A10.2 Bijlage 2 Stichting-de-Thuisbasis-Sociaal-Werk-Jaarrekening-2024.pdf

Financieel jaarverslag 2024 Stichting de Thuisbasis Sociaal Werk

Bestuursverslag Stichting De Thuisbasis Sociaal Werk 2024 De Stichting Stichting De Thuisbasis Sociaal Werk omvat Stadsteam Oudewater en Jeugdteam Montfoort en verzorgde in 2024 de projectleiding van Bescherming in beweging Utrecht-West. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 62086731. De stichting valt onder de CAO Sociaal Werk. Geschiedenis van de stichting: Stichting Stadsteam Oudewater is opgericht op 18 november 2014 en is operationeel sinds 1 januari 2015. De stichting maakte tot 1 februari 2018 deel uit van een samenwerkingsverband met Stichting Movactor Zorg en Welzijn en Stichting Welzijn Woerden. Tot 6 augustus 2019 was er nog een personele eenheid in de Raden van Toezicht en het bestuur van deze stichtingen. Op 31 december 2019 is de naam van Stichting Stadsteam Oudewater gewijzigd in Stichting De Thuisbasis Sociaal Werk. Doelstelling 1. De Stichting heeft ten doel het bijdragen aan een goede kwaliteit van hulp- en- dienstverlening in het sociaal domein, in het bijzonder van de lokale taken op het- terrein van de Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (hierna ook te noemen WMO). 2. De Stichting dient het algemeen belang. 3. De Stichting heeft geen winstoogmerk en is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). 4. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: a.

het geven van informatie en advies aan inwoners, het verkennen van de vraag- in gesprek met de inwoner en het bieden van begeleiding bij vragen ten-- aanzien van opvoeden en opgroeien; b. het geven van informatie en advies aan inwoners, het verkennen van de vraag- in gesprek met de inwoner en het bieden van begeleiding bij vragen over-- zelfredzaamheid, vragen over meedoen in de samenleving en behoefte aan- ondersteuning op het terrein van de WMO; c. het uitvoeren van de toegangsfuncties naar specialistische jeugdhulp en maatwerkvoorzieningen WMO; d. alle andere wettige middelen die voor het doel bevorderlijk kunnen zijn. Bestuursvorm De stichting heeft een Raad van Toezicht en een bestuurder. De verdeling van taken en bevoegdheden en de procedures voor benoeming en ontslag zijn vastgelegd in de statuten. De stichting volgt de governancecode Sociaal Werk (Sociaal Werk Nederland, 27 oktober 2016). Bestuur en organisatie De stichting heeft één part-time bestuurder. Tot en met 31 december 2023 was dat Adri van Montfoort. Sinds 1 januari 2024 is Wineke van Ravenstein de bestuurder. Het managementteam bestaat uit de bestuurder, de manager Stadsteam Oudewater en de manager Jeugdteam Montfoort. Het managementteam komt tweewekelijks bijeen. In de administratieve organisatie zijn gescheiden rollen voor de boekhouding, de personeelsadministratie en het secretariaat.

Privacy De stichting heeft een privacyreglement. Dit beschrijft hoe medewerkers, vrijwilligers en derden (tijdelijk) werkzaam voor de organisatie behoren om te gaan met persoonsgegevens. Door de stichting worden op verschillende plekken persoonsgegevens verwerkt. Naast de

