Agendabundel
Tekst van het document
Bundel - 3.Raad (besluitvormend) van 4 juli 2024 0.1 0.2 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1
3 3.0
3.1
4
5
Vastgesteld verslag raadsvergadering 4 juli 2024 20240704 Vastgesteld verslag raadsvergadering Besluitenlijst van de raadsvergadering van 4 juli 2024 BESLUITENLIJST Besluitvormende RAAD 04-07-2024 Opening door de voorzitter, de heer G.E. Oude Kotte Vaststelling van de agenda Agenda Raad 04-07-2024 Actieve informatie uit het college Mededelingen vanuit de fracties AANWIJZING Aanwijzing raadsadviseur/plaatsvervangend griffier Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte Het doel van dit voorstel is het borgen van de continuïteit van de ondersteuning van de gemeenteraad door de griffie. 20240704 Getekend rbsl benoeming plv. griffier RV benoeming plaatsvervangend griffier BESPREEKSTUKKEN De agendapunten R-3, R-4 en R-6 worden integraal behandeld De spreekvolgorde is bij deze integrale behandeling: CDA, VVD, Absoluut Aalsmeer, D66, GL, PvdA, FlorAalsmeer Indicatie van het programma: 14.10 uur Eerste termijn van de raad met Algemene Beschouwingen met integraal indienen van moties/amendementen (10 minuten spreektijd per fractie) 15.20 uur Schorsing 15.35 uur Eerste termijn reactie door het college 16.15 uur Schorsing 16.30 uur Tweede termijn van de raad 17.05 uur Tweede termijn van het college 17.25 uur Besluitvorming R-3, R-4, R-5 en R-6 1e Bestuursrapportage 2024 Portefeuillehouder: S.A.S.
Spaargaren Uit de Commissie Maatschappij en Bestuur van 6 juni 2024 en 20 juni 2024 Met de 1e bestuursrapportage wordt de raad geïnformeerd over afwijkingen in de uitvoering van de Programmabegroting 2024. Tevens wordt voorgesteld de Programmabegroting 2024 bij te stellen. Raadsvoorstel 1e bestuursrapportage 2024 v2105 20240704 Getekend Raadsbesluit 1e bestuursrapportage 2024 1e bestuursrapportage 2024 Aalsmeer definitief Kadernota 2025 Portefeuillehouder: S.A.S. Spaargaren Uit de Commissie Maatschappij en Bestuur van 6 juni 2024 en 20 juni 2024 Met de Kadernota 2025 geeft de gemeenteraad de financiële kaders mee aan het college voor het opstellen van de Programmabegroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2027. 20240521 Getekend raadsvoorstel Kadernota 2025 definitief 20240704 Getekend Raadsbesluit Kadernota 2025 Kadernota 2025 gemeente Aalsmeer definitief 20240618 Motie VVD ligplaatsenplan vaartuigen AA Motie 100% (003) gewijzigd AA Motie Centrumvisie Kudelstaart gewijzigd AA Motie Intrekken verhoging OZB gewijzigd Jaarstukken 2023 Gemeente Aalsmeer Portefeuillehouder: S.A.S. Spaargaren Uit de Commissie Maatschappij en Bestuur van 6 juni 2024 en 20 juni 2024 Met de jaarstukken legt het college verantwoording af over de realisatie van de door de raad vastgestelde beleidsvoornemens voor het jaar 2023.
De raad wordt met de jaarstukken geïnformeerd over het financiële resultaat van de Programmabegroting 2023. 20240530 Getekend raadsvoorstel jaarstukken 2023 gemeente Aalsmeer 20240704 Getekend Raadsbesluit jaarstukken 2023 gemeente Aalsmeer Jaarstukken 2023 Aalsmeer - definitief
6
7
8 8.1
9
Advies auditcommissie over Jaarrekening 2023 Controleverklaring Jaarrekening 2023 Gemeente Aalsmeer Meicirculaire 2024 Portefeuillehouder: S.A.S. Spaargaren Doel van het voorstel is om inzicht te geven in de ontwikkeling van de budgetten die de gemeente van de Rijksoverheid ontvangt in 2024 t/m 2028 en de begroting 2024 en het meerjarenvooruitzicht 2025-2028 op aan te passen. 20240618 Getekend Raadsvoorstel meicirculaire 2024 20240704 Getekend Raadsbesluit meicirculaire 2024 Meicirculaire+gemeentefonds+2024 Meerjarenprojectenplan (MPP) Buitenruimte Aalsmeer 2024-2027 Portefeuillehouder: S.A.S. Spaargaren Uit de Commissie Ruimte van 4 juni 2024 en 18 juni 2024 Spreekvolgorde: AA – VVD – FlorAalsmeer - GL – PvdA – D66 - CDA Het doel van het MPP is om de kwaliteit van de openbare ruimte planmatig op orde te houden en te verbeteren. Daarnaast moet dekking worden verkregen voor de uitvoering van werken in 2023 en 2024 om dit te bereiken en wordt een doorkijk gegeven naar de projecten in de jaren 2025 en 2026. 20240521 Getekend raadsvoorstel MPP Buitenruimte Aalsmeer 2024-2027 MPP Buitenruimte Aalsmeer 2024-2027 - Raadsbesluit MPP Buitenruimte Aalsmeer 2024-2027 - Bijlage 2 - Indicatieve planning MPP Buitenruimte Aalsmeer 2024-2027 - Bijlage 3 - Tekstuele toelichting AKKOORDSTUK Actualisatie grondexploitaties per 1-1-2024 Portefeuillehouder: L.B.
Kabout Uit de Commissie Ruimte van 4 juni 2024 en 18 juni 2024 Een grondexploitatie is het uitvoeringsprogramma van een ruimtelijk plan en bevat de financiële kaders voor de uitvoering. De gemeenteraad dient jaarlijks deze financiële kaders opnieuw vast te stellen of te herzien. Met dit voorstel wordt de raad ook geïnformeerd over de belangrijkste ontwikkelingen bij lopende grondexploitaties en private ontwikkelingen. In het kader van de afhandeling van toezeggingen door de portefeuillehouder in de commissie Ruimte van 4 juni 2024, zijn de volgende stukken aangepast. Het betreffen de volgende gewijzigde stukken: Raadsvoorstel ‘Actualisatie Grondexploitaties per 1-1-2024’ Bijlagen 1,2,4 en 5. De wijzigingen in het raadsvoorstel en de bijlagen hebben geen financieel inhoudelijke gevolgen. Toelichting op correctie optelling in Bijlage 1. In Bijlage 1 is een correctie doorgevoerd in de totaaloptelling van de Afgesloten projecten (onderste regel “Totaal afgesloten” onder Actualisatie grondexploitaties 1-1-2024). De afgesloten facilitaire projecten waren per abuis dubbel opgeteld. Het betreft voor de duidelijkheid geen systeemfout, maar een menselijke fout. De wijziging heeft geen financieel inhoudelijke gevolgen voor het raadsvoorstel en -besluit.
