Holland Rijnland - Concept Jaarstukken 2020 Holland Rijnland voor gemeenten

VSV: Het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) heeft een subsidie van de gemeente Leiden ontvangen voor het bieden van extra mogelijkheden in de begeleiding naar onderwijs van Leidse jongeren. De besteding op deze subsidie bedraagt 15.134,-. De subsidie is nog niet vastgesteld en het mogelijk terug te betalen bedrag is toegevoegd aan de overlopende passiva. 8. Onderzoek Thuiszitters: In 2020 heeft Holland Rijnland een subsidie van 34.944,- ontvangen voor het onderzoek thuiszitters. Deze kosten zijn niet geheel gemaakt in 2020. 9: Regionale gemeentelijke VSV-projecten: In het PHO-Maatschappij van 30 oktober 2019 is besloten om een aantal regionale VSV-projecten in de RMC-regio Zuid-Holland Noord gezamenlijk te financieren. Hiervoor is vanuit de gemeenten in totaal 200.000 euro beschikbaar gesteld voor 2020 en 2021. 10. RPV: Kosten voor de uitvoering van regionale en lokale projecten op het gebied van verkeersveiligheid, gedekt door subsidie van de Provincie Zuid-Holland. Het overschot is opgenomen als vooruitbetaald. 11. Budget TWO: vanuit 2019 is het overschot overgeheveld naar 2020, maar de kosten hiervoor zijn nog niet geheel gemaakt. Samen met het overschot op de structurele middelen TWO wordt voorgesteld dit over te hevelen naar 2021. 12. Frictie: Salariskosten van boventalligen naar aanleiding van #Kracht15. 13.

Overhead: in de turap is een onttrekking gedaan uit de algemene reserve voor extra inhuur AO/IC. Alle kosten hiervoor zijn gemaakt.

61

Incidentele mutaties reserves Reserves

Stortingen

Onttrekkingen

-

-884.522

Totaal mutaties in reserves

4. Transformatiefonds Jeugd

-753.428

6. Bedrijvenstrategie

-20.000

11. Incidentele ophoging budget TWO Jeugdhulp uitvoeringskosten

-61.094

13. extra inhuur interne controle AO/IC

-50.000

Structurele mutaties in reserves

Totaal structureel in reserves

-

-

Totaal incidenteel in reserves

-

-884.522

13.358.602

-13.974.199

Evenwicht structurele lasten en baten Totaal structurele lasten en baten Structureel saldo

-615.598

Structureel evenwicht

ja

62

Overzicht per taakveld In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV, art. 24; lid 3 d) is de verplichting vastgesteld de jaarrekening een bijlage met het overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld bevat. Geboekt Bestuur en ondersteuning

Lasten

0.10

Mutaties reserves

0.11

Resultaat rekening baten en lasten

1.523.341

0.4

Overhead

3.114.473

-15.055

0.8

Overige baten en lasten

0

-25.926

4.637.814

-925.503

627.016

-463.811

627.016

-463.811

1.591.942

-1.966.061

1.591.942

-1.966.061

2.003.036

-4.343.622

2.003.036

-4.343.622

4.686.133

-4.953.202

4.686.133

-4.953.202

2.108.898

-2.276.688

217

0

344.965

-377.082

1.596.556

-2.352.339

4.050.637

-5.006.109

Totaal Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1

Verkeer en vervoer

Totaal Economie

3.1

Economische ontwikkeling

Totaal Onderwijs

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Totaal Sport, cultuur en recreatie

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Totaal Sociaal domein

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

6.2

Wijkteams

6.5

Arbeidsparticipatie

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

Totaal Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Baten 0

-884.522

8.1

Ruimtelijke ordening

97.876

0

8.3

Wonen en bouwen

592.844

-628.990

690.720

-628.990

18.287.299

-18.287.299

Totaal Totaal

63

Wet Normering Bezoldiging topfunctionarissen publiek en semi publieke sector (WNT) Openbaarmakingsverplichting Wet Normering Topinkomens (WNT) Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze sectoren zijn op basis van de WNT verplicht om bezoldigingsgegevens van topfunctionarissen openbaar te maken. Topfunctionarissen zijn diegenen die behoren tot het hoogste uitvoerende of toezichthoudende orgaan, of de laag daaronder, en in die rol verantwoordelijk zijn voor de gehele instelling of rechtspersoon. Bij gemeenten zijn in ieder geval de gemeentesecretaris en de griffier topfunctionarissen. Daarnaast moeten bezoldigingsgegevens en eventuele ontslagvergoedingen van andere medewerkers met een dienstbetrekking worden vermeld, zodra de bezoldiging in totaal hoger is dan het bezoldigingsmaximum. Dit geldt ook voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking. In dat geval wordt wel rekening gehouden met het aantal kalenderdagen en in welke deeltijdfactor de functionaris werkt. Deze verantwoording 2020 is opgesteld op basis van de voor gemeenten en gemeenschappelijke regelingen geldende algemene WNT-maximum van € 201.000. Er zijn er geen bezoldigingen betaald die boven dit wettelijke maximum uitkomen. Gegevens 2020

Organisatie

Holland Rijnland

Naam

Bakker L.A.M.

Functie

directeur

Functiegegevens aanvang en einde functievervullling in 2020

01-01-2020 - 31-12-2020

Omvang dienstverband (in fte)

0,89

Dienstbetrekking

ja

Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

103.254

Beloningen betaalbaar op termijn

18.049

Bezoldiging

121.303

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

178.890

Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

n.v.t.

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.

64

Gegevens 2019

Organisatie

Holland Rijnland

Naam

Bakker L.A.M.

