07. Gebundelde stukken RWB.pdf
Tekst van het document
Vastgestelde begroting 2025
1
Voorwoord Deze
stukken
DIENSTVERLENING
nemen
in de resultaten van
u mee
de
gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant We
werkten met de gemeenten
op het
gebied voorbereidingen
van
ruimtelijke
toe naar
van
troffen
Daarom
1
januari
2025
het
het
erfgoed.
bedoeling de slagkracht
onderhouden
van
West-Brabant te vergroten.
organisatie brachten
bedrijfsvoering om gesteld te staan voor de in onze
orde
veranderproces blijft voor
gemeenten
aan
aankomende
‘de winkel gewoon de transitie
naar
verandering. Tijdens
open’.
een
We werkten
nieuwe
met
economie
het
en
2025
vervoer
duurzamer
gestart
met
de nieuwe vervoerder,
en
was
het eerste
volledige jaar voor
de eerste resultaten
uit de
projecten werden zichtbaar. Ook samen
met
REWIN
regio de rol van aanjager
Ook worden de regiogemeenten van
toegankelijke
projectarchief,
een
gefaciliteerd door het cloud-omgevingen
diverse
en
website.
Het Mobiliteitscentrum van
(MBC)
voor
in voor
het in
beweging
talent binnen de regio. We ondersteunen de
organisaties bij het invullen werden
zette zich
er in 2025
op
onze
van
zowel vaste als
website
1450
tijdelijke opdrachten geplaatst.
gemeenten
in 95
FINANCIEEL
RESULTAAT
tijdelijke functies. Zo
vacatures
Onze
aangesloten
en
1547
aanvragen
consultants ondersteunen
opdrachten.
Het
de
Regio Deal ‘West-Brabants drie programmalijnen en liefst 39
Plantbased
oprichter is, groeide de
voor
plantaardige
Netwerk,
verder
en
We
sluiten het jaar 2025 af met
positief resultaat van
een
€
579.000,-
waarvan
vervult
voor
de
transitie.
Met trots
kijk ik terug op wat we
gemeenten, bedrijven
en
met
inwoners
elkaar in 2025
hebben
voor
onze
bereikt. Ik wens
u
veel
leesplezier toe. Zo is onder
meer
In oktober
2025
het convenant ‘BioBased bouwen
telen in West-Brabant’ ondertekend. om
de
ECONOMIE
welvaren’:
RWB
KCV
regioarcheologie heeft in 2025 ruim 900 beoordelingen (adviezen en onderzoeken) uitgebracht naar archeologisch en cultureel
brengen
én
verzorgden dienstverlening op het gebied van mobiliteit, regioarcheologie en Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV). NIEUWE
voor
verder op
in 2025
we
we
Het team
een
De
zijn
TAKEN
in 2025
we
overdragen van onze economische taken aan REWIN, de regio Baronie en Stedelijke Regio West-Brabant (SRWB). Dit krijgt in 2026 een vervolg. We verminderen bestuurlijke drukte met de voor
UITVOERINGSGERICHTE
aanzienlijk goedkoper is geworden. Een eerste onderzoek naar het aansturingsmodel voor integratie naar het leerlingenvervoer is opgestart. waarmee
stevigere samenwerking
een
economie.
Op 2025.
EN
het biobased bouwen
en
het telen
bouwmaterialen in gemeenten
Concept jaarstukken 2025
In het convenant staan van
gewassen
te stimuleren.
voor
en
afspraken
biobased
(geanonimiseerd) portefeuillehouder Middelen, Organisatie en , Regionale dienstverlening
Inhoudsopgave
â:D
Klachten
renvenenvenrnenemenemnnnt
4:6 Verbonden 4.7
Leeswijzer 1.
…
nnen
Algemeen
Programma
2.
1.1
Algemene
1.2
Strategische
Programma 2.1
bestuur
communicatie
‚
Nieuwe
Inleiding
5.1
Balans
ene enenseneene nenten 6
5.2
Overzicht baten
en
Economie
lobby
6
5.3
……
Toelichting
Economie...
7
5.4.
Toelichting op jaarrekening
organisatie
en
Nieuwe
…
………
…
…
‚
nerennverennne
8
eenennsenvenvenvennennenneenvenvenvennennvenvenvenvenvenne
8
…
nnen
enn
enrenn
verven
In
…
…
per 31 december 2025
nennen
nen
Veerkrachtige
overheid
…
nennen
2.2.2
Sterke
2.2.3.
Aantrekkelijk vestigingsklimaat
224
Krachtige positionering
2.2.5
kobby
netwerksamenwerking
en
multiplier
Uitvoeringsgerichte
Kleinschalig Collectief
2.2
Regioarcheologie
2.3 Mobilit&iËSESMERUI
Paragrafen.
en
…
…
…
…
neneneneeenenenen:
neen
nne
10
36
…
5.5.
…
annen venen 39
nnen
het overzicht nnen
van enn
baten
en
lasten in de
ennennveneeneenvenvenneenvenvenvenvenneenennensven
bijlage met verantwoordingsinformatie uitkeringen De .
venen 36
jaarrekening…
over
annen
52
specifieke
8
ennennennreneeneenvensenneenvenvenvenvenneenenneenven
66
12
Bijlage 2 Kleinschalig Collectief Vervoer 2025
eneen eneen. 13
nnen
1
Gemeentelijke bijdrage
Bijlage 3 O&O
fonds 2025
……
2025
Vervoer
…
onsen ven
annen ennenneenennen
nn
aananr
senen
enenen
ene
veesen
16
… evers 21
vererverserverenransnemevenderenenwennvereseren
risicobeheersing
28
4.2.
Financieringen
32
43:
B&AFIJTSVOERINB
32
en
…
enor
open:overheid…rsverererrneensnnmntmnn
70
nn
cultuurhistorie ener
69
nanne
14
sausen
anneenvenvennennenneenvenvenvenvenneenvenvenvenvensenneenven
Concept jaarstukken 2025
Bijlagen Bijlage
Weerstandsvermogen
Wet
6.
11
4.1.
4.4
nente
taken:.nsermanveineesnnrnsnesen 16
2.1
4.
35
Programma-uitwerking Strategische agenda
2.2.1
|(geanonimise rd)
ramen
nnen
lasten in de
op de balans
…
2.2
en
nnee
inhoud,
inzet op
sarren
4
nensenennensensenennenteneenennenseneenennensenennensenseneneneensenenen.
ennen vee 35
wummrnvnreanensnnnnets
Jaarrekeningsarmmvmmenmmnenre
5,
Inhoudsopgave…
Subsidies
partijen
35
eenen
28
35 3
eneen
71
Leeswijzer In dit jaarverslag beschrijven we de resultaten op de drie programma's van de begroting 2025: •
•
•
Het programma ‘Algemeen’ , waarin de organisatie brede activiteiten zijn beschreven. Hier staan ook de overheadkosten en
algemene dekkingsmiddelen. Het programma ‘Strategische Agenda’ , dat inzoomt op de overheidsbijdrage aan de economische ontwikkeling van WestBrabant. In dit programma zijn ook de bijdragen zichtbaar die via RWB aan de B. V. REWIN West-Brabant worden doorgezet. Het programma ‘Uitvoeringsgerichte taken’ , met daarin het deeltaxivervoer via Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) , de advisering over ondergronds erfgoed (Regioarcheologie) en de taken van het Mobiliteitscentrum op het gebied van HRM voor de aangesloten organisaties.
Na de inhoudelijke programma's presenteren we de relevante en
verplichte paragrafen , financiële overzichten en bijlagen.
Concept jaarstukken 2025
4
Begrippen In dit jaarverslag komt u de namen van de verschillende bestuurlijke overleggen tegen , zoals deze in 2025 bestonden:
BESTUURLIJKE SAMENWERKING Algemeen bestuur: de 16 deelnemers vaardigen een collegelid af. Stelt inhoudelijke en financiële kaders vast.
Strategisch beraad: bestaat uit de voorzitter van RWB (de burgemeester van Breda) , de vicevoorzitter , tevens portefeuillehouder Middelen , Organisatie en Regionale Dienstverlening. De andere leden nemen deel vanuit hun betrokkenheid bij onderdelen van de Strategische Agenda van RWB. Het strategisch beraad staat voor inhoudelijk afstemming en het dagelijks bestuur. Kleinere en grotere groepen portefeuillehouders werken samen aan de programmalijnen. Secretaris: het organiseren en coördineren van regionale overleggen. Bewaken van de samenhang tussen de programma’s. Inzicht bieden in wat er regionaal politiek en bestuurlijk speelt.
Economic Board West-Brabant: samengesteld orgaan van overheid , ondernemingen en onderwijs dat , na consultatie van de achterbannen , de Economische Agenda voor West-Brabant vaststelt. B. V. REWIN West-Brabant ondersteunt de uitvoering van deze agenda.
Concept jaarstukken 2025
5
1.
