Bijlage Begroting 2025.pdf
Tekst van het document
Riolering
met voertuigen en fietsers. Het vervangingsprogramma is zo goed als mogelijk
Riolering betreft het beheer en onderhoud van de voorzieningen voor het afvalwater,
afgestemd op de ruimtelijke ontwikkelingen in Roosendaal. Bij nieuwe iVRI’s passen
hemelwater en grondwater.
we LED-armaturen toe, zodat de lampen langer meegaan en niet elk jaar vervangen hoeven te worden. In het kader van duurzaamheid en kostenbesparing worden
Actuele stand van zaken/ontwikkelingen
armaturen van de bestaande VRI’s ook vervangen door LED-armaturen.
De focus van het rioleringsbeheer is in de planperiode van het Water- en Rioleringsprogramma (WRP) vooral gericht op:
Straatreiniging Straatreiniging betreft het vegen van straten.
> Het in stand houden van het huidige areaal; > Het voorkomen van wateroverlast en bevorderen van klimaatadaptatie;
Actuele stand van onderhoud/ontwikkelingen
> Het beperken van de stijging van de rioolheffing;
Voor de reiniging van straten is met Saver een dienstverleningsovereenkomst gesloten.
> De samenwerking in de Water- en Klimaatkring West-Brabant
Saver veegt de straten op basis van een vaste frequentie; iedere straat in Roosendaal
> Monitoren van het Water- en Rioleringsprogramma
wordt circa zes keer per jaar geveegd. Digitaal wordt bijgehouden wanneer welke straat is geveegd. Voor ontvangen meldingen rijdt iedere dag een zogenaamde ‘hotspotwagen’.
Het rioleringsstelsel in Roosendaal is in voldoende tot goede staat. De geplande
Deze wagen veegt eerst het centrum van Roosendaal en rijdt daarna langs de ontvangen
maatregelen worden genomen naar aanleiding van inspecties. Waar nodig wordt
meldingen in de buurten en dorpen; iedere buurt en/of dorp komt om de week aan de
de riolering vervangen, gerenoveerd of gerepareerd. Gelet op de impact van
beurt. Bij de veegwagen rijdt een gehele ronde een onkruidbestrijdingsmachine mee als
deze werkzaamheden op de openbare ruimte is de discipline riolering leidend bij
proef met als doel een betere kwaliteit te leveren en de meldingenstroom te verminderen.
de afstemming met de overige beheerdisciplines (met name wegonderhoud/-
In 2024 is een integraal onderhoudsbestek gegund, dit betekent dat meldingen binnen dit
reconstructies). In de Beheerkalender zijn de noodzakelijke projecten opgenomen.
bestek worden opgepakt en de vaste frequentie door Saver blijft.
In 2025 zetten we het ingezette proces door van data gedreven (risico gestuurd) beheer voor de vrijvervalriolering. De opgedane ervaringen worden gebruikt om de andere
Onkruidbestrijding
beheerprocessen binnen het domein van stedelijk water te verbeteren.
Onkruidbestrijding betreft de bestrijding van onkruid op verhardingen binnen de bebouwde kom.
150
151
Civieltechnische kunstwerken
Areaalgegevens
Betreft het beheer van bruggen, tunnels, viaducten, keerwanden, damwanden,
(bronnen: iAsset 2024/GBI 2022/Florox 2024)
kademuren, geluidschermen, steigers, vlonders, schanskorven en keermuurtjes. eenheid
heden
Actuele stand van onderhoud/ontwikkelingen
WEGEN
In de afgelopen jaren is geïnvesteerd in het op orde brengen van bruggen, tunnels,
Wegvakonderdeel
m²
5.101.612
geluidschermen, steigers, keerwanden en keermuren. Daarbij is door middel van
-waarvan: elementen
m²
2.729.283
afgesloten contracten de onderhoudssituatie verzekerd. Ook is en wordt geïnvesteerd
-waarvan: asfaltverharding
m²
2.107.029
in de vervanging van damwanden. De inschatting is dat de overige kunstwerken op
-waarvan: half verhard / onverhard
m²
194.586
het vastgestelde kwaliteitsniveau gehouden kunnen worden binnen de beschikbaar
-waarvan cementbeton
m²
70.714
Bermen in Buitengebied
m²
905.858
gestelde kredieten voor civieltechnische kunstwerken. Met uitzondering van de viaducten Nelson Mandelaweg. Mogelijk is komende jaren een nieuw krediet voor herstel werkzaamheden viaducten Nelson Mandelaweg benodigd. Schadeontwikkeling aan deze jonge viaducten wordt onderzocht.
Speelvoorzieningen Betreft het beheer van uiteenlopende speelvoorzieningen, variërend van afgebakende
OPENBARE VERLICHTING Masten
stuks
16.973
Armaturen totaal
stuks
18.224
-waarvan conventioneel
stuks
12.501
-waarvan led
stuks
5.723
KW
424,76
Totaal energieverbruik
plekken met speeltoestellen tot trapvelden en jongerenontmoetingsplaatsen. RIOLERING
Actuele stand van onderhoud/ontwikkelingen
vrijvervalleiding
m¹
523.810
Doelstelling is om alle locaties veilig in stand te houden. Het onderhoud van
drainage
m¹
125.600
de speeltoestellen is gegund aan de WVS. De jaarlijkse verplichte keuring wordt
goot
m¹
3.550
uitgevoerd door een marktpartij. Waar mogelijk worden in overleg en met inzet
persleiding/drukriolering
m¹
153.400
van inwoners nieuwe speellocaties aangelegd. Het beschikbare budget voor
gemalen
stuks
133
het onderhouden van de speeltoestellen is toereikend. Voor het compleet vervangen
mini gemalen
stuks
551
van speellocaties en uitbreiden van locaties of het aantal locaties dienen indien nodig
infiltratievoorzieningen
stuks
43
waterloop
m¹
863.139
watervlakte
m²
910.410
apart middelen voor te worden aangevraagd. WATER
Gemeentelijke gebouwen Voor de instandhouding van het gemeentelijk vastgoed wordt het vastgoed onderhouden conform de afspraken die worden vastgelegd in huur- en gebruiksovereenkomsten. In de praktijk heeft het vastgoed daarmee conditiescore 2 (goede conditie) of 3 (redelijke conditie) en minimaal 4 (matige conditie; voor af te stoten gebouwen). Een vastgesteld meerjaren onderhoudsplan ligt hieraan ten grondslag.
GROEN
eenheid
hoeveelheid
boom
stuks
51.731
plantenbak
stuks
176
haag
m²
62.245
natuurlijke beplanting
m²
1.717.443
Buitensportaccommodaties
gras
m²
4.531.312
Roosendaal heeft acht sportparken met in totaal 39 buitensportvelden (waarvan
cultuurrijke beplanting
m²
557.640
stuks
259
stuks
38
acht kunstgrasvelden) en een atletiekbaan in eigendom. De verenigingen die deze velden gebruiken, onderhouden de velden en de overige sportvoorzieningen in
CIVIELTECHNISCHE KUNSTWERKEN
de meeste gevallen zelf. Hiervoor zijn gebruiksovereenkomsten met de verenigingen
civieltechnische kunstwerken
aangegaan. Verenigingen betalen geen gebruiksvergoeding en ontvangen daarnaast een onderhoudsbijdrage. Daarmee moet het onderhoudsniveau van de velden op
VERKEERSREGELINSTALLATIES
het basisniveau gehouden worden. ‘Basis’ betekent dat de accommodaties op
verkeersregelinstallaties
een veilige manier gebruikt kunnen worden voor sportbeoefening. Noodzakelijke vervangingsinvesteringen, zoals natuurgrasrenovaties en het vervangen van kunstgrasvelden, worden door de gemeente uitgevoerd. Het vastgestelde Beheerplan Buitensportaccommodaties ligt daaraan ten grondslag.
HEKWERKEN EN POORTEN IJzeren sierhekwerk, natuursteen, metselwerk
m¹
252
Eenvoudig hekwerk, paal en gaas, hout, harmonicagaas en hekwerk draadstaalmat
m¹
10.975
Hekwerk draadstaalmat
m¹
821
stuks
41
Poorten
152
153
eenheid
heden
sportparken
stuks
9
natuurgrassportvelden
stuks
31
kunstgrassportvelden
stuks
8
Paragraaf 5. Verbonden partijen
Buitensportaccommodaties
In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de bestuurlijke, beleidsmatige en financiële belangen en risico’s van de gemeente als gevolg van banden met externe rechtspersonen, waarin de gemeente zowel financieel deelneemt als zeggenschap heeft. De gemeente Roosendaal neemt zowel deel in rechtspersonen, tot stand gekomen op grond van de
Gebouwen gebouwen (eigendom)
stuks
60
stuks
66
Artistieke kunstwerken artistieke kunstwerken
publiekrechtelijke Wet Gemeenschappelijke Regelingen als in rechtspersonen, gestoeld op privaatrechtelijke samenwerkingsvormen.
Visie en doelstellingen Onze ambitie is ervoor te zorgen dat verbonden partijen op effectieve en efficiënte wijze bijdragen aan het realiseren van onze gemeentelijke beleidsdoelstellingen.