Toelichting wijziging projectnaam in Bijlagen 1, 2 en 5 en Raadsvoorstel De projectnaam “Hornmeer Ophelialaan Thijsselaan/Hoeksteen” is in het Raadsvoorstel en Bijlagen 1, 2 en 5 vervangen door de projectnaam “Ophelialaan/Thijsselaan (De Hoeksteen)”. Toelichting wijziging projectnaam in Bijlage 4. Een deel van de tekst was hier weggevallen. In plaats van “Hornmeer Ophelialaan Thijsselaan/Hoeksteen” stond er nu alleen: “Hornmeer Ophelialaan”. De tekst “Hornmeer Ophelialaan” is in Bijlage 4 vervangen door de (nieuwe) projectnaam: “Ophelialaan/Thijsselaan (De Hoeksteen)”. Het raadsbesluit en Bijlage 3 zijn niet gewijzigd. 20240607 Raadsvoorstel Actualisatie grondexploitaties per 1-1-2024 aangepast 20240704 Getekend Raadsbesluit Actualisatie grondexploitaties per 1-1-2024 20240607 Bijlage 1. Actualisatie grondexploitaties per 1-1-2024 202400607 Bijlage 2. Fasering winst- en resultaatnemingen Bijlage 3. Overzicht van de voorzieningen voor grondexploitaties 20240607 Bijlage 4. Voorbereidingskrediet 20240607 Bijlage 5. Afdracht bovenwijkse voorzieningen Sluiting gepland om 18.30 uur
CONCEPT BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING D.D. 4 JULI 2024 Aanwezig: Voorzitter: de heer G.E. Oude Kotte Plv. Griffier : de heer O.F. Matheijsen Leden: AA : de dames G. Holtrop en D.M. Prent Bouten CDA : de dames M. van Diemen-Kreeft en de heren M.P. Buskermolen, P.F. van den Nouland, D. van Willegen en G.J.H. Winkels VVD : de dames E.S.I. Mijwaart en M. Vleghaar en de heren J.G.E. Bouwmeester en D.G. van der Zwaag D66 : Mevrouw M.J. Geisler en de heren J. van der Tol en S.J.R. de Vries GroenLinks : mevrouw P. Lakerveld en de heer R.P. Fransen PvdA : de heer J.H. Buisma FlorAalsmeer : mevrouw J. Keessen en D.J. Biesheuvel Portefeuillehouders: de heren G.E. Oude Kotte, L.B. Kabout, W. Kikkert en S.A.S. Spaargaren Afwezig: dames T. van der Meer (CDA) en C. van Hilst-Dekker (AA) en de heren J. de Vries (VVD) en W.T.J.M. Koster (AA) Tijd 14.00
Agenda punt R-1
Onderwerp 1.Opening door de voorzitter, de heer G.E. Oude Kotte 2.Vaststelling van de agenda
Besluit: 1.2. De heer Fransen doet een ordevoorstel om tijdens de algemene beschouwingen te mogen interrumperen voor een toelichting. Dit ordevoorstel wordt door de raad aangenomen. De agenda is conform vastgesteld
3.Mededelingen van het college
4.Informatie vanuit de fracties
1.3.Wethouder Kabout deelt mee dat gisteren de einduitspraak van de Raad van State is geweest inzake het bestemmingsplan Westeinderhage. Het bestemmingsplan is hiermee onherroepelijk geworden. 1.4. De heer Van der Zwaag (VVD) deelt mee dat met ingang van 1 september a.s. binnen de VVD-fractie een functiewisseling plaatsvindt: mevrouw Mijwaart wordt dan fractievoorzitter en mevrouw Vleghaar vice-fractievoorzitter.
AANWIJZING 14.05
R-2
Aanwijzing raadsadviseur/plaatsvervangend griffier Besluit: mevrouw M.J.M. Nijman – de Zeeuw per 1 juli 2024 aan te wijzen als raadsadviseur/plaatsvervangend griffier.
Voorstel aangenomen met algemene stemmen Mevrouw Nijman heeft de verklaring en belofte afgelegd.
De agendapunten R-3, R-4 en R-6 worden integraal behandeld R-3
1e Bestuursrapportage 2024 Besluit: 1. De 1e bestuursrapportage 2024 vast te stellen. 2. De begroting 2024 te wijzigen conform het overzicht van lasten en baten met mutaties programma, hoofdstuk 3.4 Mutaties op programmaniveau, inclusief de voorgestelde mutaties op de reserves en voorzieningen 2024. 3. De in de 1e bestuursrapportage 2024 opgenomen investeringskredieten voor de jaarschijf 2024 beschikbaar te stellen. 4. Tot het instellen van een tijdelijke bestemmingsreserve ‘Aanpassingen gemeentehuis’ ten behoeve van het veilig stellen van de budgetten benodigd voor de aanpassingen in de raadskelder en de kantoren in het gemeentehuis.
Voorstel aangenomen met algemene stemmen per
R-4
Kadernota 2025 Portefeuillehouder: S.A.S. Spaargaren Uit de Commissie Maatschappij en Bestuur van 6 juni 2024 en 20 juni 2024 Met de Kadernota 2025 geeft de gemeenteraad de financiële kaders mee aan het college voor het opstellen van de Programmabegroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2027 Toezeggingen: Portefeuillehouder Oude Kotte: Naar aanleiding van de motie Ligplaatsenplan vaartuigen zegt de portefeuillehouder toe een notitie op te stellen reflecterend aan het beleid wat we tot nu toe hebben en tegen welke problemen we aanlopen. Hierin zal een opzet voor een Plan van Aanpak worden opgenomen. De notitie kan dan besproken worden in een beeldvormende commissie. Portefeuillehouder Kikkert: 1.De gebiedsvisie Kudelstaart komt in het vierde kwartaal naar de raad; daarna zal een uitvoeringsplan en investeringsprogramma volgen. 2.Er wordt een gesprek ingepland inzake de concrete invulling van de raadskelder.
Portefeuillehouder Spaargaren: 1.Na het zomerreces zal met de raad een bijeenkomst worden belegd over de keuzes ten aanzien van het verbeteren van het onderhoud van de buitenruimte; 2.Op de suggestie voor het oprichten van een Groenloket wordt op een later moment teruggekomen; 3.De raad wordt meegenomen met betrekking tot de toekomst van Fort Kudelstaart; 4.De verhoging van de OZB per inwoner wordt meegenomen richting de Programmabegroting 2025; 5.De vraag inzake het waterverbruik in relatie tot datacenters wordt schriftelijk beantwoord. 6.De vraag of er voor het bord ‘Buitenveen’ een vergunning is afgegeven wordt schriftelijk beantwoord.
Voorstel aangenomen met algemene stemmen De heer Fransen geeft een stemverklaring namens GL en PvdA
A/M
Amendementen/Motie
M24-05 Motie Ligplaatsenplan vaartuigen (ingediend door VVD)
R-5
Stemming Unaniem aangenomen De heer Fransen geeft een stemverklaring namens GL en PvdA
M24-06 Motie 100% (ingediend door Ingetrokken AA) M24-07 Motie Centrumvisie Kudelstaart Ingetrokken (ingediend door AA) M24-08 Motie Intrekken verhoging OZB Ingetrokken (ingediend door AA) Jaarrekening 2023
Voorstel aangenomen met algemene stemmen
Besluit: 1.De jaarstukken 2023 (inclusief de bijlage 9.1 SiSA verantwoordingsinformatie) vast te stellen. 2.Kennis te nemen van het accountantsverslag 2023 van Bakertilly. 3.Het resultaat van afgerond € 12,075 miljoen positief toe te voegen aan de algemene reserve. 4.Het saldo aan restantkredieten van afgerond € 2,337 miljoen, conform paragraaf 5.3 Toelichting op de balans, onderdeel materiele vaste activa, beschikbaar te houden voor besteding in 2024 en de begroting 2024 te wijzigen voor deze kredieten en de met deze kredieten samenhangende bestemmingsreserves. 5.Het afsluiten van de volgende kredieten goed te keuren: • Verduurzamen Proosdijhal • Veerhuisje Aalsmeer-Rijsenhout • Gemalen en drukriolering • Restauratie Fort Kudelstaart • Geraniumstraat 47 en 48 6. De begrotingsoverschrijdingen in het onderdeel Begrotingsafwijkingen van de paragraaf bedrijfsvoering goed te keuren. R-6
Meicirculaire 2024 Besluit:
Voorstel aangenomen met algemene stemmen
1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de meicirculaire 2024 2. De financiële gevolgen uit de meicirculaire 2024 overeenkomstig dit voorstel, zoals geschetst onder A1, A2, B en C, te verwerken in de programmabegroting 2024 en het meerjarenperspectief 2025 – 2028. R-7
Meerjarenprojectenplan (MPP) Buitenruimte Aalsmeer 2024-2027 Besluit: 1. kennis te nemen van het Meerjarenprojectenplan (MPP) Buitenruimte Aalsmeer 2024-2027, verwerkt in een budgettenlijst (geheime bijlage 1), een indicatieve planningslijst (bijlage 2) en een tekstuele toelichting (bijlage 3); 2. de jaarschijven 2024 tot en met 2027 van het Meerjarenprojectenplan te verwerken in de meerjarenbegroting, inclusief de bijbehorende mutaties van de betreffende reserves, conform de uitwerking in de financiële paragraaf hieronder, het raadsvoorstel en de bijlagen 1 tot en met 3; de verwachte onttrekking aan de Reserve Buitenruimte ten behoeve van het MPP is in 2024 € 3.101.995, de verwachte storting in de Reserve Dekking Kapitaallasten Groen is in 2024 € 80.000; 3. de neerwaartse bijstelling in 2024 van de kredietbedragen riolering beschikbaar te houden voor het Meerjarenprojectenplan vanaf 2027.
De behandeling van dit onderwerp wordt doorgeschoven naar de raad van 11 juli 2024. Toezegging: De technische vragen van de fracties Absoluut Aalsmeer en D66 worden schriftelijk beantwoord.
