1 Ontwerp-programmabegroting 2025-2028 VRK Haarlem

Raadsvoorstel

Onderwerp Ontwerp-programmabegroting 2025-2028 VRK Haarlem Nummer Portefeuillehouder Programma/beleidsveld Afdeling Auteur Telefoonnummer Email Kernboodschap

Behandelvoorstel voor commissie

Relevante eerdere besluiten Besluit College d.d. 14 mei 2024

2024/673084 Wienen, J. 6.3 Openbare orde en veiligheid VH Slutter, B.C. bslutter@haarlem.nl De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) heeft de ontwerpprogrammabegroting 2025-2028 aan de raden van de deelnemende gemeenten gestuurd. De gemeenteraad van Haarlem wordt in de gelegenheid gesteld haar zienswijze kenbaar te maken. Het Algemeen Bestuur van de VRK zal op 8 juli 2024 de stukken vaststellen. De commissie Bestuur wordt verzocht advies te geven aan de raad over het voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het raadsstuk in de raadsvergadering. Programmabegroting 2024-2027 Jaarverslag 2023 1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast. de secretaris,

Ontwerp-besluit Raad d.d. ………. (wordt ingevuld door de griffie)

de burgemeester,

De raad der gemeente Haarlem, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, Besluit: 1. Aan de VRK te kennen te geven dat de gemeente Haarlem geen bezwaren heeft tegen de vaststelling van de ontwerp programmabegroting 2025-2028 van de VRK. 2. Het structurele nadeel voor 2025 en volgende jaren van in totaal € 535.000 als gevolg van een gewijzigde bijdrage, na definitieve vaststelling van de VRK- begroting in het AB van 8 juli 2024, te verwerken in de Programmabegroting 2025-2029.

Kenmerk: 2024/673084

1/7

3. De nadelen voor de jaren 2025 t/m 2029 van € 108.000 aflopend tot € 38.000 in 2029 voortvloeiende uit de nieuwe FLO prognose te verwerken in de Programmabegroting 2025-2029. Het voordeel voor 2024 van € 31.000 te verwerken in de Bestuursrapportage 2024. de griffier,

de voorzitter,

1. Inleiding De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) is een gemeenschappelijke regeling waarbinnen de 9 deelnemende gemeenten hun veiligheids- en gezondheidszorg hebben georganiseerd. Voorafgaand aan het komende jaar presenteert zij de programmabegroting en na afloop van het vorig boekjaar rapporteert zij over de resultaten in het jaarverslag. De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) heeft haar ontwerpprogrammabegroting 2025-2028 aan de raden van de deelnemende gemeenten gestuurd. De gemeenteraad van Haarlem wordt in de gelegenheid gesteld haar zienswijze kenbaar te maken. Het Algemeen Bestuur van de VRK zal op 8 juli 2024 de stukken vaststellen. 2. Voorstel aan de raad Het college stelt de raad voor: 1. Aan de VRK te kennen te geven dat de gemeente Haarlem geen bezwaren heeft tegen de vaststelling van de ontwerp programmabegroting 2025-2028 van de VRK. 2. Het structurele nadeel voor 2025 en volgende jaren van € 535.000 als gevolg van een gewijzigde bijdrage, na definitieve vaststelling van de VRK- begroting in het AB van 8 juli 2024, te verwerken in de Programmabegroting 2025-2029. 3. De nadelen voor de jaren 2025 t/m 2029 van € 108.000 aflopend tot € 38.000 in 2029 voortvloeiende uit de nieuwe FLO prognose te verwerken in de Programmabegroting 2025-2029. Het voordeel voor 2024 van € 31.000 te verwerken in de Bestuursrapportage 2024. 3.

Beoogd resultaat De gemeenteraad van Haarlem heeft kennis genomen van de programmabegroting 2025-2028 van de VRK, inclusief de bijlage Ontwikkelingen en risico’s niet verwerkt in programmabegroting 2025, en geeft ter behandeling in het Algemeen Bestuur van de VRK daarbij haar zienswijze op deze begroting.