1

cliëntgegevens en de personeelsgegevens gaat het bijvoorbeeld ook om contactgegevens van vrijwilligers. Eind 2021 is door AVG-juristen een externe audit uitgevoerd ten aanzien van privacy en dataveiligheid. De hoofdconclusie was dat de Stichting zorgvuldig omgaat met persoonsgegevens, maar dat diverse documenten zijn verouderd en moeten worden aangepast aan de actuele situatie. De aanbevelingen uit de audit zijn grotendeels in 2022 geïmplementeerd. Per september 2023 is de heer Johan Ponjee benoemd tot functionaris gegevensbescherming van de Stichting en als zodanig geregistreerd bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder nummer FG004941. In 2024 zijn door de stichting geen data lekken geconstateerd. Cliëntenbeleid Zowel in Montfoort als in Oudewater is onafhankelijke cliëntondersteuning beschikbaar die wordt gefinancierd door de gemeente. Jeugdteam Montfoort en Stadsteam Oudewater hebben overleg gevoerd met deze onafhankelijke cliëntondersteuners. Hieruit zijn geen structurele aandachtspunten naar voren gekomen ten aanzien van de ervaringen van cliënten met medewerkers van de Stichting. Er is een goede samenwerking tussen onze teams en de adviesraden in de gemeenten. Ieder bericht, ook een indirect en weinig specifiek bericht, over onvoldoende cliëntgerichtheid of onvoldoende samenwerking tussen instanties wordt door ons nagetrokken en waar mogelijk gebruikt als leermoment.

Er zijn in 2024 geen formele klachten ingediend over het handelen van een medewerker van de Stichting. Financieel beleid De inkomsten van Stichting De Thuisbasis Sociaal Werk bestaan uit subsidies van de gemeenten Oudewater en Montfoort en uit opbrengsten van projecten die passen in de doelstelling van de stichting. Over 2024 heeft de Stichting een positief financieel resultaat behaald. De algemene reserve is voldoende in relatie tot de risico’s die de Stichting kent als organisatie die in opdracht van gemeenten wettelijke taken uitvoert. In de jaarrekening staat een algemene reserve en er zijn enkele bestemmingsreserves gemaakt. De algemene reserve is in de bijlage bij de jaarrekening uitgesplitst naar reserves die zijn opgebouwd uit de subsidie van de gemeente Oudewater, subsidie van de gemeente Montfoort en uit projecten en eigen activiteiten. De begroting 2025 is gebaseerd op de subsidies van de gemeenten Montfoort (€ 601.055) en Oudewater (€ 1.344.152) en de inkomsten vanuit de proeftuin Bescherming in beweging (€ 95.150). Bij elkaar is hiermee het totale begrote budget € 2.040.357. Stadsteam Oudewater Stadsteam Oudewater voert lokale taken uit in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet, inclusief het jongerenwerk, en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

De medewerkers van Stadsteam Oudewater verkennen samen met de inwoner de vraag, stellen zo nodig samen met de inwoner een ondersteuningsplan op en bieden in voorkomende gevallen zelf ondersteuning aan de inwoner. De financiering voor Stadsteam Oudewater bestaat vrijwel geheel uit de subsidie van de 2

gemeente. Voor 2024 zijn tussen de gemeente en de Stichting de volgende doelen afgesproken: - hoge klanttevredenheid - goede kwaliteit dienstverlening - beheersbaar houden van de uitgaven. De eerste twee doelen zijn slechts in beperkte mate meetbaar, maar zijn naar de overtuiging van het Stadsteam zelf, de gemeente en de samenwerkingspartners van het Stadsteam wel behaald. Sinds 2019 werken het Stadsteam en de gemeente nauw samen om het doel te bereiken dat goede kwaliteit dienstverlening wordt gerealiseerd voor de inwoners binnen het beschikbare budget van de gemeente. Voor de Jeugdwet is dit doel in 2024 behaald. Na een aantal jaren van stijgende uitgaven tot en met 2019 is in 2020 de stijging gestopt en is in 2021 een daling te zien geweest. In 2022 zijn de uitgaven voor het zorgaanbod en voor de jeugdbescherming substantieel verder gedaald en in 2023 zijn ze niet gestegen. De forse daling in 2022 schrijven wij voor een deel toe aan toeval. De verandering van het woonplaatsbeginsel heeft voor de gemeente Oudewater geleid tot een positief effect. In een kleine gemeente kunnen enkele jeugdigen of gezinnen die zeer dure zorg nodig hebben een onevenredig groot effect hebben op de uitgaven. Daarnaast verklaren we echter ook een deel van de daling door het bewust gevoerde beleid in de praktijk van het Stadsteam, in samenwerking met de gemeente.