Programma Algemeen
1. 1
Algemene inzet op inhoud , bestuur en organisatie
WAT HEBBEN WE BEREIKT? Basis op orde: de bedrijfsvoering van RWB is versterkt en minder
kwetsbaar nu (personele) regelingen en afspraken geactualiseerd zijn. RWB is financieel in control. Nieuwe afspraken met de gemeente Etten-Leur zijn vastgesteld over dienstverlening en huisvesting. De ambities voor de doorontwikkeling van de samenwerking in de regio zijn duidelijk geworden in 2025: het Algemeen Bestuur heeft zich uitgesproken voor het overdragen van de economische taken van RWB aan REWIN en de regio's Baronie en SRWB. De vormgeving van de samenwerking op dienstverlenende taken (op dit moment KCV ,
Regioarcheologie en Mobiliteitscentrum) krijgt later vorm. WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? • • • • • • •
Vergaderingen van het strategisch beraad en algemeen bestuur voorbereid , ondersteund en verwerkt. Bestuurlijke begeleidingsgroep vervolg RWB ondersteund Functiebeschrijvingen en -waarderingen in lijn gebracht met de CAO en HR 21-systematiek. Het personeelshandboek is geactualiseerd. Een groot deel van de regelingen is inmiddels vastgesteld , overige volgen in 2026. Aanbesteding nieuwe ICT-dienstverlener. Dienstverleningsovereenkomst en huisvestingsovereenkomst met gemeente Etten-Leur resp. verlengd en vastgesteld. Manager strategische agenda geworven
Concept jaarstukken 2025
6
1. 2
Strategische communicatie en lobby Nieuwe Economie
•
Oprichten contentteam en ontwikkelen contentstrategie op thematiek strategische agenda. Adviseren transitieleiders en manager voor communicatie-aanpak Regio Deal (communicatietoolkit) , Convenant Biobased Bouwen (mediakit) en Plantbased Netwerk (lobbyboodschappen richting Brussel bij o. a. European Week of Regions and Cities en partners zoals Food NL)
•
Actieve netwerk en lobbyactiviteiten richting stakeholders
WAT HEBBEN WE BEREIKT? We hebben ons gericht op het informeren van onze doelgroepen ,
betrekken van onze stakeholders en het faciliteren van onze bestuurders voor positieve beeldvorming over onze regio en de activiteiten die we ontplooien. Dit heeft geresulteerd in een organische groei van aantal volgers op LinkedIn tot 5000. Vertegenwoordiging van West-Brabantse belangen in Brabant Bid richting nieuwe kabinet en Tweede Kamerleden. Positioneringslijn voor innovatief plantaardige regio voor lobbyactiviteiten en een succesvolle regionale media-aanpak voor biobased bouwen.
(Provincie en partners) voor borging West-Brabantse belangen in Brabant Bid. Met brede vertegenwoordiging van Stuurgroep Regiodeal en MHO overleg vormgegeven aan een gedragen verhaal over de regio richting Den Haag en Brussel. Ontwikkeling aantrekkelijke en effectieve communicatie rondom evenementen waaronder regiodagen , kennissessies zoals biobased bouwen , raadsledenbijeenkomsten , Regio Deal dagen.
•
•
WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? WAT HEEFT HET GEKOST? (bedragen x € 1. 000)
Begroting na wijziging
Rekening 2025
Programma Algemeen
Baten
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
Algemeen
3 21
2 37
84
3 36
2 36
1 01
2 00
-200
1 89
-189
2 37
84
2 36
1 01
Transitiebudget Totaal saldo baten en lasten
-
3 21
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
Gerealiseerd resultaat
Concept jaarstukken 2025
-
3 21
-
2 37
-
3 36 -
84
-
3 36
-
2 36
-
1 01
7
2. Programma Nieuwe Economie 2. 1 Inleiding Met de strategische agenda 2024-2028 richten we ons op de toekomst tot 2030. De focus van RWB ligt op de transities naar de plantaardige , circulaire en innovatieve economie. Samenwerking tussen de gemeenten is essentieel bij de uitvoering van deze ambities. Samen met overheden , ondernemingen en onderwijsinstellingen is de Economic Board West- Brabant (EBWB) opgericht. De EBWB heeft een nieuwe koers gericht op de nieuwe economie. AMBITIE ECONOMIC BOARD WEST-BRABANT De ambitie van EBWB is: ‘West-Brabant is in Nederland dé voorloper in de transitie naar de nieuwe economie en is de plek voor innovatieve ondernemers die daar- aan bijdragen. ’ De board heeft bewust gekozen om zowel in Nederland als in Europa een pionier te zijn. We doen dit , omdat het urgent is , we het willen en we het laten zien.
DOELEN RWB In de Strategische Agenda staan de volgende richtinggevende doelen van de RWB: •
•
• •
Veerkrachtige overheid: die uitdrukt dat de West-Brabantse overheidspartners zich toekomstgericht ontwikkelen in leiderschap , transitiegericht werken en lerend vermogen. In kennis , bewustzijn en attitude. Sterke netwerksamenwerking: Sterke netwerksamenwerking tussen West-Brabantse overheden onderling en tussen overheid en andere relevante partners uit onderwijs , bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties in het netwerk , gericht op synergie , uitvoerings- kracht en lerend vermogen. Krachtige positionering: van West-Brabant , in Nederland en Europa. Stimulerend vestigingsklimaat: stimulerend vestigingsklimaat voor innovatieve ondernemers die bijdragen aan de transitie naar de nieuwe economie.
De nieuwe economie is groen , duurzaam en sociaal. Het zal een sprong voorwaarts betekenen in zowel welvaart als welzijn voor West-Brabant. De nieuwe koers van de EBWB naar de nieuwe economie scherpt de focus nog verder aan. RWB geeft verdere invulling aan het versterken van het
•
Lobby en multiplier: we streven naar realisatie van tenminste één grotere multiplier per jaar.
economisch vestigingsklimaat van West-Brabant door een duidelijke positionering als plantaardige regio , als circulaire regio en innovatieve regio. We bouwen voort op het inhoudelijk fundament dat de afgelopen bestuursperiode is gelegd.
Concept jaarstukken 2025
8
Deze richtinggevende doelen lopen als een rode draad door drie programma’s: plantaardige regio , circulaire regio en innovatieve regio. PROGRAMMA PLANTAARDIGE REGIO De regio streeft ernaar om zowel binnen Nederland als in heel Europa een vooraanstaande positie te verwerven als een innovatieve plantaardige hub met een goed vestigingsklimaat. Gericht op duurzaamheid , kwaliteit , toegevoegde waarde en innovatie als drijvende krachten. West-Brabant is een regio met veel kennis op het
gebied van plantaardige productie van voedsel , bouwstoffen , brandstoffen en medicijnen. Ook biedt West-Bra- bant een breed scala aan plantaardige toepassingen in land- , tuin- en bos- bouw. Deze veelzijdigheid in kennis en de maakindustrie is een kracht van WestBrabant en essentieel voor de ontwikkeling van een duurzame , nieuwe economie en het vergroten van de brede welvaart. West-Brabant kan dus een sleutelpositie verkrijgen in het bieden van (plantaardige) oplossingen in Nederland en Europa. We zetten in op drie actielijnen: 1. Positioneren en profileren van West-Brabant als ‘Plantaardige regio’. 2. Meer innovatiekracht door toegespitste ontwikkeling en toepassing van kennis en kunde. 3. Werken aan passende randvoorwaarden voor de plantaardige economie. PROGRAMMA CIRCULAIRE REGIO In haar ‘Aanpak circulaire regio 23-27’ heeft West-Brabant richtinggevende doelen gesteld voor 2030: we willen het gebruik van primaire grondstoffen met 50% terugbrengen en minimaal 20% van de
fossiele grondstoffen vervangen door biobased (plantaardige) grondstoffen.
