9.0 Vrij - Jaarstukken 2018 - definitief.pdf

Definitief mei 2019 Jaarstukken 2018 Jaarverslag en Jaarrekening

Definitieve jaarstukken 2018 2 Documentgegevens Nr. Datum Verspreid aan T.b.v. vergadering 1 januari 2019 Arjen Schepers, Michel Thijssen, Henk Schreuders, Marco Huisman, Hubert Weitenberg, Gerben Willighagen, Marcel Kluin, Marc Mondria, Norbert Bosman, Lizette Tijink, Carla Grummel, Robert Jan Maaskant, Robert Steenbergen, Theo van Leussen, Bea Stegeman, Jaap Wolf. (klaar uiterlijk 13/2) 2 21 februari 2019 Managementteam –1e aanbieding (voor accountantscontrole) 26 februari 2019 3 27 februari 2019 Accountant 4 21 maart 2019 Managementteam –2e aanbieding (na accountantscontrole) 26 maart 2019 5 3 april 2019 dagelijks bestuur 10 april 2019 6 11 april 2019 Accountant (t.b.v.

verklaring) 14 april 2019 Gemeenten algemeen bestuur 3 juli 2019 Documentbeheer/ eigenaar Marjolein Fransen Projectleiding Marc Kool & Marjolein Fransen Vastgesteld door Dagelijks bestuur Datum vaststelling Mei 2019 Digitale vindplaats MyCorsaID: V19.001749 Definitieve jaarstukken 2018 3 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 5 1.1 Opbouw document 5 1.2 Procedure 5 1.3 Algemene terugblik 6 DEEL A JAARVERSLAG 9 2 PROGRAMMAVERANTWOORDING 9 2.1 Inleiding 9 2.2 Programma Strategie & Beleid 10 2.3 Programma Brandweer 12 2.4 Programma Crisisbeheersing 18 2.5 Programma GHOR 22 2.6 Programma Bevolkingszorg 25 2.7 Programma Meldkamer 28 3 VERPLICHTE PARAGRAFEN 31 3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 31 3.1.1 Financiële kengetallen 33 3.2 Bedrijfsvoering 34 3.3 Financiering 36 3.4 Verbonden partijen 39 3.5 Onderhoud kapitaalgoederen 40 3.6 Bezuinigingen / efficiency-schaalvoordelen 2018 41 4 SOCIAAL JAARVERSLAG 46 4.1 Personele cijfers 46 4.2 Arbeidsomstandigheden 49 Definitieve jaarstukken 2018 4 BIJLAGE 1: TOELICHTING OVERSCHRIJDINGEN OPKOMSTTIJDEN BRANDWEER 52 BIJLAGE 2: OVERZICHT POSTALARMERINGEN 2018 53 DEEL B JAARREKENING 54 5 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN 55 5.1 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 56 6 BALANS 63 6.1 Toelichting op de balans 64 7 BIJLAGEN JAARREKENING 75 Definitieve jaarstukken 2018 5 1 Inleiding 1.1 Opbouw document In deze jaarstukken

legt Veiligheidsregio IJsselland verantwoording af over de uitvoering van de begroting 2018. De jaarstukken bestaan uit de volgende onderdelen: - Deel A: Jaarverslag (inclusief bijlage) - Deel B: Jaarrekening (inclusief bijlagen) In het Jaarverslag wordt aangegeven hoe de behaalde resultaten zich verhouden tot de in de programmabegroting gestelde doelen en wat de kosten daarvan zijn geweest. Het Jaarverslag is verdeeld in de volgende programma’s: - Strategie & Beleid - Brandweer - Crisisbeheersing - GHOR - Bevolkingszorg - Meldkamer Vervolgens wordt ingegaan op de paragrafen die op grond van het Besluit begroting en verantwoording in het Jaarverslag terug dienen te komen. Ook is het sociaal jaarverslag toegevoegd en tot slot zijn enkele feiten en cijfers opgenomen. Deel B betreft de jaarrekening. Hier zijn het overzicht van baten en lasten en de balans opgenomen. 1.2 Procedure Conform artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) stuurt het dagelijks bestuur vóór 15 april de voorlopige jaarstukken aan de raden van de deelnemende gemeenten. In feite krijgen de gemeenteraden de jaarstukken ter informatie toegestuurd. Het jaar is tenslotte ten einde en aan de uitvoering en uitgaven in dat jaar is niets meer te veranderen. De gemeenten kunnen hun burgemeesters wel punten meegeven voor de bespreking in de vergadering van het algemeen bestuur op 3 juli 2019.

Waar de gemeenteraden wel expliciet wat van kunnen vinden, is de bestemming van het financieel resultaat. Conform artikel 34 lid 4 van de Wgr stuurt het dagelijks bestuur de jaarstukken binnen twee weken na vaststelling, maar in ieder geval vóór 15 juli aan gedeputeerde staten. Om deze termijn te halen, is in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio IJsselland opgenomen dat het algemeen bestuur de jaarstukken voor 1 juli vaststelt. Voor de jaarstukken 2018 zal dit op 3 juli plaatsvinden. Definitieve jaarstukken 2018 6 1.3 Algemene terugblik Veiligheidsregio IJsselland bestaat 5 jaar! Op 1 januari 2014 fuseerden elf gemeentelijke brandweerorganisaties met de bestaande Veiligheidsregio IJsselland tot een nieuwe organisatie. Met bijna 300 beroepsmedewerkers en ruim 800 (brandweer)vrijwilligers dragen we bij aan de veiligheid binnen onze regio. We versterken de fysieke veiligheid in de samenleving: in de eerste plaats beperken we de risico’s van branden, rampen en crisissen waar het kan. We doen dat samen met gemeenten, inwoners, bedrijven en partnerorganisaties. Maar als zich een brand, ramp of crisis voordoet, bestrijden we deze vanuit onze 24/7 paraat staande organisatie. Nieuwe managementstructuur Per 1 januari 2018 is het managementteam versmalt naar een strategisch managementteam van drie personen. Tevens is de clusterindeling opgeheven.

Mede hierdoor is er meer ruimte ontstaan voor het middenkader en de medewerkers om vanuit eigen verantwoordelijkheid het werk te doen. Nieuw risicoprofiel en beleidsagenda Met inbreng van het bestuur, professionals van gemeenten, partners en medewerkers is in 2018 een nieuw risicoprofiel en, mede daarop gebaseerd, een nieuwe beleidsagenda 2019 t/m 2023 tot stand gekomen. Deze documenten vormen de basis voor ons werk de komende vier jaar. In beide documenten is aandacht voor nieuwe risico’s die aan de orde zijn: digitale verstoring (cyberveiligheid), klimaatverandering, maatschappelijke onrust en terrorisme. Deze nieuwe risico’s kennen qua voorkomen een bovenregionaal en/of zelfs landelijk karakter. We lossen dergelijke vraagstukken niet regionaal op, maar de effecten komen wel regionaal en lokaal tot uitdrukking en daar ligt voor ons een duidelijke rol. Naar aanleiding van inbreng van de gemeenten is het risico van de laagvliegroutes bij uitbreiding van Lelystad Airport eveneens opgenomen. Zo gauw er meer bekend is over de vliegroutes en hoe hoog er daadwerkelijk gevlogen wordt, beoordelen we hoe groot de risico’s daarvan zijn. Naast de nieuwe risico’s zijn de vijf risico’s met de hoogste prioriteit hetzelfde gebleven: ziektegolf (inclusief dierziekten), overstroming, brand in dichte binnenstad, verstoring nutsvoorzieningen en paniek in menigten.

Deze prioriteiten vormen de basis voor diverse programma’s en projecten om de risico’s te beperken en beter voorbereid te zijn op eventuele incidenten. Tijdens het proces van totstandkoming van het risicoprofiel en de beleidsagenda zijn alle colleges van B&W bezocht door de MT-leden en de accountmanagers en is aan de gemeenteraden aangeboden om beide documenten toe te lichten. Een groot aantal gemeenten heeft daarvan gebruik gemaakt. Zowel de contacten met de colleges, als de contacten met de raden hebben ons veel input gegeven voor een optimale uitvoering van ons werk. Definitieve jaarstukken 2018 7 Zelfredzaamheid en brandveilig leven Zoals het beleidsplan aangeeft blijven we de zelf- en samenredzaamheid van onze inwoners, bedrijven en instellingen stimuleren. Op die manier weten zij wat ze zelf kunnen doen voor, tijdens en na een brand, ramp of crisis. Diverse publieksacties zijn in dit kader uitgevoerd. Bestrijden incidenten: branden, rampen en crisis In 2018 is een start gemaakt met het project ‘uitrukorganisatie op maat’. Hoofddoel hiervan is om een brandweerorganisatie te bereiken, die ook in de toekomst met vrijwilligers te organiseren is. Als eerste stap heeft in 2018 een herverdeling van het (grote) materieel plaatsgevonden. In 2018 is Brandweer IJsselland ruim 4.400 maal gealarmeerd geweest bij incidenten.