Wij gaan ervan uit dat het ook in 2025 lukt om goede zorg te leveren binnen het budget. Meer druk op het budget van de gemeente is er in de WMO. Er zijn veel aanmeldingen voor WMO-begeleiding/ sociaal werk. De behoefte aan ondersteuning neemt toe door de vergrijzing en doordat er steeds meer taken naar de gemeente komen. In 2022 en 2023 hebben de aanvragen huishoudelijke hulp het Stadsteam een aanzienlijke hoeveelheid extra werk gekost. Inmiddels is door uitspraken van de rechter op dit onderwerp weer meer duidelijkheid en rust gekomen. Er was in 2024 op regelmatige basis overleg tussen het Stadsteam, de beleidsmedewerkers van de gemeente, de backoffice en de verantwoordelijke wethouders. Afstemming vond plaats over de voortgang in de praktijk, belangrijke gebeurtenissen in de gemeente, het monitoren van de afgesproken doelen en de vraag hoe om te gaan met nieuw (rijks)beleid. De eigen uitgaven van het Stadsteam bleven in 2024 binnen het voorlopig toegekende subsidiebedrag. Jeugdteam Montfoort Jeugdteam Montfoort voert de lokale taken van de Jeugdwet uit namens de gemeente. Tevens valt het jongerenwerk onder de verantwoordelijkheid van het Jeugdteam respectievelijk van de Stichting. Het Jeugdteam bestaat uit professionele jeugdhulpverleners met een SKJ-registratie.

De taken van het Jeugdteam omvatten voorlichting en advies aan individuele ouders en jeugdigen, vraagverkenning in gesprekken met de gezinsleden, zelf geven van begeleiding, verwijzen naar de specialistische jeugdhulp en volgen van de hulp na verwijzing. De verleningsbeschikkingen worden door de gemeente gegeven op advies van het Jeugdteam. Sinds 2015 werkt het Jeugdteam vanuit de visie dat directe professionele hulp in de eigen omgeving en kostenbewust werken kunnen en moeten samengaan om duurzaam goede kwaliteit te kunnen blijven leveren voor de inwoners. Het Jeugdteam werkt nauw samen met de beleidsmedewerkers van de gemeente, de backoffice voor het volgen van de uitgaven en met het college. De uitgaven van de gemeente voor de Jeugdwet als geheel blijven in 2024 volgens de voorlopige cijfers binnen de begroting.

3

De uitgaven voor het Jeugdteam zelf bleven binnen de subsidie. Jeugdteam Montfoort werkt nauw samen met het sociaal team van de SWOM en met Ferm Werk, zodat inwoners die kampen met problemen op verschillende levensgebieden adequaat worden geholpen. Er is een vast overleg van het Jeugdteam met de huisartsen in de gemeente. In 2022 en in 2023 kon dankzij incidentele extra middelen een medewerker van het Jeugdteam 4 uur per week spreekuur houden in het gezondheidscentrum in Montfoort en 4 uur per week in het gezondheidscentrum in Linschoten. De samenwerking tussen het Jeugdteam en de huisartsen verloopt naar ieders tevredenheid. Sinds 2024 zijn deze 2 x 4 uur per week opgenomen in de basisformatie van het Jeugdteam en in de subsidie van de gemeente. Er was in 2024 regelmatig afstemming met de scholen over de samenwerking en de taakverdeling. Namens de gemeente heeft het Jeugdteam in 2024 de coördinatie van de VVE-activiteiten uitgevoerd. Proeftuin Bescherming in beweging Utrecht-West Per 1 januari 2022 is Utrecht Stad/Utrecht-West landelijk erkend als één van de zes proeftuinen in het kader van het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming. Voor Utrecht-West is dit een voortzetting van het project Bescherming in beweging Utrecht-West. De Stichting heeft in 2022, 2023 en in 2024 het projectteam geleverd.