SPEELVOORZIENINGEN speeltoestellen
stuks
1.079
Uitgangspunten hierbij zijn een heldere verdeling van taken, verantwoordelijkheden
speellocatie
stuks
239
en bevoegdheden tussen de gemeente en de verbonden partij door zoveel mogelijk
m²
32.249
speelondergrond
een scheiding van klantrol (vakwethouder) en eigenaarsrol (andere wethouder). Dit wordt onder andere bereikt door het opstellen van dienstverleningsovereenkomsten met prestatieafspraken.
Financiële gegevens (volgens meerjarenbegroting 2025-2028 en Investeringsplan 2025-2028
Nota Verbonden Partijen Op 16 mei 2024 heeft de Roosendaalse gemeenteraad ingestemd met de nieuwe nota ‘Verbonden Partijen en overige samenwerking West-Brabant 2024’. Deze nota geldt
KAPITAALGOED
P.
2025
2026
2027
2028
Groen
4
€ 7.499.365
€ 7.739.345
€ 7.982.812
€ 8.221.466
voor de periode 2024-2028 en is in regionaal verband opgesteld. In de nota is rekening
Wegen
4
€ 14.882.465
€ 15.353.761
€ 16.012.478
€ 16.658.288
gehouden met de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr.).
Oppervlaktewater/ havens
4
€ 757.757
€ 787.584
€ 818.931
€ 851.866
Riolering/drainage
4
€ 11.932.789
€ 12.741.838
€ 13.555.298
€ 14.457.083
Civieltechnische kunstwerken
4
€ 1.270.615
€ 1.270.090
€ 1.269.804
€ 1.270.139
Speelvoorzieningen
4
€ 414.254
€ 417.966
€ 421.752
€ 425.602
Div. tractiemiddelen OW (IP 2025-2029)
IP
€ 30.000
€ 392.500
€ 300.000
€ 90.000
€ 36.787.245
€ 38.703.084
€ 40.361.075
€ 41.974.444
TOTAAL
In 2027 wordt deze nota geëvalueerd en geactualiseerd. In de nota worden de spelregels benoemd voor verbonden partijen. De hoofdlijnen van deze spelregels staan opgenomen in 2 infographics, waarin de scheiding gemaakt is tussen publiekrechtelijke verbonden partijen op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr.) en privaatrechtelijk verbonden partijen op basis van het Burgerlijk Wetboek (BW). De algemene afspraak die geldt voor samenwerkingen: 1. Elke vorm van samenwerking begint bij duidelijke afspraken over bevoegdheden, verantwoordelijkheden, kaders en verantwoording; Afspraken die gelden voor publiekrechtelijke samenwerking op grond van de Wgr: 2. Risicoprofiel als kader voor actieve informatieplicht, informatievoorziening en vorm van raadssamenwerking; 3. Gemeenten zorgen voor gezamenlijke integrale aansturing en afstemming; 4. Gezamenlijke kaderstelling met financiële en beleidsmatige richtlijnen voor de begroting; 5. Termijnen voor behandeling van conceptbegroting en jaarrekening ( 1 april en 1 juli); 6. Evaluatie wordt 4-jaarlijks overwogen; Afspraken die gelden voor privaatrechtelijk verbonden partijen op grond van het BW: 7. Borgen van zeggenschap via statuten en beïnvloeding hiervan door wensen en bedenkingen; 8. Actief beheer, informatie uitwisselen en rapporteren op maatschappelijke effecten; 9. Evenwichtig samengestelde raden van bestuur,
directies en raden van toezicht/ commissarissen (benoemen, verlengen, schorsen en ontslaan); 10. Geen bestuurders of ambtenaren van gemeenten in Raden van Commissarissen of Raden van Bestuur/directies; 11. Beloningsbeleid zoveel mogelijk conform WNT; 12. Invloed op strategiebepaling door college en gemeenteraad; 13. Vermogenspositie en dividendbeleid bij deelnemingen periodiek herijken;
154
14. Tijdig deponeren van jaarstukken, beoordeling en transparant publiceren daarvan.
155
Richtlijnen begrotingen 2025 gemeenschappelijke regelingen
4.
De bijdrage van de deelnemende gemeenten in de begroting voor het komende
De deelnemers geven jaarlijks richtlijnen mee aan een verbonden partij. Hierdoor kunnen
jaar stijgt maximaal met de geldende CAO-indexering, overige CAO-afspraken
de deelnemers sturen op de beleidsmatige en financiële kaders van een verbonden partij.
en de prijsontwikkeling uit de meest recente circulaire. Voor het opstellen van
Het opstellen van de richtlijnen gebeurt in overleg met de andere deelnemers van een
zowel de kaderbrief als de begroting gebruikt de gemeenschappelijke regeling
verbonden partij, zodat het draagvlak voor de richtlijnen groot is. Bij voldoende draagvlak
de dan meest recente circulaire voor zowel de loon- als de prijsindex. Hiervoor
moet een verbonden partij de richtlijnen verwerken in de Kaderbrief, die als opmaat dient
gebruiken we de meest recente ramingen zoals opgenomen in het Centraal
voor de begroting.
Economisch Plan van het Centraal Plan Bureau. Voor de loonontwikkeling wordt hierbij ‘de index van de loonvoet sector overheid’ gevolgd en voor de prijs
De richtlijnen die we als gemeente meegeven aan onze verbonden partijen worden
ontwikkeling ‘de index van de netto materiele consumptie’. De verbonden partij
door de gemeenteraad vastgesteld. Separaat aan onze gemeentebegroting worden
geeft bij de kaderbrief en de begroting een specificatie weer van de verhouding
deze richtlijnen aan de gemeenteraad aangeboden, zodat de gemeenteraad deze
lonen/prijzen in haar exploitatiebegroting. Voor het opvangen van afwijkingen tussen
in november kan behandelen.
de indexeringen die in de begroting zijn opgenomen en de werkelijke CAO-indexering, overige CAO-afspraken en de werkelijke prijsontwikkeling houdt
De financiële richtlijnen voor de begroting 2025 zijn eerder in 2023 meegegeven.
de verbonden partij een beperkte algemene reserve aan om de bedrijfsvoering
Tijdens het opstellen van de meerjarenbegroting 2025 hebben de verbonden partijen
in het lopende boekjaar te kunnen continueren zonder dat hiervoor een beroep
zoveel mogelijk rekening gehouden met de afspraken en richtlijnen uit de eerdere
moet worden gedaan op de deelnemers en een zienswijzenprocedure moet
conceptversie van de nieuwe nota.
worden gevolgd. Uiteraard wijzigt de deelnemersbijdrage ook wanneer er
In de nieuwe nota verbonden partijen liggen nu de financiële richtlijnen voor
wijzigingen zijn in de kwantiteit van de dienstverlening die de deelnemers afnemen.
de komende vier jaar vast. Daarmee zorgen we ervoor dat de jaarlijkse richtlijnen
5.
Een besluit van het algemeen bestuur van een verbonden partij tot instelling
in hoofdzaak over de inhoud gaan. Wanneer er ontwikkelingen zijn die invloed hebben
van een algemene reserve is goed gemotiveerd, onderbouwd en voorzien
op de gemeentefinanciën dan is een heroverweging van deze afspraken mogelijk.
van bijbehorende spelregels. Op dit besluit van het algemeen bestuur wordt een zienswijzemogelijkheid geboden aan de deelnemende gemeenten bij
In de nota Verbonden Partijen zijn de volgende financiële richtlijnen vastgelegd:
de concept-begroting(wijziging). De algemene reserve wordt aangevuld tot
1.
We verwachten van het bestuur van de gemeenschappelijke regeling dat zij
de maximale hoogte zoals vastgesteld door het algemeen bestuur. Voor
een structureel sluitende meerjarenbegroting, waarin vier jaar vooruit wordt gekeken,
het bepalen van de omvang van de (beperkte) algemene reserve kan het
aanbiedt aan de deelnemers. De gemeenschappelijke regeling vermeldt duidelijk
algemeen bestuur een advies vragen aan de accountant, maar de algemene reserve
de uitgangspunten die gebruikt zijn voor de begroting voor het komende jaar.
bedraagt niet meer dan 8% van de totale lasten in de begroting (uitgangspunt is
In de begroting voor het komende jaar neemt de gemeenschappelijke regeling
en blijft dat de weerstandscapaciteit bij de deelnemers wordt aangehouden).
ook een overzicht op met de bijdragen voor de komende vier jaar per deelnemer. 2.
3.
6.
Een positief jaarrekeningresultaat wordt uitgekeerd aan de deelnemers.
De begroting wordt opgesteld op basis van ongewijzigd beleid. Er worden dus
De gemeenschappelijke regeling kan hier alleen van afwijken door een duidelijk
geen nieuwe taken of uitbreiding van bestaande taken in de primitieve begroting
en gemotiveerd voorstel voor resultaatbestemming voor te leggen aan
opgenomen, behalve als dit eerder door het algemeen bestuur is besloten.
het algemeen bestuur. Over een dergelijk voorstel besluit het algemeen bestuur.
