Bijlage A.1 Wegingscriteria

Bijlage A: Criteria, deelvragen en wegingssystematiek

Juni 2016

Bijlage 1

CRITERIA, DEELVRAGEN EN WEGINGSSYSTEMATIEK

PROJECTPLANNEN GEMEENSCHAPSACCOMMODATIES SCHOON DOOR DE POORT 2017 2022 Van gemeenschapshuis naar huis van de gemeenschap

1

Werkgroep Versterking Gemeenschapsaccommodaties in Venray

1

2

Samengesteld door

Werkgroep Versterking Gemeenschapsaccommodaties: Henriëtte Maas (GAM D’n Hoek Merselo) Sjaak Sluiters (Gemeenschapshuis Blitterswijck) Sjaak Smits (De Zandhoek Wanssum) Joris Roth (D'n Oesterham Oostrum) Ben van Eck (De Wis Castenray) Erik Zijlstra ('t Schöpke Veltum) Germy Thielen (gemeente Venray) Wilco van der Bas (gemeente Venray)

3

Aangeboden aan het college ter bespreking in haar vergadering van 27 juni 2016

2

4

INHOUDSOPGAVE

pagina 1.

Doelstelling

2. Onderdelen -

4

4

welke eisen stellen we samen aan investeringsplannen voor gemeenschapsaccommodaties?

B.

1. Draagvlak en gemeenschapsontwikkeling

4

2. Demografie

5

3. Duurzaamheid

5

4. Zelfwerkzaamheid

6

5. Multifunctionaliteit en samenwerking

6

6. Toegankelijkheid/bereikbaarheid

6

7. Andere mogelijke inkomstenbronnen

7

8. Rentabiliteit

7

hoe toetsen we de kwaliteit van de investeringsplannen?

8

5

1. Doelstelling Opstellen en afspreken van spelregels voor de (financiering van) investeringsplannen van individuele gemeenschapsaccommodaties in het kader van Schoon door de Poort, zodat het voor bestuurders van gemeenschapsaccommodaties (incl. hun lokale netwerk en dorps- of wijkraad), het college van B en W en de gemeenteraad duidelijk is wie waarvoor aan de lat staat. Het zijn hiermee duidelijke afspraken hoe de verantwoordelijkheden komen te liggen tussen gemeenteraad en college enerzijds en tussen besturen gemeenschapshuisbesturen en college anderzijds.

2. Onderdelen A. welke eisen stellen we samen aan investeringsplannen voor gemeenschapsaccommodaties? (en hebben we goede voorbeelden?) B.

hoe toetsen we de kwaliteit van de investeringsplannen? (checklist, criteria, wegingsmethodiek in relatie tot de complexiteit van de investeringsplannen)

A. welke eisen stellen we samen aan investeringsplannen voor gemeenschapsaccommodaties? (en hebben we goede voorbeelden?) Bedoeld worden de projectplannen die vanaf najaar 2016, nadat het Raamkrediet Schoon door de poort 2017 - 2022 geborgd is in de meerjarenbegroting, gemaakt gaan worden.

De investerings- cq projectplannen moeten minimaal de volgende criteria te bevatten (Bron: notitie met checklist d.d. 13 oktober 2015, incl. de recente aanvulling Toegankelijkheid/bereikbaarheid: 1. Draagvlak en gemeenschapsontwikkeling 2. Demografie 3. Duurzaamheid 4. Zelfwerkzaamheid 5. Multifunctionaliteit en samenwerking 6. Toegankelijkheid/bereikbaarheid 7. Andere mogelijke inkomstenbronnen, waaronder horeca 8. Rentabiliteit.

6

Deze onderdelen dienen afzonderlijk in het projectplan te worden omschreven. Een aantal criteria vertonen gelijkenis of een grote samenhang met elkaar. Daarom zijn per aandachtspunt hulpvragen geformuleerd.

1.

Draagvlak en gemeenschapsontwikkeling Hoe groot is het draagvlak in de gemeenschap voor de gemeenschapsaccommodatie? -

is de al dan niet aangepaste/gerenoveerde accommodatie wat de bewoners/gebruikers willen? Is dit aan te tonen?

-

Staat de gemeenschap er achter en steken zij energie/tijd/expertise/financiën in de accommodatie?