AKKOORDSTUK R-8
Actualisering grondexploitaties 2024 Besluit: 1. Het vaststellen van de geactualiseerde grondexploitaties per 1-1-2024 conform Bijlage 1 en kennisnemen van de verslechtering van het projectresultaat op eindwaarde van de actieve grondexploitaties met € 280.000, van € 1.120.000 naar € 841.000 en kennisnemen van een verslechtering van het projectresultaat van de lopende facilitaire grondexploitaties met € 239.000, van € 1.702.000 negatief naar € 1.941.000 negatief (specificatie: Bijlage 1). 2. Het vaststellen van het bijgestelde budget voor de uitvoering van de nog te verwezenlijken plandelen van actieve grondexploitaties ter grootte van € 58.505.000 opbrengsten en € 46.721.000 kosten (specificatie: Bijlage 1). 3. Het vaststellen van het bijgestelde budget van facilitaire grondexploitaties ter grootte van € 8.307.000 opbrengsten en € 8.850.000 kosten (specificatie: Bijlage 1).
Voorstel aangenomen met algemene stemmen
4. Het voteren van een voorbereidingskrediet van € 1.058.000 voor de begrote kosten van actieve grondexploitaties in voorbereiding (specificatie: Bijlage 4). 5. De looptijd van de jaarlijks dotatie aan de verliesvoorziening van € 136.000 voor de actieve grondexploitatie ‘Tuinen van Aalsmeer’ te verlengen van 2027 naar 2029 vanwege een verlenging van de looptijd van het project naar 2029. 6. Kennisnemen van de getroffen voorzieningen van € 6.491.000 voor actieve grondexploitaties en € 1.838.000 voor facilitaire grondexploitaties. 7. Kennisnemen van de in 2023 afgesloten 2 actieve grondexploitaties (specificatie bijlage 1) en de in 2023 afgesloten 8 facilitaire grondexploitaties (specificatie: Bijlage 1). 8. Kennisnemen van de in 2023 bij de jaarrekening genomen winst uit actieve grondexploitaties van per saldo € 37.000 nadelig, de verwachte winstneming van € 3.673.000 voor de jaarschijf 2024 (Bijlage 2) en deze te storten in de bestemmingsreserve “voorlopige winsten grondexploitaties”. 9. Kennisnemen van de prognose afdracht bovenwijkse voorzieningen van € 3.246.000 (bijlage 5). 10.Bovenstaande besluitpunten met bijbehorende balansmutaties en fiscale consequenties te verwerken in de begroting 2024 en verder. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 19.20 uur.
Uitnodiging voor het bijwonen van de Raadsvergadering op donderdag 4 juli 2024, in de Raadzaal van het Raadhuis van Aalsmeer. Aanvang: 14.00 uur. DE VOORZITTER VAN DE RAAD, mr. G.E. Oude Kotte
RAAD Raadzaal Tijd 14.00
Agenda Onderwerp punt R-1. 1. Opening door de voorzitter, de heer G.E. Oude Kotte Raadsgriffier: de heer O.F. Matheijsen 2. Vaststelling van de agenda 3. Mededelingen van het college 4. Informatie vanuit de fracties AANWIJZING
14.05
R-2
Aanwijzing raadsadviseur/plaatsvervangend griffier Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
Het doel van dit voorstel is het borgen van de continuïteit van de ondersteuning van de gemeenteraad door de griffie. 14.10
De agendapunten R-3, R-4 en R-6 worden integraal behandeld De spreekvolgorde is bij deze integrale behandeling: CDA, VVD, Absoluut Aalsmeer, D66, GL, PvdA, FlorAalsmeer Indicatie van het programma: 14.10 uur Eerste termijn van de raad met Algemene Beschouwingen met integraal indienen van moties/amendementen (10 minuten spreektijd per fractie) 15.20 uur Schorsing 15.35 uur Eerste termijn reactie door het college 16.15 uur Schorsing 16.30 uur Tweede termijn van de raad 17.05 uur Tweede termijn van het college 17.25 uur Besluitvorming R-3, R-4, R5 en R-6 R-3
1e Bestuursrapportage 2024 Portefeuillehouder: S.A.S. Spaargaren Uit de Commissie Maatschappij en Bestuur van 6 juni 2024 en 20 juni 2024 Met de 1e bestuursrapportage wordt de raad geïnformeerd over afwijkingen in de uitvoering van de Programmabegroting 2024. Tevens wordt voorgesteld de Programmabegroting 2024 bij te stellen.
R-4
Kadernota 2025 Portefeuillehouder: S.A.S. Spaargaren Uit de Commissie Maatschappij en Bestuur van 6 juni 2024 en 20 juni 2024 Met de Kadernota 2025 geeft de gemeenteraad de financiële kaders mee aan het
college voor het opstellen van de Programmabegroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2027. R-5
Jaarrekening 2023 Portefeuillehouder: S.A.S. Spaargaren Uit de Commissie Maatschappij en Bestuur van 6 juni 2024 en 20 juni 2024 Met de jaarstukken legt het college verantwoording af over de realisatie van de door de raad vastgestelde beleidsvoornemens voor het jaar 2023. De raad wordt met de jaarstukken geïnformeerd over het financiële resultaat van de Programmabegroting 2023.
R-6
Meicirculaire 2024 Portefeuillehouder: S.A.S. Spaargaren Doel van het voorstel is om inzicht te geven in de ontwikkeling van de budgetten die de gemeente van de Rijksoverheid ontvangt in 2024 t/m 2028 en de begroting 2024 en het meerjarenvooruitzicht 2025-2028 op aan te passen.
R-7
Meerjarenprojectenplan (MPP) Buitenruimte Aalsmeer 2024 - 2027 Portefeuillehouder: S.A.S. Spaargaren Uit de Commissie Ruimte van 4 juni 2024 en 18 juni 2024 Spreekvolgorde: AA – VVD – FlorAalsmeer - GL – PvdA – D66 - CDA Het doel van het MPP is om de kwaliteit van de openbare ruimte planmatig op orde te houden en te verbeteren. Daarnaast moet dekking worden verkregen voor de uitvoering van werken in 2023 en 2024 om dit te bereiken en wordt een doorkijk gegeven naar de projecten in de jaren 2025 en 2026. AKKOORDSTUK
R-8
Actualisering grondexploitaties 2024 Portefeuillehouder: L.B. Kabout Uit de Commissie Ruimte van 4 juni 2024 en 18 juni 2024 Een grondexploitatie is het uitvoeringsprogramma van een ruimtelijk plan en bevat de financiële kaders voor de uitvoering. De gemeenteraad dient jaarlijks deze financiële kaders opnieuw vast te stellen of te herzien. Met dit voorstel wordt de raad ook geïnformeerd over de belangrijkste ontwikkelingen bij lopende grondexploitaties en private ontwikkelingen.
SLUITING 18.30 uur
Signed By: Matheijsen, O.F. (Onno) <onno.matheijsen@aalsmeer. 04/07/2024 19:26:51 CEST ID: 21b9c221-6eee-4d96-b15c-86ab3ee637bf Auth: Scribble
Signed By: Oude Kotte, G.E. (Gido) <gido.oudekotte@aalsmeer.nl 04/07/2024 20:32:07 CEST ID: 21b9c221-6eee-4d96-b15c-86ab3ee637bf Auth: Scribble
RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Aalsmeer;
gelezen het voorstel van de werkgeverscommissie, d.d. 20 juni 2024, zaaknummer Z24-068910; gelet op de artikelen 100 en 107 van de Gemeentewet;
Besluit
mevrouw M.J.M. Nijman – de Zeeuw per 1 juli 2024 aan te wijzen als raadsadviseur/plaatsvervangend griffier.
Aldus besloten in de openbare vergadering van 4 juli 2024. De plv. griffier,
De voorzitter,
drs. O.F. Matheijsen
mr. G.E. Oude Kotte
Dit document is elektronisch ondertekend. Zie de elektronische handtekening(en) rechtsboven op pagina 1.
