Presentatie Adviesfunctie (AGR) tbv PFO 08-05-2023

Regionale Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen (AGR) PFO Beuningen 8 mei 2023

Adviezen Gemeenschappelijke Regelingen

Elise van Vuuren Adviesfunctie GR-en

8 mei 2023 PFO

Even voorstellen….  Elise van Vuuren  Coördinator GR-Adviesfunctie

 Team GR-Adviesfunctie  VRGZ: Maarten Nekeman, Mozghan Fazel, Thijs Kistemaker  GGD GZ: José Daemen, Hans Mulder, Kristian Peeters  ODRN: Arjan van der Velden, Rob Jilisen, Rob Bekkering, Marcel Meier  MGR: Kas Baltussen, Elly Martens, Marc van Rooij

 MARN: Stella van Hees, Natalia Ricardo, Elise van Vuuren

 Te bereiken via  GR-Adviesfunctie@nijmegen.nl

Agenda  GR-Adviesfunctie  Proces jaarrekening 2022 en begroting 2024  VRGZ  GGD GZ  ODRN  MGR  MARN

Adviesfunctie (AGR)  Draagt zorg voor objectief en onafhankelijk advies  Bij jaarstukken en begroting van GR-en  Geen dwingend advies

 Toetsing  BRN 2024 (uitgangspunt voor de beoordeling 2024: 4,94%)  Financiële spelregels (BBV, wet-, en regelgeving zoals geldende regeling en financiële verordening van betreffende GR)  AB en DB besluiten

 Ontstaan vanuit de regio sinds 2016 (Nijmegen, Wijchen, Beuningen, Heumen, Mook en Middelaar, West Maas en Waal, Berg en Dal en Druten)  Coördinatie AGR ondergebracht bij de gemeente Nijmegen (maar samenwerking gemeenten)

Proces  Aanleveren jaarstukken en begroting door GR-en  Eind maart/begin april

 Uitbrengen adviesrapporten door GR-Adviesfunctie  Korte doorlooptijd (verzending adviesrapporten uiterlijk 28 april)  Teams in april aan het werk met rapporten; hoor en wederhoor  Pijlers beoordeling:  Jaarstukken: richten op financiële verantwoording en voorstel voor resultaatbestemming;  Begroting: richten ons op realiteitsgehalte van de ramingen en toepassing van de BRN 2024

 Opstellen zienswijzen door gemeenten (eind april)  Bespreking in college/raadsvergadering zienswijzen (begin juni)  Toegezonden en vaststelling door AB van GR- en

VRGZ

VRGZ

VRGZ  Bijzonderheden  Tussentijdse toename van 8,14% van de gemeentelijke bijdrage in 2023 als gevolg van loon- en prijsontwikkeling.  Bij het opstellen van de BRN 2025 wordt dit percentage in mindering gebracht bij de nacalculatie over 2023.  In de meerjarenraming wordt voorgesteld om vanaf 2025 per jaar €175.000 cumulatief extra aan deelnemersbijdrage te vragen ter dekking van (toekomstige) kapitaallasten van de kazernes. Hierin staan de gemeente voor twee keuzes:  1. Het bestaande huisvestingsmodel van 36 posten (1 hoofdlocatie, 4 hubs en 31 kleine posten) te bekrachtigen en daarmee in te stemmen met de extra lasten van € 175.000 cumulatief per jaar en extra deelnemersbijdrage.  2. Nieuwe (soberdere) uitgangspunten ten aanzien van het huisvestingsmodel te formuleren met als doel de stijging van de lasten te beperken.  Wij adviseren op korte termijn hierover een standpunt in te nemen, zodat bij het opstellen van de kaderbrief 2025 de VRGZ hier concreet op kan terugkomen.

GGD GZ

GGD GZ

GGD GZ  Bijzonderheden  Begrotingswijziging 2023 voor materiële lastenstijging (€ 393.343) dekken uit alg.res.  Instemmen met nieuwe begrotingssystematiek Veilig thuis. Extra lasten voor ziektevervanging incidenteel goedkeuren in 2024.  Neutraal adviseren mbt voorstel ‘Versterken van organisatie GGD’ à € 330.000. GGD hiervoor een plan laten voorleggen aan de deelnemers.  Het onderwerp ‘Nu niet zwanger’ facultatief laten.

ODRN

ODRN

ODRN  Bijzonderheden  De deelnemers is gevraagd om in hun zienswijze specifiek in te gaan op:  Samenwerking/fusering met andere omgevingsdienst  Realistische opdracht-/omzetverwachting werkplannen 2024  a-structurele kosten 2024 OW en Wkb  Outcome gerichte opdrachten (KPI’s maatschappelijk effect)  Analyse kostprijs ‘standaard’ producten (T-2 --> T+2)  Opgave/inzicht bieden in kosten toe te rekenen aan de leges  Doelen en resultaten van het ontwikkel- en innovatieprogramma  Hoogte risico’s i.h.k.v. weerstandsvermogen opdrachtgever

MGR

MGR

MGR  Bijzonderheden  Werkbedrijf:  Bijstelling Rijksbudget WSW n.a.v. verhoging WML (wettelijk minimum loon). Met de septembercirculaire 2023 wordt het Rijksbudget bijgesteld.  Consequenties herijking van het gemeentefonds voor het participatiebudget vanaf 2025.

MARN

MARN

MARN  Bijzonderheden  Jaarrekening en begroting  dividenduitkering 2021 door de ARN m.a.g. verbetering van het jaarrekeningresultaat  Omissies in cijfers, data en overige gegevens herstellen in stukken die naar AB gaan (abusievelijk uitgegaan van verkeerde versie)  Advies: bij tussentijdse begrotingswijzigingen voorleggen aan gemeenten ivm zienswijzen (conform de kaders: 35 WGR)  Advies: beleid rondom inrichting reserves: voorleggen i.v.m. zienswijze  Overige aanbevelingen onderzoeken, toelichtingen geven  Risico’s  Na overdracht van grond en afkoop van rechten (2017) zijn risico’s gereduceerd