Agendabundel
Tekst van het document
Bundel - 2b.Commissie Maatschappij en Bestuur oordeelsvormend van 29 juni 2023 0.1 1 2 3 4 5
6
7
8
9
Afsprakenlijst oordeelsvormende commissie Maatschappij en Bestuur van 29 juni 2023 AFSPRAKENLIJST Oordeelsvormende Commissie Maatschappij en Bestuur 29-06-2023.pdf Opening door de voorzitter van de Commissie Maatschappij en Bestuur, de heer D. van Willegen Vaststellen van de agenda Agenda Oordeelsvormende commissie M&B 29-06-2023.doc Actieve informatie uit het college Mededelingen uit de fracties Werkwijze verbonden partijen Doel van dit voorstel is om te bepalen of er draagvlak is voor de voorgestelde nieuwe werkwijze om meer grip te krijgen op de Verbonden Partijen en gemeenschappelijke regelingen is een nieuwe werkwijze. Vergaderorde: 1.Portefeuillehouder gelegenheid geven tot kort advies aan commissie met name over adviescommissie Veiligheidsregio; 2.Reacties fracties op bespreekstuk en drie voorgelegde vragen; 3.Fracties gaan in gesprek om tot consensus te komen over voorgestelde werkwijze. Bespreekstuk werkwijze Verbonden Partijen.pdf 1e Bestuursrapportage 2023 gemeente Aalsmeer Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte Doel van dit voorstel is om de raad te informeren over financiële afwijkingen in de uitvoering van de Programmabegroting 2023 en de Programmabegroting 2023 bij te stellen op deze afwijkingen. Vergaderorde: 1.Inventarisatie vragen aan portefeuillehouder en beantwoording; 2.Gelegenheid aankondigen moties en amendementen.
Voorgesteld wordt dit onderwerp te agenderen voor de raadsvergadering van 6 juli 2023. 20230523 B&W besluit inzake 1e bestuursrapportage 2023 gemeente Aalsmeer.pdf Raadsvoorstel 1e bestuursrapportage 2023 Aalsmeer.docx Eerste bestuursrapportage 2023 Aalsmeer def 230523.pdf 20230620 MEMO 28 beantwoording vragen fractie Absoluut Aalsmeer inzake 1e Burap Jaarrekening 2022 Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte Doel van dit voorstel is dat het college verantwoording aflegt over de realisatie van de door de raad vastgestelde beleidsvoornemens voor het jaar 2022 en hoeveel geld dit gekost heeft. Vergaderorde: 1.Inventarisatie vragen aan portefeuillehouder en beantwoording; 2.Gelegenheid aankondigen moties en amendementen. Voorgesteld wordt dit onderwerp te agenderen voor de raadsvergadering van 6 juli 2023. 20230523 B&W besluit inzake Jaarstukken 2022 gemeente Aalsmeer.pdf Raadsvoorstel jaarstukken 2022 Aalsmeer 230523.docx 20230627 Jaarstukken 2022 Aalsmeer def 230523.pdf ALS_Jaarrekening_1oogopslag_2023_v7.pdf 20230608 Getekend advies auditcommissie over de jaarrekening 2022.pdf 20230612 Accountantsverslag 2022 Aalsmeer 12-06.pdf 20230620 MEMO 29 beantwoording vragen fractie Absoluut Aalsmeer inzake Jaarrekening 2022.pdf Meicirculaire 2023 Portefeuillehouder: G.E.
Oude Kotte Doel van het voorstel is om inzicht te geven in de ontwikkeling van de budgetten die de gemeente van de Rijksoverheid ontvangt in 2023 t/m 2027 en de begroting 2023 en het meerjarenvooruitzicht 2024-2027 op aan te passen. Vergaderorde: 1e termijn: Gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder; 2e termijn: fracties mogen hun voorlopige mening geven over het voorstel en met elkaar in gesprek gaan over wat van belang is om in te kunnen stemmen met het voorstel. 20230620 B&W besluit inzake meicirculaire 2023.pdf Raadsvoorstel meicirculaire 2023 2006.docx Meicirculaire+gemeentefonds+2023+versie+8+juni.pdf Jaarstukken 2022 en Begroting 2024 GR OGZ Amstelland Aalsmeer
10
11 12 13
Portefeuillehouder: W. Kikkert Het doel van de GR OGZ is het beschermen en bevorderen van de gezondheid van de bevolking of specifieke groepen daarbinnen, het voorkomen en tijdig opsporen van ziekten onder de bevolking en het bevorderen van de openbare gezondheidszorg. In de jaarstukken 2022 is opgenomen in hoeverre de geplande werkzaamheden in 2022 zijn uitgevoerd en in de Begroting 2024 wat de geplande werkzaamheden voor het komend jaar zijn. Hierbij bestaat de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen . Vergaderorde: 1e termijn: Gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder; 2e termijn: fracties mogen hun voorlopige mening geven over het voorstel en met elkaar in gesprek gaan over wat van belang is om in te kunnen stemmen met het voorstel. Voorgesteld wordt dit onderwerp te agenderen voor de raadsvergadering van 13 juli 2023. 20230601 Memo 25 Governance Verbonden partijen.pdf 20230523 B&W besluit inzake Jaarstukken 2022 en Begroting 2024 GR OGZ Concept Raadsvoorstel Jaarstukken 2022 en begroting 2024 GR OGZ Amstelland Bijlage 1 - Jaarstukken 2022 GR OGZ Amstelland.docx Bijlage 2 Accountantsverklaring GR Amstelland.pdf Bijlage 3 - Ontwerp Begroting 2024 inclusief actualisatie 2023 GR OGZ Amstelland.docx 20230620 MEMO 31 Beantwoording vragen GR OGZ Amstelland uit commissie M&B 15 juni 2023.pdf Luchtvaartzaken Dit is een terugkerend agendapunt.
Het doel van dit agendapunt is dat fracties of de portefeuillehouder Schiphol onderwerpen oordeelsvormend ter bespreking kunnen aandragen op het gebied van Schiphol en overlast van het vliegverkeer.<br> Actuele onderwerpen ter bespreking 48 uur vooraf aanmelden bij de griffie. Reguliere voorstellen ter besluitvorming worden afzonderlijk via de agendacommissie geagendeerd. Regionale samenwerking Vragenkwartier Sluiting
AFSPRAKENLIJST OORDEELSVORMENDE COMMISSIE MAATSCHAPPIJ EN BESTUUR D.D. 29 JUNI 2023 OORDEELSVORMENDE COMMISSIE M&B Aanwezig: Voorzitter: de heer D. van Willegen Griffier: de heer T. Kunis Leden: AA : de dames C. van Hilst-Dekker en de heer W.T.J.M. Koster CDA : de dames M. van Diemen, T. van der Meer en A.M. Harte-Fokker en de heren M.P. Buskermolen, P.F. van den Nouland, D. van Willegen, G.J.H. Winkels en B.P. Adema VVD : de dames M. Vleghaar, E.S.I. Mijwaart en C.A.M. Simon-van Oosterhout en de heren J.G.E. Bouwmeester, D.G. van der Zwaag en E.P. Abbenhuës D66 : mevrouw M.J. Geisler en de heren S.J.R. de Vries en J. van der Tol GroenLinks : de dames P. Lakerveld en J.I. Koopmann PvdA : de heren J.H. Buisma en F.A. Nisters FlorAalsmeer : mevrouw J. Keessen Portefeuillehouders: de heren G.E. Oude Kotte, L.B. Kabout, W. Kikkert en S.A.S. Spaargaren
Tijd 20.00
Agenda punt 1.
Onderwerp
Afspraak
Opening door de voorzitter, de heer D. van Willegen Griffier: T. Kunis
De heer Koster (Absoluut Aalsmeer) deelt mede dat twee leden van zijn fractie afwezig zijn wegens persoonlijke gezondheidsredenen.
20.15
20.20
2.
Vaststelling van de agenda
Conform vastgesteld
3.
Actieve informatie uit het college
Er is geen actieve informatie uit het college.
4.
Mededelingen vanuit de fracties
Er zijn geen mededelingen vanuit de fracties
5.
Werkwijze verbonden partijen
De commissieleden wordt het volgende gevraagd:
Toezeggingen: Mevrouw Van der Meer geeft aan dat op pagina 4 van de werkwijze een omissie staat; het is niet de bedoeling dat er één maar twee vertegenwoordigers per fractie zijn. De heer S. de Vries vult nog aan dat wat hem betreft er sprake moet zijn van minimaal twee vertegenwoordigers per fractie.
