memo Tijdpad RRP fusiecommissie 15 april 2021

Datum:

30 maart 2021

Van: Voor:

BRT Fusiecommissie

Onderwerp:

Tijdpad risico-reductieplan

Gevraagde beslissing Kennisnemen van de memo Tijdpad RRP, als bijlage bij het Risico-reductieplan en het bijbehorende raadsbesluit

In de Fusiecommissie van 15 maart jl. is bij de behandeling van het risicoreductieplan (RRP) aangegeven dat er behoefte bestaat aan een tijdspad om ook als raden totaaloverzicht te houden op de uitvoering. In het plan op pagina 6 en 7 van het RRP is aangeven voor wanneer de diverse onderwerpen uiterlijk gereed moeten zijn. Daarnaast is een advies gegeven over wanneer een onderwerp gereed zou moeten zijn om “het risico” zo gering mogelijk te houden. (zie hieronder op pagina 2). Zowel in de oplegnotitie van het RRP als bij de inleiding van de technische presentatie op 9 mrt jl. is aangegeven dat de detailplanning zal worden opgesteld door de werkgroep financiën en belastingen in het kader van de fusie. Deze detailplanning is nog niet voorhanden. In de planning van (de nog op te richten) werkgroep worden alle onderdelen uit het RRP opgenomen waarbij, mede afhankelijk van middelen, capaciteit en de (gezamenlijke) bestuurlijke ambitie ten aanzien van de financiële uitgangspositie van Voorne aan zee, per onderdeel een datum zal worden gepland waarop adviezen aan de raden zullen worden voorgelegd. Deze informatie wordt uiteraard met de raden gedeeld. In de eerstvolgende kadernota/zomernota van alle drie de gemeenten (7 en 8 juli in de raden) zal een hoofdstuk “voortgang risicoreductieplan” worden opgenomen. Dit hoofdstuk zal in onderling overleg goed op elkaar worden afgestemd.

Ook i.h.k.v het Arhi-protocol zullen de kadernota’s met elkaar gedeeld worden. Voortgang wordt bewaakt en gerapporteerd zowel via de projectplanning als via de reguliere P&C cyclus (waarop ook Arhi toezicht van toepassing is).

Prio 1

2

3

4

Wat Financieel beleid (inventarisatie en afspraken maken)

Onderwerp Gemeenten 1. Financiële aandachtpunten 2. Meerjarig structureel en reëel evenwicht 3. Woonlasten Gezamenlijk 4. Arhi-proces 5. Stelposten, loon en prijsstijgingen 6. Financiële effecten gemeentelijk herindeling 7. Belastingverordeningen harmoniseren 8. Uitgangspunten financiële beleid 9. Afschrijvingsbeleid 10. Treasury 11. Omvang en inzet van reserves

Financiële uitwerking Gemeenten (van de afspraken) 12. Begrotingsscan 13. Financiële organisatie 14. Woonbedrijf financieel beleid 15. Vennootschapsbelasting Woonbedrijf Gezamenlijk 16. Beleidskeuzes 17. Risico's en weerstandsvermogen 18. Garant/borgstellingen 19. Raming en beheersing frictiebudget 20. Onderhoud kapitaalgoederen 21. Grondexploitaties Organisatie (van Gemeenten financiële beheersing 22. Rechtmatigheidsverklaring/ In Control en processen) 23. Interne beheersing 24. Achterstanden Gezamenlijk 25. Accountant 26. Auditcommissie 27. Verbonden partijen Participatiewet 28. Schaal- en efficiencyvoordelen 29. Ontdubbelen beleid, voorzieningen en activa 30. Uitbestede taken 31. Organisatorische uitdaging 32. Procesbeschrijvingen Overige punten

Gemeenten 33. Onderhoud Gebouwen 34. Omgevingswet 35. Verklaring voor rechtmatigheid Gezamenlijk 36. Doelmatigheid en doeltreffendheid 213a 37. Rekenkamer 38. Verbonden partijen 39. Regelgeving 40. Ruimtelijke plannen 41. Herijking gemeentefonds

Wanneer klaar Advies

Uiterst

Kadernota 2022 Begroting 2022 Kadernota 2022

Begroting 2023 Begroting 2023 Begroting 2023

af Kadernota 2022 Kadernota 2022 Kadernota 2022 Kadernota 2022 Kadernota 2022 Begroting 2022 Kadernota 2023

af Begroting 2023 31/12/2022 1/1/2025 Kadernota 2023 1/1/2023 1/1/2023 1/1/2023

Kadernota 2022 continu Kadernota 2022 Kadernota 2022

keuze 1/1/2023 1/1/2023 1/1/2023

Kadernota 2022 Kadernota 2023 Kadernota 2023 continu Kadernota 2023 continu

keuze 1/1/2023 loop van 2023 continu loop van 2023 continu

31/12/2021 continu 30/9/2022

31/12/2021 continu 31/12/2022

1/1/2022 1/10/2021 2022 Kadernota 2023 2022 2022 30/6/2022 loop van 2022

1/1/2023 1/1/2023 2023 1/1/2023 keuze keuze keuze loop van 2023

2022 Kadernota 2022 2024

keuze 1/1/2022 keuze

1/1/2025 1/1/2023 Kadernota 2022 Kadernota 2023 Begroting 2022 Begroting 2022

1/1/2025 1/1/2023 1/1/2023 1/1/2025 1/1/2023 1/1/2023