Document · PDF

Agendabundel

2a.Commissie Maatschappij en Bestuur Beeldvormend 15 juni 2023, gemeente aalsmeer23.143 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

Bundel - 2a.Commissie Maatschappij en Bestuur Beeldvormend van 15 juni 2023 0.1 1 2 3 4 5 5.1

6 6.1

Afsprakenlijst beeldvormende commissie Maatschappij en Bestuur van 15 juni 2023 AFSPRAKENLIJST Beeldvormende Commissie Maatschappij en Bestuur 15-06-2023 def.pdf Opening door de voorzitter van de Commissie Maatschappij en Bestuur, mevrouw G. Holtrop Vaststelling van de agenda Agenda Beeldvormende commissie M&B 15-06-2023.doc Actieve informatie uit het college Mededelingen vanuit de fracties PRESENTATIE Presentatie Jeugdhulp Portefeuillehouder: L.B. Kabout Doel: Raadsleden inzicht bieden in de belangrijkste ontwikkelingen in het jeugdveld, zowel landelijk als lokaal. Alsmede het terugzien op 2022 en vooruitkijken op 2023 aangaande lokale cijfers uit de bestuurlijke verantwoordingsrapportage. Introductie: Volgens afspraak (met de raad) vindt er 2 keer per jaar een beeldvormende sessie jeugdhulp plaats. Eenmaal voor de kadernota (voor juli) en eenmaal voor de besluitvorming van de begroting (voor november). De inkadering van het onderwerp staat omschreven bij het doel van het overleg. Spreker(s): Sprekers zijn afhankelijk van nog mogelijke vakantieplannen van collega’s. Spreker zal één van de volgende adviseurs zijn: -Clement van der Klooster, Beleidsadviseur Jeugd; -Else van Rekum, Strategisch adviseur Jeugd; -Sibren de Weerd, Beleidsadviseur Jeugd.

20230424 Oplegnotitie Beeldvormende sessie jeugd 15jun23.docx 20230615 Presentatie raad jeugd def.pdf Bestuurlijke Verantwoordingsrapportage Jeugd Aalsmeer 2022 7jun23 v2.pdf ASM technische toelichting BVR jeugd Raad 2023.docx VOORSTELLEN 1e Bestuursrapportage 2023 gemeente Aalsmeer Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte Doel van dit voorstel is om de raad te informeren over financiële afwijkingen in de uitvoering van de Programmabegroting 2023 en de Programmabegroting 2023 bij te stellen op deze afwijkingen. Vergaderorde: Gelegenheid voor inspraak Gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder Gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouder Vrije gespreksronde waar fracties elkaar kunnen bevragen en van gedachten kunnen wisselen om een beeld te vormen van het voorstel 20230523 B&W besluit inzake 1e bestuursrapportage 2023 gemeente Aalsmeer.pdf Raadsvoorstel 1e bestuursrapportage 2023 Aalsmeer.docx Eerste bestuursrapportage 2023 Aalsmeer def 230523.pdf 20230615 inspreekreactie dhr Breukel voor Griffier.pdf Kadernota 2024 Portefeuillehouder: G.E.

Oude Kotte Doel van dit voorstel is om het college financiële en inhoudelijke richting mee te geven voor het opstellen van de Programmabegroting 2024. Vergaderorde: Gelegenheid voor inspraak Gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder Gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouder Vrije gespreksronde waar fracties elkaar kunnen bevragen en van gedachten kunnen wisselen om een beeld te vormen van het voorstel 20230523 B&W besluit inzake Kadernota 2024 gemeente Aalsmeer.pdf Raadsvoorstel Kadernota 2024 Aalsmeer def 230523.docx Kadernota 2024 Aalsmeer def 230523.pdf Samenhang P&C documenten raad 6 juli 2023.docx

Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte Doel van dit voorstel is dat het college verantwoording aflegt over de realisatie van de door de raad vastgestelde beleidsvoornemens voor het jaar 2022 en hoeveel geld dit gekost heeft. Vergaderorde: Gelegenheid voor inspraak Gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder Gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouder Vrije gespreksronde waar fracties elkaar kunnen bevragen en van gedachten kunnen wisselen om een beeld te vormen van het voorstel 20230523 B&W besluit inzake Jaarstukken 2022 gemeente Aalsmeer.pdf Raadsvoorstel jaarstukken 2022 Aalsmeer 230523.docx Jaarstukken 2022 Aalsmeer def 230523.pdf ALS_Jaarrekening_1oogopslag_2023_v7.pdf 20230608 Getekend advies auditcommissie over de jaarrekening 2022.pdf 20230612 Accountantsverslag 2022 Aalsmeer 12-06.pdf Verordening op het onderzoeksrecht van de raad van de gemeente Aalsmeer 2023 Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte De gemeenteraad heeft meerdere mogelijkheden om onderzoek te doen naar het door het college gevoerde bestuur. De gemeenteraad van Aalsmeer heeft tot op heden geen onderzoeksverordening vastgesteld.

Het is wenselijk dat deze verordening reeds is vastgesteld voordat de wens om een onderzoek uit te voeren aan de orde is. Vergaderorde: Gelegenheid voor inspraak Gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder Gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouder Vrije gespreksronde waar fracties elkaar kunnen bevragen en van gedachten kunnen wisselen om een beeld te vormen van het voorstel Raadsvoorstel verordening op het onderzoeksrecht van de raad van de gemeente Aalsmeer 2023.docx Verordening op het onderzoeksrecht van de raad van de gemeente Aalsmeer 2023.docx Verordening Rekenkamer Aalsmeer 2023 Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte De rekenkamer is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde beleid (art. 182 Gemeentewet). Gezien een wetswijziging dient de verordening aangepast te worden. Vergaderorde: 1. Gelegenheid voor inspraak 2. Gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder 3. Gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouder 4.

Vrije gespreksronde waar fracties elkaar kunnen bevragen en van gedachten kunnen wisselen om een beeld te vormen van het voorstel Raadsvoorstel Verordening rekenkamer Aalsmeer 2023.docx Verordening rekenkamer Aalsmeer 2023.docx Was-wordt lijst Verordening rekenkamer Aalsmeer 2023.docx Jaarstukken 2022 en Begroting 2024 GR OGZ Amstelland Aalsmeer Portefeuillehouder: W. Kikkert Het doel van de GR OGZ is het beschermen en bevorderen van de gezondheid van de bevolking of specifieke groepen daarbinnen, het voorkomen en tijdig opsporen van ziekten onder de bevolking en het bevorderen van de openbare gezondheids-zorg. In de jaarstukken 2022 is opgenomen in hoeverre de geplande werkzaam-heden in 2022 zijn uitgevoerd en in de Begroting 2024 wat de geplande werkzaam-heden voor het komend jaar zijn. Hierbij bestaat de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen . 20230601 Memo 25 Governance Verbonden partijen.pdf 20230523 B&W besluit inzake Jaarstukken 2022 en Begroting 2024 GR OGZ Concept Raadsvoorstel Jaarstukken 2022 en begroting 2024 GR OGZ Amstelland Bijlage 1 - Jaarstukken 2022 GR OGZ Amstelland.docx Bijlage 3 - Ontwerp Begroting 2024 inclusief actualisatie 2023 GR OGZ Amstelland.docx Meerjarenbegroting 2024 - 2027 en actualisatie 2023 GR GGD Amsterdam-Amstelland Portefeuillehouder: L.B.