De begroting bevat een overzicht met het verloop van aanwezige reserves.
7.
In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing beschrijft
In dit overzicht is te zien wanneer de reserve wordt ingezet en voor welk bedrag
de gemeenschappelijke regeling de risico’s met de meeste impact en
per jaar. Hierin wordt ook het doel van de reserve omschreven. Wanneer een reserve
de getroffen beheersingsmaatregelen. Ook geeft de gemeenschappelijke
2 jaar of langer niet wordt ingezet, dan legt de gemeenschappelijke regeling
regeling inzicht in de benodigde weerstandscapaciteit.
de instandhouding of vrijval van deze reserve in de besluitvorming bij de ontwerp begroting voor. Het uitgangspunt is dat deze reserve op dat moment vrijvalt.
Lijst verbonden partijen van de gemeente Roosendaal
Wordt er niet besloten tot vrijval dan geeft de gemeenschappelijke regeling in
De verbonden partijen van onze gemeente zijn, conform het nieuwe BBV, gesplitst in:
de ontwerpbegroting de planning en het doel van de uitgaven voor deze reserve
1.
Gemeenschappelijke regelingen
opnieuw aan. Via de ontwerpbegroting worden de gemeenteraden in de gelegenheid
2.
Vennootschappen en coöperaties
gesteld hierop een zienswijze in te dienen.
3.
Stichtingen en verenigingen
4.
Overige verbonden partijen
Op de volgende pagina’s is een uitgebreide lijst opgenomen van alle verbonden partijen die onze gemeente heeft. Hieronder zijn de verbonden partijen alvast gegroepeerd volgens bovenstaande indeling.
156
157
Gemeenschappelijke regelingen
Vennootschappen en coöperaties
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
1. NV Monumentenfonds Brabant 2. NV Rewin West-Brabant 3. Roosendaal Borchwerf II BV 4. Borchwerf II BV 5. Borchwerf II CV 6. Duurzaam Energiebedrijf Roosendaal BV 7. Parkeer Beheer Roosendaal BV 8. NV Saver 9. NV Brabant Water 10. NV Bank Nederlandse Gemeenten 11. Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV 12. CSV Amsterdam BV 13. Enexis Holding NV 14. Binnenstad Roosendaal BV (voorheen Smart City Roosendaal BV)
10. 11. 12. 13.
Veiligheidsregio Midden en West-Brabant Regio West-Brabant ICT West-Brabant West Regionaal Bureau Leren West-Brabant West-Brabants Archief WVS-Groep Werkplein Hart van West-Brabant Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Openbare Gezondheidszorg West-Brabant (GR OGZ) / GGD West-Brabant Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Belastingsamenwerking West-Brabant BENEGO (Benelux Groepering voor territoriale Samenwerking) Geweld in Afhankelijkheidsrelaties en Meldpunt Crisiszorg West-Brabant (GR GIA)
Stichtingen en verenigingen 1.
Overige verbonden partijen
Stichting Beheer Borchwerf II
Toekomstige ontwikkelingen De focus van de Regio West-Brabant (RWB) verlegd zich naar de nieuwe economie gericht op plantbased, innovatie en circulariteit. Daarbij worden de taakvelden op het gebied van mobiliteit en ruimte grotendeels afgestoten richting de stedelijke regio’s en eventuele andere gemeentelijke samenwerkingsverbanden. De stedelijke regio’s zijn op hun beurt bezig met een nieuwe samenwerkings- en governance structuur om zich te richten op de taakvelden ruimte/wonen, mobiliteit, economie, landschap en verduurzaming. In 2025 zal hierover meer duidelijkheid komen. Ook wordt er met 6 deelnemers gewerkt aan een nieuwe gemeenschappelijke regeling Beschermd wonen onder programma 5: GR Centrumregeling beschermd wonen, maatschappelijke opvang, openbare geestelijke gezondheidszorg en aanverwante taken. Deze zal na vaststelling ingaan in 2025.
158
159
Uitgebreide lijst van verbonden partijen van de gemeente Roosendaal 1. Gemeenschappelijke regelingen van de gemeente Roosendaal 1.
Veiligheidsregio Midden en West-Brabant (Tilburg) Programma: 1. Besturen & Samenwerken
Portefeuillehouder: Burgemeester Buijs (AB-lid)
Doelstelling: Zorg voor veiligheid: crisisbeheersing, rampenbestrijding, brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij rampen en handhaving van openbare orde en veiligheid.
Deelnemers: 24 gemeenten
Verwachte omvang Vreemd Vermogen: > Per 01-01-2025: € 49.959.000 > Per 31-12-2025: € 57.369.000
Verwachte financieel resultaat 2025: €0
Bijdrage gemeente Roosendaal: 2025: € 5.695.086 2026: € 5.859.938 2027: € 5.949.367 2028: € 6.013.895
Portefeuillehouder: Burgemeester Buijs (AB-lid)
Doelstelling: Versterking van de regio op de gebieden economie en arbeidsmarkt, mobiliteit, duurzaamheid, zorg, welzijn, onderwijs en ruimtelijke ontwikkeling en wonen. Daarnaast is de RWB een strategische gesprekspartner voor o.a. de provincie, de nationale overheid en Europa.
Deelnemers: 16 gemeenten
Verwachte omvang Vreemd Vermogen: > Per 01-01-2025: € 6.420.000 > Per 31-12-2025: € 6.420.000
Verwachte financieel resultaat 2025: €0
Bijdrage gemeente Roosendaal: 2025: € 2.571.038 2026: € 2.609.928 2027: € 2.723.141 2028: € 2.807.580
Aantal fte’s: 602,1 Aantal vrijwilligers: 1.265
Opgericht per: 1 januari 2010 Verwachte omvang Eigen Vermogen: > Per 01-01-2025: € 5.233.000 > Per 31-12-2025: € 4.444.000
Grootste risico’s in 2025: Een belangrijk risico is de WNRA en Europese deeltijdrichtlijn. Het is nog onzeker of het huidige stelsel met vrijwillige brandweerlieden, die alleen voor onkosten worden gecompenseerd kan blijven bestaan. Indien dit niet het geval is, kan dit tot hoge extra structurele lasten leiden. De Veiligheidsregio heeft geen algemene reserve die kan dienen om de risico’s op te vangen.
2.
Regio West-Brabant (Etten-Leur) Programma: 1. Besturen & Samenwerken
Aantal fte’s: 10,1 (Bedrijfsvoering RWB) 10,8 (Strategische agenda) 49,3 (Uitvoeringsgerichte taken)
Opgericht per: 1 januari 2011 Verwachte omvang Eigen Vermogen: > Per 01-01-2025: € 977.000 > Per 31-12-2025: € 916.000
Grootste risico’s in 2025: In de begroting 2025 noemt de RWB een aantal risico’s waarvan de RWB aangeeft dat de kans dat het risico zich voor doet zeer klein tot klein is. De grootste risico’s betreffen uitval van personele capaciteit (langdurig) en het verminderen van subsidiemogelijkheden. De RWB heeft geen reserves opgebouwd die kunnen dienen voor het opvangen van risico’s.
160
161
3.
ICT West-Brabant West (Moerdijk) Programma: Besturen & Samenwerken
Portefeuillehouder: Wethouder Van der Star (Lid Bestuur)
Doelstelling: Het realiseren van een bedrijfszekere en veilige ICT-infrastructuur, zodat gemeenten zich kunnen blijven ontwikkelen richting een efficiëntere en digitale overheid.
Deelnemers: 4 gemeenten (Roosendaal, Etten-Leur, Moerdijk, Tholen) en het Werkplein
Verwachte omvang Vreemd Vermogen: > Per 01-01-2025: € 3.605.277 > Per 31-12-2025: € 4.955.277
Verwachte financieel resultaat 2025: €0
Bijdrage gemeente Roosendaal: 2025: € 2.921.344 2026: € 2.921.521 2027: € 2.812.357 2028: € 2.739.978
Portefeuillehouder: Wethouder Koenraad (lid bestuur)
Doelstelling: Een effectieve en efficiënte leerplichtadministratie waardoor schooluitval en verzuim worden voorkomen.
Deelnemers: 16 gemeenten
Verwachte omvang Vreemd Vermogen: > Per 01-01-2025: € 2.080.639 > Per 31-12-2025: € 2.080.639
Verwachte financieel resultaat 2025: €0
Bijdrage gemeente Roosendaal 2025: € 77.862 2026: € 81.286 2027: € 84.272 2028: € 87.370
Aantal fte’s: 32,64
Opgericht per: 1 augustus 2015 Verwachte omvang Eigen Vermogen: > Per 01-01-2025: € 0 > Per 31-12-2025: € 0
Grootste risico’s in 2025: De grootste risico’s hebben betrekking op het kunnen handhaven van het niveau van de dienstverlening en het kunnen werven van voldoende gekwalificeerd personeel. De risico’s zijn niet gekwantificeerd en ICTWBW beschikt niet over reserves om zelf eventuele tegenvallers op te vangen. Dit is in lijn met de (regionale) nota Verbonden Partijen waarbij het weerstandsvermogen wordt aangehouden bij de deelnemers (en niet bij de GR).
4.
