RV + besluit Stadsgewest begroting 2022

Raadsbesluit Zaaknummer: 189378

Raadsbesluit De raad van de gemeente Maasdriel I gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 mei 2021 , gelet op Zienswijze concept begroting 2Q22 van Stadsgewest 's-Hertogenbosch (Stadsgewest) ,

besluit: 1. ln te stemmen met de concept programmabegroting 2022 en de meerjarenram ing 2Q23-2025 van de gem eenschappelijke regeli n g Stadsgewest

's-Hertogenbosch (Stadsgewest) ; 2. dit aan Stadsgewest kenbaar te maken via bijgevoegde brief; 3. De financiële consequenties van de begroting 2022 van Stadsgewest te verwerken in de programmabegroting 2022.

Aldus vastgesteld door de raad van Maasdriel

I in zijn vergadering

van 17

juni2021 (GR). De gemeenteraad voornoemd, de griffier,

mw. drs. H.P. van Ommeren

de plv voorzitter,

breijers

Samenvattinq raadsvoorstel

Onderwerp

: Zienswijze concept begroting 2022 Stadsgewest 's-Hertogenbosch

Kern van het raadsvoorctel nstemmen met de conceptbeg roting 2022 va n Stadsgewest's-Hertogenbosch en Stadsgewest te berichten conform bijgevoegde brief. I

Gerelateerde raadsstukken - concept programmabegroting 2022 Stadsgewest's-Hertogenbosch

l

Raadsvoorstel

Onderwerp

Zienswijze voorlopige jaarrekening 2020 Stadsgewest

Zaaknummer

1

Datum collegevergadering

25 mei2021

Datum raadsbesluit

17 juni 2021 (GR)

Datum raadsvergadering

17 juni 2021 (GR)

Portefeuillehouder

Wethouder De Vreede

lnlichtingen bij

Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard, afdeling Financiën,

89378

Petra van Wilgenburg

Voorstel 1. ln te stemmen met de concept programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 van de gemeenschappelijke regeling Stadsgewest 's-Hertogenbosch (Stadsgewest) ; 2. dit aan Stadsgewest kenbaar te maken via bijgevoegde brief; 3. De flnanciële consequenties van de begroting 2022 van Stadsgewest te ven¡verken in de programmabegroting 2022.

Inleiding Conform artikel 32 van de gemeenschappelijke regeling Stadsgewest'sHertogenbosch (hierna: het Stadsgewest) stelt het DB van het Stadsgewest de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid om te reageren op het concept van de programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025. De raden zijn verzocht om voor 21 juni 2021 hun zienswijze kenbaar te maken. De begroting wordt ter vaststelling aangeboden aan het Algemeen Bestuur van het Stadsgewest voor zijn vergadering van 8 juli 2021. Het takenpakket van het Stadsgewest is beperkt tot het beheer van de gesloten stortplaats Vlagheide te Schijndel. Bij de vaststelling van de begroting 2020 is besloten om per ultimo 2020 een substantieel deel van het opgebouwde negatief saldo af te rekenen. Dit kwam neer op € 125.000 voor de gemeente Maasdriel. Deze afrekening heeft plaats gevonden in 2020, Maasdriel had hier reeds een voorziening voor gevormd.

Voor het restant van het negatief saldo is door de gemeente 's-Hertogenbosch een lening verstrekt. Uiteindelijk verwacht het bestuur het restant van de lening uit een resitutie van teveel opgebouwd doelvermogen in het nazorgdfonds te kunnen aflossen Vanaf 2021 is sprake van een dekking van de lasten van de exploitatie uit een bedrag per inwoner. Dat betekent dat het reseterende negatieve saldo niet meer groeit.

Participatie n.v.t.

Argumenten 1.1 Er is geen aanleiding om niet in te stemmen met de programmabegroting 2022 en meerjaren ram ing 2023-2025. De voorliggende begroting is conform vastgesteld beleid en richtlijnen

opgesteld.

2.1 De gemeente heeft de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen voor 21

juni 2021 Gemeente Maasdriel wil Stadsgewest kenbaar maken dat zij instemmen met de begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025. 3.1 De financiële gevolgen van de begroting over 2022 kunnen worden verwerkt in de gemeentelijke programmabegroting 2022. Ka nttekeni n gen/risico's Doelvermogen nazorg Na definitieve sluiting van de stortplaats, niet eerder dan 31-12-2024, wordt de stortplaats overgedragen aan de Provincie. Deze is dan verantwoordelijk voor de eeuwig durende nazorg. Na overdracht moet een vermogen zijn overgedragen waaruit de provincie de kosten van nazorg eeuwigdurend kan bekostigen. De Provincie heeft dit doelvermogen in 2008, op basis van een rekenrente van 5,06%, berekend op € 17,6 mln. Medio vorig jaar heeft de Provincie in het kader van de lopende ALM-studie, het doelvermogen, op basis van een rekenrente van 5,06% berekend op € 17,536 mln. per 1-1-2021. Een onderbouwing voor deze berekening is niet overlegd. Het bestuur van het Stadsgewest blijft, op basis van eigen berekeningen, alsmede die van de extern adviseur, uitgaan van maximaal€ 14,0 mln per 1-1-2021. Voor het verschil is geen voorziening gevormd.

Bij de opbouw van het doelvermogen wordt rekening gehouden met een inflatie van 2o/o per jaar en een rendement op het belegd vermogen van 4,2o/o per jaar.

Deze percentages zijn conform de door de Provincie gehanteerde uitgangspunten in de begroting voor het Nazorgfonds 2021. Mel ingang van 511-2019 wordt de belegging in het Nazorgfonds weer volgens het standaard beleggingsprofiel belegd. Na indexering mel2% per jaar wordt het doelvermogen per 1-1-2025 berekend op € 15,2 mln. De belegging van het in het Nazorgfonds reeds opgebouwde doelvermogen groeit, rekening houdend met bovenstaande uitgangspunten, aan tot € 20,1 mln (ultimo 2024). Na aanpassing van het convenant met de Provincie zullen de berekeningen daarop aangepast worden. ln de paragraf weerstandsvermogen en risicobeheersing van de jaarstukken 2020 van de gemeente Maasdriel wordt rekening gehouden met bovenstaand risico.

Programma duurzaamheid n.v.t.

Financiën (incl. BTW-effect) Vanaf 2021 is sprake van een dekking van de exploitatielasten van het Stadsgewest door een gemeentelijke bijdrage op basis van een bedrag per inwoner (inwoner aantal per 1-1-1998). Dit betekent voor de gemeentelijke meerjarenbegroting de volgende lasten

2022 Bedraq per inwoner

2023

2024

2025

1,41

1.11

1 .11

1 ,11

lnwoner aantal

9.405

9.405

9.405

9.405

Totaal

13.261

10.440

10.440

10.440

Deze bijdrage wordt verwerkt in de programmabegroting 2022.

Bedrijfsvoering n.v.t.

Uitvoering Planning Na besluitvorming zal Stadsgewest schriftelijk op de hoogte gebracht worden. Handhaving n.v.t.

Communicatie De zienswijze van de gemeente Maasdrielzal na behandeling in de gemeenteraad via bijgevoegde brief kenbaar worden gemaakt aan het Dagelijks Bestuur van het Stadsgewest. Evaluatie / controle n.v.t.

Nota van wijzigingen n.v.t.

Burgemeester en wethouders van Maasdriel, de secretaris,

de burgem

æ rtG.T. Wildeman

Bijlagen 1. Raadsbesluit 2. Conceptbrief zienswijze 3. Concept begroting 2022 Stadsgewest

H. van Kooten