Kabout Het doel van Veilig Thuis is om geweld in huis te voorkomen, te stoppen en blijvend op te lossen. Met het Centrum Seksueel Geweld willen we slachtoffers van seksueel geweld zo snel mogelijk goede en gerichte zorg bieden. In de jaarstukken 2022 is opgenomen in hoeverre de geplande werkzaamheden in 2022 zijn uitgevoerd en in de Meerjarenbegroting 2024-2027 wat de geplande werkzaamheden voor het komend jaar zijn. Hierbij bestaat de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. 20230601 Memo 25 Governance Verbonden partijen.pdf

15 16

20230523 B&W besluit inzake meerjarenbegroting 2024-2027 en actualisatie 2023 GR GGD Amsterdam-Amstelland -Veilig Thuis en Centrum Seksueel Geweld.pdf Raadsvoorstel GR GGD Amsterdam-Amstelland Aalsmeer 2023.docx Jaarverslag 2022 GR Amsterdam-Amstelland.pdf Concept Meerjarenbegroting 2024-2027 en actualisatie 2023 GR GGD Amsterdam-Amstelland.pdf De jaarrekening 2022 VrAA, de geconsolideerde begroting 2024 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland VrAA en actualisatie 2023 VrAA Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland zorgt voor een slagvaardige crisis-beheersing, brandweerzorg en geneeskundige hulpverdeling met als doel het zo goed mogelijk anticiperen op risico’s, het zo goed mogelijk helpen van getroffenen, het beperken van (im)materiële schade en een zo spoedig mogelijke terugkeer naar een normale situatie. In de jaarstukken 2022 is opgenomen in hoeverre de geplande werkzaamheden in 2022 zijn uitgevoerd en in de geconsolideerde begroting 2024 wat de geplande werkzaamheden voor het komend jaar zijn. Hierbij bestaat de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

20230601 Memo 25 Governance Verbonden partijen.pdf 20230523 B&W besluit inzake de jaarrekening 2022, geconsolideerde begroting 0242 en actualisatie 2023 VrAA.pdf Raadsvoorstel begroting VrAA 2024.docx 20230329 Aanbiedingsbrief aan gemeenten bij begroting en jaarrekening.pdf 04a_Jaarrekening - jaarverslag 2022 versie 2.1.docx 04b_jaaroverzicht brandweer Regionaal.pdf 04e_jaaroverzicht brandweer Aalsmeer.pdf 05a_Programmabegroting 2024 en actualisatie 2023 - versie 1.1.docx Luchtvaartzaken Dit is een terugkerend agendapunt. Het doel van dit agendapunt is dat fracties of de portefeuillehouder Schiphol onderwerpen beeldvormend ter bespreking kunnen aandragen op het gebied van Schiphol en overlast van het vliegverkeer. Actuele onderwerpen ter bespreking 48 uur vooraf aanmelden bij de griffie. Reguliere voorstellen ter besluitvorming worden afzonderlijk via de agendacommissie geagendeerd. Regionale Samenwerking Sluiting

AFSPRAKENLIJST BEELDVORMENDE COMMISSIE MAATSCHAPPIJ EN BESTUUR D.D. 15 JUNI 2023 BEELDVORMENDE COMMISSIE M&B Aanwezig: Voorzitter: mevrouw G. Holtrop Griffier: de heer T. Kunis Leden: AA : de dames J. Keessen, D.M. Prent Bouten en L.J. Lucke en de heren D.J. Biesheuvel en W.T.J.M. Koster CDA : de dames M. van Diemen, T. van der Meer en A.M. Harte-Fokker en de heren M.P. Buskermolen, D. van Willegen, G.J.H. Winkels en B.P. Adema VVD : de dames M. Vleghaar, E.S.I. Mijwaart en C.A.M. Simon-van Oosterhout en de heren J.G.E. Bouwmeester, J. de Vries, D.G. van der Zwaag en E.P. Abbenhuës D66 : mevrouw M.J. Geisler en de heren S.J.R. de Vries en J. van der Tol GroenLinks : de dames P. Lakerveld en J.I. Koopmann en de heren R.P. Fransen en O.W. Verbeek PvdA : de heren J.H. Buisma en F.A. Nisters Portefeuillehouders: de heren G.E. Oude Kotte, D. Kuin, L.B. Kabout, R.K. van Rijn en W. Kikkert

Tijd

Onderwerp

20.00

Agenda punt 1.

20.02

Vaststelling van de agenda

Afspraak

Opening door de voorzitter, mevrouw G. Holtrop Griffier: T. Kunis Mevrouw Keessen merkt, net als gisteravond, op dat de agenda erg vol is

en dat er geen betere spreiding is van de stukken hoewel ze heeft begrepen dat dat niet altijd mogelijk is. Ook had ze verwacht de beantwoording van de vragen inzake de P&C stukken al te hebben ontvangen. De agenda is conform vastgesteld. 3.

Actieve informatie uit het college

Er is geen actieve informatie vanuit het college

Mededelingen vanuit de fracties

Er zijn geen mededelingen vanuit de fracties.

PRESENTATIE 20.05

Presentatie Jeugdhulp Portefeuillehouder: L.B. Kabout Toezeggingen: De vraag van GroenLinks betreffende de opbouw van de begroting en de ambtelijke kosten wordt schriftelijk beantwoord.

De voorzitter sluit dit agendapunt af met een woord van dank aan mevrouw Van Rekum en de heer De Weerd voor de toelichting op het onderwerp en de beantwoording van de vragen.

VOORSTELLEN 20.35

1e Bestuursrapportage 2023 Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte Er is ingesproken door de heer Breukel inzake Fort Kudelstaart; hij zegt toe zijn inspreekreactie aan de griffie te sturen. Dhr. Oude Kotte geeft aan dat de verwerking van de meicirculaire wordt toegevoegd aan de agenda van de oordeelsvormende commissie op 29 juni. Toezeggingen:

Door naar de oordeelsvormende commissie van 29-06-2023

20.50

Kadernota 2024 Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte

Door naar de raadsvergadering van 0607-2022 als behandelstuk

Toezeggingen: 21.35

Jaarstukken 2022 Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte

Door naar de oordeelsvormende commissie van 29-06-2023 op verzoek fractie AA

Toezeggingen: 21.00

Verordening op het onderzoeksrecht van de raad van de gemeente Aalsmeer 2023 Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte

Door naar de raadsvergadering van 1307-2022 als akkoordstuk

Toezeggingen: 21.03

10.

Verordening Rekenkamer Aalsmeer 2023 Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte

Door naar de raadsvergadering van 1307-2022 als akkoordstuk

Toezeggingen: 21.10

11.

Jaarstukken 2022 en Begroting 2024 Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland (GR OGZ) Portefeuillehouder: W. Kikkert Toezeggingen: De vragen van de CDA fractie zullen schriftelijk worden beantwoord vóór de

Door naar de oordeelsvormende commissie van 29-06-2023

oordeelsvormende commissie. 21.20

12.

Jaarstukken 2022 en Meerjarenbegroting 2024-2027 Gemeenschappelijke Regeling GGD Amsterdam-Amstelland (Veilig Thuis [VT] en Centrum Seksueel Geweld [CSG]) Portefeuillehouder: L.B. Kabout

Door naar de raadsvergadering van 1307-2022 als akkoordstuk

Toezeggingen: De vraag vanuit de fractie Absoluut Aalsmeer worden schriftelijk worden beantwoord. 21.25

13.

Jaarrekening 2022, actualisatie 2023 en geconsolideerde begroting 2024 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA) Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte

Door naar de raadsvergadering van 1307-2022 als akkoordstuk

Toezeggingen: 21.26

14.

Luchtvaartzaken

Er zijn geen onderwerpen aangemeld voor dit agendapunt.

21.27

15.

Regionale samenwerking

Er zijn geen mededelingen inzake de regionale samenwerking.

16.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur

AGENDA VOOR DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE MAATSCHAPPIJ EN BESTUUR op donderdag 15 juni 2023, 20.00 uur BEELDVORMEND Fracties kunnen hun vragen indienen tot 12 uur op de vrijdag voor de vergadering. Het college beantwoordt de vragen op de dinsdag daarna. Het doel van een beeldvormende vergadering is dat alle deelnemers dezelfde informatie hebben over een voorstel.