[.docx] 101/F105/ICT
RAADSVOORSTEL
Zaaknummer:
Z24-068910
Voorstel van:
De werkgeverscommissie
Behandelend ambtenaar:
O.F. Matheijsen griffie@aalsmeer.nl griffie Aalsmeer Datum: Portefeuillehouder:
20 juni 2024 Burgemeester mr. G.E. Oude Kotte
Onderwerp
Aanwijzing raadsadviseur/plaatsvervangend griffier Raadsbesluit
mevrouw M.J.M. Nijman – de Zeeuw per 1 juli 2024 aan te wijzen als raadsadviseur/plaatsvervangend griffier. Samenvatting
Vanwege het uitvallen van de griffier is de ondersteuning door de griffie kwetsbaar geworden. Zodoende wordt voorgesteld een tijdelijke tweede plaatsvervanger van de griffier aan te wijzen om de kwetsbaarheid op de griffie te verkleinen en de continuïteit van bestuur te waarborgen. Doel
Het borgen van de continuïteit van de ondersteuning van de gemeenteraad door de griffie. Prestatie
Het aanwijzen van mevrouw M.J.M. Nijman – de Zeeuw als raadsadviseur/plaatsvervangend griffier. Voorgeschiedenis en context
De griffier, de heer Van Kolck, is uitgevallen waardoor hij zijn werkzaamheden tijdelijk niet kan verrichten. Sinds zijn uitval in september 2023, heeft de plaatsvervangend griffier, de heer Matheijsen, een groot deel van het werk van de griffier overgenomen. Tijdelijk heeft ook de heer Swagemakers een deel van de taken waargenomen maar diens contract is inmiddels beëindigd. Om de griffie op sterkte te brengen en de kwetsbaarheid te verminderen, wordt voorgesteld mevrouw Nijman aan te wijzen als raadsadviseur/plaatsvervangend griffier. Zij zal dan de eerste plaatsvervanger van de heer Matheijsen zijn. Mevrouw Nijman krijgt een tijdelijk contract voor gemiddeld 24 uur per week. Het betreft een tijdelijk dienstverband totdat de heer Van Kolck weer terug is. In dit geval betreft het een tijdelijke aanwijzing. De gemeenteraad heeft conform artikel 107 van de Gemeentewet het recht om een griffier aan te wijzen. De werkgeverscommissie is geraadpleegd en heeft een positief advies gegeven over de aanwijzing van mevrouw M.J.M. Nijman – de Zeeuw als raadsadviseur/plaatsvervangend griffier. Overwegingen die hebben geleid tot het voorgestelde besluit
Uit het oogpunt van continuïteit van de raadsondersteuning en om de kwetsbaarheid van de griffie te verkleinen, dient er een plaatsvervanger aangewezen te worden die de heer Matheijsen kan bijstaan en vervangen bij diens afwezigheid. Mevrouw Nijman heeft voorheen in diverse functies op de griffie van de gemeente Heemskerk gewerkt en ze heeft daar ook een tijdje de griffiersfunctie waargenomen. Ook is ze in een andere
[.docx] 101/F105a/ICT
Pagina
2 van 2
gemeente werkzaam geweest op griffiefuncties. Met haar expertise is ze dan ook van toegevoegde waarde voor de griffie van Aalsmeer. Keuzemogelijkheden/alternatieven
In feite is er geen alternatief om de kwetsbaarheid op te lossen. Los daarvan is het in de huidige arbeidsmarkt lastig om geschikte kandidaten te vinden die snel inzetbaar zijn. Participatie
Er is geen participatie met inwoners over de invulling van personele zaken op de griffie geweest, omdat het een interne raadsaangelegenheid is. De raad heeft geparticipeerd via de werkgeverscommissie, die betrokken is geweest bij de totstandkoming van dit voorstel. Kantekeningen en risico’s
Indien er geen raadsadviseur/plaatsvervangend griffier wordt aangewezen, blijft de griffie kwetsbaar en kan de continuïteit van bestuur in gevaar komen. Financiën
De werkzaamheden van mevrouw Nijman – de Zeeuw kunnen gefinancierd worden uit het reguliere budget. Eerder is hiervoor al geld beschikbaar gesteld. Vervolgstappen Uitvoering en procesplanning
De stemming geschiedt schriftelijk. Na de benoeming legt mevrouw Nijman de ‘verklaring en de belofte’ af. Vanaf 1 juli wordt mevrouw Nijman al ingewerkt om zo snel mogelijk taken te kunnen overnemen. Evaluatie
Zodra de griffier terug is van ziekteverlof zal er een evaluatie plaatsvinden. Duurzaamheidsaspecten
In dit geval niet van toepassing. Bijlagen
CV en VOG van mevrouw M.J.M. Nijman – de Zeeuw.
Namens de werkgeverscommissie De plv. griffier,
De voorzitter,
drs. O.F. Matheijsen
E.S.I. Mijwaart
RAADSVOORSTEL
Zaaknummer:
Z24-047183
Voorstel van:
college van burgemeester en wethouders
Datum: Portefeuillehouder:
Behandelend ambtenaar:
Inge Harmsen 06-34559876 inge.harmsen@aalsmeer.nl Kernorganisatie
21 mei 2024 wethouder ing. S.A.S. Spaargaren
Onderwerp
1e bestuursrapportage 2024 gemeente Aalsmeer Raadsbesluit
Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
1. De 1e bestuursrapportage 2024 vast te stellen. 2. De begroting 2024 te wijzigen conform het overzicht van lasten en baten met mutaties per programma, hoofdstuk 2 Mutaties op programmaniveau, inclusief de voorgestelde mutaties op de reserves en voorzieningen 2024. 3. De in de 1e bestuursrapportage 2024 opgenomen investeringskredieten voor de jaarschijf 2024 beschikbaar te stellen. 4. Tot het instellen van een tijdelijke bestemmingsreserve ‘Aanpassingen gemeentehuis’ ten behoeve van het veilig stellen van de budgetten benodigd voor de aanpassingen in de raadskelder en de kantoren in het gemeentehuis. Samenvatting
De 1e bestuursrapportage is één van de twee tussentijdse rapportages die het college gedurende het jaar voorlegt aan de gemeenteraad. De 1e bestuursrapportage gaat over de eerste drie maanden van het begrotingsjaar. Met de 1e bestuursrapportage 2024 wordt de raad geïnformeerd over de beleidsmatige en financiële afwijkingen in het lopende jaar 2024 en worden de budgetten in de programmabegroting 2024 bijgesteld. De raad wordt voorgesteld de 1e bestuursrapportage vast te stellen en de begroting overeenkomstig te wijzigen. Doel
Met de 1e bestuursrapportage 2024 wordt de raad geïnformeerd over de beleidsmatige en financiële afwijkingen in het lopende jaar 2024 en worden de budgetten in de programmabegroting 2024 bijgesteld. De wijzigingen op de programmabegroting 2024 moeten door de raad worden vastgesteld, zodat de uitgaven 2024 rechtmatig kunnen plaatsvinden. Prestatie
De 1e bestuursrapportage 2024 is opgesteld vanuit het volgende kader: Financiële verordening 2023 gemeente Aalsmeer (gemeenteraad 8 juni 2023). Met het bijstellen van de budgetten is er een actueel inzicht op de stand van zaken omtrent de uitputting van de budgetten 2024. Tevens wordt de raad geïnformeerd over de stand van zaken van de uitvoering van de programmabegroting 2024 en het college uitvoeringsprogramma.
[.docx] 101/F105a/ICT
Pagina
2 van 4
Voorgeschiedenis en context
In artikel 4 van de Financiële verordening 2023 gemeente Aalsmeer is bepaald dat het college de raad informeert door middel van een tussentijdse rapportage over de voortgang van de uitvoering van de begroting van de gemeente van het lopende boekjaar. Daarin is ook vastgelegd waarop het college dient in te gaan in het document. In de tussentijdse rapportages worden afwijkingen op de geraamde ramingen van de baten en lasten en investeringskredieten in de begroting groter dan € 40.000 toegelicht, alsmede lagere financiële afwijkingen die bestuurlijk relevant zijn. Overwegingen die hebben geleid tot het voorgestelde besluit
Beslispunt 1 en 2 zorgt voor effectuering van de voorgestelde bijstelling van budgetten voor het lopende jaar zoals vastgelegd in het document 1e bestuursrapportage 2024 en informeert de raad over de uitvoering van het in de programmabegroting 2024 opgenomen beleid. In het algemeen kan worden geconcludeerd dat de (beleidsmatige) uitvoering van de programmabegroting 2024 op schema ligt en dat daar waar vertraging zichtbaar is zaken wel al in uitvoering zijn genomen waardoor afronding in 2024 wel te verwachten is. Beslispunt 3 In de 1e bestuursrapportage 2024 zijn voorstellen opgenomen voor nieuwe investeringskredieten. De bevoegdheid voor het voteren van kredieten ligt bij de gemeenteraad. Beslispunt 4 In deze 1e bestuursrapportage 2024 zijn voorstellen gedaan voor investeringskredieten ten behoeve van aanpassingen in het gemeentehuis. Voor de aanpassingen zijn kostenramingen opgesteld. De aanpassing van de kantoren op de 1e verdieping is geraamd op € 250.000. De aanpassing van raadskelder is geraamd op € 675.000. Dekking van de afschrijvingskosten vindt plaats uit de reserve dekking kapitaallasten gebouwen. Hiervoor wordt in 2024 en 2025 totaal € 925.000 toegevoegd aan de reeds bestaande reserve vanuit het nog resterende transitiebudget dat bij de vorming van de kernorganisatie door de raad beschikbaar is gesteld.