Regionaal Bureau Leren (Breda) Programma: 2. Leren & Ontwikkelen
Aantal fte’s: 24,01 (vanaf 1/8:22,.94)
Opgericht per: 1 augustus 2012 Verwachte omvang Eigen Vermogen: > Per 01-01-2025: € 0 > Per 31-12-2025: € 0
Grootste risico’s in 2025: Vaste formatie op VSV programma gelden. Doorontwikkeling RBL als geheel. Uittreding of verandering in afname van diensten door deelnemers. Hierdoor kan de bijdrage van de gemeente Roosendaal stijgen
162
163
5.
West-Brabants Archief (Bergen op Zoom) Programma: Leren & Ontwikkelen
Portefeuillehouder: Wethouder Van der Star
Doelstelling: Het WBA draagt bij aan een efficiënte en effectieve borging van digitale informatie voor de bedrijfsvoering, verantwoording en controleerbaarheid nu en voor erfgoed in de toekomst. Het WBA faciliteert de gemeenten in het maken van een omslag naar digitale archivering en informatievoorziening.
Deelnemers: 9 gemeenten
Verwachte omvang Vreemd Vermogen: > Per 01-01-2025: € 460.348 > Per 31-12-2025: € 425.250
Verwachte financieel resultaat 2025: €0
Bijdrage gemeente Roosendaal: 2025: € 706.601 2026: € 754.198 2027: € 777.868 2028: € 802.668
Portefeuillehouder: Wethouder Van Ginderen
Doelstelling: Integrale uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW), alsmede activiteiten t.b.v. arbeidsintegratie en aangepaste arbeid aan personen uit de deelnemende gemeenten, die op afstand van de reguliere arbeidsmarkt staan.
Deelnemers: 9 gemeenten
Verwachte omvang Vreemd Vermogen: > Per 01-01-2025: € 25.318.000 > Per 31-12-2025: € 24.818.000
Verwachte financieel resultaat 2025: €0
Bijdrage gemeente Roosendaal: 2025: € 2.125.919 2026: € 2.317.884 2027: € 2.465.219 2028: € 2.550.759
Portefeuillehouder: Wethouder Van Ginderen (AB- en DB lid)
Doelstelling: Zoveel mogelijk inwoners van de deelnemende gemeenten naar vermogen te laten participeren op de reguliere arbeidsmarkt, of - indien dit niet haalbaar is - in de maatschappij.
Deelnemers: 6 gemeenten
Verwachte omvang Vreemd Vermogen: > Per 01-01-2025: € 7.744.943 > Per 31-12-2025: € 6.594.506
Verwachte financieel resultaat 2025: €0
Bijdrage gemeente Roosendaal in de uitvoeringskosten: 2025: € 8.387.628 2026: € 8.746.460 2027: € 9.122.430 2028: € 9.524.990
Aantal fte’s: 23
Opgericht per: 1 juli 2016 Verwachte omvang Eigen Vermogen: > Per 01-01-2025: € 255.095 > Per 31-12-2025: € 255.095
Grootste risico’s in 2025: geen.
6.
WVS-Groep (Roosendaal) Programma: 3. Werken & Ondernemen
Aantal fte’s: 36,0
Opgericht per: 1974 Verwachte omvang Eigen Vermogen: > Per 01-01-2025: € 4.250.000 > Per 31-12-2025: € 4.000.000
Grootste risico’s in 2025: De rijksbijdrage voor de Wsw laat zich moeilijk voorspellen. Hierdoor kunnen grote fluctuaties ontstaan in het resultaat van de WVS. De uitstroom van SW-ers wordt niet meer gecompenseerd door nieuwe instroom. Hierdoor komt de uitvoering van opdrachten en daarmee ook de toegevoegde waarde onder druk te staan. Het achterblijven van het aantal afgenomen leerwerktrajecten door het Werkplein en de ISD Brabantse Wal, waardoor WVS een deel van de opbrengsten niet kan realiseren. In de keten is dit effect echter neutraal, omdat bij het Werkplein en de ISD dan ook geen kosten gemaakt worden.
7.
Werkplein Hart van West-Brabant (Etten-Leur) Programma: 3. Werken & Ondernemen
Aantal fte’s: 194,58
Opgericht per: 1 januari 2015 Verwachte omvang Eigen Vermogen: > Per 01-01-2025: € 0 > Per 31-12-2025: € 0
Grootste risico’s in 2025: De ontwikkeling van het klantenbestand van het Werkplein wordt als grootste risico beschouwd. Indien het klantenbestand toeneemt, neemt ook de bijdrage aan het Werkplein toe. Dit risico wordt beheerst door de inzet van de egalisatiereserve participatie.
164
165
8.
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (Tilburg) Programma: 4. Wonen & Verblijven
Portefeuillehouder: Wethouder Koenraad
Doelstelling: De OMWB werkt aan een leefbare en duurzame regio en maakt omgevingsvergunningen voor de deelactiviteit milieu. Bovendien controleert de OMWB of bedrijven zich aan de regels houden.
Deelnemers: 25 gemeenten + provincie Noord-Brabant
Verwachte omvang Vreemd Vermogen: > Per 01-01-2025: € 5.386.000 > Per 31-12-2025: € 7.429.000
Verwachte financieel resultaat 2025: €0
Bijdrage gemeente Roosendaal: 2025: € 1.761.260 2026: € 1.834.528 2027: € 1.902.039 2028: € 1.972.034
Portefeuillehouder: Wethouder Van Ginderen (AB lid)
Doelstelling: De GGD verzorgt de openbare gezondheidszorg en heeft als doel het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid en veiligheid van alle inwoners van West-Brabant. Daarbij heeft de GGD extra aandacht voor kwetsbare mensen in onze samenleving.
Deelnemers: 16 gemeenten
Verwachte omvang Vreemd Vermogen: > Per 01-01-2025: € 10.500.000 > Per 31-12-2025: € 10.500.000
Verwachte financieel resultaat 2025: €0
Bijdrage gemeente Roosendaal: 2025: € 2.118.286 2026: € 2.216.786 2027: € 2.319.866 2028: € 2.427.740
Portefeuillehouder: Wethouder Van Ginderen
Doelstelling: De RAV verzorgt zowel acute zorgverlening als besteld ambulancevervoer.
Deelnemers: 40 gemeenten
Verwachte omvang Vreemd Vermogen: > Per 01-01-2025: € 33.302.000 > Per 31-12-2025: € 31.611.000
Verwachte financieel resultaat 2025: €0
Bijdrage gemeente Roosendaal: Van de deelnemers wordt geen bijdrage gevraagd.
Aantal fte’s: 348
Opgericht per: 1 januari 2013 Verwachte omvang Eigen Vermogen: > Per 01-01-2025: € 3.148.000 > Per 31-12-2025: € 2.930.000
Grootste risico’s in 2025: De invoering van de Omgevingswet heeft effect op de uitvoering van de VTH-taken. Wat de financiële gevolgen hiervan zijn is op dit moment lastig in te schatten. Uit een landelijk onderzoek blijkt dat de kosten van de Omgevingswet een miljard duurder uitvalt. Een deel van die kosten komt voor rekening van de OMWB. Het risico bestaat dat de werkprogramma’s niet volledig gerealiseerd kunnen worden. Andere risico’s betreffen nog altijd de krapte op de arbeidsmarkt en het hoge ziekteverzuim.
9.
GGD West-Brabant (Breda) Programma: 5. Zorgen & Stimuleren
Aantal fte’s: 394
Opgericht per: 1 januari 2000 Verwachte omvang Eigen Vermogen: > Per 01-01-2025: € 6.587.000 > Per 31-12-2025: € 6.667.000
Risico’s in 2025: Green Deal Duurzame Zorg is als PM post opgenomen, dit betreffen samenwerkingsafspraken met de Rijksoverheid om de zorg duurzamer te maken. Gezien de recente ervaring is een voornaam risico de informatiebeveiliging. Hiervoor worden maatregelen getroffen, tot die tijd is het een risico. 10.
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Programma: 5. Zorgen & Stimuleren
Aantal fte’s: 688,7
Opgericht per: 31 oktober 2005 Verwachte omvang Eigen Vermogen: > Per 01-01-2025: € 15.099.000 > Per 31-12-2025: € 14.758.000 Grootste risico’s in 2025: Het weerstandsvermogen is voldoende om de in de beleidsbegroting genoemde risico’s op te vangen.
166
167
11.
Belastingsamenwerking West-Brabant Programma: 6. Betalen & Financieren
Portefeuillehouder: Wethouder Van der Star
Doelstelling: De BWB is verantwoordelijk voor de heffing en invordering van waterschapsbelastingen en verschillende gemeentelijke belastingen. Daarnaast geeft de BWB uitvoering aan de wet WOZ.