-

Hoe is de dialoog met de gemeenschap verlopen?

-

Heeft het traject nieuwe initiatieven gegenereerd?

4

7

2.

Demografie Heeft het plan aandacht voor ontwikkelingen met betrekking tot bevolkingssamenstelling en – omvang? (Op basis van actuele cijfers E’til-prognose op te vragen bij de gemeente)

3.

-

welke demografische ontwikkelingen spelen binnen de gemeenschap en op welke termijn?

-

Houdt de investering in de accommodatie rekening met deze ontwikkelingen?

Duurzaamheid (People – Planet – Profit) De gemeente Venray heeft de ambitie om in 2030 CO2 neutraal te zijn. Om deze doelstelling te halen is actie nodig van alle inwoners. Door het op andere wijze inzetten van het geld van de jaarlijkse energierekening kunnen gebouwen worden verduurzaamd. Tevens heeft de gemeente, zoals vele Nederlandse gemeenten voor de klimaattop van november 2015 in Parijs een steunverklaring ondertekend, die inhoudt dat de gemeente zich samen met haar inwoners inzet op een klimaatneutraal Nederland in 2050 door energiebesparing, duurzaam bouwen en renoveren, duurzaam inkopen verminderen en hergebruik van afval, circulaire economie, duurzame mobiliteit en duurzame opwekking van energie. Heeft het plan aandacht voor duurzaamheid en continuïteit van de accommodatie? -

draagt het plan bij aan duurzaamheid? Hoe?

-

Wat is het huidige energielabel van de gemeenschapsaccommodatie? Welke gedragsmaatregelen en energetische gebouwmaatregelen (energiebesparing en opwekking duurzame energie) stelt u voor? Heeft u de afgelopen jaren een energiescan laten uitvoeren? Zo ja, wilt u deze scan s.v.p. toevoegen? Welke voorstellen uit de scan wilt u wel/niet gaan uitvoeren? Kunt u inzicht geven in de kosten en de baten van de maatregelen (bijvoorbeeld terugverdientijd, verbetering comfort)?

-

Heeft u daar deskundige kennis bijgehaald? Zo ja, welke/van wie? Wilt u gebruik maken van een second opinion door het lokale netwerk Venray Energiezuinig?

-

Heeft u gebruik gemaakt van de aantrekkelijke financieringsvoorwaarden (subsidie en lening) tbv energetische maatregelen voor gemeenschapsaccommodaties van derden? Tip: de provincie Limburg heeft in juni 2016 een subsidieregeling voor o.a. gemeenschapsaccommodaties aangekondigd.

-

Gaat u gebruik maken van duurzame (bouw-)materialen? Zo ja, hoe en in welke mate?

-

Hoe is het beheer van de exploitatie geregeld? In hoeverre is de inzet van vrijwilligers geborgd?

-

Op welke wijze geeft u invulling aan de gemeentelijke voorwaarde om gedurende de realisatie van uw plan Social Return Of Investment (SROI) toe te passen? Het stimuleren van lokale werkgelegenheid is een speerpunt in het arbeidsmarktbeleid van de gemeente Venray. Zij maakt op deze wijze gebruik van de mogelijkheid om bij aanbestedingen sociale aspecten te betrekken door eisen te stellen aan de werknemers, die de opdrachtnemer zal inzetten voor de uitvoering van de opdracht.

8

De gemeente stelt de eis dat er een bepaald percentage langdurig werklozen, jongeren in opleiding of arbeidsgehandicapten wordt ingezet door de opdrachtnemer.

9

4.

Zelfwerkzaamheid Welke inzet/prestaties levert de gemeenschap? -

Levert de gemeenschap zelfwerkzaamheid in de uitvoeringsfase? Welke en in welke mate? is deze financieel te vertalen?

-

Genereert de gemeenschap bijdragen vanuit sponsoring en particuliere fondsen? Zo ja, welke?

-

Welke financiering(-smogelijkheden) bieden hogere overheden als de provincie Limburg? Zie ook de samenwerking tussen provincie Limburg en het Oranjefonds (zoek op internet naar: Samenwerkingsfonds Limburg | Oranje Fonds brengt ons bij elkaar)

5.