Tijd 20.00

Agenda Onderwerp punt 1. Opening door de voorzitter van de Commissie Maatschappij en Bestuur, mevrouw G. Holtrop Griffier: T. Kunis

20.02

Vaststelling van de agenda

Actieve informatie uit het college

Mededelingen vanuit de fracties

PRESENTATIE 20.05

Presentatie Jeugdhulp Portefeuillehouder: L.B. Kabout Doel: Raadsleden inzicht bieden in de belangrijkste ontwikkelingen in het jeugdveld, zowel landelijk als lokaal. Alsmede het terugzien op 2022 en vooruitkijken op 2023 aangaande lokale cijfers uit de bestuurlijke verantwoordingsrapportage. Introductie: Volgens afspraak (met de raad) vindt er 2 keer per jaar een beeldvormende sessie jeugdhulp plaats. Eenmaal voor de kadernota (voor juli) en eenmaal voor de besluitvorming van de begroting (voor november). De inkadering van het onderwerp staat omschreven bij het doel van het overleg. Spreker(s): Sprekers zijn afhankelijk van nog mogelijke vakantieplannen van collega’s. Spreker zal één van de volgende adviseurs zijn: -Clement van der Klooster, Beleidsadviseur Jeugd; -Else van Rekum, Strategisch adviseur Jeugd; -Sibren de Weerd, Beleidsadviseur Jeugd.

VOORSTELLEN 20.35

1e Bestuursrapportage 2023 Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte

Doel van dit voorstel is om de raad te informeren over financiële afwijkingen in de uitvoering van de Programmabegroting 2023 en de Programmabegroting 2023 bij te stellen op deze afwijkingen. Vergaderorde: 1. Gelegenheid voor inspraak 2. Gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder 3. Gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouder 4. Vrije gespreksronde waar fracties elkaar kunnen bevragen en van gedachten kunnen wisselen om een beeld te vormen van het voorstel 21.05

Kadernota 2024 Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte Doel van dit voorstel is om het college financiële en inhoudelijke richting mee te geven voor het opstellen van de Programmabegroting 2024. Vergaderorde: 1. Gelegenheid voor inspraak 2. Gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder 3. Gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouder 4. Vrije gespreksronde waar fracties elkaar kunnen bevragen en van gedachten kunnen wisselen om een beeld te vormen van het voorstel

21.35

Jaarstukken 2022 Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte Doel van dit voorstel is dat het college verantwoording aflegt over de realisatie van de door de raad vastgestelde beleidsvoornemens voor het jaar 2022 en hoeveel geld dit gekost heeft. Vergaderorde: 1. Gelegenheid voor inspraak 2. Gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder 3. Gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouder 4. Vrije gespreksronde waar fracties elkaar kunnen bevragen en van gedachten kunnen wisselen om een beeld te vormen van het voorstel

22.00

Verordening op het onderzoeksrecht van de raad van de gemeente Aalsmeer 2023 Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte De gemeenteraad heeft meerdere mogelijkheden om onderzoek te doen naar het door het college gevoerde bestuur. De gemeenteraad van Aalsmeer heeft tot op heden geen onderzoeksverordening vastgesteld. Het is wenselijk dat deze verordening reeds is vastgesteld voordat de wens om een onderzoek uit te voeren aan de orde is. Vergaderorde: 1. Gelegenheid voor inspraak 2. Gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder 3. Gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouder 4. Vrije gespreksronde waar fracties elkaar kunnen bevragen en van gedachten kunnen wisselen om een beeld te vormen van het voorstel

22.15

10.

Verordening Rekenkamer Aalsmeer 2023 Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte De rekenkamer is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het

gemeentebestuur gevoerde beleid (art. 182 Gemeentewet). Gezien een wetswijziging dient de verordening aangepast te worden. Vergaderorde: 1. Gelegenheid voor inspraak 2. Gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder 3. Gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouder 4. Vrije gespreksronde waar fracties elkaar kunnen bevragen en van gedachten kunnen wisselen om een beeld te vormen van het voorstel 22.30

11.

Jaarstukken 2022 en Begroting 2024 Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland (GR OGZ) Portefeuillehouder: W. Kikkert Het doel van de GR OGZ is het beschermen en bevorderen van de gezondheid van de bevolking of specifieke groepen daarbinnen, het voorkomen en tijdig opsporen van ziekten onder de bevolking en het bevorderen van de openbare gezondheidszorg. In de jaarstukken 2022 is opgenomen in hoeverre de geplande werkzaamheden in 2022 zijn uitgevoerd en in de Begroting 2024 wat de geplande werkzaamheden voor het komend jaar zijn. Hierbij bestaat de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen .

22.45

12.

23.00

13.

Jaarstukken 2022 en Meerjarenbegroting 2024-2027 Gemeenschppelijke Regeling GGD Amsterdam-Amstelland (Veilig Thuis [VT] en Centrum Seksueel Geweld [CSG]) Portefeuillehouder: L.B. Kabout Het doel van Veilig Thuis is om geweld in huis te voorkomen, te stoppen en blijvend op te lossen. Met het Centrum Seksueel Geweld willen we slachtoffers van seksueel geweld zo snel mogelijk goede en gerichte zorg bieden. In de jaarstukken 2022 is opgenomen in hoeverre de geplande werkzaamheden in 2022 zijn uitgevoerd en in de Meerjarenbegroting 2024-2027 wat de geplande werkzaamheden voor het komend jaar zijn. Hierbij bestaat de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen . Jaarrekening 2022, actualisatie 2023 en geconsolideerde begroting 2024 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA) Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland zorgt voor een slagvaardige crisisbeheersing, brandweerzorg en geneeskundige hulpverdeling met als doel het zo goed mogelijk anticiperen op risico’s, het zo goed mogelijk helpen van getroffenen, het beperken van (im)materiële schade en een zo spoedig mogelijke terugkeer naar een normale situatie. In de jaarstukken 2022 is opgenomen in hoeverre de geplande werkzaamheden in 2022 zijn uitgevoerd en in de geconsolideerde begroting 2024 wat de geplande werkzaamheden voor het komend jaar zijn.

Hierbij bestaat de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen

23.15

14.

Luchtvaartzaken Dit is een terugkerend agendapunt. Het doel van dit agendapunt is dat fracties of de portefeuillehouder Schiphol onderwerpen beeldvormend ter bespreking kunnen aandragen op het gebied van Schiphol en overlast van het vliegverkeer. Actuele onderwerpen ter bespreking 48 uur vooraf aanmelden bij de griffie. Reguliere voorstellen ter besluitvorming worden afzonderlijk via de agendacommissie geagendeerd.

23.25

15.

Regionale samenwerking

23.30

16.

Sluiting

Oplegnotitie Presentatie Beeldvormende Commissie Onderwerp

Ontwikkelingen Jeugdhulp en Jeugdzorg

Portefeuillehouder

Bart Kabout

Toelichting:

In deze toelichting dienen de volgende items aan de orde komen: 1. Doel: Wat wil je bereiken met dit overleg? Raadsleden inzicht bieden in de belangrijkste ontwikkelingen in het jeugdveld, zowel landelijk als lokaal. Alsmede het terugzien op 2022 en vooruitkijken op 2023 aangaande lokale cijfers uit de bestuurlijke verantwoordingsrapportage.

2. Introductie: Geef een goede inkadering van je onderwerp. Wat houdt het onderwerp in? Wat is de aanleidingen waarom nu? Is er onlangs besluitvorming door de raad geweest of wanneer volgt er besluitvorming? Volgens afspraak (met de raad) vindt er 2 keer per jaar een beeldvormende sessie jeugdhulp plaats. Eenmaal voor de kadernota (voor juli) en eenmaal voor de besluitvorming van de begroting (voor november). De inkadering van het onderwerp staat omschreven bij het doel van het overleg.

3. Spreker(s): wat is de naam en functie van de spreker(s) Sprekers zijn afhankelijk van nog mogelijke vakantieplannen van collega’s. Spreker zal één van de volgende adviseurs zijn: - Else van Rekum, Strategisch adviseur Jeugd - Sibren de Weerd, Beleidsadviseur Jeugd 4. Bijlage(n): Welke bijlagen stuur je mee? De presentatie en eventuele overige stukken dienen beschikbaar te zijn voor de agendacommissie Er zal een presentatie worden voorbereid in de komende weken. Die zal worden nagestuurd.

Let op: een presentatie in de commissie bestaat uit maximaal 10 minuten presentatietijd. Daarna is er 20 minuten gelegenheid om vragen van de commissieleden te beantwoorden.