Kenmerk: 2024/673084

2/7

Na het ontvangen van de zienswijzen van de gemeenten zal de VRK een reactie geven. Op basis van deze reactie zal het algemeen bestuur van de VRK de begroting bespreken en, indien akkoord, vaststellen. Hierna zal de VRK de in de begroting genoemde ambities gaan uitwerken en realiseren.

4. Argumenten Er ligt een sluitende begroting 2025 voor met een positief meerjarenperspectief. Alleen voor 2027 is sprake van een klein tekort. Voor 2028 moet nog invulling worden gegeven aan een in de begroting opgenomen taakstelling van € 251.000. Programma's De begroting bestaat uit 12 programma's. Dit zijn: • Publieke Gezondheid • jeugdgezondheidszorg • Brandweerzorg • Ambulancezorg • Geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen (GHOR) • Multidisciplinaire samenwerking • Meldkamer Noord-Holland • Bevolkingszorg • Zorg &Veiligheidshuis Kennemerland • Veilig Thuis • Interne dienstverlening • Financiële middelen Nominale ontwikkelingen: Loon en prijsindexering (bron februariraming 2024 CPB) In de begroting is voor 2025 de prijs -en loonindexering verwerkt. Het gewogen percentage voor 2025 is bepaald op 5%. Ten opzichte van de index die Haarlem voor 2025 hanteert van 3,7% is sprake van een verschil van 1,3%. Dit verschil heeft te maken met de afspraken die voor de VRK in de nota Financieel beleid zijn vastgelegd. De VRK kijkt namelijk bij de berekening van het nieuwe percentage terug naar de voorgaande 2 jaren en verschillen, in zowel positieve als negatieve zin, worden meegenomen in de nieuwe index. Deze methodiek van indexeren is een uitzondering binnen de gemeenschappelijke regelingen.

Bij de begroting 2023 heeft Haarlem een zienswijze ingediend om de methodiek van indexering, overeenkomstig andere gemeenschappelijke regelingen, in overleg met alle gemeenten te herzien om het financiële risico voor gemeenten te beperken. In het Algemeen bestuur van december 2023 is besloten om de bestaande systematiek te handhaven en dit is vastgelegd in de nota Financieel beleid per 1 januari 2024 van de VRK. Rijksbijdrage Zorg- en Veiligheidshuis via centrumgemeente Het Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH) ontvangt via centrumgemeente Haarlem twee decentralisatie uitkeringen voor in totaal € 505.000. De afgelopen jaren zijn de bedragen die worden ontvangen door de VRK niet geïndexeerd. Dit leidt uiteindelijk tot tekorten in de exploitatie van het ZVH, omdat

Kenmerk: 2024/673084

3/7

de kosten wel stijgen. Voorgesteld wordt de indexatie van de decentralisatie uitkeringen voortaan mee te nemen in de inwonerbijdrage. Voor 2025 betreft dit een bedrag van € 25.000. Compensatie voor loon- en prijsstijgingen komt niet bij de centrumgemeente Haarlem terecht, maar bij alle negen gemeenten. Om deze reden is het daarom billijk om de loon- en prijscompensatie voor de VRK over alle gemeenten te verdelen via de inwonerbijdrage. Het Haarlemse aandeel hierin is € 7.000. Autonome ontwikkelingen Er is een aantal autonome ontwikkelingen in de programmabegroting opgenomen zoals: Toename van het aantal inwoners in de regio met 7.394 (Haarlems aandeel 2.498 inwoners) De inwonerbijdrage voor Publieke gezondheid, Jeugdgezondheidszorg en het Zorg- en Veiligheidshuis beweegt mee met het aantal inwoners. Voor Haarlem leidt dit tot een stijging van de inwonerbijdrage van in totaal € 62.000. Inzet Calamiteiten coördinator op de meldkamer (€ 70.000) De dekking van de CaCo functie is op grond van artikel 2.2.1 van het Besluit veiligheidsregio’s de verantwoordelijkheid van de Veiligheidsregio’s. Vanaf de totstandkoming van de meldkamer NoordHolland heeft de politie twee fte Caco’s om niet beschikbaar gesteld (van een totaal van negen fte nodig om 24 uurs bezetting te kunnen garanderen). De VRK heeft in de tweede berap 2023 aangekondigd dat hier vanaf 2024 een einde aan komt.

