgestelde begroting 2023 voorziet hier niet in. Het dagelijks bestuur vindt het gewenst dit nu al aan de deelnemers voor te leggen. Gelet op de geldende regionale spelregels doen wij dat in afstemming met de Veiligheidsregio en de Dienst Gezondheid en Jeugd.

Zij zullen de gemeenten zelf informeren. Het Rijk compenseert de gemeenten voor de loon- en prijsontwikkelingen via een verhoging van de uitkering uit het Gemeentefonds. Het dagelijks bestuur hecht er aan om samen met u te kiezen voor een oplossing met zo min mogelijk administratieve lasten, zowel voor gemeenten en provincie als voor OZHZ.

Het dagelijks bestuur vindt het niet wenselijk op dit moment de begroting 2023 aan te passen, bijvoorbeeld door de tarieven en daarmee het budgettair volume te laten stijgen. Onze voorkeur is om de financiële ontwikkelingen en het resultaat goed te blijven monitoren en daar vervolgens naar te handelen. Het algemeen bestuur kan een aangepaste begroting namelijk pas in de loop van 2023 vaststellen. Gevolg is dat OZHZ de jaarprogramma's 2023 van de gemeenten en provincie, waarover nu gesprekken lopen, niet anders dan met grote financiële onzekerheid kan opstellen, dan wel pas na maart 2023 kan opstellen of moet aanpassen. Het geeft ook te veel onduidelijkheid over het volume van de dienstverlening die OZHZ de deelnemers kan leveren en leidt tot extra administratieve lasten. Bij het niet aanpassen van de begroting verwacht OZHZ, op basis van de huidige cijfers in het Centraal Economisch Plan 2022 en de Macro Economische Verkenning 2023 van het Centraal Planbureau, in 2023 een incidenteel exploitatietekort van ongeveer 6,7% (gewogen gemiddelde van de loon- en prijsontwikkeling). Het heeft onze voorkeur dat de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling dit tekort, conform de Wet gemeenschappelijke regelingen, vervolgens aanzuiveren.

Hetzij door een eenmalige bijdrage voor het geheel te doen, hetzij door af te spreken dat het weerstandsvermogen van OZHZ wordt aangesproken en aanvullend een eenmalige bijdrage voor het restant te doen. Dit laatste omdat het weerstandsvermogen naar verwachting onvoldoende zal zijn om het gehele exploitatietekort te dekken. Besluitvorming door het algemeen bestuur in november 2022 over de aanwending van het positieve rekeningresultaat 2021 kan hierin ook nog een rol spelen. Conform de regionale afspraken dienen de deelnemers het weerstandsvermogen vervolgens weer aan te vullen tot het vereiste niveau. OZHZ zal halverwege 2023 bij de deelnemers aangeven hoe groot het verwachte exploitatietekort zal zijn. De deelnemers kunnen hiermee dan rekening houden in hun najaarsbegroting. OZHZ neemt actief maatregelen om het exploitatietekort zoveel mogelijk te beperken. 2024 De structurele effecten van de hogere loon- en prijsontwikkelingen over 2022 en 2023 en de loonen prijsontwikkeling voor 2024 verwerkt OZHZ in de begroting 2024, op basis van de begrotingsrichtlijnen die het algemeen bestuur in november 2022 vaststelt. Contact Voor vragen over de inhoud van deze brief kunt u contact opnemen met de concerncontroller van OZHZ, Richard Schippers. Hij is te bereiken op 078 770 3127 en r.schippers@ozhz.nl. Met vriendelijke groet, Namens het dagelijks bestuur, Mr. R.

Visser Secretaris Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Deze brief is digitaal vastgesteld en is daarom niet ondertekend.

2

1 3 Belegnotitie leden DB en auditcommissie GO en ML.pdf

Agendapunt: 3

Algemeen bestuur OMGEVINGSDIENST Zuid-Holland Zuid Notitie t.b.v. vergadering d.d. 29 september 2022 Onderwerp: Aanwijzen leden DB en auditcommissie afkomstig uit Gorinchem en Molenlanden Gevraagde beslissing: 1. Aanwijzen van de heer J. Lock als lid van het dagelijks bestuur 2. Aanwijzen van de heer M. de Boer als lid van de auditcommissie Toelichting: In de vergadering van het AB van 7 juli jl. was het nog niet mogelijk een besluit te nemen over de aanwijzing van een lid van het AB, afkomstig van Gorinchem en Molenlanden, als lid van het DB en als lid van de auditcommissie. Afgesproken werd het extra AB van 29 september 2022 daarvoor te benutten. Inmiddels zijn de heer J. Lock (Molenlanden en de heer M. de Boer (Gorinchem) door hun colleges aangewezen als lid van het AB. Na onderlinge afstemming is het voorstel om de heer Lock aan te wijzen als lid van het DB en de heer De Boer als lid van de auditcommissie. Ambtelijke voorbereiding: OZHZ heeft de Adviesgroep Eigenaren (AGE) op 31 augustus 2022 over het bovenstaande bijgepraat. Communicatie: Nvt Financiële consequenties: Nvt Verdere procedure: Nvt Genomen besluit: Bijlage(n): -

Steller: E. Numan Datum: 20 september 2022 Bestandsnaam en versie: T:\Samenwerking\DIR\STA\VERGADERINGEN\AB\2022\02) 29 09 2022\Belegnotitie leden DB en auditcommissie GO en ML.doc