Raadsbijeenkomst jeugd Donderdag 15 juni 2023

Achtergrond De raad krijgt twee keer per jaar de bestuurlijke rapportage jeugd (kwartaal 2 en 4). Hierin staan gegevens op het gebied van financiën, inhoud (o.a. aantallen, verwijzers, wachtlijsten) en bedrijfsvoering ten aanzien van de jeugdhulp. De rapportage over 2022 is bijgevoegd. Voor die van 2023 wordt nu alleen de hoofdlijn toegelicht. In q4 wordt de BVR 2023 aan de raad gestuurd. Hiernaast worden nu drie onderwerpen kort uitgelicht: - Financiën 2022 - terugblik - Financiën en ontwikkelingen 2023 - Landelijke hervormingsagenda jeugd

Hoofdlijn financiën 2022 - terugblik • •

Begroting: 8,1 miljoen. Uitgaven: 6,7 miljoen Oorzaken daling 1,4 miljoen – Wijziging landelijk woonplaatsbeginsel: overdracht cliënten (-0,6 mio) – Daling aantal jeugdigen (ca 20 jeugdigen, -2 procent) • Mede als gevolg v/d inspanningen van de professionals van gemeente en POH GGZ jeugd

– Nieuw inkoopstelsel positief uitgepakt • Van gemiddelde prijzen naar p*q financiering (betalen voor geleverde zorg)

Hoofdlijn financiën 2023 • •

Voorstel begroting: ca 7,2 miljoen Ontwikkelingen – Indexatie – Deel daling 2022 werkt door in 2023 – Ontwikkeling aantal jeugdigen, lengte en zwaarte trajecten in post covid periode is onduidelijk. Q1 2023: lichte stijging aantal jeugdigen en lengte trajecten tov 2022. Afwachten hoe dit zich ontwikkelt.

•

Rekenregels worden aangescherpt – Bij tweede burap meer inzicht in financiële raming 2023

Landelijke hervormingsagenda jeugd (HA) • • •

Doel: betere beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit hulp Rijk, VNG, aanbieders betrokken 7 actielijnen waarvan 2 belangrijkste voor Aalsmeer: – Verplichte regionale inkoop en administratie specialistische hulp, incl. vorming GR – Sterke lokale teams die zelf hulp verlenen

• •

Rijk moet autonome groei vergoeden, gemeenten hebben inspanningsverplichting. Gemeenten moeten bezuiniging realiseren, onafhankelijke deskundigencommissie bepaalt (achteraf) of budget voldoende is.

De informatie in deze rapportage is afhankelijk van peildatum, bron, definities en rekenregels. Zonder duiding is deze niet altijd goed te interpreteren.

januari 2023

Toelichting figuur 1c

€ 48 € 41

Het grote voordeel ten opzichte van de begroting is goed nieuws. De lagere uitgaven hebben grofweg drie redenen. Ten eerst is het aantal jeugdigen met jeugdhulp licht gedaald (-20 jeugdigen tov 2021 = -2 procent). Ten tweede kwam een deel van de daling in jeudigen en kosten door de wijziging van het landelijk woonplaatsbeginsel (-0,6 miljoen). Onze gemeente hoefde hierdoor o.a. niet meer te betalen voor jeugdigen die pleegzorg in onze gemeente ontvingen; maar van buiten onze gemeente kwamen. Ten derde heeft de nieuwe inkoopsystematiek tot een daling van kosten heeft geleid. Er wordt nu betaald voor daadwerkelijk ingezette jeugdhulp in plaats van de gemiddelde prijzen van voorheen. Ook alle inspanningen van de verwijzers, w.o. team jeugd van de gemeente en de POH GGZ jeugd hebben effect gehad. Tegelijk is zo goed als mogelijk passende en noodzakelijke hulp ingezet.

3a/b. De cijfers in deze figuren zijn op basis van de realisatie en verplichtingen. De uitgaven zijn in werkelijkheid flink lager (ca 25%). De werkelijke kosten van verwijzingen via de gemeente zijn dan ongeveer gelijk gebleven. De kosten van verwijzingen via de huisarts zijn gestegen. De kosten voor de jeugdbescherming (GI) zijn gedaald doordat clienten van de jeugdbescherming zijn overgedragen aan andere gemeenten als gevolg van de wijziging van het landelijk woonplaatsbeginsel. Een deel van de categorie overige kosten is naar de gemeente gegaan (o.a. PGB). 3c. Er zitten dubbelingen in de aantallen in dit figuur. Dit komt omdat sommige jeugdigen meerdere verwijzers hebben. De grootste groep hierbinnen zijn huisartsverwijzingen die administratief over gaan naar de gemeente omdat de gemeente contact heeft met de aanbieder over een verlenging van de trajecten. Dit is om de huisarts niet te belasten met gesprekken over financien. Met name bij de huisarts komen de aantallen hoger uit dan voorgaande jaren. Dit zijn o.a. oudere jeugdigen die door de huisarts verwezen worden. De inzet van de POH GGZ jeugd is nog uitgebreid in 2022. Dit ondanks de inzet van de POH GGZ die tientallen verwijzingen per jaar voorkomt. Lopende verwijzingen uit de coronaperiode spelen hier wel een rol in.

De verwijzingen waren toen hoger, zijn soms langer dan gemiddeld en daar komt de nieuwe instroom bovenop.

4a/b. Het aantal jeugdigen is licht gedaald ten opzichte van het coronapiekjaar 2021 (ca -20 jeugdigen, -2%). Een deel van de daling kwam door de overdracht van jeugdigen aan andere gemeenten in verband met het landelijk woonplaatsbeginsel. Het ging hier o.a. om jeugdigen uit andere gemeenten die pleegzorg ontvingen in een Aalsmeer gezin en dus in Aalsmeer woonden. Het aantal kinderen ligt nog 3% boven het niveau van 2019. 4c. De instroom en uitstroom liggen dicht bij elkaar, maar zijn nog niet helemaal in balans. Als deze in balans zijn is dat een indicator voor de stabilisering van aantallen en kosten. 4d. De aantallen per zorgcategorie laten geen opvallende trends zien. De verblijfscategorien zijn veranderd per 2022 waardoor er sprake lijkt van (enige) groei. Dit is echter niet het geval. De daling van het aantal crisissen heeft mogelijk te maken met het wegzakken van de coronacrisis.

; Z

Betreft

Technische toelichting bestuurlijke verantwoordingsrapportage jeugd In de bijlage vindt u de bestuurlijke verantwoordingsrapportage jeugd (BVR). De rapportage is ontwikkeld om het zicht en de grip op de jeugdhulp te vergroten en bevat informatie over de financiën, inhoudelijke trends en control (bedrijfsvoering). • Financiën: o.a. de realisatie, de aangegane verplichtingen, de eindejaarsverwachting, de totale en gemiddelde kosten per cliënt per zorgcategorie en type verwijzer. • Inhoudelijke trends: het totaal aantal jeugdigen en gezinnen, de verwijzers, de leeftijdsverdeling van de jeugdigen, het resultaat van de hulp, de wachttijd en de aanbieders. • Control: in het onderdeel control zit meer technische informatie over de tijdigheid van administratieve start- en stopzorgberichten en de tijdigheid van declaraties. Nieuw informatieproduct De BVR is een nieuw informatieproduct. Het is ontwikkeld door diverse teams binnen de gemeente: jeugd en gezin, beleid jeugd, contractmanagement en control, financiën en automatisering en informatie. De rapportage biedt waardevolle inzichten waarmee het zicht en de grip op jeugdhulp vergroot worden. Per pagina is een korte duiding opgenomen. Wel is het van belang te realiseren dat het verhaal achter de cijfers nooit volledig in een rapportage te vatten is. Ook loopt een deel van de cijfers vaak 1-2 maanden achter.