Concept jaarstukken 2025
In deze begroting lichten we toe op basis van de richtinggevende doelen. Omdat deze doelen in elkaar overlopen , zijn ze deels samengevoegd. De ambitie is dat de circulaire economie van West-Brabant
functioneert als een lerend netwerk en samenwerking van bedrijven , gemeenten , kennisinstellingen en gemeenschappen. Waardecreatie gaat hand in hand met het behoud van natuurlijk kapitaal dankzij nieuwe businessmodellen , effectief ingerichte productiemethodes en ketens en door gedragsverandering. Grondstoffen gaan daarbij niet meer verloren , kringlopen zijn ge- sloten en materialen worden hoogwaardig (her)gebruikt. We zetten in op deze actielijnen: 1. Slim organiseren van West-Brabant als Circulaire regio 2. Fysieke randvoorwaarden t. b. v. transitie circulaire regio 3. Versterken ecosysteem (netwerk/ketenvorming) Circulaire regio 4. Circulaire overheid PROGRAMMA INNOVATIEVE REGIO Voorloper zijn in de transitie naar de nieuwe economie vraagt om een krachtige samenwerking tussen overheden , ondernemingen , onderwijsin- stellingen en maatschappelijke organisaties. Met een overheid die hierin leiderschap toont en die innovatieve bedrijven die
hieraan bijdragen , bin- nen de randvoorwaarden van Brede Welvaart , faciliteert. De overheid is nodig om de regierol ter vervullen en te regisseren op het mogelijk maken en stimuleren van innovatie en talentontwikkeling vanuit de transitie. We zetten in op deze actielijnen: 1. Investeren in een " lerende overheid” 2. Bouwen aan een sterk vestigingsklimaat voor innovatieve bedrijven 3. Organiseren van krachtenbundeling en multiplier
9
2. 2 Programma-uitwerking Strategische agenda 2. 2. 1 Veerkrachtige overheid WAT HEBBEN WE BEREIKT? Een veerkrachtige overheid heeft het vermogen om te anticiperen op de maatschappelijke urgenties , zoals de stikstofcrisis , woningnood ,
afhankelijkheid van fossiele energiebronnen , brede welvaart problemen. Daarnaast heeft een veerkrachtige overheid het vermogen om voorloper te zijn in de transitie naar de nieuwe economie. Dit vraagt om leiderschap vanuit de overheid om als regisseur een krachtige samenwerking tussen overheden , ondernemingen , onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties die mee willen in de transitie naar de economie te stimuleren en faciliteren. Gemeenten hebben een voorbeeld- en aanjaagfunctie richting het bedrijfsleven op het gebied van de nieuwe economie. We moeten samen ontdekken hoe de rol van de overheid leidt tot nieuw gedrag ,
afspraken en normen.
Concept jaarstukken 2025
WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? • Kennisverrijking van gemeenten op het gebied van de nieuwe economie en hun rol hierin met uitwisseling van succesfactoren en best practices , waaronder symposia. •
Gemeenten ondersteunen bij efficiënt capaciteit en expertise organiseren op het behalen van de klimaatdoelstellingen.
•
Optimaliseren launching customer rol (inkoop) gemeenten , met name op Grond- , weg- en waterbouw , (biobased) bouw , via masterclasses (i. s. m. Provincie Noord-Brabant , REWIN , Midpoint). Faciliteren van regionale afspraken t. a. v. biobased en circulair inkopen. Faciliteren van kennisdeling tussen gemeenten t. a. v. icoonprojecten door o. a. triple helix partijen bij elkaar te brengen , waaronder transitielabs.
•
•
10
2. 2. 2 Sterke netwerksamenwerking WAT HEBBEN WE BEREIKT? Het tot stand brengen van samenwerkingsverbanden (boven)regionaal tussen de benodigde actoren vanuit overheden , ondernemingen , onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties van waaruit zij werken aan de nieuwe economie en aanpak van maatschappelijke urgenties. Hierin leren partners samen welke drempels , kansen en maatregelen er nodig zijn.
WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? • Organiseren en faciliteren transitielabs (bijvoorbeeld biobased •
• •
• •
bouwen keten). Krachtenbundeling voor een sterke regio via netwerken en relatiemanagement. Benutten van kansen voor transitie- vraagstukken. Samenwerking tussen lokale overheden , de provincie en het Rijk versterken. Verkenning naar samenwerking met Vlaanderen. Organiseren samenwerkingsstructuur voor vestigingsklimaat nieuwe economie.
•
•
Concept jaarstukken 2025
Overheidsinbreng in de Economic Board West-Brabant (EBWB) vertegenwoordigen en in kaart brengen wat de rol van de overheid hierin is. Acteren als aandeelhouder van REWIN en subsidieregeling uitvoeren om ondernemingen te faciliteren en laten aanhaken in samenwerkingsverbanden.
11
2. 2. 3 Aantrekkelijk vestigingsklimaat
WAT HEBBEN WE BEREIKT? Een sterk vestigingsklimaat voor innovatieve organisaties die bijdragen aan de transitie naar de nieuwe economie en aan de maatschappelijke
WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? • De stand van de economie geanalyseerd op (potentieel)
urgenties. Voor een sterk vestigingsklimaat moeten overheden kunnen en willen faciliteren met juiste randvoorwaarden en mogelijkheden op het gebied van innovatie , kennis , energie , ruimte , infrastructuur , economie etc. Denk aan innovatie campussen , talentontwikkeling en bestemmingsplannen. We gaan inzicht verkrijgen in het profiel en de behoeften van
deze innovatieve organisaties en de behoeften van ‘reguliere bedrijven’ om de stap naar de nieuwe economie te kunnen zetten?
•
•
verdienvermogen. Daarbij naast de sectoren ook de belangrijkste waardeketens in beeld gebracht en hun impact voor de nieuwe economie zo concreet mogelijk gemaakt. Tegelijk versterkte RWB de expertisenetwerken rondom de agenda. Deze analyses worden benut door REWIN , provincie , stedelijke regio's en gemeenten in hun agenda’s en programma’s. Beide stedelijke regio's en de Baronie ondersteund met vertaling van de kennis over de nieuwe economie naar de afwegingen die zij daarin hebben te maken. Verkenning volumes grondstoffenstromen en reststromen en instrumenten bedenken voor gemeenten (samen met Logistics Community Brabant) en bedrijventerreinen. Vanuit data van logistieke partners interventies houden voor het efficiënt en duurzaam organiseren.
•
Met de SRWB afspraken gemaakt over ondersteuning van de SRWB in
de doorontwikkeling van hun toplocaties en campussen als dragers van de nieuwe economie ; •
•
Concept jaarstukken 2025
Onderzoek gestart naar het potentieel van de circulaire economie in West-Brabant , om inzichtelijk te maken welke kansen er voor de regio zijn en wat ervoor nodig is om die goed te benutten. Ontwikkelen handelingsperspectief voor gemeenten voor economische ontwikkeling in het perspectief van Brede Welvaart en wat nodig is voor de afbouw van de ‘oude economie'.
12
2. 2. 4 Krachtige positionering WAT HEBBEN WE BEREIKT? West‑Brabant heeft zich in 2025 op de kaart gezet als koploper in de overgang naar een toekomstbestendige , duurzame economie. De regio
WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? • Doorontwikkeling van de positionerings- en communicatiestrategie van West‑Brabant: Deze strategie is aangescherpt op basis van nieuwe marktontwikkelingen in 2025 ,
wordt steeds vaker (h)erkend als dé innovatieve , plantaardige proeftuin van Nederland. Met de ambitie om door te groeien tot een Europese hub voor plantaardige innovatie , productie en kennisontwikkeling. Vanuit de gezamenlijke kracht van ondernemers , overheden ,
•
onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties bouwen we verder aan een sterke , eenduidige positionering. Door deze gezamenlijke inzet vernieuwen bestaande bedrijven hun productie- en innovatieprocessen richting de plantaardige economie , weten nieuwe ondernemers de weg naar West‑Brabant te vinden , sluit
•
het onderwijs beter aan op nieuwe vaardigheden en banen , kiezen inwoners bewust voor werk in deze groeiende sector en vergroten investeerders hun belangstelling voor de regio. Om dit te versterken hebben we een gezamenlijke propositie ontwikkeld en werken we aan een stevig , zichtbaar netwerk van partners.
Concept jaarstukken 2025
•
de groeiende aandacht voor voedseltransitie , vergroening van de industrie en Europese innovatiekansen. Uitbreiding handvatten positionering voor gemeenten. Gemeenten beschikken nu over praktische instrumenten , data , kernboodschappen en visuele middelen om de regionale profilering consistent en zichtbaar uit te dragen richting inwoners , bedrijven en investeerders. Actief uitbouwen netwerk van regionale ambassadeurs. We hebben bestaande én nieuwe ambassadeurs aan de regio verbonden. Door regelmatig verhalen , innovaties en praktijkvoorbeelden uit te lichten vergroten we de kennis over de impact van de nieuwe economie en stimuleren we het gesprek over de omslag naar plantaardige en circulaire ontwikkeling. Strategische inzet en versterking lobbynetwerk. Het lobby- en stakeholdernetwerk is actiever verbonden aan regionale opgaven en wordt structureel ingezet richting provincie , Rijk en Europa onder meer rondom biotechnologie.
13
2. 2. 5 Lobby en multiplier
WAT HEBBEN WE BEREIKT? Het generen van financiële multiplier voor de regio vanuit middelen van RWB , partners , provincie Noord-Brabant , Rijk en Europa. Provincie , Rijk en Europa laten investeren in West-Brabant voor ondersteuning en versnelling van de transitie naar de nieuwe economie en aan- pak van
WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? • Programmamanagement Regio Deal West-Brabant vijfde tranche. Ten behoeve hiervan: a.
b.
de maatschappelijke urgenties. Aansluiting zoeken bij beleid en programma's van Rijk en Europa en uit- breiden van netwerken op landelijk en Europees niveau.