Deelnemers: 12 gemeenten + waterschap Brabantse Delta
Verwachte omvang Vreemd Vermogen: > Per 01-01-2025: € 5.951.000 > Per 31-12-2025: € 5.801.000
Verwachte financieel resultaat 2025: €0
Bijdrage gemeente Roosendaal: 2025: € 2.038.000 2026: € 2.132.000 2027: € 2.221.000 2028: € 2.314.000
Portefeuillehouder: Burgemeester Buijs (AB lid)
Doelstelling: Bevordering grensoverschrijdende samenwerking tussen de deelnemende gemeenten en de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten
Deelnemers: 25 grensgemeenten in de provincies Antwerpen en NoordBrabant
Verwachte omvang Vreemd Vermogen: > Per 01-01-2025: niet beschikbaar > Per 31-12-2025: niet beschikbaar
Verwachte financieel resultaat 2025: €0
Bijdrage gemeente Roosendaal: 2025: € 3.000
Portefeuillehouder: Wethouder van Ginderen (lid plenair overleg)
Doelstelling: Samenwerking verankeren bij de regionale aanpak van het voorkomen en bestrijden van GIA en de zorg voor 1 meldpunt Crisiszorg in de regio WestBrabant
Deelnemers: 14 gemeenten
Verwachte omvang Vreemd Vermogen: > Per 01-01-2025: niet beschikbaar Per 31-12-2025: niet beschikbaar
Verwachte financieel resultaat 2025: €0
Bijdrage gemeente Roosendaal: 2025: € 1.087.696
Aantal fte’s: 142,3
Opgericht per: 1 januari 2012 Verwachte omvang Eigen Vermogen: > Per 01-01-2025: € 0 > Per 31-12-2025: € 0
Grootste risico’s in 2025: De Hoge Raad heeft inmiddels uitspraak gedaan en geoordeeld dat de regeling voor de berekening van de kostenvergoeding voor de behandeling van het bezwaar in belastingzaken deels buiten toepassing moet blijven. Concreet is de verlaging hiermee teruggedraaid. In de 1e Bestuursrapportage 2024 is hiermee rekening gehouden. Het risico is dus nihil 12.
BENEGO Programma: 1. Besturen & Samenwerken
Aantal fte’s: Niet beschikbaar
Opgericht per: 1968 Verwachte omvang Eigen Vermogen: > Per 01-01-2025: niet beschikbaar > Per 31-12-2025: niet beschikbaar Grootste risico’s in 2025: Er zijn momenteel geen risico’s in beeld 13.
Geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) en Meldpunt crisiszorg West-Brabant (MCZ) Programma: 5. Zorgen & stimuleren
Aantal fte’s: Niet beschikbaar
Opgericht per: 2019 Verwachte omvang Eigen Vermogen: > Per 01-01-2025: niet beschikbaar > Per 31-12-2025: niet beschikbaar
168
169
2. Vennootschappen en coöperaties 1.
NV Monumentenbeheer Brabant Programma: 2. Leren & Ontwikkelen
Portefeuillehouder: Wethouder van der Star
Doelstelling: NV Monumenten Beheer Brabant houdt zich bezig met het verwerven, restaureren, herbestemmen en beheren van monumenten zodat het cultureel erfgoed in Brabant niet verloren gaat. Voor alle aangekochte monumenten wordt een rendabele herbestemming gezocht die past bij het monument en de omgeving en die bijdraagt aan het behoud en versterking van de kwaliteit en belevingswaarde van het historische stads- of dorpsbeeld. De gemeente Roosendaal heeft de voormalige kerk St. Jan op de Markt ingebracht bij Monumentenbeheer.
Aandeelhouders: Provincie Noord-Brabant Gemeente Roosendaal Gemeente Meierijstad Gemeente Tilburg CZ Groep
Verwachte omvang Eigen Vermogen: > Per 01-01-2023: € 578.198 positief > Per 31-12-2023: € 2.177.726 negatief Bovenstaande bedragen betreffen de stand van de jaarrekening 2023.
Verwachte omvang Vreemd Vermogen: > Per 01-01-2022: € 8.749.543 > Per 31-12-2022: € 8.685.955 Bovenstaande bedragen betreffen de stand van de jaarrekening 2023.
Verwachte financieel resultaat 2025: nihil
Bijdrage gemeente Roosendaal 2025: N.v.t.
Programma: Werken & Ondernemen
Portefeuillehouder: Wethouder Vermeulen
Doelstelling: Het versterken van de sociaal-economische structuur en het bevorderen van de werkgelegenheid in West-Brabant.
Aandeelhouders: De 16 deelnemende gemeenten aan de GR RWB vormen de aandeelhouders van NV Rewin. De gemeente Roosendaal heeft een belang van 9% in NV Rewin.
Verwachte omvang Eigen Vermogen: > Per 01-01-2021: € 1.430.771 > Per 31-12-2021: € 1.548.133 Bovenstaande bedragen betreffen de stand van de jaarrekening 2021
Verwachte omvang Vreemd Vermogen: > Per 01-01-2021: € 1.157.976 > Per 31-12-2021: € 1.178.230 Bovenstaande bedragen betreffen de stand van de jaarrekening 2021
Verwachte financieel resultaat 2025: Nihil
Bijdrage gemeente Roosendaal: 2025: € 287.529 (Rewin is onderdeel van de RWB; de gemeentelijke bijdrage is daarom ook meegenomen in de bijdrage aan de RWB)
Programma: Werken & Ondernemen
Portefeuillehouder: Wethouder Van der Star
Doelstelling: Financiering van Borchwerf II. Deze BV is een stille vennoot in Borchwerf II CV.
Aandeelhouder: Gemeente Roosendaal (100% van de aandelen)
Omvang Eigen Vermogen: > Per 01-01-2023: € 3.755.883 > Per 31-12-2023: € 3.752.707 Bovenstaande bedragen betreffen de stand van de jaarrekening 2023.
Omvang Vreemd Vermogen: > Per 01-01-2023: € 12 > Per 31-12-2023: € 11 Bovenstaande bedragen betreffen de stand van de jaarrekening 2023.
Verwachte financieel resultaat 2025: Niet bekend.
Bijdrage gemeente Roosendaal 2025: N.v.t.
Programma: Werken & Ondernemen
Portefeuillehouder: Wethouder Vermeulen
Doelstelling: De exploitatie van Borchwerf II: in deze BV vindt de daadwerkelijke realisatie van het bedrijventerrein plaats. Beherend vennoot van Borchwerf II CV.
Aandeelhouders: > Gemeente Roosendaal (25%) > Gemeente Halderberge (25%) > Heijmans Infrastructuur Ontwikkeling BV (50%)
Verwachte omvang Eigen Vermogen: > Per 01-01-2023: € 144.008 > Per 31-12-2023: € 150.290 Bovenstaande bedragen betreffen de stand van de jaarrekening 2023.
Omvang Vreemd Vermogen: > Per 01-01-2023 € 304.444 > Per 31-12-2023: € 304.273 Bovenstaande bedragen betreffen de stand van de -jaarrekening 2023.
Verwacht resultaat 2025: Niet bekend.
Bijdrage gemeente Roosendaal 2025: N.v.t.
Grootste risico’s in 2025: Afwaardering van de achtergestelde lening als gevolg van de overname door BOEI.
2.
NV Rewin West-Brabant
Grootste risico’s in 2025: Op dit moment zijn geen risico’s voorzien.
3.
Roosendaal Borchwerf II BV
Grootste risico’s in 2024: Zie Borchwerf II CV.
4.
Borchwerf II BV
Grootste risico’s in 2024: Zie Borchwerf II CV.
170
171
5.
Borchwerf II CV Programma: Werken & Ondernemen
Portefeuillehouder: Wethouder Van der Star
Doelstelling: Sturend en controlerend orgaan op de exploitatiemaatschappij (zijnde Borchwerf II BV). Financier van Borchwerf II BV.
Aandeelhouders: > Roosendaal Borchwerf II BV (24%) > Halderberge Borchwerf II BV (24%) > Heijmans Infrastructuur BV (48%) > Borchwerf II BV (4%)
Omvang Eigen Vermogen: > Per 01-01-2023: € 1.951.912 > Per 31-12-2023: € 1.850.912 Bovenstaande bedragen betreffen de stand van de jaarrekening 2023.
Omvang Vreemd Vermogen: > Per 01-01-2023: € 52.654 > Per 31-12-2023: € 28.490 Bovenstaande bedragen betreffen de stand van de jaarrekening 2023.
Verwachte financieel resultaat 2025: Niet bekend.
Bijdrage gemeente Roosendaal 2025: N.v.t.
Programma: Wonen & Verblijven
Portefeuillehouder: Wethouder Van der Star
Doelstelling: De aanleg en exploitatie van het warmtenet in Stadsoevers.
Aandeelhouders: Gemeente Roosendaal (100%)
Omvang Eigen Vermogen: > Per 01-01-2023: € 739.139 > Per 31-12-2023: € 174.174 Bovenstaande bedragen betreffen de stand van de jaarrekening 2023
Omvang Vreemd Vermogen: > Per 01-01-2023: € 2.247.867 > Per 31-12-2023: € 2.655.547 Bovenstaande bedragen betreffen de stand van de jaarrekening 2023
Verwachte financieel resultaat 2025: Nihil
Bijdrage gemeente Roosendaal 2025: N.v.t.
Programma: Wonen & Verblijven
Portefeuillehouder: Wethouder Van der Star
Doelstelling: De uitvoering van het parkeerbeleid en de exploitatie van parkeergarages en vrachtwagenparking.