1. Bent u het eens met de voorgestelde werkwijze? 2. Bent u het eens met de voorgestelde prioritering? 3. Steunt u de wens van de gemeenteraad van Amsterdam om een gemeenschappelijke adviescommissie voor de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland in te stellen? De commissie gaat akkoord met alle drie de voorgelegde besluitpunten.
20.50
6.
1e Bestuursrapportage 2023 Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
Door naar de raadsvergadering van 0607-2023 als behandelstuk
Toezeggingen: De vraag van de fractie FlorAalsmeer inzake onderhoudskosten Waterfront, welke niet door de ESA worden verricht, wordt nog schriftelijk beantwoord. 21.00
7.
Jaarstukken 2022 Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
Door naar de raadsvergadering van 0607-2023 als behandelstuk
Toezeggingen: -
Het door de heer Koster aangedragen voorstel om alle P&C documenten te laten voorzien van een technisch advies
vanuit de auditcommissie wordt besproken in de auditcommissie. 21.05
8.
Meicirculaire 2023 Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
Door naar de raadsvergadering van 0607-2023 als behandelstuk
Toezeggingen: 21.10
9.
Jaarstukken 2022 en Begroting 2024 Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland (GR OGZ) Portefeuillehouder: W. Kikkert
Door naar de raadsvergadering van 1307-2023 als akkoordstuk
Toezeggingen: 21.10
10.
Luchtvaartzaken
Er zijn geen onderwerpen aangemeld
21.12
11.
Regionale samenwerking
De heer De Vries deelt mee dat de commissie Verbonden Partijen komende dinsdag voor de eerste maal bij elkaar komt.
21.13
12.
Vragenkwartier
Er zijn geen vragen voor het vragenkwartier
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.15 uur.
AGENDA VOOR DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE MAATSCHAPPIJ EN BESTUUR op donderdag 29 juni 2023, 20.15 uur OORDEELSVORMEND Doel van oordeelsvormende bespreking is dat de raadsfracties de voor- en nadelen van het voorgestelde raadsbesluit hebben verkend en afgewogen en dat het inzichtelijk is voor de commissie aan welke voorwaarden het besluit moet voldoen voor een fractie om hier mee in te kunnen stemmen.
Tijd 20.00
Agenda Onderwerp punt 1. Opening door de voorzitter van de Commissie Maatschappij en Bestuur, de heer D. van Willegen Griffier: T. Kunis
20.02
2.
Vaststelling van de agenda
3.
Actieve informatie uit het college
4.
Mededelingen uit de fracties
5.
Werkwijze Verbonden Partijen Doel van dit voorstel is om te bepalen of er draagvlak is voor de voorgestelde nieuwe werkwijze om meer grip te krijgen op de Verbonden Partijen en gemeenschappelijke regelingen is een nieuwe werkwijze.
20.05
Vergaderorde: 1.Portefeuillehouder gelegenheid geven tot kort advies aan commissie met name over adviescommissie Veiligheidsregio; 2.Reacties fracties op bespreekstuk en drie voorgelegde vragen; 3.Fracties gaan in gesprek om tot consensus te komen over voorgestelde werkwijze. 20.35
6.
1e Bestuursrapportage 2023 Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte Doel van dit voorstel is om de raad te informeren over financiële afwijkingen in de uitvoering van de Programmabegroting 2023 en de Programmabegroting 2023 bij te stellen op deze afwijkingen. Vergaderorde: 1.Inventarisatie vragen aan portefeuillehouder en beantwoording; 2.Gelegenheid aankondigen moties en amendementen. Voorgesteld wordt dit onderwerp te agenderen voor de raadsvergadering van 6 juli 2023.
20.55
7.
Jaarstukken 2022 Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte Doel van dit voorstel is dat het college verantwoording aflegt over de realisatie
van de door de raad vastgestelde beleidsvoornemens voor het jaar 2022 en hoeveel geld dit gekost heeft. Vergaderorde: 1.Inventarisatie vragen aan portefeuillehouder en beantwoording; 2.Gelegenheid aankondigen moties en amendementen. Voorgesteld wordt dit onderwerp te agenderen voor de raadsvergadering van 6 juli 2023. 21.15
8.
Meicirculaire 2023 Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte Doel van het voorstel is om inzicht te geven in de ontwikkeling van de budgetten die de gemeente van de Rijksoverheid ontvangt in 2023 t/m 2027 en de begroting 2023 en het meerjarenvooruitzicht 2024-2027 op aan te passen. Vergaderorde: 1e termijn: Gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder; 2e termijn: fracties mogen hun voorlopige mening geven over het voorstel en met elkaar in gesprek gaan over wat van belang is om in te kunnen stemmen met het voorstel.
21.40
9.
Jaarstukken 2022 en Begroting 2024 Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland (GR OGZ) Portefeuillehouder: W. Kikkert Het doel van de GR OGZ is het beschermen en bevorderen van de gezondheid van de bevolking of specifieke groepen daarbinnen, het voorkomen en tijdig opsporen van ziekten onder de bevolking en het bevorderen van de openbare gezondheidszorg. In de jaarstukken 2022 is opgenomen in hoeverre de geplande werkzaamheden in 2022 zijn uitgevoerd en in de Begroting 2024 wat de geplande werkzaamheden voor het komend jaar zijn. Hierbij bestaat de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen . Vergaderorde: 1e termijn: Gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder; 2e termijn: fracties mogen hun voorlopige mening geven over het voorstel en met elkaar in gesprek gaan over wat van belang is om in te kunnen stemmen met het voorstel. Voorgesteld wordt dit onderwerp te agenderen voor de raadsvergadering van 13 juli 2023.
22.00
10.
Luchtvaartzaken Dit is een terugkerend agendapunt. Het doel van dit agendapunt is dat fracties of de portefeuillehouder Schiphol onderwerpen oordeelsvormend ter bespreking kunnen aandragen op het gebied van Schiphol en overlast van het vliegverkeer. Actuele onderwerpen ter bespreking 48 uur vooraf aanmelden bij de griffie. Reguliere voorstellen ter besluitvorming worden afzonderlijk via de agendacommissie geagendeerd.
22.15
11.
Regionale samenwerking
22.30
12.
Vragenkwartier
22.45
13.
Sluiting
Agendering onderwerp ‘Bespreekstuk werkwijze verbonden partijen’ Datum: Agendacommissie: 30 mei 2023 Agendering ten behoeve van de oordeelsvormende commissie Maatschappij en Bestuur 29 juni 2023 Onderwerp: Bespreekstuk werkwijze verbonden partijen Doel van het agenderen: De rekenkamer heeft in 2022 een onderzoek gedaan naar de verbonden partijen en regionale samenwerkingen. De conclusie van dat onderzoek was dat de raad van Aalsmeer door betere sturing meer grip kan krijgen op de verbonden partijen en regionale samenwerkingen. Om invulling te geven aan de aanbevelingen van de rekenkamer, is dit bespreekstuk opgesteld. In dit stuk wordt een werkwijze voorgesteld om meer grip te krijgen op verbonden partijen, op basis van de prioriteit die de raad hieraan verbindt. Het doel van het agenderen is dat de commissie Maatschappij en Bestuur van gedachten kan wisselen en een oordeel kan vormen over de voorgestelde werkwijze. Ook wordt de commissie gevraagd om te reageren op de voorgestelde eerste prioritering van de verbonden partijen.
Over welke zaken dienen de fracties zich in de commissie uit te spreken? De commissie wordt gevraagd om van gedachten te wisselen en zich uit te spreken over de volgende vragen: • Bent u het eens met de voorgestelde werkwijze? • Bent u het eens met de voorgestelde prioritering? • Steunt u de wens van de gemeenteraad van Amsterdam om een gemeenschappelijke adviescommissie voor de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland in te stellen? Welke stukken dienen er bij dit onderwerp meegezonden te worden aan de commissie? Het bespreekstuk over de voorgestelde werkwijze ten aanzien van verbonden partijen is bijgevoegd in dit document. Indieners Dit agendaverzoek en bespreekstuk worden ingediend door de raadsleden die Aalsmeer momenteel vertegenwoordigen in regionale samenwerkingen. Dit zijn de leden R.P. Fransen (GroenLinks), W.T.J.M. Koster (Absoluut Aalsmeer), T. van der Meer (CDA) en S.J.R. de Vries (D66).