Naast alarmeringen voor brand betrof het onder andere alarmeringen voor incidenten op de weg, op het water en het spoor en incidenten met gevaarlijke stoffen, met dieren en stormschade. Vooral de bijzondere weersomstandigheden, zoals de storm in januari en de droge, warme zomer, zorgden voor topdrukte. Tijdens de storm van 18 januari verwerkte de brandweer 130 incidenten, zoals bomen op de weg en schade aan het wegdek. Ook bij de gemeenten zelf kwamen meldingen binnen. Extra druk was het tijdens de zomerperiode: door het warme en droge weer waren er 241 brandincidenten. Het speciale natuurbrandbestrijdingsteam ‘Handcrew Overijssel’ werd in 2018 vier keer ingezet in de regio en drie keer op andere plekken in Nederland, waaronder Drenthe. Als er een groter incident in onze regio is, werken we met alle hulpdiensten volgens de Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP). Deze bepaalt hoe de coördinatie en de inzet van brandweer, GHOR, gemeenten en politie verloopt. De GRIP-fase geeft het gebied en de mogelijke gevolgen van het incident aan. In 2018 is deze procedure veertien keer ingezet, waaronder tijdens de brand bij verzorgingstehuis Fermate in Zwolle, een industriebrand in Kampen, branden in Deventer (onder andere in de Proosdijpassage), Steenwijkerland en in Hardenberg.

Tijdens dergelijke incidenten zetten we steeds vaker de liveblog in op onze website, www.vrijsselland.nl. Zo krijgen inwoners van IJsselland zo snel als mogelijk de juiste informatie. Tijdens de extreem droge zomer is de crisisorganisatie ook in touw geweest. Er is in scenario’s gedacht welke situaties zich zouden kunnen voordoen. De kwaliteit van water kwam in het geding, maar ook de bescherming van de waardevolle en kwetsbare natuur leidde tot dilemma’s. De communicatie verliep via de veiligheidsregio en de wijze waarop dat vorm gegeven is, hebben de direct betrokkenen erg gewaardeerd. Op 8 november heeft een grootschalige (bestuurlijke) oefening met als thema terrorismegevolgbestrijding plaatsgevonden. De Jan van der Heydenprijs van Brandweer Nederland ging in 2018 naar de briefing-app, een inzending van de veiligheidsregio's Haaglanden en IJsselland. De prestigieuze prijs werd tijdens het Brandweercongres uitgereikt. Met de app wordt operationele informatie gedeeld met de brandweereenheden waarvoor deze van belang is. Definitieve jaarstukken 2018 8 Landelijke Meldkamer Organisatie en Meldkamer Oost-Nederland Het landelijke project dat moet leiden tot vorming van één Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) ging in 2014 van start en loopt door tot circa 2020. Samen met de andere veiligheidsregio’s in Oost-5 leverden wij daaraan in 2018 onze inhoudelijke bijdrage.

Definitieve jaarstukken 2018 9 Deel A Jaarverslag 2 Programmaverantwoording 2.1 Inleiding De inrichting van dit jaarverslag dient, conform de financiële verordening van Veiligheidsregio IJsselland, aan te sluiten op de indelingssystematiek van de programmabegroting. De programmabegroting (en dus ook dit jaarverslag) is verdeeld in de volgende programma’s: - Strategie & Beleid - Brandweer - Crisisbeheersing - GHOR - Bevolkingszorg - Meldkamer De rapportage dient onder andere in te gaan op afwijkingen in de geleverde prestaties. Er is voor gekozen om dezelfde opzet te hanteren als voor de eerste en tweede bestuursrapportage 2018, zodat de documenten vergelijkbaar zijn. In de begroting 2018 staan per programma de te behalen resultaten (wat willen we bereiken?) en de daaraan verbonden actiepunten (wat doen we daarvoor?). Deze resultaten en actiepunten zijn in de paragrafen hieronder overgenomen. Aan de tabel is een kolom met de realisatie toegevoegd en een kolom waar, zo nodig, een toelichting staat. De realisatie is door middel van smileys weergegeven. Een groene smiley geeft aan dat de prestatie behaald is, een oranje smiley geeft aan dat de prestatie deels behaald is en een rode smiley geeft aan dat de prestatie niet gehaald is. Onder de tabel wordt antwoord gegeven op de vraag ‘wat heeft het gekost?’en wordt waar nodig een toelichting gegeven op de afwijking.

Definitieve jaarstukken 2018 10 2.2 Programma Strategie & Beleid Nr. Resultaat Acties Realisatie Opmerkingen 1. Strategische koers en ambitie voor de periode 2019 tot 2022. We werken samen met de gemeenten en andere samenwerkingspartners een nieuw beleidsplan 2019-2022 uit en laten dit vaststellen door het algemeen bestuur. De beleidsagenda 2019 t/m 2023 is vastgesteld.

Definitieve jaarstukken 2018 11 Wat heeft het gekost? Programma Strategie & Beleid N = Nadeel, V = Voordeel Omschrijving Primitieve begroting 2018 Begroting na wijziging 2018 Realisatie 2018 Verschil t.o.v. begroting na wijziging N/V Bestuur 69.785 176.434 164.294 -12.140 V Totaal lasten 69.785 176.434 164.294 -12.140 V Bestuur -20.150 -20.150 -20.000 150 N Totaal baten -20.150 -20.150 -20.000 150 N Totaal saldo baten en lasten 49.635 156.284 144.294 -11.990 V bij: onttrekkingen aan reserves 0 0 0 0 af: stortingen in reserves 0 0 0 0 Resultaat 49.635 156.284 144.294 -11.990 V Afwijking Bedrag N/V Totaal resultaat programma Strategie & Beleid (voordeel) -12.000€ V Per saldo sluit het programma Strategie & Beleid met een positief saldo van€ 12.000, dit positieve resultaat wordt veroorzaakt door: N = Nadeel, V = Voordeel Binnen de totaal beschikbare budgetten van het bestuur is in 2018 sprake van een onderuitputting, o.a. door een lagere doorbelasting van de salariskosten secretaris. -12.000€ V Definitieve jaarstukken 2018 12 2.3 Programma Brandweer Nr. Resultaat Acties Realisatie Opmerkingen 1. We beperken en voorkomen brand en ongevallen bij brand bij burgers, bedrijven en instellingen. We zorgen ervoor dat de zelfredzaamheid van burgers en bedrijven wordt vergroot.

We geven invulling aan de rol van bevoegd gezag ten aanzien van BRZO-bedrijven en vervullen de wettelijke taak van adviseur externe veiligheid; We maken per aangesloten gemeente heldere afspraken over de te leveren inspanning op het gebied van advisering en toezicht en komen deze na; We geven invulling aan het kennispunt brandveiligheid binnen de RUD (sinds 1 januari 2018: Omgevingsdienst); We maken, samen met de posten, burgers, bedrijven en instellingen bewust van veilige en onveilige situaties (brandveilig leven). Toelichting laatste punt: Dit jaar ligt de focus op de doelgroep kinderen. Een structurele aanpak op basisscholen wordt geïmplementeerd. De inzet van vrijwilligers blijkt niet overal mogelijk. Om meer continuïteit te kunnen leveren, wordt een voorstel uitgewerkt voor een alternatieve invulling van de benodigde capaciteit. 2. Alle repressieve brandweermedewerkers zijn opgeleid, conform het Besluit veiligheidsregio’s. We stellen het Meerjaren Opleidingsplan bij, onder andere op basis van de vanuit repressie gewenste behoefte. Alle repressieve medewerkers zijn conform het Besluit opgeleid. Het meerjaren opleidingsplan is in ontwikkeling en volgt nu het formatieplan vrijwilligers is vastgesteld.