Om een 24-uursbezetting van de Caco’s te kunnen garanderen zijn deze twee fte Caco’s nodig. Het aandeel van de VRK in de kosten hiervan bedraagt € 70.000. Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland hebben ook een aandeel. Aandeel VRK in Multi ondersteuning meldkamer (€ 32.000) In het inrichtingsplan van de meldkamer is afgesproken dat alle partijen een bijdrage aan de Multi ondersteuning van de meldkamer leveren, conform een verdeelsleutel. Ook de meldkamer ambulance draagt mee in deze kosten. Deze bijdrage is dan ook niet nieuw, maar ondertussen is duidelijk geworden dat deze kosten niet binnen de bekostiging van de zorgverzekeraars worden vergoed. Voor de instandhouding van de meldkamer is Multi ondersteuning en samenwerking ook voor de MKNH-A van groot belang. De bijdrage van de VRK bedraagt € 32.000 op jaarbasis. Informatiebeveiliging, transparantie en kwaliteit (€ 50.000) Door toenemende cyberdreiging en verhoogde eisen vanuit wet- en regelgeving wordt het werkveld van informatiebeveiliging en privacy steeds complexer en verplichtender (bijv. NEN 7510 en NIS2). Om de verbinding tussen de verschillende afdelingen en teams goed te borgen is het van belang dat er meer capaciteit komt op het gebied van Informatiebeveiliging en privacy. Daarnaast nemen eisen die aan de organisatie worden gesteld op het gebied van transparantie en kwaliteit toe.

Om aan deze toegenomen eisen te kunnen voldoen is uitbreiding van formatie noodzakelijk. Overige ontwikkelingen Gemeentelijke bijdrage Veilig Thuis Begin 2024 is tussen gemeenten en Veilig Thuis overeenstemming bereikt met welke aantallen en uren de begroting 2024 opgebouwd wordt. Met ingang van 2024 wordt de bijdrage met € 103.600

Kenmerk: 2024/673084

4/7

structureel verhoogd. De nieuwe bijdrage 2024 is daarmee het uitgangspunt voor de programmabegroting 2025. Het Haarlemse aandeel hierin is € 30.000. Daarnaast is afgesproken dat er voor 2024 nog eenmalig € 400.000 beschikbaar komt vanuit de regiogelden om afbouw van fte’s tot de toegestane formatie mogelijk te maken. Dit zal door de VRK in de komende Bestuursrapportage worden verwerkt. Het is de verwachting dat een tekort zoals zich in 2023 heeft voortgedaan daarmee tot het verleden behoort. Het neemt niet weg dat het risico bestaat dat er omstandigheden zijn die vragen om mogelijke aanpassing van het budget, echter dit dient tijdig aan het bestuur te worden voorgelegd. Bijlage: Ontwikkelingen en risico’s niet verwerkt in programmabegroting 2025 Naast bovengenoemde onderwerpen wordt in een separate bijlage bij de ontwerpprogrammabegroting 2025 aandacht gevraagd voor nu nog niet meegenomen ontwikkelingen waar de VRK mee te maken gaat krijgen, waarvoor of op dit moment geen financiële middelen voor beschikbaar zijn ofwel er is nog te weinig concreet bekend. Voor het Bestuur is het wel van belang zicht te houden op de nu niet meegenomen ontwikkelingen.