De informatievoorziening is een complex geheel dat steeds in ontwikkeling is. Dit komt door de hoeveelheid betrokken cliënten, verwijzers en aanbieders, de verschillende zorgcategorieën / financieringssystemen / informatiebronnen, tussentijdse wijzigingen op clientniveau en landelijke wijzigingen. Dat geldt ook voor de ontwikkeling van deze rapportage. De komende periode zullen de duiding en achtergronden worden doorontwikkeld. Er zijn ook dashboards ontwikkeld op het gebied van contractmanagement richting aanbieders, beleid en de uitvoering (team jeugd en gezin). Samen met de BVR zorgen deze dashboards voor meer zicht waardoor achtergronden kunnen worden uitgezocht en verbeteracties worden ingezet. Er zitten geen detailgegevens van aanbieders in deze rapportage o.a. in verband met de vertrouwelijkheid van de financiële gegevens. Technische toelichting indicatoren financiën Met name voor de financiële cijfers geldt dat de informatie gebaseerd is op rekenregels en aannames. Deze worden in principe jaarlijks bijgewerkt op basis van data over het voorgaande jaar. Vanaf 2022 wordt gewerkt met een nieuwe zorgcategorieën en een andere manier van financieren: zogeheten PxQ financiering (Prijs = het tarief maal Quantity = hoeveelheid uur of dagdelen). • Vanwege de nieuw financiering is de begroting per zorgcategorie nog een werkbegroting op basis van de cijfers van kwartaal 2 2022.

Deze wordt elk jaar na de kadernota bijgewerkt. • De realisatie gaat over de betaalde declaraties. Deze loopt wel achter op de werkelijkheid doordat de verwerking van het berichtenverkeer bij aanbieders even duurt. • De verplichtingen is het totaal van de tot dan bekende budgetplafonds per cliënt (ook wel: signaal- en maatwerkbudgetten per cliënt genoemd). Het Versie juni 2023 101/F126/ICT

Pagina

•

2 van 2

uitnuttingspercentage ligt zeer waarschijnlijk lager doordat de budgetten niet volledig worden uitgenut. Hierdoor ligt de eindejaarsverwachting hoger dan de uiteindelijke realisatie. De verwachte instroom is de instroom die nog volgt in de resterende maanden van het jaar. Hier worden aannames gedaan over de aantallen instroom per zorgcategorie op basis van historische instroom. Deze is niet apart zichtbaar in de BVR. De optelsom van de realisatie, de verplichtingen en de verwachte instroom vormt de eindejaarsverwachting. Een eindejaarsverwachting die boven of onder de begroting ligt betekent niet automatisch dat de realisatie aan het einde van het jaar ook boven de begroting ligt.

Landelijk berichtenverkeer Het landelijke berichtenverkeer is de basis voor veel van de informatie in de rapportage. Via het landelijk gestandaardiseerde berichtenverkeer1 wisselen de gemeente en aanbieders administratief informatie uit over bijvoorbeeld de toewijzing van jeugdhulp na een verwijzing, wanneer de zorg start, wijzigt en stopt en over declaraties. De informatie wordt verwerkt conform AVG richtlijnen. Per jeugdige worden vaak meer dan 15 berichten administratief uitgewisseld. Zie ook: https://www.vecozo.nl/support/berichtenverkeerjw/algemeen/welke-berichten-verstuur-en-ontvang-ik-via-de-dienst-berichtenverkeerjeugdwet/.

RAADSVOORSTEL

Raadsvoorstel nr

Datum B&W-besluit

Portefeuillehouder

23 mei 2023

Afdeling

Financiën, mr. G.E. Oude Kotte

Kernorganisatie

Behandelend ambtenaar (voor technische vragen) Voor de vergadering van raad d.d.

6 juli 2023

I. Harmsen 0297-387575 inge.harmsen@aalsmeer.nl

Behandelen in de raadscommissie Maatschappij en bestuur op 15 en 29 juni 2023

Onderwerp

1e Bestuursrapportage 2023 Aalsmeer Gevraagd besluit

1. 2.

De 1e bestuursrapportage 2023 vast te stellen; De begroting 2023 te wijzigen conform het overzicht van lasten en baten met mutaties per programma, hoofdstuk 3.4 Mutaties op programmaniveau, inclusief de voorgestelde mutaties op de reserves en voorzieningen 2023 conform hoofdstuk 3.3 Reserves en voorzieningen; De volgende technische ,budgetneutrale mutaties structureel te wijzigen: a. 0,22 VTE procesregisseur en 0,14 VTE gedragswetenschapper (verschuiving van taakveld binnen programma 1). b. Transformatiebudget Sociaal Domein (overheveling naar KOA) c. Preventieve Zorg en ondersteuning (verschuiving van taakveld binnen programma 1) d. Onderwijsachterstandenbeleid (bijstelling op basis van voorlopige beschikking 2023 van lasten en baten) e. Wet kwaliteitsborging bouw (verschuiving van de stelpost in programma 8 naar programma 5) De investeringskredieten 2023 beschikbaar te laten stellen conform hoofdstuk 3.2 Investeringen.

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN Wat willen we bereiken (effectindicatoren)

Met de 1e bestuursrapportage 2023 wordt de raad geïnformeerd over afwijkingen in lopende jaar 2023 en wordt de programmabegroting 2023 bijgesteld. Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

De 1e bestuursrapportage 2023 is opgesteld vanuit de volgende (vastgestelde) beleidskaders: • Financiële verordening Aalsmeer 2017 ex. artikel 212; • Financiële verordening 2023 gemeente Aalsmeer (gemeenteraad 8 juni.2023) ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN Programma (speerpunt)

De 1e bestuursrapportage 2023 heeft betrekking op alle programma's van de programmabegroting. Aanleiding

In artikel 6 van de Financiële verordening 2017 van de gemeente Aalsmeer is bepaald dat het college de raad informeert door middel van een tussentijdse rapportage over de voortgang van de uitvoering van de begroting van de gemeente van het lopende boekjaar en dat de rapportage een prognose geeft van de verwachte einduitkomst van het jaar.

[.docx] F105/ICT

Pagina

2 van 6

In de nog niet vastgestelde Financiële verordening 2023 gemeente Aalsmeer zijn aan dit artikel de volgende bepalingen toegevoegd. De tussentijdse rapportages bevatten in ieder geval: 1. afwijkingen tussen de raming en realisatie van de investeringskredieten. 2. de dienstverleningsbijdrage en limitatieve lijst. 3. voor zover relevant: inzicht in voorgestelde budgetoverhevelingen en het verloop van het meerjarenplan buitenruimte. 4. de voortgang van actiepunten uit de programmabegroting respectievelijk het college uitvoeringsprogramma (CUP). 5. risicoparagraaf. 6. voortgang onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid. Vooruitlopend op de vaststelling van de Financiële verordening is aan deze zoveel als mogelijk invulling gegeven. Argumenten

De wijzigingen op de programmabegroting 2023 moeten door de raad worden vastgesteld, zodat de uitgaven 2023 rechtmatig kunnen plaatsvinden. Onderdeel van de 1e bestuursrapportage is het investeringsplan. Over aanpassingen uit het investeringsplan 2023 vindt besluitvorming plaats in deze bestuursrapportage. De structurele effecten van de mutaties uit deze bestuursrapportage zijn, met uitzondering van een vijftal technische en budgetneutrale mutaties, ter informatie. De verwerking van de overige structurele mutaties vindt plaats in de Kadernota 2024. Een toelichtend memo hoe deze twee documenten in relatie tot elkaar moeten worden gelezen is als bijlage bij deze documenten toegevoegd. De vijf technische structurele budgetneutrale mutaties zijn: a. 0,22 VTE procesregisseur en 0,14 VTE gedragswetenschapper (verschuiving van taakveld binnen programma 1). b. Transformatiebudget Sociaal Domein (overheveling naar KOA, zie programma 1 en 8) c. Preventieve Zorg en ondersteuning (verschuiving van taakveld binnen programma 1) d. Onderwijsachterstandenbeleid (bijstelling op basis van voorlopige beschikking 2023 van lasten en baten) e. Wet kwaliteitsborging bouw (verschuiving van de stelpost in programma 8 naar programma 5) Ook wordt in deze bestuursrapportage een aantal mutaties op bestemmingsreserves voorgesteld. Het is de bevoegdheid van de raad om hierover een besluit te nemen.

