Zienswijze UBR B2023 en J2021

TAASDRIET Raadsbesluit Zaaknummer: 317095

Raadsbesluit De raad van de gemeente Maasdriel, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van L7 mei 2O22, gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen,

besluit: 1. ln te stemmen met de zienswijze op de jaarstukken 2O2Lvan de

Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR); 2. ln te stemmen met de zienswijze op de concept-begroting 2023 van de Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland.

Aldus vastgesteld door de raad van Maasdriel in zijn vergadering van 16 juni 2022 (GR). De gemeenteraad voornoemd, de gritfier,

ß.,îdn ry a.i. dhr. c.A.L. van Schijndel

de voorzitter

É@

H. van Kooten

T/IASDRIEL Samenvatting raadsvoorstel

Ondenruerp

: Zienswijzen jaarstukken 2O2L en concept begroting 2023 UBR

Kcrn van het raadsvoorstcl Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de zienswijzen op de jaarstukken 2021 en de concept-begroting 2O23van de Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR). Daarmee wordt met de jaarstukken 2O2L en met de concept-begroting 2023 ingestemd.

Gcrclatccrdc raadsstukken

-

Kadernota2023 UBR, raadsbesluit 24-02-2022

TAASDRIEL Raadsvoorstel

Onderuverp

Zienswijzen jaarstukken 2O2I en concept begroting 2023 UBR

Zaaknummer

317095

Datum collegevergadering

L7 mei2O22

Datum raadsbesluit

16 juni 2022 (cR)

Datum raadsvergadering

16 juni 2022 (cR)

Portefeuillehouder

Wethouder De Vreede

lnlichtingen bij

Gemeente Maasdriel, team Realisatie en Beheer MSD, Monique Steffens

Voorstcl 1. ln te stemmen met de zienswijze op de jaarstukken 2O2Lvan de

Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR);

2. ln te stemmen met de zienswijze op de concept-begroting 2023 van de Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland.

lnleiding Begin 2020 hebben zeven gemeenten binnen de regio Rivierenland ingestemd met het oprichten van het openbaar lichaam Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR) met als doel het realiseren van snel internet voor inwoners, bedrijven en instellingen in het buitengebied. De daadwerkelijke aanleg van het glasvezelnetwerk is daarna van start gegaan. Op 31 maarl20zz hebben wij de jaarstukken 2O2L, de vastgestelde kadernota 2023 en de concept-begroting 2023 van de UBR ontvangen met het verzoek om uiterlijk L5 juni 2022 onze zienswijze kenbaar te maken over de jaarstukken en de concept-begroting. Met de UBR is reeds gecommuniceerd dat besluitvorming binnen Maasdriel op 16 juni 2022 zal plaatsvinden.

Jaarstukken 2021, De aanleg van het breedbandnetwerk stond gepland voor 2020 en 202L. Door verschillende omstandigheden in 2O2O,waaronder de coronapandemie en stikstofproblematiek is er in 2O2O een vertraging van 3 maanden ontstaan in de realisatie van het netwerk. Ook is er sprake van een vertraging in de aanleg van dijkadressen. Er wordt rekening gehouden met een vertraging bij deze adressen van nog eens 6 maanden. Voor de adressen in het dijkverzwaringsgebied wordt een aparte planning gemaakt. Dit speelt echter niet binnen Maasdriel. Door deze vertraging is er een kleiner deelvan de geplande investeringen gerealiseerd en geactiveerd in de balans. Als gevolg van de vertrag¡ng in de realisatie van operationele aansluitingen zijn ook de opbrengsten en de afschrijvingen in 2O2l substantieel lager dan begroot. Door het gunstige verloop van de rente ¡s er een fors resultaat geboekt op de rente. De beheerkosten zijn lager dan de begroting, waardoor er overall een winst wordt geboekt in

2O2lvan € 156.102,2

NAASDRIET Zi e n sw ij ze jaarstu kke n 2027 De in de jaarstukken gepresenteerde informatie geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Geconcludeerd kan worden dat met de jaarstukken 2021kan worden

ingestemd.

Kadernota 2023 Op 24 november 2021 hebben wij de kadernota 2023 ontvangen van de UBR. Deze kadernota is behandeld in de raadsvergadering van 24 februari 2O22. De kadernota gaf inhoudelijk geen aanleiding tot het indienen van zienswijzen.

