GEWIJZIGDE Agenda commissie Samenleving 17 juni 2025 financiën.pdf

Agenda commissie Samenleving Voorlopig De voorzitter van de raadscommissie Samenleving roept de leden van de raadscommissie Samenleving op tot het houden van een openbare vergadering op dinsdag 17 juni 2025 om 20.00 uur in het Raadhuis aan het Raadhuisplein 1 te Heemstede. De voorlopige agenda luidt als volgt: indicatieve tijd

1

20:00

Opening en vaststellen agenda commissie Samenleving 17 juni 2025

2

20:05 20:15

Spreekrecht inwoners Heeft u een idee voor Heemstede? Of maakt u zich ergens zorgen over? Dan kunt u inspreken bij een raadscommissie. Maakt u hier graag gebruik van? Meld u zich dan dinsdag de dag voor de vergadering voor 12 uur aan. Daarvoor belt u of mailt u met de commissiegriffier via griffie@heemstede.nl.

Advies aan de raad (De commissie adviseert de raad over raadsvoorstellen. In de raadsvergadering neemt de raad vervolgens een besluit.) 3

20:15 20:45 De Wit

4

20:45 21:15 De Wit

Kadernota 2026-2029 De kadernota 2026-2029 bevat voorstellen voor de financiële en beleidsmatige kaders voor de programmabegroting 2026, de meerjarenbegroting 2027-2029 en de kaders voor de investeringen. Hierbij is al rekening gehouden met de doorwerking van mutaties uit de voorjaarsnota 2025. Het structurele begrotingssaldo 2026-2029 is vanaf 2026 nadelig. In deze kadernota worden voor de jaren 2026 en 2027 dekkingsvoorstellen gedaan. Hiermee wordt bereikt dat in de programmabegroting 2026-2029 de jaren 2026 en 2027 structureel sluitend zijn. De effecten van de meicirculaire van het gemeentefonds konden niet in de kadernota 2026-2029 worden verwerkt. Een voorstel hiervan wordt de raad separaat toegezonden en tegelijk met de kadernota 2026-2029 aan de raad voorgelegd. Jaarrekening 2024 Met de jaarstukken 2024 legt het college van burgemeester en wethouders financiële verantwoording af aan de gemeenteraad. De jaarrekening sluit met een positief saldo van € 3.672.543. Dit saldo ontstaat voornamelijk uit incidentele posten waarvan bijstelling van de begroting 2024 in de najaarsnota 2024 niet mogelijk was. Voorgesteld wordt van het rekeningsaldo € 325.041 over te hevelen naar 2025, € 947.300 te storten in de reserve “structureel dekkingsmiddel” en het restant van € 2.400.202 te storten in de algemene reserve.

5

21:15 21:45 De Wit

5A

21:45 22:00 Grummel

6

22:00 22:30

Voorjaarsnota 2025 De voorjaarsnota 2025 is een herijking van het begrotingsjaar 2025. De voorjaarsnota 2025 sluit met € 162.000 nadelig. Het begrotingsresultaat 2025 inclusief de voorjaarsnota 2025 komt daarmee op € 142.000 voordelig. Dit begrotingsresultaat 2025 is nog onzeker omdat de voorjaarsnota slechts de eerste 4 maanden van het boekjaar 2025 betreft en de meicirculaire gemeentefonds hierin nog niet is verwerkt. Op basis van de voorjaarsnota van het rijk wordt een positief effect van de meicirculaire gemeentefonds verwacht op het begrotingsresultaat. De meicirculaire gemeentefonds wordt de raad tegelijk met de voorjaarsnota voorgelegd. Met de doorwerking van de voorjaarsnota 2025 naar 2026 en verder wordt in de kadernota 2026-2029 rekening gehouden. NAZENDING Investeringsbesluit kwaliteitsverbetering woonsituatie opvang Oekraïners aan de Kerklaan 61 De opvang van Oekraïense vluchtelingen op de Kerklaan 61 zal naar verwachting nog twee jaar duren en daarom zijn aanpassingen van het gebouw nodig om de leefomstandigheden van de bewoners te verbeteren. De mogelijkheid om ramen te openen om extra ventilatie creëren is vooral met warm weer van belang en daarom wil de gemeente de werkzaamheden zo snel mogelijk en in ieder geval voor de zomer starten. Voor verbeteringen van de leefomstandigheden kan rijksvergoeding worden ingezet.

Dat betekent dat deze werkzaamheden budgetneutraal worden uitgevoerd. Nota verbonden partijen Heemstede 2025

Op 17 maart 2025 heeft de raad de Evaluatie Nota verbonden partijen Heemstede 2021 vastgesteld. Hierin zijn aanbevelingen gedaan ten aanzien van de uitgangspunten. Deze Binnendijk aanbevelingen zijn zonder wijzigingen verwerkt in de voorliggende nota. Het college vraagt de raad de Nota verbonden partijen Heemstede 2025 vast te stellen. Gesprek commissieleden (en het college) (De commissieleden kunnen met elkaar in gesprek en met het college over versterkte informatie. Leden van de commissie kunnen ideeën en suggesties meegeven aan het college.) 7

22:30 23:00 De Wit

Collegebesluit Onderzoek Motie gemeenschappelijke regelingen Naar aanleiding van de Motie gemeenschappelijke regelingen heeft het college gezocht naar bezuinigingsmogelijkheden bij de gemeenschappelijke regelingen. Conclusie van het onderzoek is dat deze er niet zijn of dat er momenteel trajecten lopen waar de financiën beoordeeld worden. Vanuit de gemeenschappelijke regelingen ontvangen we juist signalen dat extra geld nodig is om de huidige opgave uit te voeren.

Overige punten 8

23:00 23:05

Wat verder ter tafel komt