Aandeelhouder: Gemeente Roosendaal (100%)
Omvang Eigen Vermogen: > Per 01-01-2022: € 32.296 > Per 31-12-2022: € 3.918 Bovenstaande bedragen betreffen de stand van de jaarrekening 2022.
Omvang Vreemd Vermogen: > Per 01-01-2022: € 14,1 miljoen > Per 31-12-2022: € 13,6 miljoen Bovenstaande bedragen betreffen de stand van de jaarrekening 2022.
Verwachte financieel resultaat 2025: Nihil
Bijdrage gemeente Roosendaal 2025: € 1.450.000
Programma: 4. Wonen & Verblijven
Portefeuillehouder: Wethouder Koenraad
Doelstelling: Het inzamelen, bewerken en verwerken van afval en het reinigen van de openbare ruimte.
Aandeelhouders per 1-1-2025: > Gemeente Roosendaal 2.400 gewone en 2.400 cum. pref. aandelen > Gemeente Bergen op Zoom 2.040 gewone en 2.040 cum. pref. aandelen > Gemeente Halderberge 900 gewone en 900 cum. pref. aandelen > Gemeente Woensdrecht 660 gewone en 660 cum. pref. aandelen > Gemeente Rucphen 1.200 gewone aandelen > Gemeente Zundert 1.150 gewone aandelen > Gemeente Steenbergen 1.300 gewone aandelen
Omvang Eigen Vermogen: > Per 01-01-2023: € 25,4 miljoen > Per 31-12-2023: € 26,3 miljoen Bovenstaande bedragen betreffen de stand van de jaarrekening 2023
Omvang Vreemd Vermogen: > Per 01-01-2023: € 13,6 miljoen > Per 31-12-2023: € 13,9 miljoen Bovenstaande bedragen betreffen de stand van de jaarrekening 2023
Verwachte financieel resultaat 2024: Nihil
Bijdrage gemeente Roosendaal 2025: € 11,8 miljoen
Grootste risico’s in 2025: Het risico is beperkt. Er zijn nog maar een paar kavels waar geen verkoopovereenkomst of optieovereenkomst onder ligt. Op Roosendaals grondgebied zijn alle kavels verkocht.
6.
Duurzaam Energiebedrijf Roosendaal BV
Grootste risico’s in 2025: De gemeente Roosendaal heeft een gemeentegarantie verstrekt van € 750.000 ten behoeve van een lening van DER BV bij de BNG. Om het risico voor de gemeente te beperken moet DER BV jaarlijks een risicopremie betalen voor de garantstelling van 2% van de uitstaande lening. Daarnaast is de exploitatie in de toekomst sterk afhankelijk van het bouwtempo in Stadsoevers.
7.
Parkeer Beheer Roosendaal BV
Grootste risico in 2024: Toename van de kosten die mogelijk niet te dekken zijn uit de opbrengsten.
8.
NV SAVER
Grootste risico’s in 2025: De belangrijkste risico’s voor Saver hebben betrekking op de krapte op de arbeidsmarkt. Vanwege brand is er sprake van omzetderving in 2024 met een uitloop naar 2025.
172
173
9.
NV Brabant Water Programma: 6. Betalen & Financieren
Portefeuillehouder: Wethouder Koenraad
Doelstelling: Drinkwatervoorziening in Noord-Brabant.
Aandeelhouders: > Provincie Noord-Brabant (31,6%) > 60 gemeenten (68,4%), waaronder Roosendaal (4,06%)
Omvang Eigen Vermogen: > Per 01-01-2022: € 685 miljoen > Per 31-12-2022: € 690 miljoen Bovenstaande bedragen betreffen de stand van de jaarrekening 2022.
Omvang Vreemd Vermogen: > Per 01-01-2022: € 534 miljoen > Per 31-12-2022: € 576 miljoen Bovenstaande bedragen betreffen de stand van de jaarrekening 2022.
Verwachte financieel resultaat 2025: Niet bekend.
Bijdrage gemeente Roosendaal 2025: n.v.t.
Programma: Betalen & Financieren
Portefeuillehouder: Wethouder Van der Star
Doelstelling: BNG Bank is de bank van en voor overheden en voor instellingen met een maatschappelijk belang. Het doel daarbij is om duurzaam bij te dragen aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.
Aandeelhouders: > Staat der Nederlanden (50%) > Provincies, gemeenten en een hoogheemraadschap (50%), waaronder de gemeente Roosendaal (1%)
Omvang Eigen Vermogen: > Per 01-01-2023: € 4.615 miljoen > Per 31-12-2023: € 4.721 miljoen Bovenstaande bedragen betreffen de stand van de jaarrekening 2023.
Omvang Vreemd Vermogen: > Per 01-01-2023: € 107.459 miljoen > Per 31-12-2023: € 110.819 miljoen Bovenstaande bedragen betreffen de stand van de jaarrekening 2023.
Verwachte financieel resultaat 2025: Niet bekend.
Bijdrage gemeente Roosendaal 2025: n.v.t.
Programma: 6. Betalen & Financieren
Portefeuillehouder: Wethouder Van der Star
Doelstelling: Onderdeel van Essent in 2009 bij de verkoop aan RWE, was het 50% aandeel in NV Elektriciteits Productiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ), o.a. eigenaar van de kerncentrale in Borssele. Het bedrijf Delta N.V., tevens voor 50% eigenaar van EPZ, heeft de verkoop van dit bedrijfsonderdeel van Essent aan RWE in 2009 bij de rechter aangevochten. Als consequentie op deze gerechtelijke procedure is in 2009 het 50%-belang van Essent in EPZ tijdelijk ondergebracht bij Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV. In 2011 is, na een bemiddelingstraject, het 50% belang in EPZ alsnog geleverd aan RWE. Het voornemen is om in 2022 te liquideren.
Aandeelhouders: Alle gemeenten en provincies die hun aandelen in het productie- en leveringsbedrijf van Essent hebben verkocht aan energiebedrijf RWE. De gemeente Roosendaal heeft een belang van 0,0157% in Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV.
Omvang Eigen Vermogen: > Per 01-01-2023: € 1.480.014 > Per 31-12-2023: € 1.445.000 Bovenstaande bedragen betreffen de stand van de voorlopige jaarrekening 2023.
Omvang Vreemd Vermogen: > Per 01-01-2023: € 9.914 > Per 31-12-2023: € 31.995 Bovenstaande bedragen betreffen de stand van de voorlopige jaarrekening 2022.
Verwachte financieel resultaat 2025: Negatief
Bijdrage gemeente Roosendaal 2025: N.v.t.
Programma: 6. Betalen & Financieren
Portefeuillehouder: Wethouder Van der Star
Doelstelling: Namens de verkopende aandeelhouders van Essent een eventuele schadeclaimprocedure voeren tegen de Staat als gevolg van de Wet Onafhankelijk Netbeheer.
Aandeelhouders: Alle gemeenten en provincies die hun aandelen in het productie- en leveringsbedrijf van Essent hebben verkocht aan energiebedrijf RWE. De gemeente Roosendaal heeft een belang van 0,0157% in CSV Amsterdam BV.
Omvang Eigen Vermogen: > Per 01-01-2023: € 210.079 > Per 31-12-2023: € 98.188 Bovenstaande bedragen betreffen de stand van de voorlopige jaarrekening 2023.
Omvang Vreemd Vermogen: > Per 01-01-2023: € 13.351 > Per 31-12-2023: € 50.606 Bovenstaande bedragen betreffen de stand van de voorlopige jaarrekening 2023.
Verwachte financieel resultaat 2025: -/- € 100.000
Bijdrage gemeente Roosendaal 2025: N.v.t.
Grootste risico’s in 2025: Brabant Water heeft een aantal strategische risico’s (bijv. verontreiniging van de drinkwaterbron), operationele risico’s (bijv. betrouwbaarheid van de waterleidingen), financiële verslaggevingsrisico’s en compliance risico’s benoemd. Voor alle risico’s zijn beheersmaatregelen getroffen. Het weerstandsvermogen van Brabant NV is ruim voldoende.
10.
NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
Grootste risico’s in 2025: De bank beschikt over een uitgebreid risicomodel, waarmee alle risico’s goed in beeld zijn en binnen de (wettelijke) normen blijven. Ook de beheersmaatregelen zijn op orde.
11.
Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV
Grootste risico’s in 2025: Het risico en daarmee de aansprakelijkheid van de aandeelhouders is beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaal € 1.535.187). 12.
CSV Amsterdam BV
Grootste risico’s in 2025: Het risico en daarmee de aansprakelijkheid van de aandeelhouders is beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaal € 20.000).
174
175
13.
Enexis Holding NV (vh Essent NV) Programma: 6. Betalen & Financieren
Portefeuillehouder: Wethouder Van der Star
Doelstelling: Enexis is verantwoordelijk voor het transport en de distributie van energie en het in stand houden van de netwerken daarvoor.
Aandeelhouders: De gemeente Roosendaal heeft een belang van 0,0157% in Enexis Holding NV.