-

Hoe groot is de financiële bijdrage van de gemeenschapsaccommodatie zelf?

-

Exploiteert, beheert en onderhoudt de gemeenschap de accommodatie op eigen kracht, nu en/of in de toekomst? Is het uitgangspunt Schoon door de Poort!

Multifunctionaliteit en samenwerking Staat de accommodatie open voor alle gebruikersbehoefte vanuit de gemeenschap? -

Biedt de accommodatie huisvesting aan meerdere doelgroepen? Welke?

-

In hoeverre kunnen ruimten fysiek worden gedeeld om te komen tot een zo optimaal mogelijke bezetting?

-

Gemeenschapsaccommodaties zijn inzetbaar voor allerlei WMO-gerelateerde functies; van eetpunten tot dagbestedingsactiviteiten. Welke WMO-activiteiten vinden in de bestaande situatie al plaats? Is de behoefte aan nieuwe functies inzichtelijk gemaakt? Spirato biedt hiervoor de WMO-scan aan (zoek op internet naar: WMO-scan voor gemeenschapshuizen | Spirato). Heeft u een WMO-scan laten uitvoeren? Zo ja, wilt u deze scan s.v.p. toevoegen? Welke voorstellen uit de scan wilt u wel/niet gaan uitvoeren? En hoe zijn de activiteiten door uw gemeenschap geregeld/geborgd? Initiatiefnemers die een WMO-activiteit willen opzetten, kunnen via de gemeente hierin ondersteund worden en vanuit het Ontwikkelbudget zijn er mogelijkheden voor subsidie (als wordt voldaan aan bepaalde criteria). < LINKJE? >

-

Staat de accommodatie ook open voor ander gebruik dan sociaal culturele activiteiten, zoals steunpunt voor thuiszorg, spreekuur maatschappelijk werk of een woningcorporatie?

-

In hoeverre is door fysieke samenvoeging van functies uit andere accommodaties een synergie tussen gebruikers te bewerkstelligen? Maar ook; wat betekent dat voor het voortbestaan van de accommodaties waar die functies vertrekken?

6.

Toegankelijkheid/bereikbaarheid

10

Is bewust stilgestaan bij het aspect Bereikbaarheid & Toegankelijkheid van de accommodatie en daarin een afweging met gezond verstand gemaakt? Zowel de fysieke bereikbaarheid van het gebouw als de financiële toegankelijkheid van activiteiten.

-

Zijn de uitgangspunten van Agenda 22 (klik op: https://www.venray.nl/bis/dsresource?objectid=17079&type=org) toegepast? Zo ja, welke (ontwerp-)keuzes zijn gemaakt?

-

Is er advies gevraagd van het Gehandicapten Platform Venray (GPV)? Zo ja, in welke planfase? En hoe luidt het advies? In welke mate is het advies opgevolgd? Na (her-)opening keurt het GPV en geeft het Lokaal Toegankelijkheidssymbool af.

11

-

Leidt de financiering van het projectplan tot hogere kosten van huurders/gebruikers? Zo ja, zijn/blijven de activiteiten financieel bereikbaar voor bewoners met een smallere beurs?

7.

Andere mogelijke inkomstenbronnen, waaronder horeca -

Zijn er kansen voor het toepassen van andere activiteiten, rekening houdende met horeca en eventueel andere commerciële activiteiten? kunnen (para-)commerciële activiteiten aanvullend worden ingezet om de exploitatie te versterken?

-

bestaat de mogelijkheid dat commerciële partijen ruimten gaan huren en gebruiken, al dan niet permanent? (Denk aan vergaderingen, opleidingen, exposities en demonstraties)

-

hoe is beheer en exploitatie van deze functie(s) georganiseerd?

-

wie loopt het ondernemersrisico voor de commerciële activiteiten? En pakken commerciële activiteiten wel gunstig uit op de exploitatie?

-

In hoeverre staat de sociale doelstelling van de accommodatie onder druk door inpassing van (para-)commerciële activiteiten? Blijven gemeenschapsactiviteiten vóór (para-)commerciële activiteiten gaan? Zo ja, (hoe) is dat geborgd?

-

8.