Het budget wordt in afwachting van de uitvoering gestort in de tijdelijke bestemmingsreserve "Aanpassingen gemeentehuis". Na afronding van de werkzaamheden ontvangt de raad een voorstel tot het opheffen van de bestemmingsreserve en wordt het verschil tussen het gereserveerde en benodigde budget verrekend. Keuzemogelijkheden/alternatieven
In deze 1e bestuursrapportage 2024 is nog geen dekkingsvoorstel opgenomen voor de toegelichte mutaties met een per saldo nadelig effect. De reden hiervan is dat eind mei het Rijk weer komt met de meicirculaire 2024. In het advies over de decembercirculaire 2023 is eerder toegelicht dat in het advies bij de meicirculaire wordt ingegaan op de verwachte positieve structurele herverdeeleffecten op het gemeentefonds dat uit de decembercirculaire leek te volgen. Daarnaast heeft het Rijk al aangekondigd dat er een onderuitputting is op het BTW compensatiefonds 2023 dat in de meicirculaire 2024 over de gemeenten zal worden verdeeld. Hiermee is voor de nu geschetste mutaties met een per saldo negatief effect op het begrotingsresultaat voldoende dekking beschikbaar. Over de meicirculaire wordt voorafgaand aan de raadsvergadering van 4 juli nog een apart voorstel voorbereid. In de programmabegroting 2024 is daarnaast een taakstelling opgenomen van € 1,487 miljoen waarvoor het gemeentebestuur van Amstelveen is gevraagd om met oud-voor-nieuw voorstellen te komen. Met de ontvangst van de lijst met ombuigings-voorstellen zijn geen voorstellen voor 2024 aan ons voorgelegd. De voorstellen die u wel aan de raad wil voorleggen zijn verwerkt en liggen ter besluitvorming voor in de Kadernota 2025.
Onderdeel van de 2e bestuursrapportage 2024 is het advies hoe de invulling van deze taakstelling te dekken. Hiervoor is een aantal opties beschikbaar: (1) de nu nog niet in beeld zijnde bijstellingen
Pagina
3 van 4
van lasten (lager) of baten (hoger) die wel in beeld zijn ten tijde van de 2e bestuursrapportage, het restant stelpost loon-prijs (2), behoedzaamheid (3) en knelpunten (4) en/ of een eenmalige onttrekking aan de algemene reserve. In hoofdstuk 4 Overige zaken is op de omvang van de diverse stelposten na deze 1e bestuursrapportage een toelichting gegeven. Afweging over de dekking van het per saldo nadelige effect uit deze 1e bestuursrapportage en de afwikkeling van de AA-claims vindt daarom plaats bij de 2e bestuursrapportage, na de circulaires over het gemeentefonds. Daarnaast blijkt uit hoofdstuk 4 dat er in 2024 binnen de gemeentelijke begroting 2024 nog voldoende dekkingsmiddelen zijn om de tekorten op te vangen. Participatie
Niet van toepassing Kanttekeningen en risico’s
Tegelijk met deze 1e bestuursrapportage 2024 ontvangt de raad ook de Meerjarenprognose Grondexploitaties en het Meerjarenplan Buitenruimte. Over de effecten op de programmabegroting 2024 van deze documenten vindt aparte besluitvorming plaats en de effecten hiervan zijn in de respectievelijke voorstellen toegelicht. Deze zijn nu geen onderdeel van deze 1e bestuursrapportage. In de 2e bestuursrapportage 2024 wordt op de impact van deze voorstellen voor 2024, indien dat het geval is, separaat een toelichting gegeven. Financiën
De mutaties in de 1e bestuursrapportage bestaan uit mutaties met een financiële afwijking en mutaties uit hoofde van begrotingsrechtmatigheid. Het financieel perspectief uit de 1e bestuursrapportage 2024 is als volgt (bedragen * € 1.000):
Mutaties 2024
Mutaties meerjarenraming
Lasten
Baten
Saldo
2025
2026
2027
Totaal voor 1e Bestuursrapportage
114.040
114.040
0
0
-1.237
-2.571
01 Sociaal domein
4.800
785 -4.015
-10
-20
-20
02 Onderwijs en ontplooiing
1.077
696
-381
-30
-20
-20
0
-94
-94
0
0
0
04 Openbare ruimte
244
10
-234
-253
-253
-253
05 Ruimtelijke ontwikkeling
958
1.049
91
-10
-10
-9
06 Bestuur, bevolking en veiligheid
285
159
-126
-19
-19
-19
07 Overhead
-51
275
326
253
253
253
08 Algemene dekkingsmiddelen
1.980
6.140
4.160
69
69
68
Mutaties 1e Bestuursrapportage
9.294
9.019
-274
0
0
0
123.333
123.059
-274
0
-1.237
-2.571
03 Economie en duurzaamheid
Totaal na 1e Bestuursrapportage
Het effect van deze mutaties is per saldo € 274.000 nadelig. De belangrijkste zijn: •
bijstelling van de budgetten WMO (hulp bij de huishouding, begeleiding, cliëntondersteuning/ wijkteams en dagbesteding) - € 431.000 nadelig.
Pagina
• •
• • • •
4 van 4
bijstelling van de lasten en baten leges omgevingsvergunningen 2024 – per saldo € 618.000 voordelig. bijstelling van de kosten sociaal medische indicaties wet kinderopvang en leerlingenvervoer naar aanleiding van de uitkomsten van de jaarstukken 2023 € 150.000 nadelig. verrekening van de (te hoge) indexatie uit de programmabegroting 2024 van de dienstverleningsbijdrage AA - € 159.000 voordelig. bijstelling van de toeristenbelasting op basis van de jaarstukken 2023 - € 94.000 nadelig. bijstelling voor de voorziening groot onderhoud voor de sportaccommodaties en Bloemenlust - € 423.000 nadelig. hogere dividendinkomsten verbonden partijen - € 150.000 voordelig.
Een toelichting op deze mutaties op hoofdlijnen is onderdeel van de aanbiedingsbrief van de 1e bestuursrapportage 2024. Daarnaast zijn alle overige mutaties met een per saldo effect van € 103.000 nadelig in deze 1e bestuursrapportage 2024 toegelicht onder de afzonderlijke mutaties per programma. Vervolgstappen Uitvoering en procesplanning
Een technische toelichting over de P&C documenten voor de raad van 4 juli is op 29 mei. Commissie bestuur en maatschappij 6 en 20 juni. Op 18 juni stelt het college de beantwoording van de technische vragen naar aanleiding van deze rapportage vast. Besluitvorming door de raad staat de geagendeerd voor 4 juli 2024. Evaluatie
Niet van toepassing Duurzaamheidsaspecten
Niet van toepassing Bijlagen
1e Bestuursrapportage 2024 gemeente Aalsmeer
De secretaris,
De voorzitter,
drs. Sj. Vellenga
mr. G.E. Oude Kotte
Dit document is elektronisch ondertekend. Zie de elektronische handtekening(en) rechtsboven op pagina 1.
Signed By: Matheijsen, O.F. (Onno) <onno.matheijsen@aalsmeer. 04/07/2024 19:25:54 CEST ID: 8df3a617-12eb-4762-96ff-b96eecfda4ee Auth: Scribble
Signed By: Oude Kotte, G.E. (Gido) <gido.oudekotte@aalsmeer.nl 04/07/2024 20:32:27 CEST ID: 8df3a617-12eb-4762-96ff-b96eecfda4ee Auth: Scribble
RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Aalsmeer;
gelezen het voorstel van college van burgemeester en wethouders, d.d. 21 mei 2024, zaaknummer Z24-047183; gelet op artikel 189 van de Gemeentewet;
Besluit
1. De 1e bestuursrapportage 2024 vast te stellen. 2. De begroting 2024 te wijzigen conform het overzicht van lasten en baten met mutaties per pro gramma, hoofdstuk 3.4 Mutaties op programmaniveau, inclusief de voorgestelde mutaties op de reserves en voorzieningen 2024. 3. De in de 1e bestuursrapportage 2024 opgenomen investeringskredieten voor de jaarschijf 2024 beschikbaar te stellen. 4. Tot het instellen van een tijdelijke bestemmingsreserve ‘Aanpassingen gemeentehuis’ ten be hoeve van het veilig stellen van de budgetten benodigd voor de aanpassingen in de raadskelder en de kantoren in het gemeentehuis.
Aldus besloten in de openbare vergadering van 4 juli 2024. De plv. griffier,
de voorzitter,
drs. O.F. Matheijsen
mr. G.E. Oude Kotte
Dit document is elektronisch ondertekend. Zie de elektronische handtekening(en) rechtsboven op pagina 1.