Begroting 2023 De realisatie van de aansluitingen in de buitengebieden van de 7 deelnemende gemeenten vindt gefaseerd plaats. Het aantal deelnemende adressen binnen het totale project ligt op 8.880 (homes passed - HP).Van deze 8.880 aansluitingen liggen er 753 binnen het grondgebied van de gemeente Maasdriel. Het percentage adressen dat zich daadwerkelijk heeft aangemeld voor actieve deelname (homes connected - HC) lag regiobreed per 01-012022 op 8L,3o/o. Voor Maasdriel lag dat percentage op 760lo (zie bijlage 5). Naar venivachting zal87o/o hiervan ook daadwerkelijk een abonnement afsluiten (homes activated - HA). De aanleg in Maasdriel is van start gegaan in juni 2020. De eerste aansluitingen zijn vanaf mei2027 operationeel. ln oktober 2O22moeten de laatste dijkadressen aangesloten zijn. De investeringsbedragen zijn gebaseerd op de uitkomsten van de aanbesteding. Voor de aanlegfase is in totaal een investeringsbedrag van € 37.300.000 gebudgetteerd. Daarnaast is voor de periode daarna een reservering voor de investeringskosten van na-aansluitingen, inbebouwing en degeneratie opgenomen van € 200.000. Over de hele looptijd is gerekend met een investeringsbudget van in totaal € 37.500.000. De specificatie van het investeringsbudget (afgerond) is als volgt:

*

x x * *

Voorbereidingskosten: Kosten van ondezoek en ontwikkeling die in de periode van 2016 t/m 2019 zijn voorgefinancierd door Regio Rivierenland Kosten aanleg Overige kosten in de ínvesteringsfase: Bouwrente + projectkosten Onvoor¿ien: Stelpost om tegenvallers/meerwerk bij de ínitiële realisatie van de investeringen op te kunnen vangen

Budget investeringsuitgaven in de aanlegfase Voorziening voor na-aansluitingen en dergelijke Totaal investeringsbudget

€ 1.000.000 € 34.200.000 € 1.100.000 € 1.000.000 € 37.300.000 € 200.000 € 37,500.000

Ondanks het feit dat in de eerste 3 jaren tijdens de aanlegfase van het glasvezelnetwerk de opbrengsten nog niet op het beoogde niveau zitten, sluit de exploitatie per saldo over deze jaren met een positief resultaat. Dit heeft te maken met de gunstige rentecondities van de kredietfaciliteit met de BNG. Vanaf begrotingsjaar 2023 kunnen alle lasten uit de opbrengsten worden voldaan. De opbrengsten in 2023 en de jaren daarna zorgen voor een structureel overschot op de exploitatie. Na 2026lopen de positieve resultaten op, omdat de geactiveerde voorbereidingskosten dan volledig zijn afgeschreven en niet meer op de exploitatie drukken.

3

l--

TAASDRIET Zienswijze begroting 2023 Op basis van de in de concept-begroting gepresenteerde informatie kan met de begroting worden ingestemd. Eurgerparticipatie Niet van toepassing Argumenten 1. De in de jaarstukken verstrekte informatie, waarover door FSV Accountants een goedkeurende verklaring is afgegeven, geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. 2. De begroTing2023 sluit aan bij de informatie verstrekt in de kadernoha2O2S, waarmee reeds akkoord is gegaan. De in de begroting 2023 gepresenteerde informatie geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.

Kantteken¡n genlrisico's Financieel De in de begroting gepresenteerde exploitatiecijfers zijn ramingen. De werkelijkheid kan en zalwaarschijnlijk ook hiervan afwijken. De UBR geeft aan niet te verwachten dat er tekorten ontstaan, omdat de financiéle risico's beperkt zijn en er voorzichtigheid is betracht bij de financiële doorrekeningen. Onder andere omdat gerekend is met een deelnamepercentage vanTOo/o en het werkelilke percentage naar verwachting hoger ligt.

lnclusie Niet van toepassing.

Programma duurzaamheid Niet van toepassing. Financiën (incl. BTW-effect) Jaarstukken 2021: De jaarstukken laten een positief jaarrekeningresultaat zien. Het jaarrekeningsaldo 2O2L is in lijn met het begrotingssaldo 2O2L. De gemeenschappelijke regeling kent inmiddels een positief eigen vermogen van € 120.000 positief (ultimo 2020 was dit nog negatief) door de toevoeging van het positieve jaarrekeningresultaat van 2O2L aan het eigen vermogen.