Concept jaarstukken 2025
c.
Alle programmalijnen van de Regio Deal zijn van start ; Het Multi Helix Overleg is opgericht , met als doel de beweging van de Regio Deal ook na het einde van de looptijd te borgen ; Een podium geboden aan verschillende projecten in de Regio Deal , op de Regiodag en met het evenement ‘Samen voor de Regio Deal’.
•
Uitvoering O&O fonds (onderzoek en ontwikkeling).
•
Actief de verbinding met de departementen opgezocht om de Rijks- agenda beter te koppelen aan onze regionale agenda en zo de Rijksbetrokkenheid bij onze regio te vergroten.
•
Rijk-Regio Overleg georganiseerd waarin het verhaal van de regio is gedeeld met Rijkspartners en zij hebben kunnen ervaren welke economische stappen West-Brabant al zet en waarin we als regio en Rijk samen kunnen optrekken.
•
Rijkspartners zijn expliciet betrokken bij de analyse van onze economie. We leggen daarmee het fundament bij verdere betrokkenheid van het Rijk bij onze agenda.
•
Opstellen van een lobby- en subsidieagenda en organiseren van sa-
•
menwerking aan de uitvoering hiervan inclusief subsidiescan van onder andere EN Zuid , Just Transition Fund (JTF).
•
Organiseren en faciliteren van het regionaal triple helix subsidieoverleg waarin partners samen subsidiekansen delen en grotere subsidiestromen voorbereiden. In 2025 hebben we vanuit 14
RWB expliciet onderzocht hoe we het (in de triple helix) de afgelopen jaren hebben gedaan in het binnenhalen van subsidies. Het blijkt dat de partners in de triple helix flink succesvol zijn in het binnenhalen van subsidies. De lessen die we daaruit trekken borgen we in de regio. •
Organiseren op dan geldende subsidiestromen , op basis van regionale kansen. We zoeken nadrukkelijk het partnerschap aan de vookant van de instellingen die betrokken zijn bij
subsidieverlening zoals Stimulus. •
Subsidie advies- en aanvragen voor partners van overheid , onderwijs en ondernemingen (met REWIN) .
•
Lobby om middelen en beleidsruimte te organiseren.
•
Regio- en grens overstijgende agenda opstellen.
WAT HEEFT HET GEKOST (bedragen x € 1. 000)
Begroting na wijziging
Rekening 2025
Programma Nieuwe economie
Baten
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
Strategische agenda
1. 519
1. 126
3 93
1. 530
1. 100
4 29
Projecten
1. 568
1. 581
-
13
8 26
7 31
95
O&O fonds
4 69
4 69
3 46
3 46
REWIN
2. 766
2. 786
-
20
2. 766
2. 786
-
Totaal saldo baten en lasten
6. 322
5. 962
3 60
5. 468
4. 963
5 05
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Gerealiseerd resultaat Concept jaarstukken 2025
-
6. 322
-
-
5. 962
-
3 60
-
5. 468
-
20
-
4. 963
-
5 05 15
3
3. 1
Uitvoeringsgerichte taken
Kleinschalig Collectief Vervoer
Binnen de bestuurscommissie KCV organiseren 16 gemeenten samen het deur-deur-taxivervoer voor mensen met een beperking. Op plaatsen of tijden waar(op) geen lijn gebonden OV beschikbaar is , worden reizigers namens de provincie Noord-Brabant vervoerd van en naar
knooppunten (hubs) waar een overstap op bus of trein mogelijk is. 3. 1. 1 Ontwikkeling en beheer Deeltaxi West-Brabant WAT HEBBEN WE BEREIKT? Implementatie en beheer nieuw vervoerscontract: Uitvoering volgens afspraken – bewaking via KPI’s. • Continue kwaliteitsbewaking • Klanttevredenheid op niveau 80. , via doorlopend KTO. Correcte kostentoerekening. • Integratie doelgroepenvervoer onderzocht. •
WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? • Intensieve samenwerking met gemeenten , provincie voor start nieuwe vervoersovereenkomst Wmo-vervoer en Bravoflex vervoer. •
• • • • • • • •
Concept jaarstukken 2025
Onderzoek naar parallel spoor – aansturingsmodel leerlingenvervoer. Contractbeheer/-management:
–
integratie
Communicatieactiviteiten. Monitoren van vervoersprestaties. (Doorlopend) meten van de klanttevredenheid.
Toezicht klachtafhandeling. Behandelen van bezwaren. Financiële controle en afwikkeling. Volgen ontwikkelingen doelgroepenvervoer.
16
3. 1. 2 Kostenbeheersing WAT HEBBEN WE BEREIKT? • De kosten van het vervoer zijn gedaald. Dit heeft drie oorzaken: •
•
•
Resultaat aanbesteding: door een duidelijke beschrijving , lager risico voor de inschrijver en wegvallen corona afspraken is de inschrijfprijs gunstiger uitgevallen. Door het uitvoeren van diverse projecten in de “voorliggende en naastliggende” voorzieningen , is het volume van het aantal Wmo-ritten gedaald. Het nieuwe Bravoflex product van de provincie zit in de opstartfase waardoor het volume lager is.
WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? • Monitoren begrote kosten • Start nieuw aanbestede vervoersovereenkomst. • Benchmarken op effecten kostenbesparende opties. • Gemeenten adviseren over individuele mogelijkheden
kostenbeheersing.
De uitvoeringskosten zijn gedaald vanwege verregaande automatisering , digitalisering en aanbod beter passend maken op de vraag ,
3. 1. 3 Toekomstbestendig collectief vervoer WAT HEBBEN WE BEREIKT? Korte termijn: mobiliteit realiseren voor mensen met een beperking en voor mensen die niet op een andere manier naar een hub(knooppunt van verschillende vervoersmogelijkheden) kunnen reizen. • Stimuleren gebruik alternatieve mobiliteitsoplossingen (bijvoorbeeld lijn gebonden OV) voor ouderen , jongeren en mensen met een beperking. • Middellange termijn: efficiënt organiseren van ander doelgroepenvervoer.
Concept jaarstukken 2025
WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? Aflopende pilot Bravoflex integreren in nieuwe vervoersovereen-
komst. • Leerlingen in speciaal voortgezet onderwijs via virtual reality bekend maken met het OV. • Adviseren en ondersteunen gemeenten voortzetting Voor Elkaar Pas en begeleiden gemeenten die willen starten met de Voor Elkaar Pas. • Inzet van de mobiliteitsconsulenten vergroten door betere bekendheid. Intern verzorgen van training en netwerkbijeenkomsten. • Vindbaarheid verbeteren en actueel houden van verschillende soorten vervoer door het opzetten en zelf beheer van de website vervoerzoeken. nl. 17
3. 1. 4 Samenwerking WAT HEBBEN WE BEREIKT? • Samen sturen op uitvoering van nieuwe vervoersovereenkomst. •
Grote consensus over voorgestelde besluiten.
•
Bestuurders hebben inzicht in kostenontwikkeling.
WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? • Brabantse samenwerking regiotaxiorganisaties verder versterken. •
•
Periodieke afstemming met regio-overstijgende organisaties ter bevordering van het doelgroepen vervoer. Tussentijds informeren van gemeenten bij wijzigingen in de kostenramingen.
WAT HEEFT HET GEKOST?
(bedragen x € 1. 000)
Begroting na wijziging
Deelprogramma KCV KCV
Baten 13. 915
Lasten 13. 806
Saldo 1 09
Baten 11. 714
Lasten 11. 574
Saldo 1 40
Totaal saldo baten en lasten
13. 915
13. 806
1 09
11. 714
11. 574
1 40
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Gerealiseerd resultaat
Concept jaarstukken 2025
Rekening 2025
-
13. 915
-
13. 806
-
1 09
-
11. 714
-
11. 574
18
-
1 40
3.2
Regioarcheologie
en
cultuurhistorie
Team
regioarcheologie adviseert en ondersteunt gemeenten bij uitvoering van de wettelijke zorgplicht archeologie (en cultuurhistorie) op beleidsmatig- en projectniveau. Het team is een kenniscentrum archeologisch erfgoed de historie. Ook creëren
helpt bij het uitdragen
en
van
het verhaal
stelt het team als doel
om
meer
bij West-Brabantse gemeenten
en
inwoners op het
het culturele
te
(helpen)
gebied
van
erfgoed.
3.2.1
Ondersteuning gemeenten
WAT
HEBBEN
Deskundige
bewustzijn
achter
WE
WAT
BEREIKT?
projectmatige ondersteuning van RWBgemeenten (plus Gilze en Rijen) in hun wettelijke zorgplicht voor archeologisch en cultuurhistorisch erfgoed. ENKELE
beleids-
en
WAARDEVOLLE
e
Molenweel: Terheijden (mesolithicum) —
Alphen
Korte
—
laat Romeinse .