Definitieve jaarstukken 2018 13 3. Alle repressieve brandweermedewerkers oefenen, volgens de Leidraad Oefenen en zijn hiermee maximaal toegerust op hun taak. We maken voor iedere functie een oefenprofiel op basis van de Branchestandaarden. Het oefenprogramma sluit hier op aan en bevat tevens ruimte om lokale risico’s te beoefenen. Dit programma is afgestemd met multidisciplinaire partners. Het oefenprogramma wordt jaarlijks geactualiseerd. 4. De brandweer voldoet wat betreft de basis brandweerzorg aan de opkomsttijden zoals die zijn gesteld in het bestuurlijk vastgestelde dekkingsplan. Organiseren van de basisbrandweerzorg binnen de vastgestelde normen. In het dekkingsplan zijn de risicolocaties vermeld, inclusief de voorgenomen risico-reducerende maatregelen zoals voorlichtingsacties. Die gaan we samen met de lokale ploegen uitvoeren. Jaarlijks rapporteren we over de opkomsttijden en de risicomaatregelen. We ontwikkelen een dynamisch dekkingsplan waarbij ten alle tijde in een digitale geografische omgeving bekeken kan worden hoe het staat met de opkomsttijden, afgezet tegen het (brand)risicoprofiel. Het proces Repressie voert na een woningbrand een klanttevredenheidsonderzoeken uit bij de bewoners. Hierover wordt gerapporteerd. In 2018 is in 81% v.d. uitrukken voldaan aan de normtijden uit het dekkingsplan. Zie voor een toelichting hierop bijlage 1.

En zie bijlage 2 voor een overzicht van het aantal alarmeringen per post. 5. De brandweer draagt zorg voor het uitvoeren van specialistische taken zoals optreden bij waterongevallen, verkeersongevallen, natuurbranden en ongevallen met gevaarlijke stoffen. We hebben operationele eenheden waterongevallenbestrijding (waaronder duikers), eenheden t.b.v. ongevallenbestrijding gevaarlijke stoffen (waaronder gaspakdragers) en eenheden t.b.v. technische hulpverlening en natuurbrandenbestrijding. We werken met andere regio’s samen op het gebied van de inzet van gaspakkenteams.

Definitieve jaarstukken 2018 14 6. We realiseren maatwerk in de uitruk/ inzet conform dekkingsplan. We rukken vraaggestuurd uit (niet te veel, niet te weinig personeel en materieel aanwezig bij een incident). Daar waar we nu al uitrukken met vier mensen op een brandweervoertuig (Giethoorn, Oldemarkt en Zwolle) brengen we deze werkwijze in lijn met de visie Uitruk op Maat. De inspectie J&V heeft aangegeven dat er een risico- inventarisatie en -evaluatie uitgevoerd moet worden voor het uitrukken met 4 mensen op 1 voertuig. Deze is uitgewerkt en wacht op besluitvorming. 7. Het aantal nodeloze meldingen wordt over een periode van drie jaar (2017 – 2020) jaarlijks met 10% verminderd. We dringen het aantal nodeloze meldingen structureel terug door het verificatieproces op automatische meldingen te bevorderen en de notoire veroorzakers van nodeloze alarmeringen te bezoeken en met hen afspraken te maken over de oorzaken en oplossingen van nodeloze meldingen. Er is sprake van een vermindering van 23%. 8. We zorgen ervoor dat relevante informatie uit vergunningen en het toezicht beschikbaar is t.b.v. een effectieve incidentbestrijding. Er is afgesproken van welke objecten we informatie op het brandweervoertuig willen hebben. We werken nu aan (een inventarisatie van) de hiervoor benodigde personele capaciteit.

Een inhoudelijke toets van de informatie die ook daadwerkelijk wordt benut, is nog niet afgerond. 9. We hebben aandacht voor de gezondheidsrisico’s voor brandweerhulpverleners bij specifieke locaties en omstandigheden. We oefenen de repressieve medewerkers structureel op het gebied van arbeidshygiëne. 10. We leren van evaluaties van incidenten en oefeningen door de inzet van een actief leeragentschap. We nemen ‘lessons learned’ uit evaluaties in het oefenprogramma op. De uitkomsten van evaluaties zijn standaard onderdeel van het oefenprogramma en zijn mede bepalend voor de inhoudelijke invulling van oefeningen. De uitkomsten van evaluaties worden anders gepresenteerd (bijv. door filmpjes en Infographics) en het accent ligt meer op individuele coaching van medewerkers. Op basis van opgedane ervaring geven we op een meer pragmatische manier invulling aan het evalueren en zijn er prioriteiten gesteld om te zorgen dat belangrijke leerervaringen in elk geval in het oefenprogramma

Definitieve jaarstukken 2018 15 terugkomen. 11. We zorgen ervoor dat het materieel en materiaal voor de operationele processen veilig, betrouwbaar, geschikt en beschikbaar is. We verwerven nieuw materieel/materiaal op basis van ontwikkelingen in en uitkomsten van het repressief dekkingsplan. Een belangrijke aanbesteding die in 2018 wordt afgerond is de aanbesteding van 23 tankautospuiten en het redgereedschap. We onderhouden en beheren het materieel/ materiaal, conform het materieelplan. Overall lopen de investeringen nog achter op de planning, maar we lopen hier wel jaarlijks op in. De aanbestedingen van de tankautospuiten en het redgereedschap zijn afgerond. De eerste tankautospuiten worden in 2019 geleverd. Het materieel/materiaal is vanaf 2018 volgens meerjarige onderhoudsplanning (MJOP) beheerd en onderhouden.

Definitieve jaarstukken 2018 16 Wat heeft het gekost? Programma Brandweer N = Nadeel, V = Voordeel Omschrijving Primitieve begroting 2018 Begroting na wijziging 2018 Realisatie 2018 Verschil t.o.v. begroting na wijziging N/V Processen en clusters 29.141.686 28.685.406 29.279.985 594.579 N Totaal lasten 29.141.686 28.685.406 29.279.985 594.579 N Processen en clusters -321.020 -411.020 -803.405 -392.385 V Totaal baten -321.020 -411.020 -803.405 -392.385 V Totaal saldo baten en lasten 28.820.666 28.274.386 28.476.580 202.194 N bij: onttrekkingen aan reserves -935.699 -207.699 -207.699 0 af: stortingen in reserves 598.688 598.688 598.688 0 Resultaat 28.483.655 28.665.375 28.867.569 202.194 N Definitieve jaarstukken 2018 17 Afwijking Bedrag N/V Binnen het totale programma brandweer is er een voordeel op de loonkosten door ontstane vacatures. De werving hiervan vindt plaats in 2019. -62.000€ V De huisvestingskosten zijn dit jaar hoger uitgevallen, door: meerwerk installatie en omzetting toegangsbeheer kazernes, proefopstellingen Arbo- meubilair kantoren en hygiëne producten kazernes.

108.000€ N Het beheer en onderhoud van het materieel heeft dit jaar geleid tot hogere kosten, door: extra verplichte cilinderkeuringen (ademlucht), revisie van duiktoestellen, extra brandstofkosten door toename vervoersbewegingen, extra kosten door veroudering van het wagenpark en extra kosten voor instandhouding van het pagersysteem. 167.000€ N Er is een onderschrijding op de oefenkosten en heeft mn. te maken met het temporiseren van enkele oefenactiviteiten i.r.t. de vrijwilligers bij de brandweer. Deze temporisering was nodig om stapeling van oefenactiviteiten (en dus toenemende oefeninspanning) te voorkomen. -127.000€ V Lagere opbrengst verkoop materieel door uitstel van investering. 61.000€ N Hogere kosten brandweerzorg door extra overige personeels- en beheerkosten. Bijvoorbeeld logistiek, advieskosten, open dagen, brandweerrally, organisatie brandweerwedstrijden, onderscheidingen, afkoop verleturen 55.000€ N Totaal resultaat programma Brandweer (nadeel) 202.000€ N Per saldo sluit het programma Brandweer met een negatief saldo van€ 202.000, dit negatieve resultaat wordt veroorzaakt door: N = Nadeel, V = Voordeel Definitieve jaarstukken 2018 18 2.4 Programma Crisisbeheersing Nr. Resultaat Acties Realisatie Opmerkingen 1. Wij zorgen, in samenwerking met de hulpdiensten en crisispartners, voor een betrouwbare, op zijn taak toegeruste crisisorganisatie.