[.docx] 101/F105/ICT
1e bestuursrapportage 2024
Gemeente Aalsmeer
Inhoudsopgave 1 Algemeen..................................................................................................................................................... 4 1.1 Inleiding ................................................................................................................................................ 4 1.2 Leeswijzer ............................................................................................................................................ 6 2 Programma's ............................................................................................................................................... 8 2.1 Sociaal domein ..................................................................................................................................... 9 Beleidsrealisatie .................................................................................................................................... 9 2.1.2 Overzicht mutaties ..................................................................................................................... 12 2.1.3 Toelichting mutaties ...................................................................................................................
13 2.2 Onderwijs en ontplooiing .................................................................................................................... 19 Beleidsrealisatie .................................................................................................................................. 19 2.2.2 Overzicht mutaties ..................................................................................................................... 21 2.2.3 Toelichting mutaties ................................................................................................................... 21 2.3 Economie en duurzaamheid............................................................................................................... 24 Beleidsrealisatie .................................................................................................................................. 24 2.3.2 Overzicht mutaties ..................................................................................................................... 26 2.3.3 Toelichting mutaties ................................................................................................................... 26 2.4 Openbare ruimte ................................................................................................................................
26 Beleidsrealisatie .................................................................................................................................. 26 2.4.2 Overzicht mutaties ..................................................................................................................... 27 2.4.3 Toelichting mutaties ................................................................................................................... 27 2.5 Ruimtelijke ontwikkeling ..................................................................................................................... 30 Beleidsrealisatie .................................................................................................................................. 30 2.5.2 Overzicht mutaties ..................................................................................................................... 32 2.5.3 Toelichting mutaties ................................................................................................................... 32 2.6 Bestuur, bevolking en veiligheid ......................................................................................................... 34 Beleidsrealisatie ..................................................................................................................................
34 2.6.2 Overzicht mutaties ..................................................................................................................... 35 2.6.3 Toelichting mutaties ................................................................................................................... 35 2.7 Overhead............................................................................................................................................ 38 2.7.1 Overzicht mutaties ..................................................................................................................... 38 2.7.2 Toelichting mutaties ................................................................................................................... 38 2.8 Algemene dekkingsmiddelen ............................................................................................................. 41 2.8.1 Overzicht mutaties ..................................................................................................................... 41 2.8.2 Toelichting mutaties ................................................................................................................... 41 3 Kredieten ...................................................................................................................................................
46 3.1 Overzicht kredieten ............................................................................................................................ 46 3.2 Toelichting mutaties ........................................................................................................................... 46 4 Overige zaken ........................................................................................................................................... 48 5 Bijlagen ...................................................................................................................................................... 50
1e bestuursrapportage Aalsmeer 2024
2
Gemeente Aalsmeer
5.1 Dienstverleningsbijdrage en limitatieve lijst ........................................................................................ 50
1e bestuursrapportage Aalsmeer 2024
3
Gemeente Aalsmeer
1 Algemeen 1.1 Inleiding De 1e bestuursrapportage 2024 maakt deel uit van de P&C-cyclus van de gemeente Aalsmeer en bevat per programma de bijstellingen die voortkomen uit de uitvoering van de programmabegroting 2024, gaat in op de begrotingsuitvoering over de eerste drie maanden van dit jaar. Deze bestuursrapportage is opgesteld in lijn met de uitgangspunten die in de Financiële verordening 2023 zijn opgenomen. Dat betekent dat u ook tussentijds wordt geïnformeerd over de voortgang en de afwijkingen op de in de programmabegroting 2024 en het college uitvoeringsprogramma opgenomen actiepunten 2024. In het algemeen kunnen we concluderen dat we op schema liggen bij de uitvoering van de programmabegroting 2024. In deze bestuursrapportage geven we verder inzicht in de financiële afwijkingen 2024 en de budgetneutrale structurele gevolgen van de mutaties die hun oorsprong vinden in 2024. De ontwikkelingen en de financiële mutaties met een resultaateffect vanaf 2025 zijn onderdeel van de Kadernota 2025 die u tegelijk met deze 1e bestuursrapportage heeft ontvangen. Onderdeel van de besluitvorming over deze bestuursrapportage is een begrotingswijziging. Via deze wijziging wordt u voorgesteld om de verwachte financiële afwijkingen te verwerken in de begroting 2024.
In de onderstaande tabel opgenomen ziet u het verloop van het saldo van de begroting in 2024, vanaf de primitieve begroting 2024 tot en met het saldo van de begroting na verwerking van de mutaties van deze bestuursrapportage. Mutaties 2024
Mutaties meerjarenraming
Lasten
Baten
Saldo
2025
2026
2027
114.040
114.040
0
0
-1.237
-2.571
01 Sociaal domein
4.800
785
-4.015
-10
-20
-20
02 Onderwijs en ontplooiing
1.077
696
-381
-30
-20
-20
0
-94
-94
0
0
0
04 Openbare ruimte
244
10
-234
-253
-253
-253
05 Ruimtelijke ontwikkeling
958
1.049
91
-10
-10
-9
06 Bestuur, bevolking en veiligheid
285
159
-126
-19
-19
-19
07 Overhead
-51
275
326
253
253
253
08 Algemene dekkingsmiddelen
1.980
6.140
4.160
69
69
68
Mutaties 1e BURAP
9.294
9.019
-274
0
0
0
123.333
123.059
-274
0
-1.237
-2.571
Totaal voor 1e bestuursrapportage
03 Economie en duurzaamheid
Totaal na 1e bestuursrapportage 2024
De in deze rapportage opgenomen saldi zijn exclusief het effect uit de actualisaties van het ‘Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2024-2027' en die van de Meerjaren Prognose Grondexploitaties. De begrotingswijzigingen van beide actualisaties worden in het raadsvoorstel over de betreffende documenten toegelicht en voor zover deze impact hebben op 2024 in de 2e bestuursrapportage 2024 nader in beeld gebracht. 1e bestuursrapportage Aalsmeer 2024
4
Gemeente Aalsmeer
Het saldo van de mutaties uit deze bestuursrapportage is € 0,274 miljoen negatief. Dit wordt met name veroorzaakt door: •
bijstelling van de budgetten WMO (hulp bij de huishouding, begeleiding, cliëntondersteuning/ wijkteams en dagbesteding) - € 431.000 nadelig. De belangrijkste reden van de toename is zowel een stijging van de duur van de hulp/ begeleiding als een stijging van de tarieven. • bijstelling van de lasten en baten leges omgevingsvergunningen 2024 – per saldo € 618.000 voordelig Voor 2024 wordt een hoger bouwvolume verwacht dan opgenomen in het structurele begrotingsniveau. Hierdoor is sprake van hogere legesopbrengsten en samenhangende extra uitvoeringskosten. • bijstelling van de kosten sociaal medische indicaties wet kinderopvang en leerlingenvervoer naar aanleiding van de uitkomsten van de jaarstukken 2023 - € 150.000 nadelig. •
verrekening van de (te hoge) indexatie uit de programmabegroting 2024 van de dienstverleningsbijdrage AA - € 159.000 voordelig. De dienstverleningsbijdrage 2024 van de AA-organisatie is in de programmabegroting 2024 bijgesteld. Op basis van de meest recente prognose 2024 en de nacalculatie 2023 wordt deze bijgesteld. • bijstelling van de toeristenbelasting op basis van de jaarstukken 2023 - € 94.000 nadelig • bijstelling voor de voorziening groot onderhoud voor de sportaccommodaties en Bloemenlust - € 423.000 nadelig. In 2024 is zowel het meerjaren groot onderhoudsplan voor zowel de sportaccommodaties als Bloemenlust afgerond. Op basis hiervan wordt de dotatie aan de voorziening groot onderhoud geactualiseerd. • hogere dividendinkomsten verbonden partijen - € 150.000 voordelig. Dit betreft een bijstelling dividendinkomsten die de gemeente 2024 ontvangt op basis van de voorgestelde dividendbesluiten van een aantal partijen waarin Aalsmeer deelneemt. Een toelichting op deze mutaties op hoofdlijnen is onderdeel van de aanbiedingsbrief van de 1e bestuursrapportage 2024. Daarnaast zijn alle overige mutaties met een per saldo effect van € 103.000 nadelig in deze 1e bestuursrapportage 2024 toegelicht onder de afzonderlijke mutaties per programma in hoofdstuk 2. In deze 1e bestuursrapportage zijn nu geen dekkingsvoorstellen opgenomen om het nadelig effect te dekken.