Bedde:
twee
erven
tijd tot vroege
vindplaatsen
late
uit de
ijzertijd tot vroeg
Romeinse
tijd en
DAARVOOR
GEDAAN?
beoordelingen uitgevoerd/adviezen uitgebracht
over
monumentenzorg in het algemeen. e
e
steentijd
WE
Programma's Eisen, rapportages, evaluatieverslagen, plannen van aanpak, omgevingsvergunningen en de archeologische
het
bewoning
HEBBEN
902
van
ONDERZOEKEN
(geanonimiseerd) (geanonimiseerd) eN niedeleeuwse e
e
Archeologische advisering regionale omgevingstafels Beleidsadvisering en begeleiding diverse gemeenten paraplubestemmingsplannen archeologie (zienswijzen), omgevingsplannen, beleidsvorming
en
-visies.
middeleeuwen
(geanonimiseerd) A (geanonimiseerd) bewoning uit de ijzertijd en de vroege DE -
middeleeuwen
(geanonimiseerd) (geanonimiseerd) EN iverse -
eeuw e
met
Diverse
Diverse in
dijk 15e-19e
bijbehorende bewoningsresten archeologische Ministerie (Gasunie, KGG)
gemeenten:
Corridor West e
oude fasen
eerste
onderzoeken Delta Rhine
gemeenten: archeologische vervolgonderzoeken
uitvoering (TenneT,
Concept jaarstukken 2025
Ministerie
ZWO380Kv
KGG) 19
3. 2. 2 Bewustzijn , kennis en dienstverlening WAT HEBBEN WE BEREIKT? • Meer bewustzijn creëren bij RWB-gemeenten en inwoners op gebied
WAT HEEFT HET GEKOST? (bedragen x € 1. 000)
Begroting na wijziging
van het archeologisch en cultuurhistorisch erfgoed.
Rekening 2025
Deelprogramma Regioarcheologie Regioarcheologie
Baten 3 21
Lasten 2 91
Saldo 30
Baten 3 23
Lasten 2 66
Saldo 57
WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? Team Regioarcheologie en cultuurhistorie faciliteerde RWB-gemeenten
Totaal saldo baten en lasten
3 21
2 91
30
3 23
2 66
57
door het: • Onderhouden van een gedegen projectarchief voor de
Gerealiseerd resultaat
2 66
57
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
-
3 21
-
2 91
30
-
3 23
-
regiogemeenten. • •
• •
Onderhouden van regionale richtlijnen voor archeologisch onderzoek. Onderhouden cloud voor archeologische bedrijven met relevante regionale beleidsstukken en bronnen (eerste in Nederland). Onderhouden communicatie- en informatiestroom richting RWB- gemeenten (website , Teams , diverse overleggen). Onderhouden GIS-omgeving t. b. v. het Digitaal Stelsel Omgevingswet. ▪
Diverse afstemmingsoverleggen met regiogemeenten en het
▪
ontwikkelen van praktische werkwijzen omtrent de omgang met archeologie bij ruimtelijke ontwikkelingen. Op verzoek het werken op kantoor bij enkele deelnemende
▪ ▪ ▪
▪
gemeenten. Contact met heemkundekringen of archeologische verenigingen. Deelname symposia en kennisplatforms provinciaal en landelijk.
Kennisonderhoud archeologische inhoud en wet- en regelgeving op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en erfgoed. Bijscholing in het kader van de Kwaliteitscriteria 3. 0 VTH.
Concept jaarstukken 2025
20
3. 3
Mobiliteitscentrum
Het Mobiliteitscentrum zet zich in voor het in beweging brengen van talent binnen de regio. Wij ondersteunen aangesloten organisaties bij
het invullen van zowel vaste als tijdelijke functies. Daarbij richten we ons op het vergroten van instroom , het beperken van uitstroom en het stimuleren van doorstroom van regionaal talent. Daarnaast vervult het Mobiliteitscentrum de rol van kennispartner op
het gebied van arbeidsmarkt- en HR-vraagstukken. Samen met aangesloten organisaties werken we aan veerkrachtig , inclusief en innovatief werkgeverschap. Dit doen we door te investeren in talentmanagement , het toepassen van flexibele arbeidsmarktconstructies en het inspelen op actuele trends en ontwikkelingen in de arbeidsmarkt. Tot slot zetten wij sterk in op de ontwikkeling en het behoud van talent. Door zowel persoonlijke als professionele ontwikkeling te stimuleren , zorgen we ervoor dat de juiste mensen op de juiste plek werken binnen de regio. Zo dragen we bij aan duurzame inzetbaarheid van
medewerkers én ondersteunen we organisaties bij het realiseren van hun toekomstambities.
Concept jaarstukken 2025
21
3. 3. 1 Pijler Mobiliteit WAT HEBBEN WE BEREIKT? • • •
• • •
Mobiliteit van medewerkers van aangesloten organisaties bevorderen. Matches worden gevonden op (tijdelijke) vacatures , klussen
WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? • Op de vacaturesites zijn ongeveer 1. 450 vacatures geplaatst. De vacaturesites hebben gezamenlijk 4. 640 unieke bezoekers per week
en projecten.
•
Medewerkers en bestuurders hebben inzicht in hun ontwikkelmogelijkheden en worden ondersteund in hun sollicitatieproces. Werkgeluk en het om kunnen gaan met werkdruk door gecertificeerde onafhankelijke coaching. Talenten van medewerkers van aangesloten organisaties zijn in beeld. Matches vinden op (tijdelijke) vacatures , klussen en projecten bij verbonden organisaties.
•
Concept jaarstukken 2025
•
gehad.
Er waren 445 actieve kandidaten in de kandidatenbank. Start voorbereiding aanbesteding regionale
wervingsplatformen Er zijn door onze gecertificeerde onafhankelijke coaches 194 coachtrajecten uitgevoerd op het gebied van loopbaan en mobiliteit inclusief (Pré-) APPA , zowel individueel als in groepen.
•
Er zijn 107 matches gemaakt door de mobiliteitsadviseurs op (tijdelijke) vacatures , klussen en projecten. We organiseerden coachnetwerken en sloten aan bij
•
netwerken zoals Grenzeloos Werken ter bevordering van mobiliteit binnen de regio. Innovatie van coachingsaanbod met o. a. VR coaching.
•
22
3. 3. 2 Pijler Leren en ontwikkelen
- West-Brabant
Academie
WAT HEBBEN WE BEREIKT? • Er is een structureel regionaal leeraanbod met opleidingen , workshops en trainingen. Deze leveren een bijdrage aan het
•
•
binden en boeien van medewerkers en hun duurzame inzetbaarheid. De expertise van individuele medewerkers en organisaties op gebied van leren & ontwikkelen is verbonden in een regionaal netwerk. Faciliteren van een gezamenlijk Learning Experience Platform (LXP) voor de regionale Matz. Academie waarop meerdere organisaties zijn aangesloten. Ieder met een eigen herkenbare leeromgeving. Door meerdere organisaties te verbinden via het platform ontstaat meer samenhang en afstemming binnen leren & ontwikkelen , met behoud van ruimte voor organisatie-specifieke leerbehoeften.
WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? • Er is 3. 280 keer deelgenomen aan: 91 workshops , waarvan 50 open inschrijvingen en 41 ▪ incompany workshops 1950 gevolgde (gratis) e-learnings ; ▪ 255 deelnemers aan het workshopfestival. Livegang Matz. Academie (Mobiliteitscentrum Academie Talentontwikkeling van a tot Z , als vervanger voor de West▪
•
Brabant academie) •
11 organisaties zijn aangesloten op het gezamenlijke LXP met een eigen leeromgeving. Daarmee is inkoopvoordeel
• •
behaald. De algemene waardering van de trainingen in de Matz. Academie is een 83. , Populaire thema's waren onder andere projectmanagement , Beleid maken beleid schrijven en Systemisch kijken in de organisatie.
• •
Concept jaarstukken 2025
Ontwikkelen en uitvoeren van leiderschapstrajecten en teamontwikkelingstrajecten. Continuering van het L&O netwerk.
23
3. 3. 3 Pijler Flexibele arbeidsmarkt
Flex West-Brabant
WAT HEBBEN WE BEREIKT? • Wettige externe inhuur van tijdelijk personeel via de
WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? • 1547 aanvragen gepubliceerd.
• • •
•
inhuurdesk: van aanvraag , kwaliteitscheck en publicatie tot en met facturatie. Alle aangesloten partijen zijn hiermee in staat regie te voeren op externe inhuur van tijdelijk personeel. Doelmatige en rechtmatige inkoopprocessen. Adviseren en informeren van aangesloten partijen m. b. t. wetswijzigingen en ontwikkelingen in de (flexibele) arbeidsmarkt. Kruisbestuiving door kennisdeling m. b. t. inhuurvraagstukken.