Hiertoe bevorderen we dat de crisisfunctionarissen:  Competent zijn;  opgeleid, getraind en geoefend zijn, conform het risicoprofiel;  Informatiegestuurd optreden;  in crisisruimten werken, die voldoen aan de eisen.  We werven en selecteren nieuwe functionarissen volgens de PROF.  We voeren een 18-maandelijks programma multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen (moto) uit dat gericht is op ons risicoprofiel en een uitwerking is van het oefenbeleidsplan.  We bevorderen het informatiegestuurd optreden tijdens de activiteiten van het moto- programma.  We evalueren inzetten en oefeningen op basis van het evaluatiebeleid.  We beheren crisisruimten zodanig dat zij 24/7 operationeel beschikbaar zijn voor de crisisteams.  We werken de mogelijkheden voor een bredere inzet van (mechanismen in) de crisisorganisatie, nader uit. De door de VRIJ ontwikkelde evaluatietool wordt overgenomen door diverse veiligheidsregio’s voor benchmarking en om ook landelijk een systeem van kwaliteit en vergelijkbaarheid te ontwikkelen. Binnen de VRIJ wordt de wijze van evaluatie, mede ook met behulp van de evaluatietool, verder ontwikkeld. Het uitwerken van de mogelijkheden binnen de crisisorganisatie krijgt in 2019 verder gestalte in het project Doorontwikkeling van de crisisorganisatie. 2.

Aan de hand van het nieuwe risicoprofiel, leveren we een bijdrage aan het risicogericht werken in onze regio, door te  We nemen deel aan de volgende samenwerkingsverbanden: 1. Overstromingen/hoogwater (regionaal programma IJssel-Vecht delta); De VRIJ heeft door middel van het inzetten van accountmanagers een meer pro-actievere rol

Definitieve jaarstukken 2018 19 Nr. Resultaat Acties Realisatie Opmerkingen participeren in samenwerkingsverbanden rondom de geprioriteerde risico’s en mogelijk maatwerk te leveren op lokale risico’s. Doel van een samenwerkingsverband is om te werken aan een gezamenlijke aanpak die bijdraagt aan het voorkomen, beperken en bestrijden van het specifieke risico. 2. Uitval nutsvoorziening (landelijk project continuïteit van de samenleving); 3. Evenementenveiligheid (regionaal netwerk LiveEvents); 4. Nucleaire veiligheid en stralingsbescherming (samenwerking met defensie en VR Twente);  We voeren de samenwerkingsafspraken met onze convenantpartners uit, zoals deze zijn vastgelegd in de afsprakenlijsten. We stimuleren de lokale verbondenheid en bieden maatwerk om veiligheid te stimuleren gepakt in haar netwerk. De VRIJ participeert in samenwerkingsverbanden om gezamenlijk te werken aan planvorming op de risico’s. De planvorming moet nog meer vorm krijgen, ook in situaties waar nog geen sprake is van opschaling. Deze ontwikkeling moet nog verder worden doorgezet. Internationaal gezien is het netwerk uitgebreid door het project IN-PREP. Met IN-PREP wordt een informatiesysteem ontwikkeld, waarmee bij (verwachte) grote, internationale rampen en crisis een gedeeld beeld van de benodigde responscapaciteit kan worden opgebouwd.

Kennis en ervaring vanuit IN-PREP worden meegenomen in de werkwijzen van de VR.

Definitieve jaarstukken 2018 20 Wat heeft het gekost? Programma crisisbeheersing N = Nadeel, V = Voordeel Omschrijving Primitieve begroting 2018 Begroting na wijziging 2018 Realisatie 2018 Verschil t.o.v. begroting na wijziging N/V Veiligheidsbureau 717.598 839.194 759.757 -79.437 V Totaal lasten 717.598 839.194 759.757 -79.437 V Veiligheidsbureau 0 -194.667 -65.640 129.027 N Totaal baten 0 -194.667 -65.640 129.027 N Totaal saldo baten en lasten 717.598 644.527 694.117 49.590 N bij: onttrekkingen aan reserves 0 0 0 0 af: stortingen in reserves 0 0 0 0 Resultaat 717.598 644.527 694.117 49.590 N Definitieve jaarstukken 2018 21 Afwijking Bedrag N/V Er zijn dit jaar minder kosten gemaakt voor het Europese project IN PREP. VRIJ organiseert in 2019 een hoogwater oefening en dan zullen voornamelijk de kosten worden gemaakt. -126.000€ V Bij de 2e bestuursrapportage 2018 is het beschikbare budget ten onrechte met 75.000 euro verlaagd. Een ontstane vacature is 3 maanden eerder ingevuld dan toen was voorzien. Hierdoor is de functie tijdelijk dubbel bezet geweest i.v.m. overdracht werkzaamheden. 44.000€ N Binnen de totaal beschikbare budgetten van crisisbeheersing is in 2018 sprake van een overschrijding, o.a. doordat de kosten voor opleiden, trainen en oefenen toch iets hoger uitvielen dan bij de 2e bestuursrapportage was ingeschat en hogere bijdrage IFV voor netcentrisch werken.

6.000€ N Doordat er minder kosten zijn gemaakt voor het Europese project IN PREP zijn er ook minder opbrengsten. Het is namelijk een budgettair neutraal project. 126.000€ N Totaal resultaat programma Crisisbeheersing (nadeel) 50.000€ N Per saldo sluit het programma Crisisbeheersing met een negatief saldo van€ 50.000, dit negatieve resultaat wordt veroorzaakt door: N = Nadeel, V = Voordeel Definitieve jaarstukken 2018 22 2.5 Programma GHOR Nr. Resultaat Acties Realisatie Opmerkingen 1. Een goede professionele geneeskundige hulpverlening bij ongevallen, rampen en crises (GHOR). De organisatie voor de (operationele) GHOR voldoet aan één normenset. Deze in 2015 i.s.m. de actoren overeengekomen set geldt als toetsingsinstrument voor de corebusiness van de GHOR. We meten de prestaties en rapporteren hierover in managementrapportages. Het landelijk rapport Aristoteles benoemt één indicator waarover aan het bestuur moet worden gerapporteerd: 100% van de GHOR-functionarissen is opgeleid, getraind en geoefend overeenkomstig de gestelde eisen in het Jaarplan GHOR-OTO. Daarnaast wordt in dit kader invulling gegeven aan de reguliere taken van het GHOR-bureau zoals onder andere de GHOR-inbreng in de Meldkamer Oost Nederland, advisering gemeenten, opleidingen en oefeningen, planvorming en informatievoorziening.

De voorbereiding op het gebied van de continuïteit van zorg bij de care-instellingen vraagt extra aandacht. 2. Goede bovenregionale samenwerking. Er is sprake van aantoonbare bovenregionale samenwerking op het gebied van de operationele (warme) en GHOR-bureau (koude) organisatie. Dit in het kader van de unité de doctrine (Veiligheidsberaad 2013), We rapporteren met een heldere opsomming van de concrete ontwikkelingen, vooral ten aanzien van de samenwerking (zo wel warm/operationeel als koud/GHOR-bureau) met de GHOR van de VNOG.

Definitieve jaarstukken 2018 23 Nr. Resultaat Acties Realisatie Opmerkingen de LMO-ontwikkelingen en de efficiencybehoefte. 3. Zelfredzamere burgers. Inventarisatie van koepels1 van verminderd zelfredzamen en implementatie van de vraag van de koepels. Evaluatie van de invulling door het Nederlandse Rode Kruis op het gebied van workshops Eerste Hulp Aan Kinderen en reanimatie. Implementatie workshop levensreddende handelingen. In totaal hebben er in 2018 rond de 100 workshops eerste hulp, levensreddend handelen, enz. plaatsgevonden, waarbij wij op een manier betrokken waren. Hierbij zijn ongeveer 1.400 personen getraind. 1 Organisaties die betrokken zijn bij niet zelfredzame mensen, met name instellingen voor 24-uurszorg, maar bijvoorbeeld ook organisaties voor mensen met een specifieke culturele achtergrond of voor mensen met een lichamelijke beperking.

Definitieve jaarstukken 2018 24 Wat heeft het gekost? Programma GHOR N = Nadeel, V = Voordeel Omschrijving Primitieve begroting 2018 Begroting na wijziging 2018 Realisatie 2018 Verschil t.o.v. begroting na wijziging N/V GHOR 1.006.566 982.195 990.587 8.392 N Totaal lasten 1.006.566 982.195 990.587 8.392 N GHOR 0 0 -7.124 -7.124 V Totaal baten 0 0 -7.124 -7.124 V Totaal saldo baten en lasten 1.006.566 982.195 983.463 1.268 N bij: onttrekkingen aan reserves 0 0 0 0 af: stortingen in reserves 0 0 0 0 Resultaat 1.006.566 982.195 983.463 1.268 N Definitieve jaarstukken 2018 25 2.6 Programma Bevolkingszorg Nr. Resultaat Acties Realisatie Opmerkingen 1. Bevolkingszorg functioneert als een team bij het voorkomen van, het voorbereiden op en het bestrijden van rampen en crises en de gevolgen daarvan voor mens, dier en milieu. Crisisfunctionarissen halen de normtijden. Crisisfunctionarissen worden voorzien van de middelen, die nodig zijn voor het goed uitvoeren van hun functies. Alle relevante documenten en informatie is actueel en digitaal toegankelijk. 2.