Kanttekeningen

De 1e bestuursrapportage 2023 is met name financieel van aard. In de Financiële verordening 2023 is opgenomen dat de bestuursrapportage ook een toelichting bevat op afwijkingen in de uitvoering van beleid. Deze rapportage is nu nog geen onderdeel van de bestuursrapportage. In de 2e bestuursrapportage wordt hieraan nader invulling gegeven. Tegelijk met deze 1e bestuursrapportage 2023 ontvangt u, naast de Kadernota 2024, de Meerjarenprognose Grondexploitaties en het Meerjarenplan Buitenruimte. Deze zijn om die reden nu geen onderdeel van deze 1e bestuursrapportage. Financiën

Het financieel perspectief 2023 uit de 1e bestuursrapportage 2023 is als volgt (bedragen * € 1.000): Verloop begrotingssaldo (bedrag x € 1.000)

Saldo programmabegroting 2023 (incl. meicirculaire 2022)

2023

2024

2025

2026

Pagina

3 van 6

Raadsbesluiten na vaststellen van begroting

-887

Structurele mutaties uit 2e Bestuursrapportage 2022

-601

-625

-552

-651

Overige nagekomen begrotingsmutaties 2023 Saldo begroting 2023 voor 1e Bestuursrapportage 2023

-1.432

-569

-496

-595

Mutaties 1e Bestuursrapportage 2023

1.449

-1.363

-673

-656

Saldo na 1e Bestuursrapportage 2023

-1.932

-1.169

-1.251

(een -/- teken is een nadeel)

Het saldo van de 1e bestuursrapportage bedraagt € 17.000 positief. Op de belangrijkste mutaties uit deze 1e bestuursrapportage wordt hieronder ingegaan: Raadsbesluiten na vaststellen van de begroting 2023 Dit betreft • Raadsbesluit d.d. 03-11-2022, Uitwerking CUP 2022-2026, jaarschijf 2023. De uitwerking heeft een negatief effect van € 1.291.000 in 2023. U heeft ingestemd met een onttrekking aan de algemene reserve ter grootte van dit bedrag. In 2024 en 2025 vindt aanvulling van de algemene reserve plaats conform datzelfde besluit. • Raadsbesluit aanpassing bouwleges d.d. 15 december 2022, met een positief effect van € 404.300 in 2023. Structurele mutaties uit de 2e bestuursrapportage 2022 Onderstaande effecten zijn eerder met de raad gecommuniceerd waarbij is gemeld dat financiële verwerking plaatsvindt in de 1e bestuursrapportage 2023/ Kadernota 2024 • Effecten septembercirculaire 2022: de septembercirculaire heeft een negatief effect van € 36.000 in 2023. U bent over de uitkomsten van de septembercirculaire eerder met een raadsbrief geïnformeerd. • Aanvullende dienstverleningsbijdrage/limitatieve lijst Amstelveen 2e bestuursrapportage 2022: dit leidt tot een negatief effect van € 881.000 in 2023, € 940.500 in 2024, € 868.000 in 2025 en € 848.000 in 2026. Het complete overzicht dienstverleningsbijdrage/ limitatieve lijst is opgenomen als bijlage in deze bestuursrapportage.

• Overige structurele effecten uit de 2e bestuursrapportage 2022 sorteren in totaal een positief effect van jaarlijks € 315.800 van 2023 t/m 2025 en € 197.200 in 2026. Overige nagekomen begrotingsmutaties 2023 De verlaging van de dienstverleningsbijdrage op basis van de Opdrachtbrief 2023 (andere wijze van bezetting van de receptie Aalsmeer en het Aalsmeerse aandeel voor het sluiten van het Klantcontact Centrum Amstelveen op de vrijdagmiddag), leidt tot een structureel voordeel van € 55.500. Mutaties 1e bestuursrapportage 2023 Mutaties 1e Bestuursrapportage 2023 Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

Mutaties Meerjarenraming 2024

2025

2026

2027

01 Sociaal domein

913

-913

-1.128

-1.084

-1.115

02 Onderwijs en ontplooiing

307

134

-173

-148

-122

03 Economie en duurzaamheid

-62

-122

-62

04 Openbare ruimte

569

929

360

-741

-239

-223

-176

1.570

2.428

858

-378

05 Ruimtelijke ontwikkeling

Pagina

Mutaties 1e Bestuursrapportage 2023 Omschrijving

Lasten

Baten

4 van 6

Mutaties Meerjarenraming

Saldo

2024

2025

2026

2027 -112

06 Bestuur, bevolking en veiligheid

208

-117

-90

07 Overhead

782

-782

-29

08 Algemene dekkingsmiddelen

-1.118

1.515

2.633

954

875

876

906

Mutatie saldo voor bestemming

3.291

5.035

1.744

-1.622

-673

-656

-597

01 Sociaal Domein

02 Onderwijs en ontplooiing

03 Economie en duurzaamheid

04 Openbare ruimte

-139

05 Ruimtelijke ontwikkeling

06 Bestuur, bevolking en veiligheid

07 Overhead

08 Algemene dekkingsmiddelen

-225

225

Reservemutaties

-295

259

3.291

4.740

1.449

-1.363

-673

-656

-597

Mutatie saldo na bestemming

(een -/- teken in de kolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten, een -/- teken in de kolom Saldo betekent een nadeel)

Programma 1 Sociaal Domein (€ 0,91 miljoen nadelig) Dit betreft met name de (structurele) claims voor WMO begeleiding (€ 375.000), WMO hulpmiddelen (€ 180.000) en éénmalige energietoeslag (€ 210.000). De eerste twee claims zijn structureel en zijn ook opgenomen in de Kadernota 2024. Het betreft zowel de toename als gevolg van de indexatie als de autonome ontwikkeling van het cliëntenbestand. De claims voor indexatie worden gedekt uit de stelpost loon-prijs (zie programma 8 Algemene dekkingsmiddelen). Op de jeugdhulp blijft € 254.000 over. Programma 2 Onderwijs en ontplooiing (€ 0,18 miljoen nadelig) Dit betreft met name de structurele claim voor hogere kosten leerlingenvervoer van € 120.000. Hiervan is € 87.000 indexatie welke toename van de kosten wordt gedekt uit de stelpost loon-prijs (zie programma 8 Algemene dekkingsmiddelen). Programma 3 Economie en duurzaamheid (€ 0,12 miljoen nadelig) Dit betreft met name een verschuiving van de opbrengsten grondbank Kudelstaart naar programma 5. Verder zijn in de 1e bestuursrapportage de aanvullende claims naar aanleiding van de follow up CUP 2022-2026 (haalbaarheidsonderzoek buurtcentrum Hornmeer, betaalbaarheid vestigingscentrum gezondheidscentrum en de herfasering van het budget Deltaplan, in totaal € 110.000) opgenomen.

Tot slot zijn de ook de opbrengsten forensenbelasting op basis van de realisatie van afgelopen jaren bijgesteld (€ 38.000 voordelig). Programma 4 Openbare ruimte (€ 0,36 miljoen voordelig) Tijdens de bespreking van het college uitvoeringsprogramma 2022-2026 is geconstateerd dat een gedeelte van het daarin opgenomen bedrag voor de vergroening van de Aalsmeerderweg, Kudelstaartseweg en Zwarteweg kan komen te vervallen (€ 150.000). Om uitvoering te kunnen geven aan de wens van de raad en een extra impuls te kunnen geven aan projecten op het gebied van groen en verkeer hebben wij in de resultaatbestemming 2022 in plaats hiervan voorgesteld € 1,3 miljoen te reserveren. Daarnaast is een gedeelte van het herstelplan knelpunten openbare ruimte/ groen doorgeschoven naar 2024 (€ 200.000).

Pagina

5 van 6

De bijdrage 2023 voor de Omgevingsdienst is daarnaast lager (€ 140.000). Uit de actualisatie van het college uitvoeringsprogramma volgt dat de daarin opgenomen capaciteit voor duurzaamheid (€ 130.000) is komen te vervallen, vanwege de subsidieregeling Klimaat en Energiegelden die in april door het Rijk beschikbaar is gesteld voor de uitvoering van het Klimaatakkoord. Programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling (€ 0,86 miljoen voordelig) Dit betreft met name de bijstelling van de leges omgevingsvergunningen. Daarnaast zijn kosten opgenomen voor de instandhouding van Fort Kudelstaart. In dit programma zijn daarnaast de structurele verhoging van de kosten opgenomen van het dagelijks onderhoud van het gemeentelijk vastgoed. Daarbij wordt opgemerkt dat de meerjarige onderhoudskosten voor Bloemenlust nog niet volledig in beeld zijn. Programma 6 Bestuur, bevolking en veiligheid (€ 0,12 miljoen nadelig) Dit betreft met name de verhoging van de accountantskosten en de tijdelijke inhuur op de griffie. Programma 7 Overhead (€ 0,78 miljoen nadelig) Begin 2023 is een nieuwe CAO afgesloten. Dit heeft effect op de dienstverleningsbijdrage aan Amstelveen en de salarisbudgetten van de kernorganisatie Aalsmeer. Dekking vindt plaats uit de stelpost loon-prijsindexatie binnen Programma 8 Algemene dekkingsmiddelen.