• • • • • • •
Omzet inhuur Flex West-Brabant 2013-2025
(in mln €) € 1600,
• •
€ 1400, € 1200,
•
€ 1000, € 800,
•
€ 600,
77% van de aanvragen heeft geleid tot een ingevulde opdracht. Een totale inhuurwaarde van circa €139 miljoen Start pilot relatiemanagement Onderzoek naar moeilijk invulbare functies met als doel een pilot voor raamovereenkomsten te starten in 2026. Voorbereiding van de aanbesteding flexibele inhuur & mantelpartijen. Voorbereiding aanbesteding Vendor Management System (VMS) Pilot m. b. t. outsourcing van taken binnen organisaties naar de inhuurdesk gestart. 60 aanvragen zijn uitgezet. Implementeren van een nieuw DAS inclusief het inschrijven van leveranciers. Voorlichting en (juridische) ondersteuning in verband met de handhaving van de Wet DBA. Advisering rondom nieuwe CAO uitzenden inclusief regionale werkwijze. Erkend als leerwerkbedrijf.
€ 400, € 200, € 00, 2013201420152016201720182019202020212022202320242025
Concept jaarstukken 2025
24
Flexpools WAT HEBBEN WE BEREIKT? • • • •
• •
•
Flexibele en kwalitatieve inzet leveren Kennis behouden Instroom van talent bevorderen Professionals behouden en breed ontwikkelen door met verschillende opdrachten bij diverse organisaties en in verschillende domeinen aan de slag te zijn. Onderlinge kruisbestuiving tussen de consultants en organisaties. Flexibele , vernieuwende en slimme ondersteuning in de vorm van consultants tegen een aantrekkelijk intern tarief als alternatief voor externe inhuur. Bieden van een flexibele arbeidsrelatie aan medewerkers.
WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? • • • • • • •
• • •
Concept jaarstukken 2025
Publiek Maatwerk consultants werkten aan 95 opdrachten Consultants hebben gewerkt voor 19 verschillende organisaties In totaal is circa 29. 500 uren gewerkt op opdrachten ; Interne inhuurwaarde van de flexpool bedraagt circa € 27, miljoen. Uitbreiding van de pool van 23 naar 31 consultants. Gestart met de pilot Publiek Maatwerk Next waardoor de kennis en kunde vanuit pensionado’s voor de regio behouden blijft Met VNG een landelijke bijeenkomst georganiseerd met deelname van gemeentesecretarissen uit de regio over poolvorming als voorbeeld van innovatieve oplossingen op arbeidsmarktkrapte. Een onboardingspel ontwikkeld dat wordt toegepast in de regio en landelijk is aangeboden. Bevorderen van kennisdeling en kruisbestuiving binnen de pool en bij de organisaties waarin consultants actief waren. Continuering RES-consultants binnen Publiek Maatwerk om bij te dragen aan opgaven energie- en warmtetransitie.
25
3. 3. 4 Regievoering HR thema’s WAT HEBBEN WE BEREIKT? • • • • •
Regionale samenwerking op HR-thema’s vergroten. Samenbrengen van de regionale kennis , kunde en capaciteit t. b. v. synergie en efficiëntie. Trends , ontwikkelingen en behoeften uit de regio vertalen naar regionale projecten. Het bevorderen van regionale samenwerking op HR-thema’s. Aanjagen en implementeren van de regionale HR-visie , inclusief bijbehorende projecten.
WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? •
•
• •
•
Regionale netwerkbijeenkomsten georganiseerd , waarvan: - Drie generieke regionale HR bijeenkomsten met 70 deelnemers , recruitmentnetwerk en maandelijkse Pweb bijeenkomsten Aanbesteding leverancier datawarehouse en dashboards afgerond en gestart met ontwikkeling van (een prototype van) een regionaal arbeidsmarktdashboard ten behoeve van inzicht in de arbeidsmarkt voor aangesloten organisaties. Webinars met als doel kennisoverdracht over relevante HR onderwerpen zoals Talentmanagement en GenZ. Programma's en projecten: - Zichtbaarheid en activiteit vergroot regionaal stagebureau: 17 studenten in de regio geplaatst. Deelname aan 5 stagemarkten. Nieuwe , regionale onderwijsinstellingen aangesloten ; - 4 workshops voor 15 stagebegeleiders in de regio gegeven ; - Continuering van het MBO stagepact met 4 aangesloten organisaties , 1 onderwijsinstelling en het SSB (samenwerking beroepsonderwijs) - Onderzoek evaluatie stagebureau afgerond , resultaten verspreid in de regio - Voorbereiding aanbesteding ATS Verbinding op andere samenwerkingsverbanden: - Praktijknetwerk Arbeidsmarkt Provincie ; -
VNG ;
A&O Fonds gemeenten ; Toekomst van Brabant ;
Ruimte voor Groei Linkedin HR community opgezet voor kennisdeling en samenwerking met HR professionals. -
•
Jaarstukken 2025
26
WAT HEEFT HET GEKOST? (bedragen x € 1. 000)
Begroting na wijziging
Rekening 2025
Deelprogramma Mobiliteitscentrum
Baten
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
Algemeen
1. 195
1. 170
25
1. 281
1. 214
67
Flexpool
2. 770
2. 581
1 89
2. 624
2. 598
26
Flex West-Brabant
3. 622
3. 451
1 72
3. 484
3. 312
1 72
Totaal saldo baten en lasten
7. 587
7. 202
3 86
7. 389
7. 125
2 65
Toevoegingen en onttrekkingen
Gerealiseerd resultaat
Jaarstukken 2025
aan reserves
-
7. 587
-
7. 202
-
3 86
-
7. 389
-
7. 125
-
2 65
27
4
Paragrafen
VERPLICHTE PARAGRAFEN Het BBV (Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten) schrijft voor om bepaalde paragrafen op te nemen in de jaarstukken. De paragrafen die niet van toepassing zijn voor RWB worden niet
beschreven. Vanwege de vele subsidiestromen bij RWB is ervoor gekozen om hier wel de niet-verplichte paragraaf Subsidies toe te voegen.
4. 1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing In deze paragraaf wordt de financiële positie van RWB beschreven.
RISICO’S RWB loopt op verschillende onderdelen risico’s. Welke dit zijn en wat de omvang daarvan is wordt weergeven in onderstaand overzicht:
Programma
Risico
Kans
Bedrijfsvoering
Vertrek sleutelfiguren
Gemiddeld
Bedrijfsvoering
CEO-fraude
Zeer klein
Bedrijfsvoering
ICT-beveiliging & CybercrimeKlein
Nieuwe Economie (SA)
Langdurige ziekte / Welzijn
Groot
Nieuwe Economie (SA)
Fraude bij O&O-fonds subsidie
Zeer klein
Nieuwe Economie (SA)
Niet voldoen aan subsidievereisten
Zeer klein
Nieuwe Economie (SA)
Stranded costs (Website/Contracten)
Groot
Nieuwe Economie (SA)
Cofinanciering Regio Deal
Klein
KCV
Aanbestedingsrisico
Klein
KCV
Klein
Regioarcheologie
Continuiteitsrisico vervoerder Terugval in vraag vanuit gemeenten Langdurig ziekte
MBC (Algemeen)
Langdurige ziektes
Zeer klein
MBC (Algemeen)
Grote leverancier (Careernet) Klein valt om
MBC (Flex West-Brabant)
Schending privacywet (AVG)Klein
MBC (Flex West-Brabant)
Leverancier (Netive) valt om
Klein
MBC (Flex West-Brabant)
Hacking software (Netive)
Klein
MBC (Flex West-Brabant)
Hoge kosten juridische geschillen
Zeer klein
MBC (flexpool)
Geen vraag naar interne inhuur
Zeer klein
MBC (flexpool)
Langdurige ziektes
Zeer klein
MBC (flexpool)
Concurrentie externe bureausKlein
Regioarcheologie
Totaal
Jaarstukken 2025
Zeer klein Klein
Risicobedrag (€ x 1. 000)
Toelichting
Vertrek sleutelfiguren door 110 reorganisatie-onzekerheid ; hoge vervangingskosten. Misbruik van gewijzigde processen 75 of bevoegdheden. Kwetsbaarheid ICT-Beveiliging 50 waardoor 140 Actuele casus plus verhoogde druk door de reorganisatie. Risico op onjuiste aanvragen of 50 misbruik van middelen door derden. Risico op terugvordering van 40 ontvangen subsidies (o. a. Regio Deal). Kosten voor middelen die 15 inhoudelijk niet meer aansluiten op de nieuwe koers. 80 Risico dat partners hun aandeel niet leveren voor de Regiodeal Juridische procedures tijdens 40 aanbestedingstrajecten. 75 Dat de vervoerder niet meer is , en er nieuwe vervoerder moet gezocht Risico op terugval in vraag vanuit 35 gemeenten. Noodzaak tot inhuur bij uitval van 50 capaciteit. 133 Financiële impact van verzuim binnen de MBC Algemeen. Continuïteitsrisico bij faillissement 26 van cruciale dienstverlener. 10 Boetes of claims door onjuiste verwerking van persoonsgegevens. Impact op de inhuurdesk bij uitval 31 van de softwareleverancier. Risico op datalekken of 36 systeemuitval bij de softwarepartner. Noodzaak tot externe juridische 60 inhuur bij complexe leveranciersconflicten. Mismatch waarbij consultants in 264 de pool niet geplaatst kunnen worden. Risico op loondoorbetaling bij 146 ziekte binnen de consultants-pool. vaker direct 20 Risico dat gemeenten extern inhuren buiten de pool om. 1. 486
28
WEERSTANDSVERMOGEN Ambities kunnen niet gerealiseerd worden zonder risico’s te nemen. Of RWB is staat is de gevolgen van de risico’s op te vangen zonder dat het beleid of de uitvoering daarvan in gevaar komt , wordt weergegeven
door de “weerstandscapaciteit”. Onder weerstandscapaciteit verstaan we de middelen en mogelijkheden die RWB heeft om onverwachte , niet-begrote kosten te kunnen dekken. Om te beoordelen of deze capaciteit voldoende is , wordt het ratio weerstandsvermogen berekend: ratio weerstandsvermogen = beschikbare weerstandscapaciteit/risicowaarde. Om de ratio voor het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen wordt gebruik gemaakt van een waarderingstabel die in samenwerking tussen het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR) en de Universiteit van Twente tot stand is gekomen. Ratio > 20, 14-20 , , , , 10-14 08-10 , , 06-08 , ,
< 06,
Betekenis uitstekend ruim voldoende voldoende matig onvoldoende ruim onvoldoende
Bij RWB staan de deelnemende gemeenten financieel garant. Dat betekent dat zij financiële gevolgen van de risico’s dragen. Voor een aantal specifieke onderdelen zijn er met instemming van het algemeen
bestuur , reserves gevormd.