Medewerkers van het team Bevolkingszorg vormen een Functionarissen bevolkingszorg zijn opgeleid en geoefend volgens het monodisciplinair Er is sprake van een aantal vacatures die Afwijking Bedrag N/V Er is extra inhuur geweest van capaciteit voor communicatie/vormgeven ter ondersteuning van een traject met verpleeg- en verzorgingshuizen en de evaluatie van de griepepdemie. 8.300€ N Hogere inkomsten door een vergoeding van externe uren medewerker GHOR. -7.000€ V Totaal resultaat programma GHOR (nadeel) 1.300€ N Per saldo sluit het programma GHOR met een negatief saldo van€ 1.300, dit negatieve resultaat wordt veroorzaakt door: N = Nadeel, V = Voordeel

Definitieve jaarstukken 2018 26 Nr. Resultaat Acties Realisatie Opmerkingen betrouwbaar, op hun taak toegerust team. Hiertoe bevorderen we dat de functionarissen van het team Bevolkingszorg:  competent zijn;  opgeleid, getraind en geoefend zijn;  informatiegestuurd optreden;  gefaciliteerd worden in de uitvoering van hun taken. meerjarenplan opleiden, trainen en oefenen (OTO-plan). Deelname is minstens 90%. Functionarissen bevolkingszorg zijn, waar daartoe aangewezen, opgeleid en geoefend volgens het multidisciplinair meerjaren OTO- plan. Sleutelfunctionarissen worden getraind in het automatiseringssysteem LCMS. Nieuwe medewerkers worden binnen drie maanden opgeleid. Er worden oefeningen georganiseerd met relevante partners (25% van de oefeningen). lastig in te vullen zijn. Er wordt momenteel gewerkt aan het invullen van deze vacatures. Daarnaast wordt Bevolkingszorg sterker gepositioneerd als kolom binnen de crisisorganisatie.

Definitieve jaarstukken 2018 27 Wat heeft het gekost? Programma Bevolkingszorg N = Nadeel, V = Voordeel Omschrijving Primitieve begroting 2018 Begroting na wijziging 2018 Realisatie 2018 Verschil t.o.v. begroting na wijziging N/V Bevolkingszorg 325.214 414.713 410.013 -4.700 V Totaal lasten 325.214 414.713 410.013 -4.700 V Bevolkingszorg -139.596 -139.596 -139.596 0 Totaal baten -139.596 -139.596 -139.596 0 Totaal saldo baten en lasten 185.618 275.117 270.417 -4.700 V bij: onttrekkingen aan reserves 0 0 0 0 af: stortingen in reserves 0 0 0 0 Resultaat 185.618 275.117 270.417 -4.700 V Afwijking Bedrag N/V Diverse kleine voordelen -5.000€ V Totaal resultaat programma Bevolkingszorg (voordeel) -5.000€ V Per saldo sluit het programma Bevolkingszorg met een positief saldo van€ 5.000, dit positieve resultaat wordt veroorzaakt door: N = Nadeel, V = Voordeel Definitieve jaarstukken 2018 28 2.7 Programma Meldkamer Nr. Resultaat Acties Realisatie Opmerkingen 1. Alarmeren van die eenheden die het snelst ter plekke kunnen zijn. Brandweer werkt aan een dynamisch dekkingsplan waar de inzet en kwaliteit van de meldkamers een integraal onderdeel van uitmaken. Multidisciplinair is de opschaling en de rolneming van de calamiteitencoördinator (caco) een belangrijk aandachtspunt. De Caco-functie is een neventaak van centralisten die daar speciaal voor zijn opgeleid.

De bezetting is in de praktijk een knelpunt vanwege het feit dat het tijd kost nieuwe mensen op te leiden en ziekte onder personeel. De verantwoordelijke kolommen (politie, brandweer en ambulancedienst) spannen zich gezamenlijk in om het rooster weer continu bezet te krijgen. 2. Terugdringen van het aantal nodeloze meldingen. Bij een automatische alarmering wordt bij daarvoor van te voren bepaalde abonnees eerst de melding geverifieerd door middel van contrabellen. Daarnaast wordt een aantal nevenwerkzaamheden voor het Openbaar brandmeldsysteem uitgevoerd door centralisten. Dit bestaat onder meer uit het Dit jaar is het aantal abonnees uitgebreid waarbij meldingen door de meldkamer worden geverifieerd. Mede daardoor is een

Definitieve jaarstukken 2018 29 Nr. Resultaat Acties Realisatie Opmerkingen acteren op storingen en het behandelen van verzoeken tot testen van een installatie. reductie gehaald van 23%. Wat heeft het gekost? Programma Meldkamer N = Nadeel, V = Voordeel Omschrijving Primitieve begroting 2018 Begroting na wijziging 2018 Realisatie 2018 Verschil t.o.v. begroting na wijziging N/V Meldkamer 920.391 973.972 1.028.768 54.796 N Totaal lasten 920.391 973.972 1.028.768 54.796 N Meldkamer 0 -175.000 -705.697 -530.697 V Totaal baten 0 -175.000 -705.697 -530.697 V Totaal saldo baten en lasten 920.391 798.972 323.071 -475.901 V bij: onttrekkingen aan reserves 0 0 0 0 af: stortingen in reserves 0 0 0 0 Resultaat 920.391 798.972 323.071 -475.901 V

Definitieve jaarstukken 2018 30 Afwijking Bedrag N/V Hogere personeelskosten door tijdelijke plaatsing van een medewerker, die via de MON wordt vergoed. Verder heeft er nog een nabetaling n.a.v. functiewijzigingen plaatsgevonden. 55.000€ N Hogere inkomsten door detachering van een medewerker aan de MON -31.000€ V In oktober 2018 is een eenmalige bijdrage ontvangen van het ministerie J&V naar aanleiding van een bestuurlijk akkoord. Deze eenmalige bijdrage is voor het uitwerkingskader meldkamer om onder andere de achterblijvende kosten van te betalen. Voorgesteld wordt deze bijdrage in de reserve meldkamer te storten, aangezien de samenvoeging in 2021 plaatsvindt. -500.000€ V Totaal resultaat programma Meldkamer (voordeel) -476.000€ V Per saldo sluit het programma Meldkamer met een positief saldo van€ 476.000, dit positieve resultaat wordt veroorzaakt door: N = Nadeel, V = Voordeel Definitieve jaarstukken 2018 31 3 Verplichte paragrafen Op grond van artikel 9 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten dient het jaarverslag een aantal verplichte paragrafen te bevatten. Voor Veiligheidsregio IJsselland zijn dit: 1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 2. Bedrijfsvoering 3. Financiering 4. Verbonden partijen 5. Onderhoud kapitaalgoederen De volgende paragrafen zijn niet verplicht, maar wel opgenomen: 6.

Bezuinigingen 2018 In deze paragrafen staat de verantwoording van hetgeen in de overeenkomstige paragrafen in de begroting is opgenomen. De paragrafen lokale heffingen en grondbeleid zijn niet van toepassing. 3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing Veiligheidsregio IJsselland kenmerkt zich door risicomanagement in het primaire proces. Aan het managen van de veiligheidsrisico’s van burgers ontleent de organisatie immers haar bestaansrecht. Toch heeft de veiligheidsregio meer risico’s te managen, vooral ten aanzien van de bedrijfsvoering (bijv. ICT, HR, juridisch, kwaliteit, fraude). Deze risico’s moeten minstens zo goed gemanaged worden om het primaire proces te laten functioneren. De risico’s die van invloed zijn op de bedrijfsvoering van Veiligheidsregio IJsselland zijn in kaart gebracht. Door inzicht in de risico’s wordt onze organisatie in staat gesteld om op een verantwoorde wijze besluiten te nemen, zodat de huidige risico’s en de risico’s gerelateerd aan toekomstige ontwikkelingen in verhouding staan tot de vermogenspositie van onze organisatie. Op basis van de geïnventariseerde risico’s is in 2018 het weerstandsvermogen berekend. Risicoprofiel Er is een risicoprofiel opgesteld om de risico’s van onze organisatie in kaart te brengen.

