Ontwerp-Jaarverslag 2023 VRK HLM

Raadsvoorstel

Onderwerp Ontwerp-Jaarverslag 2023 VRK Haarlem Nummer Portefeuillehouder Programma/beleidsveld Afdeling Auteur Telefoonnummer Email Kernboodschap

2024/664256 Wienen, J. 6.3 Openbare orde en veiligheid VH Slutter, B.C. 023-5113933 bslutter@haarlem.nl De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) heeft het ontwerp-jaarverslag 2023 aan de raden van de deelnemende gemeenten gestuurd. De gemeenteraad van Haarlem wordt in de gelegenheid gesteld haar zienswijze kenbaar te maken. Het Algemeen Bestuur van de VRK zal op 8 juli 2024 de stukken vaststellen.

Behandelvoorstel voor commissie

De commissie bestuur wordt verzocht advies te geven aan de raad over het voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het raadsstuk in de raadsvergadering.

Relevante eerdere besluiten Besluit College d.d. 14 mei 2024

Programmabegroting VRK 2023 1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast. de secretaris,

Ontwerp-besluit Raad d.d. ………. (wordt ingevuld door de griffie)

de burgemeester,

De raad der gemeente Haarlem, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, Besluit: 1. Akkoord te gaan met het ontwerp-jaarverslag 2023 van de VRK; 2. Akkoord te gaan met het compenseren van de gemeente Uitgeest voor het verlies Veilig thuis in het resultaat van de VRK voor een bedrag van € 15.000. 3. Akkoord te gaan met toevoeging van het resultaat van € 66.000 aan de algemene reserve van de VRK.

Kenmerk: 2024/664256

1/4

4. Als zienswijze bij het ontwerp-jaarverslag 2023 aan het Algemeen Bestuur van de VRK aan te geven tevreden te zijn met het behaalde resultaat, zowel op inhoud als financieel.

de griffier,

de voorzitter,

1. Inleiding De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) is een gemeenschappelijke regeling waarbinnen 9 deelnemende gemeenten hun veiligheids- en gezondheidszorg hebben georganiseerd. Ieder jaar rapporteert de VRK over de exploitatie van haar organisatie in het jaarverslag. De gemeenteraad van Haarlem wordt in de gelegenheid gesteld hierop haar zienswijze kenbaar te maken. Het Algemeen Bestuur van de VRK zal, gelezen de zienswijze, op 8 juli 2024 het jaarverslag 2023 vaststellen. 2. Voorstel aan de raad Het college stelt de raad voor:

1. Akkoord te gaan met het ontwerp-jaarverslag 2023 van de VRK; 2. Akkoord te gaan met het compenseren van de gemeente Uitgeest voor het verlies Veilig thuis in het resultaat van de VRK voor een bedrag van € 15.000. 3. Akkoord te gaan met toevoeging van het resultaat van € 66.000 aan de algemene reserve van de VRK. 4. Als zienswijze bij het ontwerp-jaarverslag 2023 aan het Algemeen Bestuur van de VRK aan te geven tevreden te zijn met het behaalde resultaat, zowel op inhoud als financieel.

3. Beoogd resultaat De gemeenteraad van Haarlem heeft kennis genomen van het ontwerp jaarverslag 2023 van de VRK en geeft ter behandeling in het Algemeen Bestuur van de VRK daarbij haar zienswijze hierop.

4. Argumenten De jaarrekening 2023 sluit met een voordelig resultaat van € 81.000. Ten opzichte van het geprognosticeerde begrotingssaldo van € 9.000 nadelig een afwijking van € 90.000.