Omvang Eigen Vermogen: > Per 01-01-2023: € 5.441 miljoen > Per 31-12-2023: € 5.320 miljoen Bovenstaande bedragen betreffen de stand van de jaarrekening 2023
Omvang Vreemd Vermogen: > Per 01-01-2023: € 4.907 miljoen > Per 31-12-2023: € 5.140 miljoen Bovenstaande bedragen betreffen de stand van de jaarrekening 2023
Verwachte financieel resultaat 2025: Niet bekend
Bijdrage gemeente Roosendaal 2025: N.v.t.
Programma: 3. Werk & Ondernemen
Portefeuillehouder: Wethouder van Ginderen (commissaris) Wethouder Van der Star (aandeelhouder)
Doelstelling: Het gezamenlijk ontplooien van activiteiten, waarbij technologie in brede zin wordt ingezet om de (binnen) stad Roosendaal te versterken en aantrekkelijker te maken voor consumenten, bewoners, ondernemers en commercieel vastgoed eigenaren.
Aandeelhouders: Gemeente Roosendaal
Omvang Eigen Vermogen: > Per 01-01-2023: € 42.856 > Per 31-12-2023: € 83.724 Bovenstaande bedragen betreffen de stand van de jaarrekening 2023.
Omvang Vreemd Vermogen: > Per 01-01-2023: € 115.655 > Per 31-12-2023: € 42.689 Bovenstaande bedragen betreffen de stand van de voorlopige jaarrekening 2023.
Verwachte financieel resultaat 2025: Niet bekend
Bijdrage gemeente Roosendaal 2025: N.v.t.
Grootste risico’s in 2025: Omdat de gemeente Roosendaal maar een klein belang heeft in Enexis, zijn de financiële risico’s zeer gering.
14.
Binnenstad Roosendaal BV
Grootste risico’s in 2025: N.v.t.
176
177
3. Stichtingen en verenigingen 1.
Stichting Beheer Borchwerf II Programma: Werken & Ondernemen
Portefeuillehouder: Wethouder Van Gestel
Doelstelling: Beheer Borchwerf II.
Deelnemers: > Gemeente Roosendaal (25%) > Gemeente Halderberge (25%) > Ondernemers Borchwerf II (50%)
Omvang Eigen Vermogen: > Per 01-01-2023: € 829.448 > Per 31-12-2023: € 829.448 Bovenstaande bedragen betreffen de stand van de jaarrekening 2023.
Omvang Vreemd Vermogen: > Per 01-01-2023: € 275.272 > Per 31-12-2023: € 461.271 Bovenstaande bedragen betreffen de stand van de jaarrekening 2023.
Verwachte financieel resultaat 2025: Niet bekend
Bijdrage gemeente Roosendaal 2025: Geen gegevens beschikbaar
Grootste risico’s in 2025: N.v.t.
178
179
Paragraaf 6. Grondbeleid Visie en beleid In 2025 wordt de nieuwe nota Grondbeleid vastgesteld door de gemeente.
Onderstaand het overzicht van de lopende grondexploitatie op basis van jaarrekening
Hierin wordt vastgelegd wanneer de gemeente kiest voor een actief grondbeleid
2023:
en wanneer een faciliterende rol. Het Rijk dringt erop aan om tijdig een duidelijke keuze te maken en vervolgens met volle inzet die koers vast te houden. Bij de keuze voor actief grondbeleid kan de gemeente maximale regie voeren
Project
en haar ambities op verschillende beleidsvelden zoals circulair, klimaat adaptief,
Netto contante waarde
Eindwaarde
Netto contante waarde
Eindwaarde
Netto contante waarde
Eindwaarde
Begroting 2024
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2024
Jaarrekening 2023
Jaarrekening 2023
natuur inclusief, biobased waar maken. Ambities kosten geld en als gevolg van
Majoppeveld
3.156
3.771
3.632
3.931
3.632
3.931
het meer betaalbaar bouwen met lagere grondopbrengsten komt de economische
Bedrijventerreinen
3.156
3.771
3.632
3.931
3.632
3.931
uitvoerbaarheid onder druk te staan. Hierdoor zullen er keuzes gemaakt moeten
Kroeven Noord Oost
188
203
188
203
0
0
Gebrande Hoef
-174
-208
136
148
136
148
15
16
15
16
190
210
190
210
worden over het ambitieniveau op de verschillende beleidsvelden op verschillende locaties. Dit ook om de woningbouw te versnellen.
Kostenverhaal Als er sprake is van faciliterend grondbeleid is de gemeente verplicht al haar kosten te verhalen. De gemeente heeft als programma bij de omgevingswet de Nota Kostenverhaal vastgesteld. Hier ligt de basis voor het kostenverhaal en is het van belang een goede
Dunantstraat Groot Mariadal
301
332
Stadsoevers
-2.865
-3.163
-3.762
-4.237
-3.762
-4.237
Wonen
-2551
-2.836
-3.233
-3.660
-3.421
-3.863
De Hoogt Wouw
414
448
81
86
81
86
Vlietpark
-214
-250
1.044
-1.199
1.044
-1.199
Totaal
200
197
1.126
-1.113
1.126
-1.113
beleidsmatige onderbouwing in de omgevingsvisie te hebben om tot maximaal kostenverhaal te komen. We denken hierbij aan het verhalen van kosten inzake Bovenwijkse voorzieningen en bijdrage ruimtelijke ontwikkeling.
Bestemmingsreserve grondexploitaties
Aandachtspunt is dat er niet meer kosten verhaald kunnen worden dan er
De bestemmingsreserve kent per 1-1-2025 een geprognotiseerd saldo van € 5,76 miljoen.
(grond)opbrengsten zijn. Dit betekent dat bij het faciliteren van het project de gemeente
De reserve is bestemd voor het verevenen van plansaldi van de verschillende
in aanvullende dekking dient te voorzien in kader van niet verhaalbare kosten.
grondexploitaties en het treffen van een verliesvoorziening bij vaststelling van grondexploitaties met een financieel tekort.
Programmabegroting 2025
De bestemmingsreserve dient ook als weerstand vermogen om mogelijke risico’s uit
Momenteel kent de gemeente de volgende lopende grondexploitaties: Majoppeveld,
te dekken. Per grondexploitatie zal een risicoanalyse gemaakt worden om te bepalen
Groot-Mariadal, Dunantstraat, Stadsoevers, Gebrande Hoef, Dunantstraat, De Hoogt,
wat het benodigde totale risicobudget is versus het beschikbare budget.
Kroeven-Noordoost en Vlietpark. In de begroting 2025 worden de cijfers opgenomen op basis van de herziene
Momenteel zijn de volgende grondexploitaties in voorbereiding: Bovendonk 115,
grondexploitaties bij de jaarrekening 2023. Voor de toelichting van de afzonderlijke
Geerhoek Wouw, Groene Kamers, Hart van de wijk Westrand, Laan van Brabant
grondexploitaties wordt hiernaar verwezen.
en Groot Kroeven Noordoost.
Flankerend beleid Grondbeleid is een middel om de ruimtelijke beleidsdoelstellingen te realiseren. Hierbij is een sterke relatie met de omgevingsvisie en het woonbeleid en overig vastgesteld beleid. De visie RSD2040 (schaalsprong) geeft een beeld over de mogelijke toekomstige ontwikkelingen en zal van invloed zijn op het grondbeleid. Daarnaast wordt in 2025 gewerkt aan een geactualiseerde woonstrategie. Ook dient rekening gehouden te worden met landelijk beleid en wetgeving, zoals bijvoorbeeld de Wet regie op de volkshuisvesting.
180
181
Paragraaf 7. Bedrijfsvoering CAO Bedrijfsvoering betreft de manier waarop we onze mensen, middelen en processen
De huidige CAO heeft een looptijd t/m 31 maart 2025. De onderwerpen arbeidsmarkt,
inzetten om het mogelijk te maken onze maatschappelijke doelen te realiseren. Vanuit
vitaliteit en modernisering arbeidsvoorwaarden lopen door in het 1e kwartaal van 2025.
onze Routekaart organisatieontwikkeling en ambitie Bedrijfsvoering zijn we continu alert
Het is op dit moment nog niet duidelijk waarop de focus komt te liggen in de nieuwe CAO
naar verbetermogelijkheden om zo optimaal mogelijk in te spelen op de ontwikkelingen
vanaf 1 april 2025. De verwachting is dat de vorming van het nieuwe Kabinet daar ook nog
in de wereld om ons heen.
invloed op zal hebben.