B espr eekstuk Aan Commissie Maatschappij en Bestuur Afkomstig R.P. Fransen, W.T.J.M. Koster, T. van der Meer en S.J.R. de Vries. van Datum 30 mei 2023 Afschrift aan Betreft
Meer grip op verbonden partijen en regionale samenwerkingen Inleiding De rekenkamer heeft in 2022 een onderzoek gedaan naar de verbonden partijen en regionale samenwerkingen. De conclusie van dat onderzoek was dat de raad van Aalsmeer door betere sturing meer grip kan krijgen op de verbonden partijen en regionale samenwerkingen. Raadsleden voelen vaak afstand tot verbonden partijen terwijl ze die wel moeten controleren. Door de opzet van een verbonden partij of regionale samenwerking staat de raad een stap verder van het bestuur af. Dat geeft het risico dat de raad het zicht en de interesse hierop verliest. De gemeenteraad van Aalsmeer heeft op 15 december 2022 de volgende aanbevelingen van de rekenkamer om meer grip te krijgen op verbonden partijen overgenomen: Aanbevelingen Rekenkamer (samengevat)1: 1. Prioriteer welke verbonden partijen meer aandacht behoeven 2. Leg contact met raadsleden van andere gemeenten in de verbonden partij 3. Vraag het college om de Nota Verbonden partijen te actualiseren 4. Agendeer jaarstukken van partijen en vraag het college om een beknopte raadsbrief 5. Benut de zienswijze De raadsleden die betrokken zijn bij een verbonden partij of regionale samenwerking doen in dit bespreekstuk een voorstel om invulling te geven aan de aanbevelingen van de rekenkamer.
Dit voorstel is in het voorjaar van 2023 tot stand gekomen met ondersteuning van de griffie. In dit bespreekstuk staan twee elementen centraal: • Voorstel prioritering verbonden partijen. De rekenkamer doet de aanbeveling om de verbonden partijen te prioriteren. In dit bespreekstuk wordt een prioritering voorgesteld. Hiermee wordt invulling gegeven aan aanbeveling 1. • Voorstel werkwijze. Op basis van deze prioritering wordt een nieuwe werkwijze voorgesteld op basis van de prioriteit van een verbonden partij. De werkwijze gaat in op de omgang met informatie, de zienswijze en werkbezoeken aan en presentaties van de verbonden partijen. Hiermee wordt invulling gegeven aan aanbeveling 4 en 5. Voorgestelde prioritering van verbonden partijen De voorgestelde prioritering van verbonden partijen en samenwerkingsverbanden is gebaseerd op de volgende aspecten: financieel risico/belang, politiek-bestuurlijk belang en maatschappelijk belang. Op basis hiervan zijn de verbonden partijen ingedeeld in de categorieën: hoog, normaal en laag. De prioritering wordt jaarlijks door het woordvoerdersoverleg herzien op basis van actuele ontwikkelingen en voorgelegd aan de raad. De onderstaande prioritering geeft dus richting gedurende het komende jaar waarin zal worden geëxperimenteerd met deze werkwijze.
De Metropoolregio Amsterdam (MRA), het Amstelland-Meerlanden Overleg (AM) en de Vervoerregio Amsterdam krijgen een bijzonder hoge prioriteit vanwege hun grote belang op de drie voorgenoemde criteria. De centrumregeling Ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen is in
1
De volledige aanbevelingen zijn opgenomen in bijlage 1.
eerste instantie niet opgenomen in deze werkwijze, omdat deze samenwerking al dikwijls bij de raad onder de aandacht is. De commissie wordt uiteraard uitgenodigd mee te denken over dit punt. Naam verbonden partij
Prioriteit
1
Vervoerregio Amsterdam
Bijzonder hoog
2
Amstelland - Meerlanden Overleg
Bijzonder hoog
3
Metropoolregio Amsterdam
Bijzonder hoog
4
Veiligheidsregio Amsterdam - Amstelland
Hoog
5
AM-match
Hoog
6
Exploitatie Sportaccommodaties Aalsmeer
Hoog
7
Green Park Aalsmeer gebiedsontwikkeling
Hoog
8
Greenport Aalsmeer
Normaal
9
De Meerlanden Holding
Normaal
10 Openbare gezondheidszorg Amstelland
Normaal
11 GGD Amsterdam - Amstelland
Normaal
12 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Normaal
13 Samenwerking belastingen Amstelland Meerlanden
Laag
14 BNG Bank
Laag
15 Stedin Groep (Netwerkbedrijf)
Laag
Werkwijze bij de geprioriteerde verbonden partijen Om op basis van de voorgestelde prioritering verdere invulling te geven aan aanbeveling 4 en 5 van de rekenkamer, wordt hieronder een werkwijze voorgesteld. Daarbij wordt per prioriteit ingegaan op de omgang met informatie van de verbonden partijen, de zienswijze en de manier waarop de verbonden partij in beeld komt bij de raad door middel van werkbezoeken of presentaties. Verbonden partij met (bijzonder) hoge prioriteit: Woordvoerdersoverleg • Er wordt een overleg gehouden tussen de woordvoerders verbonden partijen (maximaal twee personen per fractie), de betrokken portefeuillehouder(s) en ambtelijke ondersteuning. Doel van dit overleg is enerzijds dat de woordvoerders een toelichting ontvangen van de portefeuillehouder (en ambtelijke organisatie) over de ontwikkelingen bij de verbonden partij, al dan niet naar aanleiding van (verwachte) stukken of bijeenkomsten. Anderzijds geven de woordvoerders accenten mee aan de portefeuillehouder voor hun inbreng in de verbonden partij en voor het opstellen van de zienswijze. • Het woordvoerdersoverleg vindt vier keer per jaar plaats. De planning is afhankelijk van relevante bijeenkomsten en stukken van verbonden partijen. De ontwikkelingen bij verbonden partijen met bijzonder hoge prioriteit zijn daarbij leidend.
Omgang met informatie • De griffie stuurt proactief aan op het tijdig en volledig aanleveren van de informatie die de raad hoort te ontvangen van de verbonden partij. • De ambtelijke organisatie/de griffie maakt voor het woordvoerdersoverleg een compact overzicht van de belangrijkste aandachtspunten uit de toegestuurde informatie. Zienswijze • De raad stelt altijd een zienswijze vast indien de verbonden partij daar de gelegenheid toe geeft. • De zienswijze wordt geagendeerd voor behandeling in commissie en raad. Werkbezoeken/presentaties • Per partij wordt bepaald of de raad een werkbezoek brengt of dat de verbonden partij wordt uitgenodigd voor een presentatie in de beeldvormende commissie. • De volgende bestaande uitgangspunten blijven gehandhaafd: o Exploitatie Sportaccomodaties Aalsmeer en Green Park Aalsmeer brengen de raad in de auditcommissie op de hoogte van relevante ontwikkelingen. o Er staat reeds een werkbezoek aan de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland gepland. Verbonden partij met normale prioriteit Omgang met informatie • De griffie checkt op tijdige en volledige beschikbaarheid van de stukken na ontvangst. • De griffie heeft contact met de behandelend ambtenaar over de toegezonden informatie en stelt een compact advies op voor het woordvoerdersoverleg: wel of niet bespreken. Zienswijze • De raad stelt een zienswijze vast met een raadsvoorstel.
Werkbezoeken/presentaties • De raad brengt een bezoek aan de verbonden partij of nodigt deze uit voor een presentatie in de beeldvormende commissie indien hier aanleiding toe is. Verbonden partij met lage prioriteit Omgang met informatie • Het college informeert de raad langs de gebruikelijke weg. Zienswijze • De raad stelt geen zienswijze vast. Werkbezoeken/presentaties • De raad brengt in principe geen werkbezoek aan de verbonden partij en de verbonden partij wordt niet uitgenodigd voor een presentatie, tenzij er aanleiding voor is. Te maken afspraken met het college Om de voorgestelde werkwijze te kunnen implementeren, dient een aantal afspraken gemaakt te worden met het college: • Zoals eerder beschreven wordt er een overleg gehouden tussen de woordvoerders verbonden partijen (één per fractie), de betrokken portefeuillehouder(s) en ambtelijke ondersteuning over verbonden partijen met (bijzonder) hoge prioriteit. • Ongeacht de prioriteit van de verbonden partij die de raad heeft gegeven stuurt de gemeente altijd een reactie als er stukken ontbreken of niet tijdig zijn aangeleverd. • Het college bereidt voor iedere verbonden partij met (bijzonder) hoge of normale prioriteit een zienswijze voor en legt deze met een amendeerbaar raadsvoorstel voor aan de raad.