Het projectteam bestond uit (parttime) Lianne Groot, Jasmijn van Bilsen, Wineke van Ravenstein en Samantha Bouazza-Burger. Bescherming in beweging is een samenwerking van de 5 gemeenten van de jeugdhulpregio UtrechtWest, Veilig Thuis Utrecht, de Raad voor de Kinderbescherming en de gecertificeerde instellingen van Samen Veilig Midden-Nederland en de William Schrikker Stichting. Eind 2024 is door de vijf gemeenten in de regio Utrecht-West samen met de gemeente Utrecht een aanvraag ingediend voor voortzetting in 2025. Inmiddels is formeel bericht ontvangen dat deze aanvraag is toegekend. Strategisch beleid In 2023 is voortgegaan met het strategisch beleid zoals door de Raad van Toezicht is goedgekeurd voor de periode 2023 – 2026. De kern van dit beleid is het in de praktijk realiseren, verankeren en uitbreiden van de werkwijze van het ‘Montfoorts model’. Dit in de eerste plaats door het uitvoeren van Jeugdteam Montfoort en Stadsteam Oudewater met als doel een goede kwaliteit dienstverlening voor de inwoners binnen het budget en het realiseren van de beleidsdoelen van de gemeente in de praktijk. De uitgangspunten van het model worden hier in de praktijk gebracht en de werkwijze wordt al doende steeds verbeterd. Bescherming in beweging Utrecht-West past volledig bij de missie en visie van de Stichting.

Het biedt de gelegenheid om in nauwe samenwerking met andere gemeenten en instanties in de jeugdbeschermingsketen de uitgangspunten in praktijk te brengen bij opvoedingssituaties waarover de gezinsleden zelf of de omgeving zich grote zorgen maken. De Stichting is geen doel op zich en schaalvergroting is dat evenmin. De kleine schaal waarmee de Stichting is gestart vergemakkelijkt het toetsen van het model in de praktijk. Met de huidige omvang van ongeveer 21 medewerkers is de Stichting echter kwetsbaar en is het niet eenvoudig om alle aspecten van bedrijfsvoering, regelgeving, controles en procedures goed en zelfstandig uit te voeren. Daarom zoekt de Stichting naar mogelijkheden om voor nog een of twee kleine of middelgrote gemeenten de lokale teams voor Jeugdwet en WMO te kunnen uitvoeren. Er is bij diverse gemeenten interesse voor de werkwijze van de Stichting. Besluitvorming over de organisatorische inrichting van de lokale teams verloopt echter langzaam en wordt door veel actoren en factoren beïnvloed. Het is daarom onzeker of er mogelijkheden zijn om binnen enkele jaren de gewenste schaal te bereiken door uitbreiding naar een of twee andere gemeenten. Dit blijft vooralsnog wel de optie waar in contacten met diverse gemeenten naar wordt gestreefd. 4

Verslag Raad van Toezicht 2024 Samenstelling De Raad van Toezicht bestond in 2024 uit de volgende personen: Niko Persoon, voorzitter, vanaf 6 augustus 2019 Hoofdfunctie: Zelfstandig adviseur / toezichthouder Nevenfuncties: Lid Raad van Toezicht stichting Wijzer in opvang en onderwijs te Vlaardingen Lid Interne Bezwaren Commissie, Het Stedelijk, Enschede Lid Interne Bezwaren Commissie, Almere College, Kampen Lid Integriteitscommissie, Stichting Escaldascholen, Oostburg Prof. Dr. Mariëlle Bruning, lid, vanaf 11 december 2019 Hoofdfunctie: Hoogleraar Jeugdrecht Universiteit Leiden Nevenfuncties: Lid Raad van Toezicht SOS Kinderdorpen Nederland Lid commissie Wetenschappelijke Integriteit Universiteit Leiden Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam (teams Familie en Jeugd) Minke van de Zande, lid, vanaf 11 december 2019 Hoofdfunctie: Bestuurssecretaris Stichting InteraktContour Dichter en textielkunstenaar Rooster van aftreden Raad van Toezicht De statuten bepalen dat de leden worden benoemd voor een periode van ten hoogste 4 jaar. Een aftredend lid is eenmaal onmiddellijk herbenoembaar. Wanneer een eerste benoemingsperiode vanwege het rooster van aftreden korter is dan 4 jaar, kan de Raad van Toezicht bepalen dat voor de herbenoembaarheid deze eerste benoemingsperiode niet in aanmerking wordt genomen. Naam Mariëlle Bruning Niko Persoon Minke van der Zande