Programma 8 Algemene dekkingsmiddelen (€ 2,6 miljoen voordelig) Vooruitlopend op de meicirculaire 2023 is rekening houdend met de toezegging van het Rijk voor extra prijscompensatie (€ 0,6 miljoen voordelig) en het voordelig effect van de correctie van de verdeelmaatstaven volgend uit de raadsbrief over de decembercirculaire (€ 0,5 miljoen voordelig). Als gevolg van het faillissement van FloriWorld is de belangrijkste pijler onder de vermakelijkheidsretributie vervallen (€ 0,4 miljoen nadelig). Eerder is op een aantal programma’s toegelicht dat onderdeel van de intensivering de loon- en prijscompensatie betreft. De vrijval van stelpost ter dekking van deze lasten uit de stelpost is onderdeel van programma 8 Algemene dekkingsmiddelen (€ 1,2 miljoen voordelig). Ook is bij het opstellen van de 1e bestuursrapportage 2023 vastgesteld dat de OZB opbrengsten (niet) woningen € 0,8 miljoen te laag in de begroting zijn opgenomen. Deels betreft het een correctie van de primitieve begroting (€ 0,5 miljoen), deels is dit het gevolg van een hogere WOZ-waarde dan bij het vaststellen van het tarief werd aangenomen. De bijstelling van de dividendopbrengsten (€ 0,1 miljoen nadelig, o.a. door de verkoop van de aandelen Stedin) is eveneens in deze 1e bestuursrapportage 2023 opgenomen.

Reserves In deze 1e bestuursrapportage is voorgesteld om kosten te dekken uit de reserve Sociaal Domein, de onttrekking aan de bestemmingsreserve duurzaamheid terug te draaien en daarnaast een tweetal posten uit het college uitvoeringsprogramma door te schuiven naar 2024 via de bestemmingsreserve Veilig te stellen budgetten. Dat ziet u hier terug. Communicatie

Er wordt geen persbericht opgesteld. Procedure

Na de raadsvergadering van 6 juli sturen wij de 1e bestuursrapportage 2023 ter informatie aan Gedeputeerde Staten. Bijlagen

1e bestuursrapportage 2023 gemeente Aalsmeer

Pagina

De secretaris,

De voorzitter,

drs. Sj. Vellenga

mr. G.E. Oude Kotte

6 van 6

BEHANDELING RAAD Wijziging/aanvullingen na behandeling raadscommissie

Het voorstel aan de raad is

Aanvaarde amendementen / moties

Ongewijzigd aanvaard Gewijzigd aanvaard Verworpen

RAADSBESLUIT Besluit

1. 2.

De 1e bestuursrapportage 2023 vast te stellen; De begroting 2023 te wijzigen conform het overzicht van lasten en baten met mutaties per programma, hoofdstuk 3.4 Mutaties op programmaniveau, inclusief de voorgestelde mutaties op de reserves en voorzieningen 2023 conform hoofdstuk 3.3 Reserves en voorzieningen; De volgende technische, budgetneutrale, mutaties structureel te wijzigen: a. 0,22 VTE procesregisseur en 0,14 VTE gedragswetenschapper (verschuiving van taakveld binnen programma 1). b. Transformatiebudget Sociaal Domein (overheveling naar KOA) c. Preventieve Zorg en ondersteuning (verschuiving van taakveld binnen programma 1) d. Onderwijsachterstandenbeleid (bijstelling op basis van voorlopige beschikking 2023 van lasten en baten) e. Wet kwaliteitsborging bouw (verschuiving van de stelpost in programma 8 naar programma 5) De investeringskredieten 2023 beschikbaar te laten stellen conform hoofdstuk 3.2 Investeringen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 6 juli 2023. De griffier,

De voorzitter,

O. van Kolck

mr. G.E. Oude Kotte

1e Bestuursrapportage 2023

Gemeente Aalsmeer

Inhoudsopgave Algemeen........................................................................................................................................................ 3 Inleiding .......................................................................................................................................................... 4 Leeswijzer....................................................................................................................................................... 7 1. Resultaat..................................................................................................................................................... 8 2. Programma's ............................................................................................................................................ 12 2.1 Sociaal domein ................................................................................................................................... 13 2.2 Onderwijs en ontplooiing .................................................................................................................... 20 2.3 Economie en duurzaamheid...............................................................................................................

23 2.4 Openbare ruimte ................................................................................................................................ 25 2.5 Ruimtelijke ontwikkeling ..................................................................................................................... 29 2.6 Bestuur, bevolking en veiligheid ......................................................................................................... 34 2.7 Overhead............................................................................................................................................ 36 2.8 Algemene dekkingsmiddelen ............................................................................................................. 38 3. Financiën .................................................................................................................................................. 43 3.1 Risico's ............................................................................................................................................... 44 3.2. Investeringen ..................................................................................................................................... 45 3.3 Reserves en voorzieningen ................................................................................................................

47 3.4 Mutaties op programmaniveau ........................................................................................................... 48 4. Bijlagen ..................................................................................................................................................... 49 4.1 Dienstverleningsbijdrage en limitatieve lijst ........................................................................................ 50

1e bestuursrapportage 2023

Gemeente Aalsmeer

Algemeen

1e bestuursrapportage 2023

Gemeente Aalsmeer

Inleiding De 1e bestuursrapportage 2023 maakt deel uit van de P&C-cyclus van de gemeente Aalsmeer. De bestuursrapportage bevat per programma de bijstellingen die voortkomen uit de uitvoering van de programmabegroting 2023, gaat in op de begrotingsuitvoering over de eerste drie maanden van dit jaar en is met name financieel van aard. In de bestuursrapportage geven we inzicht in het voortgangsjaar 2023 en de structurele gevolgen van de mutaties die hun oorsprong vinden in 2023. Deze ontwikkelingen en de mutaties als gevolg van ontwikkelingen vanaf 2024 zijn onderdeel van de Kadernota 2024 die u tegelijk met deze 1e bestuursrapportage heeft ontvangen. Een toelichtend memo hoe u deze twee documenten in relatie tot elkaar moet lezen is als bijlage bij de documenten toegevoegd. In onderstaande tabel ziet u het verloop van het saldo van de begroting in 2023, vanaf de primitieve begroting 2023 tot en met het saldo van de begroting na verwerking van de mutaties van deze bestuursrapportage.

Verloop begrotingssaldo (bedrag x € 1.000)

2023

2024

2025

2026

-651

Saldo programmabegroting 2023 (incl. meicirculaire 2022) Raadsbesluiten na vaststellen van begroting

-887

Structurele mutaties uit 2e Bestuursrapportage 2022

-601

-625

-552

Saldo begroting 2023 voor 1e Bestuursrapportage 2023

-1.432

-569

-496

-595

Mutaties 1e Bestuursrapportage 2023

1.449

-1.363

-673

-656

Saldo na 1e Bestuursrapportage 2023

-1.932

-1.169

-1.251

Overige nagekomen begrotingsmutaties 2023

(een -/- teken is een nadeel)

Bovenstaand saldo en de in deze rapportage opgenomen programmaoverzichten zijn exclusief het effect uit de actualisaties van het ‘Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2023-2026' en die van de Meerjaren Prognose Grondexploitaties. De begrotingswijzigingen van beide actualisaties worden in het raadsvoorstel van de betreffende documenten toegelicht en in de 2e bestuursrapportage 2023 nader in beeld gebracht. Het te verwachten resultaat over 2023 is na deze bestuursrapportage is € 17.000 positief. De volgende ontwikkelingen zijn van invloed op het meerjarige verloop van het begrotingssaldo: Raadsbesluiten na vaststellen van programmabegroting 2023: •

•

Raadsbesluit d.d. 03-11-2022, Uitwerking CUP 2022-2026, jaarschijf 2023. De uitwerking heeft een negatief effect van € 1.291.000 in 2023. U heeft ingestemd met een onttrekking aan de algemene reserve ter grootte van dit bedrag. In 2024 en 2025 vindt aanvulling van de algemene reserve plaats conform datzelfde besluit. Raadsbesluit aanpassing bouwleges d.d. 15 december 2022, met een positief effect van € 404.300 in 2023.