• Collegeleden die vertegenwoordigd zijn in een verbonden partij of regionale samenwerking geven een terugkoppeling in de eerstvolgende commissie als zij nieuws hebben over een verbonden partij.
•
De Wet gemeenschappelijke regelingen schrijft voor dat gemeenteraden zienswijzen kunnen indienen bij het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling. De gemeente Aalsmeer neemt echter ook deel aan een aantal private verbonden partijen, waarvoor geen wettelijke mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen bestaat. Daarom moet de raad afspraken maken met het college over het indienen van zienswijzen bij private verbonden partijen met een (bijzonder) hoge of normale prioriteit.
Het college werkt momenteel aan het actualiseren van de Nota Verbonden Partijen. Daarmee wordt invulling gegeven aan aanbeveling 3 van de rekenkamer. Ambtelijk is reeds afstemming geweest om deze voorgestelde werkwijze mee te nemen in de geactualiseerde Nota Verbonden Partijen. Aandachtspunten De raadsleden die actief zijn in verbonden partijen of regionale samenwerkingen geven de volgende aandachtspunten en werkafspraken mee: • In iBabs worden in de map Regionale Overleggen de verslagen van de vergaderingen van de AM, MRA en VRA geplaatst. • Nieuwe concessies voor het Openbaar Vervoer/vervoerregio verdienen extra aandacht. Dit moet goed worden voorbereid, eventueel in de commissie: strikte eisen, uitsluiting exclusiviteit en lokaal/gemeentelijk OV over de gemeentegrenzen (en provinciegrenzen). • Wat regionale overleggen betreft dienen speerpunten/pijnpunten/doelstellingen te worden vastgesteld die in regionaal verband voor Aalsmeer spelen, die uitgedragen dienen te worden in de regio. • Werkbezoeken dienen zodanig te worden voorbereid dat de raad de gewenste informatie ophaalt. Vervolg Het voorgestelde woordvoerdersoverleg heeft aanvankelijk geen formele status. Indien hier gaandeweg noodzaak toe is, worden de daarvoor benodigde stappen gezet.
Nadat in Aalsmeer een passende werkwijze is gevonden, kan de grip op verbonden partijen verder worden versterkt door samenwerking op dit vlak met andere gemeenten te zoeken. Daarmee kan, op langere termijn, ook invulling worden gegeven aan aanbeveling 5 van de rekenkamer. Ontwikkelingen gemeenschappelijke adviescommissie Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland Naast deze uitwerking van de aanbevelingen van de rekenkamer speelt een andere relevante ontwikkeling op het gebied van verbonden partijen. De wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen van 1 juli 2022 maakt het mogelijk om een gemeenschappelijke adviescommissie voor gemeenschappelijke regelingen in te stellen. Op 5 april 2023 heeft de gemeenteraad van Amsterdam een motie aangenomen waarin de wens wordt uitgesproken om een gemeenschappelijke adviescommissie voor de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland in te stellen. De directe aanleiding hiervoor is de belangrijke rol van de Veiligheidsregio bij crises. De brief van de gemeenteraad van Amsterdam is toegevoegd als bijlage. Deze gemeenschappelijke adviescommissie bestaat uit raadsleden van de deelnemende gemeenten. De adviescommissie kan het bestuur van de Veiligheidsregio (bestaande uit de burgemeesters) adviseren wat betreft voorgenomen besluiten en beleid.
Daarnaast kan de adviescommissie de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten adviseren door bijvoorbeeld een gezamenlijke zienswijze voor te bereiden. Een gemeenschappelijke adviescommissie kan niet zelfstandig besluiten nemen en heeft géén raadsbevoegdheden. Er is dus nadrukkelijk geen sprake van delegatie van bevoegdheden van de raad aan de gemeenschappelijke adviescommissie. Uiteindelijk blijven de raden zelf beslissingsbevoegd over in te dienen zienswijzen. De commissie heeft geen formele rol in het besluitvormingsproces,
maar heeft alleen een adviserende rol naar het bestuur van de gemeenschappelijke regeling en naar de raden. De Wet gemeenschappelijke regelingen maakt het overigens niet mogelijk om één gemeenschappelijke adviescommissie voor meerdere samenwerkingsverbanden in te stellen. Om een gemeenschappelijke adviescommissie in te stellen moeten de gemeenteraden van alle deelnemende gemeenten hiertoe een verzoek indienen bij het bestuur van de Veiligheidsregio. Gelet op de voorgestelde werkwijze voor verbonden partijen en het politieke, financiële en maatschappelijke belang van de Veiligheidsregio, kan een gemeenschappelijke adviescommissie een waardevolle toevoeging zijn om meer grip te krijgen op dit samenwerkingsverband. De commissie kan functioneren als vooruitgeschoven post van de deelnemende gemeenteraden. Zo kan de commissie de Veiligheidsregio van dichtbij volgen en bijdragen aan betrokkenheid van de gemeenteraad. Uiteraard is het van belang dat goed wordt overwogen welke (tijds)investering de gemeenschappelijke adviescommissie vraagt aan de gemeenteraad. De Veiligheidsregio zal hier zelf nog een advies over uitbrengen. Voorgesteld wordt om de wens van de gemeenteraad van Amsterdam te ondersteunen en de verdere uitwerking welwillend tegemoet te zien. Indien de raad deze wens steunt, zal dit bekrachtigd moeten worden met een motie.
Deze zou in de raadsvergadering van 13 juli kunnen worden behandeld. Indien er in de gemeenteraad van Aalsmeer geen behoefte is aan een gemeenschappelijke adviescommissie voor de Veiligheidsregio, kan ervoor worden gekozen om alsnog het voorstel van de gemeenteraad van Amsterdam te steunen, maar zelf (nog) geen raadsleden af te vaardigen. Een gemeenteraad is namelijk niet verplicht om raadsleden af te vaardigen. Op deze manier wordt voorkomen dat de wensen van de andere gemeenteraden worden geblokkeerd. De commissie wordt gevraagd of zij de wens van de gemeenteraad om een gemeenschappelijke adviescommissie voor de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland in te stellen ondersteunt. Reflectievragen commissie Resumerend wordt de commissie gevraagd om van gedachten te wisselen en zich uit te spreken over de volgende vragen: • • •
Bent u het eens met de voorgestelde werkwijze? Bent u het eens met de voorgestelde prioritering? Steunt u de wens van de gemeenteraad van Amsterdam om een gemeenschappelijke adviescommissie voor de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland in te stellen?
Bijlage 1 Aanbevelingen Rekenkamer Aalsmeer in het ‘Rapport van het onderzoek naar verbonden partijen in
Aalsmeer’, p. 2, 2 november 2022.
RAADSVOORSTEL
Raadsvoorstel nr
Datum B&W-besluit
Portefeuillehouder
23 mei 2023
Afdeling
Financiën, mr. G.E. Oude Kotte
Kernorganisatie
Behandelend ambtenaar (voor technische vragen) Voor de vergadering van raad d.d.
6 juli 2023
I. Harmsen 0297-387575 inge.harmsen@aalsmeer.nl
Behandelen in de raadscommissie Maatschappij en bestuur op 15 en 29 juni 2023
Onderwerp
1e Bestuursrapportage 2023 Aalsmeer Gevraagd besluit
1. 2.
3.
4.
De 1e bestuursrapportage 2023 vast te stellen; De begroting 2023 te wijzigen conform het overzicht van lasten en baten met mutaties per programma, hoofdstuk 3.4 Mutaties op programmaniveau, inclusief de voorgestelde mutaties op de reserves en voorzieningen 2023 conform hoofdstuk 3.3 Reserves en voorzieningen; De volgende technische ,budgetneutrale mutaties structureel te wijzigen: a. 0,22 VTE procesregisseur en 0,14 VTE gedragswetenschapper (verschuiving van taakveld binnen programma 1). b. Transformatiebudget Sociaal Domein (overheveling naar KOA) c. Preventieve Zorg en ondersteuning (verschuiving van taakveld binnen programma 1) d. Onderwijsachterstandenbeleid (bijstelling op basis van voorlopige beschikking 2023 van lasten en baten) e. Wet kwaliteitsborging bouw (verschuiving van de stelpost in programma 8 naar programma 5) De investeringskredieten 2023 beschikbaar te laten stellen conform hoofdstuk 3.2 Investeringen.
WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN Wat willen we bereiken (effectindicatoren)
Met de 1e bestuursrapportage 2023 wordt de raad geïnformeerd over afwijkingen in lopende jaar 2023 en wordt de programmabegroting 2023 bijgesteld. Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)
De 1e bestuursrapportage 2023 is opgesteld vanuit de volgende (vastgestelde) beleidskaders: • Financiële verordening Aalsmeer 2017 ex. artikel 212; • Financiële verordening 2023 gemeente Aalsmeer (gemeenteraad 8 juni.2023) ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN Programma (speerpunt)
De 1e bestuursrapportage 2023 heeft betrekking op alle programma's van de programmabegroting. Aanleiding
In artikel 6 van de Financiële verordening 2017 van de gemeente Aalsmeer is bepaald dat het college de raad informeert door middel van een tussentijdse rapportage over de voortgang van de uitvoering van de begroting van de gemeente van het lopende boekjaar en dat de rapportage een prognose geeft van de verwachte einduitkomst van het jaar.
[.docx] F105/ICT
Pagina
2 van 6
In de nog niet vastgestelde Financiële verordening 2023 gemeente Aalsmeer zijn aan dit artikel de volgende bepalingen toegevoegd. De tussentijdse rapportages bevatten in ieder geval: 1. afwijkingen tussen de raming en realisatie van de investeringskredieten. 2. de dienstverleningsbijdrage en limitatieve lijst. 3. voor zover relevant: inzicht in voorgestelde budgetoverhevelingen en het verloop van het meerjarenplan buitenruimte. 4. de voortgang van actiepunten uit de programmabegroting respectievelijk het college uitvoeringsprogramma (CUP). 5. risicoparagraaf. 6. voortgang onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid. Vooruitlopend op de vaststelling van de Financiële verordening is aan deze zoveel als mogelijk invulling gegeven. Argumenten
De wijzigingen op de programmabegroting 2023 moeten door de raad worden vastgesteld, zodat de uitgaven 2023 rechtmatig kunnen plaatsvinden. Onderdeel van de 1e bestuursrapportage is het investeringsplan. Over aanpassingen uit het investeringsplan 2023 vindt besluitvorming plaats in deze bestuursrapportage. De structurele effecten van de mutaties uit deze bestuursrapportage zijn, met uitzondering van een vijftal technische en budgetneutrale mutaties, ter informatie. De verwerking van de overige structurele mutaties vindt plaats in de Kadernota 2024. Een toelichtend memo hoe deze twee documenten in relatie tot elkaar moeten worden gelezen is als bijlage bij deze documenten toegevoegd. De vijf technische structurele budgetneutrale mutaties zijn: a. 0,22 VTE procesregisseur en 0,14 VTE gedragswetenschapper (verschuiving van taakveld binnen programma 1). b. Transformatiebudget Sociaal Domein (overheveling naar KOA, zie programma 1 en 8) c. Preventieve Zorg en ondersteuning (verschuiving van taakveld binnen programma 1) d. Onderwijsachterstandenbeleid (bijstelling op basis van voorlopige beschikking 2023 van lasten en baten) e. Wet kwaliteitsborging bouw (verschuiving van de stelpost in programma 8 naar programma 5) Ook wordt in deze bestuursrapportage een aantal mutaties op bestemmingsreserves voorgesteld. Het is de bevoegdheid van de raad om hierover een besluit te nemen.
Kanttekeningen
De 1e bestuursrapportage 2023 is met name financieel van aard. In de Financiële verordening 2023 is opgenomen dat de bestuursrapportage ook een toelichting bevat op afwijkingen in de uitvoering van beleid. Deze rapportage is nu nog geen onderdeel van de bestuursrapportage. In de 2e bestuursrapportage wordt hieraan nader invulling gegeven. Tegelijk met deze 1e bestuursrapportage 2023 ontvangt u, naast de Kadernota 2024, de Meerjarenprognose Grondexploitaties en het Meerjarenplan Buitenruimte. Deze zijn om die reden nu geen onderdeel van deze 1e bestuursrapportage. Financiën
Het financieel perspectief 2023 uit de 1e bestuursrapportage 2023 is als volgt (bedragen * € 1.000): Verloop begrotingssaldo (bedrag x € 1.000)
Saldo programmabegroting 2023 (incl. meicirculaire 2022)
2023
2024
2025
2026
-
-
-
-
Pagina
3 van 6
Raadsbesluiten na vaststellen van begroting
-887
Structurele mutaties uit 2e Bestuursrapportage 2022
-601
-625
-552
-651
56
56
56
56
Overige nagekomen begrotingsmutaties 2023 Saldo begroting 2023 voor 1e Bestuursrapportage 2023
-1.432
-569
-496
-595
Mutaties 1e Bestuursrapportage 2023
1.449
-1.363
-673
-656
Saldo na 1e Bestuursrapportage 2023
17
-1.932
-1.169
-1.251
(een -/- teken is een nadeel)
Het saldo van de 1e bestuursrapportage bedraagt € 17.000 positief. Op de belangrijkste mutaties uit deze 1e bestuursrapportage wordt hieronder ingegaan: Raadsbesluiten na vaststellen van de begroting 2023 Dit betreft • Raadsbesluit d.d. 03-11-2022, Uitwerking CUP 2022-2026, jaarschijf 2023. De uitwerking heeft een negatief effect van € 1.291.000 in 2023. U heeft ingestemd met een onttrekking aan de algemene reserve ter grootte van dit bedrag. In 2024 en 2025 vindt aanvulling van de algemene reserve plaats conform datzelfde besluit. • Raadsbesluit aanpassing bouwleges d.d. 15 december 2022, met een positief effect van € 404.300 in 2023. Structurele mutaties uit de 2e bestuursrapportage 2022 Onderstaande effecten zijn eerder met de raad gecommuniceerd waarbij is gemeld dat financiële verwerking plaatsvindt in de 1e bestuursrapportage 2023/ Kadernota 2024 • Effecten septembercirculaire 2022: de septembercirculaire heeft een negatief effect van € 36.000 in 2023. U bent over de uitkomsten van de septembercirculaire eerder met een raadsbrief geïnformeerd. • Aanvullende dienstverleningsbijdrage/limitatieve lijst Amstelveen 2e bestuursrapportage 2022: dit leidt tot een negatief effect van € 881.000 in 2023, € 940.500 in 2024, € 868.000 in 2025 en € 848.000 in 2026. Het complete overzicht dienstverleningsbijdrage/ limitatieve lijst is opgenomen als bijlage in deze bestuursrapportage.