Datum benoeming December 2019 Augustus 2019 December 2019

Einde 1e periode

Einde 2e periode

December 2023 Augustus 2021* December 2022*

December 2027 Augustus 2025 December 2026

Einde 3e periode Augustus 2029 December 2030

* De eerste periodes van Minke van der Zande en Niko Persoon zijn korter dan 4 jaar zodat zij nog een 3e periode kunnen worden benoemd. Dit is gedaan om te voorkomen dat de Raad van Toezicht in korte tijd als geheel aftreedt. Vergaderingen en belangrijkste onderwerpen In 2024 heeft de Raad van Toezicht 4 vergaderingen gehouden. Aan de orde kwam onder meer  het strategisch beleid, de financiën en de interne organisatie. Op financieel terrein heeft de Raad de jaarrekening van 2023 en de begroting 2025 goedgekeurd.  Toezichtplan 2024 – 2026  Organisatie afscheidssymposium Adri van Montfoort  Voortgang van de proeftuin Bescherming in Beweging In juni werd de jaarlijkse bijeenkomst van de Raad met de medewerkers gehouden. Gesproken werd o.a. over de uitdagingen en kansen binnen het vak en over de uitdaging om problemen daar op te

5

lossen waar de oorzaak ligt, en te voorkomen dat WMO en Jeugdhulp onnodig als oplossing gebruikt wordt. Beloningsbeleid De RvT hanteert de volgende vacatiegelden in 2024: Voorzitter € 2.400,25 Leden € 1.800,18 De vacatiegelden worden jaarlijks geïndexeerd. De RvT heeft het functioneren van de nieuwe bestuurder Wineke van Ravenstein in juni en december geëvalueerd en een positieve beoordeling uitgesproken De bestuurder wordt betaald op basis van de richtlijnen voor een bestuurder van een kleine organisatie volgens de WNT en de Governancecode. Eind 2023 is bij het aantreden van de nieuwe bestuurder de salaristabel voor 2024 vastgesteld. Deze tabel wordt jaarlijks per einde kalanderjaar geïndexeerd.

6

Stichting De Thuisbasis Sociaal Werk te Oudewater

Wet Normering Topinkomens Leidinggevende topfunctionarissen

€ € € €

2023 Bestuurder 1/1/2023 t/m 31/12/2023 0,833 Ja 92.977 92.977 185.759

€ €

2023 Voorzitter 1/1 - 31/12 2.192 33.450

€ €

2023 Lid 1/1 - 31/12 1.641 22.300

€ €

2023 Vice-voorzitter 1/1 - 31/12 1.641 22.300

A.J. van Montfoort Functie Aanvang en einde functievervulling Deeltijdfactor in fte (Fictieve) dienstbetrekking Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Totale bezoldiging Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ € € €

2024 Bestuurder 1/1/2024 t/m 31/12/2024 0,667 Ja 65.161 6.977 72.138 155.411

€ €

2024 Voorzitter 1/1 - 31/12 2.400 34.950

€ €

2024 Lid 1/1 - 31/12 1.800 23.300

€ €

2024 Vice-voorzitter 1/1 - 31/12 1.800 23.300

W. Chanlo - Ravenstein Functie Aanvang en einde functievervulling Deeltijdfactor in fte (Fictieve) dienstbetrekking Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Totale bezoldiging Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum Toezichthoudende topfunctionarissen N.T.M. Persoon Functie Aanvang en einde functievervulling Bezoldiging Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum M.R. Bruning Functie Aanvang en einde functievervulling Bezoldiging Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum M.B. van de Zande Functie Aanvang en einde functievervulling Bezoldiging Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

Digitaal ondertekend met Hix door W. van Ravenstein op 26-03-2025 19:02 vanaf IP x.x.x.98

Digitaal ondertekend met Hix door N.T.M. Persoon op 26-03-2025 19:05 vanaf IP x.x.x.98