Visie en Kernwaarden
Privacy en informatiebeveiliging
In 2023 hebben we onze visie aangescherpt naar:
Privacy en informatiebeveiliging zijn van groot belang, omdat inwoners en partners
Om de beste resultaten te halen voor Roosendaal werken we samen en zetten
erop moeten kunnen vertrouwen dat we zorgvuldig omgaan met hun gegevens.
de leefwereld van inwoners centraal. We leren hierbij elke dag en bouwen vol ambitie
We hebben de wettelijke en maatschappelijke plicht om uiterst zorgvuldig om te gaan
aan een toekomstbestendig Roosendaal. Wij weten daarbij allemaal aan welke opgaven
met privacygevoelige gegevens van onze inwoners en deze goed te beveiligen.
ons werk bijdraagt en dat motiveert. Wij geloven bovendien dat je meer werkplezier
Daarom is in 2025 ook aandacht voor privacy en informatiebeveiliging in de applicaties,
ervaart en tot betere resultaten komt als je zélf verantwoordelijkheid wilt en kunt nemen
processen en procedures. Door trainingen, workshops en e-learning blijven we investeren
voor je eigen werk.
in het verhogen van het bewustzijnsniveau van onze medewerkers. Met technische maatregelen zorgen we voor een veilige ICT-infrastructuur We voldoen aan wet- en
Nu sluit de visie nog beter aan bij het uitgangspunt dat we werken vanuit de leefwereld
regelgeving en geldende normenkaders zoals de Algemene Verordening
van onze inwoners. Dat past ook bij het ambitieakkoord.
Gegevensbescherming (AVG), Wet Politiegegevens (Wpg) en de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Het jaar 2025 staat in het teken van
Onze kernwaarden resultaatgericht, samen en de ander centraal blijven in 2024
de invoering van de Europese richtlijn Network Information Security (NIS2).
ongewijzigd. We houden aandacht voor deze kernwaarden door bijvoorbeeld te investeren in leren en ontwikkelen. Door onze manier van werken te toetsen
Rechtmatigheid
aan deze kernwaarden sluiten we optimaal aan bij de behoefte van het bestuur
Met ingang van het boekjaar 2023 legt het college via de jaarrekening verantwoording
en onze inwoners.
af over rechtmatigheid. Het voorlopige controleprotocol rechtmatigheid wordt telkens begin van een boekjaar door de Raad vastgesteld. Naar aanleiding van nieuwe regelgeving
Vier doelen voor ontwikkeling:
wordt deze een jaar later geactualiseerd. Dat is de opdracht voor het college om
In de routekaart organisatieontwikkeling hebben we 4 doelen vastgesteld waar we
een rechtmatigheidsverantwoording voor te leggen.
van 2023 t/m 2025 aan gaan werken, om de organisatie nog verder te ontwikkelen
Gedurende het jaar vinden controlewerkzaamheden plaats. Voor het jaar 2024 zijn
en aan te blijven sluiten bij wat de maatschappij van ons vraagt:
op dit moment geen bevindingen te melden.
1.
Meer aandacht voor mensen
2.
Samen (bij)sturen en prioriteiten stellen
3.
Groeien naar een lerende organisatie
4.
De juiste mensen aan boord houden en krijgen
In 2023 en 2024 hebben we al verschillende projecten afgerond die ook bijdragen aan deze vier doelen. In 2025 pakken we opnieuw een aantal acties op die bijdragen aan het realiseren van deze doelen: Zo voeren we ons recruitmentplan verder uit, gaan we nog actiever aan de slag met vertalen van onze kernwaarden naar onze werkpraktijk en blijven we continu ontwikkelen in onze sturing, waarbij het invoeren van projectmatig werken in 2025 een belangrijk onderdeel is.
182
183
Paragraaf 8. Subsidieverstrekkingen
Vastgestelde organisaties en activiteiten voor de periode vanaf 2025 Vanaf 2025 zijn de volgende organisaties opgenomen in het Subsidieprogramma
In 2025 subsidiëren we activiteiten die een aantoonbare bijdrage leveren aan
vastgestelde organisaties en één op één gesubsidieerd als(nieuwe of al lopende)
het realiseren van gewenste gemeentelijke beleidsdoelen en maatschappelijke effecten.
begrotingssubsidie:
We verstrekken subsidies op basis van de Algemene subsidieverordening (ASV) Roosendaal.
Thema in programmabegroting
Bibliotheekwerk incl. Nieuwe Media
2024-2027
Programma 2 Leren en ontwikkelen
€ 1.610.915
Stichting Cultuur Verbindt Roosendaal
Cultuurnetwerk
2024-2027
Programma 2 Leren en ontwikkelen
€ 510.703
Stichting Cultuurhuis Bovendonk
Exploitatiesubsidie Beheer Cultuurhuis Bovendonk
2024-2027
Programma 2 Leren en ontwikkelen
€ 117.805
Stichting Openluchttheater Nispen
Openluchttheater Nispen
2024-2027
Programma 2 Leren en ontwikkelen
€ 13.198
Stichting Erfgoedcentrum Tongerlohuys
ErfgoedCentrum Tongerlohuys, incl. HIP en exploitatie
2024-2027
Programma 2 Leren en ontwikkelen
€ 560.087
Stichting Schouwburg De Kring
Podiumkunsten
2024-2027
Programma 2 Leren en ontwikkelen
€ 1.850.243
Stichting Energietransitie Roosendaal
Versnellen energietransistie
2024-2027
Programma 4 Wonen en verblijven
€ 40.000
Stichting WijZijn Traverse Groep
Voorleesexpress
2024-2027
Programma 2 Leren en ontwikkelen
€ 49.452
Stichting RADAR (Regionale Anti Discriminatie Actie Raad)1
Uitvoeringsplan ADeR
2025-2026
Programma 5 Zorgen en stimuleren
€ 338.387
Heemkundekring De Vierschaer2
Laten beleven, motiveren en stimuleren van de erfgoedcultuur en gedachtegoed
2025-2028
Programma 2 Leren en ontwikkelen
nog niet bekend2
Naam activiteit
Bibliotheek West-Brabant
afweging te maken tussen de verschillende mogelijkheden.
Subsidiebeleid en subsidieregelingen 2024
De gemeente kan ervoor kiezen het beleid zelf uit te voeren, samen te werken in de regio, activiteiten te subsidiëren of de uitvoering in te kopen. Het is belangrijk een bewuste
In 2019 is het subsidiebeleid ‘Open en transparant subsidiëren’ vastgesteld. Ook in 2025 geven we uitvoering aan de algemene subsidieverordening en aan het nieuwe subsidiebeleid ‘Open en transparant subsidiëren’ met vernieuwde subsidieregels. Dat betekent dat regelingen voor meerjaren zijn uitgezet, waarvan een aantal met een open tenderregeling. Deze subsidies worden beoordeeld door een vooraf ingestelde onafhankelijke adviescommissie subsidies.
Nieuwe werkwijze één-op-één subsidies In het subsidiebeleid zijn enkele uitzonderingen bekend, waar de subsidie is voorbehouden aan één vastgestelde organisatie. Voorheen werd voor deze subsidies een aparte één-op-één subsidieregeling vastgesteld. Vanaf 2024 worden deze subsidies aan vastgestelde organisaties opgenomen in het nieuwe ‘Subsidieprogramma vastgestelde organisaties’ en als begrotingssubsidie verstrekt. . Hierbij staan zowel de ontvanger als het maximale subsidiebedrag expliciet op de begroting, waardoor aparte subsidieregels overbodig zijn. 1
anaf 2027 worden de wettelijke taken en preventietaken voortgezet. Het daarvoor beschikbare budget V wordt in 2026-2027 bekendgemaakt. Aansluitend wordt deze begrotingssubsidie voor 4 jaar voortgezet.
2
et college besluit eind augustus 2024 op de toevoeging van Heemkundekring De Vierschaer H aan het Subsidieprogramma Vastgestelde Organisaties vanaf 2025.
Een aantal van huidige één-op-één subsidieregelingen hebben een looptijd tot en met 2024 en worden vanaf 2025 opgenomen in het Subsidieprogramma vastgestelde organisaties. Alle subsidies die door één organisatie aangevraagd en aan één organisatie
Subsidie 2025 (incl. 2,2% indexering)
Periode activiteit
Naam instelling
kunnen worden toegekend, worden op termijn opgenomen in het Subsidieprogramma vastgestelde organisaties. Op deze wijze worden de nog lopende één-op-één subsidieregelingen uitgefaseerd, tot er geen lopende één-op-één subsidieregelingen meer zijn.
184
185
Lopende één-op-één subsidieregelingen Het Subsidieprogramma vastgestelde organisaties wordt jaarlijks geactualiseerd.
Lopende of voormalige 1-op-1 subsidies, die zijn of worden stopgezet per 2024 of 2025
Alle subsidies die door één organisatie aangevraagd en aan één organisatie kunnen
In 2024 en/of per 2025 zijn een aantal voormalige 1-op-1 subsidies gestopt.
worden toegekend, worden op termijn opgenomen in het Subsidieprogramma
Hieronder de organisaties en subsidies die het betreft, inclusief de reden van stopzetting.
vastgestelde organisaties als begrotingssubsidie. Ook subsidies aan vastgestelde organisaties waarvan de bestaande één-op-één subsidieregeling afloopt worden toegevoegd aan het Subsidieprogramma. Op deze wijze worden de nog lopende één-op-één subsidieregelingen uitgefaseerd, tot er geen lopende één-op-één subsidieregelingen meer zijn. Voor onderstaande subsidies zijn op dit moment nog één-op-één subsidieregelingen actief: Thema in programmabegroting
Huidige regeling
Jongerenraad 2022-2025
Programma 2 Leren en ontwikkelen
Jongerenraad 2022-2025 (1-op-1)