• Overige structurele effecten uit de 2e bestuursrapportage 2022 sorteren in totaal een positief effect van jaarlijks € 315.800 van 2023 t/m 2025 en € 197.200 in 2026. Overige nagekomen begrotingsmutaties 2023 De verlaging van de dienstverleningsbijdrage op basis van de Opdrachtbrief 2023 (andere wijze van bezetting van de receptie Aalsmeer en het Aalsmeerse aandeel voor het sluiten van het Klantcontact Centrum Amstelveen op de vrijdagmiddag), leidt tot een structureel voordeel van € 55.500. Mutaties 1e bestuursrapportage 2023 Mutaties 1e Bestuursrapportage 2023 Omschrijving
Lasten
Baten
Saldo
Mutaties Meerjarenraming 2024
2025
2026
2027
01 Sociaal domein
913
-
-913
-1.128
-1.084
-1.084
-1.115
02 Onderwijs en ontplooiing
307
134
-173
-148
-122
-122
-122
03 Economie en duurzaamheid
60
-62
-122
-62
-62
-62
-62
04 Openbare ruimte
569
929
360
-741
-239
-223
-176
1.570
2.428
858
-378
15
15
32
05 Ruimtelijke ontwikkeling
Pagina
Mutaties 1e Bestuursrapportage 2023 Omschrijving
Lasten
Baten
4 van 6
Mutaties Meerjarenraming
Saldo
2024
2025
2026
2027 -112
06 Bestuur, bevolking en veiligheid
208
91
-117
-90
-90
-90
07 Overhead
782
-
-782
-29
34
34
52
08 Algemene dekkingsmiddelen
-1.118
1.515
2.633
954
875
876
906
Mutatie saldo voor bestemming
3.291
5.035
1.744
-1.622
-673
-656
-597
01 Sociaal Domein
-
69
69
34
-
-
-
02 Onderwijs en ontplooiing
-
-
-
-
-
-
-
03 Economie en duurzaamheid
-
-
-
-
-
-
-
04 Openbare ruimte
-
-139
-139
-
-
-
-
05 Ruimtelijke ontwikkeling
-
-
-
-
-
-
-
06 Bestuur, bevolking en veiligheid
-
-
-
-
-
-
-
07 Overhead
-
-
-
-
-
-
-
08 Algemene dekkingsmiddelen
-
-225
-225
225
-
-
-
Reservemutaties
-
-295
-295
259
-
-
-
3.291
4.740
1.449
-1.363
-673
-656
-597
Mutatie saldo na bestemming
(een -/- teken in de kolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten, een -/- teken in de kolom Saldo betekent een nadeel)
Programma 1 Sociaal Domein (€ 0,91 miljoen nadelig) Dit betreft met name de (structurele) claims voor WMO begeleiding (€ 375.000), WMO hulpmiddelen (€ 180.000) en éénmalige energietoeslag (€ 210.000). De eerste twee claims zijn structureel en zijn ook opgenomen in de Kadernota 2024. Het betreft zowel de toename als gevolg van de indexatie als de autonome ontwikkeling van het cliëntenbestand. De claims voor indexatie worden gedekt uit de stelpost loon-prijs (zie programma 8 Algemene dekkingsmiddelen). Op de jeugdhulp blijft € 254.000 over. Programma 2 Onderwijs en ontplooiing (€ 0,18 miljoen nadelig) Dit betreft met name de structurele claim voor hogere kosten leerlingenvervoer van € 120.000. Hiervan is € 87.000 indexatie welke toename van de kosten wordt gedekt uit de stelpost loon-prijs (zie programma 8 Algemene dekkingsmiddelen). Programma 3 Economie en duurzaamheid (€ 0,12 miljoen nadelig) Dit betreft met name een verschuiving van de opbrengsten grondbank Kudelstaart naar programma 5. Verder zijn in de 1e bestuursrapportage de aanvullende claims naar aanleiding van de follow up CUP 2022-2026 (haalbaarheidsonderzoek buurtcentrum Hornmeer, betaalbaarheid vestigingscentrum gezondheidscentrum en de herfasering van het budget Deltaplan, in totaal € 110.000) opgenomen.
Tot slot zijn de ook de opbrengsten forensenbelasting op basis van de realisatie van afgelopen jaren bijgesteld (€ 38.000 voordelig). Programma 4 Openbare ruimte (€ 0,36 miljoen voordelig) Tijdens de bespreking van het college uitvoeringsprogramma 2022-2026 is geconstateerd dat een gedeelte van het daarin opgenomen bedrag voor de vergroening van de Aalsmeerderweg, Kudelstaartseweg en Zwarteweg kan komen te vervallen (€ 150.000). Om uitvoering te kunnen geven aan de wens van de raad en een extra impuls te kunnen geven aan projecten op het gebied van groen en verkeer hebben wij in de resultaatbestemming 2022 in plaats hiervan voorgesteld € 1,3 miljoen te reserveren. Daarnaast is een gedeelte van het herstelplan knelpunten openbare ruimte/ groen doorgeschoven naar 2024 (€ 200.000).
Pagina
5 van 6
De bijdrage 2023 voor de Omgevingsdienst is daarnaast lager (€ 140.000). Uit de actualisatie van het college uitvoeringsprogramma volgt dat de daarin opgenomen capaciteit voor duurzaamheid (€ 130.000) is komen te vervallen, vanwege de subsidieregeling Klimaat en Energiegelden die in april door het Rijk beschikbaar is gesteld voor de uitvoering van het Klimaatakkoord. Programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling (€ 0,86 miljoen voordelig) Dit betreft met name de bijstelling van de leges omgevingsvergunningen. Daarnaast zijn kosten opgenomen voor de instandhouding van Fort Kudelstaart. In dit programma zijn daarnaast de structurele verhoging van de kosten opgenomen van het dagelijks onderhoud van het gemeentelijk vastgoed. Daarbij wordt opgemerkt dat de meerjarige onderhoudskosten voor Bloemenlust nog niet volledig in beeld zijn. Programma 6 Bestuur, bevolking en veiligheid (€ 0,12 miljoen nadelig) Dit betreft met name de verhoging van de accountantskosten en de tijdelijke inhuur op de griffie. Programma 7 Overhead (€ 0,78 miljoen nadelig) Begin 2023 is een nieuwe CAO afgesloten. Dit heeft effect op de dienstverleningsbijdrage aan Amstelveen en de salarisbudgetten van de kernorganisatie Aalsmeer. Dekking vindt plaats uit de stelpost loon-prijsindexatie binnen Programma 8 Algemene dekkingsmiddelen.
Programma 8 Algemene dekkingsmiddelen (€ 2,6 miljoen voordelig) Vooruitlopend op de meicirculaire 2023 is rekening houdend met de toezegging van het Rijk voor extra prijscompensatie (€ 0,6 miljoen voordelig) en het voordelig effect van de correctie van de verdeelmaatstaven volgend uit de raadsbrief over de decembercirculaire (€ 0,5 miljoen voordelig). Als gevolg van het faillissement van FloriWorld is de belangrijkste pijler onder de vermakelijkheidsretributie vervallen (€ 0,4 miljoen nadelig). Eerder is op een aantal programma’s toegelicht dat onderdeel van de intensivering de loon- en prijscompensatie betreft. De vrijval van stelpost ter dekking van deze lasten uit de stelpost is onderdeel van programma 8 Algemene dekkingsmiddelen (€ 1,2 miljoen voordelig). Ook is bij het opstellen van de 1e bestuursrapportage 2023 vastgesteld dat de OZB opbrengsten (niet) woningen € 0,8 miljoen te laag in de begroting zijn opgenomen. Deels betreft het een correctie van de primitieve begroting (€ 0,5 miljoen), deels is dit het gevolg van een hogere WOZ-waarde dan bij het vaststellen van het tarief werd aangenomen. De bijstelling van de dividendopbrengsten (€ 0,1 miljoen nadelig, o.a. door de verkoop van de aandelen Stedin) is eveneens in deze 1e bestuursrapportage 2023 opgenomen.
Reserves In deze 1e bestuursrapportage is voorgesteld om kosten te dekken uit de reserve Sociaal Domein, de onttrekking aan de bestemmingsreserve duurzaamheid terug te draaien en daarnaast een tweetal posten uit het college uitvoeringsprogramma door te schuiven naar 2024 via de bestemmingsreserve Veilig te stellen budgetten. Dat ziet u hier terug. Communicatie
Er wordt geen persbericht opgesteld. Procedure
Na de raadsvergadering van 6 juli sturen wij de 1e bestuursrapportage 2023 ter informatie aan Gedeputeerde Staten. Bijlagen
1e bestuursrapportage 2023 gemeente Aalsmeer
Pagina
De secretaris,
De voorzitter,
drs. Sj. Vellenga
mr. G.E. Oude Kotte
6 van 6
BEHANDELING RAAD Wijziging/aanvullingen na behandeling raadscommissie
Het voorstel aan de raad is
Aanvaarde amendementen / moties
Ongewijzigd aanvaard Gewijzigd aanvaard Verworpen
RAADSBESLUIT Besluit
1. 2.
3.
4.
De 1e bestuursrapportage 2023 vast te stellen; De begroting 2023 te wijzigen conform het overzicht van lasten en baten met mutaties per programma, hoofdstuk 3.4 Mutaties op programmaniveau, inclusief de voorgestelde mutaties op de reserves en voorzieningen 2023 conform hoofdstuk 3.3 Reserves en voorzieningen; De volgende technische, budgetneutrale, mutaties structureel te wijzigen: a. 0,22 VTE procesregisseur en 0,14 VTE gedragswetenschapper (verschuiving van taakveld binnen programma 1). b. Transformatiebudget Sociaal Domein (overheveling naar KOA) c. Preventieve Zorg en ondersteuning (verschuiving van taakveld binnen programma 1) d. Onderwijsachterstandenbeleid (bijstelling op basis van voorlopige beschikking 2023 van lasten en baten) e. Wet kwaliteitsborging bouw (verschuiving van de stelpost in programma 8 naar programma 5) De investeringskredieten 2023 beschikbaar te laten stellen conform hoofdstuk 3.2 Investeringen.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 6 juli 2023. De griffier,
De voorzitter,
O. van Kolck
mr. G.E. Oude Kotte
1e Bestuursrapportage 2023
Gemeente Aalsmeer
Inhoudsopgave Algemeen........................................................................................................................................................ 3 Inleiding .......................................................................................................................................................... 4 Leeswijzer....................................................................................................................................................... 7 1. Resultaat..................................................................................................................................................... 8 2. Programma's ............................................................................................................................................ 12 2.1 Sociaal domein ................................................................................................................................... 13 2.2 Onderwijs en ontplooiing .................................................................................................................... 20 2.3 Economie en duurzaamheid...............................................................................................................