1e bestuursrapportage 2023

Gemeente Aalsmeer

Structurele mutaties uit de 2e bestuursrapportage 2022 •

Effecten septembercirculaire 2022: de septembercirculaire heeft een negatief effect van € 36.000 in 2023. U bent over de uitkomsten van de septembercirculaire eerder met een raadsbrief geïnformeerd.

•

Aanvullende dienstverleningsbijdrage/limitatieve lijst Amstelveen 2e bestuursrapportage 2022: dit leidt tot een negatief effect van € 881.000 in 2023, € 940.500 in 2024, € 868.000 in 2025 en € 848.000 in 2026. Het complete overzicht dienstverleningsbijdrage/ limitatieve lijst is opgenomen als bijlage in

•

deze bestuursrapportage. Overige structurele effecten uit de 2e bestuursrapportage 2022 sorteren in totaal een positief effect van jaarlijks € 315.800 van 2023 t/m 2025 en € 197.200 in 2026.

Overige nagekomen begrotingsmutaties 2023 De verlaging van de dienstverleningsbijdrage op basis van de Opdrachtbrief 2023 (andere wijze van bezetting van de receptie Aalsmeer en het Aalsmeerse aandeel voor het sluiten van het Klantcontact Centrum Amstelveen op de vrijdagmiddag), leidt tot een structureel voordeel van € 55.500. Mutaties 1e bestuursrapportage 2023 Het saldo van de mutaties uit deze bestuursrapportage is € 1,4 miljoen positief. Dit wordt met name veroorzaakt door een voorschot op de prijscompensatie die we van het Rijk ontvangen in de meicirculaire 2023 en hogere inkomsten leges omgevingsvergunningen. Een toelichting op hoofdlijnen vindt u in hoofdstuk 1 Resultaat. De individuele mutaties zijn toegelicht in hoofdstuk 2 Programma's.

Voortgang actiepunten uit de programmabegroting 2023 en het college-uitvoeringsprogramma 20222026 In de Financiële verordening 2023 gemeente Aalsmeer d.d. 8 juni 2023 is in artikel 6 lid 2j aangegeven dat wij, als onderdeel van de 1e en 2e bestuursrapportage, tussentijds ingaan op de 'Voortgang actiepunten uit de programmabegroting 2023 en het college-uitvoeringsprogramma 2022 - 2026'. Deze rapportage is in ontwikkeling. Het streven is deze in de 2e bestuursrapportage 2023 op te nemen. Door middel van deze rapportage willen wij u tussentijds informeren over de voortgang die wij op de in de programmabegroting opgenomen doelstellingen effectueren.

Voortgang onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid Het 1e kwartaal van 2023 hebben we het risicomanagementbeleid tegen het licht gehouden. Doel hiervan is geweest om de risico’s beter in kaart te krijgen, zicht te krijgen op de kans en de impact die een risico heeft en vervolgens e.e.a. vast te leggen in een risicomanagementsysteem. Dit is een dynamisch systeem waarbij we periodiek de risico’s tegen het licht houden en aanpassen waar nodig. Dit stelt Aalsmeer in staat om scherp aan de wind een koers uit te zetten voor beleid. Ook stelt dit ons in staat om een goede inschatting te maken van het benodigde weerstandsvermogen om de mogelijke risico’s af te dekken. Het resultaat daarvan vindt u terug in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing van de jaarstukken 2022. De voorgaande jaren zijn door bureau Tien onderzoeken uitgevoerd naar de ESA. Uit die rapporten is naar voren gekomen dat de wijze waarop Aalsmeer invulling geeft aan sportstimulering en beheer van

1e bestuursrapportage 2023

Gemeente Aalsmeer

sportaccommodaties een juist is maar wel dat een versterking diende plaats te vinden. Ook is hieruit naar voren gekomen dat deze versterking gevonden moet worden in de uitbreiding van de portefeuille waarover ESA het beheer voert. Om dit goed te doen is ook noodzakelijk dat zowel de gemeente als de ESA goed zicht heeft op hoe bepaalde activiteiten van de ESA worden gesubsidieerd. Wij zijn hier verder mee aan de gang gegaan om een goed beeld te krijgen op de samenstelling van de subsidie gegeven taken bij de ESA. Zaken waaraan wij in het eerste vier maanden verder aandacht hebben besteed is de actualisatie van de Financiële verordening en aanverwante beleidsnota’s (raad 8 juni), het uitvoeren van een kwaliteitsslag op onze P&C documenten en het inzetten van verdere aanscherping van onze toezichthoudende rol richting onze verbonden partijen wat uiteindelijk moet landen in een nieuwe nota verbonden partijen.

1e bestuursrapportage 2023

Gemeente Aalsmeer

Leeswijzer In hoofdstuk 1 Resultaat 1e bestuursrapportage wordt een overzicht getoond van de mutaties per programma, inclusief een meerjarig beeld. Tevens wordt weergegeven welk deel van het saldo structureel van aard is. In hoofdstuk 2 Toelichtingen op de afwijkingen per programma wordt u geïnformeerd over de voortgang per programma en per taakveld over de eerste drie maanden van 2023. De naamgeving van de taakvelden in de programma’s volgt het landelijke Iv3-voorschrift. Dit is een standaard naamgeving die niet altijd direct past bij de werkzaamheden die in Aalsmeer uitgevoerd worden. Daar waar dit van toepassing is, staat dit expliciet bij het betreffende taakveld toegelicht. Op 20 april 2017 is de Financiële verordening Aalsmeer 2017 vastgesteld. Conform deze verordening worden afwijkingen op geraamde baten en lasten van bestuurlijke taakvelden en gevoteerde investeringskredieten groter dan € 40.000 toegelicht. Ook lagere financiële afwijkingen en inhoudelijke afwijkingen die bestuurlijk relevant zijn, worden toegelicht. De overige afwijkingen kleiner dan € 40.000 zijn in een restpost opgenomen en worden niet nader toegelicht, evenals technische wijzigingen (verschuivingen in baten of lasten binnen een taakveld). Op 8 juni 2023 stelt de gemeenteraad de geactualiseerde Financiële verordening 2023 gemeente Aalsmeer vast.

Vooruitlopend daarop is op de daarin genoemde onderdelen in deze 1e bestuursrapportage alvast ingegaan. Wijzigingen groter dan € 40.000 die geen invloed hebben op het saldo (voor bestemming) van een programma worden apart toegelicht. Het betreft budgettair neutrale wijzigingen die de omvang van de lasten en de baten per programma beïnvloeden of die een verschuiving van baten of lasten tussen bestuurlijke taakvelden binnen een programma veroorzaken. De tabellen met financiële afwijkingen dienen als volgt gelezen te worden: • Een min teken in de kolom lasten betekent een verlaging van de lasten; • •

Een min teken in de kolom baten betekent een verlaging van de baten; Een min teken in de kolom saldo betekent een nadelig resultaat.

In hoofdstuk 3 worden de risico’s benoemd, waarvoor nog geen raming bekend is. Voorts worden de mutaties in investeringskredieten in beeld gebracht. Verder toont hoofdstuk 3 per programma het verloop van de begroting vóór wijziging, de mutaties van deze bestuursrapportage en de begroting na wijziging, zowel in saldo vóór bestemming, de voorgestelde reservemutaties als het saldo na bestemming. Als bijlage zijn de overzichten opbouw dienstverleningsbijdrage en limitatieve lijst opgenomen.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=aalsmeer&id=65f4f8e2-9eb0-40dd-aedc-cbd1d7e68146