20230329 Raadsvoorstel concept jaarrekening 2022 en -begroting 2024 AM aangepast.docx

RAADSVOORSTEL

Raadsvoorstel nr

Z23-028435

Datum B&W-besluit

4 april 2023

Portefeuillehouder Afdeling

Burgemeester Oude Kotte

Directie Aveen

Behandelend ambtenaar (voor technische vragen) Voor de vergadering van raad d.d.

8 juni 2023

Angelien W.T.M. Brus 5404215 a.w.t.m.brus@amstelveen.nl

Maatschappij en Bestuur 11 mei (beeldvormend) en 25 mei 2023 (oordeelsvormend)

Behandelen in de raadscommissie op

Onderwerp

Conceptjaarrekening 2022 en conceptbegroting 2024 Amstelland-Meerlanden overleg Gevraagd besluit

1. 2.

De conceptjaarrekening 2022 en de conceptbegroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling Amstelland Meerlanden overleg voor kennis aan te nemen. Geen zienswijze in te dienen over de conceptjaarrekening 2022 en de conceptbegroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling Amstelland Meerlanden overleg.

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN Wat willen we bereiken (effectindicatoren)

Het Amstelland Meerlanden overleg heeft tot doel de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten (Aalsmeer, Amstelveen, De Ronde Venen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder Amstel en Uithoorn) te behartigen in de regio en op die manier bij te dragen aan een evenwichtige ontwikkeling van de regio. Met de komst van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) heeft de deelregio AM aan belang gewonnen. Bestuurders vertegenwoordigen de deelregio in de MRA overleggen. Sinds 2017 is er een compact AM-team dat de aanhaking van de AM bij de MRA faciliteert. Met de conceptjaarrekening 2022 en conceptbegroting 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Amstelland-Meerlanden overleg (AM) wordt de raad geïnformeerd en in de gelegenheid gesteld een zienswijze te geven. Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

De raad in de gelegenheid stellen zijn zienswijze over de conceptjaarrekening 2022 en conceptbegroting 2024 van de GR AM naar voren te brengen. ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN Programma (speerpunt)

Programma 6 Bestuur bevolking veiligheid Aanleiding

Op grond van artikel 17 (begroting) en artikel 18 (jaarrekening) van de Gemeenschappelijke Regeling Amstelland–Meerlanden Overleg zendt het dagelijks bestuur van de GR AM de jaarstukken aan de raden van de deelnemende gemeenten. De deelnemende gemeenten kunnen hun zienswijze over de begroting indienen.

[.docx] 101/F105a/ICT

Pagina

2 van 3

Argumenten

Conceptjaarrekening 2022 Het jaar 2022 laat een storting van € 6.115 in de egalisatiereserve zien als gevolg van onder andere minder kosten door een lagere inzet van capaciteit voor de regiosecretaris Wonen. De egalisatie reserve bedraagt per 31 december 2022 € 66.290. Conceptbegroting 2024 De begroting 2024 is vergelijkbaar met de begroting 2023, maar met een stijging van de salariskosten als gevolg van de nieuwe CAO gemeenten. Daarnaast is er een stijging aan de inkomsten kant als gevolg van het stijgende aantal inwoners van onze gemeenten. De conceptjaarrekening 2022 en de conceptbegroting 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling Amstelland Meerlanden geven geen aanleiding tot het maken van opmerkingen en of wijzigingen. Het college ziet geen aanleiding om een zienswijze in te dienen en stelt de raad voor eveneens te geen zienswijze op de conceptjaarrekening 2022 en de conceptbegroting 2024 in te dienen. Kanttekeningen

Geen Financiën

Conceptjaarrekening 2022 De kosten voor regiosecretaris Economie zijn hoger dan het begrote bedrag. Dit komt doordat de factuur van het vierde kwartaal 2021 is meegenomen in de kosten van 2022. De kosten voor regio secretaris Wonen zijn lager dan het begrote bedrag vanwege een lagere inzet van capaciteit in 2022. In totaal zijn de werkelijke uitgaven in 2022 lager dan begroot. Hierdoor is een storting in de egalisatiereserve mogelijk. De inkomsten zijn gebaseerd op een bedrag per inwoner per gemeente (exclusief Ronde Venen) van € 0,73. De bijdrage voor de gemeente Aalsmeer bedroeg in 2022 € 23.257. Conceptbegroting 2024 In de hernieuwde samenwerkingsafspraken MRA (oktober 2021) is bepaald dat elke deelregio bij draagt aan de versterking van de directie van de MRA (MRA bureau) door “om niet” fte’s te leveren dan wel financieel bijdraagt. De raad heeft op 15 december 2022 ingestemd met de gewijzigde be groting 2023 van de AM en het verhogen van de gemeentelijke inwonerbijdrage van € 0,73 naar € 1,37 ter dekking van de lasten voor de ‘om niet’ formatie vanuit AM voor de MRA Directie per 1-12023. De AM gemeenten leveren gezamenlijk 2,1 fte aan de MRA directie. De bijdrage voor de gemeente Aalsmeer voor 2024 is begroot op € 44.459. Communicatie

Niet van toepassing Procedure

De Regiegroep AM heeft de concept stukken vastgesteld en voor zienswijze aan de raden aangeboden. Nadat de zienswijze procedure is afgerond stelt de Regiegroep AM de jaarrekening en de begroting vast en worden de begroting en jaarrekening definitief. Conform artikel 17 en 18 van de gemeenschappelijke regeling kunnen deelnemende gemeenten binnen twee maanden na toezending van de jaarrekening hun zienswijzen bij het DB naar voren brengen.

Pagina

3 van 3

Bijlagen

Bijlage 1 Conceptjaarrekening 2022 Amstelland Meerlanden overleg Bijlage 2 Conceptbegroting 2024 Amstelland Meerlanden overleg Bijlage 3 Aanbiedingsbrief conceptjaarrekening 2022 en -begroting 2024 Amstelland-Meerlanden overleg De secretaris,

De voorzitter,

drs. Sj. Vellenga

mr. G.E. Oude Kotte

BEHANDELING RAAD Wijziging/aanvullingen na behandeling raadscommissie

Het voorstel aan de raad is

Aanvaarde amendementen / moties

Ongewijzigd aanvaard Gewijzigd aanvaard Verworpen

RAADSBESLUIT Besluit

1. 2.

De conceptjaarrekening 2022 en de conceptbegroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling Amstelland Meerlanden overleg voor kennis aan te nemen. Geen zienswijze in te dienen over de conceptjaarrekening 2022 en de conceptbegroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling Amstelland Meerlanden overleg.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 8 juni 2023. De plv. griffier,

De voorzitter,

drs. O.F. Matheijsen

mr. G.E. Oude Kotte