Uit de inventarisatie zijn vanuit de verschillende teams risico’s in beeld gebracht met een mogelijk financieel gevolg, die van belang zijn. In het navolgende overzicht zijn de tien risico’s gepresenteerd met de meeste invloed op de hoogte van de benodigde weerstandscapaciteit. Definitieve jaarstukken 2018 32 Nr Risico gebeurtenis Kans Maximaal financieel gevolg 1 Grootschalige/langdurige inzet waarvan de kosten boven het hiervoor geraamde bedrag komen en geen compensatie plaatsvindt. 10% € 1.500.000 2 Rente wordt hoger dan waarmee we in de begroting rekening hebben gehouden. 30% € 500.000 3 Fiscale controle van de Belastingdienst (boete). 30% € 500.000 4 Bericht stijging van pensioenpremie nadat begroting is vastgesteld. 50% € 190.000 5 Datalek van geregistreerde gegevens (privacygevoelig of vertrouwelijk). 50% € 250.000 6 Reserve transitie meldkamer blijkt onvoldoende om de hogere kosten die daaruit voortvloeien te kunnen opvangen. 50% € 250.000 7 Het Veiligheidsberaad neemt besluiten met financiële en personele gevolgen voor Veiligheidsregio IJsselland. 70% € 100.000 8 Minder aanbieders voor oefentrajecten op de markt waardoor inschrijvingen bij aanbestedingen hoger uitvallen dan verwacht. 9 Wijzigingen in beleid of financiering van de Rijksoverheid. 50% € 100.000 10 Complexiteit Europese aanbestedingen.

50% € 100.000 Weerstandsvermogen Op basis van alle risico’s met bijbehorende inschatting is een analyse gemaakt van de benodigde weerstandsvermogen voor Veiligheidsregio IJsselland door middel van een simulatiemethodiek (Monte-Carlo) is het verband tussen risico en aan te houden weerstandsvermogen bepaald. In deze simulatie wordt het gedrag van de risico’s over een groot aantal jaren nagebootst. In de eerste plaats leidt dit tot uitspraken over de mate van zekerheid dat het beschikbare weerstandsvermogen, voldoende is om de risico’s op te vangen. Daarnaast geeft deze analyse antwoord op de vraag welke risico’s het meest bepalend zijn in de bepaling van de aan te houden risicovoorziening. Het terugdringen van deze risico’s heeft het grootste effect. Veiligheidsregio IJsselland heeft op dit moment een beschikbaar weerstandsvermogen (reserve) van één miljoen euro. Het algemeen bestuur heeft in het voorjaar van 2017 besloten om vooralsnog met de huidige beschikbare reserve/ weerstandscapaciteit van 1,0 miljoen euro te volstaan in plaats van de berekende 1,18 miljoen euro en aan de hand van ervaringen met risicomanagement de komende jaren pas definitieve uitspraken te doen over de eventuele aanpassing van de hoogte van de aan te houden reserve/ weerstandscapaciteit.

Definitieve jaarstukken 2018 33 3.1.1 Financiële kengetallen Als gemeenschappelijke regelingen is het verplicht om een uniforme basisset financiële kengetallen op te nemen. Hieronder een overzicht van de kengetallen, die voor Veiligheidsregio IJsselland van toepassing zijn. De andere ratio’s (die verplicht zijn voorgeschreven conform BBV) zijn niet opgenomen in verband met het niet van toepassing zijn op de Veiligheidsregio IJsselland. Netto schuldquote Het kengetal netto schuldquote, ook wel bekend als de netto-schuld als aandeel van de inkomsten, zegt het meest over de financiële vermogenspositie van de gemeenschappelijke regeling. De netto schuldquote geeft aan of de gemeenschappelijke regeling investeringsruimte heeft of juist op zijn tellen moet passen. Daarnaast zegt het kengetal ook wat over de flexibiliteit van de begroting. Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto schuldquote. De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeenschappelijke regeling ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. In de VNG- uitgave ‘Houdbare Gemeentefinanciën’ is aangegeven dat wanneer de schuld lager is dan de jaaromzet (100%) dit als voldoende kan worden bestempeld, dit is met 56% het geval bij Veiligheidsregio IJsselland. De netto schuldquote is voor 2018 iets lager t.o.v.

2017 door het aflossen van één langlopende leningen. Solvabiliteitsratio De solvabiliteitsratio geeft de mate aan waarmee de bezittingen zijn betaald met eigen middelen. Hoe hoger de verhouding eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen, hoe gezonder de gemeenschappelijke regeling. Wanneer wij het solvabiliteitspercentage afzetten tegen vergelijkbare veiligheidsregio’s kan worden gesteld dat Veiligheidsregio IJsselland met 14% een laag solvabiliteitspercentage heeft. Hierbij merken wij op dat het volledige resultaat 2018 is meegenomen in het solvabiliteitspercentage voor 2018. De solvabiliteitsratio is voor 2018 hoger t.o.v. 2017 door toename van het eigen vermogen. Dit wordt veroorzaakt door o.a. een hoger jaarrekeningresultaat. Structurele exploitatieruimte Voor de beoordeling van de financiële positie is het ook van belang te kijken naar de structurele baten en structurele lasten. Structurele baten zijn bijvoorbeeld de gemeentelijke bijdrage en de rijksbijdrage. Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is, doordat wordt gekeken naar de structurele baten en structurele lasten en deze worden vergeleken met de totale baten. Het percentage voor Veiligheidsregio IJsselland ligt op 0%.

Voor een mogelijke structurele Kengetallen 2018 Rekening 2017 Begroting 2018 Rekening 2018 Netto schuldquote 59% 71% 56% Solvabiliteitsratio 10% 10% 14% Structurele exploitatieruimte -1% 0% 0% Definitieve jaarstukken 2018 34 tegenvaller in de toekomst zullen wij de deelnemende gemeente een voorstel doen hoe deze financieel te dekken. 3.2 Bedrijfsvoering Organisatie algemeen De bedrijfsvoering is op orde en de teams functioneren met een grote mate van zelfstandigheid. Bij de wijziging van de managementstructuur per 1 januari 2018 is de eenhoofdige aansturing van bedrijfsvoering vervallen en worden de vier teams binnen bedrijfsvoering door de drie MT-leden van de veiligheidsregio aangestuurd. Nieuw financieel en personeelssysteem Bij Financiën en HRM is het nieuwe financieel- en personeelssysteem vanaf 2018 in gebruik genomen. De implementatie van beide systemen is gebruikt om de werkprocessen bij Financien en HRM te verbeteren. Daarnaast is er aandacht besteed aan het verbeteren van de, uit deze systemen afkomstige, sturingsinformatie voor de leidinggevenden. De behoefte hieraan neemt, in het kader van het informatiegestuurd werken, steeds meer toe. HRM VR Academy en MD-traject Het versmallen van het MT en laten vervallen van de indeling met vier brandweerclusters moet leiden tot meer eigenaarschap bij leidinggevenden en medewerkers.

Echter, dit gaat niet van de één op de andere dag. Dit vraagt om ander gedrag en meer persoonlijk leiderschap. Om hierin te faciliteren is organisatiebreed een VR-Academy in het leven geroepen: een platform waar medewerkers uitgedaagd en gefaciliteerd worden om stil te staan bij hun eigen ontwikkeling. Leidinggevenden spelen een grote rol in het faciliteren van deze ontwikkeling. Om die reden is tegelijkertijd een traject opgestart om het leiderschap binnen onze organisatie te versterken. In samenwerking met een externe partner hebben alle leidinggevenden deelgenomen aan dit traject. Een ontwikkeling waarbij in de eerste fase is gefocust op de “ik” van de leidinggevenden zelf. Want immers, pas als je zelf goed bewust bent van je eigen gedrag en handelen kan je vanuit dat perspectief de medewerkers beter faciliteren en stimuleren. Inzicht in eigen kwaliteiten en kwaliteiten bij de medewerkers is de vervolgstap. In het najaar is er een goede stap gezet in deze ontwikkelrichting en is er ook een verbinding gemaakt naar de teamplannen van het jaar 2019. Teamontwikkeling speelt in deze teamplannen een centrale rol. Banenafspraak In het kader van onze maatschappelijke betrokkenheid maar ook volgens de Wet banenafspraak willen we als organisatie ruimte bieden voor mensen met een arbeidsbeperking.