Begroting 2023: Algemene bedrijfsreserve De gemeenschappelijke regeling bouwt een algemene bedrijfsreserve op door jaarrekeningresultaten toe te voegen aan deze spaarpot. Deze reserve loopt op naar € 890.000 eind 2027. Het beleid van de gemeente Maasdriel is dat overschotten bij gemeenschappelijke regelingen terugvloeien naar de deelnemende gemeente. Tekorten worden immers betaald door de deelnemende gemeenten. lndien de GR een begrotingstekort heeft, dan wordt via de ontwerp begroting en/of separaat voorstel een bijdrage van de gemeente(n) gevraagd. De UBR is echter - op basis van de vastgestelde GR-tekst verplicht een dergelijke reservepositie aan te houden (hoofdstuk 4, ar1..23,lid. 5 en 6 van de GR tekst).

4

flTAASDRIET Post onvoorzien Het totale investeringsbudget bedraagt € 37.500.000 en is gebaseerd op de uitkomsten van de aanbesteding. ln het budget is ook een bedrag voor onvoorzien opgenomen (€ l-.000.000). De besteding was in de begroting2022 begroot op € 660.000. ln de conceptbegroting is de besteding inmiddels begroot op € 890.0000. De belangrijkste oorzaak hiervan is de vertraging van de eindoplevering waardoor de projectkosten doorlopenin2022 welke worden begroot op € 260.000. Almet al betekent dit dat er weinig ruimte in de begroting is om tegenvallers op te vangen. De groei van de algemene reserve laat echter zien dat er voldoende weerstandsvermogen is ter dekking van tegenvallers waarin in de begroting geen rekening mee is gehouden.

Bedrijfsvoering Niet van toepassing

Uihroering Planning Gevraagd is om uiterliik 15 juni 2022 onze zienswijze kenbaar te maken. Met de UtsR is reeds gecommuniceerd dat besluitvorming in Maasdriel op 16 juni 2022 zal plaatsvinden

Handhaving Niet van toepassing Communicatie Na vaststelling van de zienswijze zal deze schriftelijk aan het dagelijks bestuur van

de UBR worden gecommuniceerd door middelvan bijgevoegde brief. Evaluatie / controle Niet van toepassing

Nota van wijzigingen

Bijlagen

-1, Aanbiedingsbrief -2 Jaarrekenin g 2O2L U BRivierenland -3 Kadernota 2023 UBR -4 Concept-begrot¡ng 2023 -5 Aanmeldingspercentage s OL-07-2O22 -6 Brief zienswijze 5

Uifuoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland t.a.v. het Dagelijks Bestuur Postbus 137 4OOO AC TIEL

Uw briefvan

ïeam

Uw kenmerk

Telefoonnummer

Realisatie en Beheer 14 0418

Kerkdriel

25 mei2022

Ons kenmerk

31 7095

Vezenddatum Ondenrverp

Zienswijzen jaarstukken 2021 en concept-begroting 2023

Geacht bestuur, Op 3l maart 2022hebben wij van u de jaarstukken 2021en concept-begroting 2023 van de

Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland ontvangen. U heeft ons verzocht om uiterlijk 15 juni 2022 onze zienswijze hierover aan u kenbaar te maken. Wij hebben u geÏnformeerd dat besluitvorming daarover in de vergadering van de raad van 16 juni 2022 zou plaatsvinden. Met deze brief informeren wij u hierover.

Jaarstukkon 2021 De jaarstukken 2021 van de Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland zijn behandeld in de vergadering van de raad van de gemeente Maasdriel van 16 juni 2O22. Daarbij heeft de raad met de jaarstukken 2O21 ingestemd. Gonccpt-begroting 2023 De concept-begroting 2023 van de Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland is behandeld in de vergadering van de raad van de gemeente Maasdriel van 16 juni 2O22. Daarbij heeft de raad met de concept-begroting ingestemd. Vragen Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op met team Realisatie en Beheer. Dit kan via email naar info@maasdriel.nl of telefoonnummer 14 0418, Burgemeester en wethouders van Maasdriel, de secretaris,

de burgemeester,

G. T. Wildeman

H. van Kooten

Bijlagen

Een afschrift van dit document is ook verstuurd aan