Voor een aantal ontwikkelingen zullen van rijkswege naar verwachting extra middelen beschikbaar worden gesteld of door toevoeging aan de algemene uitkering via een taakmutatie (bijvoorbeeld aanpassing schema rijksvaccinatieprogramma) of door een hogere uitkering in verband met de groei van het aantal inwoners en aantal woningen (bijvoorbeeld schaalsprong woningbouw in de regio). Mocht een ontwikkeling concreet worden dan zal de VRK een voorstel inclusief dekking doen en hierop terugkomen in de eerste Bestuursrapportage 2024 of eerstvolgende begroting. Een drietal ontwikkelingen kan op korte termijn al gaan spelen: Duurzaamheid Duurzaamheid leeft binnen de organisatie en haar omgeving, zeker ook de gemeenten. Vanuit de organisatie is er behoefte aan een visie op wat duurzaamheid voor de VRK betekent, als afwegingskader bij (beleids)beslissingen. In 2024 zal gewerkt worden aan het opstellen van deze visie. Bij de (bestuurlijke) vaststelling zullen de mogelijke financiële consequenties worden meegenomen. Herijking Meerjarenonderhoudsplannen gebouwen (PM) Periodiek moeten de meerjarenonderhoudsplannen voor de gebouwen van de VRK worden herzien. Dit gebeurt aan de hand van een onderzoek door een onafhankelijk extern adviesbureau. Dit is de eerste keer na overname van de panden door de VRK dat dit plaatsvindt.

Mede gelet op de forse prijsstijgingen binnen de bouw, zou dit kunnen leiden tot (vanuit de accountant) verplichte verhoging van de jaarlijkse dotaties aan de onderhoudsvoorzieningen. Als dit zich voordoet, dan is hier geen ruimte voor in de middelen die hiervoor door de gemeenten zijn overgedragen. Vastgoed De VRK geeft aan dat er nadere afspraken nodig zijn over de wijze waarop wordt omgegaan met de financiering van nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot het vastgoed van de VRK (bijv. nieuwe wettelijke eisen) en van noodzakelijke (ver)nieuwbouw. Dit in aanvulling op afspraken die wel zijn gemaakt over beheer en instandhoudingsonderhoud. Gemeenten hebben een verantwoordelijkheid

Kenmerk: 2024/673084

5/7

in het voorzien in goede huisvesting van de brandweer in de eigen gemeente. Voor sommige ontwikkelingen ligt een regionale benadering mogelijk meer voor de hand. Recent speelt hier het verzoek van de VRK aan Haarlem om ten behoeve van de renovatie van de brandweerkazerne Oost gelden beschikbaar te stellen. Per saldo gaat het om een krediet van € 1.295.000. De kapitaallasten van € 92.000 komen met ingang van 2026 ten laste van de gemeente. Hier was geen rekening mee gehouden omdat de urgentie van aanpassing bij de gemeente niet bekend was. Gezien het onvermijdelijke karakter van deze renovatie is in de Haarlemse Kadernota 2025 voorgesteld deze lasten te verwerken. Door Haarlem is de VRK gevraagd om een overzicht op te stellen van alle panden met een planning wanneer vervanging/nieuwbouw zou gaan spelen zodat gemeenten hierop kunnen anticiperen. Dit is door de VRK toegezegd. Er zal op worden toegezien dat een dergelijk overzicht periodiek wordt herijkt. Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage 2025 De totale gemeentelijke bijdrage aan de VRK voor Haarlem voor 2025 bedraagt € 25.655 mln. Het beschikbare budget voor de VRK dat gereserveerd is in onze begroting voor 2025 is totaal € 25.120 mln. Ten opzichte van het benodigd bedrag van € 25.655 mln is er sprake van een nadelig verschil van € 535.000.

