Raadsvoorstel ECAL.pdf

Raadsvoorstel Datum raadsvergadering

: 11 juni 2026

Zaaknummer

: 1358332

Onderwerp:

: Jaarstukken 2025 en programmabegroting 2027 (doorkijk t/m 2030) Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL)

De raad wordt voorgesteld 1. De jaarstukken 2025 en programmabegroting 2027 van het ECAL ter kennisgeving aan te nemen. 2. De afgevaardigde in het Algemeen Bestuur van het ECAL meegeven de jaarrekening 2025 vast te stellen. 3. De afgevaardigde in het Algemeen Bestuur van het ECAL meegeven de programmabegroting 2027 vast te stellen. 4. Voor de jaarstukken 2025 en de programmabegroting 2027 van het ECAL geen zienswijze in te dienen. Aanleiding Op 14 april 2026 hebben wij de jaarstukken 2025 en de concept programmabegroting 2027 van het ECAL ontvangen. Het ECAL voert voor de deelnemende gemeenten twee taken uit. De archieftaak (wettelijk) omvat het onderhouden en beheren van de archiefbescheiden van de deelnemende gemeenten. De publiekstaak (niet-wettelijk) omvat het ontsluiten van archiefbescheiden in de breedste zin van het woord. De jaarstukken en begroting liggen nu ter behandeling voor.

Wat wordt met beslissing bereikt  De raad krijgt inzicht in de bedrijfsvoering en resultaten van het ECAL en kan hierop invloed uitoefenen door haar opmerkingen mee te geven aan de afgevaardigde in het Algemeen Bestuur;  Het ECAL kan overeenkomstig de archiefwet taken uitvoeren op het gebied van het beheren van de archiefbescheiden van de Achterhoekse gemeenten;  Het ECAL kan een publieksfunctie uitvoeren door het doen van onderzoek en publicaties en het bieden van culturele informatie aan inwoners. Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en) 1.1. De jaarstukken en begroting geven een goed beeld van de situatie van het ECAL De jaarstukken geven op hoofdlijnen weer in hoeverre het ECAL erin is geslaagd de doelstellingen vanuit de begroting te realiseren. In de begroting wordt vermeld waar het ECAL de komende jaren inhoudelijk en financieel op in wil zetten. 2.1. Er is over het jaar 2025 een positief resultaat van € 216.762 Het resultaat over 2025 bedraagt € 216.762 positief. Dit resultaat is grotendeels ontstaan door personele wisselingen waarbij de functies niet op korte termijn zijn opgevuld. Daarnaast werd de begroting opgesteld in de tijd dat de energieprijzen explosief gestegen waren, waardoor de kosten destijds zijn overschat. Het 1

resultaat wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve. 3.1. De gemeentelijke bijdrage stijgt als gevolg van indexatie van de meterprijs en verhoging van de beheerde m1 De bijdrage aan het ECAL wordt gebaseerd op het aantal m1 archief dat het ECAL voor ons beheert in 2027, vermeerderd met een meterprijs. De meterprijs stijgt ten opzichte van 2026 met ruim 2%. Een beperkte stijging, zeker in het licht van de extra taken die aan het pakket van het ECAL zijn toegevoegd. Dit zijn deels extra wettelijke taken, maar ook deels niet-wettelijke taken op het gebied van ontzorging van zorgdragers. Als gemeente betalen wij het aantal meters dat wij hebben overgebracht en het aantal meters wat voor overbrenging in aanmerking komt. Door een toename van het aantal meters dat voor overbrenging in aanmerking komt, stijgt de totale bijdrage voor gemeente Oude IJsselstreek met ruim 6% in 2027. Kanttekeningen N.v.t. Kosten, baten, dekking Jaarstukken 2025 Het resultaat 2025 bedraagt € 216.762 positief wat wordt toegevoegd aan de algemene reserve van de ECAL. Voor de komende jaren wordt tien procent van het surplus van de algemene reserve ingezet als korting op de meterprijs. Dit dempt de stijging van de meterprijs. Begroting 2027 De jaarlijkse gemeentelijke bijdrage is voor onze gemeente in de begroting 2027 vastgesteld op € 235.685.

Dit bedrag is gebaseerd op het aantal m1 archief dat door het ECAL beheerd wordt in 2027 of nog in beheer moet komen. De gemeentelijke bijdrage zal verwerkt worden in de programmabegroting 2027-2030 van gemeente Oude IJsselstreek. Uitvoering Planning N.v.t. Personeel N.v.t. Communicatie/participatie N.v.t. Evaluatie/verantwoording N.v.t.

Bijlagen 1. Jaarstukken 2025 ECAL 2. Notitie jaarstukken ECAL 3. Concept programmabegroting 2027 ECAL 4. Notitie begroting ECAL

Burgemeester en wethouders, 2

Ron Frerix

Laura Werger

Secretaris

Burgemeester

Raadsvergadering d.d. ☐

conform voorstel

☐

zonder hoofdelijke stemming

☐

met algemene stemmen

☐

……stemmen voor……stemmen tegen

☐

aangenomen

☐

aangenomen met amendement…………

☐

aangehouden

☐

verworpen

☐

ter vergadering uitgereikt bij agendapunt

☐

in handen van B&W gesteld

☐

opmerkingen/toezeggingen……………….

☐

……………………………………………….

3

Raadsvergadering d.d. 11 juni 2026

De raad van de gemeente Oude IJsselstreek,

overwegende dat

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 mei 2026

gelet op het bepaalde in de WGR artikel 34b en 35

BESLUIT: 1. De jaarstukken 2025 en programmabegroting 2027 van het ECAL ter kennisgeving aan te nemen. 2. De afgevaardigde in het Algemeen Bestuur van het ECAL meegeven de jaarrekening 2025 vast te stellen. 3. De afgevaardigde in het Algemeen Bestuur van het ECAL meegeven de programmabegroting 2027 vast te stellen. 4. Voor de jaarstukken 2025 en de programmabegroting 2027 van het ECAL geen zienswijze in te dienen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering van 11 juni 2026

De griffier,

de voorzitter,

M.B.J. Looman L.J. Werger

4