23 2.4 Openbare ruimte ................................................................................................................................ 25 2.5 Ruimtelijke ontwikkeling ..................................................................................................................... 29 2.6 Bestuur, bevolking en veiligheid ......................................................................................................... 34 2.7 Overhead............................................................................................................................................ 36 2.8 Algemene dekkingsmiddelen ............................................................................................................. 38 3. Financiën .................................................................................................................................................. 43 3.1 Risico's ............................................................................................................................................... 44 3.2. Investeringen ..................................................................................................................................... 45 3.3 Reserves en voorzieningen ................................................................................................................
47 3.4 Mutaties op programmaniveau ........................................................................................................... 48 4. Bijlagen ..................................................................................................................................................... 49 4.1 Dienstverleningsbijdrage en limitatieve lijst ........................................................................................ 50
1e bestuursrapportage 2023
2
Gemeente Aalsmeer
Algemeen
1e bestuursrapportage 2023
3
Gemeente Aalsmeer
Inleiding De 1e bestuursrapportage 2023 maakt deel uit van de P&C-cyclus van de gemeente Aalsmeer. De bestuursrapportage bevat per programma de bijstellingen die voortkomen uit de uitvoering van de programmabegroting 2023, gaat in op de begrotingsuitvoering over de eerste drie maanden van dit jaar en is met name financieel van aard. In de bestuursrapportage geven we inzicht in het voortgangsjaar 2023 en de structurele gevolgen van de mutaties die hun oorsprong vinden in 2023. Deze ontwikkelingen en de mutaties als gevolg van ontwikkelingen vanaf 2024 zijn onderdeel van de Kadernota 2024 die u tegelijk met deze 1e bestuursrapportage heeft ontvangen. Een toelichtend memo hoe u deze twee documenten in relatie tot elkaar moet lezen is als bijlage bij de documenten toegevoegd. In onderstaande tabel ziet u het verloop van het saldo van de begroting in 2023, vanaf de primitieve begroting 2023 tot en met het saldo van de begroting na verwerking van de mutaties van deze bestuursrapportage.
Verloop begrotingssaldo (bedrag x € 1.000)
2023
2024
2025
2026
-
-
-
-
-651
Saldo programmabegroting 2023 (incl. meicirculaire 2022) Raadsbesluiten na vaststellen van begroting
-887
Structurele mutaties uit 2e Bestuursrapportage 2022
-601
-625
-552
56
56
56
56
Saldo begroting 2023 voor 1e Bestuursrapportage 2023
-1.432
-569
-496
-595
Mutaties 1e Bestuursrapportage 2023
1.449
-1.363
-673
-656
Saldo na 1e Bestuursrapportage 2023
17
-1.932
-1.169
-1.251
Overige nagekomen begrotingsmutaties 2023
(een -/- teken is een nadeel)
Bovenstaand saldo en de in deze rapportage opgenomen programmaoverzichten zijn exclusief het effect uit de actualisaties van het ‘Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2023-2026' en die van de Meerjaren Prognose Grondexploitaties. De begrotingswijzigingen van beide actualisaties worden in het raadsvoorstel van de betreffende documenten toegelicht en in de 2e bestuursrapportage 2023 nader in beeld gebracht. Het te verwachten resultaat over 2023 is na deze bestuursrapportage is € 17.000 positief. De volgende ontwikkelingen zijn van invloed op het meerjarige verloop van het begrotingssaldo: Raadsbesluiten na vaststellen van programmabegroting 2023: •
•
Raadsbesluit d.d. 03-11-2022, Uitwerking CUP 2022-2026, jaarschijf 2023. De uitwerking heeft een negatief effect van € 1.291.000 in 2023. U heeft ingestemd met een onttrekking aan de algemene reserve ter grootte van dit bedrag. In 2024 en 2025 vindt aanvulling van de algemene reserve plaats conform datzelfde besluit. Raadsbesluit aanpassing bouwleges d.d. 15 december 2022, met een positief effect van € 404.300 in 2023.
1e bestuursrapportage 2023
4
Gemeente Aalsmeer
Structurele mutaties uit de 2e bestuursrapportage 2022 •
Effecten septembercirculaire 2022: de septembercirculaire heeft een negatief effect van € 36.000 in 2023. U bent over de uitkomsten van de septembercirculaire eerder met een raadsbrief geïnformeerd.
•
Aanvullende dienstverleningsbijdrage/limitatieve lijst Amstelveen 2e bestuursrapportage 2022: dit leidt tot een negatief effect van € 881.000 in 2023, € 940.500 in 2024, € 868.000 in 2025 en € 848.000 in 2026. Het complete overzicht dienstverleningsbijdrage/ limitatieve lijst is opgenomen als bijlage in
•
deze bestuursrapportage. Overige structurele effecten uit de 2e bestuursrapportage 2022 sorteren in totaal een positief effect van jaarlijks € 315.800 van 2023 t/m 2025 en € 197.200 in 2026.
Overige nagekomen begrotingsmutaties 2023 De verlaging van de dienstverleningsbijdrage op basis van de Opdrachtbrief 2023 (andere wijze van bezetting van de receptie Aalsmeer en het Aalsmeerse aandeel voor het sluiten van het Klantcontact Centrum Amstelveen op de vrijdagmiddag), leidt tot een structureel voordeel van € 55.500. Mutaties 1e bestuursrapportage 2023 Het saldo van de mutaties uit deze bestuursrapportage is € 1,4 miljoen positief. Dit wordt met name veroorzaakt door een voorschot op de prijscompensatie die we van het Rijk ontvangen in de meicirculaire 2023 en hogere inkomsten leges omgevingsvergunningen. Een toelichting op hoofdlijnen vindt u in hoofdstuk 1 Resultaat. De individuele mutaties zijn toegelicht in hoofdstuk 2 Programma's.
Voortgang actiepunten uit de programmabegroting 2023 en het college-uitvoeringsprogramma 20222026 In de Financiële verordening 2023 gemeente Aalsmeer d.d. 8 juni 2023 is in artikel 6 lid 2j aangegeven dat wij, als onderdeel van de 1e en 2e bestuursrapportage, tussentijds ingaan op de 'Voortgang actiepunten uit de programmabegroting 2023 en het college-uitvoeringsprogramma 2022 - 2026'. Deze rapportage is in ontwikkeling. Het streven is deze in de 2e bestuursrapportage 2023 op te nemen. Door middel van deze rapportage willen wij u tussentijds informeren over de voortgang die wij op de in de programmabegroting opgenomen doelstellingen effectueren.
Voortgang onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid Het 1e kwartaal van 2023 hebben we het risicomanagementbeleid tegen het licht gehouden. Doel hiervan is geweest om de risico’s beter in kaart te krijgen, zicht te krijgen op de kans en de impact die een risico heeft en vervolgens e.e.a. vast te leggen in een risicomanagementsysteem. Dit is een dynamisch systeem waarbij we periodiek de risico’s tegen het licht houden en aanpassen waar nodig. Dit stelt Aalsmeer in staat om scherp aan de wind een koers uit te zetten voor beleid. Ook stelt dit ons in staat om een goede inschatting te maken van het benodigde weerstandsvermogen om de mogelijke risico’s af te dekken. Het resultaat daarvan vindt u terug in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing van de jaarstukken 2022. De voorgaande jaren zijn door bureau Tien onderzoeken uitgevoerd naar de ESA. Uit die rapporten is naar voren gekomen dat de wijze waarop Aalsmeer invulling geeft aan sportstimulering en beheer van
1e bestuursrapportage 2023
5
Gemeente Aalsmeer
sportaccommodaties een juist is maar wel dat een versterking diende plaats te vinden. Ook is hieruit naar voren gekomen dat deze versterking gevonden moet worden in de uitbreiding van de portefeuille waarover ESA het beheer voert. Om dit goed te doen is ook noodzakelijk dat zowel de gemeente als de ESA goed zicht heeft op hoe bepaalde activiteiten van de ESA worden gesubsidieerd. Wij zijn hier verder mee aan de gang gegaan om een goed beeld te krijgen op de samenstelling van de subsidie gegeven taken bij de ESA. Zaken waaraan wij in het eerste vier maanden verder aandacht hebben besteed is de actualisatie van de Financiële verordening en aanverwante beleidsnota’s (raad 8 juni), het uitvoeren van een kwaliteitsslag op onze P&C documenten en het inzetten van verdere aanscherping van onze toezichthoudende rol richting onze verbonden partijen wat uiteindelijk moet landen in een nieuwe nota verbonden partijen.