Heeft afstemming met lokale horecaondernemers plaatsgevonden? (zoek op internet naar: Verordening op de paracommercie Venray 2014)

Rentabiliteit Draagt de investering bij aan een meerjarige, positieve exploitatie? -

is de investering verwerkt in de meerjaren-exploitatie (minimaal 5 jaren na de investering)?

-

Is de huidige exploitatie in beeld gebracht, dus zonder investering (t.b.v. nulmeting)?

-

Is rekening gehouden met de ontwikkeling van kosten/inkomstenposten in de exploitatie?

-

bij investeringen boven € 150.000,=; hoe ziet de meerjaren-liquiditeitsprognose er uit?

-

Met wie is het projectplan opgesteld en afgestemd? Is hiervoor (extern) financiële en fiscale deskundigheid ingezet (denk aan BTW in relatie tot stichting)? Tot welke inzichten heeft dit geleid?

En hebben we goede voorbeelden? Ja, separaat aan het proces Versterking gemeenschapsaccommodaties is er veel ervaring opgedaan met de zelfsturingstrajecten (tijdelijk stimuleringsbeleid 2013 – 2018 zelfsturende gemeenschappen). In totaal zijn drie accommodatieplannen opgesteld: MFC De Baank Leunen (2012, realisatie 2014), Nieuwe balans Vredepeel (2015) en MFG Blitterswijck (2016).

12

Met name het projectplan (incl. het in 2012 ingezette brede dorpsproces) van de werkgroep uit Blitterswijck is een compleet voorbeeld van een projectplan die een grote investering vraagt. We verwijzen hierbij naar dat plan en naar de (kennis van de) initiatiefnemers.

13

B. hoe toetsen we de kwaliteit van de investeringsplannen? (checklist, criteria, wegingssystematiek in relatie tot de complexiteit van de investeringsplannen) Vanzelfsprekend dienen de projectplannen getoetst te worden voordat de gemeente haar financiële bijdrage kan vaststellen. Met name op (financiële) haalbaarheid. Op dit punt putten we uit de ervaring met de zelfsturingsplannen. Een transparante, kritische, toekomstgerichte houding van initiatiefnemers én procesbegeleider samen, levert doordachte en breed gesteunde projectplannen op. Daarbij is de doorlooptijd de minst belangrijke factor; een goed plan heeft een sterk proces nodig. Neem er dus de tijd voor om de goede stappen in de juiste volgorde te zetten. Hierbij verwijzen we graag nogmaals naar het plan van Blitterswijck.

Na indiening wordt een toets uitgevoerd op basis van het volgende formulier.

BEOORDELING PROJECTPLANNEN GEMEENSCHAPSACCOMMODATIES

Criterium

Projectplan

Projectplan

Projectplan

< € 75.000,- *2

€ 75.000 -

> € 400.000 *1

€ 400.000 Draagvlak en

7

8

9

5

6

7

Duurzaamheid (3P’s)

6

7

8

Zelfwerkzaamheid

7

8

9

Multifunctionaliteit en

4

6

8

5

6

7

Gemeenschapsontwikkeling Demografie (bevolkingssamenstelling en –omvang)

samenwerking Toegankelijkheid/ Bereikbaarheid (fysiek en financieel)

14

Commerciële mogelijkheden

4

5

6

Rentabiliteit

7

8

9

MINIMALE TOTAALSCORE

45

54

63

MAXIMAAL TE BEHALEN

80

80

80

(draagt de investering bij aan een meerjarige, positieve exploitatie?)

SCORE

(= 8 * 10 punten)

*1 genoemde bedragen zijn totale investeringsbedragen, excl. B.T.W. *2 projectplannen < € 75.000,- betreffen veelal technische investeringen (beheer & onderhoud)

15

Toelichting:

Op wegingssystematiek/puntentelling Per criterium zijn maximaal 10 punten te behalen. Per criterium dient een minimaal aantal punten behaald te worden, afhankelijk van de omvang (categorie) van de investering. Daarnaast geldt dat, eveneens afhankelijk van de categorie/omvang van de investering een minimale totaalscore dient te worden behaald. De minimaal vereiste scores zijn opgenomen in bovenstaand schema.

Op beoordeling criteria De beoordeling op de verschillende onderdelen wordt aan de hand van de toelichting en deelvragen onder A. gedaan.

16