Digitaal ondertekend met Hix door M.R. Bruning op 26-03-2025 19:03 vanaf IP x:x:x:x:x:x:2e8

Digitaal ondertekend met Hix door M.B. van de Zande op 26-03-2025 19:03 vanaf IP x.x.x.98

Digitaal ondertekend met Hix door A. Hoogenboom AA op 26-03-2025 15:45 vanaf IP x.x.x.224

Stichting De Thuisbasis Sociaal Werk te Oudewater

Bijlage 1: Uitsplitsing staat van baten en lasten

Gemeente Oudewater

Baten Subsidies Terugbetaling subsidie Overige baten

Lasten Personeelskosten Afschrijvingen Huisvestingskosten Organisatiekosten Projectkosten

Saldo van baten en lasten

Gemeente Montfoort

Overige baten

Totaal

2024 €

2024 €

2024 €

2024 €

1.412.502 0 7.368 1.419.870

611.859 0 19.885 631.744

0 0 102.772 102.772

2.024.361 0 130.025 2.154.386

846.917 5.265 23.027 110.156 330.882 1.316.247

471.898 2.545 15.108 35.691 88.861 614.103

30.995 0 0 20.455 13.347 64.797

1.349.810 7.810 38.135 166.302 433.090 1.995.147

103.623

17.641

37.975

159.239

-50.000 20.000 5.000 -14.000 10.000 -3.500 0

0 0 5.000 -6.000 0 -3.500 0

0 0 0 0 0 0 37.000

-50.000 20.000 10.000 -20.000 10.000 -7.000 37.000

10.000

12.000

22.000

10.141 17.641

30.000 107.239 159.239

Resultaatbestemming - Bestemmingsreserve extra uitgaven - Bestemmingsreserve verhuiskosten - Bestemmingsreserve versterking - Bestemmingsreserve cliëntadministratie - Bestemmingsreserve cliëntadministratie - Bestemmingsreserve symposium - Bestemmingsreserve personeelskosten - Bestemmingsreserve pproject samen opvoeden en opgroeien - Bestemmingsreserve inzet gedragsdeskundige - Algemene reserve

30.000 96.123 103.623

975 37.975

Stichting De Thuisbasis Sociaal Werk te Oudewater

Bijlage 2: Begroting 2024

Gemeente Oudewater

Baten Subsidies Overige baten

Lasten Personeelskosten Afschrijvingen Huisvestingskosten Organisatiekosten Projectkosten (incl mantelzorg)

Saldo van baten en lasten

Gemeente Montfoort

Overige baten

Totaal

2024 €

2024 €

2024 €

2024 €

1.297.456

595.766

1.893.222 193.400 2.086.622

1.297.456

595.766

193.400 193.400

1.035.000 7.434 35.171 128.068 75.000 1.280.673

497.675 1.392 23.816 22.945 46.233 592.061

123.138 0 9.391 0 132.529

1.655.813 8.826 58.987 160.404 121.233 2.005.263

16.783

3.705

60.871

81.359

0 16.783

0 3.705

0 60.871

0 81.359

16.783

3.705

60.871

81.359

Resultaatbestemming - Bestemmingsreserve contract Jongerenwerk - Algemene reserve

Stichting De Thuisbasis Sociaal Werk te Oudewater

Bijlage 3: Begroting 2025

Gemeente Oudewater

Baten Subsidies Overige baten

Lasten Personeelskosten Afschrijvingen Huisvestingskosten Organisatiekosten Projectkosten (incl mantelzorg)

Saldo van baten en lasten

Gemeente Montfoort

Overige baten

Totaal

2025 €

2025 €

2025 €

2025 €

1.344.152 1.344.152

649.101 649.101

95.150 95.150

1.993.254 95.150 2.088.404

1.076.230 7.500 28.811 110.481 121.130 1.344.152

529.070 21.840 50.045 48.146 649.101

95.150 0 0 95.150

1.700.450 7.500 50.651 160.526 169.277 2.088.404

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

Resultaatbestemming - Bestemmingsreserve contract Jongerenwerk - Algemene reserve