De reden daarvan is dat we nog aan het begin van het jaar zijn en nog geen zicht hebben op de uitkomsten van de meicirculaire 2024 (waaronder de afschaffing van de opschalingskorting) en de voorstellen oud-voor -nieuw van de AA-organisatie die al impact gaan hebben in 2024. In het advies over de decembercirculaire 2023 is toegelicht dat de structurele doorverwerking van de herverdeeleffecten voor de meicirculaire 2024 in beeld wordt gebracht. De verwachting is dat alleen het effect hiervan al voldoende is om het nadelig effect uit deze 1e bestuursrapportage af te dekken. In het raadsvoorstel over de meicirculaire 2024 komen we hierop terug. Daarnaast heeft de gemeente uit de positieve resultaten septembercirculaire 2023 een stelpost behoedzaamheid gevormd ter grootte van € 2,5 miljoen. Daarmee heeft de gemeente in 2024 voldoende buffers om het nadelig resultaat van de wijzigingen uit deze bestuursrapportage te kunnen opvangen. In hoofdstuk 4 Overige zaken geven wij inzicht in het verloop en de omvang van deze stelpost, waarbij ook inzicht wordt gegeven in de afwikkeling van de taakstellingen die in de programmabegroting 2024 zijn opgenomen. Deze 1e bestuursrapportage heeft daarmee het karakter van een eerste begrotingswijziging.
1e bestuursrapportage Aalsmeer 2024
5
Gemeente Aalsmeer
1.2 Leeswijzer Deze bestuursrapportage bestaat uit een vijftal hoofdstukken en een bijlage. In paragraaf 1.1 Inleiding geven we een korte samenvatting van het beeld dat uit deze 1e bestuursrapportage volgt. Het totaal van de mutaties dat uit deze eerste bestuursrapportage volgt is opgenomen in de tabel onder 1.3. Over de voortgang per programma en de toelichtingen op de afwijkingen per programma en per taakveld over de eerste drie maanden van 2024 wordt u geïnformeerd in hoofdstuk 2 Programma's. Elk programma heeft daarbij zijn vaste opbouw. De beleidsrealisatie Ieder programma begint met de realisatie van de doelstellingen. In een tabel gaan we in op de acties die in de programmabegroting 2024 zijn opgenomen. De acties uit het College Uitvoeringsprogramma 2023-2026 zijn hier aan toegevoegd voor zover ze (nog) niet waren opgenomen in de begroting 2024. In de kolom Status is door middel van het zogenaamde 'verkeerslichtenmodel' de voortgang opgenomen. Groen betekent dat de activiteit (anders) gerealiseerd is of conform planning verloopt. Oranje betekent dat de activiteiten nog bezig zijn en niet gereed (vertraagd). Rood betekent dat de activiteit nog niet uitgevoerd is. Daarbij worden de oranje en rode actiepunten toegelicht. Overzicht van mutaties op de begroting 2024 Na de beleidsrealisatie worden drie verschillende soorten financiële mutaties in een overzicht opgenomen: 1.
Financiële afwijkingen Op 8 juni 2023 is de Financiële verordening Aalsmeer 2023 vastgesteld. Conform deze verordening worden afwijkingen op geraamde baten en lasten van bestuurlijke taakvelden en gevoteerde investeringskredieten groter dan € 40.000 toegelicht. Ook lagere financiële afwijkingen en inhoudelijke afwijkingen die bestuurlijk relevant zijn worden toegelicht. De overige afwijkingen kleiner dan € 40.000 zijn in een restpost opgenomen en worden niet nader toegelicht, evenals technische wijzigingen (verschuivingen in baten of lasten binnen een taakveld). Deze rapportage richt zich alleen op de bijstelling van de programmabegroting 2024. Mutaties met een meerjarig financieel effect vindt u daarom ook terug in de Kadernota 2025. 2. Mutaties voor het borgen van begrotingsrechtmatigheid. Boekhoudkundige aanpassingen in het kader van rechtmatigheid worden in deze categorie ondergebracht. Het zijn budgettair neutrale wijzigingen die de omvang van de lasten en de baten per programma beïnvloeden of die een verschuiving van baten of lasten tussen bestuurlijke taakvelden binnen een programma veroorzaken. Vanwege dit karakter zijn deze mutaties ook meerjarig in deze 1 e bestuursrapportage opgenomen. Toelichting mutaties Na het overzicht worden de mutaties per wijziging toegelicht.
De tabellen met financiële afwijkingen dienen als volgt gelezen te worden: • Een min teken in de kolom lasten betekent een verlaging van de lasten; • Een min teken in de kolom baten betekent een verlaging van de baten;
1e bestuursrapportage Aalsmeer 2024
6
Gemeente Aalsmeer
•
Een min teken in de kolom saldo betekent een nadelig resultaat.
In Hoofdstuk 3 Kredieten wordt een overzicht gegeven van de mutaties op de kredieten. Hoofdstuk 4 Overige zaken biedt ruimte om in te gaan op andere onderwerpen zoals bijvoorbeeld ontwikkelingen in de risicoparagraaf en de voortgang van de onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid. In de bijlagen in hoofdstuk 5 is het overzicht met de dienstverleningsbijdrage en limitatieve lijst opgenomen.
1e bestuursrapportage Aalsmeer 2024
7
Gemeente Aalsmeer
2 Programma's Voor 1e Burap
Mutaties 1e Bestuursrapportage
Saldo
Lasten
01 Sociaal domein
-25.055
4.800
02 Onderwijs en ontplooiing
-6.027
Saldo
Lasten
Baten
381
-4.420
36.351
6.876
-29.475
1.077
696
-381
8.708
2.300
-6.408
-218
0
-94
-94
1.138
825
-312
-11.286
261
10
-251
21.465
9.928
-11.537
471
958
1.049
91
21.504
22.066
562
06 Bestuur, bevolking en veiligheid
-6.662
285
159
-126
7.668
880
-6.789
07 Overhead
-12.303
-601
0
601
11.702
0
-11.702
08 Algemene dekkingsmiddelen
62.697
1.980
6.140
4.160
5.808
72.665
66.857
Saldo voor bestemming
1.618
8.761
8.340
-421 114.343 115.540
1.197
01 Sociaal domein
184
0
404
404
0
588
588
02 Onderwijs en ontplooiing
25
0
0
0
0
25
25
04 Openbare ruimte
507
-17
0
17
3.296
3.820
524
-3.855
0
0
0
4.285
430
-3.855
0
550
275
-275
550
275
-275
08 Algemene dekkingsmiddelen
1.522
0
0
0
860
2.382
1.522
Reservemutaties
-1.618
533
679
146
8.990
7.519
-1.471
01 Sociaal domein
-24.871
4.800
785
-4.015
36.351
7.464
-28.887
02 Onderwijs en ontplooiing
-6.002
1.077
696
-381
8.708
2.325
-6.383
-218
0
-94
-94
1.138
825
-312
04 Openbare ruimte
-10.779
244
10
-234
24.761
13.749
-11.013
05 Ruimtelijke ontwikkeling
-3.384
958
1.049
91
25.789
22.495
-3.293
06 Bestuur, bevolking en veiligheid
-6.662
285
159
-126
7.668
880
-6.789
07 Overhead
-12.303
-51
275
326
12.252
275
-11.977
08 Algemene dekkingsmiddelen
64.219
1.980
6.140
4.160
6.667
75.046
68.379
0
9.294
9.019
-274 123.333 123.059
-274
03 Economie en duurzaamheid 04 Openbare ruimte 05 Ruimtelijke ontwikkeling
05 Ruimtelijke ontwikkeling 07 Overhead
03 Economie en duurzaamheid
Saldo na bestemming
Baten
Stand na 1e Bestuursrapportage Saldo
(een -/- teken in de mutatiekolommen lasten en baten betekent een verlaging van de lasten en baten, een -/- teken in de kolom Saldo betekent een nadeel)
1e bestuursrapportage Aalsmeer 2024
8
Gemeente Aalsmeer
2.1 Sociaal domein Beleidsrealisatie
Nr.
UP/ PB
Raad/college Thema Wat gaan we daarvoor doen in besluit of Planning nr 2024? uitvoering
Groen, oranje of Toelichting rood
Programma 1 Sociaal Domein 1.1. Zorg, Welzijn en Wijkgericht werken Mentale gezondheid/welbevinden in de wijk Uitvoering van het plan Brede SPUK
1 UP
1.1
2 PB
1.1
3 PB
1.1
4 PB
1.1
5 PB
1.1
6 PB
1.1
Blijvend inzetten op een brede intake en goede doorlooptijd van Uitvoering de afhandeling van aanvragen.
groen
7 PB
1.1
Uitbreiding Welzijn op recept uitgebreid (als pilot).
Uitvoering
groen
8 PB
1.1
Uitvoering
groen
9 PB
1.1
Uitvoering
groen
TSS en ESA
10 PB
1.1
Uitvoering
oranje
Loopt, maar uitstel start tot na kadernota
11 PB
12 PB
Uitvoeringsplan Diversiteit en Inclusie
2e kwartaal Uitvoering College
Uitvoeringsplan herijking College mantelzorgbeleid Blijvend inzetten op een zo adequaat mogelijke ondersteuning vanuit de WMO, Uitvoering daarbij rekening houdend met de taakstellingen.