Volgens de wet moeten in 2024 overheidswerkgevers 25.000 extra banen hebben gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking. Omdat landelijk tot nu toe hun resultaten achterblijven, heeft het kabinet vanaf 2018 een quotum arbeidsbeperkten vastgesteld. Voor grote overheidswerkgevers is het quotumpercentage in 2018 vastgesteld op 1,93% (van de verloonde uren). Elk jaar wordt er gemeten Definitieve jaarstukken 2018 35 hoeveel extra banen zijn gecreëerd en of de doelstellingen van de Wet banenafspraak zijn behaald. Als dat niet het geval is, kan het kabinet een quotumheffing opleggen. Het kabinet besloot dat nog niet te doen over 2018. Onze organisatie voldoet ruimschoots aan dit quotum. Naast dat we zelf ook medewerkers die behoren tot deze doelgroep in dienst hebben genomen, hebben we ook een afspraak met een schoonmaakdienstverlener die uitsluitend mensen met een arbeidsbeperking uitleent. Arbeidsmarktcommunicatie In het jaar 2018 is ook veel aandacht besteed aan onze arbeidsmarktcommunicatie. De arbeidsmarkt wordt krapper en wij merkten ook dat enkele vacatures moeilijk ingevuld konden worden. De huisstijl van vacatures is gewijzigd en is veel via sociale media geworven, naast de bestaande wervingskanalen.

Daarnaast is ook veel geïnvesteerd in het maken van wervingsfilmpjes, die een goed beeld geven van onze organisatie als leuke organisatie om voor te werken en als een prettige werkgever. We hebben in het jaar 2018 29 vacatures uitgezet, waarvan het merendeel intern is uitgezet en ook ingevuld, wat betekent er veel aandacht is voor interne mobiliteit (en dus het inzetten van de juiste persoon op de juiste plaats). In totaal hebben we ruim 60 gesprekken gevoerd (exclusief de vrijwilligers). Financiën De financiële beheersverordening en het treasurystatuut zijn geactualiseerd en bestuurlijk vastgesteld. Informatisering en automatisering en Facilitair De ICT-voorzieningen van de kazernes zijn in kaart gebracht. De onderhoudsplannen en vervangingsplannen, voor zowel huisvesting als ICT-voorzieningen, zijn opgesteld. Verwerking hiervan heeft plaatsgevonden in de begroting 2019 en verder. Er is veel aandacht besteed aan informatiebeveiliging. De veiligheidsregio’s hebben elkaar getoetst conform de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG). De netwerkinfrastructuur naar de verschillende locaties is vernieuwd. Het Besluit vervanging archiefbescheiden is bestuurlijk vastgesteld, waardoor we inmiddels uitsluitend digitaal archiveren. Tevens is hier een kwaliteitssysteem aan gekoppeld, waardoor de kwaliteit van het documentenlandschap goed beheerst wordt.

Diverse aanbestedingen hebben plaatsgevonden, waaronder de schoonmaak. Hierbij is veel aandacht besteed aan medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Definitieve jaarstukken 2018 36 Verplichte beleidsindicatoren 3.3 Financiering Inleiding De kaders voor financiering zijn gebaseerd op de ‘Wet Financiering Decentrale Overheden’ (FIDO) en de daaruit voortvloeiende uitvoeringsregelingen. Het eigen treasurybeleid van Veiligheidsregio IJsselland is vastgelegd in het treasurystatuut. In de wet FIDO is bepaald dat een financieringsparagraaf in de begroting wordt opgenomen. Ook is vastgelegd welke informatie de financieringsparagraaf dient te bevatten. Dit zijn de:  het kasgeldlimiet;  de renterisiconorm;  de liquiditeitsplanning en de financieringsbehoefte;  de rentevisie;  de rentekosten en renteopbrengsten verbonden aan de financieringsfunctie. Kasgeldlimiet De organisatie probeert zoveel mogelijk met kort geld te financieren. Door adequaat de renteontwikkelingen te blijven volgen kan optimaal gebruik worden gemaakt van de huidige lage rentepercentages, waarbij de kasgeldlimiet per kwartaal niet wordt overschreden. De kasgeldlimiet voor gemeenschappelijke regelingen bedraagt 8,2%. De kasgeldlimiet voor Veiligheidsregio IJsselland bedraagt 0,082 * 42,6 miljoen euro = 3,5 miljoen euro. Tot aan deze limiet kan kort (looptijd < 1 jaar) worden geleend.

In 2018 hebben wij geen kasgeldleningen aangetrokken. Hier volgt een totaaloverzicht van het jaar 2018 van de modelstaten per kwartaal. Taakveld Naam Eenheid Indicator 0. bestuur en ondersteuning Formatie FTE per 1.000 inwoners 0,54 0. bestuur en ondersteuning Bezetting FTE per 1.000 inwoners 0,51 0. bestuur en ondersteuning Apparaatskosten Kosten per inwoner 37,70€ 0. bestuur en ondersteuning Externe inhuur Kosten als % totale loonsom + totale kosten inhuur externen 7% 0. bestuur en ondersteuning Overhead % van de totale lasten 18% Kwartaal Gemiddel de vlottende schuld Gemiddelde vlottende middelen netto vlottend tekort (+) of Overschot middelen (-) Kasgeldlimiet Ruimte (-) of overschrijding (+) 1e kwartaal -€ 7.378.226€ -7.378.226€ 3.493.983€ -10.872.209€ 2e kwartaal -€ 8.319.563€ -8.319.563€ 3.493.983€ -11.813.546€ 3e kwartaal -€ 5.270.495€ -5.270.495€ 3.493.983€ -8.764.478€ 4e kwartaal -€ 5.918.191€ -5.918.191€ 3.493.983€ -9.412.174€ Definitieve jaarstukken 2018 37 Als meer dan twee achtereenvolgende kwartalen de kasgeldlimiet wordt overschreden, moet de toezichthouder (provincie) hiervan op de hoogte worden gesteld. Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de kasgeldlimiet niet meer dan twee achtereenvolgende kwartalen wordt overschreden.

Renterisiconorm Door berekening van de renterisiconorm verkrijgen wij inzicht in de omvang van de schuld waarover in enig jaar renterisico’s worden gelopen. De renterisiconorm is gebaseerd op het begrotingstotaal en schrijft voor hoeveel maximaal geleend (herfinanciering) mag worden voor een periode langer dan één jaar. De renterisiconorm bedraagt 20% van het begrotingstotaal. Hierbij de ingevulde modelstaat voor de berekening van het renterisiconorm. In 2018 heeft de veiligheidsregio geen langlopende lening afgesloten en wordt dus voldaan aan de renterisiconorm. Liquiditeitsplanning en financieringsbehoefte Door de toename van materieel en kapitaalgoederen en de tijdelijke overname van een deel van de jonge brandweerkazernes en -posten heeft Veiligheidsregio IJsselland een financieringsbehoefte. Dit leidt tot omvangrijke uitgaande kasstromen waardoor het aantrekken van leningen noodzakelijk was en is. W 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B 2022 1. Renteherzieningen/ herfinanciering -€ -€ -€ 4.000.000€ -€ 2. Aflossingen * -€ -€ -€ 3. Renterisico (1+2) -€ -€ -€ 4.000.000€ -€ 4. Renterisiconorm 8.521.910€ 8.769.954€ 8.900.000€ 8.900.000€ 8.900.000€ 5a. Ruimte onder renterisiconorm (4>3) 8.521.910€ 8.769.954€ 8.900.000€ 4.900.000€ 8.900.000€ 5b.

Overschrijding renterisiconorm (3>4) -€ -€ -€ -€ -€ 4a begrotingstotaal 42.609.548€ 43.849.771€ 44.500.000€ 44.500.000€ 44.500.000€ 4b Percentage regeling 20% 20% 20% 20% 20% 4. Renterisiconorm 8.521.910€ 8.769.954€ 8.900.000€ 8.900.000€ 8.900.000€ 6.064.986€ Renterisiconorm (modelstaat B) * Dit is exclusief de aflossingen van de gemeentelijke leningen m.b.t. de overname van de kazernes. Met deze aflossing vervalt ook de boekwaarde van de kazernes en gaan de kazernes weer gehuurd worden. Er vindt dus geen herfinanciering plaats. 1.678.054€ 501.299€ 470.836€ Definitieve jaarstukken 2018 38 Financieringsbehoefte Uit het overzicht blijkt dat wij een overschot aan financieringsmiddelen hebben van ruim 4 miljoen euro. Uit onze liquiditeitsplanning over 2018 was de verwachting dat wij meer geld nodig hadden. Door uitstel van de (vervangings)investeringen is een overschot aan financieringsmiddelen. Voor de rentelasten van deze langlopende lening is structurele dekking aanwezig in de programmabegroting. Voor de tijdelijke overname van de brandweerkazernes is per 1 januari 2014 in totaal 28,9 miljoen euro geleend van verschillende gemeenten. Bij het aantrekken van deze leningen voor de huisvesting is de looptijd van de lening per gebouw aangesloten op de resterende herzieningstermijn (herzieningstermijn is maximaal tien jaar).