Onderdeel Bedrijfsvoering Nieuwe Economie (SA) KCV
Regioarcheologie MBC (Algemeen) MBC (Flex West-Brabant) MBC (Flexpool) Totaal
Totaal Weerstandsrisicobedragcapaciteit 235 325 115 85 159 137 430 1. 486
200 110 85 100 170 -
340 1. 005
Ratio
weerstands-Beoordeling vermogen
09, 03, 07, 12, 11, -
matig ruim onvoldoende
onvoldoende voldoende voldoende ruim onvoldoende
08, matig 07, onvoldoende
RISICO’S BEDRIJFSVOERING De risico's binnen de bedrijfsvoering zijn divers en hebben onder andere betrekking op datalekken , onrechtmatige inkoop en het niet voldoen aan subsidie- of arbeidsvoorwaarden. Daarnaast zijn nieuwe risico's zoals CEO-fraude en het uitvallen van kritische functies meegewogen. De totale risicowaarde voor dit onderdeel bedraagt € 235. 000. Met een beschikbare weerstandscapaciteit van € 200. 000 komt de ratio uit op 09, , wat volgens de gehanteerde systematiek als matig wordt beoordeeld. RISICO’S NIEUWE ECONOMIE (SA) Binnen dit programma vormen langdurige ziekte en het vertrek van personeel de voornaamste personele risico's. Daarnaast zijn er risico's geïdentificeerd rondom fraude bij het O&O-fonds en het niet voldoen aan subsidievereisten van derden of voor eigen ontvangen subsidies. De totale omvang van deze risico's is vastgesteld op € 325. 000. Tegenover een beschikbare reserve van € 110. 000 resulteert dit in een ratio van 03, , wat als 'ruim onvoldoende' wordt gekwalificeerd. RISICO’S OP KLEINSCHALIG COLLECTIEF VERVOER Bij KCV ligt de focus op het continuïteitsrisico van de vervoerder. Indien een nieuwe vervoerder gezocht moet worden , wordt de impact
Jaarstukken 2025
29
geraamd op € 75. 000. Daarnaast is er een risico op capaciteitstekort. De totale risicowaarde bedraagt € 115. 000. De beschikbare middelen van € 35. 000 leiden tot een ratio van 03, , wat als ruim onvoldoende wordt aangemerkt. RISICO’S OP REGIOARCHEOLOGIE Het voornaamste risico bij Regioarcheologie betreft een capaciteitstekort waardoor niet aan de vraag voldaan kan worden. De totale risicowaarde is bepaald op € 112. 000. Met een beschikbare reserve van € 100. 000 is de ratio 09, , wat resulteert in een beoordeling matig.
RISICO’S OP MOBILITEITSCENTRUM (MBC) De risico’s voor het algemene deel van het MBC hebben voornamelijk betrekking op de operationele continuïteit en personele bezetting. Belangrijke posten zijn langdurige ziekte , privacywetgeving (AVG) en hacking van software. Daarnaast is er het risico op hoge kosten door juridische geschillen met leveranciers en de impact als een grote partij zoals Careernet zou wegvallen. De totale risicowaarde voor dit onderdeel bedraagt € 326. 000. Met een beschikbare reserve van € 170. 000 komt de ratio uit op 053 , , wat wordt beoordeeld als onvoldoende. RISICO’S OP MBC (FLEX WEST-BRABANT) Voor Flex West-Brabant , het platform voor externe inhuur , ligt de focus op de continuïteit van de systeemleverancier (Netive). De risico's van het omvallen van deze leverancier of het hacken van de software vertegenwoordigen een gezamenlijke waarde van € 67. 000. Omdat voor dit specifieke onderdeel geen aparte reserve is gevormd , worden deze risico's gedekt vanuit de fee-restitutie.
Jaarstukken 2025
RISICO’S OP MBC (FLEXPOOL) Binnen de Flexpool (de pool van consultants) ligt het grootste financiële risico bij de match tussen vraag en aanbod. Het risico " geen vraag naar flexibele interne inhuur " heeft een aanzienlijk risicobedrag van € 264. 000. Daarnaast vormt langdurige ziekte binnen de pool een risico van € 146. 000. De totale risicowaarde voor de Flexpool bedraagt € 430. 000. Gezet tegenover de bestemmingsreserve van € 340.000 , resulteert dit in een ratio van 079 wordt , , wat als onvoldoende gekwalificeerd.
FINANCIËLE KENGETALLEN Financiële kengetallen zijn getallen die de gezondheid van de organisatie weergeven. Hieronder bespreken we de drie relevante kengetallen van RWB: Netto schuldquote Kengetal Netto schuldquote
Verslag 2024 , -612%
Begroting 2025 , -274%
Verslag 2025 , -575%
Dit kengetal geeft een indicatie van de hoogte van de schuld in relatie tot de baten van RWB. De VNG (Vereniging van Nederlandse
gemeenten) geeft aan dat als dit percentage boven de 130% uitkomt , de organisatie in de gevarenzone zit. Een percentage van -575% is dus , gezond. Solvabiliteitsratio Kengetal Solvabiliteitsratio
Verslag 2024 , 2200%
Begroting 2025 , 1200%
Verslag 2025 , 1500%
Dit kengetal geeft aan in hoeverre RWB in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de solvabiliteit hoe beter. 30
Structurele exploitatieruimte Kengetal Structurele exploitatieruimte
Verslag 2024 , -165%
Begroting 2025 , -003%
Verslag 2025 , -248%
Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is. Een positief percentage betekent dat de structurele baten
toereikend zijn om de structurele lasten te dekken.
Jaarstukken 2025
31
4. 2. Financiering
4. 3. Bedrijfsvoering
In deze paragraaf wordt ingegaan op hoe RWB omgaat met zijn
financieringsrisico’s.
Deze paragraaf gaat in op de belangrijkste ontwikkelingen en de stand van zaken binnen de bedrijfsvoering van RWB.
KASGELDLIMIET
RECHTMATIGHEIDSVERANTWOORDING
De kasgeldlimiet is het maximale bedrag waarmee een financieringstekort met een kortlopende lening gefinancierd mag worden (Wet fido). De tabel hieronder geeft de kasgeldlimiet voor 2025
De rechtmatigheidsverantwoording heeft betrekking op de drie criteria: begrotingscriterium , voorwaardencriterium en het misbruik en
oneigenlijk gebruik criterium.
weer.
(bedragen x €) Begrotingstotaal Toegestane kasgeldlimiet (85%) ,
2025 296 miljoen 25 miljoen ,
,
RENTERISICONORM De renterisiconorm beperkt het renterisico op de vaste schuld. De norm bepaalt dat de jaarlijkse verplichte aflossing en de rente niet meer
bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. RWB heeft geen leningen , waardoor een overschrijding van deze norm niet aan de orde mogen
is. LIQUIDITEITSPLANNING / FINANCIERINGSBEHOEFTE De jaarlijkse lasten worden gefinancierd door de jaarlijkse bijdragen van gemeenten , provincie en derden. Bij tijdige ontvangst van deze
bijdragen , zorgt RWB ervoor dat er geen liquiditeitsprobleem ontstaat. RENTEKOSTEN EN RENTEOPBRENGSTEN RWB heeft geen aangetrokken , verstrekte leningen , investeringen en/of
grondexploitaties. Daaraan gerelateerde rentelasten en/of baten zijn voor RWB niet van toepassing.