1e bestuursrapportage 2023
6
Gemeente Aalsmeer
Leeswijzer In hoofdstuk 1 Resultaat 1e bestuursrapportage wordt een overzicht getoond van de mutaties per programma, inclusief een meerjarig beeld. Tevens wordt weergegeven welk deel van het saldo structureel van aard is. In hoofdstuk 2 Toelichtingen op de afwijkingen per programma wordt u geïnformeerd over de voortgang per programma en per taakveld over de eerste drie maanden van 2023. De naamgeving van de taakvelden in de programma’s volgt het landelijke Iv3-voorschrift. Dit is een standaard naamgeving die niet altijd direct past bij de werkzaamheden die in Aalsmeer uitgevoerd worden. Daar waar dit van toepassing is, staat dit expliciet bij het betreffende taakveld toegelicht. Op 20 april 2017 is de Financiële verordening Aalsmeer 2017 vastgesteld. Conform deze verordening worden afwijkingen op geraamde baten en lasten van bestuurlijke taakvelden en gevoteerde investeringskredieten groter dan € 40.000 toegelicht. Ook lagere financiële afwijkingen en inhoudelijke afwijkingen die bestuurlijk relevant zijn, worden toegelicht. De overige afwijkingen kleiner dan € 40.000 zijn in een restpost opgenomen en worden niet nader toegelicht, evenals technische wijzigingen (verschuivingen in baten of lasten binnen een taakveld). Op 8 juni 2023 stelt de gemeenteraad de geactualiseerde Financiële verordening 2023 gemeente Aalsmeer vast.
Vooruitlopend daarop is op de daarin genoemde onderdelen in deze 1e bestuursrapportage alvast ingegaan. Wijzigingen groter dan € 40.000 die geen invloed hebben op het saldo (voor bestemming) van een programma worden apart toegelicht. Het betreft budgettair neutrale wijzigingen die de omvang van de lasten en de baten per programma beïnvloeden of die een verschuiving van baten of lasten tussen bestuurlijke taakvelden binnen een programma veroorzaken. De tabellen met financiële afwijkingen dienen als volgt gelezen te worden: • Een min teken in de kolom lasten betekent een verlaging van de lasten; • •
Een min teken in de kolom baten betekent een verlaging van de baten; Een min teken in de kolom saldo betekent een nadelig resultaat.
In hoofdstuk 3 worden de risico’s benoemd, waarvoor nog geen raming bekend is. Voorts worden de mutaties in investeringskredieten in beeld gebracht. Verder toont hoofdstuk 3 per programma het verloop van de begroting vóór wijziging, de mutaties van deze bestuursrapportage en de begroting na wijziging, zowel in saldo vóór bestemming, de voorgestelde reservemutaties als het saldo na bestemming. Als bijlage zijn de overzichten opbouw dienstverleningsbijdrage en limitatieve lijst opgenomen.
1e bestuursrapportage 2023
7
Gemeente Aalsmeer
1. Resultaat
1e bestuursrapportage 2023
8
Gemeente Aalsmeer
Resultaat op hoofdlijnen Het resultaat van de 1e bestuursrapportage 2023 is € 17.000 voordelig (na bestemming). Het resultaat voor bestemming (voor reservemutaties) bedraagt € 312.000 voordelig. In onderstaand overzicht is per programma het resultaat van alle wijzigingen in de 1e bestuursrapportage opgenomen, zowel voor bestemming als de reservemutaties per programma. Tevens is het meerjarig beeld van de programma- en reservemutaties uit deze rapportage zichtbaar gemaakt. Mutaties 1e Bestuursrapportage 2023 Omschrijving (bedragen * € 1.000)
Lasten
Baten
Mutaties Meerjarenraming
Saldo
2024
2025
2026
2027
01 Sociaal domein
913
-
-913
-1.128
-1.084
-1.084
-1.115
02 Onderwijs en ontplooiing
307
134
-173
-148
-122
-122
-122
03 Economie en duurzaamheid
60
-62
-122
-62
-62
-62
-62
04 Openbare ruimte
569
929
360
-741
-239
-223
-176
05 Ruimtelijke ontwikkeling
1.570
2.428
858
-378
15
15
32
06 Bestuur, bevolking en veiligheid
208
91
-117
-90
-90
-90
-112
07 Overhead
782
-
-782
-29
34
34
52
08 Algemene dekkingsmiddelen
-1.118
1.515
2.633
954
875
876
906
Mutatie saldo voor bestemming
3.291
5.035
1.744
-1.622
-673
-656
-597
01 Sociaal Domein
-
69
69
34
-
-
-
02 Onderwijs en ontplooiing
-
-
-
-
-
-
-
03 Economie en duurzaamheid
-
-
-
-
-
-
-
04 Openbare ruimte
-
-139
-139
-
-
-
-
05 Ruimtelijke ontwikkeling
-
-
-
-
-
-
-
06 Bestuur, bevolking en veiligheid
-
-
-
-
-
-
-
07 Overhead
-
-
-
-
-
-
-
08 Algemene dekkingsmiddelen
-
-225
-225
225
-
-
-
Reservemutaties
-
-295
-295
259
-
-
-
3.291
4.740
1.449
-1.363
-673
-656
-597
Mutatie saldo na bestemming
(een -/- teken in de kolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten, een -/- teken in de kolom Saldo betekent een nadeel)
De oorzaken van het voordelige resultaat worden nader uitgewerkt in de toelichtingen op de afwijkingen per programma. Hieronder zijn per programma de belangrijkste redenen op hoofdlijnen toegelicht: Programma 1 Sociaal Domein (€ 0,91 miljoen nadelig) Dit betreft met name de (structurele) claims voor WMO begeleiding (€ 375.000), WMO hulpmiddelen (€ 180.000) en éénmalige energietoeslag (€ 210.000). De eerste twee claims zijn structureel en zijn ook opgenomen in de Kadernota 2024. Het betreft zowel de toename als gevolg van de indexatie als de autonome ontwikkeling van het cliëntenbestand. De claims voor indexatie worden gedekt uit de stelpost loon-prijs (zie programma 8 Algemene dekkingsmiddelen). Op de jeugdhulp blijft € 254.000 over.
1e bestuursrapportage 2023
9
Gemeente Aalsmeer
Programma 2 Onderwijs en ontplooiing (€ 0,18 miljoen nadelig) Dit betreft met name de structurele claim voor hogere kosten leerlingenvervoer van € 120.000. Hiervan is € 87.000 indexatie welke toename van de kosten wordt gedekt uit de stelpost loon-prijs (zie programma 8 Algemene dekkingsmiddelen). Programma 3 Economie en duurzaamheid (€ 0,12 miljoen nadelig) Dit betreft met name een verschuiving van de opbrengsten grondbank Kudelstaart naar programma 5. Verder zijn in de 1e bestuursrapportage de aanvullende claims naar aanleiding van de follow up CUP 2022-2026 (haalbaarheidsonderzoek buurtcentrum Hornmeer, betaalbaarheid vestigingscentrum gezondheidscentrum en de herfasering van het budget Deltaplan, in totaal € 110.000) opgenomen. Tot slot zijn de ook de opbrengsten forensenbelasting op basis van de realisatie van afgelopen jaren bijgesteld (€ 38.000 voordelig). Programma 4 Openbare ruimte (€ 0,36 miljoen voordelig) Tijdens de bespreking van het college uitvoeringsprogramma 2022-2026 is geconstateerd dat een gedeelte van het daarin opgenomen bedrag voor de vergroening van de Aalsmeerderweg, Kudelstaartseweg en Zwarteweg kan komen te vervallen (€ 150.000).