A-4-1 Amendement meerjarenonderhoudsplan (Amendement A-4-1 is ingetrokken en vervangen door A-4-1A)
Tekst van het document
Amendement A-4-1 Onderwerp: Meerjarenplan maatschappelijk vastgoed Agendapunt 4: Actualisatie meerjaren-onderhoudsplan gebouwen 2024-2033 De raad van Wijdemeren in vergadering bijeen op 11 juni 2024 Overwegende dat: •
• •
Bij de vaststelling van het organisatieherstelplan de formatie behoorlijk is uitgebreid. Het team Vastgoed beschikt per 1-1-2024 over 11,73 FTE. Dit is inclusief 4 extra FTE vanuit het organisatie-/financiële herstelplan (2 vastgoedbeheerders voor 3 jaar, 1 portfoliomanager en 1 juridisch medewerker vastgoed voor 3 jaar) Wij de onderbouwing voor de benodigde programmamanager onvoldoende vinden. Er nog geen visie ligt op het maatschappelijke vastgoed waardoor de gepresenteerde plannen niet gericht zijn op de toekomst.
Constaterende dat: • •
De gemeente Wijdemeren naar allerwaarschijnlijkheid per 1 januari 2027 gaat fuseren met de gemeente Hilversum. Er veel ontwikkelkansen liggen op gebouwen waar de gemeente nu flink in wil investeren.
Voorgesteld wordt: 1. Het geactualiseerde meerjarenonderhoudsplan gebouwen (MJOP) 2024-2033 vast te stellen voor een periode van 4 jaar. 2. De storting in de voorziening Groot Onderhoud Gemeentelijke Gebouwen in 2024 te verlagen met € 523.815 tot een dotatie van € 800.000. a. Van het bedrag van € 523.815 een bedrag van ca. € 124.000 voor maximaal 3 jaar (20242026) in te zetten als dekking voor een programmamanager Vastgoedopgave (1 fte, schaal 12).
b. Het restant van € 399.815 over de jaren 2024-2026 terug te laten vloeien naar het begrotingsresultaat. c. Vanaf 2027 een bedrag van € 523.815 structureel terug te laten vloeien naar het begrotingsresultaat. 3. Het saldo per 1-1-2024 van € 1.897.820 van de reserve Onderhoud Gebouwen over te hevelen naar de voorziening Groot Onderhoud Gemeentelijke Gebouwen en dit te verwerken in de voorjaarsnota 2024. 4. Het beheerplan en de voorziening Groot Onderhoud Gemeentelijke Gebouwen vanaf 2025 jaarlijks te indexeren volgens de dan voor de begroting geldende prijsindex. 5. Bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. Te wijzigen in: 1. Het geactualiseerde meerjarenonderhoudsplan gebouwen (MJOP) 2024-2033 vast te stellen voor een periode van 4 jaar. 2. De storting in de voorziening Groot Onderhoud Gemeentelijke Gebouwen in 2024 te verlagen met € 723.815 tot een dotatie van € 600.000. c. Vanaf 2024 een bedrag van € 723.815 structureel terug te laten vloeien naar het begrotingsresultaat. 3. Het saldo per 1-1-2024 van € 1.897.820 van de reserve Onderhoud Gebouwen over te hevelen naar de voorziening Groot Onderhoud Gemeentelijke Gebouwen en dit te verwerken in de voorjaarsnota 2024. 4. Het beheerplan en de voorziening Groot Onderhoud Gemeentelijke Gebouwen vanaf 2025 jaarlijks te indexeren volgens de dan voor de begroting geldende prijsindex. 5.
Bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen.
CDA Wijdemeren, Rosalie van Rijn Groep Goetheer, Olivier Goetheer PvdA/GroenLinks, Wilna Wind D66, Nanne Roosenschoon