In de jaarrekening worden de volgende afwijkingen verantwoord: Geconstateerde rechtmatiheidsafwijkingen Begrotingscriterium 1A. Overschrijding lasten programma's 2. Ongeautoriseerde reservemutaties
Bedragen x € 1. 000 -
Totaal begrotingsonrechtmatigheden 4. Totaal van de begrotingsonrechtmatigheden (van onderdeel 1 en 2) dat past binnen het vooraf vastgestelde beleid en daarmee vooraf als acceptabel is geduid. In de rechtmatigheidsverantwoording wordt verwezen naar dit vooraf vastgestelde beleid. De niet-acceptabele begrotingsonrechtmatigheden worden inhoudelijk in de rechtmatigheidsverantwoording en in de paragraaf bedrijfsvoering toegelicht.
-
-
-
Voorwaardencriterium 5. Inkopen ten onrechte niet Europees aanbesteed. M&O criterium Geen bevindingen
-
-
Totaal van onrechtmatigheden Waarvan acceptabel Waarvan niet-acceptabel
-
BEGROTINGSRECHTMATIGHEID De begrotingsrechtmatigheid betreft het financiële handelen binnen het kader van de geautoriseerde begroting. Dit wordt formeel als volgt
omschreven: “Financiële beheershandelingen die ten grondslag liggen Jaarstukken 2025
32
aan de baten en lasten
(exploitatie) , alsmede de balansposten (investeringen) , dienen tot stand te zijn gekomen binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting en hiermee samenhangende programma’s (begrotingscriterium). In de begroting zijn de maxima voor de lasten vermeld die door het algemeen bestuur zijn vastgesteld. Dit houdt in dat de financiële beheershandelingen dienen te passen binnen de begroting , waarbij het juiste programma , de toereikendheid van het begrotingsbedrag alsmede het begrotingsjaar van belang zijn. ” Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) dienen de afwijkingen in de jaarrekening herkenbaar te worden opgenomen en van een toelichting te worden voorzien. Als blijkt dat de gerealiseerde uitgaven op programmaniveau hoger zijn dan geautoriseerd , is er sprake van begrotingsonrechtmatigheid. Voor 2025 zijn er geen begrotingsonrechtmatigheden geconstateerd.
MISBRUIK EN ONEIGENLIJK GEBRUIK CRITERIUM
Onder misbruik wordt verstaan: het opzettelijk niet , niet tijdig , onjuist of onvolledig verstrekken van gegevens met als doel om bijvoorbeeld ten onrechte subsidies te verkrijgen. Onder oneigenlijk gebruik wordt verstaan: het door het aangaan van rechtshandelingen , al dan niet gecombineerd met feitelijke handelingen , verkrijgen van overheidsbijdragen , in overeenstemming met de bewoordingen van de regelgeving maar in strijd met het doel en de strekking daarvan. Het is aan RWB om effectieve maatregelen te nemen om misbruik en oneigenlijk gebruik te voorkomen. Naast misbruik en oneigenlijk gebruik kan er sprake zijn van fraude. In 2025 zijn er geen constateringen op misbruik en oneigenlijk gebruik. FRAUDERISICOANALYSE
VOORWAARDENCRITERIUM Het voorwaardencriterium heeft betrekking op de eisen die worden
Er zijn verschillende vormen van fraude. Fraude van buitenaf en fraude van eigen medewerkers. Voorbeelden van fraude zijn: valsheid in
gesteld bij de uitvoering van de financiële beheershandelingen. De eisen/voorwaarden zijn afkomstig uit diverse wet- en regelgeving , zowel intern als extern. Met onze interne controles sluiten we aan bij de goedkeurings- en rapporteringstoleranties die de accountant hanteert. In nauwe samenspraak met de accountant hebben we de omvang van de steekproeven en de uit te voeren controles bepaald. De controles zijn uitgevoerd op de volgende processen: inkoop en aanbesteding , subsidieverstrekkingen , lonen en salarissen , subsidieontvangsten en reserves en voorzieningen. Voor 2025 zijn er geen onrechtmatigheden geconstateerd.
geschrifte , diefstal , boekhoudfraude , corruptie (vriendjespolitiek) en misbruik & oneigenlijk gebruik. Fraude kan zich zowel intern voordoen (door medewerkers) als extern (leveranciers , subsidienemers). Op de belangrijkste financiële processen zitten beheersmaatregels die zorgen ervoor dat het risico dat zich kan voordoen laag is.
Jaarstukken 2025
Binnen RWB zijn algemene zaken ingeregeld die verbandhouden met
fraudepreventie: •
Screening van personeel (verklaring omtrent gedrag).
• •
Personeel legt bij indiensttreding een ambtseed of belofte af. Er is een klokkenluidersregeling.
•
Er is een vertrouwenspersoon. 33
•
Er is een integriteitsbeleid en een gedragscode integriteit , tevens expliciet onderdeel van het gesprek tussen leidinggevende en medewerker in gesprekkencyclus.
•
• •
Medewerkers tekenen bij indiensttreding een geheimhoudingsverklaring. Personeel dient nevenwerkzaamheden op te geven. Er is een Functionaris gegevensbescherming.
INFORMATIEVEILIGHEID (IB) EN GEGEVENSBESCHERMING (AVG) In 2025 is gewerkt aan acties die nodig zijn om aan de BIO (Baseline
Informatiebeveiliging Overheid) te voldoen. Er is nieuw IB-beleid opgesteld , en de rollen en taken van personeel op zowel IB , AVG als archiefgebied zijn beschreven en begin 2025 belegd. Ook het AVGbeleid is geactualiseerd. Adviezen zijn uitgebracht over het gebruik van AI en de beveiliging van bedrijfstelefoons. Tools zijn ontwikkeld om de bedrijfsomgeving in Teams verdergaand te beveiligen.
CONCLUSIE
Samenvattend kan uit deze nadere uitwerking van de frauderisicoanalyse geconcludeerd worden dat er binnen RWB beheersmaatregels zijn om de risico’s te verlagen. PERSONEEL Op 31 december 2025 staan er 649, fte op de loonlijst bij RWB. De totale loonsom in 2025 bedraagt € 62, miljoen. De 649, fte (133, fte vacatureruimte) in 2025 is verdeeld over de
volgende programma’s: 95, fte Strategische Agenda (31, fte vacatureruimte) ; 17, fte KCV (10, vacatureruimte) ; 24, fte Regioarcheologie (02, fte vacatureruimte) ; 67, fte MBC ; 274, fte MBC Flexpool (69, fte vacatureruimte) en 89, fte MBC Flex West-Brabant (09, fte vacatureruimte) ; 85, fte Overhead (13, fte vacatureruimte). In 2025 huurde RWB bij 29 verschillende organisaties voor € 11, mln aan capaciteit in. Het gemiddeld ziekteverzuimpercentage lag in 2025 op 56% (2024: , 47%). ,
Jaarstukken 2025
Aan de bewustwording van huidige en nieuwe werknemers is gestructureerd gewerkt via mondelinge toelichtingen , trainingen en
publicaties via intranet. Phishingtesten laten een groter bewustzijn zien. In 2025 is er een datalek geweest. Er is melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Er is geen schade geconstateerd. Vanwege de nieuwe vervoersovereenkomst en de ingebruikname van een dataportal gaven de Functionaris Gegevensbeheer (FG) en de Privacy Officer (PO) veel aandacht aan een heldere afbakening van de
verantwoordelijkheden van de betrokken partijen. Diverse verwerkersovereenkomsten werden opgesteld en het verwerkingsregister werd bijgewerkt. ICT De RWB-organisatie werkt volledig in de cloud. Medewerkers beschikken over een RWB-laptop. Er is een nieuwe ICT-dienstverlener
gekozen via een Europese aanbesteding , dat is Bevio. In 2025 zijn voorbereidingen getroffen voor het vernieuwen van alle ict-devices. Dit staat gepland voor begin 2026. Bevio verzorgt het technisch beheer van de apparatuur. Functioneel beheer ligt bij RWB zelf (eerstelijns).
34
ARCHIEF In 2025 is het digitale archief verder uitgebreid. In 2025 is gewerkt aan
de aandachtspunten uit de tweejaarlijkse KPI-rapportage van het WBA ten behoeve van het Interbestuurlijk Toezicht dat de provincie NoordBrabant op de informatiehuishouding uitoefent. In 2025 is RWB vrijgesteld van controle door het WBA , in 2026 volgt een nieuwe KPIrapportage.