rvs Jaarstukken 2023 en concept begroting 2025 ECAL

Raadsvoorstel Voorstel om kennis te nemen van de Jaarstukken 2023 en geen zienswijze in te dienen tav de concept begroting 2025 van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL)

AAN DE RAAD

Samenvatting Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers voert voor de gemeenten twee taken uit. De archieftaak omvat het onderhouden en beheren van de archiefbescheiden van de deelnemende gemeenten met de gemeentelijke archiefdiensten als doelgroep (voorheen bij Regio Achterhoek). De publiekstaak omvat het ontsluiten van archiefbescheiden in de breedste zin van het woord met de inwoners en bezoekers als doelgroep (voorheen bij Regio Achterhoek én bij Staring Instituut). Recentelijk zijn de jaarstukken 2023 en de concept-begroting 2025 van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers ontvangen. Wij stellen u voor: 1. zienswijze in te dienen tegen de concept-begroting 2025 2. kennis te nemen van de jaarstukken 2023 3. het bestuur van het Erfgoedcentrum overeenkomstig berichten. Inleiding Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL) is opgericht op 1 juli 2011 met als belangrijkste doelen: a.

Het overeenkomstig de Archiefwet beheren, toegankelijk maken en beschikbaar stellen van archieven van de 8 Achterhoekse gemeenten, die hun archieven ouder dan 20 (op basis van de Archiefweg 1995) jaar overbrengen naar het Erfgoedcentrum, gevestigd in Doetinchem. Na overbrenging van de archieven zijn deze in principe openbaar en kunnen door belangstellenden in de studiezaal van het Erfgoedcentrum worden ingezien. Een belangrijke taak van het Erfgoedcentrum ligt blij het ontsluiten van archiefmateriaal in de breedste zin van het woord. Hierbij kan gedacht worden aan foto's, geboorteregisters etc. Deze zijn ook te raadplegen op de website.

b.

Het toezicht door de streekarchivaris op het beheer van de niet naar de centrale archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden van de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling.

c.

Het in stand houden en bevorderen van het cultureel erfgoed in het gebied van de Achterhoek en de Liemers in de ruimste zin van het woord.

Pagina 1 van 3

Beschrijving beleidsterrein inclusief toepasselijke regelgeving Archiefwet 1995 en aanvullende regelingen. Inhoudelijke toelichting op het voorstel Jaarrekening 2023

Begroot was positief resultaat van € 38.207, het daadwerkelijke -nadelig- resultaat bedraagt € 30.606. Voorgesteld wordt om het negatieve resultaat ten laste te brengen van de algemene reserve. Per 31-12-2023 bedraagt deze € 75.758, zoals opgenomen in de jaarrekening Voorgesteld wordt de jaarrekening over 2023 voor kennisgeving aan te nemen. Begroting 2025: In 2023 is de meerjarenbegroting 2023-2026 vastgesteld. Deze begroting gaat uit van een bijdrage per strekkende meter van € 143,63. In 2024 is deze 4 jaarlijkse cyclus onderbroken met het indienen van een gewijzigde concept-begroting 2024, waarin een stijging van de bijdrage van Aalten was opgenomen van 13,4 %. . Op basis hiervan is besloten een zienswijze in te dienen tegen de concept-begroting 2025 en 2026, omdat er met name vanwege de ontwikkeling van de energiekosten De meterprijs wordt berekend over het aantal meters papieren archief dat de betreffende gemeente in beheer heeft - c.q. volgens de bepalingen in de Archiefwet zou moeten hebben - bij het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers. De opgave van de omvang van de in de komende periode nog over te dragen archieven is desgevraagd door de gemeenten zelf gedaan .

In de concept begroting 2024 is deze meterprijs vastgesteld op €162,875 , deze stijgt naar € 167,75 De concept-begroting 2025 gaat uit van een stijging met 3%: van € 179.383,385 naar € 184.752, 596 = € 5.413,881. De begroting laat een begroot positief resultaat zien van € 27.440. De post personeelskosten stijgt met 3%, conform CAO Voorgesteld wordt om in te stemmen met de concept-begroting en geen zienswijze in te dienen.

Alternatieve beleidskeuzes N.v.t. Financiële consequenties De financiële consequenties worden verwerkt in de begroting 2025 Participatie en Communicatie N.v.t.

Pagina 2 van 3

Vervolgstappen inclusief tijdspad Bijlagen -

Concept-raadsbesluit

Aalten, 07-05-2024

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalten,

drs. A.J.M. Gildhuis secretaris/algemeen directeur

Pagina 3 van 3

mr. A.B. Stapelkamp burgemeester