Inzet op ‘losse informele ondersteuning’ en vrijwillige inzet in de buurt. (Sport)verenigingen vernieuwend, creatief en effectief ondersteunen. Publiekscampagne over het sociaal domein maken.
1.1
Opstellen en uitvoeren Aalsmeerse WoonWelzijnZorgvisie.
Raad
1.1
Uitwerken Nieuwe woonconcepten in bouwprogramma’s en maken afspraken hierover met ontwikkelaars.
Uitvoering
groen groen
2e kwartaal
oranje
4e kwartaal
groen
Wordt mogelijk 3e kwartaal
groen
1e kwartaal
1e bestuursrapportage Aalsmeer 2024
oranje
oranje
Het streven blijft de visie voor de zomervakantie naar de raad te zenden, maar meer waarschijnlijk is 3e kwartaal Onderdeel van de woonagenda, uitwerking via uitvoeringsprogramma wat volgt op de woonagenda. Koppeling tussen wensen en ruimtelijke mogelijkheden moet nog worden gemaakt. Besluitvorming college Q4
9
Gemeente Aalsmeer
13 PB
1.1
Uitvoeren Doordecentralisatie Maatschappelijke opvang en beschermd wonen (MOBW).
Uitvoering
groen
14 PB
1.1
Uitvoeren Aanpak economische Uitvoering dakloosheid.
groen
1.1
Opstellen van wijkprofielen voor inzicht in waar welke College problematiek speelt en de inzet hierop aan te sluiten
15 UP
2e kwartaal
rood
Als gevolg van vacature strateeg Zorg &Welzijn. Wordt 3e kwartaal
2e kwartaal
oranje
Interne capaciteit te organiseren.
1.2 Werk en Inkomen en participatiebeleid 16 UP 23
1.2
Programma arbeidsmigranten
17 PB
1.2
Het Werkplein blijft alle inwoners van Aalsmeer ondersteunen Uitvoering terug naar werk en/of opleiding.
18 PB
1.2
Beleidsplan Schuldhulpverlening Raad
4e kwartaal
groen
1.2
Opstellen en uitvoeren van een koersdocument Werk en Inkomen: van belang daarbij is de kernopgaven in onderlinge College samenhang te bezien (integrale benadering met oog voor de menselijke maat).
2e kwartaal
groen
1.2
Sporten, bewegen, kunst en cultuur beter bereikbaar maken voor alle inwoners in Aalsmeer, ook als zij een laag inkomen College hebben. Uitvoeren pilot en onderzoeken of (uitbreiding van) de Aalsmeerpas hiervoor de optimale wijze is.
4e kwartaal
groen
19 PB
20 PB
Raad
1.3 Jeugd 21 PB
1.3
22 PB
1.3
23 PB
1.3
24 PB
1.3
25 PB
1.3
26 PB
1.3
27 PB
1.3
Voortzetten pilot praktijkondersteuner jeugd.
Uitvoering
Doorontwikkelen monitor jeugd Uitvoering (BVR). Voorbereiden op veranderingen voortvloeiend uit Uitvoering hervormingsagenda Doorontwikkelen aanpak IHV13w gericht op bevorderen Uitvoering van veiligheid in gezinnen. Uitvoeren samenhangende lokale aanpak op het gebied van Uitvoering gezondheid, sport en bewegen en sociale basis. Uitvoeringsplan inzet ervaringsdeskundigheid jeugd College via pilot.
groen
groen
groen
groen
2e kwartaal
Implementeren innovatieve oplossingen jeugd (moet leiden Uitvoering tot structurele besparing).
1e bestuursrapportage Aalsmeer 2024
groen
groen
10
Gemeente Aalsmeer
28 PB
1.3
29 PB
1.3
30 PB
1.3
31 PB
1.3
Brede SPUK (inclusief combinatiefunctionarissen).
Uitvoering
Het jongerenwerk wordt kwalitatief en kwantitatief doorgelicht en waar nodig vinden aanpassingen plaats: College oppakken o.b.v. jaarverslag 2022 en gemeenteraad hierover informeren. Uitvoering van het plan Brede SPUK (inclusief Uitvoering combinatiefunctionarissen).
groen
4e kwartaal
groen
groen
Praktische (regionale en) lokale invulling Toekomstscenario Uitvoering Jeugd- en Gezinsbescherming.
groen
1.4 Samenkracht en burgerparticipatie 32 PB
1.4
33 PB
1.4
Opstellen Participatienota op basis van de resultaten van de participatie 0-meting. Voorbereiden evaluatie participatiebeleid bij Omgevingswet (participatiebeleid fysieke leefomgeving).
Raad
1e kwartaal
Uitvoering
groen
groen
34 PB
1.4
Uitvoeringsplan Ontmoeten College (inclusief aanpak eenzaamheid).
35 PB
1.4
Nieuwe vormen van participatie (ontwikkelen en) uitvoeren voor Uitvoering het fysieke en sociale domein.
groen
36 PB
1.4
Voortzetten Pilot gemeentelijke Uitvoering wijkregisseur.
groen
37 PB
1.4
38 PB
1.4
41 UP
1.4
42 UP
1.4
Voortzetten ‘Lief- en Uitvoering Leedstraten’. Kansrijke initiatieven (sociale samenhang) tijdelijk Uitvoering ondersteunen. Aanpassing subsidieverordening Haalbaarheidsonderzoek omgeving buurthuis Hornmeer College in relatie tot ontmoeten en voorzieningen
1e kwartaal
oranje
Wordt aan gewerkt. Wordt waarschijnlijk 2e kwartaal wegens uitval medewerker.
groen groen groen 3e kwartaal
1e bestuursrapportage Aalsmeer 2024
oranje
Zie 34
11
Gemeente Aalsmeer
2.1.2 Overzicht mutaties Mutaties 2024
Mutaties meerjarenraming
Lasten
Baten
Saldo
2025
2026
2027
Financiële afwijkingen
4.410
0
-4.410
0
0
0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
3.010
0
-3.010
0
0
0
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
100
0
-100
0
0
0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
-12
0
12
0
0
0
6.71a Hulp bij het huishouden (WMO)
200
0
-200
0
0
0
6.71b Begeleiding (WMO)
100
0
-100
0
0
0
6.71c Dagbesteding (WMO)
185
0
-185
0
0
0
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig
413
0
-413
0
0
0
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig
-147
0
147
0
0
0
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
341
0
-341
0
0
0
6.81a Beschermd wonen (WMO)
15
0
-15
0
0
0
6.82a Jeugdbescherming
185
0
-185
0
0
0
7.1 Volksgezondheid
20
0
-20
0
0
0
Begrotingsrechtmatigheid
391
381
-10
-10
-20
-20
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
192
171
-21
-18
-28
-28
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
-3
0
3
0
0
0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
-27
15
42
35
30
20
6.71a Hulp bij het huishouden (WMO)
26
0
-26
10
34
54
6.71b Begeleiding (WMO)
15
0
-15
-30
-40
-46
6.71c Dagbesteding (WMO)
-7
0
7
-7
-16
-20
6.82a Jeugdbescherming
-128
0
128
128
128
128
6.82b Jeugdreclassering
128
0
-128
-128
-128
-128
7.1 Volksgezondheid
195
195
0
0
0
0
4.800
381
-4.420
-10
-20
-20
Mutatie reserves
0
404
404
0
0
0
Totaal
0
404
404
0
0
0
Totaal
4.800
785
-4.015
-10
-20
-20
Totaal
1e bestuursrapportage Aalsmeer 2024
12
Gemeente Aalsmeer
2.1.3 Toelichting mutaties Financiële afwijkingen
-4.410
01 Sociaal domein Toezegging programmabegroting 2024 nav terugdraaien taakstelling Wmo
75
De taakstelling op de Wmo uit de programmabegroting 2023 is destijds volledig ten gunste van de algemene middelen gekomen (oplopend van € 300.000 in 2024 tot € 900.000 vanaf 2026). Hiervan blijft € 300.000 ten laste van de algemene middelen en is € 300.000 ingevuld door bezuinigingsmaatregelen binnen de Wmo (vanaf 2025). Zoals aangekondigd in de programmabegroting 2024 wordt de resterende € 300.000 nu aanvullend ingevuld binnen het sociaal domein (voor en bedrag van € 75.000 in 2024 oplopend tot € 300.000 vanaf 2025). Voor 2024 wordt het budget woningaanpassingen verlaagd naar een op basis van ervaringsgegevens te verwachten niveau. GR OGZ nominale ontwikkeling