-RV 1e bestuursrapportage 2021.pdf

Raadsvoorstel Besluitvormend 1e Bestuursrapportage 2021 Hillegom aan:

de raad van de gemeente Hillegom

zaaknummer: Z-21-174663 datum voorstel: 18 mei 2021 datum collegevergadering: 25 mei 2021 datum raadsvergadering: 1 juli 2021 agendapunt: 10e portefeuillehouder: Dhr. A. de Jong behandelend ambtenaar: Dhr. P. Schaddé van Dooren e-mailadres: p.schadde@hltsamen.nl

Wij stellen voor: 1. 2. 3. 4. 5.

Kennis te nemen van de 1e Bestuursrapportage 2021; De financiële gevolgen vast te stellen zoals aangegeven in de 1e Bestuursrapportage 2021; Het positieve saldo van de 1e Bestuursrapportage 2021 van € 147.376 ten gunste te brengen van de begrotingspost onvoorzien: De investeringen, genoemd in bijlage 1 van de 1e Bestuursrapportage 2021 te verhogen met de genoemde bijdragen voor de kosten voor toezicht en begeleiding; De begrotingswijziging 2021 nummer R7 vast te stellen.

Inleiding De 1e Bestuursrapportage 2021 geeft de afwijkingen weer van de uitvoering van de Programmabegroting 2021. De opzet van de Bestuursrapportage sluit aan op de Programmabegroting 2021 en de vastgestelde thema’s. Bestaand kader en context Van toepassing zijn de Programmabegroting 2021, de Gemeentewet, de wet Dualisering gemeentebestuur, het Besluit begroting en verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV), de Financiële verordening gemeente Hillegom 2019 en de nota’s die daaruit voortvloeien. Beoogd effect Vaststellen afwijkingen Programmabegroting 2021. Argumenten 1. Het college informeert de gemeenteraad over de afwijkingen in het lopende jaar. 2. De gemeenteraad heeft het budgetrecht om de Programmabegroting te wijzigen. 3. Het saldo van de Bestuursrapportage is positief en voorgesteld wordt dit ten

4.

5.

gunste te brengen van de begrotingspost onvoorzien die dan € 397.346 wordt. In de Programmabegroting 2021 is als aanpassing opgenomen dat de kosten van toezicht en begeleiding door personeel van HLTsamen bij grotere projecten worden meegenomen bij de kredietaanvragen. Bij de lopende projecten zijn de kosten van toezicht en begeleiding door personeel van HLTsamen nog niet geraamd. Door de genoemde bedragen in bijlage 1 van de 1e Bestuursrapportage 2021 op te nemen wordt dit ook gerealiseerd voor de lopende projecten. De financiële wijzigingen worden vastgelegd in de begrotingswijziging 2021 nummer R7.

Kanttekeningen Gezien de ontwikkelingen is het verwachte saldo een prognose. Er zijn nog een aantal onzekerheden die het verwachte saldo nog kunnen beïnvloeden. Genoemd kunnen worden de circulaires van het Gemeentefonds, coronacrisis en de gevolgen daarvan. Financiële consequenties Het resultaat van de 1e Bestuursrapportage is € 147.376 positief. Aanpak, uitvoering en participatie Niet van toepassing. Duurzaamheid Niet van toepsassing. Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT) Lisse en Teylingen kennen een eigen planning- en control cyclus, gebaseerd op de eigen financiële verordening. Urgentie Niet van toepassing. Evaluatie In de Programmarekening 2021 wordt het gevoerde beleid en het financieel resultaat verantwoord. Bijlagen en achtergrondinformatie 1. De 1e Bestuursrapportage 2021 2. Begrotingswijziging 2021 nummer R7 namens het college van burgemeester en wethouders, Mevr. drs. C.B. Baauw secretaris

Dhr. A. van Erk burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Hillegom, gelezen het voorstel van het college van 18 mei 2021 met als onderwerp 1e Bestuursrapportage 2021 Hillegom gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering, gelet op - de Financiële verordening gemeente Hillegom 2019, - de Programmabegroting 2021, - artikel 108 van de Gemeentewet, besluit: 1. 2. 3. 4. 5.

Kennis te nemen van de 1e Bestuursrapportage 2021; De financiële gevolgen vast te stellen zoals aangegeven in de 1e Bestuursrapportage 2021; Het positieve saldo van de 1e Bestuursrapportage 2021 van € 147.376 ten gunste te brengen van de begrotingspost onvoorzien: De investeringen, genoemd in bijlage 1 van de 1e Bestuursrapportage 2021 te verhogen met de genoemde bijdragen voor de kosten voor toezicht en begeleiding; De begrotingswijziging 2021 nummer R7 vast te stellen

Aldus besloten in de raadsvergadering van 1 juli 2021,

Mevr. drs. P.M. Hulspas-Jordaan griffier

Dhr. A. van Erk voorzitter