In 2018 zijn er twee kazernes overgedragen aan de gemeenten, namelijk kazerne Nieuwleusen en Zwartsluis. Rentevisie In de begroting 2018 zijn wij uitgegaan van 2,5% rente voor bestaand en nieuw aan te trekken materieel en 3,5% voor het tijdelijk overnemen van een aantal gebouwen. In 2018 zijn er geen extra leningen aangetrokken door uitstel van investeringen. Dit heeft rentevoordelen opgeleverd en zijn via begrotingswijzigingen in de tussentijdse bestuursrapportages gerapporteerd. Over de reserves en voorzieningen wordt/is geen rente berekend. Bepaling financieringsbehoefte 2018: Boekwaarde investeringen 28.449.825€ Reserves en voorzieningen 5.065.246€ Langlopende geldleningen 27.385.662€ 32.450.908€ Tekort aan financieringsmiddelen -4.001.083€ a. De externe rentelasten over de korte en lange financiering 575.269€ b. De externe rentebaten -/- -€ Totaal door te rekenen externe rente 575.269€ c. De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend. -/- -€ De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend -/- -€ -/- -€ Saldo door te rekenen externe rente 575.269€ d1. Rente over eigen vermogen -€ d2. Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde) -€ De aan taakvelden (programma's inclusief overzicht Overhead) toe te rekenen rente 575.269€ e.

De werkelijk aan taakvelden (programma's inclusief overzicht Overhead) toegerekende rente (renteomslag) -/- 575.269€ f. Renteresultaat op het taakveld treasury -€ Renteschema Definitieve jaarstukken 2018 39 Rentekosten en opbrengsten verbonden aan de financieringsfunctie De opbrengst uit de financieringsfunctie is de creditrente in rekeningcourant (schatkistbankieren). In 2018 hebben wij geen rentebedrag ontvangen voor het rekeningsaldo bij de schatkist. 3.4 Verbonden partijen In deze paragraaf geven wij inzicht in ‘derde rechtspersonen’ waarmee Veiligheidsregio IJsselland een bestuurlijke en financiële band heeft. Deze band is er door participatie in een vennootschap of deelneming in een stichting. Met een bestuurlijk belang bedoelen we een zetel in het bestuur van een deelneming of stemrecht. Met een financieel belang bedoelen wij dat Veiligheidsregio IJsselland middelen ter beschikking heeft gesteld en die zal verliezen bij faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij op Veiligheidsregio IJsselland kunnen worden verhaald. Van een financieel belang is ook sprake als Veiligheidsregio IJsselland bij liquidatie van een derde rechtspersoon middelen uitgekeerd kan krijgen. Stichting Brandweeropleidingen Gelderland Overijssel (Stichting BOGO) Doelstelling Het bevorderen van de opleiding, oefening en training van brandweermedewerkers.

Hieronder vallen geen commerciële en marktgerichte activiteiten. Stichting BOGO is gevestigd te Zwolle. Bestuurlijk en financieel belang Het algemeen bestuur van de stichting bestaat uit 16 leden. Het stichtingsbestuur benoemt de bestuursleden. Veiligheidsregio IJsselland heeft twee leden in het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur bestaat uit zes leden van het algemeen bestuur. Na liquidatie van de stichting komt het aanwezig batig saldo ter beschikking van de deelnemende samenwerkingsverbanden. Veiligheidsregio IJsselland staat niet garant voor de eventuele tekorten van Stichting BOGO. Mate van beïnvloedbaarheid in bedrijfsvoering Een beperkte mate van beïnvloedbaarheid in de bedrijfsvoering is mogelijk via de twee leden in het algemeen bestuur en de bestuurlijke afvaardiging in het dagelijks bestuur. Risicoanalyse De Stichting BOGO is een verbonden partij met eigen rechtspersoonlijkheid en zonder overwegende zeggenschap. De veiligheidsregio betaalt niet een jaarlijkse bijdrage, maar neemt diensten (cursussen) af. De eventuele onrechtmatige transacties door Stichting BOGO werken niet door naar de veiligheidsregio.

Meldkamer Oost Nederland (MON) Doelstelling Het bestuur van Veiligheidsregio IJsselland heeft volgens artikel 35 van de Wet veiligheidsregio’s de beschikking over een gemeenschappelijke meldkamer, die is ingesteld en in stand wordt gehouden Definitieve jaarstukken 2018 40 door het bestuur ten behoeve van de brandweertaak, de geneeskundige hulpverlening, het ambulancevervoer en de politietaak. Met dien verstande dat de nationale politie zorg draagt voor het in stand houden van de meldkamer politie, als onderdeel van de meldkamer en de vergunninghouder van de ambulancezorg voor de ambulancezorg. Per 1 oktober 2010 is de gemeenschappelijke regeling MON van kracht. De meldkamer is gevestigd in Apeldoorn en het bestuur van de gemeenschappelijke regeling is gevestigd in Zwolle. Bestuurlijk en financieel belang Het bestuur van Veiligheidsregio IJsselland is verantwoordelijk voor de multidisciplinaire meldkamer en de alarmcentrale van de brandweer. Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling MON voert het beheer van de meldkamerfaciliteiten. De kosten voor de exploitatie worden op basis van een begroting (en nacalculatie) gedeclareerd bij Veiligheidsregio IJsselland. Mate van beïnvloedbaarheid in bedrijfsvoering Een beperkte mate van beïnvloedbaarheid in de bedrijfsvoering is mogelijk via de leden in het bestuur.

Risicoanalyse De MON is een verbonden partij met eigen rechtspersoonlijkheid en zonder overwegende zeggenschap. De veiligheidsregio betaalt jaarlijks een financiële bijdrage. De MON heeft geen reserves die kunnen dienen als buffer of dekking voor tegenvallers. Daarentegen hebben de deelnemers afgesproken dat de meldkamer te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan zijn verplichtingen te voldoen. Dit is vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling MON. De eventuele onrechtmatige transacties door de MON werken door naar de veiligheidsregio. Cijferanalyse Het financieel belang van de brandweer in de MON is 25%. Het aandeel brandweer is voor 38,7% voor VRIJ. De bijdrage voor 2018 is 345.208 euro. 1-1-2018 31-12-2018 Eigen vermogen € 0 € 0 Vreemd vermogen € 1.689.887 € 1.072.508 Resultaat 2018 € 189.488 voordelig saldo 3.5 Onderhoud kapitaalgoederen Met uitzondering van de gebouwen die jonger zijn dan 10 jaar wordt de huisvesting gehuurd van de elf gemeenten. De huurprijs wordt gebaseerd op de kostprijs voor de gemeenten. Op basis van de begrotingen van de gemeenten zijn de volledige huisvestingskosten in beeld gebracht inclusief de kosten voor groot onderhoud. Het groot onderhoud voor alle brandweerkazernes wordt uitgevoerd door de gemeentelijke vastgoedonderdelen.

De kosten van dit groot onderhoud zijn in de nulmeting in beeld gebracht en maken naast de gemiddelde kapitaallasten deel uit van de huurprijzen. Bij de nog zeven brandweerkazernes die vanaf 2014 in eigendom zijn van Veiligheidsregio IJsselland wordt het gemiddelde bedrag van het meerjarig groot onderhoudsplan gehanteerd als vergoeding aan de gemeente. Definitieve jaarstukken 2018 41 Binnen Veiligheidsregio IJsselland is het team Beheer & Techniek belast met het beheer en het onderhoud van al het rijdend materieel en de bijbehorende materialen. In de nog jonge organisatie wordt continu gewerkt aan efficiencyverbeteringen op dit gebied, waarbij telkenmale de balans moet worden gezocht tussen betrokkenheid van vrijwilligers in brandweerkazernes en de nodige zakelijkheid vanuit de organisatie. 3.6 Bezuinigingen / efficiency- schaalvoordelen 2018 In 2013 is het financieel kader van de nieuwe veiligheidsregio (na regionalisering van de gemeentelijke brandweer) bepaald. Bij de bestuurlijke afronding hiervan is besloten dat de nieuwe organisatie zelf de nadelige effecten van de btw-compensatie en de kosten van uitvoering van het sociaal plan op diende te vangen. Dit betekende voor 2018 een bezuinigingstaakstelling van 740.000 euro. In de vergadering van het algemeen bestuur van december 2014 zijn de bezuinigingsvoorstellen vastgesteld.