Dit nadeel wordt voor het grootste deel veroorzaakt door het verschil in de toegepaste indexering tussen de VRK (5%) en de gemeentelijke index van 3,7%. Dat verklaart een bedrag van € 316.000. Daarnaast wordt € 61.000 verklaard door toename van ons inwoneraantal. De nieuwe afspraken met betrekking tot Veilig Thuis betekenen voor Haarlem een nadeel van € 30.000. Het resterend verschil wordt door een aantal kleinere afwijkingen veroorzaakt. Verwerking resultaat in gemeentebegroting 2025 Het budgettaire nadeel van € 535.000 heeft betrekking op de onderdelen publieke gezondheid (programma 1: € 142.000), Veilig Thuis (programma 2: € 103.000 waarvan € 30.000 als aandeel in de verhoging van € 103.600 en € 73.000 indexering) en Veiligheid ( programma 6: € 290.000). Binnen de budgetten van deze programma’s is geen ruimte beschikbaar om het structurele nadeel van in totaal € 535.000 te kunnen dekken. Vandaar dat er een risico is dat dit nadeel deels ten laste komt van de algemene middelen. Bijdrage kosten FLO voormalig personeel Bij de regionalisering van de brandweer in 2008 is afgesproken dat Haarlem jaarlijks op declaratiebasis de werkelijke kosten van de FLO-regeling aan de VRK vergoedt.

Het beschikbare bedrag voor de VRK van € 25.120 mln is exclusief een bijdrage van € 1,0 mln voor kosten verbonden aan Functioneel Leeftijds Ontslag (hierna: FLO) die separaat door de VRK aan de gemeente wordt doorbelast. Dit bedrag maakt dus geen deel uit van de onderhavige begroting 2025 van de VRK. Jaarlijks wordt de prognose op basis van de actualiteit en de indexering aangepast. In maart jl. is een nieuwe prognose beschikbaar gekomen. Ten opzichte van de raming van € 1,0 mln wijkt de nieuwe raming beperkt af. Voor 2024 is sprake van een voordeel van € 31.000. Voor de jaren 2025 t/m 2029 bedragen de nadelen € 108.000 (2025), € 32.000 (2026), € 22.000 (2027), € 9.000 (2028) en € 38.000 in 2029.

Kenmerk: 2024/673084

6/7

Vanaf 2030 liggen de ramingen ruim onder de € 1,0 mln. Bij de volgende gemeentebegroting zal dit positieve effect zichtbaar worden. Overigens is het wel zo dat er tussentijds afwijkingen kunnen ontstaan ten gevolge van wettelijke ontwikkelingen en kunnen deze kosten ook elk jaar fluctueren doordat er verschuivingen van het oorspronkelijke uittredingsmoment naar voren of naar achteren plaatsvinden. Voorstel is om bovengenoemde effecten t/m 2029 in de programmabegroting 20252029 en de bestuursrapportage 2024 te verwerken. 5. Risico’s en kanttekeningen Loon-en prijsstijgingen en systematiek van indexeren De ontwerpbegroting 2025 is opgesteld op basis van de prijs- en loonstijgingen zoals die in februari 2024 bekend waren. Ook in 2025 kan het indexcijfer in positieve of negatieve zin afwijken van dit indexcijfer. De al jaren bestaande, niet bindende, afspraak dat als de afwijking in de indexering van een voorgaand jaar meer afwijkt dan 1%, de VRK de gemeenten mag voorstellen de meerkosten alsnog te vergoeden is bij de huidige beperkte inflatie een minder groot risico dan in 2023 het geval was. 6. Uitvoering Na behandeling van de programmabegroting in het Algemeen bestuur van de VRK op 8 juli 2024, zal de VRK de vastgestelde stukken aan de gemeenteraden sturen. In de aanbiedingsbrief wordt door de VRK een reactie op de ingediende zienswijzen van de gemeenten gegeven.

7. Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief meerjarenbegroting VRK 2. Ontwerp programmabegroting 2025 – 2028 3. Bijlage: Ontwikkelingen en risico’s niet verwerkt in programmabegroting 2025

Kenmerk: 2024/673084

7/7