Kenmerk: 2024/664256

2/4

In 2023 was voor het onderdeel Veilig Thuis (VT) een tekort van € 820.000. Het tekort was door de VRK bij de bestuursrapportages al aangekondigd, zij het dat in de laatste rapportage dit tekort verder op is gelopen naar de € 820.000. Dat 2023 uiteindelijk toch met een klein voordelig resultaat is afgesloten wordt veroorzaakt door een aantal meevallers op andere posten. In het jaarverslag worden de diverse voor- en nadelige afwijkingen ten opzichte van de begroting per programma toegelicht. De in de jaarrekening opgenomen risicoparagraaf is mede met het oog op het opstellen van de programmabegroting 2025 geactualiseerd. Risico’s zijn herijkt en gekwantificeerd. De risico’s zijn gekwantificeerd op een bedrag van € 4,6 miljoen. Dat maakt dat er, met een afgesproken ratio van 0,7, een weerstandscapaciteit van afgerond € 3,2 miljoen nodig is. Rekening houdende met een in de begroting opgenomen post onvoorzien is een reserve benodigd van € 3.1 mln. Onderdeel van het resultaat van 2023 is het nadelig resultaat van Veilig Thuis van € 820.000. Aangezien gemeente Uitgeest niet bijdraagt aan Veilig Thuis is het voorstel Uitgeest te compenseren voor dit nadeel met € 15.000. Het totaalresultaat over 2023 bedraagt daarmee € 66.000. De huidige algemene reserve ultimo 2023 bedraagt € 3.1 mln. Het resultaat valt binnen de afgesproken bandbreedte van €250.000.

Buiten deze bandbreedte wordt er verrekend met de gemeenten. Omdat het bedrag binnen de bandbreedte valt wordt voorgesteld het resultaat van € 66.000 toe te voegen aan de algemene reserve. Bovenstaand leidt tot de volgende opstelling van het resultaat 2023: Gekwantificeerde risico's ratio 0,7 corrigeren voor onvoorzien Benodigde reservepositie Stand reserves per 31-12-2023 Benodigde aanvulling algemene reserve

4.558.000 3.190.600 -50.000 3.140.600 3.140.600 0

Voordelig resultaat 2023 Verrekening gemeente Uitgeest voor aandeel Veilig Thuis Resultaat 2023

80.754 -15.060 65.694

Toe te voegen algemene reserve (bedrag < bandbreedte € 250.000)

65.694

Controleverklaring De accountant heeft op dit moment nog geen goedkeurende controleverklaring afgegeven voor zowel de rechtmatigheid als de getrouwheid. Reden hiervoor is de landelijke onduidelijkheid over het al dan niet toepassen van de rechtmatigheidsverklaring. Bij de vaststelling van de stukken in juli zal de verklaring wel gereed zijn. Tot op heden zijn geen bijzonderheden of afwijkingen geconstateerd. Mochten er nog wijzigingen op aanwijzing van de accountant doorgevoerd moeten worden in de stukken, dan worden deze verwerkt in de stukken die op 8 juli 2024 aan het Algemeen Bestuur worden voorgelegd.

Kenmerk: 2024/664256

3/4

Veilig Thuis Specifiek voor 2023 is het nadelig resultaat van € 820.000 op programma Veilig Thuis een aandachtspunt. Dit tekort moet in het licht worden gezien van eerdere bestuurlijke besluiten, deze worden in het jaarverslag bij programma Veilig Thuis uitgebreid toegelicht. Veilig Thuis heeft, bij de melding van het tekort in de 1e bestuursrapportage, opnieuw een benchmark uitgevoerd in aanvulling op een benchmark van november 2021. Aan de hand van de uitkomsten van deze benchmark zijn gesprekken gevoerd tussen de gemeenten en Veilig Thuis om op basis van gezamenlijk overeengekomen uitgangspunten en op basis van landelijk gemiddelden een reële begroting voor 2024 e.v. op te stellen. De financiële consequenties voor 2024 zullen in de eerste bestuursrapportage 2024 van de VRK worden verwerkt. Voor 2025 zijn deze inmiddels door de VRK in de concept-begroting 2025 verwerkt. Voor nadere informatie over Veilig Thuis en de financiële consequenties voor Haarlem wordt verwezen naar het raadsvoorstel begroting 2025 VRK. 5. Risico’s en kanttekeningen Nvt. 6. Uitvoering Nvt. 7. Bijlagen - Aanbiedingsbrief ontwerp-jaarverslag 2023 en -programmabegroting 2023 - Ontwerp Jaarverslag 2023

Kenmerk: 2024/664256

4/4