Functie

directeur

Functiegegevens aanvang en einde functievervullling in 2019

01-01-2019 - 31-12-2019

Omvang dienstverband (in fte)

0,89

Dienstbetrekking

ja

Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

99.990

Beloningen betaalbaar op termijn

17.346

Bezoldiging

117.336

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

172.660

65

Toezichthoudende topfunctionarissen 2020 Naam topfunctionaris

Functie

H.J.J. Lenferink

Lid Dagelijks Bestuur

A.L. van Kempen

Lid Dagelijks Bestuur

J.W.E. Spies

Lid Dagelijks Bestuur

F.Q.A. van Trigt

Lid Dagelijks Bestuur

B.M.J. Wolters

Lid Dagelijks Bestuur

E.R. Jaensch

Lid Dagelijks Bestuur

F. Spijker

Lid Dagelijks Bestuur

F.M. Schoonderwoerd

Lid Dagelijks Bestuur

C. van Starkenburg

Lid Dagelijks Bestuur

C.J. van Velzen

Lid Algemeen Bestuur

F.J.H. van Zuylen

Lid Algemeen Bestuur

A.M. Noordermeer-Krommendam

Lid Algemeen Bestuur

M.J. Kottenhagen

Plv Lid Algemeen Bestuur

L.M.J. Pijnacker

Lid Algemeen Bestuur

C.H. Langeveld

Lid Algemeen Bestuur

A. van Erk

Plv Lid Algemeen Bestuur

M. Roelofs

Plv Lid Algemeen Bestuur

K.M. van der Velde-Menting

Lid Algemeen Bestuur

P.C. van der Wereld -Verkerk

Lid Algemeen Bestuur

I.A.A. van der Meer

Plv Lid Algemeen Bestuur

S. Spek

Lid Algemeen Bestuur

C.L. Visser

Lid Algemeen Bestuur

J.W.C. de Mooij

Plv Lid Algemeen Bestuur

F. Zeggelt

Lid Algemeen Bestuur

G. van Gaal

Lid Algemeen Bestuur

M. Schreuder

Lid Algemeen Bestuur

S. van Diepen

Plv Lid Algemeen Bestuur

J. Hendriks

Lid Algemeen Bestuur

E. Filemon

Lid Algemeen Bestuur

H. Bos

Plv Lid Algemeen Bestuur

M. van Beek

Plv Lid Algemeen Bestuur

A.G.M. Mesman

Lid Algemeen Bestuur

C.P.M. van der Zwet

Lid Algemeen Bestuur

66

Toezichthoudende topfunctionarissen 2020 W.H. Slootbeek

Plv Lid Algemeen Bestuur

F. Mélotte

Plv Lid Algemeen Bestuur

T.C.J. de Kleer

Lid Algemeen Bestuur

R.J.G. de Ridder

Lid Algemeen Bestuur

C.A.G.M. Egberts

Plv Lid Algemeen Bestuur

A.J. Schrama-van Kessel

Plv Lid Algemeen Bestuur

R.T.P. Brouwer

Lid Algemeen Bestuur

D.T.C. Salman

Lid Algemeen Bestuur

R. ter Hark

Lid Algemeen Bestuur

J.J.J. Beugelsdijk

Plv Lid Algemeen Bestuur

H.W.M. de Jong

Plv Lid Algemeen Bestuur

E. Bus

Lid Algemeen Bestuur

I.J. van Dillen

Lid Algemeen Bestuur

E.H.M. Creemers

Plv Lid Algemeen Bestuur

G.A. Koot

Lid Algemeen Bestuur

J.J. van Doesburg

Lid Algemeen Bestuur

R. Wietsma-Biesbroek

Lid Algemeen Bestuur

C.G.J. Breuer

Plv Lid Algemeen Bestuur

M. Volten

Plv Lid Algemeen Bestuur

R. Zoetemelk

Lid Algemeen Bestuur

S. van den Dool

Lid Algemeen Bestuur

G. Zeelt

Plv Lid Algemeen Bestuur

A. Deuzeman

Plv Lid Algemeen Bestuur

A. Bakx

Lid Algemeen Bestuur

R.F. Bouter

Lid Algemeen Bestuur

E.G.E.M. Bloemen

Plv. Algemeen Bestuur

R.W. Onderwater

Plv. Algemeen Bestuur

Tabellen 1b, 1c, 1e, 1f, 1g en 2: zijn over 2020 niet van toepassing. Tabel 3: Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

67

68

5 Besluit Het Algemeen Bestuur van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland; gezien de rekening van lasten en baten van het samenwerkingsorgaan over het jaar 2020; gelet op artikel 197 en volgende van de gemeentewet; b e s l u i t: De jaarrekening 2020 vast te stellen met een voordelig resultaat van Over de bestedings- en dekkingsvoorstellen separaat te besluiten. Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland in de vergadering van 30 juni 2021.

L.A.M. Bakker secretaris

H.J.J. Lenferink voorzitter

69

70

6 Bijlagen 6.1 Subsidies

Verantwoording CVV Subsidie verstrekker: Provincie Zuid-Holland

Subsidie Ontvangen toekenning bedrag 2020 in 2020

Nog te ontv.

Uitgaven 2020

Verschil uitgaven 2020

Project omschrijving Bijdrage CVV 2020

300.000

240.000

60.000

300.000

-

Voorschot kosten beheersorganisatie CVV 2020

45.000

36.000

9.000

45.000

-

Totaal

345.000

276.000

69.000

345.000

-

Projecten cofinanciering Toegekend bedrag 2020

Subsidie project Cofinanciering

Instrumentation for Space (LiS)

25.000

Back on Track

-25.000

OADB 2020

50.000

Project Environmental Omics

60.000

Samen Leren 2020

41.000

Totaal

151.000

In 2020 is de subsdie Back on Track van 25.000 terugontvangen.

71

72